Справа № 752/1174/19
Провадження №: 1-кс/752/1024/19
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей та документів
21.01.2019 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва подане в рамках кримінального провадження, внесеного в рамках кримінального провадження №42017010000000004, клопотання старшого слідчого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Автономної Республіки Крим ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих прокуратури та підтримання державного обвинувачення управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури АР Крим ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів,-
встановив:
до слідчогосудді Голосіївськогорайонного судум.Києва надійшлоклопотання старшогослідчого слідчоговідділу управлінняз розслідуваннякримінальних провадженьслідчими органівпрокуратури тапроцесуального керівництвапрокуратури АвтономноїРеспубліки Крим ОСОБА_3 ,погоджене прокуроромвідділу процесуальногокерівництва укримінальних провадженняхслідчих прокуратурита підтриманнядержавного обвинуваченняуправління зрозслідування кримінальнихпроваджень слідчимиорганів прокуратурита процесуальногокерівництва прокуратуриАР Крим ОСОБА_4 ,про тимчасовийдоступ додокументів зможливістю вилученнякопій документів(втому числів електронномувигляді),які знаходятьсяу володінніАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "(МФО НОМЕР_1 )(кодЄДРПОУ НОМЕР_2 )за адресою: АДРЕСА_1 ,за періодз 01.10.2012, асаме:виписок прорух грошовихкоштів побанківським рахункам№ НОМЕР_3 ,№ НОМЕР_4 ,№ НОМЕР_5 ,№ НОМЕР_6 в АТ" ІНФОРМАЦІЯ_1 " відкритих для обслуговування ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ); інформацію про точний час надходження, включаючи години, хвилини і секунди та перерахування грошових коштів по вказаним рахункам; банківських виписок про видачу готівки та чеки по вищевказаним банківським рахункам ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ); договорів, платіжних доручень, грошових чеків та інших фінансових документів, які стали підставою для руху грошових коштів по банківським рахункам № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ); договорів, укладених на користь чи за дорученням ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) в тому числі договорів укладених з іншими суб`єктами підприємницької діяльності.
Слідчий у судове засідання не з`явився, подав заяву в якій просив розглядати клопотання за його відсутності, підтримав вимоги клопотання, просив його задовольнити.
Також, у клопотанні просив дане клопотання розглядати без участі особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.
У зв`язку з неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у справі та на підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування кримінального провадження в суді за допомогою технічних засобів не здійснюється.
Перевіривши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовується, приходжу до наступних висновків.
Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділом управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Автономної Республіки Крим здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42017010000000004 від 25.01.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
Відповідно до ст. 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з них їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, слідчий має право звернутися до слідчого суді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Із наданих слідчим документів вбачається, що у період часу з жовтня по грудень 2012 року службові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) за попередньою змовою зі службовими особами ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) власником якого є ОСОБА_5 , який з 2014 року проживає та здійснює підприємницьку діяльність на тимчасово окупованій території АРКрим, з метою реалізації свого злочинного умислу, направленого на заволодіння чужим майном, зловживаючи своїм службовим становищем, під виглядом виконання укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_4 та ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » умов договору генерального підряду від 25.10.2012 №77 з будівництва об`єкту - «Біотехнологічний тепличний комплекс для вирощування безвірусного садивного матеріалу плодових, ягідних і горіхоподібних культур», у с. Новосілки Києво-Святошинського району Київської області, склали та видали завідомо неправдиві офіційні документи, що призвели до завищення обсягів поставлених товарно?матеріальних цінностей під час будівництва зазначеного об`єкту, в результаті чого заволоділи на свою користь та на користь третіх осіб, ввірені ІНФОРМАЦІЯ_3 бюджетні грошові кошти, на загальну суму 8326758 грн., яка у шістсот і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину, тобто, в особливо великих розмірах.
Відповідно до інформації, наданої працівниками 5 відділу 2 управління ГУ КЗЕ СБ Українит встановлено, що 25.10.2012 між ІНФОРМАЦІЯ_3 та закритим акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір генерального підряду №77.
Відповідно до умов вказаного договору, ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » взяло на себе зобов`язання виконати повний комплекс робіт з будівництва об`єкту: «Біотехнологічний тепличний комплекс для вирощування безвірусного садивного матеріалу плодових, ягідних і горіхоподібних культур Інституту садівництва НААН України, с. Новосілки, Києво - Святошинського району, Київської області». Загальна вартість робіт за договором склала 51984047 грн.
В подальшому, ІНФОРМАЦІЯ_4 відповідно до додаткових угод №№ 1,2 від 25.10.2012 до договору генерального підряду №77 від 25.10.2012 з ЗАТ« ІНФОРМАЦІЯ_2 » було узгоджено об`єми і склад будівельних робіт, виконання яких припадає на жовтень - грудень 2012 року. Зазначені роботи були оплачені інститутом за рахунок бюджетних коштів на загальну суму 14 586 231 грн.
За наявною інформацією, кошти у сумі 8326758 грн. були спрямовані на закупівлю обладнання. Однак, вказане обладнання до ІНФОРМАЦІЯ_4 фактично поставлено не було. Встановлено, що вказане обладнання також не закуплялось ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а перераховані вказаному товариству бюджетні кошти у подальшому спрямовано суб`єкту господарювання з ознаками фіктивності - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (колишня назва та організаційно правова форма приватне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) з метою їх привласнення.
При цьому, з метою приховування протиправних дій, службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 та ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » підписано договір, про відповідальне зберігання товариством нібито прийнятого Інститутом обладнання.
Отже, службові особи ІНФОРМАЦІЯ_7 за участі службових осіб ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою привласнення бюджетних коштів здійснили оплату в сумі 8326758 грн. та підписали акти приймання-передачі обладнання, яке фактично до ІНФОРМАЦІЯ_4 не поставлялось та ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не закуповувалось, чим завдали збитків державі в особливо великих розмірах.
Також встановлено, що власник ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , з 2014 року проживає та здійснює підприємницьку діяльність на тимчасово окупованій території АРКрим.
Вказану діяльність з привласнення бюджетних коштів та їх подальше перерахування суб`єкту господарювання з ознаками фіктивності службові особи ІНФОРМАЦІЯ_4 та ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснили при пособництві посадових осіб органів ІНФОРМАЦІЯ_8 .
Відповідно до умов договору відповідального зберігання від 25.12.2012 № 3 укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_3 (замовник) та ЗАТ« ІНФОРМАЦІЯ_2 » (виконавець) - п. 1.1. Замовник доручає, а Виконавець бере під свою відповідальність на безоплатне зберігання (з подальшим його монтажем) устаткування згідно Специфікації, що є невід`ємною частиною договору.
Згідно з актом прийому-передачі від 25.12.2012 № 7 ІНФОРМАЦІЯ_3 передав на зберігання ЗАТ« ІНФОРМАЦІЯ_2 » устаткування згідно специфікації. В подальшому, монтаж зазначеного устаткування так і не був проведений.
Допитаний як свідок ОСОБА_6 пояснив, що 25.10.2012 між ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) та Закритим акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) укладено договір генерального підряду №77. Відповідно до умов вказаного договору, ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » взяло на себе зобов`язання виконати повний комплекс робіт з будівництва об`єкту: «Біотехнологічний тепличний комплекс для вирощування безвірусного садивного матеріалу плодових, ягідних і горіхоподібних культур Інституту садівництва НААН України, с. Новосілки, Києво - Святошинського району, Київської області». Загальна вартість робіт за договором склала 51984047грн.
В подальшому, за наявною інформацією, службові особи ІНФОРМАЦІЯ_7 за участі службових осіб ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з метою привласнення бюджетних коштів здійснили оплату в сумі 8326758 грн. за придбання та введення в експлуатацію устаткування згідно з умовами договору від 25.10.2012 №77. Однак, фактично до ІНФОРМАЦІЯ_4 устаткування не поставлялось, а з метою приховування своєї протиправної діяльності між ІНФОРМАЦІЯ_4 та ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір відповідального зберігання від 25.12.2012 № 3, відповідно до умов якого - п. 1.1. Замовник доручає, а Виконавець бере під свою відповідальність на безоплатне зберігання (з подальшим його монтажем) устаткування згідно Специфікації, що є невід`ємною частиною договору. Тим же днем, службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_4 та ЗАТ« ІНФОРМАЦІЯ_2 » складено та підписано акт приймання-передачі устаткування від 25.12.2012 № 7 про передачу на зберігання устаткування, яке фактично до ІНФОРМАЦІЯ_4 не поставлялось. Встановлено, що вказане обладнання також не закуплялось ЗАТ« ІНФОРМАЦІЯ_2 », а перераховані вказаному товариству бюджетні кошти у сумі 8326758 грн. в подальшому спрямовано суб`єкту господарювання з ознаками фіктивності - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (колишня назва та організаційно правова форма приватне підприємство « ОСОБА_7 ») (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) з метою їх привласнення.
На підставі викладеного, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю відомостей щодо відкриття та обслуговування банківських рахунків ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ).
В ході досудового розслідування установлено, що в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ) ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) відкрито рахунки № НОМЕР_3 (в українській гривні), № НОМЕР_4 (в українській гривні), № НОМЕР_5 (в Євро, долар США, Англійський фунт стерлінг, Російський рубль), № НОМЕР_6 (в українській гривні), які використовуються вказаним товариством для проведення фінансово-господарської діяльності та банківських операцій.
На підставі викладеного, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю відомостей щодо відкриття та обслуговування банківських рахунків ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) - № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " з можливістю вилучення їх копій, та використання в подальшому в проведенні слідчих дій у кримінальному провадженні з метою встановлення обставин скоєння злочину і доведення вини причетних до скоєння даного правопорушення осіб.
У володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у зв`язку з обслуговуванням ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) перебуває наступна інформація: 1) відомості про банківські рахунки ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", їх відкриття та обслуговування; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням ТОВ ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), здійсненні угоди; 3) фінансово-економічний стан ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ); 4) про організаційно-правову структуру ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), її керівників, напрями діяльності; 5) відомості стосовно комерційної діяльності ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » чи комерційної таємниці; 6) інформація про ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що збирається під час проведення банківського нагляду.
Слідчим в клопотанні доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Дану інформацію неможливо отримати в інший спосіб та неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, що перебуває у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".
Беручи до уваги викладене вище, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -
постановив:
клопотання задовольнити.
Надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні: старшому слідчому слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Автономної Республіки Крим ОСОБА_3 , заступнику слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Автономної Республіки Крим начальника ОСОБА_8 , начальникові слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Автономної Республіки Крим ОСОБА_9 та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні: ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 чи іншим уповноваженим особам за дорученням слідчого відповідно до вимог КПК України, оперативним підрозділам, тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів (в тому числі в електронному вигляді), які знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ) (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 , за період з 01.10.2012, а саме:
-виписок прорух грошовихкоштів побанківським рахункам№ НОМЕР_3 ,№ НОМЕР_4 ,№ НОМЕР_5 ,№ НОМЕР_6 в АТ" ІНФОРМАЦІЯ_1 " відкритих для обслуговування ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 );
- інформацію про точний час надходження, включаючи години, хвилини і секунди та перерахування грошових коштів по вказаним рахункам;
- банківських виписок про видачу готівки та чеки по вищевказаним банківським рахункам ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 );
- договорів, платіжних доручень, грошових чеків та інших фінансових документів, які стали підставою для руху грошових коштів по банківським рахункам № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 );
- договорів, укладених на користь чи за дорученням ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) в тому числі договорів укладених з іншими суб`єктами підприємницької діяльності.
Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1
Суд | Голосіївський районний суд міста Києва |
Дата ухвалення рішення | 21.01.2019 |
Оприлюднено | 15.02.2023 |
Номер документу | 79513162 |
Судочинство | Кримінальне |
Категорія | Провадження за поданням правоохоронних органів, за клопотанням слідчого, прокурора та інших осіб про тимчасовий доступ до речей і документів |
Кримінальне
Голосіївський районний суд міста Києва
Хоменко В. С.
Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці
© 2016‒2023Опендатабот
🇺🇦 Зроблено в Україні