Ухвала

від 22.01.2019 по справі 757/2627/19-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/2627/19-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 січня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 6, ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку,-

ВСТАНОВИВ:

22.01.2019 в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження прокурора Київської місцевої прокуратури № 6, ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку.

У судовому засіданні прокурор подане клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України здійснювалась фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення прокурора в обґрунтування клопотання, дослідивши матеріали провадження, приходить до наступного висновку.

Як вбачається з матеріалів клопотання, Печерським управлінням поліції ГУ Національної поліції у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42018110330000053 внесеного 23.10.2018 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

В ході проведення досудового розслідування, згідно з клопотанням сторони кримінального провадження встановлено, що Північним територіальним квартирно-експлуатаційним управлінням із Товариством з обмеженою відповідальністю «Перша будівельно-монтажна група» (м. Київ, Печерський узвіз, 5 кабінет 109) 25 травня 2018 року укладено 4 договори підряду №№230-233 на виконання робіт із будівництва будівель казарм поліпшеного планування (житлових комплексів) на території військових містечок № НОМЕР_1 та №2 міста Новоград Волинський Житомирської області. На виконання умов зазначених договорів Північним територіальним квартирно-експлуатаційним управлінням у період з 5 по 15 червня 2018 року перераховано на рахунок ТОВ «Перша будівельно-монтажна група» кошти аванс в загальному розмірі 15 814 175,31 грн. Однак, відповідно до звітів інженерів технічного нагляду, в період з червня по вересень 2018 року, службові особи ТОВ «Перша будівельно-монтажна група» роботи по будівництву казарм поліпшеного планування не розпочали. На надіслані Північним ТКЕУ на адресу ТОВ «Перша будівельно-монтажна група» претензії, кошти, які перебували у віданні товариства, в розмірі 15 814 175,31 грн., до цього часу не повернуті, а привласнені останніми, чим завдано збитків державі на вказану суму.

Відповідно до клопотання прокурора досудовим розслідуванням встановлено, що Північним територіальним квартирно-експлуатаційним управлінням Міністерства оборони України у результаті проведення процедур закупівлі для гарантованого забезпечення потребу оборони укладено 4 договори на закупівлю робіт з будівництва казарм поліпшеного планування (житлових комплексів) з ТОВ «Перша будівельно-монтажна група» (юридична адреса: 01601, м. Київ, Печерський узвіз, буд. 5, каб. 109; фактична адреса: 04071, м. Київ, вул. Набережно-Лугова, буд. 8, код ЄДРПОУ 40051731):

1) Казарма № 3, м. Новоград-Волинський, в/м № 2, договір № 230 від 25.05.2018 (ідентифікатор закупівлі в системі «Прозоро» UA-2018-04-27-002054-а);

2) Казарма № 4, м. Новоград-Волинський, в/м № 2, договір № 231 від 25.05.2018 (ідентифікатор закупівлі в системі «Прозоро» UA-2018-04-26-002405-а);

3) Казарма № 5, м. Новоград-Волинський, в/м № 2, договір № 233 від 25.05.2018 (ідентифікатор закупівлі в системі «Прозоро» UA-2018-04-26-002403-а);

4) Казарма № 1, м. Новоград-Волинський, в/м № 1, договір № 232 від 25.05.2018 (ідентифікатор закупівлі в системі «Прозоро» UA-2018-04-27-002037-а).

За умовами яких ТОВ «Перша будівельно-монтажна група» отримала попередню оплату в розмірі 15 814 175,31 гривень.

У клопотанні зазначено, що у зв`язку з порушенням підрядником своїх зобов`язань за договорами, Північним ТКЕУ за вих. № 303/21/ЮГ/2985 та № 303/21/ЮГ/2986 від 02.08.2018, 303/21/ЮГ/3238 та 303/21/ЮГ3237 від 20.08.2018 повідомлено ТОВ «Перша будівельно-монтажна група» про розірвання договорів підряду від 25.05.2018 № 233, 232, 230 та 231 в односторонньому порядку. Станом на 29.10.2018 ТОВ «Першою будівельно-монтажною групою» відповідно до договорів № 230, 231, 232 та 233 не було повернуто надану Північним ТКЕУ попередню оплату у передбачений договорами строк, а також не надано звіти щодо використання попередньої оплати, після спливу тримісячного строку з дати отримання відповідних коштів.

З матеріалів клопотання досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань Міністерства юстиції України ТОВ «Перша будівельно-монтажна група» знаходиться за адресою: м. Київ, Печерський узвіз, буд. 5, каб. 109. У ході проведення оперативно-розшукових заходів встановлено, що офісне приміщення за адресою: м. Київ, Печерський узвіз, буд. 5, каб. 109, орендується ТОВ «Береги Дніпра» (код ЄДРПОУ 39357222) на підставі договору про оренду нежитлового приміщення від 01.01.2017 № 01.01/17-05, укладеним між «Центральною спеціалізованою бібліотекою для сліпих ім. М. Островського» та ТОВ «Береги Дніпра» (код ЄДРПОУ 39357222). Під час проведення розвідувального опитування директора «Центральної спеціалізованої бібліотеки для сліпих ім. М. Островського» ОСОБА_4 , останній повідомив, що ТОВ «Перша будівельно-монтажна група» ніколи не орендувала офісне приміщення за адресою: м. Київ, Печерський узвіс, буд. 5, каб. 109.

Окрім цього в клопотанні зазначено, що на інтернет-сайті ТОВ «Перша будівельно-монтажна група» розміщується інформація, що вказана компанія знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Набережно-Лугова, 8.

В клопотанні також вказано, що в ході проведення оперативних заходів встановлено, що за вищевказаною адресою знаходиться ПАТ «Київський суднобудівний-судноремонтний завод». Під час проведення розвідувального опитування працівників вказаного підприємства встановлено, що ТОВ «Перша будівельно-монтажна група» орендувала об`єкти нерухомості за адресою: м. Київ, вул. Набережно-Лугова, 8, проте протягом вересня-жовтня місяців 2018 року ТОВ «Перша будівельно-монтажна група» припинила орендувати вказані об`єкти нерухомості.

Також слідчий у клопотанні повідомляє, що на інтернет-сайті ТОВ «Перша будівельно-монтажна група» розміщується інформація, що у вказаній організації працюють наступні працівники:

ОСОБА_5 , президент, тел. НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ;

ОСОБА_6 , фінансовий директор, тел. НОМЕР_4 ;

ОСОБА_7 , бухгалтер, тел. НОМЕР_5 ;

ОСОБА_8 , відділ постачання, 067-341-87-27;

ОСОБА_9 , комерційний відділ, 067-341-86-88;

ОСОБА_10 , проектний відділ, НОМЕР_6 ;

ОСОБА_11 , технічний директор, тел. НОМЕР_7 ;

ОСОБА_12 , НR директор, НОМЕР_8 ;

ОСОБА_13 , PR Маркетинг, 097-5-277-277.

Виходячи з матеріалів клопотання під час здійснення телефонних дзвінків за вищевказаними номерами телефонів ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та ОСОБА_13 повідомили, що на протязі кількох місяців не працюють в ТОВ «Перша будівельно-монтажна група» та їм нічого невідомо з приводу її місцезнаходження та діяльності. ОСОБА_15 також повідомив, що на даний час ТОВ «Перша будівельно-монтажна група» має фінансові труднощі та на даний час не є доцільним заняття спільно з нею господарською діяльністю.

У ході оперативного супроводження кримінального провадження досудовим розслідуванням було встановлено, що постачальниками товарів ТОВ «Перша будівельно-монтажна група» (код ЄДРПОУ 40051731) є:

ТОВ «Енергокрок» (код ЄДРПОУ 41177134), керівник ОСОБА_16 (ІПН НОМЕР_9 ), яка також перебуває на посаді бухгалтера в ТОВ «Перша будівельно-монтажна група». ТОВ «Енергокрок» здійснила постачання ТОВ «Перша будівельно-монтажна група» будівельних матеріалів на загальну суму 3 581 803,76 гривень;

ТОВ «Літейл» (код ЄДРПОУ 40017842), керівник ОСОБА_14 (ІПН НОМЕР_10 ), який також перебуває на посаді відділу постачання в ТОВ «Перша будівельно-монтажна група». ТОВ «Літейл» здійснила постачання ТОВ «Перша будівельно-монтажна група» будівельних матеріалів на загальну суму 4 108 057,35 гривень.

ТОВ «Фортіс-інжиніринг» (код ЄДРПОУ 36979684), керівник ОСОБА_17 (ІПН НОМЕР_11 ). ТОВ «Фортіс-інжиніринг» здійснила постачання ТОВ «Перша будівельно-монтажна група» будівельних матеріалів на загальну суму 1 031 810,76 гривень.

ТОВ «КОСТА-ПРОЕКТ» (код ЄДРПОУ 34980441), керівник ОСОБА_18 (ІПН НОМЕР_12 ). ТОВ «КОСТА-ПРОЕКТ» здійснила постачання ТОВ «Перша будівельно-монтажна група» будівельних матеріалів на загальну суму 658 934,76 гривень.

У ході оперативного супроводження кримінального провадження досудовим слідством встановлено, що фінансово-господарські операції між ТОВ «Перша будівельно-монтажна група» та постачальниками, які є підконтрольними ОСОБА_19 , а саме: ТОВ «Енергокрок», ТОВ «Літейл», ТОВ «Фортіс-інжиніринг», ТОВ «КОСТА-ПРОЕКТ» є сумнівні та мають ознаки фіктивності на предмет поставки товарно-матеріальних цінностей, тобто є безтоварними та спрямовані на виведення коштів у тіньовий сектор економіки для подальшого обготівковування.

Також в клопотанні зазначено, що після телефонного дзвінка ОСОБА_16 на номер мобільного телефону НОМЕР_5 , остання повідомила, що дійсно працює у ТОВ «Енергокрок» (код ЄДРПОУ 41177134), на запитання про місцезнаходження даного товариства повідомила, що ТОВ «Енергокрок» знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Щекавицька, буд. 30/39.

Прокурор в своєму клопотанні вказує, що директор та власник ТОВ «Перша будівельно-монтажна група» ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який використовує автомобіль Land Rover Range Rover, державний номерний знак НОМЕР_13 (власник ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_14 ) 27.11.2017 приїзжав до буд. АДРЕСА_1 та заходив до під`їзду № 2.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_16 та ОСОБА_19 перебували в квартирі АДРЕСА_2 .

У ході оперативного супроводження кримінального провадження було встановлено, що ТОВ «Перша будівельно-монтажна група» та підконтрольні їй організації, а саме: ТОВ «Енергокрок», ТОВ «Літейл», ТОВ «Фортіс-інжиніринг», ТОВ «КОСТА-ПРОЕКТ» продовжують здійснювати свою господарську діяльність в офісному приміщенні за адресою: АДРЕСА_3 .

З матеріалів клопотання прокурора отримано інформацію про те, що предмети та документи здобуті злочинним шляхом, які мають значення для встановлення істини по справі можуть знаходиться в офісному приміщенні, в якому ТОВ «Перша будівельно-монтажна група», ТОВ «Енергокрок», ТОВ «Літейл», ТОВ «Фортіс-інжиніринг» та ТОВ «КОСТА-ПРОЕКТ» здійснюють господарську діяльність, за адресою: АДРЕСА_3 .

Також прокурор в клопотанні зазначає, що керівник ТОВ «Перша будівельно-монтажна група» (код ЄДРПОУ 40051731) ОСОБА_19 може знищити інформацію та документи підтверджуючі зайняття протиправною діяльністю з метою уникнення відповідальності.

Таким чином сторона обвинувачення приходить до висновку, що за адресою: АДРЕСА_3 можуть знаходитись відомості, зокрема: документи щодо виконання робіт підрядником ТОВ «Перша будівельно-монтажна група» (код ЄДРПОУ 40051731) з будівництва казарм поліпшеного планування (житлових комплексів) на замовлення північного територіального квартирно-експлуатаційного управління Міністерства оборони України.

Одночасно прокурор в своєму клопотанні вказує, що зазначені документи та комп`ютерна техніка підтверджують факт вчинення кримінального правопорушення і можуть бути знищені, передані іншим особам або пошкоджені, у зв`язку з чим, з метою досягнення завдань кримінального судочинства, подальшого проведення за цими документами судових експертиз та подання їх до суду разом з іншими доказами при розгляді даного кримінального провадження по суті, мають бути вилучені в оригіналі.

Відповідно щодо інформації про право власності на майно № 062/14 15884 (И-2018) на № 9796 вих-18 від 26.12.2018 р., що згідно з даними реєстрових книг Комунального підприємства Київської міської Ради Київське міське бюро технічної інвентаризації квартира АДРЕСА_2 на праві власності зареєстрована на ОСОБА_21 на підставі про право власності, виданого 07.04.2009 р.

Прокурор, вказав, що у вищевказаному приміщенні можуть зберігатися речі та документи, які містять в собі відомості про обставини вчинення кримінальних правопорушень та майно, яке було здобуте у результаті їх вчинення.

Відповідно до ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь - якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного кримінального правопорушення, так як вони викладені в клопотанні сторони обвинувачення, його правове обґрунтування, приходжу до висновку, що є достатні підстави вважати, що у вказаному приміщенні, можуть знаходитись відшукувані речі, предмети та документи, які мають значення для досудового розслідування, а також те, що відомості, які містяться у відшукуваних речах, предметах та документах, можуть бути доказами під час судового розгляду.

Разом з цим, прокурором в судовому засіданні доведено, що за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а відтак приходжу до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Наряду з вказаним, клопотання в частині надання дозволу на вилучення в ході обшуку грошових коштів, ювелірних виробів або інших дорогоцінних металів та предметів здобутих злочинним шляхом; також всіх інших документів з виконання робіт з будівництва казарм поліпшеного планування (житлових комплексів), задоволенню не підлягає, оскільки клопотання в цій частині є неконкретизованим, передчасним, недоведеним та як наслідок, у такому випадку сторону обвинувачення буде наділено широкими повноваженнями на власний розсуд вирішувати походження виявленого майна, що може призвести до їх незаконного вилучення, що є порушенням ст. 6 Конвенції з прав людини (рішення Європейського суду з прав людини від 7 липня 2007 року у справі «Смирнов проти Росії», рішення ЄСПЛ від 15 липня 2003 року у справі «Ернст та інші проти Бельгії»).

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 107, 167, 233 - 235, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл прокурору Київської місцевої прокуратури № 6, ОСОБА_3 , прокурорам групи прокурорів, створених у кримінальному провадженні №42018110330000053 внесеного 23.10.2018, а також слідчим слідчої групи у вказаному кримінальному провадженні, на проведення обшуку в приміщенні за місцем фактичного розташування ТОВ «Перша будівельно-монтажна група» (код ЄДРПОУ 40051731), ТОВ «Літейл» (код ЄДРПОУ 40017842), ТОВ «Енергокрок» (код ЄДРПОУ 41177134), ТОВ «Фортіс-інжиніринг» (код ЄДРПОУ 36979684), ТОВ «КОСТА-ПРОЕКТ» (код ЄДРПОУ 34980441), а саме: м. Київ, вул. Щекавицька, 30/39, кв. 29, з метою відшукання і вилучення документів щодо виконання робіт підрядником ТОВ «Перша будівельно-монтажна група» (код ЄДРПОУ 40051731) з будівництва казарм поліпшеного планування (житлових комплексів) на замовлення північного територіального квартирно-експлуатаційного управління Міністерства оборони України, а саме: документація конкурсних торгів та зміни до неї; акцепт; звіти про результати проведення процедури закупівлі; звіт про виконання договору; договір генпідряду на виконання робіт з будівництва казарм поліпшеного планування (житлових комплексів), з додатковими угодами (договорами); договори підряду (субпідряду) на виконання робіт з будівництва казарм поліпшеного планування (житлових комплексів), з додатковими угодами (договорами); календарний графік виконання робіт по об`єктам; довідки про вартість виконання робіт з будівництва казарм поліпшеного планування (житлових комплексів), акти скритих (прихованих) робіт; бухгалтерські документи щодо перерахування грошових коштів замовником підряднику відповідно до укладеного договору між сторонами; первинні бухгалтерські документи щодо закупівлі матеріалів для виконання робіт з будівництва казарм поліпшеного планування (житлових комплексів); первинні бухгалтерські документи щодо проведення розрахунків з контрагентами за закуплені матеріалів для виконання робіт з будівництва казарм поліпшеного планування (житлових комплексів); первинні бухгалтерські документи щодо закупівлі матеріалів ТОВ «Літейл» (код ЄДРПОУ 40017842), ТОВ «Енергокрок» (код ЄДРПОУ 41177134), ТОВ «Фортіс-інжиніринг» (код ЄДРПОУ 36979684), ТОВ «КОСТА-ПРОЕКТ» (код ЄДРПОУ 34980441) з метою виконання умов договорів з ТОВ «Перша будівельно-монтажна група» (код ЄДРПОУ 40051731); первинні бухгалтерські документи щодо проведення розрахунків контрагентами з метою виконання умов договорів з ТОВ «Перша будівельно-монтажна група» (код ЄДРПОУ 40051731); електронні носії інформації (комп`ютерна техніка, ноутбуки, планшетні комп`ютери, жорсткі та лазерні диски, дискети, флеш накопичувачі, засоби зв`язку тощо), за допомогою яких могли бути виконані вказані документи з можливістю виконання копії інформації яка на них міститься; списків працівників підприємства з договорами (угодами) на прийняття на роботу; табелів робочого часу; наказів на призначення керівництва ТОВ «Перша будівельно-монтажна група» (код ЄДРПОУ 40051731), ТОВ «Літейл» (код ЄДРПОУ 40017842), ТОВ «Енергокрок» (код ЄДРПОУ 41177134), ТОВ «Фортіс-інжиніринг» (код ЄДРПОУ 36979684), ТОВ «КОСТА-ПРОЕКТ» (код ЄДРПОУ 34980441) та посадових інструкцій останніх, печаток та чорнової документації підприємств; вільні зразки почерку та підписів директора ТОВ «Перша будівельно-монтажна група» (код ЄДРПОУ 40051731) ОСОБА_19 (ІПН НОМЕР_15 ), співзасновника та фінансового директора ТОВ «Перша будівельно-монтажна група» (код ЄДРПОУ 40051731) ОСОБА_22 (ІПН НОМЕР_16 ), керівника ТОВ «Енергокрок» (код ЄДРПОУ 41177134) ОСОБА_16 (ІПН НОМЕР_9 ), керівника ТОВ «Літейл» (код ЄДРПОУ 40017842) ОСОБА_23 (ІПН НОМЕР_17 ), керівника ТОВ «Фортіс-інжиніринг» (код ЄДРПОУ 36979684) ОСОБА_17 (ІПН НОМЕР_11 ), керівника ТОВ «КОСТА-ПРОЕКТ» (код ЄДРПОУ 34980441) ОСОБА_18 (ІПН НОМЕР_12 ).

Визначити строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1