Вирок

від 03.11.2008 по справі 1-596\08

ЛЕНІНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЛУГАНСЬК

дело №1-596\08

Ленинский районный суд

 города Луганска

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

2008 года,  ноября месяца,  3-го дня,  в городе Луганске,  Ленинский районный суд города Луганска в составе:

председательствующего     судьи Луганского В.И.

с участием прокурора     Вудагьянц Ю.Г.

при секретаре     Бирюковой О.А.

рассмотрев  в  открытом  судебном заседании  в  помещении Ленинского районного суда города Луганска уголовное дело по обвинению:

ОСОБА_1,  ІНФОРМАЦІЯ_1,  уроженца ІНФОРМАЦІЯ_2 - Луганское Луганской области,  русского,  гражданина Украины,  ІНФОРМАЦІЯ_3,  холост,  не работает,  имеет на иждивении малолетнюю дочь ОСОБА_2,  ІНФОРМАЦІЯ_4,  проживает по адресу: город Луганск,  кв. ОСОБА_3АДРЕСА_1,  ранее судим 02.07.2007 года Ленинским районным судом г. Луганска по ч. 2  ст.  205,  ч. 2  ст.  357,  ч. 2  ст.  366,  ч. 3  ст.  212 УК Украины,  в соответствии со  ст.  70 УК Украины к 5 годам лишения свободы,   ст.  75,  п. 2,  3  ст.  76 УК Украины с лишением права занимать должности,  связанные с организационно-распорядительными обязанностями сроком на 2 года,  освобождён от отбытия наказания в виде лишения свободы с испытательным сроком на 2 года.

по ч.  3  ст.  190,  ч. 2  ст.  205,  ч. 2  ст.  209 УК Украины,

установил:

В августе 2006 года у ОСОБА_4 возник преступный умысел,  направленный на завладение чужим имуществом,  а именно денежными средствами,  путём обмана,  в крупных размерах. С целью реализации своего преступного умысла ОСОБА_4 разработал план преступных действий,  который заключался в создании на подставное лицо фиктивного предприятия; заключении с использованием реквизитов данного фиктивного предприятия договора купли-продажи с каким-либо предприятием,  желающим приобрести товарно-материальные ценности; обманном получении,  от этого предприятия-покупателя денежных средств в качестве предоплаты за такие ТМЦ,  которые в действительности поставляться не будут,  и последующем распоряжении данными средствами по своему усмотрению. В августе 2006 года ОСОБА_5 посвятил в разработанный им план преступных действий своего знакомого ОСОБА_1 и предложил ему совместную реализацию данного преступного умысла,  на что,  получил его согласие. После чего ОСОБА_4 и ОСОБА_1 вступили между собой в преступный сговор,  направленный на завладение   чужим    имуществом    путём    обмана,     в    крупных   размерах,     и распределили функции,  выполняемые каждым из них для реализации данного преступного плана,  в соответствии с которым:

ОСОБА_4,  имевший организаторские способности,  должен был осуществлять общее руководство деятельностью группы; обеспечивать деятельность группы денежными и материальными средствами; вести переговоры с представителями предприятия-покупателя,  намеревающегося приобрести ТМЦ; обманным путём убедить данных лиц в выгодности заключения сделки с подконтрольным ему фиктивным предприятием; убедить данных лиц в необходимости перечисления предоплаты за ТМЦ,  которые в действительности поставляться не будут; изготовить документы от имени подконтрольного ему фиктивного предприятия по указанной сделке купли-продажи; после поступления денежных средств на счёт подконтрольного ему фиктивного предприятия легализовать данные денежные средства путём совершения с ними финансовых операций;

ОСОБА_1 должен был подыскать подставное лицо для регистрации на его имя фиктивного предприятия и склонить его к регистрации предприятия за материальное вознаграждение; убедить,  дезинформировать данное подставное лицо относительно своих истинных целей,  убедив его в правомерности своих действий; непосредственно организовать регистрацию такого предприятия путём сопровождения подставного лица в соответствующие государственные учреждения и дачи указаний о выполнении тех или иных действий,  необходимых для регистрации предприятия; после поступления денежных средств на счёт подконтрольного ему фиктивного предприятия,  легализовать данные денежные средства путём совершения с ними финансовых операций.

В соответствии с договорённостью между ОСОБА_4 и ОСОБА_1 после поступления денежных средств,  добытых путём обмана,  на счёт подконтрольного им фиктивного предприятия,  ОСОБА_4 должен был уплатить ОСОБА_1 вознаграждение за действия последнего по реализации преступного плана.

Примерно во второй половине августа 2006 года,  более точную дату

установить не представилось возможным,  ОСОБА_1,  действуя умышленно и

противоправно,     руководствуясь     корыстными     побуждениями,     по

предварительному сговору с ОСОБА_4,  реализуя разработанный совместно с ОСОБА_4 план преступных действий,  преследуя цель регистрации фиктивного предприятия на подставное лицо,  познакомился с ОСОБА_6,  испытывавшим материальные трудности и предложил ему зарегистрировать на своё имя частное предприятие и стать его номинальным руководителем,  пояснив,  что от него только иногда потребуется подписывать документы,  снимать со счёта денежные средства и получать за это материальное вознаграждение,  на что получил от ОСОБА_6 согласие. При этом ОСОБА_1 заверил ОСОБА_6,  что данные действия являются правомерными и не повлекут для него никаких негативных последствий (в возбуждении уголовного дела в отношении ОСОБА_6 отказано за отсутствием в его действиях состава преступления). После чего,  ОСОБА_1 сообщил об этом ОСОБА_7,  который действуя умышленно и противоправно,  руководствуясь корыстными побуждениями,  реализуя ранее разработанный совместно с ОСОБА_1 план преступных действий,  преследуя цель регистрации фиктивного предприятия на подставное лицо,  передал ОСОБА_1 денежные средства в сумме 2000 грн. для регистрации предприятия и уплаты вознаграждения ОСОБА_6 за регистрацию предприятия на его имя.

После чего,  ОСОБА_1,  действуя умышленно и противоправно,  руководствуясь  корыстными  побуждениями,   по  предварительному сговору с

ОСОБА_4 согласно плану преступных действий,  преследуя цель создания фиктивного субъекта предпринимательской деятельности (юридического лица) для прикрытия своей незаконной деятельности и регистрации фиктивного предприятия на подставное лицо,  в период времени с конца августа до середины сентября 2006 года посетил совместно с ОСОБА_6 различные учреждения,  где помогал ему оформить документы,  необходимые для регистрации предприятия и открытии его банковских счетов,  а также оплатил соответствующие расходы за счёт средств,  полученных от ОСОБА_4 Кроме того ОСОБА_1 также уплатил ОСОБА_6 вознаграждение в сумме 150 грн. за регистрацию предприятия на его имя за счёт средств,  полученных от ОСОБА_4

01.09. 2006 года ОСОБА_6,  выполняя инструкции ОСОБА_1,  зарегистрировал на своё имя в отделе лицензирования,  государственной регистрации и городского реестра Луганского городского совета ЧП «ТКФ «ЛМЛ» (идентификационный код 34579706),  став согласно регистрационным документам предприятия его учредителем и директором.  В качестве адреса ЧП «ТКФ «ЛМЛ» в его регистрационных документах (в уставе,  в регистрационной карте) ОСОБА_6 указал нежилое помещение,  расположенное по адресу: г. Луганск,  ул. Почтовая,  26,  офис №15,  о чём ОСОБА_4 подготовил фиктивный договор аренды помещения по вышеуказанному адресу. С момента заключения данного договора аренды ЧП «ТКФ «ЛМЛ» по указанному в регистрационных документах адресу,  никогда не находилось и никакого фактического местонахождения не имело.

01.09.2006 г. ЧП «ТКФ «ЛМЛ» было взято на налоговый учёт в Ленинской МГНИ г. Луганска. 13.09.2006 года ОСОБА_6 было выдано свидетельство №17332614 о регистрации ЧП «ТКФ «ЛМЛ» плательщиком НДС.

07.09.2006 г. Лисин М. Л.,  выполняя инструкции ОСОБА_1,  открыл в ЛФ АБ «Брокбизнесбанк» по адресу: г. Луганск,  ул. Шелкового,  1 текущий счёт №26006015920410,  а 08.09.2006 г. открыл в ЛОФ АКБ «Укрсоцбанк» по адресу: г. Луганск,  ул. Коцюбинского,  3-в,  текущий счёт №26007550482560.

Все учредительные (регистрационные) документы и печать ЧП «ТКФ «ЛМЛ»,  полученные ОСОБА_6 при регистрации предприятия,  ОСОБА_1 забрал себе и в дальнейшем,  совместно с ОСОБА_4 использовал реквизиты данного предприятия для завладения путём обмана денежными средствами. Впоследствии ОСОБА_6 никакой финансово-хозяйственной деятельностью не занимался,  печать и документы ЧП «ТКФ «ЛМЛ» во владении не имел,  а лишь однажды встретился с ОСОБА_1 и снял по его просьбе денежные средства за дополнительное вознаграждение,  не зная о преступном характере деятельности ОСОБА_4 и ОСОБА_1 (в возбуждении уголовного дела в отношении ОСОБА_6 отказано за отсутствием в его действиях состава преступления).

Так,  стремясь к достижению осознанно поставленной преступной цели,  направленной на завладение путём обмана и злоупотребления доверием чужим имуществом,  а именно денежными средствами в крупном размере,  ОСОБА_1 и ОСОБА_4 реализуя преступный умысел,  направленный на завладение чужим имуществом,  а именно денежными средствами,  путём обмана в крупных размерах,  по предварительному сговору группой лиц,  путём экономического анализа хозяйственной инфраструктуры региона определили основной вид хозяйственной деятельности предприятия,  а именно - оптовую торговлю топливом,  под видом осуществления которой Частное предприятие «Торгово-коммерческая фирма «ЛМЛ»,  как поставщик,  имело возможность привлекать денежные средства,  как предварительную оплату предприятий - контрагентов,

приобретателей товара. После этого,  ОСОБА_4 реализуя преступный умысел,  направленный на завладение чужим имуществом,  а именно денежными средствами,  путём обмана,  в крупных размерах,  по предварительному сговору группой лиц,  подыскал зарегистрированный в установленном законом порядке субъект хозяйственной деятельности - ООО «Энтузиаст» (код в ЕГРПОУ 30996552),  находящийся на территории Запорожской области,  который занимался куплей - продажей горюче-смазочных материалов. В последствии,  3 октября 2006 года посредством телефонной связи ОСОБА_4,  связался с директором ООО «Энтузиаст» - ОСОБА_8.  С целью преднамеренного введения в заблуждение относительно наличия на предприятии товара,  в ходе телефонного разговора ОСОБА_4 представился представителем ЗАО «УкрНафта» по имени отчеству ОСОБА_9,  предложил заключить договор поставки дизельного топлива. Однако ОСОБА_8 от заключения каких-либо хозяйственных взаимоотношений отказался по причине отсутствия необходимости. Но,  в последующем,  18 декабря 2006 года,  в ходе второго телефонного разговора ОСОБА_8 согласился на заключение договора поставки дизельного топлива на условиях,  выдвинутых ОСОБА_4

В конце декабря 2006 года ОСОБА_4 и ОСОБА_1,  действуя умышленно и противоправно,  по предварительному сговору между собой,  руководствуясь корыстными побуждениями,  с целью легализации (отмывания) доходов,  полученных преступным путём,  совершили финансовые операции с денежными средствами,  добытыми преступным путём,  сокрытие и маскирование незаконного происхождения таких средств и владения ими,  источником их происхождения,  перемещения,  а также владение и использование такими средствами,  а именно денежными средствами,  похищенными ими мошенническим путём.

С целью создания условий для непосредственного завладения денежными средствами ООО «Энтузиаст»,  действуя умышленно и противоправно,  ОСОБА_4 по предварительному сговору с ОСОБА_1,  реализуя свой преступный умысел,  направленный на завладение чужим имуществом путём обмана,  в крупных размерах,  составил хозяйственный договор поставки товара №1243 от 18 декабря 2006 года с соответствующими приложениями и 19 декабря 2006 года,  находясь в помещении ЦЭЗ №2 Луганского филиала ОАО «Укретелеком» в г. Лутугино с факса №2-45-88 в 10.16 часов направил данный договор по факсу в адрес ООО «Энтузиаст». В соответствии с условиями данного договора ЧП «ТКФ «ЛМЛ» обязалось передать в собственность ООО «Энтузиаст» нефтепродукты,  а именно 60 тонн дизельного топлива по цене 3, 10 грн.,  на общую сумму 186 тыс.  грн. в срок 2 дня с момента перечисления предоплаты на расчётный счёт ЧП «ТКФ «ЛМЛ» . В действительности никакого дизельного топлива ОСОБА_4 и ОСОБА_1 поставлять в адрес ООО «Энтузиаст» не намеревались.

Далее,  ООО «Энтузиаст» в соответствии с условиями договора факсимильной связью направило ЧП «ТКФ «ЛМЛ» заявку на поставку дизельного топлива общим количеством 60 тонн двумя равными партиями по 30 тонн каждая. Срок первой поставки был определён до 22 декабря 2006 года,  а второй до 27 декабря 2006 года. В этот же день ОСОБА_4,  действуя умышленно и противоправно,  из корыстных побуждений с целью незаконной наживы,  реализуя вместе с ОСОБА_1 преступный умысел,  направленный на завладение чужим имуществом путём обмана,  по предварительному сговору группой лиц,  в крупных размерах,  изготовил и направил по факсу счёт №1244 в адрес ООО «Энтузиаст» на оплату стоимости 60 тонн дизельного топлива на общую сумму 186 тыс.  грн.

На основании поступившего счёта №1244 директор ООО «Энтузиаст» - ОСОБА_8,  будучи введённым в заблуждение и имея убеждённость в выгодности предоставления денежных средств в качестве предоплаты,  принял решение и предприятие перечислило в качестве предоплаты за первую поставку дизельного топлива на расчётный счёт ЧП «ТКФ «ЛМЛ» №26006015920410,  открытый в ЛФ АБ «Брокбизнесбанк» 93 000 грн.,  что подтверждается платёжным поручением №635 от 20 декабря 2006 года.

После поступления денежных средств на счёт ЧП «ТКФ «ЛМЛ» ОСОБА_4,  действуя умышленно и противоправно,  из корыстных побуждений с целью незаконной наживы,  реализуя совместный с ОСОБА_1 преступный умысел,  направленный на завладение чужим имуществом путём обмана,  имея умысел на легализацию (отмывание)доходов полученных преступным путём по предварительному сговору группой лиц,  в крупных размерах,  дал указание ОСОБА_1 найти ОСОБА_6 и организовать снятие последним со счёта ЧП «ТКФ «ЛМЛ» средств,  поступивших от ООО «Энтузиаст». После чего ОСОБА_1,  действуя умышленно и противоправно,  из корыстных побуждений с целью незаконной наживы,  продолжая реализацию преступного умысла,  направленного на завладение чужим имуществом путём обмана,  в крупных размерах,  встретился с ОСОБА_6 и дал последнему указание снять со счёта ЧП «ТКФ «ЛМЛ» денежные средства. После чего ОСОБА_1 и ОСОБА_6 прибыли в ЛФ АБ «Брокбизнесбанк»,  где ОСОБА_6 по указанию ОСОБА_1 по денежному чеку ЛБ 4821652 снял со счёта ЧП «ТКФ «ЛМЛ» денежные средства в сумме 92 000 гривен и передал их ОСОБА_1В,  который заведомо зная,  что полученные от ООО «Энтузиаст» денежные средства добыты преступным путём,  действуя в соответствии с разработанным совместно с ОСОБА_4 планом преступных действий и распределёнными ролями,  реализуя умысел на легализацию (отмывание доходов),  полученных преступным путём,  по предварительному сговору группой лиц,  передал денежные средства ОСОБА_4 (в возбуждении уголовного дела в отношении ОСОБА_6 отказано за отсутствием в его действиях состава преступления). После чего ОСОБА_1,  действуя по указанию ОСОБА_4 в порядке вознаграждения за посещение банка передал ОСОБА_6 сумму 500 грн. за счёт средств,  полученных от ООО «Энтузиаст».

Также ОСОБА_4,  действуя в соответствии с разработанным совместно с ОСОБА_1 планом преступных действий и распределёнными ролями,  реализуя умысел на легализацию (отмывание) доходов,  полученных преступным путём,  по предварительному сговору группой лиц,  являясь директором и учредителем ЧП «Лугтехсбыт» с целью легализации денежных средств,  добытых преступным путём в сумме 91 000 гривен,  из числа средств добытых преступным путём и полученных от ООО «Энтузиаст» и переданных ему ОСОБА_1 21.12.2006 г. имея умысел на легализацию (отмывание) доходов,  полученных преступным путём,  по предварительному сговору группой лиц,  внёс их в кассу предприятия и использовал в предпринимательской деятельности ЧП «Лугтехсбыт»,  а денежными средствами в сумме 1000 гривен ОСОБА_4 и ОСОБА_1 распорядились по своему усмотрению,  поставку ТМЦ в адрес ООО «Энтузиаст» не произвели,  не намереваясь этого делать изначально.

Тем самым,  ОСОБА_4 и ОСОБА_1,  действуя умышленно и противоправно,  по предварительному сговору между собой,  руководствуясь корыстными побуждениями,  совершили финансовые операции с денежными средствами,  добытыми заведомо преступным путём,  сокрытие и маскирование незаконного происхождения таких средств и владения ими,  а также владение и использование такими средствами,  легализовав добытые преступным путём денежные средства в сумме 92 000 грн.

Допрошенный судом,  подсудимый ОСОБА_1 свою вину в совершении преступления признал полностью и пояснил,  что в начале 2005 года он познакомился с ОСОБА_4 и он ему предложил работу следующего характера,  находить людей,  чтобы на них регистрировать фиктивные предприятия для незаконного завладения и обналичивания денежных средств. Данных лиц надо было регистрировать в качестве должностных лиц,  директоров,  главных бухгалтеров,  учредителей. Данной деятельностью ОСОБА_1 занимался до тех пор,  пока не был за это осуждён Ленинским районным судом г. Луганска в июле 2007 года. За свою деятельность ОСОБА_1 денежное вознаграждение от ОСОБА_4 Его офис находился в Доме с колоннами по ул. Карла Маркса,  7 г. Луганска,  ОСОБА_1 принимал участие в регистрации предприятий. Находил человека,  предлагал ему работу директора предприятия за вознаграждение,  затем возил в банк,  к нотариусу,  в налоговую. Рассказывал,  что надо делать и люди сами ходили и регистрировали предприятия,  открывали расчётные счета,  причём предварительно с представителями банков,  нотариусов,  налоговой созванивался лично ОСОБА_4,  с кем именно он не знает.

Так,  в августе 2006 года,  точную дату он не помнит,  ОСОБА_4 сообщил ему,  что разработал план действий,  который заключался в регистрации на подставное лицо фиктивного предприятия,  заключении с использованием реквизитов данного предприятия договора купли-продажи с каким-либо предприятием,  желающих приобрести товарно-материальные ценности; обманном получении от этого предприятия-покупателя денежных средств в качестве предоплаты,  которые в действительности поставляться не будут,  и последующем распоряжении,  полученными денежными средствами по своему усмотрению. ОСОБА_4 предложил ОСОБА_1 совместную реализацию данного плана. ОСОБА_1 согласился. Так,  в обязанности ОСОБА_4,  обладавшего организаторскими способностями,  входило материально-техническое обеспечение данного плана,  подыскание и ведение переговоров с клиентами,  желающими приобрести ТМЦ,  убедить их заключить сделку с подконтрольным предприятием,  а после поступления предоплаты за поставку ТМЦ,  легализовать денежные средства путём совершения с ним финансовых операций. ОСОБА_1 должен был подыскать подставное лицо для регистрации на его имя фиктивного предприятия и склонить его к регистрации предприятия за материальное вознаграждение,  дезинформировать данное лицо в истинности своих целей,  убедить в правомерности своих действий,  непосредственно организовать регистрацию данного предприятия путём сопровождения данного лица в соответствующие государственные учреждения и дачи указаний о выполнении тех или иных действий,  для регистрации предприятия,  а после поступления денежных средств на счёт подконтрольного предприятия легализовать их путём совершения с ними финансовых операций. После выполнения указанных действий ОСОБА_1 должен был получить от ОСОБА_4 денежное вознаграждение.

Так,  примерно в конце августа 2006 года,  ОСОБА_1 познакомился с ОСОБА_6 на рынке Таксопарк г. Луганска возле пивного ларька. В разговоре он сообщил ОСОБА_1,  что ему нужны деньги и что он нигде не работает. ОСОБА_1 предложил стать ему директором предприятия за денежное вознаграждение. Он согласился. ОСОБА_1 договорился встретиться с ним на следующий день на рынке Таксопарк г. Луганска,  при себе ему необходимо было иметь паспорт,  идентификационный код. ОСОБА_1 позвонил ОСОБА_4,  сообщил ему,  что есть подставное лицо - директор, нужны деньги для открытия новой фирмы. На следующий день ОСОБА_4 завёз ему деньги примерно 2 000 гривен,  ОСОБА_1 встретился с ОСОБА_6 на рынке Таксопарк г. Луганск и на автомобиле «VW-Golf» ГН ВВ 75-85 AM,  серого цвета,  принадлежащем ОСОБА_10 и управляемым ОСОБА_1 по доверенности они поехали с ОСОБА_6 на фирму «ТИС»,  расположенную по ул. К. Маркса г. Луганска к нотариусу ОСОБА_11,  когда они приехали на фирму «ТИС»,  ОСОБА_1 объяснил ОСОБА_6 что надо делать и он сам зашёл на фирму,  через некоторое время вышел и сообщил,  что прописан в Луганской области и поэтому не могут оформить документы,  ОСОБА_1 поднялся в офис,  чтобы узнать в чём проблема,  там находились ОСОБА_12 и ОСОБА_13,  которые сообщили,  что прописан ОСОБА_6 в Луганской области и они не могут оформить документы без договора аренды на помещение в г. Луганске. ОСОБА_1 позвонил ОСОБА_4 и сказал,  что нужен договор аренды на помещение в г. Луганске,  он ему сказал,  что сделает такой договор,  примерно через день или через два ОСОБА_1 заехал к ОСОБА_4 на офис ЧП «Лугтехсбыт»,  он являлся директором и учредителем данного предприятия,  которое находилось по адресу: г. Луганск,  ул. Карла Маркса, 7,  на третьем этаже,  он отдал ему договор аренды по адресу:г. Луганск,  ул. Почтовая,  26 и снова поехали с ОСОБА_6 на ЮФ «ТИС»,  зашли вместе к ОСОБА_12 и ОСОБА_13,  он отдал договор,  после этого ОСОБА_6 подписал необходимые документы. ОСОБА_4 должен был предварительно туда позвонить,  кому не знает. После этого нужно было подождать неделю,  они приехали через неделю и ОСОБА_6 забрал документы. Потом они поехали в Ленинскую МГНИ г. Луганска,  где ОСОБА_6 поставил предприятие на налоговый учёт и получил свидетельство плательщика НДС.  После этого они поехали в «Брокбизнесбанк»,  расположенный по ул. Шелкового г. Луганска. Таким же образом был открыт счёт в «Укрсоцбанке». После регистрации предприятия все документы и печати были отданы ему,  которые он передал ОСОБА_4

Так,  примерно в октябре 2006 года ОСОБА_4 сообщил ему,  что подыскал предприятие ООО «Энтузиаст»,  находящееся на территории Запорожской области,  директору которого сообщил ложную информацию,  а именно представился директором ООО «Укр-Нафта» ОСОБА_9,  кроме того сообщил,  что ЧП «ТКФ «ЛМЛ» является их дочерним предприятием,  предложил заключить договор о поставке дизельного топлива,  на что директор ООО «Энтузиаст» согласился с условиями,  выдвинутыми ОСОБА_4 Так ОСОБА_4 с использованием реквизитов ЧП «ТКФ «ЛМЛ» составил договор поставки товара (дизельного топлива),  с соответствующими приложениями,  который отправил по факсу из помещения «Укртелеком» г. Лутугино.

В конце декабря 2006 года ОСОБА_1 позвонил ОСОБА_4 и сказал,  чтобы он приехал к нему и они вместе поехали искать ОСОБА_6,  для снятия перечисленных от ООО «Энтузиаст» денежных средств в сумме 93 000 гривен. ОСОБА_1 вместе с ОСОБА_4 на его машине «Шевроле лацетти»,  последние две цифры номера «09» поехали к ОСОБА_6 домой в общежитие,  расположенное возле ЛОКБ,  адрес ОСОБА_1 знал визуально,  вахтёрша сказала ему,  в какой комнате он живёт,  дома была его жена,  которая сообщила,  что он на работе в универмаге «Россия»,  жена позвонила ОСОБА_6 и дала им телефон поговорить с ним,  ОСОБА_1 сказал,  что нужен его паспорт и сейчас он за ним приедет. После этого его жена дала ОСОБА_1 его паспорт и они поехали в магазин «Россия»,  ОСОБА_11 , И.В. нашёл ОСОБА_6 и сообщил,  что надо ехать в банк и снять деньги,  которые поступили на счёт ЧП «ТКФ «ЛМЛ» в ЛФ АБ «Брокбизнесбанк» от ООО «Энтузиаст»,  ОСОБА_1 ему сказал,  за то,  что он снимет деньги,  сразу получит вознаграждение в размере 500 гривен. ОСОБА_4 не хотел,  чтобы ОСОБА_6 его видел и отъехал,  сказал,  чтобы ОСОБА_1 взял такси и ехал в банк,  а ОСОБА_4 ехал за ними следом на своей машине. Когда они подъехали к «Брокбизнесбанку»,  то ОСОБА_1 остался в машине,  а ОСОБА_6 пошёл в операционный зал. Там его уже ждали. Он вышел через некоторое время и вынес деньги в сумме 92 000 гривен. Деньги находились в банковской упаковке (зелёный мешок). Деньги были обвёрнуты в пачки. Когда ОСОБА_6 отдал ОСОБА_1 деньги,  он с тех денег отсчитал ОСОБА_6 500 гривен,  после чего отвёз обратно на такси ОСОБА_6 обратно в универмаг «Россия». ОСОБА_4 ехал следом за ними на своём автомобиле «Шевроле»,  зеленоватого цвета. Когда они подъехали к универмагу «Россия» ОСОБА_6 вышел из такси и пошёл в универмаг «Россия»,  ОСОБА_4 сел в машину такси к ОСОБА_1,  забрал деньги,  отнёс их к себе в машину. Через некоторое время вернулся,  отдал ему 500 гривен,  сел в машину и уехал,  ОСОБА_1 отпустил такси и поехал по своим делам.  Такси «Рено» или «Ситроен» более данных он не помнит. В тот же день ОСОБА_4 внёс денежные средства в сумме 91 000 гривен,  полученные от ООО «Энтузиаст» в кассу своего предприятия ЧП «Лугтехсбыт» в качестве оборотных средств. Нефтепродукты ОСОБА_4 в адрес ООО «Энтузиаст» поставлять не собирался.

Кроме того,  ОСОБА_1 пояснил,  что кто вёл бухгалтерию и сдавал декларации предприятия он не знает,  но все документы были у ОСОБА_4 В настоящее время ОСОБА_4 умер и где могут находится печати и другие документы предприятий ЧП «Лугтехсбыт» и ЧП «ТКФ «ЛМЛ» он не знает.

После этого несколько раз видел ОСОБА_6 в г. Луганске. Так,  14.03.2008 г.,  примерно в 17.00,  ОСОБА_1 находился на рынке «Таксопарк» г. Луганска,  где они встретились в пивбаре и ОСОБА_6 рассказал ему,  что у него неприятности,  связанные с фирмой,  которую регистрировали,  (том №2 л.д. 22-23,  л.д. 81,  л.д. 92-93,  л.д. 218-221).

Вина подсудимого ОСОБА_1 доказана полностью,  и подтверждается доказательствами исследованными судом в их совокупности и материалами уголовного дела,  которые не оспариваются подсудимым,  а именно показаниями допрошенных: свидетеля,  а затем в качестве подозреваемого по уголовному делу ОСОБА_6,  который подтвердил показания подсудимого ОСОБА_1,  дополнив,  что подписи в чеке о получении денежных средств в сумме 93 000 гривен,  которые потом отдал ОСОБА_1 принадлежат ему и что ОСОБА_11 ему говорил,  что эти деньги нужны предприятию для закупки краски и стройматериалов,  для дальнейшей их продажи,  ОСОБА_6 ему поверил и думал,  что фактически предпринимательской деятельностью предприятия занимается ОСОБА_11 так как ОСОБА_6 ему отдал все документы предприятия и печати. На вопрос понимал ли ОСОБА_14,  что на момент регистрации предприятия,  что от его имени будут распоряжаться и заниматься при этом незаконной деятельностью и чем конкретно должно было заниматься ЧП «ТКФ «ЛМЛ» он не понимал,  ОСОБА_11 его заверил,  что всё будет нормально,  предприятие будет заниматься лакокрасочными изделиями,  о том,  кто конкретно будет заниматься предпринимательской деятельностью от его имени он не говорил,  но ОСОБА_6 думал,  что это будет,  так как все документы и печати он отдал ему. На вопрос понимал ли ОСОБА_6,  что он является директором ЧП «ТКФ «ЛМЛ» и знал ли он,  чем должен заниматься директор предприятия,  ОСОБА_6 ответил,  что ОСОБА_15 И сказал,  что он будет директором ЧП «ТКФ «ЛМЛ»,  а он будет только числится директором,  но заниматься они будут сами. На вопрос почему он не откроет фирму на себя,  он сказал ОСОБА_6,  что у него есть уже несколько фирм и надо открыть ещё одну,  никаких проблем не будет (том №1,  л.д.  77-78,  л.д.   138,  л.д.   169,  том №2,  л.д.  52-56); допрошенный в качестве свидетеля ОСОБА_8 показал,  что он является директором ООО «Энтузиаст» и что 3 октября 2006 года ему на рабочий телефон позвонил представитель ЗАО «УкрНафта»,  который представился ОСОБА_9 и предложил закупить у представляемого им субъекта хозяйственной деятельности дизельное топливо. На что ОСОБА_8 ответил отказом,  но уточнил,  что в случае необходимости он перезвонит. Впоследствии указанное лицо ему неоднократно звонило. 17 декабря 2006 года он согласился на приобретение дизельного топлива в размере 60 тонн,  общей стоимостью 186 000 гривен,  после чего ему факсом был направлен проект договора купли-продажи,  в котором стороной выступает ЧП «ТКФ «ЛМЛ». На вопрос ОСОБА_8 почему стороной в договоре является не ЗАО «УкрНафта»,  а иной субъект хозяйствования ОСОБА_16 сказал,  что ЧП «ТКФ «ЛМЛ» является их дочерним предприятием.  В обеспечение условий договора 20.12.2006 года ООО «Энтузиаст» в качестве предоплаты перечислило на счёт ЧП «ТКФ «ЛМЛ» денежные средства в размере 93 000 гривен. 21.12.2006 года ОСОБА_9 сообщил по телефону,  что денежные средства им получены. В последствии обязательства исполнены не были,  (том №1,  л.д. 63); допрошенная в качестве свидетеля ОСОБА_12 показала,  что она работает в ЧП «Юридическая фирма «ТИС»,  советником по правовым вопросам,  офис находится по адресу: г. Луганск,  ул Карла Маркса,  42. К ней по месту работы обратился гр-н ОСОБА_6 совместно с ОСОБА_1 с просьбой оказать ему помощь в регистрации предприятия. Сначала они заключили с ОСОБА_6 договор на оказание юридических услуг,  а именно название предприятия,  юридический адрес,  виды деятельности,  затем набрали устав и подписали доверенность. Она набрала необходимые для регистрации документы ,  устав предприятия,  решение собственника,  доверенность. Заверили нотариально у нотариуса ОСОБА_11 доверенность ми устав. После чего они ушли,  затем она непосредственно с ОСОБА_13 занялась непосредственно оформлением документов и помощи регистрации предприятия. Сна чала в исполком Луганского городского совета они подали документы на регистрацию госрегистратору,  после регистрации подали документы в облстатуправление на получение справки,  затем подали документы на постановку на учёт во все фонды,  пенсионный фонд,  Центр занятости,  соцстрах от травматизма на производстве,  соцстрах от временной нетрудоспособности и налоговую инспекцию. Затем подали документы в разрешительную систему на получение разрешения на изготовление печати и штампа. После того,  как все справки были получены,  пришёл ОСОБА_6 в сопровождении ОСОБА_1,  они напечатали карточки с образцами подписей в банк. В налоговой инспекции они оформляли справку 4-ОПП на постановку на учёт,  как ОСОБА_6 открывал счета в банках она не знает,  так как банки требуют обязательно присутствие директора или тех людей,  которы расписываются в карточках. Примерно через неделю пришёл ОСОБА_6,  получил документы на предприятие,  печать ,  штамп,  расписался в акте о получении документов. У них в офисе остался акт сдачи-приёма работы,  договор-поручение и копия паспорта,  (том №1,  л.д. 192); показания свидетеля ОСОБА_12 подтвердил допрошенный свидетель ОСОБА_13,  работающим в ЧП «Юридическая фирма «ТИС»,  советником по правовым вопросам,  (том №1,  л.д. 196); допрошенная в качестве свидетеля ОСОБА_17 показала,  что с 2004 года она проживает совместно с ОСОБА_6,  ІНФОРМАЦІЯ_5,  а также с двумя её детьми. В сентябре 2006 года она вместе с ОСОБА_6 находились на рынке « Таксопарк»,  откуда их подвозил до Центрального рынка ОСОБА_1 ОСОБА_6 рассказал ей,  что он искал работу и ему ОСОБА_1 предложил открыть фирму на его имя,  на что он согласился,  за это ему пообещали заплатить какую-то сумму

денег. В конце декабря 2006 г. к ней домой приехал ОСОБА_1 и спросил ОСОБА_6,  она сказала,  что его нет,  тогда он спросил его номер мобильного телефона и при ней позвонил ему и что-то спросил. После этого ОСОБА_6 сказал ей,  чтобы она ему дала его паспорт,  он взял паспорт и уехал,  (том №1,  л.д. 79); свидетель ОСОБА_18 показал,  что он является главным налоговым ревизором - инспектором отдела организации работы и мониторинга финансовых операций Управления по борьбе с отмыванием доходов,  полученных преступным путём ГНИ в Луганской области. Он на основании постановления от 20.03.2008 года о проведении финансового расследования финансово-хозяйственной деятельности ЧП «ТКФ «ЛМЛ» за период 2006 года провёл финансовое расследование по вопросу выявления действий,  направленных на легализацию денежных средств,  полученных преступным путём и определения суммы ущерба,  причинённого потерпевшим за период 2006 года. В последствии при проведении проверки было установлено и сделан вывод о том,  что группа лиц в составе ОСОБА_6,  ОСОБА_1,  ОСОБА_4 зарегистрировала ЧП «ТКФ «ЛМЛ» без цели занятия предпринимательской деятельностью,  а с целью транзита и перевода безналичных денежных средств в наличные,  в следствии чего,  был заключен договор купли-продажи №1243 от 18.12.2006 года и получены денежные средства в качестве предоплаты за товар,  который не был поставлен в адрес ООО «Энтузиаст»,  чем был причинён ущерб потерпевшей стороне в сумме 93 000 гривен. Полученные преступным путём денежные средства,  поступившие на расчётный счёт,  открытый в ЛФ АБ «Брокбизнесбанк»,  принадлежащий ЧП «ТКФ «ЛМЛ» в сумме 93 000 гривен были легализированы путём проведения финансовой операции по переводу безналичных денежных средств в наличные под закупку товара,  (том №2,  л.д. 119-121)

Кроме этого вина ОСОБА_1 доказывается собранными материалами дела: справкой о результатах финансового расследования финансово-хозяйственной деятельности ЧП ТКФ «ЛМЛ» (том №2,  л.д. 119-121); протоколом выемки документов от 19 апреля 2007 года в ООО «Энтузиаст»,  в ходе проведения которой были изъяты документы,  отражающие хозяйственные взаимоотношения ООО «Энтузиаст» и ЧП «ТКФ ЛМЛ» по факту заключения договора купли-продажи №1243 от 18.12.2006 (том №1,  л.д. 65-75); протоколом выемки документов от 07.05.2007 года в Ленинской МГНИ г. Луганска,  в ходе чего были изъяты документы налогового дела (декларации по НДС и прибыли),  юридического дела (регистрационные документы) ЧП «ТКФ ЛМЛ» (том №1,  л.д. 84-114); протоколом выемки документов от 08.05.2007 года в исполнительном комитете Луганского городского совета,  в ходе чего были изъяты документы,  необходимые для гос.  регистрации ЧП «ТКФ ЛМЛ» (том №1,  л.д. 116-134); протоколом выемки документов от 15.05.2007 года в Луганском филиале АБ «Брокбизнесбанк»,  в ходе чего были изъяты документы по юридическому оформлению субъекта предпринимательской деятельности ЧП «ТКФ «ЛМЛ»,  информация о движении денежных средств по текущему счёту ЧП «ТКФ «ЛМЛ»,  за период времени с момента открытия счёта,  свидетельствующие о поступлении и расходовании денежных средств по текущему счёту,  за период времени с момента открытия счёта,  документация,  свидетельствующая о получении денежных средств ОСОБА_6,  денежный чек на получение наличных денежных средств,  а именно денежный чек ЛБ 4821652 от 21.12.2006 года,  выписанный на имя ОСОБА_6; банковские выписки,  подтверждающие поступление денежных средств на счета и их списание по распорядительным документам клиентов за период с момента открытия счёта и по настоящее время (том №1,  л.д. 143-165); протоколом очной ставки от 14 марта 2008 года,  проведённой между свидетелями ОСОБА_6 и ОСОБА_1 (том №2,  л.д. 24); протоколом очной ставки от 19 марта 2008 года,  проведённой между свидетелями ОСОБА_6 и ОСОБА_12 (том №2,  л.д. 32); протоколом очной ставки от 19 марта 2008 года,  проведённой между свидетелями ОСОБА_6 и ОСОБА_13 (том №2,  л.д. 31); протоколом очной ставки от 19 марта 2008 года,  проведённой между свидетелями ОСОБА_1 и ОСОБА_12 (том №2,  л.д. 29); протоколом очной ставки от 19 марта,  проведённой между свидетелями ОСОБА_1 и ОСОБА_13 ( том №2,  л.д. 30); протоколом очной ставки от 19 марта 2008 года,  проведённой между свидетелями ОСОБА_1 и ОСОБА_17 (том 32,  л.д. 33); протоколом осмотра документов налогового дела ЧП «ТКФ «ЛМЛ»,  изъятых в ходе выемки в Ленинской МГНИ г. Луганска 07.05.2007 г.,  регистрационных документов ЧП «ТКФ ЛМЛ»,  изъятых в ходе выемки в Луганском городском совете 08.05.2007 года,  банковских документов ЧП «ТКФ ЛМЛ»,  изъятых в ЛФ АБ «Брокбизнесбанк» 15.05.2007г.,  документов изъятых в ходе выемки 19.04.2007 г. у директора ООО «Энтузиаст» ОСОБА_8 (том №2,  л.д. 122).

Анализируя,  собранные по делу доказательства,  суд считает,  что

виновность подсудимого ОСОБА_1 в совершении преступления,  связанного

с завладением чужим имуществом путём обмана и злоупотребления доверием

(мошенничество),  совершённое по предварительному сговору группой лиц,  в

крупных размерах; фиктивным предпринимательством,  созданием субъектов

предпринимательской деятельности (юридических лиц) с целью прикрытия

незаконной деятельности,  совершённым повторно,  а также в легализации

(отмывании) доходов,  добытых преступным путём,  т.е. совершения финансовых

операций со средствами добытыми вследствие совершения общественно

опасного     противоправного     деяния,     которое     предшествовало

легализации(отмыванию) доходов,  а также совершение действий,  направленных на скрытие и маскирование незаконного происхождения таких средств,  владения ими,  источника их происхождения,  перемещения,  а также владение и использование средств,  добытых вследствие совершения общественно опасного противоправного деяния,  которое предшествовало легализации (отмыванию) доходов,  совершённые по предварительному сговору группой лиц полностью доказана,  и при таких обстоятельствах действия подсудимого правильно следует квалифицировать по ч. 3  ст.  190,  ч. 2  ст.  205,  ч. 2  ст.  209 УК Украины.

Суд считает необходимым удовлетворить исковое заявление ООО «Ентузиаст» и взыскать с ОСОБА_1 причиненный материальный ущерб в сумме 93 000 гривен.

Избирая вид и меру наказания суд,  учитывает характер общественной опасности совершённых преступлений,  которые отнесены законом к преступлениям: ч.3,   ст.  190 УК Украины - к тяжким,  ч.2.  ст.  205 УК Украины - к средней тяжести,  ч.2.  ст.  209 УК Украины особо тяжким,  обстоятельства смягчающие наказание в силу  ст.  бб УК Украины - полное признание вины,  обстоятельства отягчающее вину в силу  ст.  67 УК Украины - рецидив преступлений. Суд,  учитывает то обстоятельство,  что преступления подсудимым совершены до вынесения приговора Ленинским районным судом 02.07.2007 года и приходит к убеждению,  что для полного достижения целей исправления и перевоспитания подсудимого,  предупреждения совершения им новых преступлений ОСОБА_1В,  возможно назначение наказания не связанного с лишением свободы.

Судьбу вещественных доказательств по делу суд считает необходимым разрешить в порядке определенном статьей 81 УПК Украины.

Судебных издержек по делу нет.

На     основании     изложенного,    руководствуясь    ст.  ст.    323,    324   УПК Украины,  суд,  -

приговорил:

ОСОБА_1,  ІНФОРМАЦІЯ_6,  признать виновным по части 3 статьи 190 УК Украины и назначить ему наказание по этому закону в виде 3 (трех) лет лишения свободы.

ОСОБА_1,  ІНФОРМАЦІЯ_6,  признать виновным по части 2 статьи 205 УК Украины и назначить ему наказание по этому закону в виде 3 (трех) лет лишения свободы.

ОСОБА_1,  ІНФОРМАЦІЯ_6,  признать виновным по части 2 статьи 209 УК Украины и назначить ему наказание по этому закону с применением  ст. 69 УК Украины в виде 5 (пяти) лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности,  и заниматься определенной деятельностью на срок 3 (три) года,  без конфискации имущества.

Применить часть 1 статьи 70 УК Украины и назначить ОСОБА_1 по совокупности преступлений,  путем поглощения менее строгого наказания более строгим 5 ( пять) лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности,  и заниматься определенной деятельностью сроком на 3 (три) года,  без конфискации имущества.

Применить часть 4 статьи 70 УК Украины и окончательно назначить ОСОБА_1 по правилам,  предусмотренным частью 1,  3 настоящей статьи,  если после постановления приговора по делу установлено,  что осужденный виновен еще и в другом преступлении,  совершенном им до постановления предыдущего приговора,  по совокупности преступлений,  путем поглощения менее строгого наказания более строгим 5 ( пять ) лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности,  и заниматься определенной деятельностью сроком на 3 ( три ) года,  без конфискации имущества.

Освободить осужденного ОСОБА_1 от отбытия наказания. Применив  ст.  ст.  75,  76 УК Украины,  установив ему испытание сроком в 3 ( три ) года,  если он в течении установленного судом испытательного срока не совершит нового преступления и выполнить возложенные на него обязанности.

Возложить на осужденного ОСОБА_1 следующие обязанности:

не выезжать за пределы Украины на постоянное проживание без разрешения органа уголовно-исполнительной системы;

сообщать органам уголовно исполнительной системы об изменении места жительства,  работы или учебы;

периодически являться для регистрации в органы уголовно-исполнительной системы;

Меру пресечения в отношении подсудимого ОСОБА_1 до вступления приговора в законную силу оставить прежней - содержание под стражей.

Зачесть ОСОБА_1 полностью в срок отбытия наказания время нахождения его под стражей ( с момента задержания 06 апреля 2008 года до момента вынесения приговора 03 ноября 2008 года и до вступления приговора в законную силу включительно )

Взыскать с подсудимого ОСОБА_1,  ІНФОРМАЦІЯ_1,    зарегистрированного   по   адресу:   ІНФОРМАЦІЯ_7

ОСОБА_3. Дом 6. квартира 203,  в пользу общества с ограниченной

ответственностью     «Ентузиаст»   (код.ЕДРПОУ 30996552,  расчетный счет №

260022813 в ЗОД «Райфайзен банк Аваль» город Запорожье,  МФО 313827. расположенного,  Веселовский район,  село Менчукуры,  улица Щорса,  дом 40 ) причиненный материальный ущерб в сумме 93 000 ( девяносто три тысячи ) гривен 00 копеек.

Арестованный автомобиль ЗИЛ 5301,  гос.  номер НОМЕР_1,  зарегистрированный за ОСОБА_19,  обратить в счет погашения части материального ущерба причиненного ООО «Ентузиаст» по заявленному иску.

Снять арест с 1\3 части квартиры по адресу: АДРЕСА_2,  в связи с тем,  что квартира принадлежит на праве общей совместной собственности членам семьи ОСОБА_19,  наложенный постановлением старшего следователя СО Ленинского РО ЛГУ УМВД в Луганской области 20 мая 2008 года. Вещественные доказательства,  приобщенные к материалам уголовного дела - оставить при деле.

Приговор может быть обжалован в Луганский апелляционный суд через суд Ленинского района города Луганска путем подачи апелляции в течении 15 суток с момента его провозглашения,  а заключенным,  содержащимся под стражей с момента вручения ему копии приговора.