Ухвала
від 21.01.2019 по справі 487/5503/18
ЗАВОДСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. МИКОЛАЄВА

Справа№487/5503/18

Провадження №1-кс/487/502/19

УХВАЛА

Іменем України

за результатами розгляду клопотання

про накладення арешту

21.01.2019 року слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 про накладення арешту,

встановив:

18.01.2019 року слідчий СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором відділу прокуратури Миколаївської області ОСОБА_1 в рамках здійснення досудового розслідування кримінального правопорушення, відомості про вчинення якого 19.04.2018року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018150000000104 ініціював передслідчим суддеюклопотання,в якомупросив накласти арешт на тимчасово вилучене майно в ході обшуку від 17.01.2019, за адресою: м. Миколаїв, вул. Космонавтів 91, яке згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності, територія та всі споруди які розташовані на ній перебувають у спільній частковій приватній власності в розмірі частки 9996/10000 у ПАТ «Миколаївбудтранс» код ЄДРПОУ 01268242, а саме на:

1. ТТН з номером S810514 без дати, частково не заповнена в кількості чотирьох примірників, заповнений ТОВ «Стей Лас»; з актом придатності цистерн ТОВ «Стей Лас» на одному аркуші, актом «о пропарке цьістерн» на 1 аркуші; посвідченням про якість на олію ТОВ «Стей Лас» на одному аркуші;

2. ТТН з номером S8105145 без дати, частково не заповнена в кількості чотирьох примірників, заповнений ТОВ «Стей Лас»; з актом придатності цистерн TOB «Стей Лас» на одному аркуші, актом «о пропарке цыстерн» на 1 аркуші; посвідченням про якість на олію TOB «Стей Лас» на одному аркуші;

3. ТТН з номером S810516 без дати, частково не заповнена в кількості чотирьох примірників, заповнений TOB «Стей Лас»; з актом придатності цистерн ТОВ «Стей Лас» на одному аркуші, актом «о пропарке цыстерн» на 1 аркуші; посвідченням про якість на олію ТОВ «Стей Лас» на одному аркуші;

4. ТТН з номером S810517 без дати, частково не заповнена в кількості чотирьох примірників, заповнений ТОВ «Стей Лас»; з актом придатності цистерн ТОВ «Стей Лас» на одному аркуші, актом «о пропарке цыстерн» на 1 аркуші; посвідченням про якість на олію ТОВ «Стей Лас» на одному аркуші;

5. ТТН з номером S810518 без дати, частково не заповнена в кількості чотирьох примірників, заповнений ТОВ «Стей Лас»; з актом придатності цистерн ТОВ «Стей Лас» на одному аркуші, актом «о пропарке цыстерн» на 1 аркуші; посвідченням про якість на олію ТОВ «Стей Лас» на одному аркуші;

6. ТТН з номером 389702 від 21Л0.2018 заповнений ТОВ «Альбера Київ» та відміткою ТОВ «Евері» загалом в двох примірниках на одному аркуші кожен;

7. ТТН з номером 389712 від 21Л0.2018 заповнений ТОВ «Альбера Київ» та відміткою ТОВ «Евері» загалом в двох примірниках на одному аркуші кожен;

8. ТТН з номером М200456 від 15Л0.2018 заповнений ТОВ «Саундагро» та відміткою ТОВ «Евері» загалом в двох примірниках на одному аркуші кожен;

9. ТТН з номером 547827 від 04Л2.2018 заповнений ТОВ «Едвірд Оіл» та відміткою термінала УХЗС загалом в трьох примірниках на одному аркуші кожен;

10. ТТН з номером 730092 без дати, частково не заповнений на ТОВ «Марітіон» в чотирьох примірниках на одному аркуші кожен; з посвідченням якості олії ТОВ «Виробничий комплекс ВІС» на одному аркуші; актом «о пропарке автоцистерны» ТОВ «Виробничий комплекс ВІС» на одному аркуші; актом придатності цистерни до наливу олії соняшникової ТОВ «Виробничий комплекс ВІС» на одному аркуші;

11. ТТН з номером 730091 без дати, частково не заповнений на ТОВ «Марітіон» в чотирьох примірниках на одному аркуші кожен; з посвідченням якості олії ТОВ «Виробничий комплекс ВІС» на одному аркуші; актом «о пропарке автоцистерны» ТОВ «Виробничий комплекс ВІС» на одному аркуші; актом придатності цистерни до наливу олії соняшникової ТОВ «Виробничий комплекс ВІС» на одному аркуші;

12. ТТН з номером 730090 без дати, частково не заповнений на ТОВ «Марітіон» в чотирьох примірниках на одному аркуші кожен; з посвідченням якості олії ТОВ «Виробничий комплекс ВІС» на одному аркуші; актом «о пропарке автоцистерны» ТОВ «Виробничий комплекс ВІС» на одному аркуші; актом придатності цистерни до наливу олії соняшникової ТОВ «Виробничий комплекс ВІС» на одному аркуші;

13. ТТН з номером 730089 без дати, частково не заповнений на ТОВ «Марітіон» в чотирьох примірниках на одному аркуші кожен; з посвідченням якості олії ТОВ «Виробничий комплекс ВІС» на одному аркуші; актом «о пропарке автоцистерны» ТОВ «Виробничий комплекс ВІС» на одному аркуші; актом придатності цистерни до наливу олії соняшникової ТОВ «Виробничий комплекс ВІС» на одному аркуші;

14. ТТН з номером 730088 без дати, частково не заповнений на ТОВ «Марітіон» в чотирьох примірниках на одному аркуші кожен; з посвідченням якості олії ТОВ «Виробничий комплекс ВІС» на одному аркуші; актом «о пропарке автоцистерны» ТОВ «Виробничий комплекс ВІС» на одному аркуші; актом придатності цистерни до наливу олії соняшникової ТОВ «Виробничий комплекс ВІС» на одному аркуші;

15. ТТН з номером 730087 без дати, частково не заповнений на TOB «Марітіон» в чотирьох примірниках на одному аркуші кожен; з посвідченням якості олії ТОВ «Виробничий комплекс ВІС» на одному аркуші; актом «о пропарке автоцистерны» TOB «Виробничий комплекс ВІС» на одному аркуші; актом придатності цистерни до наливу олії соняшникової ТОВ «Виробничий комплекс ВІС» на одному аркуші;

16. ТТН з номером 730086 без дати, частково не заповнений на ТОВ «Марітіон» в чотирьох примірниках на одному аркуші кожен; з посвідченням якості олії ТОВ «Виробничий комплекс ВІС» на одному аркуші; актом «о пропарке автоцистерны» ТОВ «Виробничий комплекс ВІС» на одному аркуші; актом придатності цистерни до наливу олії соняшникової ТОВ «Виробничий комплекс ВІС» на одному аркуші;

17. ТТН з номером 730085 без дати, частково не заповнений на ТОВ «Марітіон» в чотирьох примірниках на одному аркуші кожен; з посвідченням якості олії ТОВ «Виробничий комплекс ВІС» на одному аркуші; актом «о пропарке автоцистерны» ТОВ «Виробничий комплекс ВІС`на одному аркуші; актом придатності цистерни до наливу олії соняшникової ТОВ «Виробничий комплекс ВІС» на одному аркуші;

18. ТТН з номером 730084 без дати, частково не заповнений на ТОВ «Марітіон» в чотирьох примірниках на одному аркуші кожен; з посвідченням якості олії ТОВ «Виробничий комплекс ВІС» на одному аркуші; актом «о пропарке автоцистерны» ТОВ «Виробничий комплекс ВІС» на одному аркуші; актом придатності цистерни до наливу олії соняшникової ТОВ «Виробничий комплекс ВІС» на одному аркуші;

19. ТТН з номером 730083 без дати, частково не заповнений на ТОВ «Марітіон» в чотирьох примірниках на одному аркуші кожен; з посвідченням якості олії ТОВ «Виробничий комплекс ВІС» на одному аркуші; актом «о пропарке автоцистерны» ТОВ «Виробничий комплекс ВІС» на одному аркуші; актом придатності цистерни до наливу олії соняшникової ТОВ «Виробничий комплекс ВІС» на одному аркуші;

20. ТТН з номером 730082 без дати, частково не заповнений на ТОВ «Марітіон» в чотирьох примірниках на одному аркуші кожен; з посвідченням якості олії ТОВ «Виробничий комплекс ВІС» на одному аркуші; актом «о пропарке автоцистерны» ТОВ «Виробничий комплекс ВІС» на одному аркуші; актом придатності цистерни до наливу олії соняшникової ТОВ «Виробничий комплекс ВІС» на одному аркуші;

21. ТТН з номером 730081 без дати, частково не заповнений на ТОВ «Марітіон» в чотирьох примірниках на одному аркуші кожен; з посвідченням якості олії ТОВ «Виробничий комплекс ВІС» на одному аркуші; актом «о пропарке автоцистерны» ТОВ «Виробничий комплекс ВІС» на одному аркуші; актом придатності цистерни до наливу олії соняшникової ТОВ «Виробничий комплекс ВІС» на одному аркуші;

22. ТТН з номером 730080 без дати, частково не заповнений на ТОВ «Марітіон» в чотирьох примірниках на одному аркуші кожен; з посвідченням якості олії ТОВ «Виробничий комплекс ВІС» на одному аркуші; актом «о пропарке автоцистерны» ТОВ «Виробничий комплекс ВІС» на одному аркуші; актом придатності цистерни до наливу олії соняшникової ТОВ «Виробничий комплекс ВІС» на одному аркуші;

23. ТТН з номером 730079 без дати, частково не заповнений на ТОВ «Марітіон» в чотирьох примірниках на одному аркуші кожен; з посвідченням якості олії ТОВ «Виробничий комплекс ВІС» на одному аркуші; актом «о пропарке автоцистерны» ТОВ «Виробничий комплекс ВІС» на одному аркуші; актом придатності цистерни до наливу олії соняшникової ТОВ «Виробничий комплекс ВІС» на одному аркуші;

24. ТТН з номером 730078 без дати, частково не заповнений на ТОВ «Марітіон» в чотирьох примірниках на одному аркуші кожен; з посвідченням якості олії ТОВ «Виробничий комплекс ВІС» на одному аркуші; актом «о пропарке автоцистерны» ТОВ «Виробничий комплекс ВІС» на одному аркуші; актом придатності цистерни до наливу олії соняшникової ТОВ «Виробничий комплекс ВІС» на одному аркуші;

25. ТТН з номером 730077 без дати, частково не заповнений на ТОВ«Марітіон» в чотирьох примірниках на одному аркуші кожен; з посвідченням якості олії ТОВ «Виробничий комплекс ВІС» на одному аркуші; актом «о пропарке автоцистерны» ТОВ «Виробничий комплекс ВІС» на одному аркуші; актом придатності цистерни до наливу олії соняшникової ТОВ «Виробничий комплекс ВІС» на одному аркуші;

26. ТТН з номером 730076 без дати, частково не заповнений на ТОВ «Марітіон» в чотирьох примірниках на одному аркуші кожен; з посвідченням якості олії ТОВ «Виробничий комплекс ВІС» на одному аркуші; актом «о пропарке автоцистерны» ТОВ «Виробничий комплекс ВІС» на одному аркуші; актом придатності цистерни до наливу олії соняшникової ТОВ «Виробничий комплекс ВІС» на одному аркуші;

27. ТТН з номером 730075 без дати, частково не заповнений на ТОВ «Марітіон» в чотирьох примірниках на одному аркуші кожен; з посвідченням якості олії ТОВ «Виробничий комплекс ВІС» на одному аркуші; актом «о пропарке автоцистерны» ТОВ «Виробничий комплекс ВІС» на одному аркуші; актом придатності цистерни до наливу олії соняшникової ТОВ «Виробничий комплекс ВІС» на одному аркуші;

28. ТТН з номером 785616 без дати, частково не заповнений на ТОВ «Марітіон» в чотирьох примірниках на одному аркуші кожен; з посвідченням якості олії ТОВ «Виробничий комплекс ВІС» на одному аркуші; актом «о пропарке автоцистерны» ТОВ «Виробничий комплекс ВІС» на одному аркуші; актом придатності цистерни до наливу олії соняшникової ТОВ «Виробничий комплекс ВІС» на одному аркуші;

29. ТТН з номером 785615 без дати, частково не заповнений на ТОВ «Марітіон» в чотирьох примірниках на одному аркуші кожен; з посвідченням якості олії ТОВ «Виробничий комплекс ВІС» на одному аркуші; актом «о пропарке автоцистерны» ТОВ «Виробничий комплекс ВІС» на одному аркуші; актом придатності цистерни до наливу олії соняшникової ТОВ «Виробничий комплекс ВІС» на одному аркуші;

30. ТТН з номером 785614 без дати, частково не заповнений на ТОВ «Марітіон» в чотирьох примірниках на одному аркуші кожен; з посвідченням якості олії ТОВ «Виробничий комплекс ВІС» на одному аркуші; актом «о пропарке автоцистерны» ТОВ «Виробничий комплекс ВІС» на одному аркуші; актом придатності цистерни до наливу олії соняшникової ТОВ «Виробничий комплекс ВІС» на одному аркуші;

31. ТТН з номером 785613 без дати, частково не заповнений на ТОВ «Марітіон» в чотирьох примірниках на одному аркуші кожен; з посвідченням якості олії ТОВ «Виробничий комплекс ВІС» на одному аркуші; актом «о пропарке автоцистерны» ТОВ «Виробничий комплекс ВІС» на одному аркуші; актом придатності цистерни до наливу олії соняшникової ТОВ «Виробничий комплекс ВІС» на одному аркуші;

32. ТТН з номером 785612 без дати, частково не заповнений на ТОВ «Марітіон» в чотирьох примірниках на одному аркуші кожен; з посвідченням якості олії TOB «Виробничий комплекс BIC» на одному аркуші; актом «о пропарке автоцистерны» TOB «Виробничий комплекс BIC» на одному аркуші; актом придатності цистерни до наливу олії соняшникової ТОВ «Виробничий комплекс ВІС» на одному аркуші;

33. ТТН з номером 785611 без дати, частково не заповнений на ТОВ «Марітіон» в чотирьох примірниках на одному аркуші кожен; з посвідченням якості олії ТОВ «Виробничий комплекс ВІС» на одному аркуші; актом «о пропарке автоцистерны» ТОВ «Виробничий комплекс ВІС» на одному аркуші; актом придатності цистерни до наливу олії соняшникової ТОВ «Виробничий комплекс ВІС» на одному аркуші;

34. ТТН з номером 785610 без дати, частково не заповнений на ТОВ «Марітіон» в чотирьох примірниках на одному аркуші кожен; з посвідченням якості олії ТОВ «Виробничий комплекс ВІС» на одному аркуші; актом «о пропарке автоцистерны» ТОВ «Виробничий комплекс ВІС» на одному аркуші; актом придатності цистерни до наливу олії соняшникової ТОВ «Виробничий комплекс ВІС» на одному аркуші;

35. ТТН з номером 785609 без дати, частково не заповнений на ТОВ «Марітіон» в чотирьох примірниках на одному аркуші кожен; з посвідченням якості олії ТОВ «Виробничий комплекс ВІС» на одному аркуші; актом «о пропарке автоцистерны» ТОВ «Виробничий комплекс ВІС» на одному аркуші; актомпридатності цистерни до наливу олії соняшникової ТОВ «Виробничий комплекс ВІС» на одному аркуші;

36. ТТН з номером 785608 без дати, частково не заповнений на ТОВ «Марітіон» в чотирьох примірниках на одному аркуші кожен; з посвідченням якості олії ТОВ «Виробничий комплекс ВІС» на одному аркуші; актом «о пропарке автоцистерны» ТОВ «Виробничий комплекс ВІС» на одному аркуші; актом придатності цистерни до наливу олії соняшникової ТОВ «Виробничий комплекс ВІС» на одному аркуші;

37. ТТН з номером 785607 без дати, частково не заповнений на ТОВ «Марітіон» в чотирьох примірниках на одному аркуші кожен; з посвідченням якості олії ТОВ «Виробничий комплекс ВІС» на одному аркуші; актом «о пропарке автоцистерны» ТОВ «Виробничий комплекс ВІС» на одному аркуші; актом придатності цистерни до наливу олії соняшникової ТОВ «Виробничий комплекс ВІС» на одному аркуші;

38. ТТН з номером 785606 без дати, частково не заповнений на ТОВ «Марітіон» в чотирьох примірниках на одному аркуші кожен; з посвідченням якості олії ТОВ «Виробничий комплекс ВІС» на одному аркуші; актом «о пропарке автоцистерны» ТОВ «Виробничий комплекс ВІС» на одному аркуші; актом придатності цистерни до наливу олії соняшникової ТОВ «Виробничий комплекс ВІС» на одному аркуші;

39. ТТН з номером 785605 без дати, частково не заповнений на ТОВ «Марітіон» в чотирьох примірниках на одному аркуші кожен; з посвідченням якості олії ТОВ «Виробничий комплекс ВІС» на одному аркуші; актом «о пропарке автоцистерны» ТОВ «Виробничий комплекс ВІС» на одному аркуші; актом придатності цистерни до наливу олії соняшникової ТОВ «Виробничий комплекс ВІС» на одному аркуші;

40. ТТН з номером 785604 без дати, частково не заповнений на ТОВ «Марітіон» в чотирьох примірниках на одному аркуші кожен; з посвідченням якості олії ТОВ «Виробничий комплекс ВІС» на одному аркуші; актом «о пропарке автоцистерны» ТОВ «Виробничий комплекс ВІС» на одному аркуші; актом придатності цистерни до наливу олії соняшникової ТОВ «Виробничий комплекс ВІС» на одному аркуші;

41. ТТН з номером 785603 без дати, частково не заповнений на TOB «Марітіон» в чотирьох примірниках на одному аркуші кожен; з посвідченням якості олії ТОВ «Виробничий комплекс ВІС» на одному аркуші; актом «о пропарке автоцистерны» TOB «Виробничий комплекс ВІС» на одному аркуші; актом придатності цистерни до наливу олії соняшникової ТОВ «Виробничий комплекс ВІС» на одному аркуші;

42. ТТН з номером 785602 без дати, частково не заповнений на ТОВ «Марітіон» в чотирьох примірниках на одному аркуші кожен; з посвідченням якості олії ТОВ «Виробничий комплекс ВІС» на одному аркуші; актом «о пропарке автоцистерны» ТОВ «Виробничий комплекс ВІС» на одному аркуші; актом придатності цистерни до наливу олії соняшникової ТОВ «Виробничий комплекс ВІС» на одному аркуші;

43. ТТН з номером 785600 без дати, частково не заповнений на ТОВ «Марітіон» в чотирьох примірниках на одному аркуші кожен; з посвідченням якості олії ТОВ «Виробничий комплекс ВІС» на одному аркуші; актом «о пропарке автоцистерны» ТОВ «Виробничий комплекс ВІС» на одному аркуші; актом придатності цистерни до наливу олії соняшникової ТОВ «Виробничий комплекс ВІС» на одному аркуші;

44. ТТН з номером 785599 без дати, частково не заповнений на ТОВ «Марітіон» в чотирьох примірниках на одному аркуші кожен; з посвідченням якості олії ТОВ «Виробничий комплекс ВІС» на одному аркуші; актом «о пропарке автоцистерны» ТОВ «Виробничий комплекс ВІС» на одному аркуші; актом придатності цистерни до наливу олії соняшникової ТОВ «Виробничий комплекс ВІС» на одному аркуші;

45. ТТН з номером 785598 без дати, частково не заповнений на ТОВ «Марітіон» в чотирьох примірниках на одному аркуші кожен; з посвідченням якості олії ТОВ «Виробничий комплекс ВІС» на одному аркуші; актом «о пропарке автоцистерны» ТОВ «Виробничий комплекс ВІС» на одному аркуші; актом придатності цистерни до наливу олії соняшникової ТОВ «Виробничий комплекс ВІС» на одному аркуші;

46. ТТН з номером 100152 без дати, частково не заповнений на ТОВ «Саундагро» в чотирьох примірниках на одному аркуші кожен; з посвідченням якості олії ТОВ «Саундагро» на одному аркуші; актом «о пропарке автоцистерны» TOB «Саундагро» на одному аркуші; актом придатності цистерни до наливу олії соняшникової ТОВ «Саундагро» на одному аркуші;

47. ТТН з номером 100153 без дати, частково не заповнений на ТОВ «Саундагро» в чотирьох примірниках на одному аркуші кожен; з посвідченням якості олії ТОВ «Саундагро» на одному аркуші; актом «о пропарке автоцистерны» TOB «Саундагро» на одному аркуші; актом придатності цистерни до наливу олії соняшникової ТОВ «Саундагро» на одному аркуші;

48. ТТН з номером 100154 без дати, частково не заповнений на ТОВ «Саундагро» в чотирьох примірниках на одному аркуші кожен; з посвідченням якості олії ТОВ «Саундагро» на одному аркуші; актом «о пропарке автоцистерны» TOB «Саундагро» на одному аркуші; актом придатності цистерни до наливу олії соняшникової ТОВ «Саундагро» на одному аркуші;

49. ТТН з номером 100155 без дати, частково не заповнений на ТОВ «Саундагро» в чотирьох примірниках на одному аркуші кожен; з посвідченням якості олії ТОВ «Саундагро» на одному аркуші; актом «о пропарке автоцистерны» TOB «Саундагро» на одному аркуші; актом придатності цистерни до наливу олії соняшникової ТОВ «Саундагро» на одному аркуші;

50. ТТН з номером 100156 без дати, частково не заповнений на ТОВ «Саундагро» в чотирьох примірниках на одному аркуші кожен; з посвідченням якості олії TOB «Саундагро» на одному аркуші; актом «о пропарке автоцистерны» TOB «Саундагро» на одному аркуші; актом придатності цистерни до наливу олії соняшникової ТОВ «Саундагро» на одному аркуші;

51. ТТН з номером 100157 без дати, частково не заповнений на ТОВ «Саундагро» в чотирьох примірниках на одному аркуші кожен; з посвідченням якості олії ТОВ «Саундагро» на одному аркуші; актом «о пропарке автоцистерны» TOB «Саундагро» на одному аркуші; актом придатності цистерни до наливу олії соняшникової ТОВ «Саундагро» на одному аркуші;

52. ТТН з номером 100158 без дати, частково не заповнений на ТОВ «Саундагро» в чотирьох примірниках на одному аркуші кожен; з посвідченням якості олії ТОВ «Саундагро» на одному аркуші; актом «о пропарке автоцистерны» TOB «Саундагро» на одному аркуші; актом придатності цистерни до наливу олії соняшникової ТОВ «Саундагро» на одному аркуші;

53. ТТН з номером 100159 без дати, частково не заповнений на ТОВ «Саундагро» в чотирьох примірниках на одному аркуші кожен; з посвідченням якості олії ТОВ «Саундагро» на одному аркуші; актом «о пропарке автоцистерны» TOB «Саундагро» на одному аркуші; актом придатності цистерни до наливу олії соняшникової ТОВ «Саундагро» на одному аркуші;

54. ТТН з номером 100160 без дати, частково не заповнений на ТОВ «Саундагро» в чотирьох примірниках на одному аркуші кожен; з посвідченням якості олії ТОВ «Саундагро» на одному аркуші; актом «о пропарке автоцистерны» TOB «Саундагро» на одному аркуші; актом придатності цистерни до наливу олії соняшникової ТОВ «Саундагро» на одному аркуші;

55. ТТН з номером 100162 без дати, частково не заповнений на ТОВ «Саундагро» в чотирьох примірниках на одному аркуші кожен; з посвідченням якості олії ТОВ «Саундагро» на одному аркуші; актом «о пропарке автоцистерны» TOB «Саундагро» на одному аркуші; актом придатності цистерни до наливу олії соняшникової ТОВ «Саундагро» на одному аркуші;

56. ТТН з номером 100163 без дати, частково не заповнений на ТОВ «Саундагро» в чотирьох примірниках на одному аркуші кожен; з посвідченням якості олії ТОВ «Саундагро» на одному аркуші; актом «о пропарке автоцистерны» TOB «Саундагро» на одному аркуші; актом придатності цистерни до наливу олії соняшникової ТОВ «Саундагро» на одному аркуші;

57. ТТН з номером 100164 без дати, частково не заповнений на ТОВ «Саундагро» в чотирьох примірниках на одному аркуші кожен; з посвідченням якості олії ТОВ «Саундагро» на одному аркуші; актом «о пропарке автоцистерны» TOB «Саундагро» на одному аркуші; актом придатності цистерни до наливу олії соняшникової ТОВ «Саундагро» на одному аркуші;

58. ТТН з номером 100165 без дати, частково не заповнений на ТОВ «Саундагро» в чотирьох примірниках на одному аркуші кожен; з посвідченням якості олії ТОВ «Саундагро» на одному аркуші; актом «о пропарке автоцистерны» TOB «Саундагро» на одному аркуші; актом придатності цистерни до наливу олії соняшникової ТОВ «Саундагро» на одному аркуші;

59. ТТН з номером 100166 без дати, частково не заповнений на ТОВ «Саундагро» в чотирьох примірниках на одному аркуші кожен; з посвідченням якості олії ТОВ «Саундагро» на одному аркуші; актом «о пропарке автоцистерны» TOB «Саундагро» на одному аркуші; актом придатності цистерни до наливу олії соняшникової ТОВ «Саундагро» на одному аркуші;

60. ТТН з номером 100167 без дати, частково не заповнений на ТОВ «Саундагро» в чотирьох примірниках на одному аркуші кожен; з посвідченням якості олії ТОВ «Саундагро» на одному аркуші; актом «о пропарке автоцистерны» TOB «Саундагро» на одному аркуші; актом придатності цистерни до наливу олії соняшникової TOB «Саундагро» на одному аркуші;

61. ТТН з номером 100168 без дати, частково не заповнений на TOB «Саундагро» в чотирьох примірниках на одному аркуші кожен; з посвідченням якості олії ТОВ «Саундагро» на одному аркуші; актом «о пропарке автоцистерны» TOB «Саундагро» на одному аркуші; актом придатності цистерни до наливу олії соняшникової ТОВ «Саундагро» на одному аркуші;

62. ТТН з номером 100169 без дати, частково не заповнений на ТОВ «Саундагро» в чотирьох примірниках на одному аркуші кожен; з посвідченням якості олії ТОВ «Саундагро» на одному аркуші; актом «о пропарке автоцистерны» TOB «Саундагро» на одному аркуші; актом придатності цистерни до наливу олії соняшникової ТОВ «Саундагро» на одному аркуші;

63. ТТН з номером 100170 без дати, частково не заповнений на ТОВ «Саундагро» в чотирьох примірниках на одному аркуші кожен; з посвідченням якості олії ТОВ «Саундагро» на одному аркуші; актом «о пропарке автоцистерны» TOB «Саундагро» на одному аркуші; актом придатності цистерни до наливу олії соняшникової ТОВ «Саундагро» на одному аркуші;

64. ТТН з номером 100171 без дати, частково не заповнений на ТОВ «Саундагро» в чотирьох примірниках на одному аркуші кожен; з посвідченням якості олії ТОВ «Саундагро» на одному аркуші; актом «о пропарке автоцистерны» TOB «Саундагро» на одному аркуші; актом придатності цистерни до наливу олії соняшникової ТОВ «Саундагро» на одному аркуші;

65. ТТН з номером 100172 без дати, частково не заповнений на ТОВ «Саундагро» в чотирьох примірниках на одному аркуші кожен; з посвідченням якості олії ТОВ «Саундагро» на одному аркуші; актом «о пропарке автоцистерны» TOB «Саундагро» на одному аркуші; актом придатності цистерни до наливу олії соняшникової ТОВ «Саундагро» на одному аркуші;

66. ТТН з номером 100173 без дати, частково не заповнений на ТОВ «Саундагро» в чотирьох примірниках на одному аркуші кожен; з посвідченням якості олії ТОВ «Саундагро» на одному аркуші; актом «о пропарке автоцистерны» TOB «Саундагро» на одному аркуші; актом придатності цистерни до наливу олії соняшникової ТОВ «Саундагро» на одному аркуші;

67. ТТН з номером 100174 без дати, частково не заповнений на ТОВ «Саундагро» в чотирьох примірниках на одному аркуші кожен; з посвідченням якості олії ТОВ «Саундагро» на одному аркуші; актом «о пропарке автоцистерны» TOB «Саундагро» на одному аркуші; актом придатності цистерни до наливу олії соняшникової ТОВ «Саундагро» на одному аркуші;

68. ТТН з номером 100175 без дати, частково не заповнений на ТОВ «Саундагро» в чотирьох примірниках на одному аркуші кожен; з посвідченням якості олії ТОВ «Саундагро» на одному аркуші; актом «о пропарке автоцистерны» TOB «Саундагро» на одному аркуші; актом придатності цистерни до наливу олії соняшникової ТОВ «Саундагро» на одному аркуші;

69. ТТН з номером 100176 без дати, частково не заповнений на ТОВ «Саундагро» в чотирьох примірниках на одному аркуші кожен; з посвідченням якості олії ТОВ «Саундагро» на одному аркуші; актом «о пропарке автоцистерны» TOB «Саундагро» на одному аркуші; актом придатності цистерни до наливу олії соняшникової ТОВ «Саундагро» на одному аркуші;

70. ТТН з номером 100177 без дати, частково не заповнений на ТОВ «Саундагро» в чотирьох примірниках на одному аркуші кожен; з посвідченням якості олії ТОВ «Саундагро» на одному аркуші; актом «о пропарке автоцистерны» TOB «Саундагро» на одному аркуші; актом придатності цистерни до наливу олії соняшникової ТОВ «Саундагро» на одному аркуші;

71. TTH з номером 100178 без дати, частково не заповнений на ТОВ «Саундагро» в чотирьох примірниках на одному аркуші кожен; з посвідченням якості олії ТОВ «Саундагро» на одному аркуші; актом «о пропарке автоцистерны» TOB «Саундагро» на одному аркуші; актом придатності цистерни до наливу олії соняшникової ТОВ «Саундагро» на одному аркуші;

72. ТТН з номером 100179 без дати, частково не заповнений на ТОВ «Саундагро» в чотирьох примірниках на одному аркуші кожен; з посвідченням якості олії ТОВ «Саундагро» на одному аркуші; актом «о пропарке автоцистерны» TOB «Саундагро» на одному аркуші; актом придатності цистерни до наливу олії соняшникової ТОВ «Саундагро» на одному аркуші;

73. ТТН з номером 100180 без дати, частково не заповнений на ТОВ «Саундагро» в чотирьох примірниках на одному аркуші кожен; з посвідченням якості олії ТОВ «Саундагро» на одному аркуші; актом «о пропарке автоцистерны» TOB «Саундагро» на одному аркуші; актом придатності цистерни до наливу олії соняшникової ТОВ «Саундагро» на одному аркуші;

74. ТТН з номером 100181 без дати, частково не заповнений на ТОВ «Саундагро» в чотирьох примірниках на одному аркуші кожен; з посвідченням якості олії ТОВ «Саундагро» на одному аркуші; актом «о пропарке автоцистерны» TOB «Саундагро» на одному аркуші; актом придатності цистерни до наливу олії соняшникової ТОВ «Саундагро» на одному аркуші;

75. ТТН з номером 100182 без дати, частково не заповнений на ТОВ «Саундагро» в чотирьох примірниках на одному аркуші кожен; з посвідченням якості олії ТОВ «Саундагро» на одному аркуші; актом «о пропарке автоцистерны» TOB «Саундагро» на одному аркуші; актом придатності цистерни до наливу олії соняшникової ТОВ «Саундагро» на одному аркуші;

76. ТТН з номером 100183 без дати, частково не заповнений на ТОВ «Саундагро» в чотирьох примірниках на одному аркуші кожен; з посвідченням якості олії ТОВ «Саундагро» на одному аркуші; актом «о пропарке автоцистерны» TOB «Саундагро» на одному аркуші; актом придатності цистерни до наливу олії соняшникової ТОВ «Саундагро» на одному аркуші;

77. ТТН з номером 900030 без дати, частково не заповнений на ТОВ «Саундагро» в чотирьох примірниках на одному аркуші кожен; з посвідченням якості олії ТОВ «Саундагро» на одному аркуші; актом «о пропарке автоцистерны» TOB «Саундагро» на одному аркуші; актом придатності цистерни до наливу олії соняшникової ТОВ «Саундагро» на одному аркуші;

78. ТТН з номером 900031 без дати, частково не заповнений на ТОВ «Саундагро» в чотирьох примірниках на одному аркуші кожен; з посвідченням якості олії ТОВ «Саундагро» на одному аркуші; актом «о пропарке автоцистерны» TOB «Саундагро» на одному аркуші; актом придатності цистерни до наливу олії соняшникової ТОВ «Саундагро» на одному аркуші;

79. ТТН з номером 2059-39 без дати, частково не заповнений на TOB «С.К.С» в чотирьох примірниках на одному аркуші кожен; з посвідченням якості олії ТОВ «Ізмаїл - Трансбалктермінал» на одному аркуші; актом «о пропарке автоцистерны» ТОВ «Еталон Ойл» на одному аркуші; актом придатності цистерни до наливу олії соняшникової ТОВ «С.К.С» на одному аркуші;

80. ТТН з номером 2059-40 без дати, частково не заповнений на ТОВ «С.К.С» в чотирьох примірниках на одному аркуші кожен; з посвідченням якості олії ТОВ «Ізмаїл - Трансбалктермінал» на одному аркуші; актом «о пропарке автоцистерны» ТОВ «Еталон Ойл» на одному аркуші; актом придатності цистерни до наливу олії соняшникової ТОВ «С.К.С» на одному аркуші;

81. ТТН без номеру та дати заповнена ПАТ «Пологовський КХП» в шістнадцяти примірниках на одному аркуші кожен;

82. ТТН з номером 730015 від 28.12.2018, заповнена на ТОВ «Марітіон» з відмітками про прийняття олії до ТОВ «Евері» в оригіналі та копії загалом на двох аркушах;

83. ТТН з номером 730041 від 29.12.2018, заповнена на ТОВ «Марітіон» з відмітками про прийняття олії до ТОВ «Евері» в оригіналі та копії загалом на двох аркушах;

84. ТТН з номером АС 12 - 7316 від 25.12.2018, заповнена на ТОВ «ТД Атріум» з відмітками про прийняття олії до ТОВ «Евері» в оригіналі та копії загалом на двох аркушах;

85. ТТН з номером 785628 від 16.01.2019, заповнена на ТОВ «Марітіон» з відмітками про прийняття олії до ТОВ «Евері» в оригіналі на одному аркуші;

86. ТТН з номером 730053 від 31.12.2018, заповнена на ТОВ «Марітіон» з відмітками про прийняття олії до ТОВ «Евері» в оригіналі на одному аркуші;

87. ТТН з номером 730054 від 31.12.2018, заповнена на ТОВ «Марітіон» з відмітками про прийняття олії до ТОВ «Евері» в оригіналі на одному аркуші;

88. Журнал синього кольору загалом на 96 аркушах, який заповнений більше ніж на половину рукописними записами з позначенням номерів автомобілів та мобільних телефонів водіїв;

89. Журнал темно синього кольору загалом на 96 аркушах, який заповнений більше ніж на половину рукописними записами з позначенням номерів автомобілів та мобільних телефонів водіїв.

Клопотання мотивованетим,що зазначенемайно необхіднедля забезпеченняйого збереженняяк речовогодоказу,запобігання можливостіприховування,знищення доказівзлочинної діяльності,встановлення фактупричетності доскоєння вказаногозлочину конкретнихосіб,а такожпроведення оглядів,почеркознавчих,криміналістичних експертиз,оскільки маєсуттєве значеннядля розслідуваннякримінального провадженняі єречовим доказом у кримінальному провадженні №12018150000000104.

В судовому засіданні слідчий, прокурор, власник майна, були відсутні. Їх неприбуття, згідно положень частини 1 статті 172 КПК України, не перешкоджає розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання, матеріали, яким слідчий мотивував його доводи, слідчий суддя дійшов наступного.

Із вказаних матеріалів вбачається, що СВ Заводського відділу поліції ГУНП в Миколаївській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження з проведення досудового розслідування кримінального правопорушення, відомості про вчинення якого 19.04.2018 року внесено до ЄРДР за №12018150000000104 із попередньою правовою кваліфікацією за ч.4 ст.190 КК України.

Суть кримінального провадження полягає в тому, що невстановлені особи, об`єднані єдиним умислом, корисливим мотивом та переслідуючи мету незаконного збагачення, сформували стійке об`єднання, з метою вчинення шахрайських дій, спрямованих на заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах.

Для досягненнязазначеної метивказані особистворили рядпідприємств ТОВ«Пекка» (код ЄДРПОУ 41512069),ТОВ«Миколаївська кріпильнакомпанія» (код ЄДРПОУ 33853771),ТОВ«АО Трейд» (код ЄДРПОУ 41511751),ТОВ «ІмпексУА» (код ЄДРПОУ 40541119),ТОВ«Агро МріяМСС» (код ЄДРПОУ 41209789),ТОВ «ЕксімоПлюс» (код ЄДРПОУ 40238426),ТОВ«Ліліана-Трейд» (код ЄДРПОУ 39892973), ТОВ «Агро-Топтрейд» (код ЄДРПОУ 41876594), ТОВ «Саншайн-Груп» (код ЄДРПОУ 41489040),ТОВ«Сокагро» (код ЄДРПОУ 41758421), маскуючи свої злочинні дії під законну підприємницьку діяльність господарських товариств.

Після чого, у жовтні 2017 року невстановлені особи, діючи умисно, з корисливих мотивів, звернулись до ОСОБА_4 з пропозицією придбання у неї за готівкові кошти значних обсягів продукції олії соняшникової нерафінованої по ціні 744 дол. США за 1 тону, заздалегідь не бажаючи здійснювати оплату за неї, довівши до її відома інформацію про необхідність оформлення операцій з продажу зазначеної продукції на адресу підприємств-експортерів від імені підконтрольних їм підприємств, замість відображення у даних бухгалтерського та податкового обліків реальних власників і постачальників даної продукції. ОСОБА_4 , будучи необізнана про справжні злочинні наміри зазначених осіб, у період з жовтня 2017 року по березень 2018 року здійснила постачання вантажним автотранспортом належної їй соняшникової олії в кількості 637,221 тон по ціні 744 дол. США за 1 тону на суму 474092,42 дол. США та 137,02 тон по ціні 728 дол. США за 1 тону на суму 91480,60 дол. США, всього у загальній кількості 774,241 тон на загальну суму 565573,02 дол. США, що еквівалентно 15228379 гривень на територію перевантажувального комплексу з переробки харчових олій ТОВ«Евері» за адресою: м.Миколаїв, вул. Громадянська, 117. Під час вивантаження зазначеної продукції на перевантажувальному комплексі вищевказаними невстановленими особами водіям видані нові товарно-транспортні накладні із зазначенням у них, крім інших відомостей, неправдивих відомостей про вантажовідправників даної продукції, з метою приховання відомостей про її фактичного власника, після чого, заволодівши зазначеною продукцією і заздалегідь не маючи наміру здійснювати розрахунки з ОСОБА_4 , розпорядились належною їй продукцією соняшникової олії на власний розсуд шляхом подальшого її продажу на перевантажувальному комплексі від імені підконтрольних підприємств на адресу підприємств-експортерів, спричинивши ОСОБА_4 матеріальні збитки в особливо великому розмірі на суму 15228379 гривень.

11.11.2018 на підставі ухвали слідчого судді Заводського районного суду м. Миколаєва, проведено санкціонований обшук у автомобілі Mercedes Benz ML230 із державним реєстраційним знаком НОМЕР_1 , який ОСОБА_5 використовує для пересування та який є його власністю. В ході проведення обшуку виявлено та вилучено зазначені вище речі та документи.

Вилучене майно відповідає критеріям, зазначеним у ч.2 ст.167 КПК України, оскільки виготовлене, пристосоване, використане як засоби, знаряддя вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди, є предметом кримінального правопорушення, одержане внаслідок вчинення кримінального правопорушення, є доходом від кримінального правопорушення.

Відповідно до вимог п.1 ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно ч.3 ст.170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Незастосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту може мати наслідком перешкоджання кримінальному провадженню та встановленню істини у ньому, шляхом знищення чи зміни вказаного майна зацікавленими особами, з метою уникнення кримінальної відповідальності.

Вказане у своїй сукупності свідчить про обґрунтованість клопотання та наявність достатніх підстав для застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту вказаного у клопотанні майна.

Враховуючи викладене, керуючись статтями 132, 170-172 Кримінального процесуального кодексу України, суд

ухвалив:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 про накладення арешту - задовольнити.

Застосувати в рамках здійснення досудового розслідування кримінального правопорушення, відомості про вчинення якого 19.04.2018року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018150000000104, захід забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту на тимчасово вилучене майно в ході обшуку від 17.01.2019, за адресою: м. Миколаїв, вул. Космонавтів 91, яке згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності, територія та всі споруди які розташовані на ній перебувають у спільній частковій приватній власності в розмірі частки 9996/10000 у ПАТ «Миколаївбудтранс» код ЄДРПОУ 01268242, а саме на: