Ухвала

від 29.01.2019 по справі 204/645/19

КРАСНОГВАРДІЙСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Справа № 204/645/19

Провадження № 1-кс/204/251/19

КРАСНОГВАРДІЙСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 січня 2019 року Красногвардійський районний суд м.Дніпропетровська у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

за участю прокурора ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Дніпро клопотання слідчого СВ Чечелівського ВП ДВП ГУ НП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_4 , погоджене з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_5 про проведення обшуку, подане в рамках кримінального провадження №42018041690000279 від 14.11.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

29 січня 2019 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ Чечелівського ВП ДВП ГУ НП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_4 , погоджене з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_5 про проведення обшуку, подане в рамках кримінального провадження №42018041690000279 від 14.11.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що в провадженні СВ Чечелівського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області знаходиться кримінальне провадження №42018041690000279 від 14 листопада 2018 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи ТОВ «ВСЕБУД 4» (код ЄДРПОУ 36839566), шляхом зловживання своїми посадовими обов`язками під час виконання капітального ремонту: ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 «Капітальний ремонт харчоблоку та санвузлів в КЗО «ДНЗ №391» ДМР, за адресою: м. Дніпро, вул. Новошкольна, 74-А привласнили бюджетні грошові кошти у зв`язку із завищенням вартості виконаних робіт. Правова кваліфікація кримінального правопорушення ч.2 ст.191 КК України, а саме привласнення чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем. Під час досудового розслідування проведено моніторинг, за результатами якого встановлено, що 07 серпня 2017 року між ТОВ «ВСЕБУД 4» та Департаментом благоустрою та інфраструктури ДМР укладено договір №07/08-1 щодо «Капітального ремонту харчоблоку та санвузлів в КЗО «ДНЗ №391» ДМР, за адресою: м. Дніпро, вул. Новошкольна, 74-А, вартість якого становить 1868160 гривень 11 копійок. Відповідно до платіжних доручень розміщених на Інтернет порталі https://e-data.gov.ua/ встановлено, що Департамент благоустрою та інфраструктури ДМР розрахувався із ТОВ «ВСЕБУД 4» за виконані роботи у повному обсязі на підставі зазначеного договору та в подальшому під час підписання актів приймання виконаних робіт форми КБ-2В. Також, виїздом до КЗО «ДНЗ №391» ДМР, за адресою: м. Дніпро, вул. Новошкольна, 74А, виявлено явну не відповідність між фактичним об`ємом виконаних робіт та сумою грошових коштів необхідних для виконання робіт згідно договору від 07 серпня 2017 року №07/08-1. Окрім цього, встановлено, що ПП «Елін Плюс» (код ЄДРПОУ 34588367) та Департамент благоустрою та інфраструктури ДМР 18 жовтня 2018 року уклали договір №43ПД/18 з капітальної реконструкції приміщення навчального закладу КЗО «ДНЗ №391» ДМР, згідно якого у КЗО «ДНЗ №391» ДМР в кінці 2018 року виконувались ремонтні роботи, тобто фактично у 2018 році було укладено аналогічний договір, що свідчить про невиконання робіт за договором №07/08-1 від 07 серпня 2017 року укладеним між Департаментом благоустрою та інфраструктури ДМР та ТОВ «ВСЕБУД 4». Також, встановлено, що протягом 2017-2018 року підприємство ТОВ «ВСЕБУД 4» (код ЄДРПОУ 36839566) неодноразово брало участь та було переможцем тендерів, пов`язаних із будівництвом та капітальним ремонтом будівель, що проводились Департаментом благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради. Так, посадові особи ТОВ «ВСЕБУД 4» за попередньою змовою, зловживаючи службовим становищем та з метою проведення безтоварних операцій, здійснили перерахування бюджетних грошових коштів на рахунки підприємства ТОВ "УКРСТРОЙ ПРОЕКТ» (код ЄДРПОУ 42038623), на загальну суму понад 9,4 млн. грн. Проведеними заходами з`ясовано, що підприємство ТОВ "УКРСТРОЙ ПРОЕКТ» (код ЄДРПОУ 42038623) має ознаки «фіктивності», фактично за адресою реєстрації не знаходяться, на підприємствах відсутні виробничі потужності, складські приміщення, транспорт та працевлаштовані робітники. Крім того, встановлено, що керівник ТОВ "УКРСТРОЙ ПРОЕКТ» Компані- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , постійно мешкає у м. Дніпро, що унеможливлює ведення фінансово-господарської діяльності підприємства, за адресою його юридичної реєстрації у м. Києві, вул. Осиповського, буд.9. Враховуючи той факт, що у ТОВ "УКРСТРОЙ ПРОЕКТ» відсутні управлінський та технічний персонал, основні засоби, складські приміщення, транспортні засоби це свідчить про відсутність адміністративно-господарських можливостей на виконання робіт та надання послуг, що являється доказом про відсутність реальності господарських операцій. Окрім цього, згідно проведеного аналітичного дослідження встановлено, що ТОВ «УКРСТРОЙ ПРОЕКТ» перераховувало грошові кошти на підприємства ТОВ «ТУРІНГС» (код ЄДРПОУ 42170648), ТОВ «ФОРАМУНН» (код ЄДРПОУ 41834727), ТОВ «ДООРАН», (код ЄДРПОУ 42056181) ТОВ «ОРТЕГА ТРАФТ» (код ЄДРПОУ 41834088), ТОВ «БУРТРЕЙД КРАФТ» (код ЄДРПОУ 41833985), які в свою чергу згідно податкових документів виконували роботи з фарбування поверхонь колон та підкранових балок, та згідно податкових накладних останні придбали цигарки, чай та інші товари, які не стосуються будівельних робіт, що свідчить про привласнення бюджетних грошових коштів невстановленими особами. Таким чином, посадові особи ТОВ «ВСЕБУД 4», використовуючи взаємовідносини із зазначеним вище підприємством свідомо здійснили низку безтоварних операції та внесли до офіційних документів завідомо неправдиві відомості, тобто навмисно здійснили дії щодо розкрадання коштів підприємства шляхом їх конвертування та подальшої легалізації. Під час допиту директора ТОВ "УКРСТРОЙ ПРОЕКТ» Компані- ОСОБА_6 , в якості свідка останній на підставі ст. 18 КПК України, ст. 63 Конституції України від надання будь-яких показів відмовився. На теперішній час, в ході досудового розслідування, з метою встановлення всіх обставин скоєного злочину особами, що були задіяні у злочинній схемі по привласненню з метою подальшої розтрати бюджетних коштів необхідно провести обшук за основним місцем мешкання директора ТОВ «Укрстрой Проект» Компані ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , де можуть зберігатися первинні бухгалтерські та податкові документи, печатки ТОВ «Укрстрой Проект», інших контрагентів.

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання, просив його задовольнити.

Вислухавши прокурора, вивчивши подане клопотання та додані до нього матеріали, приходжу до висновку, що клопотання задоволенню не підлягає, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді. Слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: було вчинено кримінальне правопорушення; відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Однак, слідчий, в поданому клопотанні, не додержався вимогч.3, ч.5 ст.234 КПК України, не зазначив підстави для проведення обшуку і не надав слідчому суддіпереконливих доказів, що відшукувані речі знаходяться у зазначеному в клопотанні приміщенні по вул. Залізнозаводська, 106, у м.Дніпро.

Клопотання в більшій мірі ґрунтується на припущеннях, хоча внаслідок обшуку можуть бути реально, істотно обмежені та порушені права і інтереси правомірних власників житла, у якому слідчий клопоче перед слідчим суддею про проведення обшуку.

Як передбачено ч.5ст.234 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: було вчинено кримінальне правопорушення; відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

В порушення ч.3ст.234 КПК Українив клопотанні не зазначено відомостей та не надано доказів про особу у фактичному володінні якої знаходиться приміщення, де планується провести обшук, а саме за адресою: АДРЕСА_1 , що процесуально не дозволяє прийняти ухвалу про дозвіл на обшук володіння особи, оскільки в силу п.5 ч.2ст.235 КПК Українитака ухвала повинна містити відомості про особу, якій належить володіння. Цей недолік може спричинити порушення прав власності інших осіб, які не є причетними до кримінального правопорушення.

Також, матеріали клопотання не містять достатньо доказів на підтвердження того, що квартирою за адресою: АДРЕСА_1 , дійсно користується Компані ОСОБА_6 ,та вказанаквартира належить ОСОБА_7 та Компані ОСОБА_8 по 1/2 частині на праві власності. Крім того, згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно №154321098 від 29.01.2019 року, власники домоволодіння АДРЕСА_1 відсутні.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст.110, 107, 131-132, 233-235, 309 КПК України, суддя -

ПОСТАНОВИВ:

В задоволенні клопотання слідчого СВ Чечелівського ВП ДВП ГУ НП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_4 , погоджене з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_5 про проведення обшуку, подане в рамках кримінального провадження №42018041690000279 від 14.11.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України відмовити.

Ухвалаоскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1