Ухвала

від 29.01.2019 по справі 204/644/19

КРАСНОГВАРДІЙСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Справа № 204/644/19

Провадження № 1-кс/204/250/19

КРАСНОГВАРДІЙСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 січня 2019 року Красногвардійський районний суд м.Дніпропетровська у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

за участю прокурора ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Дніпро клопотання слідчого СВ Чечелівського ВП ДВП ГУ НП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_4 , погоджене з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_5 про проведення обшуку, подане в рамках кримінального провадження №42018041690000279 від 14.11.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

29 січня 2019 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ Чечелівського ВП ДВП ГУ НП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_4 , погоджене з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_5 про проведення обшуку, подане в рамках кримінального провадження №42018041690000279 від 14.11.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що в провадженні СВ Чечелівського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області знаходиться кримінальне провадження №42018041690000279 від 14 листопада 2018 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи ТОВ «ВСЕБУД 4» (код ЄДРПОУ 36839566), шляхом зловживання своїми посадовими обов`язками під час виконання капітального ремонту: ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 «Капітальний ремонт харчоблоку та санвузлів в КЗО «ДНЗ №391» ДМР, за адресою: м. Дніпро, в ул. Новошкольна, 74-А привласнили бюджетні грошові кошти у зв`язку із завищенням вартості виконаних робіт. Правова кваліфікація кримінального правопорушення ч.2 ст.191 КК України, а саме привласнення чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем. Під час досудового розслідування проведено моніторинг, за результатами якого встановлено, що 07 серпня 2017 року між ТОВ «ВСЕБУД 4» та Департаментом благоустрою та інфраструктури ДМР укладено договір №07/08-1 щодо «Капітального ремонту харчоблоку та санвузлів в КЗО «ДНЗ №391» ДМР, за адресою: м. Дніпро, вул. Новошкольна, 74-А, вартість якого становить 1868160 гривень 11 копійок. Відповідно до платіжних доручень розміщених на Інтернет порталі https://e-data.gov.ua/ встановлено, що Департамент благоустрою та інфраструктури ДМР розрахувався із ТОВ «ВСЕБУД 4» за виконані роботи у повному обсязі на підставі зазначеного договору та в подальшому під час підписання актів приймання виконаних робіт форми КБ-2В. Також, виїздом до КЗО «ДНЗ №391» ДМР, за адресою: м. Дніпро, вул. Новошкольна, 74А, виявлено явну не відповідність між фактичним об`ємом виконаних робіт та сумою грошових коштів необхідних для виконання робіт згідно договору від 07 серпня 2017 року №07/08-1. Окрім цього, встановлено, що ПП «Елін Плюс» (код ЄДРПОУ 34588367) та Департамент благоустрою та інфраструктури ДМР 18 жовтня 2018 року уклали договір №43ПД/18 з капітальної реконструкції приміщення навчального закладу КЗО «ДНЗ №391» ДМР, згідно якого у КЗО «ДНЗ №391» ДМР в кінці 2018 року виконувались ремонтні роботи, тобто фактично у 2018 році було укладено аналогічний договір, що свідчить про невиконання робіт за договором №07/08-1 від 07 серпня 2017 року укладеним між Департаментом благоустрою та інфраструктури ДМР та ТОВ «ВСЕБУД 4». Також, встановлено, що протягом 2017-2018 року підприємство ТОВ «ВСЕБУД 4» (код ЄДРПОУ 36839566) неодноразово брало участь та було переможцем тендерів, пов`язаних із будівництвом та капітальним ремонтом будівель, що проводились Департаментом благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради. Так, посадові особи ТОВ «ВСЕБУД 4» за попередньою змовою, зловживаючи службовим становищем та з метою проведення безтоварних операцій, здійснили перерахування бюджетних грошових коштів на рахунки підприємства ТОВ «УКРСТРОЙ ПРОЕКТ» (код ЄДРПОУ 42038623), на загальну суму понад 9,4 млн. грн. Проведеними заходами з`ясовано, що підприємство ТОВ "УКРСТРОЙ ПРОЕКТ» (код ЄДРПОУ 42038623) має ознаки «фіктивності», фактично за адресою реєстрації не знаходяться, на підприємствах відсутні виробничі потужності, складські приміщення, транспорт та працевлаштовані робітники. Крім того, встановлено, що керівник ТОВ «УКРСТРОЙ ПРОЕКТ» Компані- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , постійно мешкає у м. Дніпро, що унеможливлює ведення фінансово-господарської діяльності підприємства, за адресою його юридичної реєстрації у м. Києві, вул. Осиповського, буд.9. Враховуючи той факт, що у ТОВ «УКРСТРОЙ ПРОЕКТ» відсутні управлінський та технічний персонал, основні засоби, складські приміщення, транспортні засоби це свідчить про відсутність адміністративно-господарських можливостей на виконання робіт та надання послуг, що являється доказом про відсутність реальності господарських операцій. Окрім цього, згідно проведеного аналітичного дослідження встановлено, що ТОВ «УКРСТРОЙ ПРОЕКТ» перераховувало грошові кошти на підприємства ТОВ «ТУРІНГС» (код ЄДРПОУ 42170648), ТОВ «ФОРАМУНН» (код ЄДРПОУ 41834727), ТОВ «ДООРАН», (код ЄДРПОУ 42056181) ТОВ «ОРТЕГА ТРАФТ» (код ЄДРПОУ 41834088), ТОВ «БУРТРЕЙД КРАФТ» (код ЄДРПОУ 41833985), які в свою чергу згідно податкових документів виконували роботи з фарбування поверхонь колон та підкранових балок, та згідно податкових накладних останні придбали цигарки, чай та інші товари, які не стосуються будівельних робіт, що свідчить про привласнення бюджетних грошових коштів невстановленими особами. Таким чином, посадові особи ТОВ «ВСЕБУД 4», використовуючи взаємовідносини з зазначеним вище підприємством свідомо здійснили низку безтоварних операції та внесли до офіційних документів завідомо неправдиві відомості, тобто навмисно здійснили дії щодо розкрадання коштів підприємства шляхом їх конвертування та подальшої легалізації. Під час допиту директора ТОВ «УКРСТРОЙ ПРОЕКТ» Компані- ОСОБА_6 , в якості свідка останній на підставі ст. 18 КПК України, ст. 63 Конституції України від надання будь-яких показів відмовився. На теперішній час, в ході досудового розслідування, з метою встановлення всіх обставин скоєного злочину особами, що були задіяні у злочинній схемі по привласненню з метою подальшої розтрати бюджетних коштів необхідно провести обшук за основним місцем мешкання директора ТОВ «ВСЕБУД 4», де можуть зберігатися первинні бухгалтерські та податкові документи, печатки ТОВ «ВСЕБУД 4», інших контрагентів.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав в повному обсязі, просив суд його задовольнити.

Вислухавши прокурора, вивчивши подане клопотання та додані до нього матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 3 ст. 234 КПК України, у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про: найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер; короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання; правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті)закону України про кримінальну відповідальність; підстави для обшуку; житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; індивідуальні або родові ознаки речей, документів, іншого майна або осіб, яких планується відшукати, а також їхній зв`язок із вчиненим кримінальним правопорушенням;обґрунтування того, що доступ до речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 цього Кодексу, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом, а доступ до осіб, яких планується відшукати, - за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом. Зазначена вимога не поширюється на випадки проведення обшуку з метою відшукання знаряддя кримінального правопорушення, предметів і документів, вилучених з обігу.

До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Відповідно до ч. 5 ст. 234 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

В судовому засіданні встановлено, що за адресою вул. Новобудівельна, 5Б у м. Дніпрі здійснює підприємницьку діяльність ТОВ «ВСЕБУД 4», вказана адреса є юридичною адресою товариства, тому у приміщенні яке розміщено за адресою: вул. Новобудівельна, 5Б у м. Дніпрі, яке належить на праві приватної власності ПП «БАТ-2006», та є юридичною адресою ТОВ «ВСЕБУД4» можуть знаходитися речі та документи, що становлять доказове значення у кримінальному провадженні, а саме: бухгалтерські та податкові документи, податкові та видаткові накладні, акти виконаних робіт, тендерна документація.

Прокурором доведено, що існують достатні підстави вважати, що вищезазначене кримінальне правопорушення дійсно було вчинене, а відшукувані документи: бухгалтерські та податкові документи, податкові та видаткові накладні, акти виконаних робіт, тендерна документація, належать ТОВ «ВСЕБУД4» та мають значення доказів для досудового розслідування.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого про проведення обшуку за адресою: м. Дніпро, вул. Новобудівельна, 5Б, слід задовольнити в частині та надати дозвіл слідчому СВ Чечелівського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , прокурорам Дніпропетровської місцевої прокуратури № 4 ОСОБА_5 , ОСОБА_3 на проведення обшуку приміщення, що розташоване за адресою: м. Дніпро, вул. Новобудівельна, 5Б, яке належать ПП «Бат-2006» (код ЄДРПОУ 01235900), з метою виявлення та вилучення бухгалтерських та податкових документів, податкових та видаткових накладних, актів виконаних робіт, тендерної документації ТОВ «ВСЕБУД 4" (код ЄДРПОУ 36839566).

Разом з тим, не підлягає задоволенню клопотання в частині відшукання та вилучення бухгалтерських та податкових документів, податкових та видаткових накладних, актів виконаних робіт, тендерної документації, системних блоків, планшетів, ноутбуків та інших носіїв інформації, де можуть міститися електронні версії документів, інших накопичувачів інформації (флеш-накопичувачі, CD диски, дискети, зовнішні жорсткі диски та ін.) печаток, здобутих незаконним шляхом грошових коштів, а також інших предметів і документів ТОВ «Буртрейд Крафт», ТОВ «Ортега Трафт», ТОВ «Дооран», ТОВ «ФОРАМУНН», ТОВ «Турінгс», ТОВ «Укрстрой Проект».

Крім того, за висновком слідчого судді клопотання слідчого в частині дозволу на обшук з метою відшукання та вилучення системних блоків, планшетів, ноутбуків та інших носіїв інформації, де можуть міститися електронні версії документів, інших накопичувачів інформації (флеш-накопичувачі, CD диски, дискети, зовнішні жорсткі диски та ін.) печаток, здобутих незаконним шляхом грошових коштів, які мають значення для встановлення істини по кримінальному провадженні є неконкретним, так як у клопотанні не зазначено, яка саме інформація може міститися на електронних носіях, та яке значення вона має для кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст.110, 107, 131-132, 233-235, 309 КПК України, суддя -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Чечелівського ВП ДВП ГУ НП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_4 , погоджене з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_5 про проведення обшуку, подане в рамках кримінального провадження №42018041690000279 від 14.11.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому СВ Чечелівського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , прокурорам Дніпропетровської місцевої прокуратури № 4 ОСОБА_5 , ОСОБА_3 на проведення обшуку приміщення, що розташоване за адресою: м. Дніпро, вул. Новобудівельна, 5Б, яке належать ПП «Бат-2006» (код ЄДРПОУ 01235900), з метою виявлення та вилучення бухгалтерських та податкових документів, податкових та видаткових накладних, актів виконаних робіт, тендерної документації ТОВ «ВСЕБУД 4" (код ЄДРПОУ 36839566).

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала про дозвіл на обшук надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Ухвалаоскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1