Ухвала

від 17.01.2019 по справі 755/15809/18

ДНІПРОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа №:755/15809/18

Провадження №: 1-кс/755/343/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"17" січня 2019 р. Дніпровський районний суд м. Києва в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання прокурора відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , у межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42018100000000946 від 08.10.2018 року, про тимчасовий доступ до документів,

в с т а н о в и в:

Прокурор відділу прокуратури м. Києва звернувся до суду із клопотанням, у межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №42018100000000946 від 08.10.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України, про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні Філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », м. Київ (МФО НОМЕР_1 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_2 ), Казначейство України (ел. адм. подат.) (МФО НОМЕР_3 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у м. Києвi (МФО НОМЕР_4 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_5 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_6 ), Філії «Розрахунковий центр» ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », м. Київ (МФО НОМЕР_7 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » м. Київ (МФО НОМЕР_8 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » м. Київ (МФО НОМЕР_8 ), Київське ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », м. Київ (МФО НОМЕР_9 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_10 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_11 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_12 ), Філії - Головному управлінні по м. Києву та Київській області АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_13 ), Акціонерному банку « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_14 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (МФО НОМЕР_15 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (МФО НОМЕР_16 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (МФО НОМЕР_17 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (МФО НОМЕР_18 ), ПАT « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (МФО НОМЕР_19 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у м. Києвi (МФО НОМЕР_4 ), з можливістю їх вилучення /виїмки/.

З клопотання вбачається, що другим слідчим відділом управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури м. Києва проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №42018100000000946 від 08.10.2018 року, в ході якого встановлено, що членами угрупування створено та придбано низку підконтрольних підприємств, що зареєстровані на номінальних керівників та засновників, які реального відношення до їх діяльності та управління коштами на їх рахунках не мають.

Також зазначено, в подальшому, на рахунки вказаних підприємств, невстановленими членами угрупування було налагоджено надходження безготівкових грошових коштів від вітчизняних СГД різних форм власності, які, в свою чергу, перераховуються на рахунки низки інших підконтрольних суб`єктів господарювання, з окремими ознаками фіктивності. Дані суб`єкти господарської діяльності використовуються у єдиній злочинній діяльності, направленій на надання легально діючим підприємствам у сфері сільськогосподарської діяльності незаконних послуг по переведенню безготівкових коштів в готівкові та забезпечення фіктивними бухгалтерськими документами, які у подальшому використовувалися службовими особами вказаних підприємств для збільшення валових витрат, податкового кредиту та документального підтвердження використання грошових коштів, з метою розкрадання державних грошових коштів і ухилення від сплати обов`язкових податкових платежів.

Крім того, вказано, що з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин, перевірки фактів руху грошових коштів по рахунках відкритих у Філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », м. Київ (МФО НОМЕР_1 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_2 ), Казначейство України (ел. адм. подат.) (МФО НОМЕР_3 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у м. Києвi (МФО НОМЕР_4 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_5 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_6 ), Філії «Розрахунковий центр» ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », м. Київ (МФО НОМЕР_7 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » м. Київ (МФО НОМЕР_8 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » м. Київ (МФО НОМЕР_8 ), Київське ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », м. Київ (МФО НОМЕР_9 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_10 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_11 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_12 ), Філії - Головному управлінні по м. Києву та Київській області АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_13 ), Акціонерному банку « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_14 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (МФО НОМЕР_15 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (МФО НОМЕР_16 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (МФО НОМЕР_17 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (МФО НОМЕР_18 ), ПАT « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (МФО НОМЕР_19 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у м. Києвi (МФО НОМЕР_4 ), виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів та їх подальшому вилученні, для проведення судових експертиз.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Прокурор у судове засідання не з`явився, просив задовольнити клопотання у його відсутність.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного.

Відповідно до вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити її копії та вилучити їх /здійснити їх виїмку/.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до речей та документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходиться у володінні у Філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », м. Київ (МФО НОМЕР_1 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_2 ), Казначейство України (ел. адм. подат.) (МФО НОМЕР_3 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у м. Києвi (МФО НОМЕР_4 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_5 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_6 ), Філії «Розрахунковий центр» ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », м. Київ (МФО НОМЕР_7 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » м. Київ (МФО НОМЕР_8 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » м. Київ (МФО НОМЕР_8 ), Київське ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », м. Київ (МФО НОМЕР_9 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_10 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_11 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_12 ), Філії - Головному управлінні по м. Києву та Київській області АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_13 ), Акціонерному банку « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_14 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (МФО НОМЕР_15 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (МФО НОМЕР_16 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (МФО НОМЕР_17 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (МФО НОМЕР_18 ), ПАT « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (МФО НОМЕР_19 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у м. Києвi (МФО НОМЕР_4 ), а також така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, відомостей що містяться у ній та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 163-165, 309 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання прокурора відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_3 задовольнити.

Надати прокурору відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , старшому слідчому другого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва ОСОБА_4 та іншим слідчим слідчої групи, за їх дорученням співробітнику ГУ БКОЗ СБ України ОСОБА_5 , а також іншим уповноваженим особам за його дорученням, тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, та можливість їх вилучення стосовно клієнтів, що знаходяться в банківській установі копій документів, оригінали яких знаходяться на магнітних (електронних) носіях, та які відображують надходження та списання за період з 01.01.2018 по 16.01.2019 грошових коштів по рахункам:

1. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), рахунки відкрито в: Філія « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », м. Київ (МФО НОМЕР_1 ), р.№ НОМЕР_21 (980 українська гривня), відкрито 06.04.2018.

2. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), рахунки відкрито в:

-ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_2 ), р.№ НОМЕР_23 (980 українська гривня), відкрито 07.09.2017;

-Казначейство України (ел. адм. подат.) (МФО НОМЕР_3 ) (980 українська гривня), р.№ НОМЕР_24 , відкрито 03.10.2016.

3. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), рахунки відкрито:

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у м. Києвi (МФО НОМЕР_4 ), р.№ НОМЕР_26 (980 українська гривня), відкрито 02.10.2018;

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_5 ), р.№ НОМЕР_27 (980 українська гривня), відкрито 21.03.2018;

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_6 ), р.№ НОМЕР_28 (980 українська гривня), відкрито 21.03.2018;

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_6 ), р.№ НОМЕР_29 (980 українська гривня), відкрито 21.03.2018;

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_6 ), р.№ НОМЕР_30 (980 українська гривня), відкрито 21.03.2018.

4. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (ЄДРПОУ НОМЕР_31 ), рахунки відкрито в:

-Казначейство України (ел. адм. подат.), НОМЕР_3 , р.№ р.№ НОМЕР_32 (980 українська гривня), відкрито 01.09.2016;

-Філія «Розрахунковий центр» ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », м. Київ (МФО НОМЕР_7 ), р.№ НОМЕР_33 (980 українська гривня), відкрито 17.11.2017;

-ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » м. Київ (МФО НОМЕР_8 ), р.№ НОМЕР_34 (980 українська гривня), відкрито 01.02.2018.

-5. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (ЄДРПОУ НОМЕР_35 ), рахунки відкрито в:

-ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » м. Київ (МФО НОМЕР_8 ), р.№ НОМЕР_36 (980 українська гривня), відкрито 15.11.2017, закрито 31.01.2018;

-Київське ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », м. Київ (МФО НОМЕР_9 ), р.№ НОМЕР_37 (980 українська гривня), відкрито 12.06.2018;

-Казначейство України (ел. адм. подат.), НОМЕР_3 (980 українська гривня), р.№ НОМЕР_38 , відкрито 31.07.2018;

ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_10 ), р.№ НОМЕР_39 (980 українська гривня), відкрито 18.07.2018.

6. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (ЄДРПОУ НОМЕР_40 ), рахунки відкрито в:

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_6 ), р.№ НОМЕР_41 (643 російський рубль), відкрито 16.11.2017, закрито 18.04.2018;

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_6 ), р.№ НОМЕР_42 (980 українська гривня), відкрито 16.11.2017, закрито 04.06.2018;

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_6 ), р.№ НОМЕР_43 (840 долар США), відкрито 16.11.2017, закрито 18.04.2018;

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_6 ), р.№ НОМЕР_43 (978 євро), відкрито 16.11.2017, закрито 18.04.2018;

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_6 ), р.№ НОМЕР_43 (980 українська гривня), відкрито 16.11.2017, закрито 18.04.2018;

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_6 ), р.№ НОМЕР_41 (840 долар США), відкрито 16.11.2017, закрито 18.04.2018;

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_6 ), р.№ НОМЕР_41 (978 євро), відкрито 16.11.2017, закрито 18.04.2018;

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_6 ), р.№ НОМЕР_41 (980 українська гривня), відкрито 16.11.2017, закрито 18.04.2018;

-ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_11 ), р.№ НОМЕР_44 (980 українська гривня), відкрито 16.04.2018;

-Казначейство України (ел. адм. подат.) НОМЕР_3 , р.№ НОМЕР_45 (980 українська гривня), відкрито 29.09.2017.

7. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (ЄДРПОУ НОМЕР_46 ), рахунки відкрито в:

-ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_12 ), р.№ НОМЕР_47 (980 українська гривня), відкрито 17.02.2011, закрито 22.11.2018;

-ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_12 ), р.№ НОМЕР_48 (643 російський рубль), відкрито 03.10.2014;

-ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_12 ), р.№ НОМЕР_49 (980 українська гривня), відкрито 12.07.2016;

-ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_12 ), р.№ НОМЕР_50 (980 українська гривня), відкрито 24.12.2009.

8. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (ЄДРПОУ НОМЕР_51 ), рахунки відкрито в:

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_6 ), р.№ НОМЕР_52 (840 долар США), відкрито 11.10.2017, закрито 12.02.2018;

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у м. Києвi (МФЛ НОМЕР_4 ), р.№ НОМЕР_53 (980 українська гривня), відкрито 21.11.2017, закрито 14.06.2018;

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_6 ), р.№ НОМЕР_54 (840 долар США), відкрито 11.10.2017, закрито 12.02.2018;

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_6 ), р.№ НОМЕР_54 (978 євро), відкрито 11.10.2017, закрито 12.02.2018;

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_6 ), р.№ НОМЕР_54 (980 українська гривня), відкрито 11.10.2017, закрито 12.02.2018;

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_6 ), р.№ НОМЕР_52 (643 російський рубль), відкрито 11.10.2017, закрито 12.02.2018;

-Філія - Головне управління по м. Києву та Київській області АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_13 ), р.№ НОМЕР_55 (980 українська гривня), відкрито 29.01.2018, закрито 31.07.2018;

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_6 ), р.№ НОМЕР_52 (978 євро), відкрито 11.10.2017, закрито 12.02.2018;

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_6 ), р.№ НОМЕР_52 (980 українська гривня), відкрито 11.10.2017, закрито 12.02.2018;

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_6 ), р.№ НОМЕР_56 (980 українська гривня), відкрито 11.10.2017, закрито 29.03.2018;

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у м. Києвi (МФО НОМЕР_4 ), р.№ НОМЕР_57 (980 українська гривня), відкрито 21.11.2017;

-Казначейство України (ел. адм. подат.) 899998, р.№ НОМЕР_58 (980 українська гривня), відкрито 31.05.2017.

9. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (ЄДРПОУ НОМЕР_59 ), рахунки відкрито в:

-Казначейство України (ел. адм. подат.), НОМЕР_3 , р.№ НОМЕР_60 (980 українська гривня)відкрито 31.08.2017;

-Акцiонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_14 ), р.№ НОМЕР_61 (980 українська гривня), відкрито 02.10.2017.

10. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (ЄДРПОУ НОМЕР_62 ), рахунки відкрито в:

-ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_2 ), р.№ НОМЕР_63 (980 українська гривня), відкрито 12.09.2017, закрито 14.03.2018;

-ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_2 ), р.№ НОМЕР_63 (840 долар США), відкрито 14.09.2017, закрито 14.03.2018;

-ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_2 ), р.№ НОМЕР_64 (980 українська гривня), відкрито 20.12.2017, закрито 15.03.2018;

-ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_2 ), р.№ НОМЕР_65 (980 українська гривня), відкрито 21.06.2018, закрито 24.10.2018;

-ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_2 ), р.№ НОМЕР_66 (980 українська гривня), відкрито 23.10.2018;

-ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_2 ), р.№ НОМЕР_67 (980 українська гривня), відкрито 19.04.2018;

-Казначейство України (ел. адм. подат.), 899998, р.№ НОМЕР_68 (980 українська гривня), відкрито 31.08.2017.

11. ПП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_69 ), рахунки відкрито в:

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (МФО НОМЕР_15 ), р.№ НОМЕР_70 (980 українська гривня), відкрито 18.01.2012;

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (МФО НОМЕР_15 ), р.№ НОМЕР_71 (980 українська гривня), відкрито 04.12.2018.

12. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (ЄДРПОУ НОМЕР_72 ), рахунки відкрито в:

-Акцiонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_14 ), р.№ НОМЕР_73 (980 українська гривня), відкрито 06.11.2017, закрито 22.10.2018;

-Акцiонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_14 ), р.№ НОМЕР_74 (980 українська гривня), відкрито 06.11.2017;

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_6 ), р.№ НОМЕР_75 (840 долар США), відкрито 09.11.2017;

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_6 ), р.№ НОМЕР_75 (978 євро), відкрито 09.11.2017;

-Акцiонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_14 ), р.№ НОМЕР_76 (980 українська гривня), відкрито 02.10.2018;

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_6 ), р.№ НОМЕР_77 (643 російський рубль), відкрито 09.11.2017;

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_6 ), р.№ НОМЕР_77 (840 долар США), відкрито 09.11.2017;

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_6 ), р.№ НОМЕР_77 (978 євро), відкрито 09.11.2017;

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_6 ), р.№ НОМЕР_77 (980 українська гривня), відкрито 09.11.2017;

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_6 ), р.№ НОМЕР_78 (980 українська гривня), відкрито 09.11.2017;

-Казначейство України (ел. адм. подат.), НОМЕР_3 , р.№ НОМЕР_79 (980 українська гривня), відкрито 29.09.2017;

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_6 ), р.№ НОМЕР_75 (980 українська гривня), відкрито 09.11.2017.

13. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (ЄДРПОУ НОМЕР_80 ), рахунки відкрито в:

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (МФО НОМЕР_16 ), р.№ НОМЕР_81 (980 українська гривня), відкрито 01.02.2018, закрито 09.08.2018;

-ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (МФО НОМЕР_17 ), р.№ НОМЕР_82 (980 українська гривня), відкрито 25.01.2018, закрито 24.04.2018;

-Казначейство України (ел. адм. подат.), 899998, р.№ НОМЕР_83 (980 українська гривня), відкрито 31.07.2017;

-Акцiонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_14 ), р.№ НОМЕР_84 (980 українська гривня), відкрито 05.09.2017.

14. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (ЄДРПОУ НОМЕР_85 ), рахунки відкрито в:

-Філія « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », м. Київ (МФО НОМЕР_1 ), р.№ НОМЕР_86 (980 українська гривня), відкрито 27.04.2018, закрито 03.05.2018;

-Філія « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », м. Київ (МФО НОМЕР_1 ), р.№ НОМЕР_87 (980 українська гривня), відкрито 27.04.2018, закрито 03.05.2018;

-Філія « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », м. Київ (МФО НОМЕР_1 ), р.№ НОМЕР_88 (980 українська гривня), відкрито 06.04.2018, закрито 11.04.2018;

-Філія « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », м. Київ (МФО НОМЕР_1 ), р.№ НОМЕР_89 (980 українська гривня), відкрито 22.01.2018, закрито 30.04.2018;

-Філія « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », м. Київ (МФО НОМЕР_1 ), р.№ НОМЕР_90 (980 українська гривня), відкрито 26.12.2017, закрито 28.01.2018;

-Філія « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », м. Київ (МФО НОМЕР_1 ), р.№ НОМЕР_91 (980 українська гривня), відкрито 13.07.2018, закрито 18.07.2018;

-ПАT « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (МФО НОМЕР_19 ), р.№ НОМЕР_92 (980 українська гривня), відкрито 20.01.2017;

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (МФО НОМЕР_18 ), р.№ НОМЕР_93 (980 українська гривня), відкрито 14.08.2015, закрито 13.11.2018;

-ПАT « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (МФО НОМЕР_19 ), р.№ НОМЕР_94 (980 українська гривня), відкрито 01.06.2017;

-Філія « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », м. Київ (МФО НОМЕР_1 ), р.№ НОМЕР_95 (840 долар сша), відкрито 29.05.2017;

-ПАT « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (МФО НОМЕР_19 ), р.№ НОМЕР_96 (980 українська гривня), 09.04.2012;

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у м. Києвi (МФО НОМЕР_4 ), р.№ НОМЕР_97 (980 українська гривня), відкрито 27.07.2018;

-Філія « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », м. Київ (МФО НОМЕР_1 ), р.№ НОМЕР_98 (980 українська гривня), відкрито 24.05.2017;

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (МФО НОМЕР_18 ), р.№ НОМЕР_99 (826 англiйський фунт стерлiнгiв), відкрито 17.08.2017;

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у м. Києвi (МФО НОМЕР_4 ), р.№ НОМЕР_100 (980 українська гривня), 15.03.2018;

-Філія « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », м. Київ (МФО НОМЕР_1 ), р.№ НОМЕР_101 (826 англiйський фунт стерлiнгiв), відкрито 02.08.2017;

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (МФО НОМЕР_18 ), р.№ НОМЕР_102 (980 українська гривня), відкрито 10.11.2018;

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (МФО НОМЕР_18 ), р.№ НОМЕР_103 (980 українська гривня), відкрито 20.02.2015;

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (МФО НОМЕР_18 ), р.№ НОМЕР_99 (980 українська гривня), відкрито 20.02.2015;

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (МФО НОМЕР_18 ), р.№ НОМЕР_99 (978 євро), відкрито 20.02.2015;

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (МФО НОМЕР_18 ), р.№ НОМЕР_99 (840 долар сша), відкрито 20.02.2015;

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (МФО НОМЕР_18 ), р.№ НОМЕР_99 (643 росiйський рубль), відкрито 20.02.2015;

-Філія « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », м. Київ (МФО НОМЕР_1 ), р.№ НОМЕР_104 (980 українська гривня), відрито 29.05.2017;

-Казначейство України(ел. адм. подат.) НОМЕР_3 , р.№ НОМЕР_105 (980 українська гривня), відкрито 24.12.2014;

-ПАT « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (МФО НОМЕР_19 ), р.№ НОМЕР_96 (840 долар сша), відкрито 09.04.2012;

-ПАT « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (МФО НОМЕР_19 ), р.№ НОМЕР_96 (978 євро), відкрито 09.04.2012;

-Філія « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », м. Київ (МФО НОМЕР_1 ), р.№ НОМЕР_106 (978 євро), відкрито 29.05.2017.

15. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (ЄДРПОУ НОМЕР_107 ), рахунки відкрито в: Філія « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », м. Київ (МФО НОМЕР_1 ), р.№ НОМЕР_108 (980 українська гривня), відкрито 29.12.2017 із зазначенням вхідних та вихідних залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номери рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях по вищевказаним рахункам в електронному вигляді; справ з юридичного оформлення вищевказаних рахунків, в тому числі, анкет, реєстраційних документів підприємства, наказів про призначення службових осіб, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи «Клієнт - банк», а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер підприємства вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт - банк», всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства в електронному вигляді; виписок з номерами телефонів, ІР-адрес, МАС-адрес, за якими та із яких проходило з`єднання системи «Клієнт - банк» між комп`ютером банку і комп`ютером вказаного підприємства, із зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань на паперовому та магнітному (електронному) носіях в електронному вигляді; заяв на отримання чекових книжок, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по рахунку підприємства в електронному вигляді; документів, які містять інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта в ході його проведення в електронному вигляді; вхідної та вихідної кореспонденцію між банківською установою та клієнтом банку в електронному вигляді та надати розпорядження про надання можливості вилучити оригінали цих документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя