КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД

УХВАЛА

КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД

Справа № 11-cc/824/361/2019 Слідчий суддя в 1-й інстанції: Батрин О.В.

Категорія: ст. 170 КПК Доповідач: Лашевич В.М.

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 січня 2019 року місто Київ

Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Київського апеляційного суду у складі:

головуючого судді Лашевича В.М.,

суддів Росік Т.В., Ященка М.А.,

при секретарі судового засідання Ярмолюк М.І.,

з участю:

прокурора Кузовкіна О.В.,

представника власника майна ОСОБА_2,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду апеляційну скаргу представника ТОВ "САНТРЕЙД КОМПАНІ" ОСОБА_2 на ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 30 листопада 2018 року, -

ВСТАНОВИЛА:

Цією ухвалою задоволено клопотання прокурора у кримінальному провадженні - заступника начальника відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Шевченка А.Г. і накладено арешт на грошові кошти, які знаходяться на рахунках, а саме:

- № 2600400143986 (840-Долар США), № 2600400143986 (978-Євро), № 2600400143986 (980-Українська гривня), № 2604800143986 (980-Українська гривня), які належать ТОВ Промислово-Фінансова Компанія ВОСТОК (ЄДРПОУ 35844837), відкриті в ПАТ КБ Фінансова Ініціатива (МФО 380054), юридична адреса: місто Київ, вул. Щорса, буд. 7/9;

- № 26000000104442 (980-Українська гривня), який належить ПП Камерон (ЄДРПОУ 24652687), відкритий в АТ Укрсоцбанк (МФО 300023), юридична адреса: місто Київ, вул. Ковпака, 29;

- № 26000000104442 (980-Українська гривня), який належить ПП Камерон (ЄДРПОУ 24652687), відкритий в Слов'янській філії АКБ Укрсоцбанк в місті Слов'янськ (МФО 334226), юридична адреса: місто Київ, вул. Ковпака, 29;

- № 26004313025 (980-Українська гривня), який належить ПП Камерон (ЄДРПОУ 24652687), відкритий в АТ Райффайзен Банк Аваль у місті Києві (МФО 380805), юридична адреса: місто Київ, вул. Лєскова, 9;

- № 26007605404100 (980-Українська гривня), № 26041605404100 (980-Українська гривня, № 26006605404101 (980-Українська гривня), № 26007605404100 (840-Долар США), № 26005878891337 (980-Українська гривня), які належать ПП Камерон (ЄДРПОУ 24652687), відкриті в АТ УкрСиббанк (МФО 351005), юридична адреса: місто Київ, вул. Андріївська, 2/12;

- № 26005013051376 (643-Російський рубель), № 26005013051376 (840-Долар США), № 26005013051376 (978-Євро), № 26005013051376 (980-Українська гривня), № 26006001051376 (840-Долар США), № 26006001051376 (978-Євро), № 26006001051376 (980-Українська гривня), № 26050013051376 (980-Українська гривня), які належать ПП Камерон (ЄДРПОУ 24652687), відкриті в АТ Сбербанк (МФО 320627), юридична адреса: місто Київ, вул. Володимирська, буд. 46;

- № 26006053617402 (980-Українська гривня), № 26057053610908 (980-Українська гривня), які належать ПП Камерон (ЄДРПОУ 24652687), відкриті в Краматорській філії ПАТ КБ ПРИВАТБАНК в місті Краматорськ (МФО 335548), юридична адреса: місто Краматорськ, вул. Катеринича, 16, місто Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 30;

- № 26042010001500 (980 - Українська гривня), № 26008001197199 (643-Російський рубель), № 26008001197199 (840-Долар США), № 26008001197199 (978-Євро), № 26008001197199 (980-Українська гривня), які належать ТОВ "САНТРЕЙД КОМПАНІ" (ЄДРПОУ 40936950), відкриті в АКБ ІНДУСТРІАЛБАНК (МФО 313849), юридична адреса: місто Київ, вул. Генерала Алмазова, буд. 18/7, в частині видатку коштів, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять.

Не погоджуючись з таким рішенням слідчого судді, представник ТОВ "САНТРЕЙД КОМПАНІ" ОСОБА_2 подав апеляційну скаргу, в якій, вважаючи ухвалу слідчого судді незаконною та необґрунтованою, просить її скасувати в частині накладення арешту на грошові кошти, які знаходяться на рахунках: № 26042010001500 (980 - Українська гривня), № 26008001197199 (643-Російський рубель), № 26008001197199 (840-Долар США), № 26008001197199 (978-Євро), № 26008001197199 (980-Українська гривня), що належать ТОВ "САНТРЕЙД КОМПАНІ" (ЄДРПОУ 40936950), відкритих в АКБ ІНДУСТРІАЛБАНК (МФО 313849), юридична адреса: місто Київ, вул. Генерала Алмазова, буд. 18/7, та постановити нову ухвалу, якою в задоволені клопотання прокурора в частині накладення арешту на грошові кошти, які знаходяться на вищевказаних рахунках, відмовити. Зокрема, апелянт зазначає, що висновки, викладені слідчим суддею стосовно ТОВ "САНТРЕЙД КОМПАНІ" в оскаржуваній ухвалі, не відповідають фактичним обставинам справи. Крім того, автор апеляції відмічає, що арештовані грошові кошти не можуть бути речовими доказами у кримінальному провадженні, оскільки вони не мають жодного відношення до предмету кримінального провадження. Також представник звертає увагу, що клопотання прокурора про накладення арешту на грошові кошти, які знаходяться на вищевказаних рахунках, містить лише загальні формулювання підстав і мети накладення арешту на майно.

Далі в своїй апеляційній скарзі представник зазначає, що грошові кошти у безготівковій формі на банківському рахунку (без найменування номіналів купюр, їх серійних номерів та інших родових та індивідуальних ознак, властивих для готівкових коштів) не підпадають під ознаки речових доказів у кримінальному провадженні, оскільки вони не є матеріальними об'єктами, які можуть зберегти на собі сліди злочинів. Крім цього, автор апеляції вказує, що оскаржувана ухвала слідчого судді повністю зупинила господарську діяльність товариства та наразі ТОВ "САНТРЕЙД КОМПАНІ" не може відповідати за взятими на себе зобов'язаннями перед контрагентами, податковими органами та своїми працівниками. На думку представника, в матеріалах, доданих до клопотання, відсутні достатні докази вчинення кримінального правопорушення службовими особами ТОВ "САНТРЕЙД КОМПАНІ" , а отже, як вказує апелянт, наявність підстав вважати, що існує правова підстава для арешту грошових коштів цього товариства взагалі спростовується.

Заслухавши доповідь судді-доповідача, пояснення представника власника майна, який підтримав апеляційну скаргу і просив її задовольнити, пояснення прокурора, який не заперечував проти задоволення апеляційної скарги, вивчивши матеріали провадження і перевіривши доводи апеляційної скарги, колегія суддів вважає, що представником ТОВ "САНТРЕЙД КОМПАНІ" ОСОБА_2 не було пропущено строк на апеляційне оскарження ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 30 листопада 2018 року, виходячи з положень абзацу 2 ч. 3 ст. 395 КПК України, а його апеляційна скарга підлягає задоволенню з огляду на наступне.

Як вбачається з матеріалів провадження, Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42016000000003544, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18 листопада 2016 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 191, ч. 5 ст. 191 КК України, тобто за фактами розтрати коштів державного бюджету України службовими особами територіальних підрозділів Державної кримінально-виконавчої служби України, вчинене шляхом зловживання своїми службовими обов'язками, а також за фактом привласнення коштів державного бюджету України в особливо великих розмірах у спосіб поставки товарів та послуг територіальним підрозділам Державної кримінально-виконавчої служби України.

Органи досудового розслідування вважають встановленим, що за результатами проведених слідчих (розшуковик) дій у жовтні 2017 року за кошти державного бюджету України ДУ Генеральна дирекція Державної кримінально-виконавчої служби України проведено публічну закупівлю 13282 тон вугілля кам'яного, марки ДГР 0-200, на загальну суму 30550000 грн. Переможцем зазначеної процедури закупівлі було визначено ТОВ "ВАЛЕКТА" (ЄДРПОУ 40086130, зареєстроване за адресою: містоХмельницький, вул. Героїв Майдану, 10).

06 жовтня 2017 року між ДУ Генеральна дирекція Державної кримінально-виконавчої служби України (код ЄДРПОУ 41220556) в особі начальника ОСОБА_5 та ТОВ "ВАЛЕКТА" (ЄДРПОУ 40086130) в особі директора ОСОБА_3 було укладено договір № 28-К, у відповідності до якого ТОВ "ВАЛЕКТА" (ЄДРПОУ 40086130) зобов'язувалось поставити та передати у власність ДУ Генеральна дирекція Державної кримінально-виконавчої служби України (ЄДРПОУ 41220556) вугілля кам'яне, марки ДГР 0-200, на загальну суму 29751680 грн.

21 листопада 2017 року між ДУ Генеральна дирекція Державної кримінально-виконавчої служби України (ЄДРПОУ 41220556) в особі начальника ОСОБА_5 та ТОВ "ВАЛЕКТА" (ЄДРПОУ 40086130) в особі директора ОСОБА_3 укладено додаткову угоду № 2 до договору № 28-к від 06 жовтня 2017 року, у відповідності до якої сторони дійшли згоди зменшити обсяги поставки твердого палива (вугілля кам'яне, марки ДГР 0-200), на 5113,28 тон та, відповідно, зменшити суму на 11453747,20 грн., тобто ціна договору у відповідності до специфікації становить 18297932,80 грн.

Згідно зі специфікацією, яка є не від'ємною частиною договору № 28-к від 06 жовтня 2017 року, ТОВ "ВАЛЕКТА" (ЄДРПОУ 40086130) повинно було здійснити поставку вугілля марки ДГР, розміром куска 0-200, зольністю не більше ніж 43 %, загальною вологою на робочий стан не більше 10 %.

За результатами проведених на підставі ухвал слідчих суддів Печерського районного суду міста Києва тимчасових доступів було вилучено зразки вугілля кам'яного, а також документи, на підставі яких ТОВ "ВАЛЕКТА" (ЄДРПОУ 40086130) поставляло до установ виконання покарань та слідчих ізоляторів Державної кримінально-виконавчої служби України в період опалювального сезону 2017 - 2018 років вугілля кам'яне.

Як встановлено, ТОВ "ВАЛЕКТА" (ЄДРПОУ 40086130), в порушення вимог договору № 28-к від 06 жовтня 2017 року та додаткової угоди № 2 від 21 листопада 2017 року, поставило до установ виконання покарань та слідчих ізоляторів Державної кримінально-виконавчої служби України вугілля кам'яне низької якості, граничні показники зольності та вологості якого значно перевищують допустиму норму, що підтверджується результатами проведених лабораторних випробувань.

За результатами проведеного огляду та аналізу поданих ТОВ "ВАЛЕКТА" (ЄДРПОУ 40086130) звітів та декларацій до ДФС України встановлено, що вказана юридична особа на отримані від установ виконання покарань кошти закуповує вугілля у ТОВ Збагачувальна Фабрика № 105 (ЄДРПОУ 31832110), ТОВ "ЮНКОМТЕК" (ЄДРПОУ 39528038) та ТОВ "КОНТЕЛ-ГРУП" (ЄДРПОУ 38263055).

Крім того, встановлено, що ТОВ "ЮНКОМТЕК" (код ЄДРПОУ 39528038) також закупає вугілля у ТОВ "КОНТЕЛ-ГРУП" (ЄДРПОУ 38263055) та в подальшому постачає його ТОВ "ВАЛЕКТА" (ЄДРПОУ 40086130).

В свою чергу, ТОВ "КОНТЕЛ-ГРУП" (ЄДРПОУ 38263055) обмінює зазначене вугілля на запчастини у ДП "СЕЛИДІВВУГІЛЛЯ" (ЄДРПОУ 33426253).

Таким чином, за результатами проведених слідчих (розшукових) дій встановлено, що об'єми вугілля, які ТОВ "ВАЛЕКТА" (ЄДРПОУ 40086130) постачало установам виконання покарань за державні кошти та ті, які воно закуповувало, значно різняться.

За результатами проведених працівниками ГУБКОЗ СБ України заходів встановлено, що ТОВ "ВАЛЕКТА" (ЄДРПОУ 40086130) частину державних коштів, отриманих від установ виконання покарань, перевело на розрахункові рахунки ТОВ Збагачувальна Фабрика № 105 (ЄДРПОУ 31832110), ТОВ Збагачувальна Фабрика Вугільний Енергетичний Комплекс (ЄДРПОУ 40462714), ТОВ Генеральний Резервний Фонд (ЄДРПОУ 39368234), ТОВ Промислово-Фінансова Компанія ВОСТОК (ЄДРПОУ 35844837), ПП КАМЕРОН (ЄДРПОУ 24652687), ТОВ "САНТРЕЙД КОМПАНІ" (ЄДРПОУ 40936950), реальні власники яких безпосередньо здійснюють фактичне управління ТОВ "ВАЛЕКТА" (код ЄДРПОУ 40086130), ТОВ "КОНТЕЛ-ГРУП" (ЄДРПОУ 38263055), ТОВ "ЮНКОМТЕК" (код ЄДРПОУ 39528038).

Як встановлено органом досудового розслідування, ТОВ Збагачувальна Фабрика № 105 (ЄДРПОУ 31832110), ТОВ Збагачувальна Фабрика Вугільний Енергетичний Комплекс (ЄДРПОУ 40462714), ТОВ Генеральний Резервний Фонд (ЄДРПОУ 39368234), ТОВ Промислово-Фінансова Компанія ВОСТОК (ЄДРПОУ 35844837), ПП КАМЕРОН (ЄДРПОУ 24652687), ТОВ "САНТРЕЙД КОМПАНІ" (ЄДРПОУ 40936950) фактично здійснюють придбання вугілля, яке було незаконно добуте в місцях самовільного добування вугілля, так званих копанках , а документально відображають придбання такого вугілля в ряду компаній з ознаками фіктивності.

В подальшому, вугілля поганої якості з використанням ТОВ "ВАЛЕКТА" (ЄДРПОУ 40086130), ТОВ "КОНТЕЛ-ГРУП" (ЄДРПОУ 38263055), ТОВ "ЮНКОМТЕК" (код ЄДРПОУ 39528038), які створені виключно з метою прийняття участі в тендерних торгах установ та організацій державного сектору, поставляється в конкретну установу, грошові кошти, які отримані на рахунки ТОВ "ВАЛЕКТА" (ЄДРПОУ 40086130), ТОВ "КОНТЕЛ-ГРУП" (код ЄДРПОУ 38263055), ТОВ "ЮНКОМТЕК" (код ЄДРПОУ 39528038), в подальшому акумулюються на рахунках ТОВ Збагачувальна Фабрика № 105 (ЄДРПОУ 31832110), ТОВ Збагачувальна Фабрика Вугільний Енергетичний Комплекс (ЄДРПОУ 40462714), ТОВ Генеральний Резервний Фонд (ЄДРПОУ 39368234), ТОВ Промислово-Фінансова Компанія ВОСТОК (ЄДРПОУ 35844837), ПП КАМЕРОН (ЄДРПОУ 24652687), ТОВ "САНТРЕЙД КОМПАНІ" (ЄДРПОУ 40936950), що унеможливлює проведення подальшої претензійної роботи.

Під час досудового розслідування для здійснення вищевказаних операцій щодо привласнення коштів державного бюджету України та їх подальшої легалізації (відмиванні), отриманих внаслідок такої злочинної діяльності по вищевказаній схемі, службові особи ТОВ "ВАЛЕКТА" (ЄДРПОУ 40086130), ТОВ "КОНТЕЛ-ГРУП" (ЄДРПОУ 38263055), ТОВ "ЮНКОМТЕК" (ЄДРПОУ 39528038), ТОВ Збагачувальна Фабрика № 105 (ЄДРПОУ 31832110), ТОВ Збагачувальна Фабрика Вугільний Енергетичний Комплекс (ЄДРПОУ 40462714), ТОВ Генеральний Резервний Фонд (ЄДРПОУ 39368234), ТОВ Промислово-Фінансова Компанія ВОСТОК (ЄДРПОУ 35844837), ПП КАМЕРОН (ЄДРПОУ 24652687), ТОВ "САНТРЕЙД КОМПАНІ" (ЄДРПОУ 40936950) використовують розрахункові рахунки, які відкриті для вищевказаних підприємств в ПАТ КБ Фінансова Ініціатива (МФО 380054), АТ Укрсоцбанк (МФО 300023), Філії АКБ Укрсоцбанк в місті Слов'янськ (МФО 334226), АТ РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ у місті Києві (МФО 380805), АТ УкрСиббанк (МФО 351005), АТ Сбербанк (МФО 320627), філії ПАТ КБ ПРИВАТБАНК в місті Краматорськ (МФО 335548), АКБ ІНДУСТРІАЛБАНК (МФО 313849), а саме:

- № 2600400143986 (840-Долар США), № 2600400143986 (978-Євро), № 2600400143986 (980-Українська гривня), № 2604800143986 (980-Українська гривня), відкриті в ПАТ КБ Фінансова Ініціатива (МФО 380054), які належать ТОВ Промислово-Фінансова Компанія ВОСТОК (ЄДРПОУ 35844837);

- № 26000000104442 (980-Українська гривня), відкритий в АТ Укрсоцбанк (МФО 300023), який належить ПП Камерон (ЄДРПОУ 24652687);

- № 26000000104442 (980-Українська гривня), відкритий в Слов'янській філії АКБ Укрсоцбанк в місті Слов'янськ (МФО 334226), який належить ПП Камерон (ЄДРПОУ 24652687);

- № 26004313025 (980-Українська гривня), відкритий в АТ Райффайзен Банк Аваль у місті Києві (МФО 380805), який належить ПП Камерон (ЄДРПОУ 24652687);

- № 26007605404100 (980-Українська гривня), № 26041605404100 (980- Українська гривня), № 26006605404101 (980-Українська гривня), № 26007605404100 (840-Долар США), № 26005878891337 (980-Українська гривня), відкриті в АТ УкрСиббанк (МФО 351005), які належать ПП Камерон (ЄДРПОУ 24652687);

- № 26005013051376 (643-Російський рубель), № 26005013051376 (840-Долар США), № 26005013051376 (978-Євро), № 26005013051376 (980-Українська гривня), № 26006001051376 (840-Долар США), № 26006001051376 (978-Євро), № 26006001051376 (980-Українська гривня), № 26050013051376 (980-Українська гривня), відкриті в АТ Сбербанк (МФО 320627), які належать ПП Камерон (ЄДРПОУ 24652687);

- № 26006053617402 (980-Українська гривня), № 26057053610908 (980-Українська гривня), відкриті в Краматорській філії ПАТ КБ ПРИВАТБАНК в місті Краматорськ (МФО 335548), які належать ПП Камерон (ЄДРПОУ 24652687);

- № 26042010001500 (980-Українська гривня), № 26008001197199 (643-Російський рубель), № 26008001197199 (840-Долар США), № 26008001197199 (978-Євро), № 26008001197199 (980-Українська гривня), відкриті в АКБ ІНДУСТРІАЛБАНК (МФО 313849), які належать ТОВ "САНТРЕЙД КОМПАНІ" (ЄДРПОУ 40936950).

Інформація щодо рахунків вказаних юридичних осіб підтверджується відповідними матеріалами Державної фіскальної служби України.

Невідповідність відображених у податковій та бухгалтерській звітності господарських операцій та операцій по перерахуванню коштів між ТОВ "ВАЛЕКТА" (ЄДРПОУ 40086130), ТОВ "КОНТЕЛ-ГРУП" (код ЄДРПОУ 38263055), ТОВ "ЮНКОМТЕК" (ЄДРПОУ 39528038), ТОВ Збагачувальна Фабрика № 105 (ЄДРПОУ 31832110), ТОВ Збагачувальна Фабрика Вугільний Енергетичний Комплекс (ЄДРПОУ 40462714), ТОВ Генеральний Резервний Фонд (ЄДРПОУ 39368234), ТОВ Промислово-Фінансова Компанія ВОСТОК (ЄДРПОУ 35844837), ПП КАМЕРОН (ЄДРПОУ 24652687), ТОВ "САНТРЕЙД КОМПАНІ" (ЄДРПОУ 40936950) підтверджується наступним:

- матеріалами ГУ БКОЗ СБ України щодо вчинення вищевказаних незаконних операцій;

- оглядом відомостей з Єдиного державного реєстру судових рішень, під час якого встановлено наявність судових рішень у інших кримінальних провадженнях з вказівкою на фіктивність ТОВ "ВАЛЕКТА" (ЄДРПОУ 40086130), ТОВ "КОНТЕЛ-ГРУП" (ЄДРПОУ 38263055), ТОВ "ЮНКОМТЕК" (ЄДРПОУ 39528038), ТОВ Збагачувальна Фабрика № 105 (ЄДРПОУ 31832110), ТОВ Збагачувальна Фабрика Вугільний Енергетичний Комплекс (ЄДРПОУ 40462714), ТОВ Генеральний Резервний Фонд (ЄДРПОУ 39368234), ТОВ Промислово-Фінансова Компанія ВОСТОК (ЄДРПОУ 35844837), ПП КАМЕРОН (ЄДРПОУ 24652687), ТОВ "САНТРЕЙД КОМПАНІ" (ЄДРПОУ 40936950) та їх участь у інших схемах, пов'язаних із поставкою неякісного вугілля кам'яного до інших установ та організацій за кошти державного бюджету України;

- оглядом відомостей щодо ІР-адрес та електронних поштових скриньок, за допомогою яких юридичні особи надавали податкову звітність за період з 01 січня 2016 року по 01 січня 2018 року, під час якого встановлено, що ТОВ "ВАЛЕКТА" (ЄДРПОУ 40086130), ТОВ "КОНТЕЛ-ГРУП" (ЄДРПОУ 38263055), ТОВ "ЮНКОМТЕК" (ЄДРПОУ 39528038) прямо чи опосередковано мають спільні ІР-адреси, з яких у 2016 - 2017 роках подавалася податкова звітність, що може свідчити про їх підконтрольність одним і тим же особам;

- оглядом відомостей щодо ІР-адрес, з допомогою яких здійснювалось управління банківськими рахунками ТОВ "ВАЛЕКТА" (ЄДРПОУ 40086130), ТОВ "КОНТЕЛ-ГРУП" (ЄДРПОУ 38263055), ТОВ "ЮНКОМТЕК" (ЄДРПОУ 39528038), яким підтверджується факт підконтрольності вказаних Товариств одним і тим же особам;

- засновники вищевказаних підприємств зареєстровані на тимчасово окупованих територіях Донецької області;

- оглядом податкової звітності, під час якого встановлено, що ТОВ "КОНТЕЛ-ГРУП" (ЄДРПОУ 38263055) та ТОВ "ЮНКОМТЕК" (ЄДРПОУ 39528038) документально оформлюють придбання у ДП "СЕЛИДІВВУГІЛЛЯ" (код ЄДРПОУ 33426253) однієї групи товару - запчастини, а в послідуючому документально фіктивно реалізують ТОВ "ВАЛЕКТА" (ЄДРПОУ 40086130) вугілля кам'яне, яке вказане товариство поставляє до установ виконання покарань та слідчих ізоляторів;

- оглядами місць реєстрації ТОВ "ВАЛЕКТА" (ЄДРПОУ 40086130), ТОВ "КОНТЕЛ-ГРУП" (ЄДРПОУ 38263055), ТОВ "ЮНКОМТЕК" (ЄДРПОУ 39528038), якими зафіксовано їх відсутність за адресами реєстрації;

- оглядом банківських документів, вилучених на підставі ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів в ПАТ Сбербанк , за результатами якого встановлено, що по ТОВ "КОНТЕЛ-ГРУП" (ЄДРПОУ 38263055), ТОВ "ЮНКОМТЕК" (ЄДРПОУ 39528038), які є основними поставниками вугілля кам'яного для ТОВ "ВАЛЕКТА" (ЄДРПОУ 40086130), наявні факти неодноразового зняття готівкових коштів у відділенні вказаної банківської установи по грошових чеках сумами більше 1 млн. грн. за один раз;

- та іншими матеріали кримінального провадження в їх сукупності.

Таким чином, з метою припинення протиправної діяльності, пов'язаної з привласненням коштів державного бюджету України, припинення проведення за участю перелічених вище юридичних осіб безтоварних операцій, для прикриття таким чином їх незаконної діяльності, органи досудового розслідування прийшли до висновку, що виникла необхідність у застосуванні заходу забезпечення кримінального провадження - арешту майна, а саме грошових коштів, які знаходяться на рахунках ТОВ "ВАЛЕКТА" (ЄДРПОУ 40086130), ТОВ "КОНТЕЛ-ГРУП" (ЄДРПОУ 38263055), ТОВ "ЮНКОМТЕК" (ЄДРПОУ 39528038), ТОВ Збагачувальна Фабрика № 105 (ЄДРПОУ 31832110), ТОВ Збагачувальна Фабрика Вугільний Енергетичний Комплекс (ЄДРПОУ 40462714), ТОВ Генеральний Резервний Фонд (ЄДРПОУ 39368234), ТОВ Промислово-Фінансова Компанія ВОСТОК (ЄДРПОУ 35844837), ПП КАМЕРОН (ЄДРПОУ 24652687), ТОВ "САНТРЕЙД КОМПАНІ" (ЄДРПОУ 40936950), відкритих у ПАТ КБ Фінансова Ініціатива (МФО 380054), АТ Укрсоцбанк (МФО 300023), Філії АКБ Укрсоцбанк в місті Слов'янськ (МФО 334226), АТ РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ у місті Києві (МФО 380805), АТ УкрСиббанк (МФО 351005), АТ Сбербанк (МФО 320627), філії ПАТ КБ ПРИВАТБАНК в місті Краматорськ (МФО 335548), АКБ ІНДУСТРІАЛБАНК (МФО 313849), оскільки є достатні підстави вважати, що останні є предметом та доказом злочинів, а застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження необхідне для запобігання можливості відчуження зазначених грошових коштів.

Гроші, які розміщені на рахунках вказаних вище юридичних осіб, як стверджують органи досудового розслідування, є предметом та доказом злочинів, передбачених ч. ч. 2, 5 ст. 191 КК України, відомості про які внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Зазначені грошові кошти визнані речовими доказами, як набуті кримінально протиправним шляхом та отримані юридичними особами внаслідок вчинення кримінальних правопорушень.

29 листопада 2018 року (датоване 28 листопада 2018 року) прокурор у кримінальному провадженні - заступник начальника відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Шевченко А.Г. звернувся до Печерського районного суду міста Києва з клопотанням про накладення арешту на кошти, які знаходяться на рахунках, а саме:

- № 2600400143986 (840-Долар США), № 2600400143986 (978-Євро), № 2600400143986 (980-Українська гривня), № 2604800143986 (980-Українська гривня), які належать ТОВ Промислово-Фінансова Компанія ВОСТОК (ЄДРПОУ 35844837), відкриті в ПАТ КБ Фінансова Ініціатива (МФО 380054), юридична адреса: місто Київ, вул. Щорса, буд. 7/9;

- № 26000000104442 (980-Українська гривня), який належить ПП Камерон (ЄДРПОУ 24652687), відкритий в АТ Укрсоцбанк (МФО 300023), юридична адреса: місто Київ, вул. Ковпака, 29;

- № 26000000104442 (980-Українська гривня), який належить ПП Камерон (ЄДРПОУ 24652687), відкритий в Слов'янській філії АКБ Укрсоцбанк в місті Слов'янськ (МФО 334226), юридична адреса: місто Київ, вул. Ковпака, 29;

- № 26004313025 (980-Українська гривня), який належить ПП Камерон (ЄДРПОУ 24652687), відкритий в АТ Райффайзен Банк Аваль у місті Києві (МФО 380805), юридична адреса: місто Київ, вул. Лєскова, 9;

- № 26007605404100 (980-Українська гривня), № 26041605404100 (980-Українська гривня, № 26006605404101 (980-Українська гривня), № 26007605404100 (840-Долар США), № 26005878891337 (980-Українська гривня), які належать ПП Камерон (ЄДРПОУ 24652687), відкриті в АТ УкрСиббанк (МФО 351005), юридична адреса: місто Київ, вул. Андріївська, 2/12;

- № 26005013051376 (643-Російський рубель), № 26005013051376 (840-Долар США), № 26005013051376 (978-Євро), № 26005013051376 (980-Українська гривня), № 26006001051376 (840-Долар США), № 26006001051376 (978-Євро), № 26006001051376 (980-Українська гривня), № 26050013051376 (980-Українська гривня), які належать ПП Камерон (ЄДРПОУ 24652687), відкриті в АТ Сбербанк (МФО 320627), юридична адреса: місто Київ, вул. Володимирська, буд. 46;

- № 26006053617402 (980-Українська гривня), № 26057053610908 (980-Українська гривня), які належать ПП Камерон (ЄДРПОУ 24652687), відкриті в Краматорській філії ПАТ КБ ПРИВАТБАНК в місті Краматорськ (МФО 335548), юридична адреса: місто Краматорськ, вул. Катеринича, 16, місто Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 30;

- № 26042010001500 (980 - Українська гривня), № 26008001197199 (643-Російський рубель), № 26008001197199 (840-Долар США), № 26008001197199 (978-Євро), № 26008001197199 (980-Українська гривня), які належать ТОВ "САНТРЕЙД КОМПАНІ" (ЄДРПОУ 40936950), відкриті в АКБ ІНДУСТРІАЛБАНК (МФО 313849), юридична адреса: місто Київ, вул. Генерала Алмазова, буд. 18/7, в частині видатку коштів, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять, з наданням інформації в друкованому вигляді щодо її виконання та залишку грошових коштів на рахунках вказаних вище юридичних осіб. Це клопотання мотивовано необхідністю забезпечити збереження речових доказів у кримінальному провадженні.

30 листопада 2018 року ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва вказане клопотання прокурора у кримінальному провадженні - заступника начальника відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Шевченка А.Г. було задоволено частково, а саме накладено арешт на грошові кошти, які знаходяться на рахунках, а саме:

- № 2600400143986 (840-Долар США), № 2600400143986 (978-Євро), № 2600400143986 (980-Українська гривня), № 2604800143986 (980-Українська гривня), які належать ТОВ Промислово-Фінансова Компанія ВОСТОК (ЄДРПОУ 35844837), відкриті в ПАТ КБ Фінансова Ініціатива (МФО 380054), юридична адреса: місто Київ, вул. Щорса, буд. 7/9;

- № 26000000104442 (980-Українська гривня), який належить ПП Камерон (ЄДРПОУ 24652687), відкритий в АТ Укрсоцбанк (МФО 300023), юридична адреса: місто Київ, вул. Ковпака, 29;

- № 26000000104442 (980-Українська гривня), який належить ПП Камерон (ЄДРПОУ 24652687), відкритий в Слов'янській філії АКБ Укрсоцбанк в місті Слов'янськ (МФО 334226), юридична адреса: місто Київ, вул. Ковпака, 29;

- № 26004313025 (980-Українська гривня), який належить ПП Камерон (ЄДРПОУ 24652687), відкритий в АТ Райффайзен Банк Аваль у місті Києві (МФО 380805), юридична адреса: місто Київ, вул. Лєскова, 9;

- № 26007605404100 (980-Українська гривня), № 26041605404100 (980-Українська гривня, № 26006605404101 (980-Українська гривня), № 26007605404100 (840-Долар США), № 26005878891337 (980-Українська гривня), які належать ПП Камерон (ЄДРПОУ 24652687), відкриті в АТ УкрСиббанк (МФО 351005), юридична адреса: місто Київ, вул. Андріївська, 2/12;

- № 26005013051376 (643-Російський рубель), № 26005013051376 (840-Долар США), № 26005013051376 (978-Євро), № 26005013051376 (980-Українська гривня), № 26006001051376 (840-Долар США), № 26006001051376 (978-Євро), № 26006001051376 (980-Українська гривня), № 26050013051376 (980-Українська гривня), які належать ПП Камерон (ЄДРПОУ 24652687), відкриті в АТ Сбербанк (МФО 320627), юридична адреса: місто Київ, вул. Володимирська, буд. 46;

- № 26006053617402 (980-Українська гривня), № 26057053610908 (980-Українська гривня), які належать ПП Камерон (ЄДРПОУ 24652687), відкриті в Краматорській філії ПАТ КБ ПРИВАТБАНК в місті Краматорськ (МФО 335548), юридична адреса: місто Краматорськ, вул. Катеринича, 16, місто Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 30;

- № 26042010001500 (980 - Українська гривня), № 26008001197199 (643-Російський рубель), № 26008001197199 (840-Долар США), № 26008001197199 (978-Євро), № 26008001197199 (980-Українська гривня), які належать ТОВ "САНТРЕЙД КОМПАНІ" (ЄДРПОУ 40936950), відкриті в АКБ ІНДУСТРІАЛБАНК (МФО 313849), юридична адреса: місто Київ, вул. Генерала Алмазова, буд. 18/7, в частині видатку коштів, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять

Оскільки дана ухвала слідчого судді оскаржена тільки представником ТОВ "САНТРЕЙД КОМПАНІ" ОСОБА_2, то колегія суддів, відповідно до ч. 1 ст. 404 КПК України, переглядає ухвалу слідчого судді в межах його апеляційної скарги, а щодо інших осіб, на грошові кошти яких накладено арешт вказаною ухвалою слідчого судді, то в цій частині питання законності та обґрунтованості накладення арешту на грошові кошти вищезазначених товариств колегією суддів не вирішується.

Задовольняючи частково дане клопотання прокурора, внесене в межах кримінального провадження № 42016000000003544, в частині накладення арешту на кошти, які знаходяться на рахунках ТОВ "САНТРЕЙД КОМПАНІ" (ЄДРПОУ 40936950): № 26042010001500 (980-Українська гривня), № 26008001197199 (643-Російський рубель), № 26008001197199 (840-Долар США), № 26008001197199 (978-Євро), № 26008001197199 (980-Українська гривня), відкритих в АКБ ІНДУСТРІАЛБАНК (МФО 313849), юридична адреса: місто Київ, вул. Генерала Алмазова, буд. 18/7, в частині видатку коштів, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять, слідчий суддя, як вбачається з журналу судового засідання, дослідив матеріали, які додані до клопотання, та прийшов до висновку , що існують достатні правові підстави для накладення арешту на кошти, які знаходяться на рахунках ТОВ "САНТРЕЙД КОМПАНІ" (ЄДРПОУ 40936950): № 26042010001500 (980-Українська гривня), № 26008001197199 (643-Російський рубель), № 26008001197199 (840-Долар США), № 26008001197199 (978-Євро), № 26008001197199 (980-Українська гривня), відкритих в АКБ ІНДУСТРІАЛБАНК (МФО 313849), юридична адреса: місто Київ, вул. Генерала Алмазова, буд. 18/7, в частині видатку коштів, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять, з огляду на те, що кошти, які знаходяться на вищевказаних рахунках, відповідають критеріям, передбаченим ст. 98 КПК України, є предметом кримінального правопорушення, набуті кримінально протиправним шляхом, отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінальних правопорушень, визнані речовими доказами у кримінальному провадженні та на них необхідно накласти арешт з метою забезпечення їх збереження як речових доказів.

З таким рішенням слідчого судді погодитися неможливо, виходячи з наступних обставин.

При застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод і законних інтересів осіб, а також умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.

Так, при вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного та справедливого рішення слідчий суддя, згідно зі ст. ст. 94, 132, 173 КПК України, повинен врахувати правову підставу для арешту майна, можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього спеціальної конфіскації, наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, розумність і співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також наслідки арешту майна для підозрюваного, третіх осіб.

Відповідні дані мають міститися і у клопотанні слідчого, прокурора, який звертається з проханням арештувати майно, оскільки, згідно ст. 1 Першого протоколу Конвенції про захист прав та основоположних свобод, будь-яке обмеження власності повинно здійснюватися відповідно до закону, а отже суб'єкт, який ініціює таке обмеження, повинен обґрунтувати свою ініціативу з посиланням на норми закону.

Однак зазначених вимог закону слідчий суддя та прокурор, який вніс клопотання про арешт майна, не дотрималися.

Зокрема, посилаючись у клопотанні, що ТОВ "САНТРЕЙД КОМПАНІ" (ЄДРПОУ 40936950) фактично здійснює придбання вугілля, яке незаконно добуте в місцях самовільного добування вугілля, так званих копанках , а документально відображає придбання такого вугілля в ряду компаній з ознаками фіктивності, прокурор повинен був зібрати та надати слідчому судді достатні на даному етапі досудового розслідування докази на підтвердження такого висновку.

Між тим, жодних належних та допустимих доказів цьому в клопотанні про арешт майна і в матеріалах, доданих до клопотання, не міститься, а про причетність службових осіб ТОВ "САНТРЕЙД КОМПАНІ" (ЄДРПОУ 40936950) до вчинення кримінальних правопорушень навіть не згадується. Не привів доказів цьому і прокурор в засіданні суду апеляційної інстанції, а, навпаки, погодився з безпідставністю накладення арешту на грошові кошти, які знаходяться на рахунках ТОВ "САНТРЕЙД КОМПАНІ" (ЄДРПОУ 40936950), відкритих в АКБ ІНДУСТРІАЛБАНК (МФО 313849).

В свою чергу, у кожному конкретному кримінальному провадженні слідчий суддя, застосовуючи вид обтяження, в даному випадку арешт майна, має неухильно дотримуватись вимог закону. При накладенні арешту на майно слідчий суддя має обов'язково переконатися в наявності доказів на підтвердження вчинення кримінального правопорушення. При цьому закон не вимагає аби вони були повними та достатніми на даній стадії кримінального провадження, однак вони мають бути такими, щоб слідчий суддя був впевнений у тому, що дані докази можуть дати підстави для пред'явлення обґрунтованої підозри у вчиненні того чи іншого злочину. Крім того, наявність доказів у кримінальному провадженні має давати слідчому судді впевненість в тому, що у даному кримінальному провадженні необхідно накласти вид обмеження з метою уникнення негативних наслідків.

Згідно з п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України, арешт майна є одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження. У відповідності до п. 1 ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, який може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Однак прокурор, обґрунтовуючи своє клопотання в розумінні вимог ст. 132 КПК України, не надав достатніх і належних доказів тих обставин, на які послався у клопотанні, а слідчий суддя, в свою чергу, у відповідності до ст. 94 КПК України, належним чином не оцінив ці докази з точки зору їх достатності та взаємозв'язку для прийняття рішення. Зокрема, в матеріалах, доданих до клопотання, не міститься жодного доказу того, що грошові кошти, які знаходяться на рахунках ТОВ "САНТРЕЙД КОМПАНІ" (ЄДРПОУ 40936950): № 26042010001500 (980 - Українська гривня), № 26008001197199 (643-Російський рубель), № 26008001197199 (840-Долар США), № 26008001197199 (978-Євро), № 26008001197199 (980-Українська гривня), відкритих в АКБ ІНДУСТРІАЛБАНК (МФО 313849), юридична адреса: місто Київ, вул. Генерала Алмазова, буд. 18/7, є об'єктом кримінально протиправних дій, набуті кримінально протиправним шляхом чи отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення або є предметом кримінального правопорушення, тобто матеріалами судового провадження не підтверджується відповідність зазначених грошових коштів критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, а відповідна постанова органу досудового розслідування про визнання їх речовими доказами є нічим іншим, як звичайною формальністю.

Таким чином, колегія суддів приходить до висновку, що прокурор не довів, що стосовно ТОВ "САНТРЕЙД КОМПАНІ" (ЄДРПОУ 40936950) існує обґрунтована підозра щодо вчинення їх службовими особами кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, який може бути підставою для застосування стосовно цього товариства заходів забезпечення кримінального провадження. Про це свідчить і той факт, що у даному кримінальному провадженні жодній особі не повідомлено про підозру у вчиненні будь-якого кримінального правопорушення, із чого випливає, що орган досудового розслідування на цьому етапі кримінального провадження не зібрав достатньої сукупності доказів, які б в тій чи іншій мірі доводили існування обґрунтованої підозри щодо вчинення службовими особами ТОВ "САНТРЕЙД КОМПАНІ" (ЄДРПОУ 40936950) кримінальних правопорушень, за якими здійснюється досудове розслідування.

Також колегія суддів звертає увагу, щоу клопотанні прокурором, в порушення вимог ч. 2 ст. 171 КПК України, не зазначено суму грошових коштів, які знаходяться на рахунках ТОВ "САНТРЕЙД КОМПАНІ" (ЄДРПОУ 40936950): № 26042010001500 (980 - Українська гривня), № 26008001197199 (643-Російський рубель), № 26008001197199 (840-Долар США), № 26008001197199 (978-Євро), № 26008001197199 (980-Українська гривня), відкритих в АКБ ІНДУСТРІАЛБАНК (МФО 313849), юридична адреса: місто Київ, вул. Генерала Алмазова, буд. 18/7, а це, в свою чергу, свідчить, що слідчий суддя в оскаржуваній ухвалі, в порушення вимог п. п. 5, 6 ч. 2 ст. 173 КПК України, не оцінив розумність і співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження та наслідки арешту майна для працівників цього товариства.

На підставі вищевикладених обставин, які свідчать про однобічність, неповноту та необ'єктивність судового розгляду в частині, що стосується ТОВ "САНТРЕЙД КОМПАНІ" (ЄДРПОУ 40936950), ухвала слідчого судді підлягає скасуванню в цій частині, як незаконна та необґрунтована, а апеляційна скарга представника ТОВ "САНТРЕЙД КОМПАНІ" ОСОБА_2 задоволенню, з постановленням апеляційним судом нової ухвали про відмову у задоволенні клопотання прокурора в частині накладення арешту на грошові кошти, які знаходяться на рахунках ТОВ "САНТРЕЙД КОМПАНІ" (ЄДРПОУ 40936950): № 26042010001500 (980 - Українська гривня), № 26008001197199 (643-Російський рубель), № 26008001197199 (840-Долар США), № 26008001197199 (978-Євро), № 26008001197199 (980-Українська гривня), відкритих в АКБ ІНДУСТРІАЛБАНК (МФО 313849), юридична адреса: місто Київ, вул. Генерала Алмазова, буд. 18/7, в частині видатку коштів, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять, як такого, що внесено до суду за недоведеності необхідності арешту майнаТОВ САНТРЕЙД КОМПАНІ (ЄДРПОУ 40936950), який при викладених у клопотанні обставинах явно порушуватиме справедливий баланс між інтересами власника майна, гарантованими законом, і завданням даного кримінального провадження.

Керуючись ст. ст. 170, 171, 173, 309, 376, 395, 404, 405, 407, 422 КПК України, колегія суддів -

УХВАЛИЛА:

Апеляційну скаргу представника ТОВ "САНТРЕЙД КОМПАНІ" ОСОБА_2 задовольнити.

Ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 30 листопада 2018 року, якою задоволено клопотання прокурора у кримінальному провадженні - заступника начальника відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Шевченка А.Г. в частині накладення арешту на грошові кошти, які знаходяться на рахунках ТОВ "САНТРЕЙД КОМПАНІ" (ЄДРПОУ 40936950): № 26042010001500 (980 - Українська гривня), № 26008001197199 (643-Російський рубель), № 26008001197199 (840-Долар США), № 26008001197199 (978-Євро), № 26008001197199 (980-Українська гривня), відкритих в АКБ ІНДУСТРІАЛБАНК (МФО 313849), юридична адреса: місто Київ, вул. Генерала Алмазова, буд. 18/7, в частині видатку коштів, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять, - скасувати.

Постановити нову ухвалу, якою в задоволенні клопотання прокурора у кримінальному провадженні - заступника начальника відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Шевченка А.Г. в частині накладення арешту на грошові кошти, які знаходяться на рахунках ТОВ "САНТРЕЙД КОМПАНІ" (ЄДРПОУ 40936950): № 26042010001500 (980 - Українська гривня), № 26008001197199 (643-Російський рубель), № 26008001197199 (840-Долар США), № 26008001197199 (978-Євро), № 26008001197199 (980-Українська гривня), відкритих в АКБ ІНДУСТРІАЛБАНК (МФО 313849), юридична адреса: місто Київ, вул. Генерала Алмазова, буд. 18/7, в частині видатку коштів, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять, з наданням інформації в друкованому вигляді щодо її виконання та залишку грошових коштів на рахунках вказаної юридичної особи, - відмовити.

Ухвала апеляційного суду оскарженню не підлягає.

СУДДІ:

___________________ ___________________ ____________________

В.М. Лашевич Т.В. Росік М.А. Ященко

Дата ухвалення рішення 16.01.2019
Зареєстровано 01.02.2019
Оприлюднено 01.02.2019

Судовий реєстр по справі 757/59438/18-к

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 21.05.2019 Київський апеляційний суд Кримінальне
Ухвала від 16.01.2019 Київський апеляційний суд Кримінальне
Ухвала від 30.11.2018 Печерський районний суд міста Києва Кримінальне

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Перевірити компанію

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм Месенджер

Опендатабот для телефону