Ухвала

від 29.01.2019 по справі 522/847/19

ПРИМОРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ОДЕСИ

Справа № 522/847/19

Провадження № 1-«кс»/522/1761/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

29 січня 2019 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , розглянувши клопотання прокурора військової прокуратури Південного регіону України ОСОБА_2 у кримінальному провадженні № 42019160690000001 від 09.01.2019 року, про надання тимчасового доступу до документів, які містятьохоронювану закономтаємницю, -

В С Т А Н О В И В:

Прокурор військової прокуратури Південного регіону України ОСОБА_2 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, мотивуючи наступним.

Слідчим відділом Приморського відділу поліції в м. Одесі ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42019160690000001 від 09.01.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Установлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , зловживаючи службовим становищем, діючи усупереч інтересам служби в інтересах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ФОП ОСОБА_3 , з метою отримання вказаними суб`єктами господарювання неправомірної вигоди, упродовж липня серпня 2018 року провели процедури публічних закупівель із порушенням законодавства та уклали з цими суб`єктами господарювання три договори про поставку паливних матеріалів за явно завищеними цінами, що спричинило тяжкі наслідки державним інтересам.

З метоювстановлення подальшогоруху незаконноздобутих коштів,характеру розпорядженнявказаним прибутком,зокрема,шляхом встановленняюридичних тафізичних осіб,на рахункияких вінперераховувався виникланеобхідність з`ясуванняусіх обставин,пов`язаних ізперерахуванням коштівпо рахунку№ НОМЕР_1 відкритому уАТ КБ« ІНФОРМАЦІЯ_4 » МФО НОМЕР_2 ,який належить ФОП ОСОБА_3 ДРФО НОМЕР_3 , для чого необхідно отримати тимчасовий доступ до банківських документів та провести їх виїмку у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » МФО НОМЕР_2 Прокурор в судове засідання не з`явився, згідно з наданої заяви, просив розглядати клопотання за його відсутності.

Виклик володільця інформації не здійснювався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 160 КПК України до охоронюваноїзаконом таємниці,яка міститьсяв речахі документах,належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Згідно з п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Наявні у кримінальному провадженні матеріали дають достатні підстави вважати, що вказані у клопотанні документи, є необхідними для забезпечення повноти досудового розслідування, а також забезпечення проведення експертизи. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, а їх вилучення необхідне для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні речей та документів.

Керуючись ст.ст. 131- 132, 159-163, 372 КПК України, слідчий суддя -

у Х В А Л И В:

Клопотання прокурора військової прокуратури Південного регіону України ОСОБА_2 у кримінальному провадженні № 42019160690000001 від 09.01.2019 року, про надання тимчасового доступу до документів,які містятьохоронювану закономтаємницю, задовольнити.

Надати тимчасовийдоступ добанківських документівФОП ОСОБА_3 ДРФО НОМЕР_3 ,що перебуваютьу володіннібанку АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »МФО НОМЕР_2 ,та можливістьїх вилучення,а саме: копій документів юридичної справи ФОП ОСОБА_3 ДРФО НОМЕР_3 на відкриття розрахункових рахунків, в тому числі договорів на обслуговування банківських рахунків, та всіх платіжних доручень та інших документів по операціях з гривною і валютою по розрахункових рахунках зазначеного підприємства, паспортів засновників та службових осіб ФОП ОСОБА_3 ДРФО НОМЕР_3 , карток із зразками підписів керівників та відбитком печатки, листів, заяв та інших документів наданих службовими особами ФОП ОСОБА_3 ДРФО НОМЕР_3 для відкриттярахунку,листів,заяв,доручень таінших документів,наданих службовимиособами зазначеногопідприємства щодонадання повноваженьіншим особамподавати добанківської установиплатіжні доручення,отримувати кошти,виписки банку,тощо; виписок (в тому числі на електронному носію) про рух грошових коштів по поточному рахунку № НОМЕР_1 (російський рубль, долар США, українська гривня, євро), що належить ФОП ОСОБА_3 ДРФО НОМЕР_3 , з інформацією про: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку за період з моменту відкриття рахунку по теперішній час; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів ФОП ОСОБА_3 ДРФО НОМЕР_3 , та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів ФОП ОСОБА_3 ДРФО НОМЕР_3 , їх коди ЄДРПОУ, документів щодо депонування та списання коштів по векселям, актів прийому-передачі, реєстрів пред`явлення до оплати векселів, цінних паперів та векселів з іменним індосаментом, повідомлень банку суб`єктів господарської діяльності про списання коштів по пред`явленим до оплати векселів, цінних паперів та векселів з іменним індосаментом та депонування коштів по спеціальних рахунках, грошових чеків за період з часу відкриття рахунку по 29.01.2019, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » МФО НОМЕР_2 , - документів, що підтверджують зарахування та списання коштів по рахунку ФОП ОСОБА_3 ДРФО НОМЕР_3 , їх коди ЄДРПОУ, у тому числі і документи, які створені у системі „Клієнт-банк, з розшифруванням додаткових реквізитів з платіжного документу за період з моменту відкриття рахунків по 29.01.2019; виписок за номерами телефонів, з яких проходило з`єднання системи «Банк-Клієнт» з комп`ютера ФОП ОСОБА_3 ДРФО НОМЕР_3 , їх коди ЄДРПОУ з банком та датами проведення вказаних з`єднань, включаючи години та хвилини за період з моменту відкриття рахунку по час 29.01.2019; договорів, на підставі яких ФОП ОСОБА_3 ДРФО НОМЕР_3 , їх коди ЄДРПОУ придбавало чи продавало цінні папери (прості іменні акції), в тому числі за участю банка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » МФО НОМЕР_2 , договори доручення, купівлі-продажу цінних паперів, акти прийому-передачі цінних паперів, виписки охоронців цінних паперів за період з моменту відкриття рахунків по 29.01.2019; договорів, інших фінансових документів, у тому числі кредитних справ, які стали підставою для руху коштів по рахунку № НОМЕР_1 ФОП ОСОБА_3 ДРФО НОМЕР_3 , їх коди ЄДРПОУ, за період з моменту відкриття рахунків по 29.01.2019.

Відповідальні особи зобов`язані надати доступ та можливість вилучення копій вказаних документів групі прокурорів Військової прокуратури Південного регіону України, які здійснюють процесуальне керівництво у кримінальному провадженні у кримінальному провадженні №42019160690000001 від 09.01.2019 у складі: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_2 , ОСОБА_8 , слідчій групі Приморського відділу поліції в м. Одесі ГУНП в Одеській області.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення тобто до 28.02.2019 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1 .

29.01.2019