Ухвала

від 04.01.2019 по справі 711/39/19

ПРИДНІПРОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЧЕРКАС

Придніпровський районний суд м.Черкаси

Справа № 711/39/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

03 січня 2019 року м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 ,

при секретарі судових засідань ОСОБА_2 ,

слідчого - ОСОБА_3

розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 , що винесене у кримінальному провадженні №42017251010000056 від 29.05.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 4 ст. 191, ч. 5 ст. 191 КК України про надання дозволу на проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, погодженим прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 , що винесене у кримінальному провадженні №42017251010000056 від 29.05.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 4 ст. 191, ч. 5 ст. 191 КК України про надання дозволу на проведення обшуку, мотивуючи тим, що службові особи ТОВ «Главшляхбуд» отримані державні кошти від Департаменту архітектури та містобудування ЧМР в сумі 19 206 065,63 грн за реконструкцію вулиці Сумгаїтської від межі міста до вулиці Одеської згідно договору №438 від 06.12.2016 в подальшому зловживаючи службовим становищем, спільно з службовими особами ТОВ «Центрдорресурс» здійснили їх привласнення в сумі 8 393 626,00 за рахунок проведених фінансово-господарських операції з ТОВ «Центр електронних розробок» за начебто поставлені ТМЦ необхідні для виконання умов договору №438 від 06.12.2016, які фактично не виконувались.

За даним фактом Черкаською місцевою прокуратурою 29.05.2017 внесено відомості до ЄРДР за № 42017251010000056 за ч. 5 ст. 191 КК України.

Між департаментом Черкаської міської ради та товариством з обмеженою відповідальністю укладено договір № 266 від 29.06.2016 на виконання робіт з капітального ремонту вул. Смілянської у м. Черкаси у сумі 37 млн. грн. Проведеним фактичним оглядом дороги по вказаній вулиці, встановлені значні пошкодження та руйнування дорожнього покриття по всій протяжності у вигляді ям та вибоїн. Оскільки строк гарантійного терміну експлуатації даної дороги згідно договору спливає у 2026 році, а пошкодження наявні у 2018 році, вказане свідчить про неякісне виконання товариством з обмеженою відповідальністю робіт з капітального ремонту даної вулиці, та розтрати бюджетних коштів.

За даним фактом Черкаською місцевою прокуратурою 03.05.2018 внесено відомості до ЄРДР за № 42018251010000078 за ч. 3 ст. 191 КК України.

До Черкаської місцевої прокуратури надійшли матеріали правоохоронних органів щодо можливих неправомірних дій службових осіб ТОВ «Главшляхбуд»

За даним фактом Черкаською місцевою прокуратурою 07.08.2017 внесено відомості до ЄРДР за № 42017251010000167 за ч. 3 ст. 191 КК України.

Між департаментом Черкаської міської ради та товариством з обмеженою відповідальністю укладено договір № 276 від 05.07.2016 на виконання робіт з реконструкції вул. Благовісної у м. Черкаси у сумі 25 млн. грн. Проведеним фактичним оглядом дороги по вказаній вулиці, встановлені значні пошкодження та руйнування дорожнього покриття по всій протяжності у вигляді ям та вибоїн. Оскільки строк гарантійного терміну експлуатації даної дороги згідно договору спливає у 2029 році, а пошкодження наявні у 2018 році, вказане свідчить про неякісне виконання товариством з обмеженою відповідальністю робіт з реконструкції даної вулиці, та розтрати бюджетних коштів.

За даним фактом Черкаською місцевою прокуратурою 07.05.2018 внесено відомості до ЄРДР за № 42018251010000082 за ч. 3 ст. 191 КК України.

В подальшому підслідність вказаних кримінальних проваджень прокуратурою Черкаської області визначена за СУ ГУНП в Черкаській області та об`єднано під єдиним реєстраційним номером 42017251010000056.

08.08.2018 у кримінальному провадженні призначено судову будівельно-технічну експертизу, проведення якої доручено експертам Черкаського НДЕКЦ МВС України. Об`єкт дослідження: «Реконструкція із застосування щебенево-мастичного асфальтобетону вул. Благовісної від вул. Котовського до вул. Можайського м. Черкаси» у відповідності до: Договору № 276 від 05.07.2016, укладеного між Департаментом економіки та розвитку Черкаської міської ради, Департаментом архітектури та містобудування Черкаської міської ради, ТОВ «Главшляхбуд» з додатковими угодами; Договору № 439 від 06.12.2016, укладеного між Департаментом економіки та розвитку Черкаської міської ради, Департаментом архітектури та містобудування Черкаської міської ради, ТОВ «Главшляхбуд» з додатковими угодами.

08.08.2018 у кримінальному провадженні призначено судову будівельно-технічну експертизу, проведення якої доручено експертам Черкаського НДЕКЦ МВС України. Об`єкти дослідження: «Реконструкція вулиці Сумгаїтська від межі міста до вул. Одеської м. Черкаси» відповідно до договору № 438 від 06.12.2016 та додаткових угод до нього, укладених між Департаментом економіки та розвитку Черкаської міської ради, Департаментом архітектури та містобудування Черкаської міської ради, ТОВ «Главшляхбуд»; «Додаткові роботи з реконструкції вулиці Сумгаїтська від межі міста до вул. Одеської м. Черкаси», відповідно до додаткової угоди № 438/17 від 26.12.2017 до договору № 438 від 06.12.2016, укладеної між Департаментом економіки та розвитку Черкаської міської ради, Департаментом житлово-комунального комплексу Черкаської міської ради, ТОВ «Главшляхбуд».

08.08.2018 у кримінальному провадженні призначено судову будівельно-технічну експертизу, проведення якої доручено експертам Черкаського НДЕКЦ МВС України. Об`єкт дослідження: «Капітальний ремонт вул. Смілянської (від вул. 30 років Перемоги до межі міста) в м. Черкаси». Виконання робіт по об`єкту регламентоване наступними договорами: Договір № 266 від 29.06.2016 укладений між Департаментом економіки та розвитку Черкаської міської ради, Департаментом житлово-комунального комплексу Черкаської міської ради, ТОВ «Главшляхбуд»; Договір № 266/1 від 28.10.2016 укладений між Департаментом житлово-комунального комплексу Черкаської міської ради та ТОВ «Главшляхбуд»; Договір № 521 від 27.12.2016 укладений між Департаментом економіки та розвитку Черкаської міської ради, Департаментом житлово-комунального комплексу Черкаської міської ради та ТОВ «Главшляхбуд».

18.07.2018 у кримінальному провадженні призначено судову будівельно-технічну експертизу, проведення якої доручено експертам Черкаського НДЕКЦ МВС України. Об`єкт дослідження: «Поточний середній ремонт автомобільної дороги державного значення Р-10 Канів-Чигирин-Кременчуг на ділянці км 98+246 км 106+000 Черкаська область». Виконання робіт по об`єкту регламентоване Договором № 84/1-03 від 12.06.2017 укладений між Службою автомобільних доріг у Черкаській області та ТОВ «Главшляхбуд» та додатковими угодами до нього.

На теперішній час від судового експерта Черкаського НДЕКЦ МВС України надійшли клопотання про долучення додаткових матеріалів для проведення вказаних будівельно-технічних експертиз. Частина даних матеріалів знаходиться у володінні ТОВ «Главшляхбуд» та може зберігатися за місцем здійснення господарської діяльності підприємством, серед яких: журнали авторського нагляду, журналу технічного нагляду, робочі журнали, креслення, виконавчі схеми з фіксуванням місць, у яких проводились роботи з ремонту дорожнього покриття, паспорти якості, сертифікати відповідності на матеріали, що використовувались при виконанні робіт, акти на закриття прихованих робіт, журнали лабораторного контролю будівельних матеріалів, що використовувалися при проведенні ремонту автомобільної дороги, інші документи, що підтверджують виконання робіт (надання послуг), зокрема договорів на перевезення сміття, ґрунту.

Крім того, відповідно до висновку судової економічної експертизи Черкаського відділення КНДІСЕ від 02.08.2018 документально підтверджується відсутність компонентів для виробництва асфальтобетонної суміші та бітумної емульсії на суму 2262299, 72 грн. ТОВ «Главшляхбуд» (ЄДРПОУ 39699671) у ТОВ «Центрдорресурс» (ЄДРПОУ 38749259) по ланцюгу постачання: ТОВ «Центр електронних розробок» (ЄДРПОУ 37930697) та ТОВ «Експоальянс-ЛТД» (ЄДРПОУ 40462578) за період з 01.01.2017 по 30.04.2017. При цьому під час проведення експертизи судовим експертом були досліджені виписки по рахунках, а також матеріали податкової звітності вказаних товариств. Первинна фінансово-господарської документації зазначених підприємств в ході розслідування не вилучалась. Також, аналізом податкових накладних ТОВ «Главшляхбуд» (ЄДРПОУ 39699671) не підтверджується придбання підприємством щебенево-піщаної суміші та надання автопослуг ТОВ «ЛІбер-Транс» (ЄДРПОУ 41584751). Зважаючи на викладене, з метою проведення судово-економічної експертизи на теперішній час виникла необхідність у вилучення первинної фінансово-господарської документації щодо постачання ТОВ «Главшляхбуд» (ЄДРПОУ 39699671) бітумної емульсії, щебенево-піщаної суміші, надання послуг спецтехніки, доставки, наступними підприємствами: ТОВ «Центрдорресурс» (ЄДРПОУ 38749259), ТОВ «ЛІбер-Транс» (ЄДРПОУ 41584751), ТОВ «Центр електронних розробок» (ЄДРПОУ 37930697), ТОВ «Центршляхбуд» (ЄДРПОУ 38291014), серед яких: договори з усіма додатками, акти виконаних робіт, наданих послуг, постачання товарів, видаткові накладні, товаро-транспортні накладені, шляхові листи, рахунки на оплату, руху коштів по рахунках, касові документи, акти звірки взаєморозрахунків, чекові книги, листування щодо виконання договорів, документи щодо надання та отримання поворотної фінансової допомоги, надання та отримання/повернення товарно-матеріальних цінностей, доручення, а також копій наказів на призначення службових осіб вказаних підприємств та їх посадових інструкцій, а також чорнових записів з вищезазначеною інформацією у період з 01.01.2017 по 28.11.2018.

Відповідно до даних ГУДФС у Черкаській області ТОВ «Главшляхбуд» (ЄДРПОУ 39699671), ТОВ «Центрдорресурс» (ЄДРПОУ 38749259), ТОВ «Центр електронних розробок» (ЄДРПОУ 37930697), ТОВ «Центршляхбуд» (ЄДРПОУ 38291014) на теперішній час використовують для відправки податкової звітності IP адресу НОМЕР_1 , що знаходиться у володінні ТОВ «Воля-Кабель» (ЄДРПОУ 30777913), що дає підстави вважати, що фактично зазначені підприємства контролюються одними особами. Відповідно до додаткової угоди № 13 до Договору № 2675 від 27.02.2015 обладнання, що використовує вказану IP адресу надано у користування ТОВ «Радакод» (ЄДРПОУ 38290796) та знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Кіквідзе, 10А.

На теперішній час відповідно до інформації, що міститься в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, будівля за адресою: м. Київ, вул. Михайла Бойчука (Кіквідзе), 10А, знаходиться у власності ТОВ «Прайм Будінвест» (ЄДРПОУ 35197320), яке являється майновим поручителем за договором іпотеки від 04.05.2018, укладеним між ПАТ «Банк Восток» та ТОВ «Главшляхбуд» (ЄДРПОУ 39699671).

На підставі вищевикладеного, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

В судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання та просив його задовольнити.

Заслухавши доводи слідчого, який наполягав на задоволенні поданого клопотання, ознайомившись з матеріалами наданими слідчим, слідчий суддя вважає, що воно підлягає до задоволення з наступних підстав.

Згідно ч. 1 ст. 233 КПК України, ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установленихчастиною третьоюцієї статті.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб та згідно з ч. 2 ст. 234 КПК України, обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч.5 ст.236 КПК України, обшук на підставі ухвали слідчого судді повинен проводитися в обсязі, необхідному для досягнення мети обшуку. За рішенням слідчого чи прокурора може бути проведено обшук осіб, які перебувають в житлі чи іншому володінні, якщо є достатні підстави вважати, що вони переховують при собі предмети або документи, які мають значення для кримінального провадження.

Враховуючи, що в органу досудового розслідування є достатньо підстав вважати, що службові особи ТОВ «Главшляхбуд» (ЄДРПОУ 39699671) можуть зберігати зазначену у клопотанні документацію за адресою: м. Київ, вул. Михайла Бойчука (Кіквідзе), 10А, слідчий суддя прийшов до висновку про надання дозволу на проведення обшуку в будівлі, розташованій за адресою: м. Київ, вул. Михайла Бойчука (Кіквідзе), 10А, тому клопотання як обґрунтоване підлягає до задоволення.

На підставі викладеного та, керуючись ст.ст. 3, 110, 234 - 236, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , а також слідчим СУ ГУНП в Черкаській області, що входять до складу слідчої групи у кримінальному провадженні №42017251010000056 від 29.05.2017, на проведення обшуку в будівлі, розташованій за адресою: м. Київ, вул. Михайла Бойчука (Кіквідзе), 10А, з метою виявлення та вилучення:

1. Журналів авторського нагляду, журналів технічного нагляду, робочих журналів, креслень, виконавчих схем з фіксуванням місць, у яких проводились роботи з ремонту дорожнього покриття, паспортів якості, сертифікатів відповідності на матеріали, що використовувались при виконанні робіт, актів на закриття прихованих робіт, журналів лабораторного контролю будівельних матеріалів, що використовувалися при проведенні ремонту автомобільної дороги, інших документів, що підтверджують виконання робіт (надання послуг), зокрема договорів на перевезення сміття, ґрунту по наступним договорам:

- № 276 від 05.07.2016, № 439 від 06.12.2016, укладені між Департаментом економіки та розвитку Черкаської міської ради, Департаментом архітектури та містобудування Черкаської міської ради, ТОВ «Главшляхбуд» з додатковими угодами (об`єкт «Реконструкція із застосування щебенево-мастичного асфальтобетону вул. Благовісної від вул. Котовського до вул. Можайського м. Черкаси»);

- № 438 від 06.12.2016, № 438/17 від 26.12.2017 та додаткові угоди до них, укладені між Департаментом економіки та розвитку Черкаської міської ради, Департаментом архітектури та містобудування Черкаської міської ради, ТОВ «Главшляхбуд» (об`єкти «Реконструкція вулиці Сумгаїтська від межі міста до вул. Одеської м. Черкаси», «Додаткові роботи з реконструкції вулиці Сумгаїтська від межі міста до вул. Одеської м. Черкаси»;

- № 266 від 29.06.2016, № 266/1 від 28.10.2016, № 521 від 27.12.2016 укладені між Департаментом економіки та розвитку Черкаської міської ради, Департаментом житлово-комунального комплексу Черкаської міської ради, ТОВ «Главшляхбуд»; (об`єкт дослідження: «Капітальний ремонт вул. Смілянської (від вул. 30 років Перемоги до межі міста) в м. Черкаси»;

- № 84/1-03 від 12.06.2017 з додатковими угодами укладений між Службою автомобільних доріг у Черкаській області та ТОВ «Главшляхбуд» (об`єкт «Поточний середній ремонт автомобільної дороги державного значення Р-10 Канів-Чигирин-Кременчуг на ділянці км 98+246 км 106+000 Черкаська область».

2. Первинної фінансово-господарської документації щодо придбання та постачання ТОВ «Главшляхбуд» (ЄДРПОУ 39699671) бітумної емульсії, щебенево-піщаної суміші, надання послуг спецтехніки, доставки, наступними підприємствами: ТОВ «Центрдорресурс» (ЄДРПОУ 38749259), ТОВ «ЛІбер-Транс» (ЄДРПОУ 41584751), ТОВ «Центр електронних розробок» (ЄДРПОУ 37930697), ТОВ «Центршляхбуд» (ЄДРПОУ 38291014), серед якої: договори з усіма додатками, акти виконаних робіт, наданих послуг, постачання товарів, видаткові накладні, товаро-транспортні накладені, шляхові листи, рахунки на оплату, руху коштів по рахунках, касові документи, акти звірки взаєморозрахунків, чекові книги, листування щодо виконання договорів, документи щодо надання та отримання поворотної фінансової допомоги, надання та отримання/повернення товарно-матеріальних цінностей, доручення, а також копій наказів на призначення службових осіб вказаних підприємств та їх посадових інструкцій, а також чорнових записів з вищезазначеною інформацією за період з 01.01.2017 по 28.11.2018.

Виготовити дві копії ухвали та направити їх слідчому для виконання, одну з яких слід приєднати до матеріалів справи, а іншу - для вручення особі, яка володіє житлом чи присутня при обшуку, роз`яснивши про те, що вказана ухвала надає право проникнути до житла чи іншого приміщення особи лише один раз.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Повний текст ухвали виготовлено та проголошено 04.01.2019 року о 09.00 год.

Слідчий суддя: ОСОБА_1