Ухвала

від 23.01.2019 по справі 761/2732/19

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 761/2732/19

Провадження № 1-кс/761/2273/2019

У Х В А Л А

23 січня 2019 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

за участю:

секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

слідчого - ОСОБА_3

розглянувши клопотання слідчого в ОВС 4 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України старшого лейтенанта юстиції ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні, внесеного до єдиного реєстру досудових розслідувань за №22017000000000235 від 12.06.2017 за підозрою ОСОБА_4 та ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого за ч. 2 ст. 258-5 та за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених за ч. 3 ст. 258-5, ч. 2 ст. 258-5, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 205 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий в ОВС 4 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України старший лейтенант юстиції ОСОБА_3 , звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором Генеральної прокуратури України, який здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні ОСОБА_6 по кримінальному провадженню, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №22017000000000235 від 12.06.2017 за підозрою ОСОБА_4 та ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого за ч. 2 ст. 258-5 та за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених за ч. 3 ст. 258-5, ч. 2 ст. 258-5, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 205 КК України, про надання дозволу на проведення обшуку за юридичною адресою місцезнаходження офісногоприміщення ТОВ «Вел Шиппінг»(кодЄРДПОУ 40443246), за адресою: Одеська область, Лиманський район, с. Визирка, вул. Олексія Ставніцера (колишня назва вулиці Чапаєва), буд. 60, корпус 2, кв. 27.4, яке на праві приватної власності належить на праві комунальної власності Визирській сільський раді Лиманського району Одеської області (код ЄДРПОУ 04378669), яку відповідно до договору оренди земельної ділянки №512278054000102 від 10.06.2011 орендує ТОВ «Консул» (код ЄДРПОУ 24760891), а нерухомість (нежитлові приміщення) за адресою: Одеська область, Лиманський район, с. Визирка, вул. Олексія Ставніцера (колишня назва вулиці Чапаєва), буд. 60 належить на праві приватної власності ТОВ «Консул» (код ЄДРПОУ 24760891).

Клопотання мотивовано тим, що головним слідчим управлінням СБ України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №22017000000000235 від 12.06.2017 за підозрою ОСОБА_4 та ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого за ч. 2 ст. 258-5 та за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених за ч. 3 ст. 258-5, ч. 2 ст. 258-5, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 205 КК України.

З матеріалів кримінального провадження, вбачається, що починаючи із 2014 року по теперішній час громадянин Російської Федерації ОСОБА_7 , отримавши завдання від спецслужб РФ вчиняє дії спрямовані на фінансування дій невстановлених осіб з метою вчинення масових заворушень на території Одеської та інших областей України, посягання на її територіальну цілісність та вчинення терористичних актів.

Діючи із вказаною метою ОСОБА_7 , залучившись підтримкою службових осіб ПТФ ДП «Одеський порт», Чорноморського міжрегіонального управління Державної служби морського та річкового транспорту України, та використовуючи підконтрольні йому комерційні підприємства ТОВ «Екофлот», ТОВ «Сі Уінд», ТОВ «Навір Сервіс», ТОВ «Вел Шиппінг», ТОВ «Марін Порт Сервіс Південний», ТОВ «Укрфлот-Сервіс» та ТОВ «Таг Сервіс» та підконтрольних йому громадян України, які являються засновниками та службовими особами вказаних комерційних підприємств, організовує укладення фінансово-господарських договорів у тому числі щодо оренди державних плавзасобів, що надає можливість ОСОБА_7 отримувати значні прибутки від виконання вказаних договорів та в подальшому використовувати їх у власних протиправних діях.

Згідно отриманих в ході проведення оперативно-розшукових заходів ОСОБА_7 причетний до протиправної діяльності, пов`язаної з фінансуванням терористичних груп, які діють на території України. При цьому, ОСОБА_7 використовує банківські рахунки легально діючих підконтрольних йому суб`єктів господарювання, для акумулювання на них грошових коштів, їх подальшого обготівковування та передачі активним учасникам терористичних груп для їх фінансового та матеріального забезпечення.

Відповідно до відповіді на доручення про проведення слідчих (розшукових) дій № 14/1/4-11205 від 20.12.2018 оперативним підрозділом Головним управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю СБ України встановлено, що за юридичною адресою місцезнаходження офісного приміщення ТОВ «Вел Шиппінг»(кодЄРДПОУ 40443246), за адресою: Одеська область, Лиманський район, с. Визирка, вул. Олексія Ставніцера (колишня назва вулиці Чапаєва), буд. 60, корпус 2, кв. 27.4 зберігаються фінансово-господарські документи (договори, договори на відкриття банківських рахунків та банківських карток (вкладів, ячейок, сейфів) специфікації, додаткові угоди, акти приймання-передачі, видаткові накладні, прибуткові ордери, квитанції, податкові накладні, виписки з довідок про рух грошових коштів, документи щодо видачі готівкових коштів, тощо), що містять відомості про неправомірні угоди, фінансові операції, за допомогою яких ОСОБА_7 із використанням підконтрольних комерційних підприємств, а саме ТОВ «Екофлот»,ТОВ «СіУінд»,ТОВ «НавірСервіс»,ТОВ «ВелШиппінг»,ТОВ «МарінПорт СервісПівденний»,ТОВ «Укрфлот-Сервіс»та ТОВ«Таг Сервіс» здійснюється вчинення вказаного кримінального правопорушення; документи щодо реєстрації вказаних суб`єктів господарювання, печатки, штампи господарюючих суб`єктів, кліше підписів, що використовувались для надання вигляду легітимності неправомірним угодам та фінансовим операціям; офіційне листування ТОВ «Екофлот»із ТО«ѳ Уінд»,ТОВ «НавірСервіс»,ТОВ «ВелШиппінг»,ТОВ «МарінПорт СервісПівденний»,ТОВ «Укрфлот-Сервіс»та ТОВ«Таг Сервіс»,ПТФ ДП«Одеський порт»,Чорноморським міжрегіональнимуправлінням Державноїслужби морськогота річковоготранспорту України; блокноти, записники, чорнові записи, які містять відомості щодо обставин вчинення даного злочину; електронні носії інформації; мобільні телефони, які використовувались, як засіб зв`язку між співучасниками вчинення злочину, комп`ютерна техніка, сервери, накопичувачі на магнітних дисках, флеш-носії, електронні ключі доступу та інші носії інформації, які містять відомості щодо обставин вчинення даного злочину та які можуть бути використані в якості доказів по кримінальному провадженню, грошові кошти та інших цінності, які використовувались для фінансування та (або) матеріального забезпечення кримінального правопорушення, чи як винагорода за його вчинення, або за допомогою яких проводились розрахунки з невстановленими особами, або є предметом кримінального правопорушення, інші предмети та документи, що мають значення для кримінального провадження та можуть бути використані самостійно або в сукупності з іншими доказами як доказ злочинних зв`язків співучасників, розподілення функцій між ними, планування та узгодженості їх спільної злочинної діяльності.

Згідно із інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно №153196239 від 19.01.2019 відомості щодо прав власності на нерухоме майно за адресою: АДРЕСА_1 відсутні.

Однак, відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно №145094224 від 13.11.2018 земельна ділянка за адресою: Одеська область, Лиманський район, с. Визирка, вул. Олексія Ставніцера (колишня назва вулиці Чапаєва), буд. 60, належить на праві комунальної власності Визирській сільський раді Лиманського району Одеської області (код ЄДРПОУ 04378669), яку відповідно до договору оренди земельної ділянки №512278054000102 від 10.06.2011 орендує ТОВ «Консул» (код ЄДРПОУ 24760891), а нерухомість (нежитлові приміщення) за адресою: Одеська область, Лиманський район, с. Визирка, вул. Олексія Ставніцера (колишня назва вулиці Чапаєва), буд. 60 належить на праві приватної власності ТОВ «Консул» (код ЄДРПОУ 24760891).

Таким чином, у ході здійснення досудового розслідування здобуті дані, що вказують на наявність достатніх підстав вважати, що за вказаною юридичною адресою місцезнаходження офісного приміщення ТОВ «Вел Шиппінг» (код ЄРДПОУ 40443246) знаходяться предмети і документи, що мають значення для досудового розслідування та містять відомості, що можуть бути доказами під час судового розгляду.

У судовому засіданні слідчий в ОВС 4 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України старший лейтенант юстиції ОСОБА_3 , просив клопотання задовольнити та надати дозвіл на проведення обшуку.

Слідчий суддя, дослідивши надані документи та матеріали, заслухавши пояснення слідчого, дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання з огляду на таке.

Згідно з ч. 2 ст. 30 Конституції України, не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду.

За ч. 1 ст. 233 КПК України, ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установленихчастиною третьоюцієї статті.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно ч. 2 ст. 168 КПК України забороняється тимчасове вилучення електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку, крім випадків, коли їх надання разом з інформацією, що на них міститься, є необхідною умовою проведення експертного дослідження, або якщо такі об`єкти отримані в результаті вчинення кримінального правопорушення чи є засобом або знаряддям його вчинення, а також якщо доступ до них обмежується їх власником, володільцем або утримувачем чи пов`язаний з подоланням системи логічного захисту.

У разі необхідності слідчий чи прокурор здійснює копіювання інформації, що міститься в інформаційних (автоматизованих) системах, телекомунікаційних системах, інформаційно телекомунікаційних системах, їх невід`ємних частинах. Копіювання такої інформації здійснюється із залученням спеціаліста.

Крім того, заслухавши слідчого та оцінивши в сукупності доводи клопотання з долученими до нього документами, слідчий суддя вважає, що на даний час слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукуванні речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуванних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукуванні речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні приміщенні; 5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Так, слідчий суддя вважає, що на даний час доданими до клопотання документами, підтверджується наявність підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, а відшукуванні речі, про які слідчий зазначив у клопотанні, можуть знаходитись за юридичною адресою місцезнаходження офісногоприміщення ТОВ «Вел Шиппінг»(кодЄРДПОУ 40443246), за адресою: Одеська область, Лиманський район, с. Визирка, вул. Олексія Ставніцера (колишня назва вулиці Чапаєва), буд. 60, корпус 2, кв. 27.4, яке на праві приватної власності належить на праві комунальної власності Визирській сільський раді Лиманського району Одеської області (код ЄДРПОУ 04378669), яку відповідно до договору оренди земельної ділянки №512278054000102 від 10.06.2011 орендує ТОВ «Консул» (код ЄДРПОУ 24760891), а нерухомість (нежитлові приміщення) за адресою: Одеська область, Лиманський район, с. Визирка, вул. Олексія Ставніцера (колишня назва вулиці Чапаєва), буд. 60 належить на праві приватної власності ТОВ «Консул» (код ЄДРПОУ 24760891) з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення знарядь кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте в результаті його вчинення, зокрема: фінансово-господарських документів (договорів, договорів на відкриття банківських рахунків та банківських карток (вкладів, ячейок, сейфів) специфікацій, додаткових угод, актів приймання-передачі, видаткових накладних, прибуткових ордерів, квитанцій, податкових накладних, виписків з довідок про рух грошових коштів, документів щодо видачі готівкових коштів, тощо), що містять відомості про неправомірні угоди, фінансові операції, за допомогою яких ОСОБА_7 із використанням підконтрольних комерційних підприємств, а саме ТОВ «Екофлот»,ТОВ «СіУінд»,ТОВ «НавірСервіс»,ТОВ «ВелШиппінг»,ТОВ «МарінПорт СервісПівденний»,ТОВ «Укрфлот-Сервіс»та ТОВ«Таг Сервіс здійснюється вчинення вказаного кримінального правопорушення; документів щодо реєстрації вказаних суб`єктів господарювання, печаток, штампів господарюючих суб`єктів, кліше підписів, що використовувались для надання вигляду легітимності неправомірним угодам та фінансовим операціям; офіційного листування ТОВ «Екофлот»із ТО«ѳ Уінд»,ТОВ «НавірСервіс»,ТОВ «ВелШиппінг»,ТОВ «МарінПорт СервісПівденний»,ТОВ «Укрфлот-Сервіс»та ТОВ«Таг Сервіс»,ПТФ ДП«Одеський порт»,Чорноморським міжрегіональнимуправлінням Державноїслужби морськогота річковоготранспорту України; блокнотів, записників, які містять відомості щодо обставин вчинення даного злочину.

Проте, як вбачається з поданого клопотання, слідчий просить надати дозвіл на проведення обшуку юридичною адресою місцезнаходження офісногоприміщення ТОВ «Вел Шиппінг»(кодЄРДПОУ 40443246), за адресою: Одеська область, Лиманський район, с. Визирка, вул. Олексія Ставніцера (колишня назва вулиці Чапаєва), буд. 60, корпус 2, кв. 27.4, яке на праві приватної власності належить на праві комунальної власності Визирській сільський раді Лиманського району Одеської області (код ЄДРПОУ 04378669), яку відповідно до договору оренди земельної ділянки №512278054000102 від 10.06.2011 орендує ТОВ «Консул» (код ЄДРПОУ 24760891), а нерухомість (нежитлові приміщення) за адресою: Одеська область, Лиманський район, с. Визирка, вул. Олексія Ставніцера (колишня назва вулиці Чапаєва), буд. 60 належить на праві приватної власності ТОВ «Консул» (код ЄДРПОУ 24760891), з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення знарядь кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте в результаті його вчинення, а саме: чорнових записів, які містять відомості щодо обставин вчинення даного злочину; електронних носіїв інформації; мобільних телефонів, які використовувались, як засіб зв`язку між співучасниками вчинення злочину, комп`ютерної техніки, серверів, накопичувачів на магнітних дисках, флеш-носіїв, електронних ключів доступу та інших носіїв інформації, які містять відомості щодо обставин вчинення даного злочину та які можуть бути використані в якості доказів по кримінальному провадженню, грошових коштів та інших цінностей, які використовувались для фінансування та (або) матеріального забезпечення кримінального правопорушення, чи як винагорода за його вчинення, або за допомогою яких проводились розрахунки з невстановленими особами, або є предметом кримінального правопорушення, інших предметів та документів, що мають значення для кримінального провадження та можуть бути використані самостійно або в сукупності з іншими доказами як доказ злочинних зв`язків співучасників, розподілення функцій між ними, планування та узгодженості їх спільної злочинної діяльності.

Крім того, слідчим в переліку документів, які планується відкути та вилучити, зазначено «інші предмети і документи, що мають значення для досудового розслідування» без будь-якої конкретизації даного поняття, що є грубим порушенням вимог, які ставляться до слідчих (розшукових) дій, та позбавляють суд можливості визначити обсяг документів, які будуть надані за ухвалою слідчого судді.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 168, 233, 234, 235 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого в ОВС 4 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України старшого лейтенанта юстиції ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №22017000000000235 від 12.06.2017 за підозрою ОСОБА_4 та ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого за ч. 2 ст. 258-5 та за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених за ч. 3 ст. 258-5, ч. 2 ст. 258-5, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 205 КК України задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому в ОВС 4 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України старшому лейтенанту юстиції ОСОБА_3 або іншим слідчим, прокурорам, які входять в групу по даному кримінальному провадженню, на проведення обшуку за юридичною адресою місцезнаходження офісного ТОВ «Вел Шиппінг»(кодЄРДПОУ 40443246), за адресою: Одеська область, Лиманський район, с. Визирка, вул. Олексія Ставніцера (колишня назва вулиці Чапаєва), буд. 60, корпус 2, кв. 27.4, яке на праві приватної власності належить на праві комунальної власності Визирській сільський раді Лиманського району Одеської області (код ЄДРПОУ 04378669), яку відповідно до договору оренди земельної ділянки №512278054000102 від 10.06.2011 орендує ТОВ «Консул» (код ЄДРПОУ 24760891), а нерухомість (нежитлові приміщення) за адресою: Одеська область, Лиманський район, с. Визирка, вул. Олексія Ставніцера (колишня назва вулиці Чапаєва), буд. 60 належить на праві приватної власності ТОВ «Консул» (код ЄДРПОУ 24760891).

Обшук вказаних приміщень провести з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення знарядь кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте в результаті його вчинення, зокрема: фінансово-господарських документів (договорів, договорів на відкриття банківських рахунків та банківських карток (вкладів, ячейок, сейфів) специфікацій, додаткових угод, актів приймання-передачі, видаткових накладних, прибуткових ордерів, квитанцій, податкових накладних, виписків з довідок про рух грошових коштів, документів щодо видачі готівкових коштів, тощо), що містять відомості про неправомірні угоди, фінансові операції, за допомогою яких ОСОБА_7 із використанням підконтрольних комерційних підприємств, а саме ТОВ «Екофлот»,ТОВ «СіУінд»,ТОВ «НавірСервіс»,ТОВ «ВелШиппінг»,ТОВ «МарінПорт СервісПівденний»,ТОВ «Укрфлот-Сервіс»та ТОВ«Таг Сервіс здійснюється вчинення вказаного кримінального правопорушення; документів щодо реєстрації вказаних суб`єктів господарювання, печаток, штампів господарюючих суб`єктів, кліше підписів, що використовувались для надання вигляду легітимності неправомірним угодам та фінансовим операціям; офіційного листування ТОВ «Екофлот»із ТО«ѳ Уінд»,ТОВ «НавірСервіс»,ТОВ «ВелШиппінг»,ТОВ «МарінПорт СервісПівденний»,ТОВ «Укрфлот-Сервіс»та ТОВ«Таг Сервіс»,ПТФ ДП«Одеський порт»,Чорноморським міжрегіональнимуправлінням Державноїслужби морськогота річковоготранспорту України; блокнотів, записників, які містять відомості щодо обставин вчинення даного злочину.

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення та надає право на проникнення до приміщення лише один раз.

При виконанні даної ухвали відповідно до ч. 2, ч. 3, ч. 9 ст. 236 КПК України, обшук житла чи іншого володіння особи на підставі ухвали слідчого судді повинен відбуватися в час, коли завдається найменша шкода звичайним заняттям особи, яка ними володіє, якщо тільки слідчий, прокурор не вважатиме, що виконання такої умови може суттєво зашкодити меті обшуку.

Перед початком виконання ухвали слідчого судді особі, яка володіє житлом чи іншим володінням, а за її відсутності - іншій присутній особі повинна бути пред`явлена ухвала і надана її копія.

Другий примірник протоколу обшуку разом із доданим до нього описом вилучених документів та тимчасово вилучених речей (за наявності) вручається особі, у якої проведено обшук, а в разі її відсутності - повнолітньому членові її сім`ї або його представникові/ керівнику або представникові підприємства, установи або організації.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя