Ухвала

від 31.01.2019 по справі 202/7021/18

ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Справа № 202/7021/18

Провадження № 1-кс/202/1092/2019

ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

УХВАЛА

31 січня 2019 року м. Дніпро

слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про проведення експертизи у кримінальному провадженні № 42018040000001350, -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42018040000001350 від 26.10.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 311 КК України.

28 січня 2019 року до Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про проведення експертизи у кримінальному провадженні № 42018040000001350.

Дане клопотання, згідно з протоколом передачі судової справи раніше визначеному складу суду, було передано слідчому судді 28 січня 2019 року.

Згідно з матеріалами клопотання, що з 2017 по 2018 р.р посадові особи ТОВ «Мега-Дизайн ТД» (ЄДРПОУ 39160273), діючи у змові з невстановлен6ими особами, під час виконання робіт та надання послуг з термічного оцинкування та виробництва металоконструкцій, використовують розчини соляної кислоти, яка відноситься до прекурсорів. Згідно фінансової звітності ТОВ «МЕГА-ДИЗАЙН ТД» (ЄДРПОУ 39160273) закупівля кислоти офіційно не здійснюється, передача утворених небезпечних відходів в результаті промислових процесів не здійснюється. Крім того встановлено, що ТОВ «МЕГА-ДИЗАЙН ТД» (ЄДРПОУ 39160273) діє без ряду обов`язкових дозвільних документів встановлених законодавством України, відсутня ліцензія на поводження з прекурсорами, дозволи в сфері охорони праці та екології. Таким чином посадові особи підприємства ТОВ «МЕГА-ДИЗАЙН ТД» (ЄДРПОУ 39160273), у змові з невстановленими особами вчиняють дії щодо незаконного придбання, зберігання та використання прекурсору соляної кислоти у своїй господарській діяльності.

На підставі ухвали Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 07.11.2018 року було проведено 15.11.2018 року обшук на підприємству ТОВ «Мега-Дизайн ТД» (код ЄДРПОУ 39160273) за адресою м. Павлоград, вул. Терьошкіна, 21.

Під час проведення обшуку виявлено та вилучено документацію за період 2017-2018 р.р. яка підтверджує здійснення фінансово-господарської діяльності по наданню послуг з оцинкування ТОВ «МЕГА-ДИЗАЙН ТД » (ЄДРПОУ 39160273) наступним підприємствам: ТОВ «СК СОЛАР» (ЄДРПОУ 39928784), ТОВ «ТОРГІВЕЛЬНИЙ ДІМ «АЗМК» (ЄДРПОУ41116050), ПрАТ «РЕМОНТНО МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД» (ЄДРПОУ31384463), ТОВ «ВКП ПЗММ» (ЄДРПОУ 41465124), ТОВ ТОРГІВЕЛЬНИЙ БУДИНОК «МОЯ ЕНЕРГІЯ-СВ» (ЄДРПОУ 39966065), ТОВ «НВФ СОЮЗ-КАДУЦЕЙ»(ЄДРПОУ 33119900), ТОВ «ТЕЛЕКОМ-МОБІЛ»(ЄДРПОУ 36815173), ПП «КЕМТ» (ЄДРПОУ20204638),ТОВ ЗАВОД «ПАВЛОГРАДСПЕЦМАШ» (ЄДРПОУ 20303352), ТОВ «ЗМК» (ЄДРПОУ 36139207), ТОВ «ТАЛЄКРІС» (ЄДРПОУ 30343410),ТОВ «ВК «МЕТОН»(ЄДРПОУ 39394662), ТОВ «ОКЕАН- КОМПЛЕКСНІ РІШЕННЯ»(ЄДРПОУ 38482946), ТОВ «ПОЛІГОН»(ЄДРПОУ 30883726), ТОВ «ІДЕА ГРУП» (ЄДРПОУ 41063596), ТОВ «ОКЕАН-СТАЛЕВІ КОНСТРУКЦІЇ» (ЄДРПОУ 34470193),ТОВ «ЕНЕРГОТЕХАРМАТУРА» (ЄДРПОУ 38360103), ПАТ «КРАМАТОРСЬКИЙ ЗАВОД ВАЖКОГО ВЕРСТАТОБУДУВАННЯ» (ЄДРПОУ 00222999), ФОП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ 2456300693),ТОВ «ФЛЕШ БІЛД» (ЄДРПОУ 38361615), ТОВ «КВІНТАКОМ» (ЄДРПОУ 37263390),ТОВ «СІТКА ЗАХІД ГРУП» (ЄДРПОУ 41422646), ТОВ «АКАМ» (ЄДРПОУ 34681481), ТДВ «СПМК-90» (ЄДРПОУ 01036247), ТОВ «АБІТЕК-ІНЖИРІНГ» (ЄДРПОУ 35215543), ТОВ «ПІЛЛАР-УКРАЇНА» (ЄДРПОУ 39937935), ПАТ «ДНІПРОПЕТРОВСКИЙ АГРЕГАТНИЙ ЗАВОД» (ЄДРПОУ 14311614), ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ ЕНЕРГОПРОСТІР» (ЄДРПОУ 35323619), ТОВ «МОСТСТРОЙКОМ» (ЄДРПОУ 37732596), ФОП «ПАНКРАТОВ А.В.». (ЄДРПОУ 3065416018), ТОВ «УКРКОМПОЗИТ» (ЄДРПОУ 37988265),ТОВ «ТАЛЄКРІС»(ЄДРПОУ 30343410),ТОВ «СКАНДИНАВСЬКІ НОВИТНІ ТЕХНОЛОГІЇ» (ЄДРПОУ 38800132),ТОВ «ГРАНДБУДПРОЕКТ» (ЄДРПОУ 38383639), ПАО «ЗАВОД ЗАСОБІВ МЕХАНИЗАЦІЇ АЕРОПОРТІВ»(ЄДРПОУ 01128481), ПП «ПРОМСВЯЗЬСЕРВІС» (ЄДРПОУ 24347688),ТОВ «МЕТПРОФІ» (ЄДРПОУ39427074), ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ СЕРВІСБУД»(ЄДРПОУ 35395657), ТОВ «ВАЛ» (ЄДРПОУ 13471238), ТОВ ВИРОБНИЧО-КОМІРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ПАВЛОГРАДСЬКИЙ ЗАВОД МОСТОВИХ МЕТАЛОКОНСТРУКЦІЙ» (ЄДРПОУ 41465124), ТОВ «ЕДС-ІНЖИРІНГ» (ЄДРПОУ 38114069), ТОВ «ІНЖИРІНГОВАЯ КОМПАНІЯ «АЕС» (ЄДРПОУ 39366860), ТОВ «СКС ІНЖИРІНГ» (ЄДРПОУ 39775013), ТОВ «НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «НОВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ» (ЄДРПОУ 41019290), ТОВ «РЕТЕЛ» (ЄДРПОУ 30428310), ТОВ «ОЗОНЕ» (ЄДРПОУ 37142268), ТОВ «ДЕКА СЕРВІС» (ЄДРПОУ 33474621), ТОВ «ОПТТОРГ» (ЄДРПОУ 23124897), ДП «МЕКОМСЕРВІС» (ЄДРПОУ 34612381), ТОВ «ВПН «ПРОМЕНЕРГОБУД» (ЄДРПОУ 38610000), ТОВ «ДАК-ЕНЕРГЕТИКА» (ЄДРПОУ 33165522) та іншим підприємствами згідно наданих документів з метою отримання ТОВ «МЕГА-ДИЗАЙН ТД» (ЄДРПОУ 39160273)коштів здобутих від незаконного обігу прекурсорів та їх використання.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що у кримінальномупровадженні № 42018040000001350 виникла необхідність у застосуванні спеціальних знань та проведенні судово-економічної експертизи.

Слідчий у судове засідання не з`явився, разом із клопотанням подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав та просив задовольнити.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1ст. 242 КПК Україниекспертиза проводиться експертною установою, експертом або експертами, за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження або, якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання. Не допускається проведення експертизи для з`ясування питань права.

Враховуючи викладене, вважаю, що для вирішення завдань, які перелічені слідчим у клопотанні існує необхідність у застосуванні спеціальних знань та проведенні судово-економічної експертизи.

Статтею 243 КПК Українипередбачено, що експерт залучається за наявності підстав для проведення експертизи за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження.

Відповідно до ч. 6ст. 244 КПК Українислідчий суддя задовольняє клопотання, якщо особа, яка звернулася з відповідним клопотанням, доведе, що для вирішення питань, що мають істотне значення для кримінального провадження, необхідне залучення експерта.

Відповідно до п. 3 ч. 5 ст. 69 КПК України якщо дослідженняпов`язане зповним абочастковим знищеннямоб`єкта експертизиабо зміноюйого властивостей,експерт повиненодержати наце дозвілвід особи,яка залучилаексперта.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 242-244 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про проведення експертизи у кримінальному провадженні № 42018040000001350 задовольнити.

Доручити судовому експерту Дніпропетровського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції Україна, за адресою: м. Дніпро, вул. Січеславська Набережна, 17 провести судово-економічну експертизу у кримінальному провадженні № 42018040000001350.

На вирішення експертизи поставити наступні питання:

На яку суму ТОВ «МЕГА-ДИЗАЙН ТД» (ЄДРПОУ39160273) директором якого є ОСОБА_5 за період часу з 01.01.2017 р. по 15.12.2017 р. та 21.02.18 р. по 15.11.2018 р. було надано послуг з оцинкування для ТОВ «СК СОЛАР» (ЄДРПОУ 39928784), ТОВ «ТОРГІВЕЛЬНИЙ ДІМ «АЗМК» (ЄДРПОУ41116050), ПрАТ «РЕМОНТНО МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД» (ЄДРПОУ31384463), ТОВ «ВКП ПЗММ» (ЄДРПОУ 41465124), ТОВ ТОРГІВЕЛЬНИЙ БУДИНОК «МОЯ ЕНЕРГІЯ-СВ» (ЄДРПОУ 39966065), ТОВ «НВФ СОЮЗ-КАДУЦЕЙ»(ЄДРПОУ 33119900), ТОВ «ТЕЛЕКОМ-МОБІЛ»(ЄДРПОУ 36815173), ПП «КЕМТ» (ЄДРПОУ20204638),ТОВ ЗАВОД «ПАВЛОГРАДСПЕЦМАШ» (ЄДРПОУ 20303352), ТОВ «ЗМК» (ЄДРПОУ 36139207), ТОВ «ТАЛЄКРІС» (ЄДРПОУ 30343410),ТОВ «ВК «МЕТОН»(ЄДРПОУ 39394662), ТОВ «ОКЕАН- КОМПЛЕКСНІ РІШЕННЯ»(ЄДРПОУ 38482946), ТОВ «ПОЛІГОН»(ЄДРПОУ 30883726), ТОВ «ІДЕА ГРУП» (ЄДРПОУ 41063596), ТОВ «ОКЕАН-СТАЛЕВІ КОНСТРУКЦІЇ» (ЄДРПОУ 34470193),ТОВ «ЕНЕРГОТЕХАРМАТУРА» (ЄДРПОУ 38360103), ПАТ «КРАМАТОРСЬКИЙ ЗАВОД ВАЖКОГО ВЕРСТАТОБУДУВАННЯ» (ЄДРПОУ 00222999), ФОП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ 2456300693),ТОВ «ФЛЕШ БІЛД» (ЄДРПОУ 38361615), ТОВ «КВІНТАКОМ» (ЄДРПОУ 37263390),ТОВ «СІТКА ЗАХІД ГРУП» (ЄДРПОУ 41422646), ТОВ «АКАМ» (ЄДРПОУ 34681481), ТДВ «СПМК-90» (ЄДРПОУ 01036247), ТОВ «АБІТЕК-ІНЖИРІНГ» (ЄДРПОУ 35215543), ТОВ «ПІЛЛАР-УКРАЇНА» (ЄДРПОУ 39937935), ПАТ «ДНІПРОПЕТРОВСКИЙ АГРЕГАТНИЙ ЗАВОД» (ЄДРПОУ 14311614), ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ ЕНЕРГОПРОСТІР» (ЄДРПОУ 35323619), ТОВ «МОСТСТРОЙКОМ» (ЄДРПОУ 37732596), ФОП «ПАНКРАТОВ А.В.». (ЄДРПОУ 3065416018), ТОВ «УКРКОМПОЗИТ» (ЄДРПОУ 37988265),ТОВ «ТАЛЄКРІС»(ЄДРПОУ 30343410),ТОВ «СКАНДИНАВСЬКІ НОВИТНІ ТЕХНОЛОГІЇ» (ЄДРПОУ 38800132),ТОВ «ГРАНДБУДПРОЕКТ» (ЄДРПОУ 38383639), ПАО «ЗАВОД ЗАСОБІВ МЕХАНИЗАЦІЇ АЕРОПОРТІВ»(ЄДРПОУ 01128481), ПП «ПРОМСВЯЗЬСЕРВІС» (ЄДРПОУ 24347688),ТОВ «МЕТПРОФІ» (ЄДРПОУ39427074), ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ СЕРВІСБУД»(ЄДРПОУ 35395657), ТОВ «ВАЛ» (ЄДРПОУ 13471238), ТОВ ВИРОБНИЧО-КОМІРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ПАВЛОГРАДСЬКИЙ ЗАВОД МОСТОВИХ МЕТАЛОКОНСТРУКЦІЙ» (ЄДРПОУ 41465124), ТОВ «ЕДС-ІНЖИРІНГ» (ЄДРПОУ 38114069), ТОВ «ІНЖИРІНГОВАЯ КОМПАНІЯ «АЕС» (ЄДРПОУ 39366860), ТОВ «СКС ІНЖИРІНГ» (ЄДРПОУ 39775013), ТОВ «НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «НОВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ» (ЄДРПОУ 41019290), ТОВ «РЕТЕЛ» (ЄДРПОУ 30428310), ТОВ «ОЗОНЕ» (ЄДРПОУ 37142268), ТОВ «ДЕКА СЕРВІС» (ЄДРПОУ 33474621), ТОВ «ОПТТОРГ» (ЄДРПОУ 23124897), ДП «МЕКОМСЕРВІС» (ЄДРПОУ 34612381), ТОВ «ВПН «ПРОМЕНЕРГОБУД» (ЄДРПОУ 38610000), ТОВ «ДАК-ЕНЕРГЕТИКА» (ЄДРПОУ 33165522) та іншим підприємствами згідно наданих документів з метою отримання ТОВ «МЕГА-ДИЗАЙН ТД» (ЄДРПОУ 39160273) коштів здобутих від незаконного обігу прекурсорів та їх використання, та якими документами це підтверджується?

Для дослідження експертам надати:

- документи щодо взаємовідносин ТОВ «МЕГА-ДИЗАЙН ТД» (ЄДРПОУ 39160273) з ТОВ «СК СОЛАР» (ЄДРПОУ 39928784), ТОВ «ТОРГІВЕЛЬНИЙ ДІМ «АЗМК» (ЄДРПОУ41116050), ПрАТ «РЕМОНТНО МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД» (ЄДРПОУ31384463), ТОВ «ВКП ПЗММ» (ЄДРПОУ 41465124), ТОВ ТОРГІВЕЛЬНИЙ БУДИНОК «МОЯ ЕНЕРГІЯ-СВ» (ЄДРПОУ 39966065), ТОВ «НВФ СОЮЗ-КАДУЦЕЙ»(ЄДРПОУ 33119900), ТОВ «ТЕЛЕКОМ-МОБІЛ»(ЄДРПОУ 36815173), ПП «КЕМТ» (ЄДРПОУ20204638),ТОВ ЗАВОД «ПАВЛОГРАДСПЕЦМАШ» (ЄДРПОУ 20303352), ТОВ «ЗМК» (ЄДРПОУ 36139207), ТОВ «ТАЛЄКРІС» (ЄДРПОУ 30343410),ТОВ «ВК «МЕТОН»(ЄДРПОУ 39394662), ТОВ «ОКЕАН- КОМПЛЕКСНІ РІШЕННЯ»(ЄДРПОУ 38482946), ТОВ «ПОЛІГОН»(ЄДРПОУ 30883726), ТОВ «ІДЕА ГРУП» (ЄДРПОУ 41063596), ТОВ «ОКЕАН-СТАЛЕВІ КОНСТРУКЦІЇ» (ЄДРПОУ 34470193),ТОВ «ЕНЕРГОТЕХАРМАТУРА» (ЄДРПОУ 38360103), ПАТ «КРАМАТОРСЬКИЙ ЗАВОД ВАЖКОГО ВЕРСТАТОБУДУВАННЯ» (ЄДРПОУ 00222999), ФОП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ 2456300693),ТОВ «ФЛЕШ БІЛД» (ЄДРПОУ 38361615), ТОВ «КВІНТАКОМ» (ЄДРПОУ 37263390),ТОВ «СІТКА ЗАХІД ГРУП» (ЄДРПОУ 41422646), ТОВ «АКАМ» (ЄДРПОУ 34681481), ТДВ «СПМК-90» (ЄДРПОУ 01036247), ТОВ «АБІТЕК-ІНЖИРІНГ» (ЄДРПОУ 35215543), ТОВ «ПІЛЛАР-УКРАЇНА» (ЄДРПОУ 39937935), ПАТ «ДНІПРОПЕТРОВСКИЙ АГРЕГАТНИЙ ЗАВОД» (ЄДРПОУ 14311614), ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ ЕНЕРГОПРОСТІР» (ЄДРПОУ 35323619), ТОВ «МОСТСТРОЙКОМ» (ЄДРПОУ 37732596), ФОП «ПАНКРАТОВ А.В.». (ЄДРПОУ 3065416018), ТОВ «УКРКОМПОЗИТ» (ЄДРПОУ 37988265),ТОВ «ТАЛЄКРІС»(ЄДРПОУ 30343410),ТОВ «СКАНДИНАВСЬКІ НОВИТНІ ТЕХНОЛОГІЇ» (ЄДРПОУ 38800132),ТОВ «ГРАНДБУДПРОЕКТ» (ЄДРПОУ 38383639), ПАО «ЗАВОД ЗАСОБІВ МЕХАНИЗАЦІЇ АЕРОПОРТІВ»(ЄДРПОУ 01128481), ПП «ПРОМСВЯЗЬСЕРВІС» (ЄДРПОУ 24347688),ТОВ «МЕТПРОФІ» (ЄДРПОУ39427074), ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ СЕРВІСБУД»(ЄДРПОУ 35395657), ТОВ «ВАЛ» (ЄДРПОУ 13471238), ТОВ ВИРОБНИЧО-КОМІРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ПАВЛОГРАДСЬКИЙ ЗАВОД МОСТОВИХ МЕТАЛОКОНСТРУКЦІЙ» (ЄДРПОУ 41465124), ТОВ «ЕДС-ІНЖИРІНГ» (ЄДРПОУ 38114069), ТОВ «ІНЖИРІНГОВАЯ КОМПАНІЯ «АЕС» (ЄДРПОУ 39366860), ТОВ «СКС ІНЖИРІНГ» (ЄДРПОУ 39775013), ТОВ «НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «НОВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ» (ЄДРПОУ 41019290), ТОВ «РЕТЕЛ» (ЄДРПОУ 30428310), ТОВ «ОЗОНЕ» (ЄДРПОУ 37142268), ТОВ «ДЕКА СЕРВІС» (ЄДРПОУ 33474621), ТОВ «ОПТТОРГ» (ЄДРПОУ 23124897), ДП «МЕКОМСЕРВІС» (ЄДРПОУ 34612381), ТОВ «ВПН «ПРОМЕНЕРГОБУД» (ЄДРПОУ 38610000), ТОВ «ДАК-ЕНЕРГЕТИКА» (ЄДРПОУ 33165522), вилучені в ході проведення обшуку 15.11.2018 р. на ТОВ «МЕГА-ДИЗАЙН ТД» за адресою м. Павлоград, вул. Терьошкіна, 21;

- документи щодо руху коштів ТОВ «МЕГА-ДИЗАЙН ТД» вилучені в ході проведення обшуку 15.11.2018 р. на ТОВ «МЕГА-ДИЗАЙН ТД» за адресою м. Павлоград, вул. Терьошкіна, 21;

- документи податкової звітності ТОВ «МЕГА-ДИЗАЙН ТД» вилучені в ході проведення обшуку 15.11.2018 р. на ТОВ «МЕГА-ДИЗАЙН ТД» за адресою м. Павлоград, вул. Терьошкіна, 21.

У разі необхідності доручити слідчому у кримінальному провадженні надати для ознайомлення експерту матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42018040000001350 від 26.10.2018 року.

Роз`яснити експерту його права та обов`язки, передбачені ст.69 КПК України.

Попередити експерта про кримінальну відповідальність за ст. 384, 385 КК України.

Відповідно до ст.5 Закону України «Про судову експертизу» дозволити пошкодження або витрачення об`єктів у тій мірі, в якій це необхідно для експертного дослідження.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1