Ухвала

від 24.01.2019 по справі 757/3242/19-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/3242/19-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 січня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого з ОВС шостого слідчого ВРКП СУ ФР Головного управління ДФС у м. Києві підполковника податкової міліції ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку,-

В С Т А Н О В И В:

24.01.2019 в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого з ОВС шостого слідчого ВРКП СУ ФР Головного управління ДФС у м. Києві підполковника податкової міліції ОСОБА_3 за погодженням із прокурором відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку.

У судовому засідання слідчий внесене клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України здійснювалась фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею.

Слідчий суддя заслухавши пояснення слідчого в обґрунтування клопотання, дослідивши матеріали провадження, приходить до наступного висновку.

Як вбачається з матеріалів клопотання, Шостим слідчим відділом РКП СУ ФР Головного управління ДФС у місті Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному проваджені, внесеного до ЄРДР за №42018100000000850 від 13.09.2018 за фактом пособництва в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах та за фактом ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до акту документальної планової виїзної перевірки № 857/26-15-14-06-02 від 25.06.2018, службові особи Товариства з додатковою відповідальністю «Страхове товариство «Домінанта» (код 35265086- директор ОСОБА_5 ) у 2015-2018 роках ухилились від сплати податку на прибуток в особливо великих розмірах на загальну суму 295 млн. грн.

В ході досудового розслідування також встановлено, що службові особи ТДВ «СТ «ДОМІНАНТА» у період 2015-2018 рр. ухилились від сплати в особливо великих розмірах на загальну суму 295 157303 грн., що стало можливим за пособництва ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_16 ІНФОРМАЦІЯ_11 , ОСОБА_17 ІНФОРМАЦІЯ_12 , гр. ОСОБА_18 ІНФОРМАЦІЯ_13 , і.п.н. НОМЕР_1 .

Фактично діяльність даної групи осіб була направлена на надання податкової вигоди підприємствам реального сектору економіки та незаконного конвертування безготівкових коштів у готівку, які діють скоординовано із чітким розподіленням ролей. В структуру даної групи входить понад 220 СГД, які зареєстровані у м. Києві на підставних осіб. Зокрема встановлено, що в дану структуру входять наступні підприємства: ТОВ «Фінансова Компанія «Фінекс Капітал» (код ЄДРПОУ 41220708), ТОВ «Фінансова Компанія «Добробут» (код ЄДРПОУ 41220760), ТОВ «Фінансова Компанія «Скайфол» (код ЄДРПОУ 41616044), ТОВ «Фінансова Компанія «Терра-Капітал» (код ЄДРПОУ 40157061), ТОВ «Фінансова Компанія «Фінекстра» (код ЄДРПОУ 41220734), ТОВ «Фінансова Компанія «Інтерлоан» (код ЄДРПОУ 41638581), ТОВ «Фінансова Компанія «Редстарг» (код ЄДРПОУ 41690531), ТОВ «Фінансова Компанія «Преміум Актив» (код ЄДРПОУ 41797188), ТОВ «Фінансова Компанія «Акцепт» (код ЄДРПОУ 38451090), ТОВ «Фінансова Компанія «Довіра» (код ЄДРПОУ 39923000), ТОВ «Фінансова Компанія «Імпульс» (код ЄДРПОУ 41390452), ТОВ ФК «Трасант» (код ЄДРПОУ 40087878), ТОВ «КУА «Дельта Плюс» (код ЄДРПОУ 38214406), ПАТ «Страхова Компанія «ДІ`Лайф» (код ЄДРПОУ 31623500), ТДВ «Страхова Компанія «Інгуру» (код ЄДРПОУ 41813911), ТДВ «Страхова Компанія «Престиж Груп» (код ЄДРПОУ 41203457), ТДВ «Страхова Компанія «Епсілон» (код ЄДРПОУ 41801686), ТДВ «Страхова Компанія «Траст Іншуаренс» (код ЄДРПОУ 37002223), ТДВ СК «Макрос» (код ЄДРПОУ 40372186), ПАТ «СК «Грінвуд Лайф Іншуранс» (код ЄДРПОУ 34981210), ТДВ «СК «Сіріус» (код ЄДРПОУ 41802213), ТОВ «Аудит Гарант» (код ЄДРПОУ 41953909), ТОВ «ДП «Спектр» (код ЄДРПОУ 38910844), ТОВ «Екотраст» (код ЄДРПОУ 37068682), ТОВ «КГ «Спецпромтрейд» (код ЄДРПОУ 37099286), ТОВ «ВО «Екохім» (код ЄДРПОУ 38563113), ТОВ «НВО «Універсал» (код ЄДРПОУ 38846884), ТОВ «ВО «Київвторсировина» (код ЄДРПОУ 40931512), ТОВ «ІФК «Імпульс» (код ЄДРПОУ 41219760), ТОВ «Спектр Фінанс» (код ЄДРПОУ 40392642), ТОВ «ТК`Екожиття» (код ЄДРПОУ 41180702), ТОВ «Мерідіана» (код ЄДРПОУ 41229460), ТОВ «ТПК «Сіріус» (код ЄДРПОУ 41232410), ТОВ «ІФК «Ключ» (код ЄДРПОУ 41232472), ТОВ «ВК «Сяйво» (код ЄДРПОУ 41219713), ТОВ «Альфа-Інвестиції» (код ЄДРПОУ 41755043), ТОВ «Охоронна Компанія» Альфа-Захист» (код ЄДРПОУ 40392108), ТОВ «Агро Трейдер Плюс» (код ЄДРПОУ 40190683), ТОВ «Компаунд-Комплекс-К» (код ЄДРПОУ 40383780), ТОВ «СИНТЕЗ ФІНАНС» (код ЄДРПОУ 40420344), ТОВ «Виробнича Компанія «Сяйво» (код ЄДРПОУ 41219713), ТОВ «Фондова Компанія «Траст Секьюрітіз» (код ЄДРПОУ 41243259), ТОВ «Сферастройдизайн» (код ЄДРПОУ 34364565), ТОВ «Ейплвайн» (код ЄДРПОУ 36574631), ТОВ «Фаворитсервіс» (код ЄДРПОУ 38640779), ТОВ «Торговий Дім «Фрегат-М» (код ЄДРПОУ 40645797), ТОВ «Агро Інсайдер» (код ЄДРПОУ 41135801), ТОВ «Стейл» (код ЄДРПОУ 40389734), ТОВ «Агро Інсайдер Груп» (код ЄДРПОУ 41123141), ТОВ «Дартер» (код ЄДРПОУ 40291411), ТОВ «ВК «Укрекосервіс» (код ЄДРПОУ 41213088), ТОВ «НВО «Інком» (код ЄДРПОУ 40359406), ТОВ «ТК «Екопродукт» (код ЄДРПОУ 40359851), ТОВ «ВК «Едельвейс» (код ЄДРПОУ 41173798), ТОВ «ІФКЯ «Вальяж» (код ЄДРПОУ 41242027), ТОВ «Новайс Софт» (код ЄДРПОУ 41703000), ТОВ «Морква» (код ЄДРПОУ 42225890), ТОВ «Довіра-Бізнес» (код ЄДРПОУ 40408492), ТОВ «Довіра Бізнес-Груп» (код ЄДРПОУ 40427994), ТОВ «Інком Фінанс» (код ЄДРПОУ 40392807), ТОВ «Пост-Фрутс» (код ЄДРПО 40446032), ТОВ «Арм-Україна» (код ЄДРПОУ 41549146), ТОВ «Траст Інвестиції» (код ЄДРПОУ 42139550), ТОВ «КБ-СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 32982405), ТОВ «Грандкомпані» (код ЄДРПОУ 41274821), ТОВ «Джерсі Груп» (код ЄДРПОУ 41367292), ТОВ «Бізнес-Справа» (код ЄДРПОУ 40420281), ТОВ «Грандкомпані Груп» (код ЄДРПОУ 41660989), ТОВ «Макрос Фінанс» (код ЄДРПОУ 40370147), ТОВ «Торгівельна Компанія «Фенікс» (код ЄДРПОУ 41219315), ТОВ «Веласко» (код ЄДРПОУ 39955048), ТОВ «Майнукрпрод» (код ЄДРПОУ 41749354), ТОВ «Корпоративний Лідер» (код ЄДРПОУ 41004551), ТОВ «Гюстон» (код ЄДРПОУ 41158237), ТОВ «Еделайн Сіті» (код ЄДРПОУ 41236849), ТОВ «Бай-Трейд» (код ЄДРПОУ 41537036), ТОВ «Манар Авто» (код ЄДРПОУ 39866372), ТОВ «Профі Лімітед» (код ЄДРПОУ 41749548), ТОВ «Глобал Адвертайзінґ» (код ЄДРПОУ 37815923), ТОВ «Гарантавто» (код ЄДРПОУ 38083518), ТОВ «Профі Фор» (код ЄДРПОУ 41703110), ТОВ «Райнер ЛТД» (код ЄДРПОУ 41749589), ТОВ «Флай Реіншуренс» (код ЄДРПОУ 38746395), ТОВ «Авіталь Груп» (код ЄДРПОУ 40265659), ТОВ «Торгсоюз 17» (код ЄДРПОУ 41068238), ТОВ «Ілана.» (код ЄДРПОУ 41552536), ТОВ «Мета Пром Груп» (код ЄДРПОУ 41636909), ТОВ «Ейфіріон Прокат» (код ЄДРПОУ 41637132), ТОВ «Геліодор Меттал» (код ЄДРПОУ 41637750), ТОВ «Тасен Груп» (код ЄДРПОУ 41749642), ТОВ «Тулот» (код ЄДРПОУ 41910163), ТОВ «ТК-Бріоніс» (код ЄДРПОУ 40817255), ТОВ «Імпекс Трейдер» (код ЄДРПОУ 40726844), ТОВ «Агренд» (код ЄДРПОУ 38441009), ТОВ «Промінвест Груп ЛТД» (код ЄДРПОУ 41785874), ТОВ «Агрохімхолдінг» (код ЄДРПОУ 35429020), ТОВ «Бонатрейд ЛТД» (код ЄДРПОУ 38234967), ТОВ «Еніта» (код ЄДРПОУ 38322796), ТОВ «Крафтер Груп Україна» (код ЄДРПОУ 38972146), ТОВ «Ліра Гранд» (код ЄДРПОУ 39915560), ТОВ «Компанія Велфер» (код ЄДРПОУ 40078114), ТОВ «Промінвест Груп ЛТД» (код ЄДРПОУ 41785874), ТОВ «Торговий Дім «ГМБХ» (код ЄДРПОУ 36174629), ТОВ «Дніпропродсервіс» (код ЄДРПОУ 36475998), ТОВ «Сервіс Груп-1» (код ЄДРПОУ 40391743), ТОВ «ДСМ ЛТД» (код ЄДРПОУ 37815148), ТОВ «Автор Групп» (код ЄДРПОУ 37950011), ТОВ «Хідер.» (код ЄДРПОУ 40653326), ТОВ «Саверон» (код ЄДРПОУ 41345792), ТОВ «Наталон» (код ЄДРПОУ 41345808), ТОВ «Інститут Клітини» (код ЄДРПОУ 36185728), ТОВ «Браво-Ліфт» (код ЄДРПОУ 36706319), ТОВ «Группа Компаній «Автомир» (код ЄДРПОУ 38137924), ТОВ «Глянець» (код ЄДРПОУ 39189140), ТОВ «Агросмета Лтд» (код ЄДРПОУ 39628470), ТОВ «Лагабуд» (код ЄДРПОУ 39832940), ТОВ «Юридична Компанія «Базис Гарант» (код ЄДРПОУ 40301047), ТОВ «Лакруа» (код ЄДРПОУ 40959522), ТОВ «Адепт Лайн» (код ЄДРПОУ 41588049), БО «БФ» Допомога Народу» (код ЄДРПОУ 41605011), ТОВ «ТОРГ ІНВЕСТ+» (код ЄДРПОУ 41753093), ТОВ «Джі Ес Консалт» (код ЄДРПОУ 41953076), ТОВ «Раундгрупп» (код ЄДРПОУ 42134243), ТОВ «Терра Фінанс» (код ЄДРПОУ 40302323), ТОВ «Скіфія-2018» (код ЄДРПОУ42345065), ГО «Хокейний Клуб «Січ» (код ЄДРПОУ 41592867), ТОВ «Спас Інвест Груп» (код ЄДРПОУ 41096265), ТОВ «Сістем-Трейд» (код ЄДРПОУ 41564672), ТОВ «Проджект-Стандарт ЛТД» (код ЄДРПОУ 41581703), ТОВ «Слобожанщина-2018» (код ЄДРПОУ 42343471), ТОВ «Міда Контраст» (код ЄДРПОУ 42215809), ТОВ «Гудшоп» (код ЄДРПОУ 41676689), ТОВ «Волно-Вегас» (код ЄДРПОУ 41706195), ТОВ «Еко-Холд» (код ЄДРПОУ 38718902), ТОВ «Технопром ЛТД» (код ЄДРПОУ 37634434), ТОВ «Грін-Мастєр» (код ЄДРПОУ 37796670), ТОВ «Грін Фібра» (код ЄДРПОУ 34320219), ТОВ «Крафтгруп» (код ЄДРПОУ 41571590), ТОВ «Родоніт Груп» (код ЄДРПОУ 41636825), ТОВ «Танзенит ЛТД» (код ЄДРПОУ 41637216), ТОВ «Сварог Коямпані ЛТД» (код ЄДРПОУ 41637656), ТОВ «Аекін» (код ЄДРПОУ 41695152), ТОВ «Страховий Брокер «Індіго» (код ЄДРПОУ 41232781), ТОВ «Інноваційні Бізнес Рішення» (код ЄДРПОУ 41884757), ТОВ «Гранд Мелс» (код ЄДРПОУ 41971928), ТОВ «Латакомплекс» (код ЄДРПОУ 41749459), ТОВ «Класт» (код ЄДРПОУ 32960177), ТОВ «Про Трейд» (код ЄДРПОУ 38039867), ТОВ «Векторс Груп» (код ЄДРПОУ 41030052), ТОВ «Торг Сауст» (код ЄДРПОУ 41323040), ТОВ «АКВАЛОН.» (код ЄДРПОУ 41584594), ТОВ «Дельта Люкс ЛТД» (код ЄДРПОУ 41647560), ТОВ «Виробниче об`єднання «Теко» (код ЄДРПОУ 40214295), ТОВ «Меджик Моментс» (код ЄДРПОУ 41157598), ТОВ «Фінансова Компанія «Прогрес» (код ЄДРПОУ 41390405), ТОВ «Компанія Інвестр-Трейд» (код ЄДРПОУ 42500447), ТОВ «Фінансова компані «Імперіал Капітал (код ЄДРПОУ 42718484), ТОВ «Фінансова Компанія «Синтез» (код ЄДРПОУ 39902499), ТОВ «Фінансова Компанія «Спектр» (код ЄДРПОУ 40398859), ТОВ «Фінансова компанія Атлант» (код ЄДРПОУ 41390426), ТОВ «Фінансова Компанія «Потенціал» (код ЄДРПОУ 40141023), ТОВ «Консорціум «Енергомашінвринг» (код ЄДРПОУ 35673322), ТОВ «Річмонд Кейтерінг» (код ЄДРПОУ 39019583), ТОВ «Інвестиційно-фінансова компанія «Тортуга» (код ЄДРПОУ 40162635), ТОВ «Інвесиційно-фінансова компанія «Такт» (код ЄДРПОУ 40214777), ТОВ «Такт Фінанс» (код ЄДРПОУ 40393065), ТОВ «Страхова компанія «Охорона - життя» (код ЄДРПОУ 32345755), ТОВ «Форест-Інвест» (код ЄДРПОУ 39709574), ТОВ «Фінансова Компанія «Ікс» (код ЄДРПОУ 39966971), ТОВ «Кредитсервіс» (код ЄДРПОУ 41125531), ТОВ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «БВН ІНШУРЕНС» (код ЄДРПОУ 41939313), ТОВ "ЛАЙТ ФІРСТ КОМПАНІ" (код 41749258), ТОВ «МАЙСТЕРТОРГ» (код 41786506), ТОВ «ТОРГ ПОСТАЧ СТАНДАРТ» (код 41783332), ТОВ «ТОРГОРГ» (код 41783495), ТОВ «УКРСТАРТАП» (код 41783395), ТОВ "ФОТГРУП УНІВЕРС" ( код 41749692 ), ТОВ "ТЕРРАІНВЕСТИНГ" ( код 41135796), ТОВ "СТАТУС ЛІМІТЕД ГРУП" (код 41135817 ), ТОВ "АГРОГРУПІНВЕСТИНГ" ( код 41136213 ), ТОВ "ІНВЕСТИНГ АГРО" ( код 41136166 ), ТОВ ГРУПІНВЕСТИНГ" ( код 41136103 ), ТОВ "АГРО ЛІМІТЕД ГРУП" ( код 41138158 ), ТОВ "ВЕРІТАС ДІДЖНЛ" ( код 40049146 ), ТОВ "МІКРО-ТІК" ( код41527976 ), ТОВ "ОМЕГА ДП" ( код 41543673 ), ТОВ "МУЛЬТИТРЕЙД ІНВЕСТ" ( код 40189971 ), ТОВ "ГЛАК ІНВЕСТ" ( код 41549261 ), ТОВ "ДОРАНА" ( код 39127791 ), ТОВ "ЕНВЕРС ЛТД" ( код 41909294 ), ТОВ "РАНІКОЛ ЛІМІТЕД" ( код 41920260 ), ТОВ "ПАМІРА КОМПЛЕКС" ( код 41917750 ), ТОВ "ТКФ ГРУП" ( код 41917682 ), ТОВ "ЛАНМАРТ" ( код 41909184 ), ТОВ "БЕЙКВЕН" ( код 41882901 ), ТОВ "ЛІВАДІЯ" ( код 30852780 ), ТОВ "АВЕРС ІНВЕСТ" ( код 39623529 ), ТОВ "ВИРОБНИЧЕ ОБ`ЄДНАННЯ "ТАКО" ( код 40214342 ), ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "РІЧМОНД" ( код 41112695 ), ТОВ "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ЕНЕРГІЯ" (код 40367375 ), ТОВ "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ПЕРША ЄВРОПЕЙСЬКА" ( код 39436293 ), ТОВ "ДП "ВЕКТОР" ( код 41136098 ), ТОВ "КРЕДИТ СВІТ" ( код 41123424 ), ТОВ "УКРСПЕЦЛІМІТЕД" ( код 41741989 ), КОД "МАРАКО ЛТД" ( код 41741879 ), ТОВ "ЛОТОР КОМПАНІ" ( код 41742008), ТОВ "ЛАЙТ ЛІМІТЕД ГРУП" ( код 41741926), ТОВ "КЛТ ПЛЮС" ( код 41741816 ), ТОВ "МАЙНСПЕЦГРУП" ( код 41741769), ТОВ "ДП "ВЕКТОР" ( код 41136098), ТОВ "КОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЕКОСФЕРА" ( код 40361923), ТОВ "МІХО УКРАЇНА" ( код 40190788 ), ТОВ "УНІВЕРСАЛ" ( код 39952581 ), ТОВ "УКРЕКОІНВЕСТ" ( код 40361195), ТОВ "УКРВТОРІНВЕСТ" ( код 40361478 ), ТОВ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ОБ`ЄДНАННЯ "УКРПОЛІМЕР" ( код 40360521 ), ТОВ "ТОРГІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "ЕКОНОВА" ( код 40358533 ), ТОВ "ТОРГОВА КОМПАНІЯ "ЮВС" ( код 40360317), ТОВ "ВИРОБНИЧА КОМПАНІЯ "ГРІН ЛАЙН" ( код 40360076 ), ТОВ "РУБІЖАНСЬКИЙ КАРТОННО-ТОВАРНИЙ КОМБІНАТ" ( код 39342519 ), ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ ЕКОЛОГІЧНЕ ПІДПРИЄМСТВО "РАДА" ( код 40196994 ), ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "УКРВТОРМА"( код 40189065 ), ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "ЄВРОПЕТ" ( код 40192785 ), ТОВ "УКРСПЕЦЛІМІТЕД" ( код 41741989 ), ТОВ "МАРАКО ЛТД" ( код 41741879 ), ТОВ "ЛОТОР КОМПАНІ" ( код 41742008), ТОВ "ЛАЙТ ЛІМІТЕД ГРУП" ( код 41741926 ), ТОВ "КЛТ ПЛЮС" ( код 41741816 ), ТОВ "МАЙНСПЕЦГРУП" ( код 41741769 ) , ТОВ "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ПЕРША ЄВРОПЕЙСЬКА" ( код 39436293 ), ТОВ "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ЕНЕРГІЯ" ( код 40367375).

Сторона обвинувачення зазначає, що з метою встановлення фактів заниження обсягів операцій на митній території України, проведення розрахунків або вчинення безтоварних операцій, проведення розрахунків за готівкові кошти, не відображаючи здійснення таких операцій у документах податкового та бухгалтерського обліку підприємств, здійснення незаконної діяльності, ухилення від сплати податків та зборів службовими особами зазначених підприємств та особами, які фактично керують діяльністю зазначених підприємств, фактів легалізації (відмивання) доходів одержаних злочинним шляхом, фактів купівлі-продажу цінних паперів, які фактично не мають жодної цінності, фактів виводу та зняття грошових коштів, з використанням розрахункових рахунків підконтрольних підприємств або фізичних осіб та здійснення іншої незаконної діяльності вищезазначеними підприємствами, що можливо буде виконати лише при наявності документів необхідність у відшуканні яких виникла з подачею вказаного клопотання.

За результатами проведених заходів встановлено, що вищевказані документи, предмети та речі переховують вищевказані особи, у тому числі службові особи та працівники перелічених вище суб`єктів господарювання, та інші невстановлені слідством особи за адресою: м. Київ, вул. Малевича, 86-Л, нежитлове приміщення, у зв`язку з чим у органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні обшуку у вказаному майні особи.

Відповідно до листа Київського міського БТІ №062/14-506 від 18.01.2019 року нежитлове приміщення за адресою м. Київ, вул. Малевича, 86-Л на праві власності не зареєстровано.

Слідчий зазначає, що вказане приміщення використовується переліченими вище особами та іншими невстановленими особами, які контролюють діяльність суб`єктів господарювання діяльність яких направлена на надання податкової вигоди підприємствам реального сектору економіки та незаконного конвертування безготівкових коштів у готівку, в тому числі, являється офісним приміщенням ТДВ «СК «Траст Іншуаренс», яке входить до вказаної вище групи компаній.

Згідно з вимогами статті 17 Закону України від 23 лютого 2006 р. №3477-ІV «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини», судом враховано, що відповідно до практики Європейського суду з прав людини поняття «житло» у пункті 1 статті 8 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (Рим,4.XI.1950) охоплює не лише житло фізичних осіб. Воно може поширюватися на офісні приміщення, які належать фізичним особам, а також офіси юридичних осіб, їх філії та інші приміщення.

Відповідно до ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь - якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного кримінального правопорушення, так як вони викладені в клопотанні сторони обвинувачення, його правове обґрунтування, приходжу до висновку, що є достатні підстави вважати, що у вказаному майні, можуть знаходитись відшукувані речі, предмети та документи, які мають значення для досудового розслідування, а також те, що відомості, які містяться у відшукуваних речах, предметах та документах, можуть бути доказами під час судового розгляду.

Разом з цим, слідчим в судовому засіданні доведено, що за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Наряду з вказаним, клопотання в частині надання дозволу на проведення обшуку з метою вилучення листів, доручень та довіреностей що стосуються діяльності зазначених підприємств; коштів отриманих від незаконної діяльності вищевказаних підприємств; оргтехніки, яка використовувалася для підготовки документів по реєстрації та перереєстрації, фінансово-господарської діяльності вищезазначених підприємств; інші предмети, речі та документи здобуті у результаті вчинення кримінального правопорушення; електронних носіїв інформації (комп`ютерної техніки), та інші носії інформації, задоволенню не підлягає, оскільки клопотання в цій частині є належним чином необґрунтованим, оскільки вбачається, що воно є неконкретизованим, передчасним, недоведеним та як наслідок, у такому випадку сторону обвинувачення буде наділено широкими повноваженнями на власний розсуд вирішувати походження виявленого майна, що може призвести до їх незаконного вилучення, що є порушенням ст. 6 Конвенції з прав людини (рішення Європейського суду з прав людини від 7 липня 2007 року у справі «Смирнов проти Росії», рішення ЄСПЛ від 15 липня 2003 року у справі «Ернст та інші проти Бельгії»).

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 107, 167, 233 - 235, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому з ОВС шостого слідчого ВРКП СУ ФР Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві, в тому числі, ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 на проведення обшуку в приміщенні, що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Малевича, 86-Л, з метою відшукання та вилучення фінансово-господарських та установчих документів ТДВ «СТ «Домінанта» (код 35265086), ТОВ «Фінансова Компанія «Фінекс Капітал» (код ЄДРПОУ 41220708), ТОВ «Фінансова Компанія «Добробут» (код ЄДРПОУ 41220760), ТОВ «Фінансова Компанія «Скайфол» (код ЄДРПОУ 41616044), ТОВ «Фінансова Компанія «Терра-Капітал» (код ЄДРПОУ 40157061), ТОВ «Фінансова Компанія «Фінекстра» (код ЄДРПОУ 41220734), ТОВ «Фінансова Компанія «Інтерлоан» (код ЄДРПОУ 41638581), ТОВ «Фінансова Компанія «Редстарг» (код ЄДРПОУ 41690531), ТОВ «Фінансова Компанія «Преміум Актив» (код ЄДРПОУ 41797188), ТОВ «Фінансова Компанія «Акцепт» (код ЄДРПОУ 38451090), ТОВ «Фінансова Компанія «Довіра» (код ЄДРПОУ 39923000), ТОВ «Фінансова Компанія «Імпульс» (код ЄДРПОУ 41390452), ТОВ ФК «Трасант» (код ЄДРПОУ 40087878), ТОВ «КУА «Дельта Плюс» (код ЄДРПОУ 38214406), ПАТ «Страхова Компанія «ДІ`Лайф» (код ЄДРПОУ 31623500), ТДВ «Страхова Компанія «Інгуру» (код ЄДРПОУ 41813911), ТДВ «Страхова Компанія «Престиж Груп» (код ЄДРПОУ 41203457), ТДВ «Страхова Компанія «Епсілон» (код ЄДРПОУ 41801686), ТДВ «Страхова Компанія «Траст Іншуаренс» (код ЄДРПОУ 37002223), ТДВ СК «Макрос» (код ЄДРПОУ 40372186), ПАТ «СК «Грінвуд Лайф Іншуранс» (код ЄДРПОУ 34981210), ТДВ «СК «Сіріус» (код ЄДРПОУ 41802213), ТОВ «Аудит Гарант» (код ЄДРПОУ 41953909), ТОВ «ДП «Спектр» (код ЄДРПОУ 38910844), ТОВ «Екотраст» (код ЄДРПОУ 37068682), ТОВ «КГ «Спецпромтрейд» (код ЄДРПОУ 37099286), ТОВ «ВО «Екохім» (код ЄДРПОУ 38563113), ТОВ «НВО «Універсал» (код ЄДРПОУ 38846884), ТОВ «ВО «Київвторсировина» (код ЄДРПОУ 40931512), ТОВ «ІФК «Імпульс» (код ЄДРПОУ 41219760), ТОВ «Спектр Фінанс» (код ЄДРПОУ 40392642), ТОВ «ТК`Екожиття» (код ЄДРПОУ 41180702), ТОВ «Мерідіана» (код ЄДРПОУ 41229460), ТОВ «ТПК «Сіріус» (код ЄДРПОУ 41232410), ТОВ «ІФК «Ключ» (код ЄДРПОУ 41232472), ТОВ «ВК «Сяйво» (код ЄДРПОУ 41219713), ТОВ «Альфа-Інвестиції» (код ЄДРПОУ 41755043), ТОВ «Охоронна Компанія» Альфа-Захист» (код ЄДРПОУ 40392108), ТОВ «Агро Трейдер Плюс» (код ЄДРПОУ 40190683), ТОВ «Компаунд-Комплекс-К» (код ЄДРПОУ 40383780), ТОВ «СИНТЕЗ ФІНАНС» (код ЄДРПОУ 40420344), ТОВ «Виробнича Компанія «Сяйво» (код ЄДРПОУ 41219713), ТОВ «Фондова Компанія «Траст Секьюрітіз» (код ЄДРПОУ 41243259), ТОВ «Сферастройдизайн» (код ЄДРПОУ 34364565), ТОВ «Ейплвайн» (код ЄДРПОУ 36574631), ТОВ «Фаворитсервіс» (код ЄДРПОУ 38640779), ТОВ «Торговий Дім «Фрегат-М» (код ЄДРПОУ 40645797), ТОВ «Агро Інсайдер» (код ЄДРПОУ 41135801), ТОВ «Стейл» (код ЄДРПОУ 40389734), ТОВ «Агро Інсайдер Груп» (код ЄДРПОУ 41123141), ТОВ «Дартер» (код ЄДРПОУ 40291411), ТОВ «ВК «Укрекосервіс» (код ЄДРПОУ 41213088), ТОВ «НВО «Інком» (код ЄДРПОУ 40359406), ТОВ «ТК «Екопродукт» (код ЄДРПОУ 40359851), ТОВ «ВК «Едельвейс» (код ЄДРПОУ 41173798), ТОВ «ІФКЯ «Вальяж» (код ЄДРПОУ 41242027), ТОВ «Новайс Софт» (код ЄДРПОУ 41703000), ТОВ «Морква» (код ЄДРПОУ 42225890), ТОВ «Довіра-Бізнес» (код ЄДРПОУ 40408492), ТОВ «Довіра Бізнес-Груп» (код ЄДРПОУ 40427994), ТОВ «Інком Фінанс» (код ЄДРПОУ 40392807), ТОВ «Пост-Фрутс» (код ЄДРПО 40446032), ТОВ «Арм-Україна» (код ЄДРПОУ 41549146), ТОВ «Траст Інвестиції» (код ЄДРПОУ 42139550), ТОВ «КБ-СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 32982405), ТОВ «Грандкомпані» (код ЄДРПОУ 41274821), ТОВ «Джерсі Груп» (код ЄДРПОУ 41367292), ТОВ «Бізнес-Справа» (код ЄДРПОУ 40420281), ТОВ «Грандкомпані Груп» (код ЄДРПОУ 41660989), ТОВ «Макрос Фінанс» (код ЄДРПОУ 40370147), ТОВ «Торгівельна Компанія «Фенікс» (код ЄДРПОУ 41219315), ТОВ «Веласко» (код ЄДРПОУ 39955048), ТОВ «Майнукрпрод» (код ЄДРПОУ 41749354), ТОВ «Корпоративний Лідер» (код ЄДРПОУ 41004551), ТОВ «Гюстон» (код ЄДРПОУ 41158237), ТОВ «Еделайн Сіті» (код ЄДРПОУ 41236849), ТОВ «Бай-Трейд» (код ЄДРПОУ 41537036), ТОВ «Манар Авто» (код ЄДРПОУ 39866372), ТОВ «Профі Лімітед» (код ЄДРПОУ 41749548), ТОВ «Глобал Адвертайзінґ» (код ЄДРПОУ 37815923), ТОВ «Гарантавто» (код ЄДРПОУ 38083518), ТОВ «Профі Фор» (код ЄДРПОУ 41703110), ТОВ «Райнер ЛТД» (код ЄДРПОУ 41749589), ТОВ «Флай Реіншуренс» (код ЄДРПОУ 38746395), ТОВ «Авіталь Груп» (код ЄДРПОУ 40265659), ТОВ «Торгсоюз 17» (код ЄДРПОУ 41068238), ТОВ «Ілана.» (код ЄДРПОУ 41552536), ТОВ «Мета Пром Груп» (код ЄДРПОУ 41636909), ТОВ «Ейфіріон Прокат» (код ЄДРПОУ 41637132), ТОВ «Геліодор Меттал» (код ЄДРПОУ 41637750), ТОВ «Тасен Груп» (код ЄДРПОУ 41749642), ТОВ «Тулот» (код ЄДРПОУ 41910163), ТОВ «ТК-Бріоніс» (код ЄДРПОУ 40817255), ТОВ «Імпекс Трейдер» (код ЄДРПОУ 40726844), ТОВ «Агренд» (код ЄДРПОУ 38441009), ТОВ «Промінвест Груп ЛТД» (код ЄДРПОУ 41785874), ТОВ «Агрохімхолдінг» (код ЄДРПОУ 35429020), ТОВ «Бонатрейд ЛТД» (код ЄДРПОУ 38234967), ТОВ «Еніта» (код ЄДРПОУ 38322796), ТОВ «Крафтер Груп Україна» (код ЄДРПОУ 38972146), ТОВ «Ліра Гранд» (код ЄДРПОУ 39915560), ТОВ «Компанія Велфер» (код ЄДРПОУ 40078114), ТОВ «Промінвест Груп ЛТД» (код ЄДРПОУ 41785874), ТОВ «Торговий Дім «ГМБХ» (код ЄДРПОУ 36174629), ТОВ «Дніпропродсервіс» (код ЄДРПОУ 36475998), ТОВ «Сервіс Груп-1» (код ЄДРПОУ 40391743), ТОВ «ДСМ ЛТД» (код ЄДРПОУ 37815148), ТОВ «Автор Групп» (код ЄДРПОУ 37950011), ТОВ «Хідер.» (код ЄДРПОУ 40653326), ТОВ «Саверон» (код ЄДРПОУ 41345792), ТОВ «Наталон» (код ЄДРПОУ 41345808), ТОВ «Інститут Клітини» (код ЄДРПОУ 36185728), ТОВ «Браво-Ліфт» (код ЄДРПОУ 36706319), ТОВ «Группа Компаній «Автомир» (код ЄДРПОУ 38137924), ТОВ «Глянець» (код ЄДРПОУ 39189140), ТОВ «Агросмета Лтд» (код ЄДРПОУ 39628470), ТОВ «Лагабуд» (код ЄДРПОУ 39832940), ТОВ «Юридична Компанія «Базис Гарант» (код ЄДРПОУ 40301047), ТОВ «Лакруа» (код ЄДРПОУ 40959522), ТОВ «Адепт Лайн» (код ЄДРПОУ 41588049), БО «БФ» Допомога Народу» (код ЄДРПОУ 41605011), ТОВ «ТОРГ ІНВЕСТ+» (код ЄДРПОУ 41753093), ТОВ «Джі Ес Консалт» (код ЄДРПОУ 41953076), ТОВ «Раундгрупп» (код ЄДРПОУ 42134243), ТОВ «Терра Фінанс» (код ЄДРПОУ 40302323), ТОВ «Скіфія-2018» (код ЄДРПОУ42345065), ГО «Хокейний Клуб «Січ» (код ЄДРПОУ 41592867), ТОВ «Спас Інвест Груп» (код ЄДРПОУ 41096265), ТОВ «Сістем-Трейд» (код ЄДРПОУ 41564672), ТОВ «Проджект-Стандарт ЛТД» (код ЄДРПОУ 41581703), ТОВ «Слобожанщина-2018» (код ЄДРПОУ 42343471), ТОВ «Міда Контраст» (код ЄДРПОУ 42215809), ТОВ «Гудшоп» (код ЄДРПОУ 41676689), ТОВ «Волно-Вегас» (код ЄДРПОУ 41706195), ТОВ «Еко-Холд» (код ЄДРПОУ 38718902), ТОВ «Технопром ЛТД» (код ЄДРПОУ 37634434), ТОВ «Грін-Мастєр» (код ЄДРПОУ 37796670), ТОВ «Грін Фібра» (код ЄДРПОУ 34320219), ТОВ «Крафтгруп» (код ЄДРПОУ 41571590), ТОВ «Родоніт Груп» (код ЄДРПОУ 41636825), ТОВ «Танзенит ЛТД» (код ЄДРПОУ 41637216), ТОВ «Сварог Коямпані ЛТД» (код ЄДРПОУ 41637656), ТОВ «Аекін» (код ЄДРПОУ 41695152), ТОВ «Страховий Брокер «Індіго» (код ЄДРПОУ 41232781), ТОВ «Інноваційні Бізнес Рішення» (код ЄДРПОУ 41884757), ТОВ «Гранд Мелс» (код ЄДРПОУ 41971928), ТОВ «Латакомплекс» (код ЄДРПОУ 41749459), ТОВ «Класт» (код ЄДРПОУ 32960177), ТОВ «Про Трейд» (код ЄДРПОУ 38039867), ТОВ «Векторс Груп» (код ЄДРПОУ 41030052), ТОВ «Торг Сауст» (код ЄДРПОУ 41323040), ТОВ «АКВАЛОН.» (код ЄДРПОУ 41584594), ТОВ «Дельта Люкс ЛТД» (код ЄДРПОУ 41647560), ТОВ «Виробниче об`єднання «Теко» (код ЄДРПОУ 40214295), ТОВ «Меджик Моментс» (код ЄДРПОУ 41157598), ТОВ «Фінансова Компанія «Прогрес» (код ЄДРПОУ 41390405), ТОВ «Компанія Інвестр-Трейд» (код ЄДРПОУ 42500447), ТОВ «Фінансова компані «Імперіал Капітал (код ЄДРПОУ 42718484), ТОВ «Фінансова Компанія «Синтез» (код ЄДРПОУ 39902499), ТОВ «Фінансова Компанія «Спектр» (код ЄДРПОУ 40398859), ТОВ «Фінансова компанія Атлант» (код ЄДРПОУ 41390426), ТОВ «Фінансова Компанія «Потенціал» (код ЄДРПОУ 40141023), ТОВ «Консорціум «Енергомашінвринг» (код ЄДРПОУ 35673322), ТОВ «Річмонд Кейтерінг» (код ЄДРПОУ 39019583), ТОВ «Інвестиційно-фінансова компанія «Тортуга» (код ЄДРПОУ 40162635), ТОВ «Інвесиційно-фінансова компанія «Такт» (код ЄДРПОУ 40214777), ТОВ «Такт Фінанс» (код ЄДРПОУ 40393065), ТОВ «Страхова компанія «Охорона - життя» (код ЄДРПОУ 32345755), ТОВ «Форест-Інвест» (код ЄДРПОУ 39709574), ТОВ «Фінансова Компанія «Ікс» (код ЄДРПОУ 39966971), ТОВ «Кредитсервіс» (код ЄДРПОУ 41125531), ТОВ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «БВН ІНШУРЕНС» (код ЄДРПОУ 41939313), ТОВ "ЛАЙТ ФІРСТ КОМПАНІ" (код 41749258), ТОВ «МАЙСТЕРТОРГ» (код 41786506), ТОВ «ТОРГ ПОСТАЧ СТАНДАРТ» (код 41783332), ТОВ «ТОРГОРГ» (код 41783495), ТОВ «УКРСТАРТАП» (код 41783395), ТОВ "ФОТГРУП УНІВЕРС" ( код 41749692 ), ТОВ "ТЕРРАІНВЕСТИНГ" ( код 41135796), ТОВ "СТАТУС ЛІМІТЕД ГРУП" (код 41135817 ), ТОВ "АГРОГРУПІНВЕСТИНГ" ( код 41136213 ), ТОВ "ІНВЕСТИНГ АГРО" ( код 41136166 ), ТОВ ГРУПІНВЕСТИНГ" ( код 41136103 ), ТОВ "АГРО ЛІМІТЕД ГРУП" ( код 41138158 ), ТОВ "ВЕРІТАС ДІДЖНЛ" ( код 40049146 ), ТОВ "МІКРО-ТІК" ( код41527976 ), ТОВ "ОМЕГА ДП" ( код 41543673 ), ТОВ "МУЛЬТИТРЕЙД ІНВЕСТ" ( код 40189971 ), ТОВ "ГЛАК ІНВЕСТ" ( код 41549261 ), ТОВ "ДОРАНА" ( код 39127791 ), ТОВ "ЕНВЕРС ЛТД" ( код 41909294 ), ТОВ "РАНІКОЛ ЛІМІТЕД" ( код 41920260 ), ТОВ "ПАМІРА КОМПЛЕКС" ( код 41917750 ), ТОВ "ТКФ ГРУП" ( код 41917682 ), ТОВ "ЛАНМАРТ" ( код 41909184 ), ТОВ "БЕЙКВЕН" ( код 41882901 ), ТОВ "ЛІВАДІЯ" ( код 30852780 ), ТОВ "АВЕРС ІНВЕСТ" ( код 39623529 ), ТОВ "ВИРОБНИЧЕ ОБ`ЄДНАННЯ "ТАКО" ( код 40214342 ), ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "РІЧМОНД" ( код 41112695 ), ТОВ "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ЕНЕРГІЯ" (код 40367375 ), ТОВ "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ПЕРША ЄВРОПЕЙСЬКА" ( код 39436293 ), ТОВ "ДП "ВЕКТОР" ( код 41136098 ), ТОВ "КРЕДИТ СВІТ" ( код 41123424 ), ТОВ "УКРСПЕЦЛІМІТЕД" ( код 41741989 ), КОД "МАРАКО ЛТД" ( код 41741879 ), ТОВ "ЛОТОР КОМПАНІ" ( код 41742008), ТОВ "ЛАЙТ ЛІМІТЕД ГРУП" ( код 41741926), ТОВ "КЛТ ПЛЮС" ( код 41741816 ), ТОВ "МАЙНСПЕЦГРУП" ( код 41741769), ТОВ "ДП "ВЕКТОР" ( код 41136098), ТОВ "КОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЕКОСФЕРА" ( код 40361923), ТОВ "МІХО УКРАЇНА" ( код 40190788 ), ТОВ "УНІВЕРСАЛ" ( код 39952581 ), ТОВ "УКРЕКОІНВЕСТ" ( код 40361195), ТОВ "УКРВТОРІНВЕСТ" ( код 40361478 ), ТОВ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ОБ`ЄДНАННЯ "УКРПОЛІМЕР" ( код 40360521 ), ТОВ "ТОРГІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "ЕКОНОВА" ( код 40358533 ), ТОВ "ТОРГОВА КОМПАНІЯ "ЮВС" ( код 40360317), ТОВ "ВИРОБНИЧА КОМПАНІЯ "ГРІН ЛАЙН" ( код 40360076 ), ТОВ "РУБІЖАНСЬКИЙ КАРТОННО-ТОВАРНИЙ КОМБІНАТ" ( код 39342519 ), ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ ЕКОЛОГІЧНЕ ПІДПРИЄМСТВО "РАДА" ( код 40196994 ), ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "УКРВТОРМА"( код 40189065 ), ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "ЄВРОПЕТ" ( код 40192785 ), ТОВ "УКРСПЕЦЛІМІТЕД" ( код 41741989 ), ТОВ "МАРАКО ЛТД" ( код 41741879 ), ТОВ "ЛОТОР КОМПАНІ" ( код 41742008), ТОВ "ЛАЙТ ЛІМІТЕД ГРУП" ( код 41741926 ), ТОВ "КЛТ ПЛЮС" ( код 41741816 ), ТОВ "МАЙНСПЕЦГРУП" ( код 41741769 ) , ТОВ "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ПЕРША ЄВРОПЕЙСЬКА" ( код 39436293 ), ТОВ "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ЕНЕРГІЯ" ( код 40367375) та інших підконтрольних гр. ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_5 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , гр. ОСОБА_18 підприємств та фізичних осіб, документів, які свідчать про придбання (купівлю) та реалізацію (продаж) товарно-матеріальних цінностей (робіт, послуг); документів, які свідчать про придбання (купівлю) та реалізацію (продаж) цінних паперів; документів у яких відображена фактична сума надходження грошових коштів; чорнової бухгалтерії; документів складського обліку; документів податкової звітності, бухгалтерської звітності; цінних паперів що належали, зберігалися, продавалися або належать зазначеним підприємствам; документів щодо перерахування грошових коштів; документів що свідчать про відкриття, використання та закриття розрахункових та карткових рахунків зазначених підприємств та підконтрольних фізичних осіб; банківських карток; довіреностей та чеків на отримання готівкових коштів; чорнових записів; засобів зв`язку на яких зберігаються відомості щодо взаємовідносин між вищезазначеними та іншими підприємствами і фізичними особами, електронні документи в яких відображена фактична сума надходження грошових коштів, товарно-матеріальних цінностей (робіт, послуг), переписка за допомогою електронної пошти та іншими програмами для спілкування через мережу інтернет (Skype, Viber, Telegram, WhatsApp та ін.) в тому числі встановленої системи «Клієнт-банк» для користування рахунками фізичних та юридичних осіб; печатки, кліше та штампи підконтрольних підприємств та/або підприємств задіяних в схемі ухилення від сплати податків та обготівкування безготівкових грошових коштів в готівку.

В іншій частині вимоги клопотання залишити без задоволення.

Визначити строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1