Ухвала

від 16.01.2019 по справі 759/667/19

СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

пр. № 1-кс/759/307/19

ун. № 759/667/19

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 січня 2019 року слідчий суддяСвятошинського районногосуду м.Києва ОСОБА_1 ,при секретарі ОСОБА_2 ,розглянувши клопотанняСтаршого слідчогоз ОВСвосьмого СВ РКПСУ ФРГУ ДФСу м.Києві старшоголейтенанта податковоїміліції ОСОБА_3 про проведення обшуку у досудовому розслідуванні, внесені 20.06.2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32018100080000047 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204, ч. 3 ст. 204 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

15.01.2019року доСвятошинського районногосуду м.Києва надійшлоклопотання Старшогослідчого зОВС восьмого СВРКП СУФР ГУДФС ум.Києві старшоголейтенанта податковоїміліції ОСОБА_3 про проведення обшуку у не житлових приміщеннях № 10 та № 12 (у підвальному приміщенні багатоповерхового житлового будинку) за адресою: м. Київ, пр-т. Оболонський, б. 16, яке згідно відповіді Комунального підприємства Київської міської ради «КМ БТІ» № 062/14-15064 (И-2018) від 06.12.2018 та Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно №147871236 належать на праві власності: Релігійна організація «Релігійна громада Свідків Єгови у Голосіївському районі м. Києва (код ЄДРПОУ 26088914), ТОВ «Видавничий Дім Український Медіа Холдінг» (код ЄДРПОУ 30375222), ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ТОВ «Б.В.» (код ЄДРПОУ 36386617), ПП «Траснбуд» (код ЄДРПОУ 25387425), ПП «Супутникінвест», МПП «Легіон і Ко», ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 .

Восьмим слідчим відділом розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 32018100080000047 від 19.01.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204, ч. 3 ст. 204 КК України.

Досудовим розслідуванням кримінального провадження встановлено, що невстановлені особи незаконно зберігають та в подальшому реалізовують підакцизні товари, а саме: тютюн для кальянів у фабричній упаковці без марок акцизного податку.

В ході досудового розслідування встановлено, що по АДРЕСА_1 знаходяться не житлові приміщення № 10 та № 12 (у підвальному приміщенні багатоповерхового житлового будинку), які використовуються невстановленими слідством особами для зберігання та подальшої реалізації (збуту) підакцизних товарів без марок акцизного податку, а саме: тютюну для кальяну невідомого походження.

Так, згідно з відповіді Комунального підприємства Київської міської ради «КМ БТІ» № 062/14-15064 (И-2018) від 06.12.2018 та Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно №147871236, щодо об`єкта нерухомого майна за адресою: м. Київ, пр-т. Оболонський, б. 16 встановлено, що не житлові приміщення, які розташовані за вказаною адресою належать на праві власності: Релігійна організація «Релігійна громада Свідків Єгови у Голосіївському районі м. Києва (код ЄДРПОУ 26088914), ТОВ «Видавничий Дім Український Медіа Холдінг» (код ЄДРПОУ 30375222), ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ТОВ «Б.В.» (код ЄДРПОУ 36386617), ПП «Траснбуд» (код ЄДРПОУ 25387425), ПП «Супутникінвест», МПП «Легіон і Ко», ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 .

Також встановлено, що невстановлені особи доволі пильні до зацікавленості сторонніх осіб до їхньої незаконної діяльності а у випадку підозри, можуть знищити предмети, підроблені документи, які містять відомості, що відображають їх злочинну діяльність, відразу після висвітлення факту зацікавленості органів податкової міліції в їх отриманні.

У слідства є підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, підакцизних товарів, тому прошу розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно чинного Кримінального процесуального законодавства України тягар доказування перед слідчим суддею, судом наявності підстав застосування заходів забезпечення кримінального провадження покладено на слідчого та прокурора як на суб`єктів, які здійснюють кримінальне провадження, а тому вони мають обґрунтувати необхідність застосування заходів його забезпечення.

В судовому засіданні Старший слідчий з ОВС восьмого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві старший лейтенант податкової міліції ОСОБА_3 клопотання підтримала, посилаючись на обставини викладені в матеріалах справи.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, слідчий суддя, дійшов висновку про необхідність задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 3 ст. 233 КПК України «Проникнення до житла чи іншого володіння особи», слідчий, прокурор має право до постановлення ухвали слідчого судді увійти до житла чи іншого володіння особи лише у невідкладних випадках, пов`язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину. У такому випадку прокурор, слідчий за погодженням із прокурором зобов`язаний невідкладно після здійснення таких дій звернутися з клопотанням про проведення обшуку до слідчого судді.

Згідно з вимогами ч.1ст. 234 КПК Українивстановлено, що обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Дозвіл на обшук не може бути наданий слідчим суддею, якщо клопотання про обшук не відповідає встановленим у ч. 3ст. 234 КПК Українивимогам. Згідно із зазначеною нормою клопотання про обшук повинно містити, в тому числі, підстави для обшуку. Частиною п`ятоюстатті 234 КПК Українивизначено обставини, які підлягають обов`язковому доказуванню під час розгляду названого клопотання. Відповідно до п.6 ч.3ст.234 КПК України, клопотання про проведення обшуку повинно містити відомості про особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходяться. У відповідності до п.3 ч.5ст.234 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що відшукувані речі, документи або особи знаходять у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи. Відповідно дост. 30 Конституції Українине допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду.

Відшукувані речі і документи матимуть значення для досудового розслідування, а відомості, які у них містяться, в сукупності з іншими матеріалами слідства, будуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази під час судового розгляду і потребують подальшого дослідження при призначенні відповідних експертиз, допитах свідків та проведенні інших слідчих дій.

Пунктом 45 рішення Європейського суду з прав людини «Бук проти Німеччини» від 28.04.2005 року, (Buck v. Germany), заява № 41604/98, ECHR 2005-IV) встановлено, що держави можуть за необхідності вдаватися до проведення обшуку з метою отримання доказів на підтвердження факту вчинення певних правопорушень. При цьому, суду необхідно оцінювати, чи підстави, наведені на обґрунтування проведення обшуку житла та виїмки з нього, є належними та достатніми і чи принцип пропорційності дотриманий (див.: зазначене рішення у справі «Функе проти Франції», пункти 55-57; рішення від 25 лютого 1993 р. «Крем`є проти Франції», № 11471/85, пункти 38-40 тощо).

Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність задоволення вказаного клопотання в повному обсязі.

Керуючись ст. ст. 92, 94, 110, 234-235, 371, 372 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання Старшогослідчого зОВС восьмого СВРКП СУФР ГУДФС ум.Києві старшоголейтенанта податковоїміліції ОСОБА_3 про проведення обшуку у досудовому розслідуванні, внесені 20.06.2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32018100080000047 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204, ч. 3 ст. 204 КК України задовольнити.

Надати слідчим восьмого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідування Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 дозвіл на проведення обшуку у не житлових приміщеннях № 10 та № 12 (у підвальному приміщенні багатоповерхового житлового будинку) за адресою: АДРЕСА_1 , яке згідно відповіді Комунального підприємства Київської міської ради «КМ БТІ» № 062/14-15064 (И-2018) від 06.12.2018 та Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно №147871236 належать на праві власності: Релігійна організація «Релігійна громада Свідків Єгови у Голосіївському районі м. Києва (код ЄДРПОУ 26088914), ТОВ «Видавничий Дім Український Медіа Холдінг» (код ЄДРПОУ 30375222), ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ТОВ «Б.В.» (код ЄДРПОУ 36386617), ПП «Траснбуд» (код ЄДРПОУ 25387425), ПП «Супутникінвест», МПП «Легіон і Ко», ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , з метою відшукання і вилучення:

-тютюнових виробів (кальяного тютюну), без марок акцизного податку, підакцизних товарів;

-документів та речей стосовно придбання, зберігання, реалізації та транспортування, тютюнових виробів (кальянного тютюну), підакцизних товарів, без марок акцизного податку;

-обладнання за допомогою якого здійснюється незаконне виготовлення тютюнових виробів (кальянного тютюну), підакцизних товарів, без марок акцизного податку

-первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів;

-печаток та штампів підприємств;

-реєстраційних документів;

-документів складського обліку, на паперових та електронних носіях;

-відомостей щодо руху товарно-матеріальних цінностей;

-чорнових записів (зошитів, блокнотів, окремих аркушів паперу), документів чорнової бухгалтерії (подвійного обліку);

-комп`ютерної техніки, носіїв збереження інформації (дискет, дисків, жорстких дисків, флеш-накопичувачів, планшетів, телефонів та іншого), на яких в електронному вигляді містяться відповідні відомості що підтверджують протиправну діяльність;

-платіжних доручень, банківських виписок та документів, що свідчать про рух коштів по розрахунковим рахункам, грошових коштів, кредитних карток, чекових книжок тощо.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук з підстав, зазначених у клопотанні слідчого, надає право проникнути до приміщення лише один раз протягом одного місяця з дня постановлення цієї ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1