ДЕСНЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

УХВАЛА

1-кс/754/176/19

Справа № 754/434/19

У Х В А Л А

Іменем України

24 січня 2019 року

Слідчий суддя Деснянського районного суду м.Києва Броновицька О.В.

при секретарі судового засідання Олешко Д.В.

розглянувши у судовому засіданні в м. Києві в залі суду клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ третього слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві Маланіна В.О. про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32016100030000052 від 27.07.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України,

ВСТАНОВИВ:

12.12.2018р. до Деснянського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ третього слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві Маланіна В.О., узгоджене з прокурором у кримінальному провадженні- прокуратури м.Києва Дроновим Ю.П. про тимчасовий доступ до оригіналів первинних документів фінансово - господарської діяльності ДП Сантрейд ( код ЄДРПОУ 25394566) по взаємовідносинах з ТОВ Полігрейн Сістемз попередня назва ТОВ Київська Олійно-Жирова Компанія (код ЄДРПОУ 39895466) та вилучення їх (здійснення виїмки), які перебувають у володінні ДП САНАТРЕЙД (код ЄДРПОУ 25394566) за адресою:м.Київ, вул.Б.Хмельницького, 19 - 21-А, та підтверджують факти здійснення господарських операцій за період з 01.01.2017 по 01.01.2019 з ТОВ Полігрейн Сістемз попередня назва ТОВ Київська Олійно-Жирова Компанія (код ЄДРПОУ 39895466, з метою проведення криміналістичних експертиз, отримання інформації, яка в сукупності з матеріалами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин, які підлягають доказуванню у даному провадженні

Старший слідчий з особливо важливих справ третього слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві Маланін В.О.подав до суду заяву, в якій підтримав клопотання та просив його задовольнити, також просив розглянути клопотання без його участі.

Клопотання розглянуто у відсутність особи, у володінні якої знаходяться речі і документи згідно ч.2 ст.163 КПК України, тимчасовий доступ слідчого до речей і документів не порушує інтересів особи, у володінні якої знаходяться документи та не впливає на його роботу.

Дослідивши клопотання та докази обставин, на які посилається слідчий у клопотанні, слідчий суддя приходить до наступного.

Згідно до ст.163 ч.5 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ст.163 ч.6 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як вбачається з матеріалів клопотання слідчим планується отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх виїмки, первинних документів фінансово - господарської діяльності ДП Сантрейд ( код ЄДРПОУ 25394566) по взаємовідносинах з ТОВ Полігрейн Сістемз попередня назва ТОВ Київська Олійно-Жирова Компанія (код ЄДРПОУ 39895466), та підтверджують факти здійснення господарських операцій за період з 01.01.2017 по 01.01.2019 з ТОВ Полігрейн Сістемз попередня назва ТОВ Київська Олійно-Жирова Компанія (код ЄДРПОУ 39895466.

Третім слідчим відділом розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м.Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №32016100030000052 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України, щодо створення невстановленими особами, які спільно з ОСОБА_3 у березні 2017 року, умисно, з метою прикриття незаконної діяльності, яка направлена на створення видимості фінансово-господарських операцій, формування валових витрат та податкового кредиту з податку на додану вартість для інших суб'єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ Фірма Анкос, Лтд (код 21233599), ТОВ Виробниче Підприємство Ваговимірювач (код 22664864), Науково-Виробниче Підприємство Промтехснаб Товариства Інвалідів Київського Району м. Харкова (код 30235387), ТОВ Сава+ (код 32938597), ТОВ Теплотехнік ТП (код 33405961), ТОВ Східна Торгівельна Група Скс-Пак (код 33673071), ТОВ Торгівельна Фірма Гранат (код 34469345), ТОВ Завод Спецтехніка (код 35587739), ТОВ Контакт-Сервіс-Україна (код 35701202), ТОВ Сауба (код 35860546), ПП Стиль-Імпорт (код 36626333), ТОВ Інтер-Канат (код 37062518), ТОВ Альянс Техно Плюс (код 38453983), ТОВ Химтрейд-Універсал (код 38631738), ТОВ Хет Україна (код 38648922), ТОВ Теса-Групп (код 39383446), ПП Будград 2 (код 39494491), ТОВ Пек Інвест (код 39719289), ТОВ Спецстрой Україна (код 39983405), ТОВ Родос Груп (код 40411481), ТОВ Сервіс Кепітал Пролоджи (код 40446451), ТОВ Ноатрейд (код 40994404), ТОВ Буд Фін Траст (код 40759665), ТОВ Рембудмонтаж 2017 (код 40879552), ТОВ Люкс Старт (код 40904777), ТОВ Візейр (код 40992884), ТОВ Еліт Комерс (код 41083350), ТОВ Лінійка І Лінії (код 41094928), ТОВ Амбер Продакшн (код 41151053) без фактичного здійснення господарських операцій з продажу (придбання) товарів, виконання робіт, надання послуг, придбали ТОВ Ноатрейд (код 40994404), без наміру здійснювати підприємницьку діяльність, передбачену статутом цього підприємства.

Враховуючи викладене, слідчим у клопотанні не надано належних доводів про те, яке саме доказове значення мають документи, фінансово - господарської діяльності ДП Сантрейд ( код ЄДРПОУ 25394566) по взаємовідносинах з ТОВ Полігрейн Сістемз попередня назва ТОВ Київська Олійно-Жирова Компанія (код ЄДРПОУ 39895466) для встановлення істини у даному кримінальному провадженні, та самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, які підлягають доказуванню в даному кримінальному провадженні та можливість використання вказаних документів як доказів, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, не зазначено основні цілі, які ставить перед собою виїмка документів, що потреби досудового розслідування виправдовують такий спосіб втручання у права і свободи особи про який ідеться у клопотанні слідчого та не надано підтверджень про намагання отримати дані документи будь-яким іншим способом без застосування заходу забезпечення кримінального провадження.

За викладених обставин клопотання слідчого не підлягає задоволенню.

Керуючись статями 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Відмовити в задоволенні клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ третього слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві Маланіна В.О. про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32016100030000052 від 27.07.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя :

Дата ухвалення рішення 24.01.2019
Зареєстровано 30.01.2019
Оприлюднено 30.01.2019

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 754/434/19

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону