Ухвала

від 05.12.2018 по справі 757/60432/18-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/60432/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 грудня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого в ОВС шостого слідчого ВРКП СУ ФР Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про проведення обшуку,-

В С Т А Н О В И В :

до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого в ОВС шостого слідчого ВРКП СУ ФР Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №6 ОСОБА_4 про проведення обшуку.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві знаходяться матеріали досудового розслідування №42017101060000079 від 14 квітня 2017 року, за фактом умисного ухилення від сплати податків у значних та особливо великих розмірах, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, ч. 3 ст. 212 КК України.

Сторона кримінального провадження вказує, що в ході розслідування виникла необхідність у проведенні обшуку в квартирі за адресою: АДРЕСА_1 , яка на праві власності зареєстрована за ОСОБА_5 . ОСОБА_6 , ОСОБА_7 .

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, посилаючись на викладені в ньому доводи та на долучені до матеріалів клопотання документи.

Обшук, у відповідності з ст. 234 КПК України проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується внесене клопотання, надходжу до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, з метою встановлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, які матимуть значення доказів у кримінальному провадженні.

Разом з тим, слідчий суддя вважає, що клопотання про проведення обшуку в частині вилучення документів по взаємовідносинам інших підконтрольних підприємств та фізичних осіб, не облікованих товарно-матеріальні цінностей, коштів отриманих від незаконної діяльності вищевказаних підприємств, інших носіїв інформації, інших предметів, речей та документів здобутих у результаті вчинення кримінального правопорушення, не підлягає задоволенню, оскільки слідчим не обґрунтовано та конкретизовано клопотання в цій частині. Слідчий не позбавлений можливості при проведенні обшуку самостійно вилучити майно та в подальшому звернутися до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на тимчасово вилучене майно, якщо слідчий суддя встановить, що є достатні підстави вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 КПК України.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 108, 234-235, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого в ОВС шостого слідчого ВРКП СУ ФР Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про проведення обшуку задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим СУ ФР ГУ ДФС у м Києві, слідчим слідчої групи, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні на проведення обшуку в квартирі за адресою: АДРЕСА_1 , яка на праві власності зареєстрована за ОСОБА_5 . ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , з метою відшукання та вилучення фінансово-господарських та установчих документів по взаємовідносинам ТОВ «ФК Кредит Проект» (код 39166165) з ПП «Альтависта» (код 40280745), ТОВ «Укр Трейд Альянс» (код 39709181), ТОВ «Культекс» (код 39566927), ТОВ «Фешен Стайл» (код 36588560), агентських договорів, договорів про викуплення права вимоги, документів, які підтверджують фактичне проведення інформаційно-консультативних послуг, маркетингових досліджень, матеріали маркетингових досліджень, матеріали інформаційно-консультативних послуг, документів юридичного представництва інтересів замовника, завдання на провадження вищезазначених операцій, документи які свідчать про придбання (купівлю) та реалізацію (продаж) товарно-матеріальних цінностей, документів у яких відображена фактична сума надходження грошових коштів, чорнової бухгалтерії, документів складського обліку, документів податкової звітності, бухгалтерської звітності, тендерної документації, документів щодо перерахування грошових коштів, документів що свідчать про відкриття, використання та закриття розрахункових та карткових рахунків зазначених підприємств та підконтрольних фізичних осіб, електронних носіїв інформації (комп`ютерної техніки, засобів зв`язку) на яких зберігаються відомості щодо фінансово-господарської діяльності вищезазначених підприємств та електронні документи в яких відображена фактична сума надходження грошових коштів та товарно-матеріальних цінностей, печаток, кліше та штампів підконтрольних підприємств та/або підприємств задіяних в схемі ухилення від сплати податків.

В задоволенні інших вимог відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Підготовлено в 2-х примірниках.

Прим. __ слідчий ОСОБА_3

Виконавець: ОСОБА_1

05.12.2018