Ухвала

від 16.01.2019 по справі 756/19/19

ОБОЛОНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

16.01.2019 Справа № 756/19/19

Справа № 756/107/19

Провадження № 1-кс/756/19/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16 січня 2019 року м. Київ

Слідчий суддя Оболонського районного суджу в місті Києві ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Оболонського районного суду міста Києва клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32018100050000018 від 26.01.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.205 КК України, -

в с т а н о в и в :

Згідно викладених у клопотанні слідчого обставин справи, невстановлені особи зареєстрували ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ПП « ОСОБА_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) з метою прикриття незаконної діяльності, пов`язаної з створенням умов для ухилення від сплати податків підприємствами реального сектору економіки.

Старший слідчий п`ятого СВ РКП СУФР ГУ ДФСУ в м. Києві ОСОБА_4 за погодженням з прокурором прокуратури м. Києва ОСОБА_5 подала до суду клопотання про тимчасовий доступ до оригіналів установчих та реєстраційних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », яке має нову назву ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », що зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_15 , з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів. Клопотання обґрунтовується тим, що в ході досудового розслідування встановлено господарські відносини ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » з вищевказаними підприємствами, а також ознаки фіктивності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », і у органу досудового розслідування існує потреба у проведенні експертиз з використанням оригіналів установчих та реєстраційних документів вказаного підприємства.

В судове засідання слідчий ОСОБА_4 , прокурор ОСОБА_5 не з`явились, належним чином повідомлялись про час та місце розгляду клопотання слідчого, подали заяви про розгляд клопотання у їх відсутності, клопотання підтримали та просили його задовольнити.

Представник особи, у володінні якої перебувають документи, до яких бажає отримати тимчасовий доступ слідчий, - ІНФОРМАЦІЯ_16 до суду не з`явився, будучи належним чином повідомленим про дату, час та місце розгляду клопотання слідчого, подали до суду заяву про розгляд клопотання без участі їхнього представника.

Суд прийшов до висновку про можливість розгляду клопотання у відсутності слідчого, прокурора та представника володільця документів, з урахуванням змісту клопотання не вбачає підстав для визнання участі слідчого у розгляді клопотання обов`язковою.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду даного клопотання не здійснюється.

Вивчивши подані матеріали, суд прийшов до наступних висновків.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

З доданих до клопотання матеріалів вбачається, що п`ятим СВ РКП СУФР ГУ ДФСУ в м.Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №32018100050000018 від 26.01.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України, по факту створення ряду фіктивних підприємств ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ПП « ОСОБА_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » з метою прикриття незаконної діяльності, пов`язаної з створенням умов для ухилення від сплати податків підприємствами реального сектору економіки.

Як вбачається з рапорту старшого слідчого п`ятого СВ РКП СУФР ГУ ДФСУ в м. Києві ОСОБА_4 оперативним шляхом встановлено, що невстановлені особи, що причетні до реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ПП « ОСОБА_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » також причетні до реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (нова назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 ») (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ).

З наданоїсуду інформаціїз інформаційнихбаз данихподаткових органіввбачається наступне.05.07.2017ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 »було зареєстровано у ІНФОРМАЦІЯ_18 . 03.09.2018 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » вибуло з ІНФОРМАЦІЯ_19 ( ІНФОРМАЦІЯ_20 ) та взяте на облік у ІНФОРМАЦІЯ_21 ( ІНФОРМАЦІЯ_22 ). Також, 03.09.2018 було внесено зміни до реєстраційних даних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » в частині зміни назви на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 ».

Як вбачається з протоколу допиту свідка ОСОБА_6 від 17.08.2018, який відповідно до інформаційних баз даних податкових органів у період часу з 22.08.2017 по 03.09.2018 був зареєстрований як керівник та головний бухгалтер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (нова назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 »), останній показав, що підприємницькою діяльністю не займається, ніякого відношення до ведення фінансово-господарської діяльності підприємства не має, вказане підприємство та обставини його реєстрації (перереєстрації) йому невідомі.

Суд вважає обґрунтованими доводи, наведені у клопотанні слідчого, щодо необхідності надати тимчасовий доступ до установчих та реєстраційних документів вищезазначеного підприємства, документів, на підставі яких могла проводитись державна реєстрація відповідних змін, стосовно вчинення цих дій в інтересах забезпечення дієвості кримінального провадження, з метою встановлення усіх обставин об`єктивної сторони кримінального правопорушення, осіб, які його вчинили. З метою забезпечення проведення судових експертиз, потреба у яких у даному провадженні є об`єктивною, суд вважає обґрунтованими доводи слідчого щодо необхідності надати тимчасовий доступ до вищезазначених документів з можливістю вилучення їх оригіналів.

Відомості, які містяться у документах, відносно яких вирішується питання про тимчасовий доступ, не є речами і документами, до яких заборонений доступ. Разом з тим, тимчасовий доступ до них відповідно до ст. 30 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань» здійснюється на підставі ухвали суду (слідчого судді).

Прокурор, якому пропонується надати тимчасовий доступ до документів, включений до групи прокурорів у даному кримінальному провадженні, наведені у клопотанні слідчі входять до складу слідчої групи, призначеної у передбаченому законом порядку. На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 132, 159, 163-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити.

Надати прокурорупрокуратури м.Києва ОСОБА_5 ,членам слідчоїгрупи укримінальному провадженні,внесеному доЄдиного реєструдосудових розслідуваньза №32018100050000018від 26.01.2018за ознакамикримінального правопорушення,передбаченого ч.1ст.205КК України,а саме: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_4 дозвілна тимчасовийдоступ додокументів,які знаходятьсяу володінні ІНФОРМАЦІЯ_16 за адресою: АДРЕСА_1 ,асаме: оригінали установчих та реєстраційних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », яке має нову назву ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), а саме: описів документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії; довіреностей для представлення інтересів підприємства; реєстраційних карток; повідомлень державного реєстратора; листів та кореспонденції; протоколів загальних зборів засновників (учасників); наказів про призначення службових осіб; статутів; квитанцій про здійснення оплати вчинення реєстраційних дій та інших документів, на підставі яких було проведено реєстрацію підприємства, з можливістю вилучення оригіналів (здійснення їх виїмки), а за відсутності оригіналів - завірених належним чином їх копій.

Роз`яснити володільцям документів, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії даної ухвали слідчого судді становить один місяць з дня її постановлення.

Дана ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1