Ухвала

від 17.01.2019 по справі 759/948/19

СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

пр. № 1-кс/759/374/19

ун. № 759/948/19

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 січня 2019 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі: ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання заступника начальника відділу Слідчого управління ГУ Національної поліції в Київській області майора поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12018110000000562 від 02.10.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364-1 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

17.01.2019 року до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання заступника начальника відділу Слідчого управління ГУ Національної поліції в Київській області майора поліції ОСОБА_3 погоджене прокурором відділу прокуратури Київської області молодшим радником юстиції ОСОБА_4 в якому просить надати дозвіл заступнику начальника відділу Слідчого управління ГУ Національної поліції в Київській області майор поліції ОСОБА_3 , групі слідчих у кримінальному провадженні та/або за його дорученням в порядку ст. 40 КПК уповноваженим особам на проведення обшуку нежитлових будівель та споруд за адресою Київська область, Білоцерківський р-н, м. Біла Церква, вул. Сквирське шосе, 29, які на праві приватної власності належить ТОВ «Євродім» (код ЄДРПОУ 30220130) та фактично використовуються ТОВ «Мотто євро плюс» (код ЄДРПОУ 41891832) для збуту фальсифікованих паливно-мастильних матеріалів, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, встановлення осіб причетних до нього, відшукання та вилучення знаряддя кримінального правопорушення, а саме паливно-мастильних матеріалів, компонентів та обладнання для їх виготовлення, а також документів, які можуть підтверджувати продаж паливно-мастильних матеріалів (договори купівлі-продажу товарів, прибуткові накладні, видаткові накладні, довіреності, товарно-транспортні накладні, акти приймання-передачі товарів, платіжні документи, тощо).

Вказане клопотання обґрунтоване тим, що до СУ ГУ Національної поліції в Київській області із заявою про злочин звернулась ОСОБА_5 , яка повідомила про незаконні дії ПП «Мотор-сервіс» та інших суб`єктів господарської діяльності під час виготовлення та збуту паливно-мастильних матеріалів в с. Пилипча Білоцерківського району Київської області.

Поряд з цим, ОСОБА_5 зазначила, що незаконним виготовленням та роздрібною торгівлею паливно-мастильними матеріалами займається ряд поєднаних юридичних осіб, таких як ПП «Мотор-сервіс», ТОВ «Еліт-Парфум», ТОВ «Каліакра», ТОВ «Феон 2020» та ТОВ «Влак ЛТД».

Надалі, будучи допитаним, ОСОБА_6 , показав, що в с. Пилипча, Білоцерківського р-ну, Київської області по вул. Соборна (попередня назва Леніна), 49, посадовими особами ПП «Мотор-сервіс» здійснюється незаконне виготовлення паливно-мастильних матеріалів, які не відповідають державним нормам та стандартам, які в подальшому реалізуються на території міста Києва та Київської області на автозаправних станціях з логотипом «МОТТО». 06.11.2018 ОСОБА_6 за власні кошти на автозаправній станції «МОТТО» (місцезнаходження Київська область, м. Бровари, вул. Металургів, 2) придбав три літри пального марки «А-95», які помістив до металевої каністри об`ємом 5 літрів, опломбував її одноразовою номерною пломбою з

№ L39380826 та відповідно до листа від 06.11.2018 надав її слідству для проведення дослідження разом з копією фіскального чека.

Відповідно до постанови про залучення спеціаліста від 09.11.2018, зразок рідини, придбаної ОСОБА_6 на автозаправній станції «МОТТО», направлено до Державного підприємства «Орган з сертифікації нафтопродуктів та системи якості «МАСМА-СЕПРО» для проведення дослідження.

Згідно висновку спеціаліста Державного підприємства «Орган з сертифікації нафтопродуктів та системи якості «МАСМА-СЕПРО» від 19.11.2018, наданий на випробування зразок належить до автомобільного бензину А-95, однак за показниками «вміст сірки», «масова частка кисню», «об`ємна частка біоетанолу» не відповідає вимогам «Технічного регламенту щодо вимог до автомобільних бензинів, дизельного, суднових та котельних палив» та не відповідає вимогам ДСТУ 7687:2015 для бензину автомобільного А-95-Євро5-Е5.

Також, досудовим розслідуванням встановлено, що збут фальсифікованих паливно-мастильних матеріалів здійснюється посадовими особами ТОВ «Мотто-євро» (код ЄДРПОУ 41212812) та ТОВ «Мотто євро плюс» (код ЄДРПОУ 41891832) через мережу автозаправних станції «МОТТО» за адресами: Київська область, Броварський р-н, м. Бровари, вул. Металургів, 2, Київська область, Білоцерківський р-н, м. Біла Церква, вул. Сквирське шосе, 29, м. Київ, пр-т Перемоги, 133, м. Київ, вул. Столичне шосе, 68.

Поряд з цим, згідно відомостей з Єдиного державниого реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, керівником ТОВ «Мотто-євро» (код ЄДРПОУ 41212812) та ТОВ «Мотто євро плюс» (код ЄДРПОУ 41891832) являється одна й та сама особа, а саме ОСОБА_7 . При цьому співзасновник ТОВ «Мотто євро плюс» (код ЄДРПОУ 41891832), ОСОБА_8 , являється одночасно засновником ТОВ «Влак ЛТД» (код ЄДРПОУ 41212863), співзасновник якого, ОСОБА_9 , одночасно являється керівником ТОВ «Еліт-Парфум» (код ЄДРПОУ 32209914), яке зареєстроване за однією адресою з ТОВ «Каліакра» (код ЄДРПОУ 38833330 )м. Київ, вул. Коноплянська, 12.

При цьому, відповідно до реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, наданих органами ДФС України, встановлена наступна інформація:ТОВ «Каліакра» (код ЄДРПОУ 38833330) здійснює продаж паливно-мастильних матеріалів ТОВ «Еліт-Парфум» (код ЄДРПОУ 32209914) та ТОВ «Влак ЛТД» (код ЄДРПОУ 41212863), при цьому згідно реєстру паливно-мастильні матеріали та компоненти для їх виготовлення не закуповує;ТОВ «Еліт-Парфум» (код ЄДРПОУ 32209914) орендує нежитлові приміщення в ПП «Мотор-сервіс» (код ЄДРПОУ 23583872);ТОВ «Еліт-Парфум» (код ЄДРПОУ 32209914) та ТОВ «Влак ЛТД» (код ЄДРПОУ 41212863) здійснюють продаж паливно-мастильних матеріалів ТОВ «Мотто-євро» (код ЄДРПОУ 41212812) та ТОВ «Мотто євро плюс» (код ЄДРПОУ 41891832);ТОВ «Мотто-євро» (код ЄДРПОУ 41212812) та ТОВ «Мотто євро плюс» (код ЄДРПОУ 41891832) здійснюють реалізацію паливно-мастильних матеріалів населенню.

Враховуючи викладене, а також те, що кожне із перелічених підприємств серед видів діяльності має код КВЕД 46.71 (Оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами), є достатні підстави вважати, що ТОВ «Мотто-євро» (код ЄДРПОУ 41212812), ТОВ «Мотто євро плюс» (код ЄДРПОУ 41891832), ТОВ «Влак ЛТД» (код ЄДРПОУ 41212863), ТОВ «Еліт-Парфум» (код ЄДРПОУ 32209914), ТОВ «Каліакра» (код ЄДРПОУ 38833330) та ПП «Мотор-сервіс» (код ЄДРПОУ 23583872), є пов`язані між собою та здійснюють діяльність у сфері реалізації фальсифікованих паливно-мастильних матеріалів на території Київської області та міста Києва.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, заслухавши пояснення слідчого, слідчий суддя, дійшов висновку про необхідність часткового задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.

Згідно з вимогами ч.1ст. 234 КПК Українивстановлено, що обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Дозвіл на обшук не може бути наданий слідчим суддею, якщо клопотання про обшук не відповідає встановленим у ч. 3ст. 234 КПК Українивимогам. Згідно із зазначеною нормою клопотання про обшук повинно містити, в тому числі, підстави для обшуку. Частиною п`ятоюстатті 234 КПК Українивизначено обставини, які підлягають обов`язковому доказуванню під час розгляду названого клопотання. Відповідно до п.6 ч.3 ст.234 КПК України, клопотання про проведення обшуку повинно містити відомості про особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходяться. У відповідності до п.3 ч.5ст.234 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що відшукуванні речі, документи або особи знаходять у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи. Відповідно дост. 30 Конституції Українине допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду.

Пунктом 45 рішення Європейського суду з прав людини «Бук проти Німеччини» від 28.04.2005 року, (Buck v. Germany), заява № 41604/98, ECHR 2005-IV) встановлено, що держави можуть за необхідності вдаватися до проведення обшуку з метою отримання доказів на підтвердження факту вчинення певних правопорушень. При цьому, суду необхідно оцінювати, чи підстави, наведені на обґрунтування проведення обшуку житла та виїмки з нього, є належними та достатніми і чи принцип пропорційності дотриманий (див.: зазначене рішення у справі «Функе проти Франції», пункти 55-57; рішення від 25 лютого 1993 р. «Крем`є проти Франції», № 11471/85, пункти 38-40 тощо).

Враховуючи викладене, виникла необхідність у проведенні обшуку до нежитлових будівель та споруд за адресою Київська область, Білоцерківський р-н, м. Біла Церква, вул. Сквирське шосе, 29, які на праві приватної власності належить ТОВ «Євродім» (код ЄДРПОУ 30220130) та фактично використовуються ТОВ «Мотто євро плюс» (код ЄДРПОУ 41891832) для збуту фальсифікованих паливно-мастильних матеріалів, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, встановлення осіб причетних до нього, відшукання та вилучення знаряддя кримінального правопорушення, а саме паливно-мастильних матеріалів, компонентів та обладнання для їх виготовлення, а також документів, які можуть підтверджувати продаж паливно-мастильних матеріалів (договори купівлі-продажу товарів, прибуткові накладні, видаткові накладні, довіреності, товарно-транспортні накладні, акти приймання-передачі товарів, платіжні документи, тощо).

Дослідивши зміст клопотання та перевіривши надані до матеріалів клопотання документи слідчий суддя, дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, оскільки слідчим в клопотанні не доведено необхідність надання дозволу на проведення обшуку уповноваженим особам за дорученням слідчих.

Керуючись ст. ст. 92, 94, 110, 234-235, 371, 372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання заступника начальника відділу Слідчого управління ГУ Національної поліції в Київській області майора поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12018110000000562 від 02.10.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364-1 КК України задовольнити частково.

Надати дозвіл на проведення обшуку заступнику начальника відділу Слідчого управління ГУ Національної поліції в Київській області майор поліції ОСОБА_3 ,та слідчим що входять в групу слідчих у кримінальному провадженні станом на 17.01.2019 року до нежитлових будівель та споруд за адресою Київська область, Білоцерківський р-н, м. Біла Церква, вул. Сквирське шосе, 29, які на праві приватної власності належить ТОВ «Євродім» (код ЄДРПОУ 30220130) та фактично використовуються ТОВ «Мотто євро плюс» (код ЄДРПОУ 41891832) для збуту фальсифікованих паливно-мастильних матеріалів, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, встановлення осіб причетних до нього, відшукання та вилучення знаряддя кримінального правопорушення, а саме паливно-мастильних матеріалів, компонентів та обладнання для їх виготовлення, а також документів, які можуть підтверджувати продаж паливно-мастильних матеріалів (договори купівлі-продажу товарів, прибуткові накладні, видаткові накладні, довіреності, товарно-транспортні накладні, акти приймання-передачі товарів, платіжні документи, тощо).

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала слідчого судді діє один місяць.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук з підстав, зазначених у клопотанні слідчого, надає право проникнути до приміщення лише один раз протягом одного місяця з дня постановлення цієї ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на дану ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1