Ухвала

від 22.01.2019 по справі 757/2615/19-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/2615/19-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 січня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчої ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України полковника поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку,-

ВСТАНОВИВ:

22.01.2019 в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України полковника поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку.

У судовому засіданні слідчий подане клопотання підтримала та просила його задовольнити.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України здійснювалась фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого в обґрунтування клопотання, дослідивши матеріали провадження, приходить до наступного висновку.

Як вбачається з матеріалів клопотання, Головним слідчим управлінням Національної поліції України провадиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42018000000003021, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 03.12.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 КК України.

В ході проведення досудового розслідування, згідно з клопотанням сторони кримінального провадження встановлено, що службові особи Одеської митниці ДФС, діючи за попередньою змовою групою осіб в тому числі і з невстановленими особами, які контролюють суб`єкти підприємницької діяльності, зловживаючи своїм службовим становищем, умисно, з метою отримання неправомірної вигоди для себе та діючи на користь ТОВ «ЛАЙТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 40925529) навмисно у період, починаючи з травня 2017 року по теперішній час не проводять необхідні митні формальності в повному обсязі, не проводять перевірку відповідності наявного в контейнерах товару, наданим для проведення митного оформлення деклараціям, в результаті чого безпідставно занижують розмір обов`язкових платежів при ввезенні на митну територію України товарів, які підлягають сплаті до державного бюджету, чим завдають збитків державі в особливо великих розмірах, що є тяжким наслідком.

Так, в процесі досудового розслідування встановлено, згідно з клопотанням сторони кримінального провадження, що 29.08.2017 службовими особами Одеської митниці ДФС в адресу ТОВ «ЛАЙТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 40925529) здійснено оформлення товарно-матеріальних цінностей, а саме «штучні квіти з полімерних матеріалів та нейлонова нитка», ввезених на митну територію України в режимі «імпорт» за митними деклараціями №UA500030/2017/012810 від 29.08.2017, №UA500030/2017/012816 від 29.08.2017 та №UA500030/2017/012811 від 29.08.2017 та сплачено до Державного бюджету мита в сумі 94 599, 28 грн. та податку на додану вартість в сумі 340 634, 59 грн. Проте, слідчими Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України спільно із співробітниками ДЗЕ НПУ під час проведення слідчих дій обшуків, установлено, що працівники митниці, діючи в порушення вимог митного законодавства, не провели жодних митних формальностей, зокрема митного огляду наявного в контейнерах товару, тобто здійснили його оформлення з порушенням митних правил, у зв`язку із підміною товарів, внаслідок чого зменшилась оподатковувана митна вартість. За результатами проведених обшуків було встановлено, що в контейнерах замість товару «штучні квіти з полімерних матеріалів та нейлонова нитка» були виявлені та вилучені товари «сорочки брендові та краватки марки «BAZOLLO» та «VERSANI», «FERERO GIZZI» та «ENRIKO». Крім того, проведеними слідчими діями встановлено, що пломби країни відправника в процесі митних оглядів не зняті, що свідчить про відсутність можливості доступу до вмісту контейнерів та проведення митного огляду.

З метою встановлення суми занижених обов`язкових платежів в результаті подій, які мали місце 29.08.2017, співробітниками ГУ ДФС в Одеській області було проведено документальну невиїзну перевірку ТОВ «ЛАЙТРЕЙД» з питань дотримання вимог законодавства України з питань державної митної справи за митними деклараціями №UA500030/2017/012810 від 29.08.2017, №UA500030/2017/012816 від 29.08.2017 та №UA500030/2017/012811 від 29.08.2017, за результатами якої було встановлено порушення вимог чинного митного та податкового законодавства України.

Також, виходячи з матеріалів клопотання слідчого, вбачається, що на виконання доручення слідчого, співробітниками Департаменту захисту економіки Національної поліції України проведено комплекс слідчих (розшукових) та оперативно-розшукових дій, в результаті яких було встановлено групу осіб:

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , іпн НОМЕР_1 ,

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , іпн НОМЕР_2 ,

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , іпн НОМЕР_3 ,

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , іпн НОМЕР_4 ,

ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_5 , іпн НОМЕР_5 ,

ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_6 , іпн НОМЕР_6 ,

ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_7 , іпн НОМЕР_7 ,

ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , іпн НОМЕР_8 ,

які контролюють діяльність ТОВ «ЛАЙТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 40925529), а також інших суб`єктів господарювання, підприємств імпортерів, зокрема:

- ТОВ «ВЕЛОМОТО ЛТД» (код ЄДРПОУ 34168964), ТОВ «Резолют» (код ЄДРПОУ 37169940), ТОВ «Алекстар ЛТД» (код ЄДРПОУ 38351668), ТОВ «ПРОФІТРЕЙД КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 38478966), ТОВ «ПРОДМАРКЕТ» (код ЄДРПОУ 38479163), ТОВ «Елекон профі» (код ЄДРПОУ 40925746), ТОВ «ІМТОРГ ЛТД» (код ЄДРПОУ 40934576), ТОВ ЛІВОРНО СТУДІО» (код ЄДРПОУ 40964417), ТОВ «Ровєрлайн - Моторс» (код ЄДРПОУ 39166542), ТОВ «Бестфуд» (код ЄДРПОУ 39708523), ТОВ «Імторг ЛТД» (код ЄДРПОУ 40934576), ТОВ «Арго ЛТД» (код ЄДРПОУ 31765584), та використовуючи налагоджені ними корупційні зв`язки із службовими особами Одеської митниці ДФС, діючи умисно, з корисливих спонукань, в інтересах зазначених юридичних осіб, з метою мінімізації обрахування та сплати ними митних платежів передають службовими особам Одеської митниці ДФС неправомірну вигоду.

В свою чергу, службові особи Одеської митниці ДФС:

ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , іпн НОМЕР_9 ,

ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , іпн НОМЕР_10 ,

ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , іпн НОМЕР_11 ,

ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , іпн НОМЕР_12 ,

ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , іпн НОМЕР_13 ,

ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , іпн НОМЕР_14 ,

ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , іпн НОМЕР_15 ,

діючи умисно, за попередньою змовою з особами, що контролюють господарську діяльність вищевказаних суб`єктів господарювання, керуючись корисливим мотивом, з метою одержання неправомірної вигоди для себе і для зазначених вище юридичних осіб зловживають своїм службовим становищем всупереч інтересам служби, не проводять необхідні митні формальності в повному обсязі, або проводять їх формально, не здійснюючи фактичну перевірку відповідності наявних в контейнерах товарів наданих для митного оформлення деклараціям та іншим товарно-супровідним документам, в результаті чого безпідставно занижують розмір обов`язкових платежів при ввезенні на митну територію України товарів, які підлягають сплаті до державного бюджету, чим завдають збитків державі в особливо великих розмірах, що є тяжким наслідком.

Слідчий зазначила, що при вивченні особи ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , встановлено, що він проводить митні формальності задіяних та встановлених суб`єктів господарювання і операцій з документами, створеними у тому числі вищевказаними суб`єктами господарювання, або якими вони користуються у своїй протиправній діяльності.

Відповідно до одержаної інформації, ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , проживає за адресою: АДРЕСА_1 , яка відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, належить на праві приватної власності його дружині ОСОБА_19 .

Слідчий, вказала, що у вищевказаному приміщенні можуть зберігатися речі та документи, які містять в собі відомості про обставини вчинення кримінальних правопорушень та майно, яке було здобуте у результаті їх вчинення.

Відповідно до ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь - якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного кримінального правопорушення, так як вони викладені в клопотанні сторони обвинувачення, його правове обґрунтування, приходжу до висновку, що є достатні підстави вважати, що у вказаному приміщенні, можуть знаходитись відшукувані речі, предмети та документи, які мають значення для досудового розслідування, а також те, що відомості, які містяться у відшукуваних речах, предметах та документах, можуть бути доказами під час судового розгляду.

Разом з цим, слідчим в судовому засіданні доведено, що за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи, а відтак приходжу до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 107, 167, 233 - 235, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи та прокурорам групи прокурорів, створених у кримінальному провадженні №42018000000003021 від 03.12.2018, а також слідчим слідчої групи у вказаному кримінальному провадженні, на проведення обшуку в житлі ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , яке належить на праві приватної власності ОСОБА_19 , з метою виявлення, фіксації та вилучення відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, а саме документів, необхідних для митного оформлення вантажу в режимі «імпорт», ввезеного на митну територію України за період з 01 травня 2017 по теперішній час ТОВ «ЛАЙТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 40925529), - ТОВ «ВЕЛОМОТО ЛТД» (код ЄДРПОУ 34168964), ТОВ «Резолют» (код ЄДРПОУ 37169940), ТОВ «Алекстар ЛТД» (код ЄДРПОУ 38351668), ТОВ «ПРОФІТРЕЙД КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 38478966), ТОВ «ПРОДМАРКЕТ» (код ЄДРПОУ 38479163), ТОВ «Елекон профі» (код ЄДРПОУ 40925746), ТОВ «ІМТОРГ ЛТД» (код ЄДРПОУ 40934576), ТОВ ЛІВОРНО СТУДІО» (код ЄДРПОУ 40964417), ТОВ «Ровєрлайн - Моторс» (код ЄДРПОУ 39166542), ТОВ «Бестфуд» (код ЄДРПОУ 39708523), ТОВ «Імторг ЛТД» (код ЄДРПОУ 40934576), ТОВ «Арго ЛТД» (код ЄДРПОУ 31765584), зокрема: вантажних митних декларацій; карток обліку осіб, що здійснюють операції з товарами (картки акредитації); договорів доручень з митними брокерами, зовнішньоекономічних договорів (контрактів) з додатками до них, а також їх перекладу на державну мову; договорів на перевезення та калькуляції транспортних витрат (в залежності від умов поставки); та інших товарно-супровідних документів, необхідних для митного оформлення вантажів в режимі «імпорт»; документів, що дають право на отримання пільг в оподаткуванні; інших документів, що подаються на вимогу митних органів; комп`ютерної техніки, електронних носіїв, накопичувачів інформації - які містять електронні документи, стосовно діяльності вказаних суб`єктів господарювання, чорнових записів, мобільних телефонів із встановленими в них мобільними додатками Viber, WhatsApp, Telegram, з використанням яких вказані вище особи спілкувались між собою з приводу здійснення протиправної діяльності, конспіруючи свої дії.

Визначити строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1