Ухвала

від 18.01.2019 по справі 757/1922/19-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/1922/19-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 січня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими центрального апарату Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення огляду,-

ВСТАНОВИВ:

18.01.2019 в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження прокурора другого відділу процесуального керівництва управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими центрального апарату Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку.

У судовому засідання прокурор внесене клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України здійснювалась фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення прокурора в обґрунтування клопотання, дослідивши матеріали провадження, приходить до наступного висновку.

Як вбачається з матеріалів клопотання, Генеральною прокуратурою України здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 42018000000002070 від 23.08.2018, за фактами отримання службовими особами одного з правоохоронних органів України за попередньою змовою між собою та іншими особами від представників суб`єктів господарської діяльності неправомірної вигоди за невжиття заходів щодо припинення їх діяльності та можливість здійснювати діяльність без відповідних дозвільних та реєстраційних документів, умисного ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах службовими особами суб`єктів господарювання проведення безтоварних операцій з реалізації палива, а також за фактами зловживання службовим становищем службовими особами одного з правоохоронних органів України, які діючи за попередньою змовою між собою та іншими особами з метою одержання неправомірної вигоди, не вживають належних заходів щодо припинення незаконної діяльності, що спричинило тяжкі наслідки, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 204, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 368 КК України.

В ході проведення досудового розслідування, згідно з клопотанням сторони кримінального провадження встановлено, що службові особи ТОВ «НВП «АВРОРА» (код 36495204), діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб, за пособництва інших фізичних осіб, запровадили протиправний механізм з незаконного виготовлення пального, шляхом використання обладнання, що забезпечує масове виробництво такого товару. Виготовлена ТОВ «НВП «АВРОРА» (код 36495204) продукція у період з 01.01.2018 по теперішній час реалізується підконтрольним товариствам, а саме: ТОВ «ГЕНЕЗИС ЕНЕРДЖИ» (код 42406761), ТОВ «ЕЛАНТРА ОІЛ» (код 41565592), ТОВ «СОЛАРІС ОІЛ» (код 41508707), з корисливою метою, для штучного зменшення бази оподаткування та відповідно ухилення зазначених суб`єктів господарської діяльності від сплати податків, зборів, інших обов`язкових платежів, що входять в систему оподаткування, введених у встановленому законом порядку, та виведення грошових коштів з легального безготівкового обігу до нелегального готівкового. Внаслідок впровадження зазначеної схеми посадові особи ТОВ «ГЕНЕЗИС ЕНЕРДЖИ» (код 42406761), ТОВ «ЕЛАНТРА ОІЛ» (код 41565592), ТОВ «СОЛАРІС ОІЛ» (код 41508707), незаконно сформували податковий кредит у сумі 5 436 285 грн., чим занизили суму податкових зобов`язань з податку на додану вартість на загальну суму 5 436 285 грн., що призвело до фактичного ненадходження до державного бюджету коштів в особливо великих розмірах.

Наведені обставини свідчать про наявність ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 204 КК України, в діях службових осіб ТОВ «НВП «АВРОРА» та ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, в діях службових осіб ТОВ «ГЕНЕЗИС ЕНЕРДЖИ» (код 42406761), ТОВ «ЕЛАНТРА ОІЛ» (код 41565592), ТОВ «СОЛАРІС ОІЛ» (код 41508707).

Відповідно до даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, засновником ТОВ «НВП «АВРОРА» (код 36495204) є ОСОБА_4 . Основним видом діяльності товариства є виробництво коксу та коксопродуктів.

Юридична адреса ТОВ «НВП «АВРОРА» (код 36495204) м. Новомосковськ, вул. Паланочна, 2, проте фактично господарська діяльність здійснюється за адресами:

- м. Новомосковськ, вул. Північна, 7, кадастровий номер земельної ділянки 1211900000:02:001:0224, розміщується цех із виготовлення пального;

- м. Новомосковськ, вул. Північна 4В, кадастровий номер земельної ділянки 1211900000:02:001:0209, розміщується мазутне господарство;

- м. Новомосковськ, вул. Чапаєва (згідно з розпорядженням в.о. голови Новомосковської міської ради № 61-р від 19.02.2016 назву вилиці перейменовано на Малинову), 18;

- м. Новомосковськ, вул. Малинова, 20 (згідно з розпорядженням в.о. голови Новомосковської міської ради № 61-р від 19.02.2016 назву вилиці з Чапаєва перейменовано на Малинову).

Вищевказані суб`єкти господарської діяльності, які здійснюють реалізацію незаконно виготовленого пального, також використовують приміщення за адресою: м. Новомосковськ, вул. Малинова, 18, (згідно з розпорядженням в.о. голови Новомосковської міської ради № 61-р від 19.02.2016 назву вилиці з Чапаєва перейменовано на Малинову), оскільки подають податкову звітність з однієї ІР адреси НОМЕР_1 , використовуючи комп`ютерне обладнання, яке розміщується за вказаною адресою.

Крім того, встановлено, що ТОВ «ГЕНЕЗИС ЕНЕРДЖИ» (код 42406761), ТОВ «ЕЛАНТРА ОІЛ» (код 41565592), ТОВ «СОЛАРІС ОІЛ» (код 41508707), здійснюють документальне оформлення придбання бензину від підприємств з ознаками фіктивності, а саме: ТОВ «ДІБЛЕН» (код 41787101), ТОВ «НАЙСПРОМ» (код 42098551), ТОВ «САРАГОСА ТОРГ» (код 42167918), ТОВ «ФОЛІС ПРОЕКТ» (код 41934100).

Прокурор, вказує, що у вищевказаних приміщеннях, які використовуються ТОВ «НВП «АВРОРА» (код 36495204), можуть зберігатися речі та документи, які містять в собі відомості про обставини вчинення кримінальних правопорушень та майно, яке було здобуте у результаті їх вчинення.

Згідно інформації Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборони відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єктів нерухомого майна нежитлові приміщення розташовані на земельній ділянці 1211900000:02:001:0209 (орендарем якої є ОСОБА_5 ), за адресою: АДРЕСА_1 , належить на праві власності в рівних долях (1/2) ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , і.п.н. НОМЕР_2 .

Відповідно до ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь - якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного кримінального правопорушення, так як вони викладені в клопотанні сторони обвинувачення, його правове обґрунтування, приходжу до висновку, що є достатні підстави вважати, що у вказаному приміщенні, можуть знаходитись відшукувані речі, предмети та документи, які мають значення для досудового розслідування, а також те, що відомості, які містяться у відшукуваних речах, предметах та документах, можуть бути доказами під час судового розгляду.

Разом з цим, прокурором в судовому засіданні доведено, що за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а відтак приходжу до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 107, 167, 233 - 235, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл прокурору другого відділу процесуального керівництва управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими центрального апарату Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 та прокурорам групи прокурорів у вказаному провадженні дозвіл на проведення обшуку нежитлових приміщеннях розташованих, за адресою: АДРЕСА_1 , які належить на праві власності в рівних долях ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , і.п.н. НОМЕР_2 , з метою виявлення та вилучення договорів укладених ТОВ «НВП «АВРОРА» (код 36495204), ТОВ «ГЕНЕЗИС ЕНЕРДЖИ» (код 42406761), ТОВ «ЕЛАНТРА ОІЛ» (код 41565592), ТОВ «СОЛАРІС ОІЛ» (код 41508707), ТОВ «ДІБЛЕН» (код 41787101), ТОВ «НАЙСПРОМ» (код 42098551), ТОВ «САРАГОСА ТОРГ» (код 42167918), ТОВ «ФОЛІС ПРОЕКТ» (код 41934100) з приводу виготовлення пального його придбання та реалізації, додаткових угод, договорів про наміри, актів виконаних робіт (надання послуг), актів прийому-передачі, платіжних доручень, митних декларацій, податкових декларацій, прибуткових та видаткових накладних, платіжних доручень, кореспонденції (у тому числі переписки між суб`єктами господарювання, митними органами, ДФС) з вказаного приводу, чорнових записів, персональних комп`ютерів, ноутбуків, планшетів, флеш-накопичувачів, мобільних телефонів, печаток вищевказаних суб`єктів господарювання, записів та документів з приводу виготовлення пального його придбання та реалізації.

Визначити строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1