Ухвала

від 20.11.2018 по справі 753/22615/18

ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА

справа № 753/22615/18

провадження № 1-кс/753/6441/18

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"20" листопада 2018 р. слідчий суддя Дарницького районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_3 про обшук у кримінальному провадженні №42018101020000166 від 08.10.2018 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Прокурор Київської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку за місцем проживання та реєстрації ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 .

З клопотання та доданих до нього матеріалів вбачається, що протягом 2018 року невстановлені органом досудового розслідування особи, знаходячись на території міста Києва, з використанням веб-ресурсу за гіперпосиланням: www.superbinary.com під виглядом надання електронних послуг у вигляді консультацій під час здійснення електронних торгів крипто валютою на бінарних опціонах, шляхом обману і незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, здійснюють заволодіння коштами потерпілих, чи спричиняють останнім майнових збитків.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 дав показання про те, що 10.11.2017 приблизно о 13 годині 17 хвилин, він, знаходячись за місцем свого мешкання за адресою: АДРЕСА_2 , з використанням власного персонального комп`ютеру та мережі Інтернет, за допомогою програмного забезпечення «Приват24» з власної універсальної картки для виплат, відкритої на його ім`я в ПАТ КБ «ПриватБанк», здійснив оплату на невідомий йому рахунок, що надійшов з вище зазначеного сайту: www.superbinary.com, та перерахував кошти в сумі 6941,55 гривень, що на той час було еквівалентно 249 доларам США для того, щоб розпочати діяльність з торгів на вище зазначеному бінарному опціоні. Після здійснення оплати, увійшовши на свій особистий кабінет вище вказаного ресурсу, на екрані його домашнього персонального комп`ютера висвітилась інформація про те, що на його віртуальному рахунку знаходиться не 249, а 500 доларів США, які він міг використовувати лише на вище зазначеному веб-ресурсі та лише з метою здійснення електронних торгів на вище вказаному бінарному опціоні.

Однак прибутків з цих коштів не отримав, повернути ці кошти він не зміг. На початку робота щодо діяльності на бінарному опціоні здійснювалась автоматичним шляхом, роботу якої він самостійно не міг зупинити внаслідок чого, він втратив вище зазначені кошти.

В подальшому, в ході спілкування з представниками вказаного бінарного опціону, вони пообіцяли виправити це, тобто перевести роботу його власного акаунту бінарного опціону з автоматичного в ручний режим, але для цього, щоб працювати з брокером в ручному режимі, його попросили ще проплатити суму, що була еквівалентна на той час 350 доларам США. Погодившись, 05.03.2018 приблизно о 19:54 годні в аналогічний спосіб за допомогою додатку «Приват24» він здійснив перерахування коштів в сумі 9358,29 гривень, що на той час було еквівалентно 350 доларів США.

Але вище зазначені кошти також він не отримав. В подальшому, від мало знайомих йому людей, які також постраждали від подібних шахрайських дій вище зазначених невідомих осіб, йому стало відомо, що на одному з Веб-ресурсів мережі Інтернет розміщено оголошення про відкриті вакансії щодо інтернет-ресурсуsuperbinary.com, має назву в Україні ТОВ «Максі маркетинг» та знаходиться за адресою: м. Київ, Куренівський провулок, 12.

Допитана в якості потерпілого ОСОБА_6 дала показання про те, що невідомі особи, під виглядом надання послуг при здійсненні електронних торгів на бінарному опціоні за допомогою веб-ресурсу за гіперпосиланням: www.superbinary.com, незаконно заволоділи її коштами, спричинивши останній майнових збиктів.

Під час проведення інших слідчих дій в зазначеному кримінальному провадженні отримано відомості про те, що до вчиненого кримінального правопорушення можуть бути причетні керівники та працівники Товариства з обмеженою відповідальністю «МАКСІ МАРКЕТИНГ» (код за ЄДРПОУ 39378305), фактична адреса розташування у приміщеннях, які фактично знаходяться за адресою: місто Київ, провулок Куренівський, будинок №12 (літ. А, Б) заг. Площа 8702,60 кв. м., в т.ч.: літ. А пл.. 7384,50 кв. м. (7 поверхів), літ. Б, пл.. 1318,10 кв. м (3 поверхи) за ТОВ «Форум Еволюшин», право власності на які зареєстровано за Товариством з обмеженою відповідальністю «Форум Еволюшн» на підставі рішення Господарського суду м. Києва від 22.06.2010, ухвали Господарського суду м. Києва від 07.07.2010.

В подальшому в ході здійснення досудового розслідування отримано відомості про те, що з 04.09.2014 по теперішній час директором Товариства з обмеженою відповідальністю «МАКСІ МАРКЕТИНГ» є громадянин України ОСОБА_4 , який на даний час статусів адвоката, депутата, дипломата чи судді не має та проживає за адресою: АДРЕСА_1 .

Враховуючи вищевикладені обставини є підстави вважати, що за місцем фактичного проживання директора Товариства з обмеженою відповідальністю «МАКСІ МАРКЕТИНГ» ОСОБА_4 можуть знаходитися предмети, речі та документи, які мають значення доказів для зазначеного кримінального провадження.

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, з викладених у ньому підстав.

Заслухавши прокурора та дослідивши копії матеріалів кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Судом встановлено, що Київською місцевою прокуратурою №2 здійснюється процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні №42018101020000166 від 08.10.2018 за фактом вчинення невстановленими особами заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненого за попередньою змовою групою осіб, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України та причетність до вказаного правопорушення Товариства зобмеженою відповідальністю«МАКСІ МАРКЕТИНГ».

Причетність керівників та працівників ТОВ «МАКСІ МАРКЕТИНГ» підтверджено здобутими під час проведення доказами, зокрема:

-показаннями потерпілого в зазначеному кримінальному провадженні ОСОБА_5 ;

-показаннями потерпілого в зазначеному кримінальному провадженні ОСОБА_6 ;

-оглядом предмету кінцевого комп`ютерного обладнання, наданого для огляду потерпілою ОСОБА_6 в порядку ст. 93 КПК України;

-оглядом веб-ресурсу за гіперпосиланням: ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

-оглядом веб-ресурсу за гіперпосиланням: ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

-оглядом веб-ресурсу за гіперпосиланням: ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

-оглядом веб-ресурсу за гіперпосиланням: ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Згідно відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань з 04.09.2014 по теперішній час директором Товариства з обмеженою відповідальністю «МАКСІ МАРКЕТИНГ» є ОСОБА_4 .

За данними, наданими Відділом обліку та моніторингу інформації про реєстрацію місця проживання ГУ ДМС в м. Києві, ОСОБА_4 з 24.03.2015 значиться зареєстрованим за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до відомостей Комунального підприємства «Київське міське бюро технічної інвентаризації» право власності на кв. АДРЕСА_3 зареєстровне за ОСОБА_7 , ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 в рівних долях.

Клопотання мотивоване тим, що інші гласні слідчі (розшукові) дії та заходи забезпечення кримінального провадження не забезпечить органу досудового розслідування отримання доказів вчиненого кримінального правопорушення. Разом з цим своєчасне не проведення обшуку за місцем фактичного проживання директора ТОВ «МАКСІ МАРКЕТИНГ» ОСОБА_4 може призвести до переховування та втрати доказів щодо вчиненого кримінального правопорушення.

Відповідно до ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Беручи до уваги доводи прокурора, встановлені досудовим розслідуванням обставини та предмет доказування у цьому кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання та надання дозволу на обшук квартири АДРЕСА_3 , де проживає та зареєстрований ОСОБА_4 , з метою відшукання, виявлення та вилучення предметів, речей та документів, які мають значення доказів для зазначеного кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, всебічного, повного та неупередженого розслідування.

На підставі викладеного, керуючись статтями 234, 235 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_3 про обшук у кримінальному провадженні №42018101020000166 від 08.10.2018 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України- задовольнити.

Дозволити групі слідчих та групі прокурорів у кримінальному провадженні №42018101020000166 та/або за їх дорученням співробітникам Київського управління кіберполіції Департаменту кіберполіції провести обшук у квартирі АДРЕСА_4 , за місцем проживання ОСОБА_4 директора Товариства з обмеженою відповідальністю «МАКСІ МАРКТИНГ» (код за ЄДРПОУ 39378305), з метою відшукання, виявлення та вилучення предметів, речей та документів, які мають значення доказів для зазначеного кримінального провадження, зокрема:

-оригіналів та/або належним чином посвідчених копій документів організаційно-розпорядчого характеру щодо призначення керівника (керівників) ТОВ «МАКСІ МАРКЕТИНГ» та обсягу його (їх) організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, в тому числі: копій наказів про призначення на посаду директора Товариства, копію статуту Товариства;

-оригіналів та/або належним чином посвідчених копій документів щодо штатного розпису Товариства з обмеженою відповідальністю «МАКСІ МАРКЕТИНГ» щодо кількості працівників, що були працевлаштовані за період з 01.01.2018 по 20.11.2018;

-оригіналів та/або належним чином посвідчених копій документів організаційно-розпорядчого характеру щодо призначення на посаду та/або звільнення з посади головного бухгалтера (бухгалтера) ТОВ «МАКСІ МАРКЕТИНГ», його функціональної (робочої інструкції), положень про облікову політику ТОВ «МАКСІ МАРКЕТИНГ»;

-оригіналів та/або належним чином посвідчених копій документів організаційно-розпорядчого характеру щодо призначення відповідального працівника відділу кадрів ТОВ «МАКСІ МАРКЕТИНГ», та копій документів, що відображають обсяг його функціональних обов`язків;

-оригіналів та/або належним чином посвідчених копій документів щодо штатного розписку ТОВ «МАКСІ МАРКЕТИНГ», копій наказів щодо призначення та/або звільнення всіх працівників ТОВ «МАКСІ МАРКЕТИНГ»;

-оригіналів та/або належним чином посвідчених копій документів, на підставі яких ТОВ «МАКСІ МАРКЕТИНГ» видано організаційно-розпорядчі документи щодо працевлаштування працівників товариства, або укладання між ТОВ «МАКСІ МАРКЕТИНГ» та фізичними особами на виконання будь-яких робіт чи надання послуг;

-оригіналів та/або належним чином посвідчених копій документів, що відображають відомості щодо обліку на балансі всіх основних засобів ТОВ «МАКСІ МАРКЕТИНГ» в тому числі, кінцевого комп`ютерного та серверного обладнання, яке належить ТОВ «МАКСІ МАРКЕТИНГ» на правах власності, оренди чи іншого права користування, та є знаряддям вчинення кримінального правопорушення;

-оригіналів та/або належним чином посвідчених копій документів, які відображають відомості, що містять охоронювану законом таємниці в частині отримання ТОВ «МАКСІ МАРКЕТИНГ» телекомунікаційних послуг за адресою: місто Київ, провулок Куренівський, будинок №12, із зазначенням відомостей щодо здійснення щомісячної оплати за спожиті телекомунікаційні послуги із отримання доступу до мережі Інтернет за період з 01.01.2018 по 15.10.2018 , із копіями первинних документів фінансового обліку, на підставі яких здійснювалась оплата доступу до мережі Інтернет;

-оригіналів та/або належним чином посвідчених копій документів, які відображають відомості щодо використання працівниками ТОВ «МАКСІ МАРКЕТИНГ» послуг ІР-телефонії протягом 2018 року та здійснення її оплати;

-знаряддя вчиненого кримінального правопорушення апаратів мобільного зв`язку, комп`ютерного та серверного обладнання що використовувалось невстановленими особами для вчинення злочинних дій в частині здійснення зв`язку із потерплими за допомогою ІР-телефонії;

-оригіналів та/або належним чином посвідчених копій документів, які відображають відомості щодо правомірного використання та адміністрування ТОВ «МАКСІ МАРКЕТИНГ» веб-ресурсу за гіперпосиланням: www.superbinzry.com, документів щодо технічного завдання із розробки вище зазначеного веб-ресурсу, документів, які містять відомостей про особу, яка розробила вище зазначений веб-ресурс;

-оригіналів та/або належним чином посвідчені копії документів щодо реєстрації ТОВ «МАКСІ МАРКЕТИНГ» як фінансової чи депозитарної установи;

-оригіналів та/або належним чином посвідчені копії документів щодо фінансово-господарської діяльності ТОВ «МАКСІ МАРКЕТИНГ» в частині доходної та видаткової частини із відображенням вище зазначених відомостей в обліку підприємства за період з 01.01.2018 по 15.10.2018 включно;

-оригіналів та/або належним чином посвідчені копії документів щодо нарахування та виплати заробітної плати працівникам ТОВ «МАКСІ МАРКЕТИНГ» за період з 01.01.2018 по 15.10.2018;

-коштів, здобутих злочинним шляхом, внаслідок вчиненого кримінального правопорушення;

-знаряддя вчиненого кримінального правопорушення мобільних телефонів корпоративного зв`язку, що містять відомості щодо Інтернет переписки у месенджерах «TELEGRAM», «VIBER», «WHATSAPP» та інших, яка відображає відомості щодо обставин вчиненого кримінального правопорушення.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили з моменту її оголошення і оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали складає один місяць з дня її постановлення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1