КРАМАТОРСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

Справа № 234/10250/18

Провадження № 1-кс/234/617/19

УХВАЛА

Іменем України

про призначення експертизи

23 січня 2019 року м. Краматорськ

Краматорський міський суд Донецької області у складі:

головуючого - слідчого судді Переверзевої Л.І.,

секретаря - Ситника О.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Краматорську Донецької області клопотання старшого слідчого другого ВРКП СУФР ГУ ДФС у Донецькій області лейтенанта податкової поліції Бондаренко Є.В. про призначення експертизи, -

ВСТАНОВИВ:

21 січня 2019 року до Краматорського міського суду Донецької області надійшло клопотання старшого слідчого другого ВРКП СУФР ГУ ДФС у Донецькій області лейтенанта податкової поліції Бондаренко Є.В. про призначення технічної експертизи документів по кримінальному провадженню №32018050390000023 від 10.07.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив наступне.

У провадженні СУФР ГУ ДФС у Донецькій області знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.07.2018 за №32018050390000023 відносно невстановлених осіб, які транспортували тютюнові вироби з ознаками підробки, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.204 КК України.

Встановлено, що 09.07.2018 від ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях надійшло повідомлення щодо незаконного придбання, зберігання та транспортування з метою збуту на території м. Слов'янська Донецької області незаконно виготовлених тютюнових виробів.

Вище описані дії невстановлених осіб щодо незаконного придбання, зберігання та транспортування з метою збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів попередньо кваліфіковані за ч.1 ст.204 КК України.

Органом досудового розслідування є другий відділ слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Донецькій області, який є структурним підрозділом СУ ФР ГУ ДФС у Донецькій області (ЄДРПОУ 39406028) з місцем дислокації за адресою: Донецька область, м. Краматорськ, Бульвар Машинобудівників, 22, тобто територіальна підсудність органу досудового розслідування є Краматорський міський суд Донецької області.

В ході проведення досудового слідства слідчим було надано доручення до ГУ СБУ у Донецькій та Луганській областях, під час виконання якого було отримано інформацію, щодо незаконного переміщення підакцизної групи товарі (тютюнових виробів) з тимчасово окупованої території Донецької області до інших областей України невстановленими громадянами.

Проведеними заходами було встановлено, що у приміщенні підприємства-перевізника Інтайм , шляхом надання власних складських приміщень, що знаходяться за адресою: Донецька обл., м. Краматорськ, вул. Героїв Небесної Сотні 24, знаходяться незаконно виготовлені підакцизні товари які свідчать про злочинну діяльність невстановлених осіб.

30.11.2018 старший слідчий другого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Донецькій області звернувся до Краматорського міського суду Донецької області із клопотанням про проведенням обшуку приміщень за адресою: Донецька обл., м. Краматорськ, вул. Героїв Небесної Сотні 24.

30.11.2018 слідчим було отримано ухвалу слідчого судді Краматорського міського суду Донецької області щодо проведення обшуку за адресою: Донецька обл., м. Краматорськ, вул. Героїв Небесної Сотні 24 з метою відшукання, виявлення та вилучення коробів з тютюновими виробами та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення.

30.11.2018 старшим слідчим з другого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Донецькій області було проведено обшук з 17 годин 45 хвилин до 19 годин 05 хвилин за адресою: Донецька обл., м. Краматорськ, вул. Героїв Небесної Сотні 24 вході якого було виявлено та вилучено 55 картонних короби по 500 пачок цигарок із ознаками фальсифікації марки PullDeluxe в кожному.

03.12.2018 постановою старшого слідчого з другого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Донецькій обл. вилучені тютюнові вироби, а саме: Цигарки PullDeluxe у кількості 55 картонних коробів по 500 пачок цигарок в кожному (27500 пачок), визнано речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні.

05.12.2018 слідчим суддею Краматорського міського суду Нейло І.М. винесено ухвалу про арешт тютюнових виробів - цигарок марки PullDeluxеRed та PullDeluxеBlue цигарок у кількості 55 картонних коробів по 500 пачок цигарок в кожному (27500 пачок).

Так, в ході проведення огляду та відібрання зразків для експертизи було відібрано марки акцизного податку для маркування тютюнових виробів серії:

- 04 АА ДЯ 028977 ТВ3Ф 17/4

- 04 АА ДЯ 028976 ТВ3Ф 17/4

- 04 АА ДЯ 028973 ТВ3Ф 17/4

- 04 АА ДЯ 028979 ТВ3Ф 17/4

- 04 АА ДЯ 028975 ТВ3Ф 17/4

- 04 АА ДЯ 028974 ТВ3Ф 17/4

- 04 АА ДЯ 028972 ТВ3Ф 17/4

- 04 АА ДЯ 028980 ТВ3Ф 17/4

- 04 АА ДЯ 028978 ТВ3Ф 17/4

- 04 АА ДЯ 028981 ТВ3Ф 17/4

- 04 АА ЕА 028472 ТВ3Ф 17/4

- 04 АА ЕА 028467 ТВ3Ф 17/4

- 04 АА ЕА 028466 ТВ3Ф 17/4

- 04 АА ЕА 028473 ТВ3Ф 17/4

- 04 АА ЕА 028471 ТВ3Ф 17/4

- 04 АА ЕА 028474 ТВ3Ф 17/4

- 04 АА ЕА 028470 ТВ3Ф 17/4

- 04 АА ЕА 028475 ТВ3Ф 17/4

- 04 АА ЕА 028468 ТВ3Ф 17/4

- 04 АА ЕА 028476 ТВ3Ф 17/4

- 04 АА ЕХ 023252 ТВ3Ф 17/4

- 04 АА ЕХ 023255 ТВ3Ф 17/4

- 04 АА ЕХ 023262 ТВ3Ф 17/4

- 04 АА ЕХ 023251 ТВ3Ф 17/4

- 04 АА ЕХ 023260 ТВ3Ф 17/4

- 04 АА ЕХ 023261 ТВ3Ф 17/4

- 04 АА ЕХ 023263 ТВ3Ф 17/4

- 04 АА ЕХ 023253 ТВ3Ф 17/4

- 04 АА ЕХ 023254 ТВ3Ф 17/4

- 04 АА ЕХ 023250 ТВ3Ф 17/4

- 04 АА ЕХ 023360 ТВ3Ф 17/4

- 04 АА ЕХ 023361 ТВ3Ф 17/4

- 04 АА ЕХ 023363 ТВ3Ф 17/4

- 04 АА ЕХ 023358 ТВ3Ф 17/4

- 04 АА ЕХ 023354 ТВ3Ф 17/4

- 04 АА ЕХ 023357 ТВ3Ф 17/4

- 04 АА ЕХ 023355 ТВ3Ф 17/4

- 04 АА ЕХ 023362 ТВ3Ф 17/4

- 04 АА ЕХ 023359 ТВ3Ф 17/4

- 04 АА ЕХ 023356 ТВ3Ф 17/4

На підставі викладеного, враховуючи, що для з'ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання, керуючись ст.ст.110, 242, 243 КПК України.

Відповідно до ч.2, 3 ст.93 КПК України сторона обвинувачення здійснюють збирання доказів, у тому числі шляхом отримання висновків експертів.

Відповідно до ч.2 ст.84, ч.1 ст.101 КПК України, одним із видів процесуальних джерел доказів є висновок експерта, під яким слід розуміти докладний опис проведених досліджень і зроблені за їх результатами висновки, а також обґрунтовані відповіді на запитання, поставлені особою, яка залучила експерта, або слідчим суддею чи судом, що доручив проведення експертизи під час кримінального провадження.

Згідно ч.1 ст.242 КПК України експертиза проводиться експертною установою, експертом або експертами, за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження або, якщо для з'ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання.

Враховуючи викладене, досудове слідство вважає за необхідне провести технічної експертизи документів, з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання, керуючись ст. ст. 110, 242, 243 КПК України.

Просили розглянути клопотання і винести ухвалу про призначення по кримінальному провадженню №32018050390000023 технічної експертизи документів, до проведення якої залучити експертів Донецького НДЕКЦ МВС України.

На вирішення експертизи поставити такі питання:

-Чи відповідають акцизні марки для маркування тютюнових виробів надані на дослідження, зразкам аналогічних акцизних марок України, якщо ні, то яким способом виготовлені, чи є імітації захисних елементів, яким способом вони виконані?

Спрямувати експертам Донецького НДЕКЦ МВС України поліетиленовий файл з 40 марками акцизного податку.

У судове засідання слідчий не з'явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином.

Відповідно до ч.3 ст.244 КПК України неявка слідчого не перешкоджає розгляду клопотання.

Клопотання про проведення експертизи відповідає вимогам ч.2 ст.244 КПК України.

Згідно з ч.1 ст.242 КПК України, експертиза проводиться експертною установою, експертом або експертами, за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження або, якщо для з'ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання.

Відповідно до ч.7 ст.244 КПК України до ухвали слідчого судді про доручення проведення експертизи включаються запитання, поставлені перед експертом особою, яка звернулася з відповідним клопотанням. Слідчий суддя має право не включити до ухвали запитання, поставлені особою, що звернулася з відповідним клопотанням, якщо відповіді на них не стосуються кримінального провадження або не мають значення для судового розгляду, обґрунтувавши таке рішення в ухвалі.

Статтею 242 КПК України передбачено, що слідчий або прокурор зобов'язані звернутися з клопотанням до слідчого судді для проведення експертизи щодо встановлення причин смерті, встановлення тяжкості та характеру тілесних ушкоджень.

У судовому засіданні встановлено, що слідчим управлінням фінансових розслідувань Краматорської ОДПІ ГУ Міндоходів у Донецькій області здійснюється досудове розслідування, внесене до ЄРДР за №32018050390000023 від 10.07.2018 року за фактом незаконного придбання, зберігання та транспортування з метою збуту на території м. Слов'янська Донецької області незаконно виготовлених тютюнових виробів. Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення ч.1 ст.204 КК України.

Слідчим доведено, що для встановлення ознак підробки документів необхідні спеціальні знання, у кримінальному провадженні необхідно призначити технічну експертизу документів. Вказані питання мають істотне значення для кримінального провадження.

Враховуючи викладене, суд приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого і призначення експертизи.

На підставі викладеного, керуючись статтями 242 -244 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого другого ВРКП СУФР ГУ ДФС у Донецькій області лейтенанта податкової поліції Бондаренко Є.В. про призначення експертизи - задовольнити.

Призначити технічну експертизу документів, по кримінальному провадженню №32018050390000023 від 10.07.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.204 ч.1 КК України, на вирішення якої поставити наступні запитання:

-Чи відповідають акцизні марки для маркування тютюнових виробів надані на дослідження, зразкам аналогічних акцизних марок України, якщо ні, то яким способом виготовлені, чи є імітації захисних елементів, яким способом вони виконані?

Проведення експертизи доручити експертам Донецького НДЕКЦ МВС України.

Для дослідження експертам Донецького НДЕКЦ МВС України направити поліетиленовий файл з 40 марками акцизного податку.

Попередити експерта про кримінальну відповідальність за ч.1 ст.384, ч.1 ст.385 КК України за дачу завідомо неправдивого висновку та про відмову без поважних причин від виконання покладених на нього обов'язків.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяЛ. І. Переверзева

Зареєстровано 24.01.2019
Оприлюднено 24.01.2019
Дата набрання законної сили 23.01.2019

Судовий реєстр по справі 234/10250/18

Проскрольте таблицю вліво →
Судові справи, в яких компанія згадана у тексті
Рішення Суд Форма
Ухвала від 07.02.2019 Краматорський міський суд Донецької області Кримінальне
Ухвала від 07.02.2019 Краматорський міський суд Донецької області Кримінальне
Ухвала від 07.02.2019 Краматорський міський суд Донецької області Кримінальне
Ухвала від 07.02.2019 Краматорський міський суд Донецької області Кримінальне
Ухвала від 07.02.2019 Краматорський міський суд Донецької області Кримінальне
Ухвала від 23.01.2019 Краматорський міський суд Донецької області Кримінальне
Ухвала від 17.08.2018 Краматорський міський суд Донецької області Кримінальне
Ухвала від 23.07.2018 Краматорський міський суд Донецької області Кримінальне
Ухвала від 12.07.2018 Краматорський міський суд Донецької області Кримінальне

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру