Ухвала

від 24.01.2019 по справі 757/3265/19-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/3265/19-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 січня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого з ОВС шостого слідчого ВРКП СУ ФР Головного управління ДФС у м. Києві підполковника податкової міліції ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку,-

За правилами передбаченими ч. 2 ст. 376 КПК України складається та оголошується резолютивна частина ухвали.

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому з ОВС шостого слідчого ВРКП СУ ФР Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві, в тому числі, ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 на проведення обшуку в приміщенні, що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Малевича, 86-К, 1-й поверх, з метою відшукання та вилучення фінансово-господарських та установчих документів ТДВ «СТ «Домінанта» (код 35265086), ТОВ «Фінансова Компанія «Фінекс Капітал» (код ЄДРПОУ 41220708), ТОВ «Фінансова Компанія «Добробут» (код ЄДРПОУ 41220760), ТОВ «Фінансова Компанія «Скайфол» (код ЄДРПОУ 41616044), ТОВ «Фінансова Компанія «Терра-Капітал» (код ЄДРПОУ 40157061), ТОВ «Фінансова Компанія «Фінекстра» (код ЄДРПОУ 41220734), ТОВ «Фінансова Компанія «Інтерлоан» (код ЄДРПОУ 41638581), ТОВ «Фінансова Компанія «Редстарг» (код ЄДРПОУ 41690531), ТОВ «Фінансова Компанія «Преміум Актив» (код ЄДРПОУ 41797188), ТОВ «Фінансова Компанія «Акцепт» (код ЄДРПОУ 38451090), ТОВ «Фінансова Компанія «Довіра» (код ЄДРПОУ 39923000), ТОВ «Фінансова Компанія «Імпульс» (код ЄДРПОУ 41390452), ТОВ ФК «Трасант» (код ЄДРПОУ 40087878), ТОВ «КУА «Дельта Плюс» (код ЄДРПОУ 38214406), ПАТ «Страхова Компанія «ДІ`Лайф» (код ЄДРПОУ 31623500), ТДВ «Страхова Компанія «Інгуру» (код ЄДРПОУ 41813911), ТДВ «Страхова Компанія «Престиж Груп» (код ЄДРПОУ 41203457), ТДВ «Страхова Компанія «Епсілон» (код ЄДРПОУ 41801686), ТДВ «Страхова Компанія «Траст Іншуаренс» (код ЄДРПОУ 37002223), ТДВ СК «Макрос» (код ЄДРПОУ 40372186), ПАТ «СК «Грінвуд Лайф Іншуранс» (код ЄДРПОУ 34981210), ТДВ «СК «Сіріус» (код ЄДРПОУ 41802213), ТОВ «Аудит Гарант» (код ЄДРПОУ 41953909), ТОВ «ДП «Спектр» (код ЄДРПОУ 38910844), ТОВ «Екотраст» (код ЄДРПОУ 37068682), ТОВ «КГ «Спецпромтрейд» (код ЄДРПОУ 37099286), ТОВ «ВО «Екохім» (код ЄДРПОУ 38563113), ТОВ «НВО «Універсал» (код ЄДРПОУ 38846884), ТОВ «ВО «Київвторсировина» (код ЄДРПОУ 40931512), ТОВ «ІФК «Імпульс» (код ЄДРПОУ 41219760), ТОВ «Спектр Фінанс» (код ЄДРПОУ 40392642), ТОВ «ТК`Екожиття» (код ЄДРПОУ 41180702), ТОВ «Мерідіана» (код ЄДРПОУ 41229460), ТОВ «ТПК «Сіріус» (код ЄДРПОУ 41232410), ТОВ «ІФК «Ключ» (код ЄДРПОУ 41232472), ТОВ «ВК «Сяйво» (код ЄДРПОУ 41219713), ТОВ «Альфа-Інвестиції» (код ЄДРПОУ 41755043), ТОВ «Охоронна Компанія» Альфа-Захист» (код ЄДРПОУ 40392108), ТОВ «Агро Трейдер Плюс» (код ЄДРПОУ 40190683), ТОВ «Компаунд-Комплекс-К» (код ЄДРПОУ 40383780), ТОВ «СИНТЕЗ ФІНАНС» (код ЄДРПОУ 40420344), ТОВ «Виробнича Компанія «Сяйво» (код ЄДРПОУ 41219713), ТОВ «Фондова Компанія «Траст Секьюрітіз» (код ЄДРПОУ 41243259), ТОВ «Сферастройдизайн» (код ЄДРПОУ 34364565), ТОВ «Ейплвайн» (код ЄДРПОУ 36574631), ТОВ «Фаворитсервіс» (код ЄДРПОУ 38640779), ТОВ «Торговий Дім «Фрегат-М» (код ЄДРПОУ 40645797), ТОВ «Агро Інсайдер» (код ЄДРПОУ 41135801), ТОВ «Стейл» (код ЄДРПОУ 40389734), ТОВ «Агро Інсайдер Груп» (код ЄДРПОУ 41123141), ТОВ «Дартер» (код ЄДРПОУ 40291411), ТОВ «ВК «Укрекосервіс» (код ЄДРПОУ 41213088), ТОВ «НВО «Інком» (код ЄДРПОУ 40359406), ТОВ «ТК «Екопродукт» (код ЄДРПОУ 40359851), ТОВ «ВК «Едельвейс» (код ЄДРПОУ 41173798), ТОВ «ІФКЯ «Вальяж» (код ЄДРПОУ 41242027), ТОВ «Новайс Софт» (код ЄДРПОУ 41703000), ТОВ «Морква» (код ЄДРПОУ 42225890), ТОВ «Довіра-Бізнес» (код ЄДРПОУ 40408492), ТОВ «Довіра Бізнес-Груп» (код ЄДРПОУ 40427994), ТОВ «Інком Фінанс» (код ЄДРПОУ 40392807), ТОВ «Пост-Фрутс» (код ЄДРПО 40446032), ТОВ «Арм-Україна» (код ЄДРПОУ 41549146), ТОВ «Траст Інвестиції» (код ЄДРПОУ 42139550), ТОВ «КБ-СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 32982405), ТОВ «Грандкомпані» (код ЄДРПОУ 41274821), ТОВ «Джерсі Груп» (код ЄДРПОУ 41367292), ТОВ «Бізнес-Справа» (код ЄДРПОУ 40420281), ТОВ «Грандкомпані Груп» (код ЄДРПОУ 41660989), ТОВ «Макрос Фінанс» (код ЄДРПОУ 40370147), ТОВ «Торгівельна Компанія «Фенікс» (код ЄДРПОУ 41219315), ТОВ «Веласко» (код ЄДРПОУ 39955048), ТОВ «Майнукрпрод» (код ЄДРПОУ 41749354), ТОВ «Корпоративний Лідер» (код ЄДРПОУ 41004551), ТОВ «Гюстон» (код ЄДРПОУ 41158237), ТОВ «Еделайн Сіті» (код ЄДРПОУ 41236849), ТОВ «Бай-Трейд» (код ЄДРПОУ 41537036), ТОВ «Манар Авто» (код ЄДРПОУ 39866372), ТОВ «Профі Лімітед» (код ЄДРПОУ 41749548), ТОВ «Глобал Адвертайзінґ» (код ЄДРПОУ 37815923), ТОВ «Гарантавто» (код ЄДРПОУ 38083518), ТОВ «Профі Фор» (код ЄДРПОУ 41703110), ТОВ «Райнер ЛТД» (код ЄДРПОУ 41749589), ТОВ «Флай Реіншуренс» (код ЄДРПОУ 38746395), ТОВ «Авіталь Груп» (код ЄДРПОУ 40265659), ТОВ «Торгсоюз 17» (код ЄДРПОУ 41068238), ТОВ «Ілана.» (код ЄДРПОУ 41552536), ТОВ «Мета Пром Груп» (код ЄДРПОУ 41636909), ТОВ «Ейфіріон Прокат» (код ЄДРПОУ 41637132), ТОВ «Геліодор Меттал» (код ЄДРПОУ 41637750), ТОВ «Тасен Груп» (код ЄДРПОУ 41749642), ТОВ «Тулот» (код ЄДРПОУ 41910163), ТОВ «ТК-Бріоніс» (код ЄДРПОУ 40817255), ТОВ «Імпекс Трейдер» (код ЄДРПОУ 40726844), ТОВ «Агренд» (код ЄДРПОУ 38441009), ТОВ «Промінвест Груп ЛТД» (код ЄДРПОУ 41785874), ТОВ «Агрохімхолдінг» (код ЄДРПОУ 35429020), ТОВ «Бонатрейд ЛТД» (код ЄДРПОУ 38234967), ТОВ «Еніта» (код ЄДРПОУ 38322796), ТОВ «Крафтер Груп Україна» (код ЄДРПОУ 38972146), ТОВ «Ліра Гранд» (код ЄДРПОУ 39915560), ТОВ «Компанія Велфер» (код ЄДРПОУ 40078114), ТОВ «Промінвест Груп ЛТД» (код ЄДРПОУ 41785874), ТОВ «Торговий Дім «ГМБХ» (код ЄДРПОУ 36174629), ТОВ «Дніпропродсервіс» (код ЄДРПОУ 36475998), ТОВ «Сервіс Груп-1» (код ЄДРПОУ 40391743), ТОВ «ДСМ ЛТД» (код ЄДРПОУ 37815148), ТОВ «Автор Групп» (код ЄДРПОУ 37950011), ТОВ «Хідер.» (код ЄДРПОУ 40653326), ТОВ «Саверон» (код ЄДРПОУ 41345792), ТОВ «Наталон» (код ЄДРПОУ 41345808), ТОВ «Інститут Клітини» (код ЄДРПОУ 36185728), ТОВ «Браво-Ліфт» (код ЄДРПОУ 36706319), ТОВ «Группа Компаній «Автомир» (код ЄДРПОУ 38137924), ТОВ «Глянець» (код ЄДРПОУ 39189140), ТОВ «Агросмета Лтд» (код ЄДРПОУ 39628470), ТОВ «Лагабуд» (код ЄДРПОУ 39832940), ТОВ «Юридична Компанія «Базис Гарант» (код ЄДРПОУ 40301047), ТОВ «Лакруа» (код ЄДРПОУ 40959522), ТОВ «Адепт Лайн» (код ЄДРПОУ 41588049), БО «БФ» Допомога Народу» (код ЄДРПОУ 41605011), ТОВ «ТОРГ ІНВЕСТ+» (код ЄДРПОУ 41753093), ТОВ «Джі Ес Консалт» (код ЄДРПОУ 41953076), ТОВ «Раундгрупп» (код ЄДРПОУ 42134243), ТОВ «Терра Фінанс» (код ЄДРПОУ 40302323), ТОВ «Скіфія-2018» (код ЄДРПОУ42345065), ГО «Хокейний Клуб «Січ» (код ЄДРПОУ 41592867), ТОВ «Спас Інвест Груп» (код ЄДРПОУ 41096265), ТОВ «Сістем-Трейд» (код ЄДРПОУ 41564672), ТОВ «Проджект-Стандарт ЛТД» (код ЄДРПОУ 41581703), ТОВ «Слобожанщина-2018» (код ЄДРПОУ 42343471), ТОВ «Міда Контраст» (код ЄДРПОУ 42215809), ТОВ «Гудшоп» (код ЄДРПОУ 41676689), ТОВ «Волно-Вегас» (код ЄДРПОУ 41706195), ТОВ «Еко-Холд» (код ЄДРПОУ 38718902), ТОВ «Технопром ЛТД» (код ЄДРПОУ 37634434), ТОВ «Грін-Мастєр» (код ЄДРПОУ 37796670), ТОВ «Грін Фібра» (код ЄДРПОУ 34320219), ТОВ «Крафтгруп» (код ЄДРПОУ 41571590), ТОВ «Родоніт Груп» (код ЄДРПОУ 41636825), ТОВ «Танзенит ЛТД» (код ЄДРПОУ 41637216), ТОВ «Сварог Коямпані ЛТД» (код ЄДРПОУ 41637656), ТОВ «Аекін» (код ЄДРПОУ 41695152), ТОВ «Страховий Брокер «Індіго» (код ЄДРПОУ 41232781), ТОВ «Інноваційні Бізнес Рішення» (код ЄДРПОУ 41884757), ТОВ «Гранд Мелс» (код ЄДРПОУ 41971928), ТОВ «Латакомплекс» (код ЄДРПОУ 41749459), ТОВ «Класт» (код ЄДРПОУ 32960177), ТОВ «Про Трейд» (код ЄДРПОУ 38039867), ТОВ «Векторс Груп» (код ЄДРПОУ 41030052), ТОВ «Торг Сауст» (код ЄДРПОУ 41323040), ТОВ «АКВАЛОН.» (код ЄДРПОУ 41584594), ТОВ «Дельта Люкс ЛТД» (код ЄДРПОУ 41647560), ТОВ «Виробниче об`єднання «Теко» (код ЄДРПОУ 40214295), ТОВ «Меджик Моментс» (код ЄДРПОУ 41157598), ТОВ «Фінансова Компанія «Прогрес» (код ЄДРПОУ 41390405), ТОВ «Компанія Інвестр-Трейд» (код ЄДРПОУ 42500447), ТОВ «Фінансова компані «Імперіал Капітал (код ЄДРПОУ 42718484), ТОВ «Фінансова Компанія «Синтез» (код ЄДРПОУ 39902499), ТОВ «Фінансова Компанія «Спектр» (код ЄДРПОУ 40398859), ТОВ «Фінансова компанія Атлант» (код ЄДРПОУ 41390426), ТОВ «Фінансова Компанія «Потенціал» (код ЄДРПОУ 40141023), ТОВ «Консорціум «Енергомашінвринг» (код ЄДРПОУ 35673322), ТОВ «Річмонд Кейтерінг» (код ЄДРПОУ 39019583), ТОВ «Інвестиційно-фінансова компанія «Тортуга» (код ЄДРПОУ 40162635), ТОВ «Інвесиційно-фінансова компанія «Такт» (код ЄДРПОУ 40214777), ТОВ «Такт Фінанс» (код ЄДРПОУ 40393065), ТОВ «Страхова компанія «Охорона - життя» (код ЄДРПОУ 32345755), ТОВ «Форест-Інвест» (код ЄДРПОУ 39709574), ТОВ «Фінансова Компанія «Ікс» (код ЄДРПОУ 39966971), ТОВ «Кредитсервіс» (код ЄДРПОУ 41125531), ТОВ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «БВН ІНШУРЕНС» (код ЄДРПОУ 41939313), ТОВ "ЛАЙТ ФІРСТ КОМПАНІ" (код 41749258), ТОВ «МАЙСТЕРТОРГ» (код 41786506), ТОВ «ТОРГ ПОСТАЧ СТАНДАРТ» (код 41783332), ТОВ «ТОРГОРГ» (код 41783495), ТОВ «УКРСТАРТАП» (код 41783395), ТОВ "ФОТГРУП УНІВЕРС" ( код 41749692 ), ТОВ "ТЕРРАІНВЕСТИНГ" ( код 41135796), ТОВ "СТАТУС ЛІМІТЕД ГРУП" (код 41135817 ), ТОВ "АГРОГРУПІНВЕСТИНГ" ( код 41136213 ), ТОВ "ІНВЕСТИНГ АГРО" ( код 41136166 ), ТОВ ГРУПІНВЕСТИНГ" ( код 41136103 ), ТОВ "АГРО ЛІМІТЕД ГРУП" ( код 41138158 ), ТОВ "ВЕРІТАС ДІДЖНЛ" ( код 40049146 ), ТОВ "МІКРО-ТІК" ( код41527976 ), ТОВ "ОМЕГА ДП" ( код 41543673 ), ТОВ "МУЛЬТИТРЕЙД ІНВЕСТ" ( код 40189971 ), ТОВ "ГЛАК ІНВЕСТ" ( код 41549261 ), ТОВ "ДОРАНА" ( код 39127791 ), ТОВ "ЕНВЕРС ЛТД" ( код 41909294 ), ТОВ "РАНІКОЛ ЛІМІТЕД" ( код 41920260 ), ТОВ "ПАМІРА КОМПЛЕКС" ( код 41917750 ), ТОВ "ТКФ ГРУП" ( код 41917682 ), ТОВ "ЛАНМАРТ" ( код 41909184 ), ТОВ "БЕЙКВЕН" ( код 41882901 ), ТОВ "ЛІВАДІЯ" ( код 30852780 ), ТОВ "АВЕРС ІНВЕСТ" ( код 39623529 ), ТОВ "ВИРОБНИЧЕ ОБ`ЄДНАННЯ "ТАКО" ( код 40214342 ), ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "РІЧМОНД" ( код 41112695 ), ТОВ "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ЕНЕРГІЯ" (код 40367375 ), ТОВ "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ПЕРША ЄВРОПЕЙСЬКА" ( код 39436293 ), ТОВ "ДП "ВЕКТОР" ( код 41136098 ), ТОВ "КРЕДИТ СВІТ" ( код 41123424 ), ТОВ "УКРСПЕЦЛІМІТЕД" ( код 41741989 ), КОД "МАРАКО ЛТД" ( код 41741879 ), ТОВ "ЛОТОР КОМПАНІ" ( код 41742008), ТОВ "ЛАЙТ ЛІМІТЕД ГРУП" ( код 41741926), ТОВ "КЛТ ПЛЮС" ( код 41741816 ), ТОВ "МАЙНСПЕЦГРУП" ( код 41741769), ТОВ "ДП "ВЕКТОР" ( код 41136098), ТОВ "КОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЕКОСФЕРА" ( код 40361923), ТОВ "МІХО УКРАЇНА" ( код 40190788 ), ТОВ "УНІВЕРСАЛ" ( код 39952581 ), ТОВ "УКРЕКОІНВЕСТ" ( код 40361195), ТОВ "УКРВТОРІНВЕСТ" ( код 40361478 ), ТОВ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ОБ`ЄДНАННЯ "УКРПОЛІМЕР" ( код 40360521 ), ТОВ "ТОРГІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "ЕКОНОВА" ( код 40358533 ), ТОВ "ТОРГОВА КОМПАНІЯ "ЮВС" ( код 40360317), ТОВ "ВИРОБНИЧА КОМПАНІЯ "ГРІН ЛАЙН" ( код 40360076 ), ТОВ "РУБІЖАНСЬКИЙ КАРТОННО-ТОВАРНИЙ КОМБІНАТ" ( код 39342519 ), ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ ЕКОЛОГІЧНЕ ПІДПРИЄМСТВО "РАДА" ( код 40196994 ), ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "УКРВТОРМА"( код 40189065 ), ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "ЄВРОПЕТ" ( код 40192785 ), ТОВ "УКРСПЕЦЛІМІТЕД" ( код 41741989 ), ТОВ "МАРАКО ЛТД" ( код 41741879 ), ТОВ "ЛОТОР КОМПАНІ" ( код 41742008), ТОВ "ЛАЙТ ЛІМІТЕД ГРУП" ( код 41741926 ), ТОВ "КЛТ ПЛЮС" ( код 41741816 ), ТОВ "МАЙНСПЕЦГРУП" ( код 41741769 ) , ТОВ "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ПЕРША ЄВРОПЕЙСЬКА" ( код 39436293 ), ТОВ "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ЕНЕРГІЯ" ( код 40367375) та інших підконтрольних гр. ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , гр. ОСОБА_31 підприємств та фізичних осіб, документів, які свідчать про придбання (купівлю) та реалізацію (продаж) товарно-матеріальних цінностей (робіт, послуг); документів, які свідчать про придбання (купівлю) та реалізацію (продаж) цінних паперів; документів у яких відображена фактична сума надходження грошових коштів; чорнової бухгалтерії; документів складського обліку; документів податкової звітності, бухгалтерської звітності; цінних паперів що належали, зберігалися, продавалися або належать зазначеним підприємствам; документів щодо перерахування грошових коштів; документів що свідчать про відкриття, використання та закриття розрахункових та карткових рахунків зазначених підприємств та підконтрольних фізичних осіб; банківських карток; довіреностей та чеків на отримання готівкових коштів; чорнових записів; засобів зв`язку на яких зберігаються відомості щодо взаємовідносин між вищезазначеними та іншими підприємствами і фізичними особами, електронні документи в яких відображена фактична сума надходження грошових коштів, товарно-матеріальних цінностей (робіт, послуг), переписка за допомогою електронної пошти та іншими програмами для спілкування через мережу інтернет (Skype, Viber, Telegram, WhatsApp та ін.) в тому числі встановленої системи «Клієнт-банк» для користування рахунками фізичних та юридичних осіб; печатки, кліше та штампи підконтрольних підприємств та/або підприємств задіяних в схемі ухилення від сплати податків та обготівкування безготівкових грошових коштів в готівку.

В іншій частині вимоги клопотання залишити без задоволення.

Визначити строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали буде оголошено о 08-55 год. 25.01.2019.

Слідчий суддя ОСОБА_1