ПРИДНІПРОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЧЕРКАС

УХВАЛА

Придніпровський районний суд м.Черкаси

Справа № 711/492/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18 січня 2019 рокуСлідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси Михальченко Ю.В.

при секретарі - Запорожець Я.В.

з участю: прокурора - Яшника Б.С.

слідчої - Коваль О.О.

підозрюваної - ОСОБА_2

захисника - Бакатуро Р.М.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Черкаській області Коваль О.О. по матеріалам кримінального провадження №12018250000000295, відомості про яке, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.12.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України про застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов'язання відносно підозрюваної ОСОБА_2, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Черкаській області Коваль О.О. звернулась до суду з клопотанням, погодженим прокурором відділу прокуратури Черкаської області Яшник Б.С., внесене в кримінальному провадженні №12018250000000295, відомості про яке, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.12.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України про застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов'язання відносно підозрюваної ОСОБА_2.

В обґрунтування клопотання вказує, що досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_2, за попередньою змовою з ОСОБА_5 та ОСОБА_6 розтратили бюджетні кошти Балаклеївської сільської ради Смілянського району Черкаської області за наступних обставин.

Так, ОСОБА_2, перебуваючи на посаді директора ТОВ Євробуд-Індустрія (код ЄДРПОУ 40675093) на підставі наказу №30-к від 06.10.2017 та відповідно до статуту вказаного товариства, затвердженого рішенням засновника (ОСОБА_7, паспорт серії НОМЕР_4, виданий Городищенським РС УДМС України в Черкаській області 24.09.2015, ІПННОМЕР_5) №7 від 18.09.2017, будучи наділеною відповідно до п.10.22 повноваженнями: розпоряджатися майном і коштами товариства, виступати розпорядником коштів товариства, одержаних кредитів, відкривати та закривати банківські рахунки; забезпечувати охорону праці та контролювати дотримання штатно-фінансової дисципліни; представляти товариство у відносинах з вітчизняними та зарубіжними юридичними особами, громадянами України та інших держав, укладати в Україні та за її межами договори, вчиняти інші юридичні дії, пов'язані з управлінням фінансово-господарською діяльністю товариства, представляти інтереси товариства у державних органах; приймати рішення щодо оплати праці та преміювання керівників та працівників структурних підрозділів та відділів; приймати на роботу та звільняти з роботи, накладати дисциплінарні стягнення на працівників товариства, видавати накази про їх преміювання.

Відповідно до п.10.23 вказаного статуту - директор має право підпису на всіх документах, в тому числі фінансових і банківських, а отже, зважаючи на обсяг повноважень, є службовою особою, наділеною організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями.

Так, приблизно в травні 2018 року (більш точної дати в ході досудового розслідування встановити не представилося можливим), ОСОБА_2, будучи знайомою з ОСОБА_5, вступила в злочинну змову з останнім, метою якої було спільне вчинення злочину, направленого на привласнення бюджетних коштів Балаклеївської сільської ради Смілянського району Черкаської області.

Відповідно до рішення сільської ради від 05.03.2018 № 27-10/VII Про внесення змін до рішення від 22.12.2017 №25-10/VII зі змінами від 06.02.2018 №26-2/VII, від 05.03.2018 №27-10/VII по результатам виконання бюджету за I квартал 2018 року про необхідність провести зміни по плануванню видатків загального фонду вирішено внести зміни до видаткової частини загального фонду за рахунок залишку на 01.01.2018 в сумі 500 000 гривень, а саме: по КФК 7461 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету , для ремонту доріг по вулицям Симиренка, Довженка, Пушкіна, частини вулиці Шевченка, провулку Козацького с. Балаклея Смілянського району Черкаської області, провулку Космічному та дороги до кладовища в с. Теклине Смілянського району Черкаської області.

Згідно з пунктом 6.1 галузевих будівельних норм України (ГБН. 1-218-182:2011) поточний середній ремонт виконується комплексно відповідно до проектно-кошторисної або кошторисної документації, яка складається на підставі дефектного акту та затверджується замовником.

Досудовим розслідуванням установлено, що ОСОБА_8, 29.05.2018, в період часу з 09 години 00 хвилин до 18 години 00 хвилин, перебуваючи за адресою: бульвар Шевченка, 145, оф. 222, м. Черкаси, умисно, з метою привласнення бюджетних коштів сільської ради, надав для підпису директору ТОВ Євробуд-Індустрія ОСОБА_2 дефектний акт на поточний ремонт дорожнього покриття по вулиці Пушкіна в селі Балаклея Смілянського району Черкаської області, відповідно до якого підлягали до виконання роботи з виправлення профілю дорожнього покриття без додавання нового матеріалу, улаштування одношарових покриттів товщиною 15 см із осколу, та улаштування одношарових покриттів товщиною 15 см із щебенево-піщаної суміші в той же час як зведений кошторисний розрахунок вартості об'єкта вказаного будівництва, договірна ціна, локальний кошторис та відомість ресурсів до локального кошторису, в порушення галузевих будівельних норм України (ГБН. 1-218-182:2011), були складено 01.05.2018, тобто до складання дефектного акту та підписання договору.

В подальшому, 29.05.2018, в період часу з 09 години 00 хвилин до 18 години 00 хвилин, ОСОБА_5 попередньо домовившись з Балаклеївським сільським головою ОСОБА_6, який діючи від імені сільської ради, як замовника, уклав з ТОВ Євробуд-Індустрія в особі директора - ОСОБА_2, як підрядником, договір підряду №1 на виконання робіт по об'єкту: Поточний ремонт дорожнього покриття по вул. Пушкіна в с. Балаклея Смілянського району Черкаської області , за ціною - 168 361,20 гривень.

Переслідуючи спільний злочинний умисел, направлений на привласнення бюджетних коштів сільської ради, ОСОБА_5 передав для підпису директору ТОВ Євробуд-Індустрія ОСОБА_2 акт приймання-виконаних робіт №1 по зазначеному об'єкту на суму 168 361,20 гривень, який в подальшому, 29.05.2018, в період часу з 09 години 00 хвилин до 18 години 00 хвилин, перебуваючи в с. Балаклея Смілянського району Черкаської області, надав для підпису голові Балаклеївської сільської ради Смілянського району Черкаської області ОСОБА_6, при цьому всі учасники групи достовірно знали, що виконані будівельні роботи з поточного ремонту дорожнього покриття не відповідають проектно-кошторисній документації, діючи умисно, відповідно до попередньої домовленості, усвідомлюючи, що дані внесені ОСОБА_2, як підрядником в акт виконаних робіт не відповідають дійсності, та окрім ОСОБА_6 його ніхто не перевіряє - видали як службові особи завідомо неправдивий офіційний документ.

На підставі підробленого ОСОБА_2 та ОСОБА_6 акту приймання-виконаних робіт від 29.05.2018 №1 та платіжного доручення від 29.05.2018 №2 Смілянським управлінням Державної казначейської служби України Черкаської області з рахунку Балаклеївської сільської ради №35414093047370 на рахунок ТОВ Євробуд-Індустрія , відкритого в ГРУ ПАТ КБ Приватбанк м. Черкаси №26001051529596, 31.05.2018 перераховано грошові кошти в сумі 168 361,20 гривень, чим незаконно розтрачено бюджетні кошти Балаклеївської сільської ради на користь ТОВ Євробуд-Індустрія , які ОСОБА_5 та ОСОБА_2, користуючись умисними діями ОСОБА_6, привласнили.

Внаслідок спільних незаконних дій ОСОБА_2, ОСОБА_5 та голови Балаклеївської сільської ради Смілянського району Черкаської області ОСОБА_6 інтересам територіальної громади заподіяно збитки, які відповідно до висновку судової будівельно-технічної експертизи від 05.12.2018 №957/1499/18-23 становлять 120 955,20 гривень, що більш ніж у 137 рази перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

Вона ж, будучи директором ТОВ Євробуд-Індустрія діючи разом та за попередньою змовою ОСОБА_8, 29.05.2018, в період часу з 09 години 00 хвилин до 18 години 00 хвилин, перебуваючи за адресою: бульвар Шевченка, 145, оф. 222, м. Черкаси, умисно, з метою привласнення бюджетних коштів сільської ради, отримала від останнього для підпису дефектний акт на поточний ремонт дорожнього покриття по вулиці Пушкіна в селі Балаклея Смілянського району Черкаської області, відповідно до якого підлягали до виконання роботи з виправлення профілю дорожнього покриття без додавання нового матеріалу, улаштування одношарових покриттів товщиною 15 см із осколу, та улаштування одношарових покриттів товщиною 15 см із щебенево-піщаної суміші в той же час як зведений кошторисний розрахунок вартості об'єкта вказаного будівництва, договірна ціна, локальний кошторис та відомість ресурсів до локального кошторису, в порушення галузевих будівельних норм України (ГБН. 1-218-182:2011), були складено 01.05.2018, тобто до складання дефектного акту та підписання договору.

В подальшому, 29.05.2018, в період часу з 09 години 00 хвилин до 18 години 00 хвилин, ОСОБА_5 попередньо домовившись з Балаклеївським сільським головою ОСОБА_6, який діючи від імені сільської ради, як замовника, уклав з ТОВ Євробуд-Індустрія в особі директора - ОСОБА_2, як підрядником, договір підряду №1 на виконання робіт по об'єкту: Поточний ремонт дорожнього покриття по вул. Пушкіна в с. Балаклея Смілянського району Черкаської області , за ціною - 168 361,20 гривень.

Переслідуючи спільний злочинний умисел, направлений на привласнення бюджетних коштів сільської ради, ОСОБА_5 передав для підпису директору ТОВ Євробуд-Індустрія ОСОБА_2 акт приймання-виконаних робіт №1 по зазначеному об'єкту на суму 168 361,20 гривень, який в подальшому, 29.05.2018, в період часу з 09 години 00 хвилин до 18 години 00 хвилин, перебуваючи в с. Балаклея Смілянського району Черкаської області, надав для підпису голові Балаклеївської сільської ради Смілянського району Черкаської області ОСОБА_6, при цьому всі учасники групи достовірно знали, що виконані будівельні роботи з поточного ремонту дорожнього покриття не відповідають проектно-кошторисній документації, діючи умисно, відповідно до попередньої домовленості, усвідомлюючи, що дані внесені ОСОБА_2, як підрядником в акт виконаних робіт не відповідають дійсності, та окрім ОСОБА_6 його ніхто не перевіряє - видали як службові особи завідомо неправдивий офіційний документ.

26.12.2018 ОСОБА_2 повідомлено про підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч.1 ст. 366 КК України.

Таким чином, ОСОБА_2 вчинила кримінальні правопорушення, передбачені ч.3 ст.191 КК України - привласнення чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненого за попередньою змовою групою осіб; ч. 1 ст. 366 КК України - службове підроблення, тобто видача службовою особою завідомо неправдивого офіційного документу.

У вчиненні даного кримінального правопорушення підозрюється ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, громадянка України, українка, уродженка с. Подільське, Золотоніського району, Черкаської області, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1, раніше не судима.

Причетність ОСОБА_2 до скоєння кримінальних правопорушень, підтверджується зібраними на даний час в кримінальному провадженні доказами, а саме:

- протоколом огляду місця події від 17.07.2018 за результатами якого зафіксовано обсяг виконаних робіт;

- матеріалами тимчасового доступу до банківської таємниці (рух коштів ТОВ Євробуд-Індустрія );

- матеріалами тимчасового доступу до документів по взаємовідносинах Балаклеївської сільської ради з ФОП ОСОБА_5, ФОП ОСОБА_9 та ТОВ Євробуд-Індустрія (договір підряду №4 від 03.05.2018, зведений кошторисний розрахунок вартості об'єкта будівництва від 29.04.2018, дефектний акт від 03.05.2018, договірна ціна від 29.04.2018, локальний кошторис на будівельні роботи №2-1-1 від 29.04.2018, відомість ресурсів до локального кошторису, довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати, акт №1 приймання виконаних будівельних робіт від 04.05.2018, підсумкова відомість ресурсів);

- висновком судової будівельно-технічної експертизи №957/1499/18-23 від 05.12.2018 відповідно до якої фактичні об'єми і вартість виконаних будівельних робіт за договором №4 від 03.05.2018 по виконанню робіт з поточного ремонту дорожнього покриття по вул. Симеренка в с. Балаклея, Смілянського району, Черкаської області не відповідають даним проектно-кошторисної документації, даним актів виконаних робіт і є завищеними на суму 154 079 гривень без урахування ПДВ;

- показаннями свідків, а саме: мешканців вулиці Пушкіна: ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13

Слідчий та прокурор просили застосувати щодо підозрюваної ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1 запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання та покласти на підозрювану ОСОБА_2, такі обов'язки:

1). Прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора і суду.

2). Не відлучатися за межі м. Черкаси без дозволу ст. слідчого СУ ГУНП в Черкаській області - Коваль О.О.., прокурора відділу прокуратури Черкаської області - Яшника Б.С. або суду, залежно від стадії кримінального провадження.

3). Повідомляти ст. слідчого СУ ГУНП в Черкаській області - Коваль О.О., прокурора відділу прокуратури Черкаської області - Яшника Б.С. чи суд, залежно від стадії кримінального провадження, про зміну номеру мобільного телефону - НОМЕР_1 та НОМЕР_2 на інший.

В судовому засіданні слідчий та прокурор підтримали заявлене клопотання.

Захисник заперечував проти застосування запобіжного заходу вигляді особистого зобов'язання відносно підозрюваної ОСОБА_2.

Підозрювана ОСОБА_2 підтримала думку захисника. Пояснила, що підозра не обґрунтована.

Слідчий суддя, вислухавши слідчого, прокурора, підозрюваної, захисника, вивчивши надані сторонами докази приходить до наступних висновків.

Відповідно до ст. 178 КПК України, - при вирішенні питання про обрання запобіжного заходу, крім наявності ризиків, зазначених у статті 177 цього Кодексу, слідчий суддя, суд на підставі наданих сторонами кримінального провадження матеріалів зобов'язаний оцінити в сукупності всі обставини, у тому числі:

1) вагомість наявних доказів про вчинення підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення;

2) тяжкість покарання, що загрожує відповідній особі у разі визнання підозрюваного, обвинуваченого винуватим у кримінальному правопорушенні, у вчиненні якого він підозрюється, обвинувачується;

3) вік та стан здоров'я підозрюваного, обвинуваченого;

4) міцність соціальних зв'язків підозрюваного, обвинуваченого в місці його постійного проживання, у тому числі наявність в нього родини й утриманців;

5) наявність у підозрюваного, обвинуваченого постійного місця роботи або навчання;

6) репутацію підозрюваного, обвинуваченого;

7) майновий стан підозрюваного, обвинуваченого;

8) наявність судимостей у підозрюваного, обвинуваченого;

9) дотримання підозрюваним, обвинуваченим умов застосованих запобіжних заходів, якщо вони застосовувалися до нього раніше;

10) наявність повідомлення особі про підозру у вчиненні іншого кримінального правопорушення;

11) розмір майнової шкоди, у завданні якої підозрюється, обвинувачується особа, або розмір доходу, в отриманні якого внаслідок вчинення кримінального правопорушення підозрюється, обвинувачується особа, а також вагомість наявних доказів, якими обґрунтовуються відповідні обставини.

Відповідно до ст. 177 КПК України метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов'язків, а також запобігання спробам: переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, що мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому він підозрюється, обвинувачується. Підставою для застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті. Слідчий, прокурор не мають права ініціювати застосування запобіжного заходу без наявності для цього підстав, передбачених цим Кодексом.

Особисте зобов'язання є найбільш м'яким запобіжним заходом та полягає у покладенні на підозрюваного, обвинуваченого зобов'язання виконувати покладені на нього слідчим суддею обов'язки, передбачені ст. 194 КПК України.

Причетність ОСОБА_2 до скоєння кримінальних правопорушень, підтверджується зібраними на даний час в кримінальному провадженні доказами, а саме:

- протоколом огляду місця події від 17.07.2018 за результатами якого зафіксовано обсяг виконаних робіт;

- матеріалами тимчасового доступу до банківської таємниці (рух коштів ТОВ Євробуд-Індустрія );

- матеріалами тимчасового доступу до документів по взаємовідносинах Балаклеївської сільської ради з ФОП ОСОБА_5, ФОП ОСОБА_9 та ТОВ Євробуд-Індустрія (договір підряду №4 від 03.05.2018, зведений кошторисний розрахунок вартості об'єкта будівництва від 29.04.2018, дефектний акт від 03.05.2018, договірна ціна від 29.04.2018, локальний кошторис на будівельні роботи №2-1-1 від 29.04.2018, відомість ресурсів до локального кошторису, довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати, акт №1 приймання виконаних будівельних робіт від 04.05.2018, підсумкова відомість ресурсів);

- висновком судової будівельно-технічної експертизи №957/1499/18-23 від 05.12.2018 відповідно до якої фактичні об'єми і вартість виконаних будівельних робіт за договором №4 від 03.05.2018 по виконанню робіт з поточного ремонту дорожнього покриття по вул. Симеренка в с. Балаклея, Смілянського району, Черкаської області не відповідають даним проектно-кошторисної документації, даним актів виконаних робіт і є завищеними на суму 154 079 гривень без урахування ПДВ;

- показаннями свідків, а саме: мешканців вулиці Пушкіна: ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13

26.12.2018 ОСОБА_2 повідомлено про підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч.1 ст. 366 КК України.

Таким чином, ОСОБА_2 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.191 КК України - привласнення чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненого за попередньою змовою групою осіб; ч. 1 ст. 366 КК України - службове підроблення, тобто видача службовою особою завідомо неправдивого офіційного документу.

Слідчий суддя вважає, з метою забезпечення належного виконання обов'язків підозрюваної ОСОБА_2, а також запобігання ризикам, передбаченим ст. 177 КПК України, що встановленні під час досудового розслідування, а саме: переховуватися від органу досудового розслідування та суду, оскільки підозрювана ОСОБА_2 не з'являлася на законні виклики до слідчого та прокурора, що є ризиками, передбаченими п. 1 та 4 ч. 1 ст. 177 КПК України, застосувати до неї запобіжний захід в виді особистого зобов'язання, з покладенням на неї у відповідності ст. 194 КПК України певних обов'язків.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 176-179 ,184, 194 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити частково.

Застосувати відносно ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1 запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання.

Зобов'язати підозрювану ОСОБА_2, у відповідності до вимог ч. 5 ст.194 КПК України:

1). Прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора і суду.

2). Не відлучатися за межі України без дозволу ст. слідчого СУ ГУНП в Черкаській області - Коваль О.О., прокурора відділу прокуратури Черкаської області - Яшника Б.С. або суду, залежно від стадії кримінального провадження.

3). Повідомляти ст. слідчого СУ ГУНП в Черкаській області - Коваль О.О., прокурора відділу прокуратури Черкаської області - Яшника Б.С. чи суд, залежно від стадії кримінального провадження, про зміну місця проживання АДРЕСА_2, місця реєстрації: АДРЕСА_1, роботи, номеру мобільного телефону - НОМЕР_3 та НОМЕР_2 на інший.

Копію даної ухвали вручити ОСОБА_2, слідчому, в провадження якого знаходиться справа, та прокурору - для відому.

Роз'яснити ОСОБА_2, що у разі невиконання цих обов'язків до неї може бути застосований більш жорсткий запобіжний захід і на неї може бути накладено грошове стягнення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали проголошено 23 січня 2019 року о 11.00 год.

Слідчий суддя: Ю. В. Михальченко

Зареєстровано 24.01.2019
Оприлюднено 24.01.2019
Дата набрання законної сили 23.01.2019

Судовий реєстр по справі 711/492/19

Проскрольте таблицю вліво →
Судові справи, в яких компанія згадана у тексті
Рішення Суд Форма
Ухвала від 23.01.2019 Придніпровський районний суд м.Черкас Кримінальне
Ухвала від 18.01.2019 Придніпровський районний суд м.Черкас Кримінальне

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру