Ухвала

від 24.01.2019 по справі 554/5165/18

ОКТЯБРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ПОЛТАВИ

Дата документу 24.01.2019 Справа № 554/5165/18

Єдиний унікальний номер справи: №554/5165/18

Провадження № 1-кс/554/1484/2019

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24.01.2019 року Октябрський районний суд м. Полтави в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю слідчого СУ ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3

розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про проведення обшуку ,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий звернувся до суду із клопотанням про проведення обшуку, посилаючись на те що, у провадженні СУ ГУНП в Полтавській області перебуває кримінальне провадження №12018170000000300 від 17 травня 2018 року, за ознаками ч 2 ст. 364 та ч.4 ст.191 КК України.

Встановлено, що 16.05.2018 до Головного управління Національної поліції в Полтавській області надійшов рапорт співробітника УЗЕ в Полтавській області ДЗЕ НПУ щодо можливих неправомірних дій посадових осіб Полтавського обласного комунального виробничого підприємства теплового господарства «Полтаватеплоенерго» (код ЄРДПОУ 03338090), ТОВ «ГК «Інвестсервіс» (код ЄРДПОУ 38983870) та ТОВ «Санек» (код ЄРДПОУ 31441484) під час здійснення ними закупівель природного газу та гарячої пари у період 2016-2018 років.

Так, досудовим розслідуванням встановлено, що старшим оперуповноваженим УЗЕ в Полтавській області ДЗЕ НП України капітаном поліції ОСОБА_4 в ході проведення профілактичних заходів, спрямованих на запобігання вчинення злочинів у сфері державних закупівель, розкраданню та нецільовому використанню бюджетних коштів, виявлення фактів використання злочинними групами суб`єктів господарювання посередників, через яких проводяться незаконні операції, пов`язані із виведенням коштів з легального до тіньового обігу, встановлено факт вчинення протиправних дій посадовими особами Полтавського обласного комунального виробничого підприємства теплового господарства «Полтаватеплоенерго» (код ЄРДПОУ 03338030), ТОВ «ГК «Інвестсервіс» (код ЄРДПОУ 38983870) та ТОВ «Санек» (код ЄРДПОУ 31441484), під час здійснення ними закупівель природного газу та гарячої пари у період 2016 2018 років.

Встановлено, що у період 2016 2018 років на підставі укладених договорів між ПО КВПТГ «Полтаватеплоенерго» та ТОВ «Газова компанія «Інвестсервіс» (код ЄРДПОУ 38983870), останнім постачався на адресу комунального підприємства природній газ за завідомо завищеними цінами.

Підприємство ТОВ «Газова компанія «Інвестсервіс» зареєстрованого за адресою: м.Полтава,вул..Половка, 76. Його директором є громадянка ОСОБА_5 .

Проведеним аналізом фінансово-господарської діяльності ПО КВПТГ «Полтаватеплоенерго» за 2017 рік встановлено, що підприємство закупило газ на суму 673 млн. грн.. Природній газ було придбано як у монополістів, таких як НАК «Нафтогаз України», за середньою річною ціною 5 тис. грн. за 1 тис. м3, так і у посередників, за середньою річною ціною 7,4 тим. грн. за 1 тис. м3. У підприємств посередників придбано газу на суму близько 40 млн. грн. При цьому, підприємством ТОВ «Газова Компанія «Інвестсервіс» у 2017 році поставлено газу на адресу ПО КВПТГ «Полтаватеплоенерго» на суму понад 37 млн. грн.

В подальшому, отримані злочинним шляхом кошти посадовими особами ТОВ «ГК «Інвестсервіс» виводилися з легального до тіньового сектору економіки, шляхом проведення безтоварних фінансово-господарських операцій з підприємствами, які мають формальні ознаки фіктивності.

Так, лише у березні 2017 року ТОВ «ГК «Інвестсервіс» незаконно сформувало податковий кредит у сумі 30 млн. грн.. шляхом проведення фіктивних фінансово-господарських операцій з підприємством ТОВ ВКФ «Агроресурс» (код ЄРДПОУ 39195809), м.Запоріжжя, вул..Фортечна, 5, на суму 150 млн. грн.

Відносно посадових осіб ТОВ ВКФ «Агроресурс» старшим слідчим в ОВС управління розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління фінансових розслідувань ДФС України ОСОБА_6 відкрито кримінальне провадження №32017000000000172, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 25.09.2017, з попередньою правовою кваліфікацією за ч.3 ст.28, ч.3 ст.212, ч.5 ст.191, ч.3 ст.28, ч.2 ст.205, ч.1 ст.205, ч.3 ст.209 КК України.

Крім того, в.о. генерального директора ПО КВПТГ «Полтаватеплоенерго» ОСОБА_7 , зловживаючи своїми посадовими обов`язками, у період 2017 року уклав ряд договорів з підприємствами, директором яких є його бізнес партнер ОСОБА_8 , а саме: ТОВ «Санек» та ТОВ «Укрмережбудмонтаж». ОСОБА_7 тісно пов`язаний з діяльністю останніх підприємств, оскільки, у період 2017 року ОСОБА_7 володів часткою ТОВ «Укрмережбудмонтаж», а в ТОВ «Санек» і на даний час працює його дружина.

Підприємство ТОВ «Укрмержбудмонтаж» надає в оренду ПО КВПТГ «Полтаватеплоенерго» свої складські приміщення, розміщені за адресою: Полтавський район, с.Щербані, вул..Енергетиків, 21. Проте фактично вказана територія використовується власником для виробництва паливних пелетів. Сума укладеного договору оренди за період 3 років становить понад 400 тис. грн.

У 2017 році ТОВ «Санек» постачало теплову енергію підприємству ПО КВПТГ «Полтаватеплоенерго» згідно договору на суму понад 8 млн. грн., який зі сторони замовника підписав саме ОСОБА_7 .

Отримані кошти ТОВ «Санек» перерахувало на адресу ТОВ «Аукціонний центр плюс» (код ЄРДПОУ 40435921) за товар зовсім іншої номенклатури ніж товар який зазначений у податкових накладних на придбання останнього підприємства, що свідчить про вчинення «фіктивних» правочинів, які не направлені на настання реального правочину.

10.09.2018 до СУ ГУНП в Полтавській області надійшов рапорт оперуповноваженого відділу УЗЕ в Полтавській області ДЗЕ НП України лейтенанта поліції ОСОБА_9 , про те, що ним в ході виконання доручення по вказаному кримінальному провадженні було направлено ряд запитів до Полтавського обласного комунального виробничого підприємства теплового господарства «Полтаватеплоенерго», ТОВ «Санек» та ТОВ «ГК «Інвестсервіс» з метою отримання копій укладених договорів на купівлі-продажу, транспортування газу та теплової енергії між вищевказаними юридичними особами, однак відповідь або не надавалися взагалі, або надавалася не в повній мірі.

Окрім цього 17.09.2018 до СУ ГУНП в Полтавській області із прокуратури Полтавської області надійшли розсекречені протоколи про результати проведення оперативно-розшукових заходів по ОРС №61/39/115-2018 згідно яких встановлено, що виконуючим обов`язки генерального директора ПО КВПТГ «Полтаватеплоенерго» ОСОБА_7 ведуться розмови про те, щоб надавати інформацію органам Національної поліції в Полтавській області не в повній мірі.

Враховуючи вище викладене, слід вважати, що посадові особи ПО КВПТГ «Полтаватеплоенерго» (код ЄРДПОУ 03338030), ТОВ «Санек» (код ЄРДПОУ 31441484) та ТОВ «Укрмережбудмонтаж» (код ЄРДПОУ 35796527) переховують частину інформації та перешкоджають органам Національної поліції проведенню повного, всебічного досудового розслідування.

З метою документування злочинних діянь посадових осіб ПО КВПТГ «Полтаватеплоенерго», ТОВ «Санек», ТОВ «ГК «Інвестсервіс» та ТОВ «Укрмережбудмонтаж», встановлення фактичних даних обставин вчинення кримінальних правопорушень під час здійснення закупівель природного газу та теплової енергії, проведення судово-економічної експертизи, а також недопущення знищення, пошкодження заміни чи спотворення речових доказів, виникла необхідність у відшуканні та вилученні оригіналів документів за місцем проживання бухгалтера ТОВ «Санек» ОСОБА_10 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: положення (статути) ТОВ «Санек», ліцензію на виробництво, постачання та транспортування теплової енергії, накази про призначення на посаду генерального директора, директора, заступників та головного бухгалтера ТОВ «Санек» (у тому числі звільнених працівників з підприємства в період 2016-2018 рр.), посадові інструкції генерального директора, директора, заступників та головного бухгалтера ТОВ «Санек», договори укладені між ТОВ «Санек», ПО КВПТГ «Полтаватеплоенерго», ТОВ «ГК «Інвестсервіс» та іншими суб`єктами господарювання, щодо купівлі-продажу природного газу та гарячої пари за період 2016-2018 рр., з усіма їхніми змінами, додатковими угодами, специфікаціями, проектно-кошторисними документаціями, актами приймання-передачі, платіжні доручення про підтвердження перерахунків коштів, які були виділені для оплати по договорам купівлі-продажу природного газу та гарячої пари, рахунки на оплату, видаткові накладні, акти звіряння взаємних рахунків, проекти кошторисів з розрахунками у довільних формах до них за 2016-2018 рр., договори про організацію взаєморозрахунків (придбання природного газу).

Встановлено, що бухгалтер ТОВ «Санек» ОСОБА_10 фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 , згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно за №135488727 право власності на вказане нерухоме майно належить ОСОБА_10 .

Слідчий в судовому засіданні прохав клопотання задовольнити, пояснення надав аналогічно викладеним в клопотанні.

Відповідно до ч.1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 1 ст. 233 КПК України ніхто не має права проникати до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ним володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків установлених частиною 3 ст. 233 КПК України.

Згідно ч.3 ст.233 КПК України, слідчий, прокурор має право до постановлення ухвали слідчого судді увійти до житла чи іншого володіння особи лише у невідкладних випадках, пов`язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину. У такому випадку прокурор, слідчий за погодженням із прокурором зобов`язаний невідкладно після здійснення такий дій звернутися з клопотанням про проведення обшуку до слідчого судді.

Враховуючи вищевикладене, з метою встановлення істини у кримінальному провадженні №12018170000000300, за ознаками злочину, передбаченого ч 2 ст. 364 та ч.4 ст.191 КК України., слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись вимогами ст. 234 КПК України,

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про проведення обшуку - задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 за фактичним місцем проживання бухгалтера ТОВ «Санек» ОСОБА_10 , з метою відшукання та вилучення оригіналів наступних документів: положення (статути) ТОВ «Санек», ліцензію на виробництво, постачання та транспортування теплової енергії, накази про призначення на посаду генерального директора, директора, заступників та головного бухгалтера ТОВ «Санек» (у тому числі звільнених працівників з підприємства в період 2016-2018 рр.), посадові інструкції генерального директора, директора, заступників та головного бухгалтера ТОВ «Санек», договори укладені між ТОВ «Санек», ПО КВПТГ «Полтаватеплоенерго», ТОВ «ГК «Інвестсервіс» та іншими суб`єктами господарювання, щодо купівлі-продажу природного газу та гарячої пари за період 2016-2018 рр., з усіма їхніми змінами, додатковими угодами, специфікаціями, проектно-кошторисними документаціями, актами приймання-передачі, платіжні доручення про підтвердження перерахунків коштів, які були виділені для оплати по договорам купівлі-продажу природного газу та гарячої пари, рахунки на оплату, видаткові накладні, акти звіряння взаємних рахунків, проекти кошторисів з розрахунками у довільних формах до них за 2016-2018 рр., договори про організацію взаєморозрахунків (придбання природного газу).

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали 1 місяць.

Повний текст ухвали проголошено 24.01.2019.

Слідчий суддя ОСОБА_1