Справа №№643/802/19, 1-кс/643/408/19
У Х В А Л А
Іменем України
22 січня 2019 року м.Харків
Слідчий суддя Московського районного суду м.Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Харківській області поліції ОСОБА_3 про проведення обшуку,
В С Т А Н О В И В:
З наданих документів вбачається, що у провадженні СВ Московського ВП ГУНП в Харківській області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12017220470003891 від 16.06.2017, зареєстрованого за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 185 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що невстановлені особи в період 18:00 15.06.2018 до 03:43 16.06.2017, таємно, шляхом віджиму вікна проникли до приміщення магазину « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого по АДРЕСА_1 , де викрали текстильні вироби, спричинивши потерпілому ОСОБА_4 значну матеріальну шкоду.
Проведеними в ході досудового розслідування заходами встановлено групу осіб, що на території Харківської області здійснюють діяльність з реалізації текстильних виробів походження яких невідоме, що здійснюється з порушенням податкового та трудового законодавства України.
Було встановлено, що до вищевказаної діяльності причетний гр-н ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 (і.п.н. НОМЕР_1 ), який здійснює імпортування продукції на територію України через підконтрольні підприємства та шляхом «контрабанди». Також, у своїй діяльності він використовує найманих працівників без офіційного працевлаштування.
В подальшому, завезена продукція реалізується за готівковий рахунок, через свою торгівельну мережу та мережу інтернет (інтернет-сайт), без фактичного відображення обсягів реалізації у бухгалтерському та податковому обліку. Для отримання частини не облікованої готівки, він використовує особистий картковий рахунок, який відкритий на ім`я ОСОБА_5 у ПАТ «Приват банк», а саме: № НОМЕР_2 .
Додатково встановлено, що гр-ну ОСОБА_5 підконтрольні такі підприємства, а саме: ТОВ «Джерсі Плюс» (код 40020991), ТОВ «Джерсі плюс Україна» (код 42550739) та ТОВ «Перший турецький торгівельний дім» (код 41785785).
В ході проведеного аналізу, згідно бази АІС «Податковий блок» було встановлено, що ТОВ «Джерсі Плюс» (код 40020991) у період 2017-2018 років здійснювало формування податкового кредиту за рахунок підприємств, що мають ознаки «фіктивності», тобто операції з документального оформлення придбання товарів не відповідають дійсності.
Проведеними оперативними заходами було встановлено, що гр-н ОСОБА_5 зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 . Також, він мешкає та користується квартирою, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , в якій зареєстрована його дружина ОСОБА_6 (і.п.н. НОМЕР_3 ), яка також є засновником ТОВ «Джерсі Плюс Україна» (код ЄДРПОУ 42550739).
Для здійснення своєї фінансово-господарської діяльності гр-н ОСОБА_5 використовує офісні приміщення, які розташовані за адресою: м. Харків, майдан Павлівський буд. 10 (5-й поверх адреса реєстрації підконтрольного підприємства ТОВ «Перший турецький торговий дім»).
Для зберігання та реалізації завезеної та не облікованої готової продукції (текстильних виробів) гр-н ОСОБА_5 використовує складські приміщення, що розташовані за адресою: АДРЕСА_4 .
Проведеними заходами встановлено, що громадянин ОСОБА_5 та/або наймані працівники останнього, враховуючи факт відсутності будь-яких легальних документів щодо фактичного походження товару, можуть бути причетними до здійснення реалізації текстильних виробів, здобутих злочинним шляхом, в тому числі, викрадених або ввезених контрабандним шляхом без митного оформлення на території України.
Слідчий звернувся з клопотанням, в якому просить про проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , АДРЕСА_2 , право власності на яку не зареєстроване.
Слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, оскільки вважає, що прокурор, слідчий не довели наявність достатніх підстав вважати, що:
1)було вчинено кримінальне правопорушення;
2)відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування;
3)відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду;
4)відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи;
5)за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.
На підставі викладеного, керуючись ст.234 КПК України,
У Х В А Л И В:
У задоволенні клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 про проведення обшуку відмовити.
Ухвала не може бути оскаржена та набирає законної сили з моменту її оголошення.
Слідчий суддя
22.01.2019
Дата ухвалення рішення | 22.01.2019 |
Оприлюднено | 14.02.2023 |
Номер документу | 79333597 |
Судочинство | Кримінальне |
Категорія | Провадження за поданням правоохоронних органів, за клопотанням слідчого, прокурора та інших осіб про проведення обшуку житла чи іншого володіння особи |
Кримінальне
Московський районний суд м.Харкова
Короткий І. П.
Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці
© 2016‒2023Опендатабот
🇺🇦 Зроблено в Україні