Ухвала

від 21.01.2019 по справі 754/873/19

ДЕСНЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

1-кс/754/294/19

Справа № 754/873/19

У Х В А Л А

Іменем України

21 січня 2019 року м.Київ

слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

з участю секретаря ОСОБА_2 ,

з участю слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання слідчого Деснянського УП ГУНП у м. Києва ОСОБА_3 про проведення обшуку,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Київської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_4 , 21.01.2019 року подав до суду клопотання про проведення обшуку.

Обґрунтовуючи клопотання слідчий зазначає, що СВ Деснянським УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні №12017100030011700 від 02.09.2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1ст. 358, ч. 1 ст. 388, ч. 4 ст. 190 КК України.

Відповідно до матеріалів досудового розслідування та витягу з кримінального провадження встановлено, що 22.07.2017 року невстановлена особа, шляхом підроблення документів, переоформила право власності на майновий комплекс за адресою: м. Київ, вул. Червоноткацька, 84, чим завдала матеріальної шкоди ПАТ «Укрсоцбанк». Крім того, невстановлені досудовим розслідуванням особи заволоділи шляхом обману грошовими коштами АТ «Укрсоцбанк» в особливо великих розмірах з подальшим незаконним виведенням з-під іпотеки об`єкта нерухомого майна за адресою: м. Київ, вул. Червоноткацька, 84. Крім того, невстановлені досудовим розслідуванням особи, використовуючи завідомо підроблене рішення Обухівського районного суду Київської області від 28.03.2011 року відчужили на користь третіх осіб нерухоме майно, що перебувало в іпотеці АТ «Укрсоцбанк», яке розташоване за адресою: м. Київ, вул. Червоноткацька, 84.

У ході досудового розслідування встановлено, що між ПАТ «Укрсоцбанк» (ЄДРПОУ 00039019) та ОСОБА_5 (ІНН НОМЕР_1 ) укладено договір кредиту № 24-12/178 від 27.07.2007 року.

В якості забезпечення повного та своєчасного виконання зобов`язань за кредитним договором, між ТОВ «Акваторія» (ЄДРПОУ 32705154) та ПАТ «Укрсоцбанк» укладено іпотечний договір № 02-038/679 від 27.07.2007 року, відповідно до якого в іпотеку банку передано майновий комплекс: цех виробництва 75% змочующихся порошків ДДТ, літ LXI, що розташований за адресою: м. Київ, вул. Червоноткацька, 84. Вказаний договір посвідчений приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_6 за № 1891 та внесено відомості до Єдиного реєстру іпотек за № 5384221.

Незважаючи на вказане, приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_7 21.07.2015 року на підставі підробленого рішення Обухівського районного суду Київської області від 28.03.2011 № 2-189/., яке подане керівником ТОВ «Акваторія» ОСОБА_8 , прийнято рішення про скасування обтяжень та виключення вищевказаних записів з реєстрів.

Після незаконного зняття обтяжень, ТОВ «Акваторія» укладено ряд правочинів з відчуження майнового комплексу (цех виробництва 75% змочующихся порошків ДДТ, літ LXI), що розташований за адресою: м. Київ, вул. Червоноткацька, 84 по часткам на користь третіх юридичних осіб.

Зокрема, між ТОВ «Акваторія» та ТОВ «Актив Бізнес-Плюс» (ЄДРПОУ 35493947) укладено договір купівлі-продажу 812/1000 частки нерухомого майна від 21.07.2015, посвідченого ПНКМНО ОСОБА_9 за № 330 від 21.07.2015 року, а також між ТОВ «Акваторія» та ТОВ «ПЛП Партнерс» (ЄДРПОУ 37793858) укладено договір купівлі-продажу 188/1000 частки нерухомого майна від 21.07.2015, посвідчений приватним нотаріусом ОСОБА_9 за № 326 від 21.07.2015 року.

У подальшому вказані частки нерухомого майна перереєстровано на ТОВ «Віра-А» (ЄДПОУ 35140300) та ТОВ «Санган» (ЄДРПОУ 39175397), засновником та керівником яких є ОСОБА_10 , який начебто виступав позивачем по цивільній справі підробленого рішення Обухівського районного суду Київської області від 28.03.2011 № 2-189/.

Згідно з інформаційною довідкою з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно від 05.12.2018 майновий комплекс-цех виробництва 75% змочующихся порошків ДДТ (літ. LXI), загальною площею 4445,7 м2 (реєстраційний номер 684820180000), що розташований за адресою: вул. Червоноткацькій, 84, м. Київ, належить на праві спільної часткової приватної власності ТОВ «Санган» (ЄДРПОУ 39175397) на підставі договору купівлі-продажу частки нерухомого майна (розмір частки 812/1000) № 462 від 22.07.2015, посвідчений приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_11 та ТОВ «Віра-А» (ЄДРПОУ 35140300) на підставі договору купівлі-продажу частки нерухомого майна (розмір частки 188/1000) № 461 від 22.07.2015, посвідчений приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_11 .

Крім того, 02.02.2018 року ухвалою Деснянського районного суду м. Києва у вказаному кримінальному провадженні накладено арешт з забороною відчуження на майновий комплекс цех виробництва 75% змочующихся порошків ДДТ (літ. LXI), заг. площею 4445,7 кв.м. по вул. Червоноткацькій, буд. 84 у м. Києві.

Разом з тим, 19.11.2018 року невстановленими на даний час особами, на підставі попереднього договору з елементами позики від 19.11.2018 року до Реєстру обтяжень внесено запис про заборону на зазначене вище нерухоме майно в інтересах ОСОБА_12 (і.п.н. НОМЕР_2 ).

В ходідосудового розслідуваннябуло здобутодостатньо підставвважати,що вжитлі замісцем проживання ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , можуть знаходитись оригінали та копії статутних документів ТОВ «Акваторія» (ЄДРПОУ 32705154), ТОВ «Актив Бізнес-Плюс» (ЄДРПОУ 35493947), ТОВ «ПЛП Партнерс» (ЄДРПОУ 37793858), ТОВ «Санган» (ЄДРПОУ 39175397), ТОВ «Віра-А» (ЄДРПОУ 35140300), протоколів зборів, рішень, наказів, тощо, вказаних товариств, оригіналів, копій документів та чорнових записів щодо здійснення угод з приводу майнового комплексу: цех виробництва 75% змочующихся порошків ДДТ, літ LXI, що розташований за адресою: м. Київ, вул. Червоноткацька, 84, у тому числі комп`ютерна техніка та приладів для друку, а також приладдя для виготовлення підробленого рішення Обухівського районного суду від 28 березня 2011 року, мобільні телефони, SIM-картки операторів мобільного зв`язку, які використовувались та використовуються для зв`язку між особами, які організували та вчиняють вказане кримінальне правопорушення, грошові кошти здобуті злочинним шляхом, банківські картки та документи з їх оформлення.

Вказані документи та предмети мають значення для кримінального провадження, оскільки їх вилучення забезпечить проведення почеркознавчої та економічної експертизи, а також дозволить проводити інші слідчі (розшукові) дії направлені на прийняття обґрунтованого процесуального рішення у розумні строки. В інший спосіб отримати доступ до вказаних речей та документів, в тому числі шляхом тимчасового доступу до них неможливо, у зв`язку з тим, що вищевказані речі можуть бути знищені з метою уникнення кримінальної відповідальності та відсутністю можливості встановити конкретні електронні пристрої, які використовувались у вчиненні кримінального правопорушення.

Вислухавши думку слідчого, який підтримав клопотання, дослідивши матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, приходжу до наступного.

Правові підстави надання обшуку регламентовані ст.234 КПК України.

В клопотанні слідчим зазначені найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер, короткий виклад обставин кримінального правопорушення, правову кваліфікацію кримінального правопорушення, зазначено підстави обшуку, приміщення, де планується проведення обшуку, особу, якій належить вказане приміщення, речі які плануються відшукати та їх зв`язок з даним кримінальним провадженням, обґрунтування неможливості отримання зазначених документів та речей у добровільному порядку.

Згідно п.175 рішення від 21 квітня 2011 року у справі «Нечипорук і Йонкало проти України» термін «обґрунтована підозра» означає, що існують факти або інформація, які можуть переконати об`єктивного спостерігача в тому, що особа про яку йдеться, могла вчинити правопорушення.

У клопотанні слідчого та долучених до нього матеріалів наведені дані, що вказують на наявність обґрунтованої підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1ст. 358, ч. 1 ст. 388, ч. 4 ст. 190 КК України.

В матеріалах долучених до клопотання наявні обґрунтування, які свідчать, що за адресою АДРЕСА_1 можуть зберігатись речі та предмети, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Встановлено,що 100%частки статутногокапіталу ТОВ«Санган» увигляді 10000,00гривень та100%частки статутногокапіталу ТО«³ра-А»у вигляді42000,00гривень,належать ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (і.п.н. НОМЕР_3 ),зареєстрованому заадресою: АДРЕСА_2 .Також оперативнимизаходами укримінальному провадженнівстановлено,що ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 .

В судовому засіданні слідчим та в клопотанні слідчим наведено докази, які свідчать, що за адресою АДРЕСА_1 , знаходяться документи та предмети, які мають доказове значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

За таких обставин клопотання слідчого про проведення обшуку підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. 233, 234, 235, 309 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Деснянського УПГУНП у м. Києві ОСОБА_13 про проведення обшуку - задовольнити.

Провести обшук в житловому будинку, що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , яким фактично володіє та користується ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою документування та здобуття доказів кримінально-протиправної діяльності, відшуканні відомостей, які можуть бути використані як докази обставин, що встановлюються під час досудового слідства кримінального провадження, відшукання та вилучення оригіналів та копій статутних документів ТОВ «Акваторія» (ЄДРПОУ 32705154), ТОВ «Актив Бізнес-Плюс» (ЄДРПОУ 35493947), ТОВ «ПЛП Партнерс» (ЄДРПОУ 37793858), ТОВ «Санган» (ЄДРПОУ 39175397), ТОВ «Віра-А» (ЄДРПОУ 35140300), протоколів зборів, рішень, наказів, тощо, вказаних товариств, оригіналів, копій документів та чорнових записів щодо здійснення угод з приводу майнового комплексу: цех виробництва 75% змочующихся порошків ДДТ, літ LXI, що розташований за адресою: м. Київ, вул. Червоноткацька, 84, у тому числі комп`ютерної техніки та приладів для друку, а також приладдя для виготовлення підробленого рішення Обухівського районного суду від 28 березня 2011 року, мобільних телефонів, SIM-карток операторів мобільного зв`язку, грошових коштів здобутих злочинних шляхом, банківських карток та документів з їх оформлення.

Надати слідчому дві копії ухвали.

Строк дії ухвали один місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: