Ухвала

від 24.01.2019 по справі 639/433/19

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

Справа № 639/433/19

Провадження №1-кс/639/341/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 січня 2019 року м. Харків

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання прокурора Харківської місцевої прокуратури №2 Харківської області ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку по кримінальному провадженню №42018221080000071 від 03.04.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До Жовтневого районного суду м. Харкова надійшло клопотання прокурора Харківської місцевої прокуратури №2 Харківської області ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку земельної ділянки та приміщень, розташованих за адресою: м. Харків, вул. Виконкомівська, 30, які фактично використовуються ОСОБА_5 .

Клопотання обґрунтоване тим, що 03.03.2018 до Харківської місцевої прокуратури №2 Харківської області надійшла заява голови громадського об`єднання «Квітуча Країна» ОСОБА_6 щодо виявленого факту розтрати майна та подальшого його привласнення, вчиненого за попередньою змовою посадовими особами одного з державних підприємств Харківської області та подальшого збуту вказаного майна на ТЦ «Барабашово» та інших ринках торгівлі, розташованих на території Харківської області.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_7 повідомив, що він та інші з числа групи громадських організацій та активістів, які працюють у сфері захисту прав людини, беруть участь в реалізації реформ та уважно стежать за змінами, які відбуваються в сфері захисту прав людини. Метою ставлять висвітлення криміногенних процесів в країні, боротьбу з ними, наведення порядку, будівництва, сильної держави - України.?

Свідок повідомив, що до їхньої громадської організації «Квітуча Країна» звернулися громадяни та повідомили, що завідувач транспортного відділу «ДП Караванський спиртовий завод» (код ЄРДПОУ 00375266) - ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , та фактично мешкає на перехресті вулиць Гайдара та Чернишевського в м. Люботин, спільно з директором підприємства - ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешкає: АДРЕСА_2 , а також технологом заводу здійснювали та здійснюють вторинну, непідзвітну вигонку спирту на обладнанні «ДП Караванський спиртовий завод». При цьому виготовлена продукція виробляється на сировині заводу і вивозиться з нього для подальшої реалізації на території ринків м. Харкова таких як «Барабашово», «Героїв Праці» («Соллі»), після чого отримані доходи діляться між учасниками групи.

При цьому, при вторинній вигонці спирту використовується мазут в якості горючого, а не газ з заводу, для того, щоб приховати вторинне виробництво. Мазут для виготовлення постачає заступник директора заводу - ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , який має виробництво по виготовленню мазуту в м. Мерефа та отримує частину грошових коштів в вищевказаній злочинній схемі.

На теперішній час «ДП Караванський спиртовий завод» (код ЄРДПОУ 00375266) перебуває в стадії припинення - ліквідації.

Колишній співробітник заводу Коля «Сук», а також працівник заводу - водій ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 - «Сулик» допомагають вивозити спирт із заводу ОСОБА_8 .

Свідок вважає, що вказані особи розкрадають підприємство, зробили свій вклад в його руйнування за що отримують незаконні грошові кошти, при цьому шкодять довкіллю, оскільки під час виробництва у повітря відбуваються значні викиди шкідливих речовин, якими дихає населення. Такий стан справ необхідно припинити, а винних покарати, що і стало причиною звернення до правоохоронних органів.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_12 повідомив, що ОСОБА_8 поставляє спирт на промислові бази, одна з яких розташована за адресою: м. Люботин, вул. Деповська, 70, яка належить приватному підприємству «Терекон ВС-4», на якій раніше здійснювалась підготовка цигарок для вивозу в Польщу контрабандою. Вторинні вигонки на ДП «Караванський спиртзавод» почалися після п`ятого червня 2018 року, так як до цього моменту на підприємстві не було мазуту, закупкою якого займається ОСОБА_10 .

В ході проведення негласних слідчих (розшукових) дій - зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж за номером мобільного телефону, яким користується ОСОБА_10 встановлені відомості, які мають значення для кримінального провадження, а саме: 1) ОСОБА_10 спілкується з невідомим чоловіком, який пропонує придбати ОСОБА_10 товар (імовірно непідзвітний спирт та мазут), на що отримує відповідь «Смотри, сейчас поотгружали всё. Дорожники начали брать, и повалило так... Прям в машины начали заливать, бочки закончились с мазутом, так быстро выбрали. Смотри, последний раз мы с места отгружали по 8500... Сейчас уже с места заберают.. .Если по 9200 я тебе прям туда привезу ну и всё» на що ОСОБА_10 відповідає, що: «Я тебя понял, ну давай, мне на понедельник надо, ставь меня в очередь, я с доставкой готов к диалогу, я готов как всегда. Мы ж с тобой работали». 2) ОСОБА_10 спілкується з невідомим чоловіком на ім`я ОСОБА_13 : ОСОБА_10 «Привет, звини, что игнорю, все время забываю тебе перезвонить, вот, ну по существу как бы потребности так же нет, работаем слабо, работаем на газу. Вот такое кино, может через недельку жизнь наладиться, должна наладиться, как бы ждем но все равно потребности слабее, я тоже перекриваюсь местными». Невідома особа: «Говорят Васищево торгует в безнале 11 и 100». ОСОБА_10 : «Та ну, ОСОБА_14 это там... та они всегда задирают, ребята такие специфические и Богодухов, я с ними проработал немножко, ну как у них ситуация представь 3 завода по мазуту залиты, договариваемся. Все бежим, я начинаю вывозить. Вывожу 5 машин сразу, раз, склады освободились, у них по заводам пошло шевеление, Виталик берет, другие тоже. Что то думают. А давай ка мы плюс 40 копеек, ну давай с каких делов? Рынок вообще как бы мертвый, ну не знаю договорились за одно. Получилось совсем как бы другое, ну не суть, Юр там зеро... Будет предмет, наберу, давай пока жму руку».

Відповідно до матеріалів УСБУ в Харківській області, наданих в якості відповіді на доручення процесуального керівника встановлено, що посадові особи «ДП Караванський спиртовий завод», код ЄДРПОУ 00375266 здійснюють вторинну, непідзвітну вигонку спирту на обладнанні «ДП Караванський спиртовий завод». При цьому виготовлена продукція виробляється на сировині заводу і вивозиться з нього для подальшої реалізації на території ринків м. Харкова, таких як «Барабашово», «Героїв праці».

Також встановлено, що мешканець м. Харкова ОСОБА_5 , ІПН НОМЕР_1 , зареєстрований як фізична особа - підприємець, що здійснює вантажні перевезення, причетний до вищевказаної схеми з привласнення державного майна. Так, ОСОБА_5 здійснює перевезення та зберігання спирту, який непідзвітно виготовляється на державних заводах Харківської області для їх подальшого збуту на ТЦ «Барабашово» та «Героїв Праці».

З цією метою ОСОБА_15 використовує власну територію автобази, яка розміщена на території земель комунальної форми власності, - земельна ділянка з кадастровим номером 6310137900:09:001:0015, площею 1,6331 га), розташованої за адресою: АДРЕСА_4 (нежитлові будівлі: літ. «АЕ-1», «АЗ-1» та «АЖ-1»), де зберігає вищевказану продукцію. При цьому товар зберігається як в нежитлових будинках складського типу та майстернях, так і в вантажних причепах, які знаходяться на території бази та безпосередньо поблизу неї. За необхідністю ОСОБА_5 транспортує продукцію на ринки м. Харкова.

Чорнові записи щодо обсягів перевезеного та збутого товару, підроблені товарно-транспортні накладні для транспортування продукції та грошові кошти, отримані від збуту продукції, зберігаються в приміщенні, переробленого під офіс (нежитлова будівля: літ «АЗ-1»), розташованому за тією ж адресою.

Згідно з Інформаційною довідкою з Реєстру прав власності на нерухоме майно № 152577675 від 14.01.2019, нежитлові приміщенні літ. «АЕ-1», «АЗ- 1» та «АЖ-1», розташовані за адресою: АДРЕСА_4 , на праві приватної власності належать ОСОБА_5 .

На даному етапі досудового розслідування прокурор вважає доцільним та необхідним проведення слідчої дії, а саме проведення обшуку земельної ділянки та приміщень, розташованих за адресою: АДРЕСА_4 , за допомогою якої є можливість виявити, зафіксувати обставини, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а саме наявність непідзвітного спирту, виготовленого на потужностях ДП, його транспортування та продаж, внаслідок чого спричиняється шкода, та вилучення речей та документів, що свідчать про протиправну діяльність причетних до кримінальних правопорушень осіб, так як проведення обшуку відповідно до ухвали слідчого судді є раптовою слідчою дією, що не дасть можливості фігурантам, знищити та приховати речі та документи, що планується віднайти.

Також прокурор вважає, що тимчасовий доступ до речей та документів у даному випадку є ненадійним заходом забезпечення кримінального провадження, у зв`язку з тим, що вказана так звана «чорна» бухгалтерія, яка підтверджує непідзвітні ДП фінансово-господарські операції зі спиртом та містить реальні показники незаконної господарської діяльності причетних до кримінальних правопорушень осіб, приховується останніми від податкових, контролюючих органів та на законну вимогу правоохоронних органів буде прихована чи взагалі знищена, що унеможливить підтвердження вказаного факту та притягнення винних до відповідальності.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що проведення обшуку земельної ділянки та об`єктів нерухомості за вказаною адресою, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а саме підтверджують злочинну діяльність ОСОБА_5 та інших причетних до вчинення кримінального правопорушення осіб, у зв`язку з чим прокурор вважає необхідним отримати дозвіл на проведення обшуку земельної ділянки та приміщень, розташованих за адресою: АДРЕСА_4 , які фактично використовуються ОСОБА_5 для вчинення кримінального правопорушення за вищевказаних обставин,

Вислухавши пояснення прокурора, який підтримав вимоги клопотання, дослідивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Згідно ч. 1 ст. 233 КПК України ні хто не має право проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ним володіє, або на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 3 ст. 233 КПК України слідчий, прокурор має право до постановлення ухвали слідчого судді увійти до житла чи іншого володіння особи лише у невідкладних випадках, пов`язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину. У такому випадку прокурор, слідчий за погодженням із прокурором зобов`язаний невідкладно після здійснення таких дій звернутися з клопотанням про проведення обшуку до слідчого судді. Слідчий суддя розглядає таке клопотання згідно з вимогами статті 234 цього Кодексу, перевіряючи, крім іншого, чи дійсно були наявні підстави для проникнення до житла чи іншого володіння особи без ухвали слідчого судді.

Так, відповідно до ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі речі набуті кримінально протиправним шляхом.

Вимоги до змісту клопотання про надання дозволу на проведення обшуку житла чи іншого володіння особи визначенні ч. 3 ст. 234 КПК України.

Клопотання, що є предметом даного судового розгляду відповідає вимогам ч. 3 ст. 234 КПК України.

Наданими прокурором матеріалами доведено вищенаведені обставини, на які він посилався в обґрунтування клопотання, та відповідно доведено наявність достатніх підстав вважати, що відшукуванні речі мають значення для досудового розслідування та вони можуть знаходитися у зазначеному в клопотанні володінні.

Разом з тим, якщо під час проведення обшуку буде виявлено інші речі і документи, які, на думку слідчого, будуть мати значення для кримінального провадження, він, відповідно до ч. 7 ст. 236 КПК України, має право його вилучити. В такому випадку вказане майно буде мати характер тимчасово вилученого.

Таким чином клопотання прокурора підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 30, 234, 235 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Харківської місцевої прокуратури №2 Харківської області ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку по кримінальному провадженню №42018221080000071 від 03.04.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України задовольнити.

Надати прокурорам Харківської місцевої прокуратури №2 Харківської області ОСОБА_4 , ОСОБА_3 , а також за їх дорученням слідчим та оперативним підрозділам дозвіл на проведення обшуку земельної ділянки та приміщень, розташованих за адресою: АДРЕСА_4 , які фактично використовуються ОСОБА_5 для вчинення кримінального правопорушення за вищевказаних обставин, з метою виявлення, фіксації та вилучення відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукування знаряддя кримінального правопорушення та майна, яке здобуто було у результаті його вчинення, а саме: фінансово-бухгалтерської документації з обігу непідзвітного спирту, його транспортування, продажу, інших документів, що спростовують або підтверджують вчинення даного кримінального правопорушення, чорнових записів, електронних носіїв інформації (комп`ютерів, ноутбуків, жорстких дисків, лазерних дисків, ШВ-флеш-накопичувачів, мобільних телефонів), на яких міститься інформація про обставини вчинення кримінального правопорушення та грошових коштів, отриманих внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Встановити строк дії ухвали 1 місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1