Вирок

від 31.01.2019 по справі 759/966/19

СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

ун. № 759/966/19

пр. № 1-кп/759/495/19

ВИРОК

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 січня 2019 року Святошинський районний суд м. Києва в складі:

головуючого судді: ОСОБА_1

за участю секретаря: ОСОБА_2

сторони кримінального провадження: прокурор ОСОБА_3 , захисник ОСОБА_4 , обвинувачений ОСОБА_5 ; розглянувши у відкритому підготовчому судовому засіданні в залі суду кримінальне провадження № 32018100000000231 по обвинуваченню ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,уродженця містаБуча Київськоїобласті,українця,громадянина України,зареєстрованого тапроживаючого заадресою: АДРЕСА_1 ,освіта середня,не одруженого,не судимого,працюючого водіємФОП ОСОБА_6 ; у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 205, ч. 1 ст. 205-1 КК України,

ВСТАНОВИВ:

ОСОБА_5 , діючи в порушення статтей 80, 81, 84, 87, 89, 91, 92, 93, 97 Цивільного Кодексу України від 16.01.2003 № 435-IV (зі змінами та доповненнями), статей 19, 56, 58, 62, 71, 79, 80, 89 Господарського кодексу України від 16.01.2003 № 436-IV (зі змінами та доповненнями) та статей 8, 24 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб підприємців» від 15.05.2003 № 755-IV (зі змінами та доповненнями), вчинив фіктивне підприємництво, шляхом придбання суб`єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) Товариства з обмеженою відповідальністю (далі ТОВ) «Сендж Груп» (код ЄДРПОУ 40816225), з метою прикриття незаконної діяльності, шляхом подальшого використання невстановленими досудовим розслідуванням особами реквізитів ТОВ «Сендж Груп».

06.10.2016 у денний час доби, перебуваючи поряд із станцією метро «Святошин» у Святошинському районі міста Києва, домовився з невстановленою слідством особою про перереєстрацію на його ім`я в органах державної влади юридичної особи товариство з обмеженою відповідальністю «Сендж Груп» (код ЄДРПОУ 40816225) за грошову винагороду, без наміру здійснювати законну господарську діяльність та з метою прикриття незаконної діяльності інших осіб.

При цьому невстановлена особа та ОСОБА_5 , домовились про підписання останнім документів по ТОВ «Сендж Груп» (код ЄДРПОУ 40816225) та надання цих документів державному реєстратору для державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи, а також про те, що до діяльності ТОВ «Сендж Груп» (код ЄДРПОУ 40816225) ОСОБА_5 не буде мати ніякого відношення, а лише буде рахуватись засновником та директором товариства, фінансово-господарською діяльністю з використанням товариства будуть займатись інші особи.

Так, ОСОБА_5 , усвідомлюючи противоправний характер своїх дій, запропонованих йому невстановленою слідством особою, як майбутнього засновника та власника товариства, усвідомлюючи, що здійснює придбання товариства з метою прикриття незаконної діяльності інших осіб, з корисливих спонукань, надав невстановленій особі, з метою підготування документів по перереєстрації ТОВ «Сендж Груп» (код ЄДРПОУ 40816225), копії сторінок паспорту громадянина України серії НОМЕР_1 виданий Ірпінським МВУправління ДМС України в Київській області від 16.10.2014 та копію картки платника податків про присвоєння ідентифікаційного номеру - НОМЕР_2 .

У подальшому ОСОБА_5 , у денний час доби 06.10.2016, в приватному нотаріусі знаходячись поряд із станцією метро «Святошин» у Святошинському районі міста Києва, достовірно знаючи, що здійснює перереєстрацію ТОВ «Сендж Груп» (код ЄДРПОУ 40816225) без наміру зайняття підприємницькою діяльністю, а для прикриття незаконної діяльності інших осіб, він в цілому, набуває право власності на товариство, реалізовуючи злочинний умисел направлений на вчинення фіктивного підприємництва, підписав наданий невстановленою особою договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі «Сендж Груп» від 06.10.2016; договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі «Сендж Груп» від 06.10.2016; протокол № 06-10/16 загальних зборів учасників ТОВ «Сендж Груп» від 06.10.2016, який діє на підставі Модельного Статуту Товариства з обмеженою відповідальністю затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 16.11.2011 № 1182, тобто необхідні офіційні документи для придбання підприємства в органах державної влади та здійснення державної реєстрації змін до установчих документів Товариства.

Також, усвідомлюючи противоправний характер своїх дій, ОСОБА_5 у подальшому підписав заяву про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в ЄДР.

Після підписання вищевказаних документів по придбанню ТОВ «Сендж Груп» (код ЄДРПОУ 40816225) ОСОБА_5 , передав невстановленій особі реєстраційні документи товариства, за що отримав грошову винагороду у розмірі 1500 грн.

На підставі вищевказаних установчих та реєстраційних документів, засвідчених ОСОБА_5 як засновником (учасником) та директором вказаного Товариства, невстановлена досудовим слідством особа 10 жовтня 2016 року здійснила державну реєстрацію змін до установчих документів суб`єкта підприємницької діяльності «Сендж Груп» у Києво-Святошинській районній Державній адміністрації Київської обл.

Пізніше ОСОБА_5 з невстановленою слідством особою, відвідував відділення АТ «Райффайзен Банк Аваль» у м. Києві, для відкриття ТОВ «Сендж Груп» банківського рахунку.

Незважаючи на те, що ТОВ «Сендж Груп» (код ЄДРПОУ 40816225) зареєстровано на ОСОБА_5 в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців під номером 13391020000013755 як суб`єкт підприємницької діяльності - юридична особа, останній як директор підприємства самостійно підприємницьку діяльність не здійснював, ніколи не укладав правочини з суб`єктами господарювання резидентами України, які в свою чергу не мали на меті настання реальних наслідків, не користувався печаткою підприємства, не використовував банківські рахунки підприємства, не здійснював перерахування безготівкових грошових коштів на рахунки підприємств.

Надання ОСОБА_5 особистих даних, підписаних реєстраційних документів ТОВ «Сендж Груп», дало змогу невстановленим особам здійснювати незаконну діяльність, в тому числі: укладати правочини з суб`єктами господарювання резидентами України, які в свою чергу не мали на меті настання реальних наслідків, користуватися печатками підприємств, використання банківських рахунків підприємств, здійснювати перерахування безготівкових грошових коштів по рахункам підприємств, формувати податкові зобов`язання та податковий кредит, що в свою чергу є фіктивним підприємством.

Відповідно до отриманої інформації з бази даних ДФС України встановлено, що у АТ «Райффайзен Банк Аваль» МФО (380805) відкрито поточні рахунки ТОВ«Сендж Груп» № НОМЕР_3 , (980 код валюти).

05.10.2017 ухвалою слідчого судді Дніпровського районного суду м.Києва у справі 1кс/755/5446/17 від 26.09.2017 та 20 листопада 2018 року ухвалою слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва у справі №759/18229/18 від 15.11.2018 накладено арешт на грошові кошти які знаходяться на банківському рахунку відкритому ТОВ «Сендж Груп» № НОМЕР_3 , (980код валюти) в АТ «Райффайзен Банк Аваль».

11.11.2018 відповідно до ухвали слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва у справі№757/18230/18 від 19.11.2018 проведено тимчасовий доступ до речей і документів в АТ«Райффайзен Банк Аваль» за результатами якого встановлено, що на банківському рахунку відкритому ТОВ«Сендж Груп» № НОМЕР_3 , (980 код валюти) наявні грошові кошти в розмірі 561 315,36 грн. (п`ятсот шістдесят одна тисяча триста п`ятнадцять гривень тридцять шість копійок).Крім того, ОСОБА_5 вніс в документи, які подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи суб`єкта підприємницької діяльності товариства з обмеженою відповідальністю (далі ТОВ) «Сендж Груп» (код ЄДРПОУ 40816225) завідомо неправдиві відомості.

Так, ОСОБА_5 у денний час доби 06.10.2016, перебуваючи поряд із станцією метро «Святошин» у Святошинському районі міста Києва, перебуваючи у скрутному фінансовому становищі, погодився на пропозицію невстановленої слідством особи за грошову виногороду внести в документи які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдиві відомості.

У подальшому, того ж дня в денний час доби ОСОБА_5 , перебуваючи за тією ж адресою, отримав від невстановленої особи, попередньо складені у встановленій законом формі проекти документів, необхідних для державної перереєстрації суб`єктів підприємницької діяльності ТОВ «Сендж Груп», після чого, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на внесення в документи, які по закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, ОСОБА_5 засвідчив їх своїм підписом, серед яких: договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «Сендж Груп» від 06.10.2016, згідно якого ОСОБА_5 придбав частку у статутному капіталі ТОВ «Сендж Груп», став власником 99% статутного капіталу Товариства; договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «Сендж Груп» від 06.10.2016, згідно якого ОСОБА_5 придбав частку у статутному капіталі ТОВ «Сендж Груп», став власником 1 % статутного капіталу Товариства; протокол № 06-10/16 загальних зборів учасників ТОВ «Сендж Груп» від 06.10.2016, який діє на підставі Модельного Статуту Товариства з обмеженою відповідальністю затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 16.11.2011 № 1182, відповідно до якого ОСОБА_5 включено до складу учасників товариства, є власником Товариства та призначено директором Товариства.

В зазначених документах містилися завідомо неправдиві відомості щодо придбання ОСОБА_5 статутного капіталу вказаного Товариства, шляхом купівлі часток на суму 1000 грн., що становить 100 % статутного капіталу ТОВ «Сендж Груп», проведення 06.10.2016 загальних зборів, учасників товариства, керівництвом підприємства, а також засвідчив своїм підписом.

На підставівищевказаних установчихта реєстраційнихдокументів,засвідчених ОСОБА_5 як засновником(учасником)та директоромвказаного Товариства,невстановлена досудовимслідством особа10.10.2016здійснила державнуреєстрацію зміндо установчихдокументів суб`єктапідприємницької діяльності«Сендж Груп»у Києво-Святошинськійрайонній Державнійадміністрації Київської обл.

Після підписання всіх вищевказаних документів ОСОБА_5 , отримав від невстановленої досудовим розслідуванням особи грошову винагороду у розмірі 1500 грн. за внесення завідомо неправдивих відомостей до документів, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи.

16 січня 2019 року між прокурором відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_3 на підставі ст. 37 КПК України надані повноваження прокурора у даному кримінальному провадженні № 32018100000000231 та ОСОБА_5 в порядку, передбаченому статтями 468, 469 та 472 КПК України, укладено угоду про визнання винуватості.

Згідно з даною угодою прокурор та підозрюваний ОСОБА_5 дійшли згоди щодо формулювання підозри, всіх істотних для даного кримінального провадження обставин та правової кваліфікації дій ОСОБА_5 за ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 205, ч. 1 ст. 205-1 КК України, підозрюваний ОСОБА_5 у повному обсязі сформульованої підозри беззастережно визнав свою винуватість у вчиненні даного кримінального правопорушення. Також, сторонами угоди визначено узгоджене ними покарання, яке ОСОБА_5 повинен понести за вчинене кримінальне правопорушення, а саме за ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 205 КК України у виді штрафу в розмірі 3000 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що складає 51000 грн. та за ч. 1 ст. 205-1 КК України у виді обмеження волі на строк 2 роки. На підставі ч. 1 ст. 70 КК України шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим сторони дійшли згоди щодо призначення ОСОБА_5 остаточного покарання за сукупністю злочинів у виді 2 років обмеження волі з випробуванням. Відповідно до ст. 75 КК України слід звільнити ОСОБА_5 від відбування призначеного основного покарання з випробуванням, з іспитовим строком на 1 рік, з покладенням на нього обо`язків, передбачених ст. 76 КК України.

В угоді передбачені наслідки її укладення, затвердження та невиконання, які роз`яснені обвинуваченому.

Розглядаючи в порядку п. 1 ч. 3 ст. 314 КПК України питання про можливість затвердження даної угоди про визнання винуватості, суд виходить з наступного.

Відповідно до правил статтей 468, 469 КПК України у кримінальному провадженні щодо кримінальних проступків, кримінальних правопорушень невеликої чи середньої тяжкості, тяжких кримінальних правопорушень, внаслідок яких шкода завдана лише державним чи суспільним інтересам, може бути укладена угода між прокурором та обвинуваченим чи обвинуваченим про визнання винуватості.

Прокурор в судовому засіданні, вважаючи, що при укладенні даної угоди дотримані вимоги і правила КПК та КК України, просив цю угоду затвердити і призначити обвинуваченому узгоджену в угоді міру покарання та інші передбачені угодою заходи.

Обвинувачений ОСОБА_5 та його захисник ОСОБА_7 в судовому засіданні також просили вказану угоду з прокурором затвердити і призначити узгоджену в ній міру покарання та інші передбачені угодою заходи, при цьому беззастережно визнав себе винуватим у вчиненні кримінального правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 205, ч. 1 ст. 205-1 КК України, в обсязі підозри, ОСОБА_5 дав згоду на застосування узгодженого виду та розміру покарання, а також інших заходів у разі затвердження угоди, заявивши, що здатен реально виконати взяті на себе відповідно до угоди зобов`язання.

Кримінальні правопорушення, у вчиненні яких ОСОБА_5 беззастережно визнав себе винуватим, згідно зі ст. 12 КК України, є злочинами невеликої тяжкості, від якого потерпілих немає.

Суд шляхом проведення опитування сторін кримінального провадження переконався, що укладення угоди сторонами є добровільним, тобто не є наслідком застосування насильства, примусу, погроз або наслідком обіцянок чи дій будь-яких інших обставин, ніж ті, що передбачені в угоді. При цьому судом з`ясовано, що ОСОБА_5 повністю усвідомлює зміст укладеної з прокурором угоди про визнання винуватості, характер обвинувачення, щодо якого визнає себе винуватим, цілком розуміє свої права, визначені п. 1 ч. 4 ст. 474 КПК України, а також наслідки укладення, затвердження даної угоди, передбачені ч. 2 ст. 473 КПК України, та наслідки її невиконання, передбачені ст. 476 КПК України.

Враховуючи викладене, оскільки умови угоди про визнання винуватості між прокурором відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_3 та підозрюваним ОСОБА_5 відповідають вимогам КПК та КК України, суд, врахувавши заслухані доводи сторін кримінального провадження, дійшов висновку про наявність всіх правових підстав для затвердження цієї угоди.

За таких обставин суд вважає доведеним в підготовчому судовому засіданні те, що ОСОБА_5 вчинив пособництво фіктивному підприємництву, а саме в придбанні суб`єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) з метою прикриття незаконної діяльності, тобто вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 205 КК України, а також своїми умисними діями, які виразились у внесенні в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, тобто вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч.1ст. 205-1 КК України.

Долю речових доказів та процесуальних витрат необхідно вирішити відповідності до вимог ч. 9 ст. 100, ч. 2 ст. 124 КПК України.

Враховуючи викладене, керуючись статтями 314, 373, 374, 475 КПК України, суд

УХВАЛИВ:

Затвердити угоду від 16 січня 2019 року про визнання винуватості між прокурором відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_3 та підозрюваним ОСОБА_5 .

ОСОБА_5 визнати винуватим у вчиненні злочинів, передбачених ч.5ст.27,ч.2ст.205,ч.1ст.205-1 КК України, за угодою від 16 січня 2019 року з прокурором відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_3 та призначити ОСОБА_5 узгоджене покарання за ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 205 КК України у виді штрафу в розмірі 3000 (трьох тисяч) неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що складає 51 000 (п`ятдесят одна тисяча) грн. та за ч. 1 ст. 205-1 КК України у виді обмеження волі на строк 2 (два) роки.

Відповідно до ч. 1 ст. 70 КК України шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим призначити ОСОБА_5 остаточне покарання за сукупністю злочинів у виді 2 (двох) років обмеження волі.

-

На підставі ст. 75 КК України звільнити ОСОБА_5 від відбування призначеного основного покарання з випробуванням, з іспитовим строком на 1 (один) рік.

Встановити ОСОБА_5 обов`язки, передбачені ст. 76 КК України: повідомляти органи пробації про зміну місця проживання або роботи та періодично з`являтися для реєстрації в органи пробації.

Речові докази, а саме: грошові кошти ТОВ «Сендж Груп» в сумі 561315 (п`ятсот шістдесят одна тисяча триста п`ятнадцять гривень тридцять шість копійок) грн. 36 коп., які знаходяться на банківському рахунку відкритому ТОВ «Сендж Груп» № НОМЕР_3 , (980 код валюти) в АТ«Райффайзен Банк Аваль», на які накладено арешт відповідно до ухвал Дніпровського районного суду м. Києва справа 1-кс/755/5446/17 від 26.09.2017 та Святошинського районного суду м. Києва справа № 759/18229/18 від 15.11.2018, стягнути в дохід держави.

Вирок може бути оскаржений з підстав, передбачених ст. 394 КПК України, до Київського апеляційного суду через Святошинський районний суд міста Києва шляхом подачі апеляції протягом тридцяти днів з дня його проголошення.

Вирок, якщо інше не передбачено цим Кодексом, набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги вирок, якщо його не скасовано, набирає законної сили після прийняття рішення судом апеляційної інстанції.

Учасники судового провадження мають право отримати в суді копію вироку.

Обвинуваченому та прокурору копія вироку вручається негайно після його проголошення. Учаснику судового провадження, який не був присутнім в судовому засіданні, копія судового рішення надсилається не пізніше наступного дня після ухвалення.

СУДДЯ: