Ухвала

від 07.12.2018 по справі 757/60829/18-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/60829/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 грудня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого шостого слідчого відділу розслідувань кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у місті Києві ОСОБА_3 про проведення обшуку,-

В С Т А Н О В И В :

до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого шостого слідчого відділу розслідувань кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні прокурором Київської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про проведення обшуку.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Шостий слідчий відділ РКП СУ ФР ГУ ДФС у місті Києві проводить розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №42018100000000899 від 25.09.2018, за фактом умисного ухилення від сплати податків у великих розмірах, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ «НЬЮТ ТРЕЙД» (41275165), діючи у 2018 році на території м. Києва, шляхом проведення безтоварних операцій з ТОВ «Кліматвентсервіс» (код ЄДРПОУ 36616241), ТОВ «ТБС-ХХІ» (код ЄДРПОУ 37615610), ТОВ «Петком Пауер» (код ЄДРПОУ 41024431), ТОВ «Торговий дім «Олса» (код ЄДРПОУ 30238896), ТОВ «Наноторг юа» (код ЄДРПОУ 40956154), ТОВ «ВК Спец Металл Маш» (код ЄДРПОУ 41394132), ТОВ «Вісен Україна» (код ЄДРПОУ 40118125), ТОВ «Буд мережа» (код ЄДРПОУ 41065499), ТОВ «Вайт хорс Україна» (код ЄДРПОУ 41843726), ТОВ «Інтер-лекс-компані» (код ЄДРПОУ 41581640), ТОВ «Гранд буд континент» (код ЄДРПОУ 42045672), ТОВ «Трансбуд» (код ЄДРПОУ 25387425), ТОВ «Будпостач люкс» (код ЄДРПОУ 42074064), ТОВ «Грін фокс» (код ЄДРПОУ 38545986), умисно ухилились від сплати податків на загальну суму 2 657 926 грн., що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів у великих розмірах.

Сторона кримінального провадження вказує, що в ході розслідування виникла необхідність у проведенні обшуку в транспортному засобі марки «AUDI» модель «A5», державний номерний знак НОМЕР_1 .

В судовому засіданні слідчий підтримала клопотання, посилаючись на викладені в ньому доводи та на долучені до матеріалів клопотання документи та зазначила, що транспортний засобі марки «AUDI» модель «A5», державний номерний знак НОМЕР_1 , використовується та на праві власності належить ОСОБА_5 ( НОМЕР_2 ).

Обшук, у відповідності з ст. 234 КПК України проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується внесене клопотання, надходжу до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, з метою встановлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, які матимуть значення доказів у кримінальному провадженні.

Разом з тим, слідчий суддя вважає, що клопотання про проведення обшуку в частині вилучення без документального походження, незаконно здобутих або не облікованих товарно-матеріальних цінностей (у т.ч. котлів, радіаторів та інших систем для опалення), обладнання (у т.ч. касових апаратів) та грошових коштів, не підлягає задоволенню, оскільки слідчим не обґрунтовано та конкретизовано клопотання в цій частині. Слідчий не позбавлений можливості при проведенні обшуку самостійно вилучити майно та в подальшому звернутися до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на тимчасово вилучене майно, якщо слідчий суддя встановить, що є достатні підстави вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 КПК України.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 108, 234-235, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого шостого слідчого відділу розслідувань кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у місті Києві ОСОБА_3 про проведення обшуку задовольнити частково.

Надати дозвіл на проведення обшуку в транспортному засобі марки «AUDI» модель «A5», державний номерний знак НОМЕР_1 , що використовується та на праві власності належить ОСОБА_5 ( НОМЕР_2 )., з метою відшукання та вилучення фінансово-господарських документів ТОВ «НЬЮТ ТРЕЙД» (41275165), ТОВ «КЛІМАТВЕНТСЕРВІС» (36616241), ТОВ «ТБС-ХХІ» (37615610), ТОВ «ПЕТКОМ ПАУЕР» (41024431), ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «ОЛСА» 30238896), ТОВ «НАНОТОРГ ЮА» (40956154), ТОВ «ВК СПЕЦ МЕТАЛЛ МАШ» (41394132), ТОВ «ВІСЕН УКРАЇНА» (40118125), ТОВ «БУД МЕРЕЖА» (41065499), ТОВ «ВАЙТ ХОРС УКРАЇНА» (41843726), ТОВ «ІНТЕР-ЛЕКС-КОМПАНІ» (41581640), ТОВ «ГРАНД БУД КОНТИНЕНТ» (42045672), ТОВ «ТРАНСБУД» (25387425), ТОВ «БУДПОСТАЧ ЛЮКС» (42074064), ТОВ «ГРІН ФОКС» (38545986), ТОВ «СВІТ-ТЕПЛА» (37747560), ТОВ «ТЕПЛОФОРМАТ» (36782688), ТОВ «ТЕПЛОБУДКИЇВ» (40415879), ТОВ «КОМПАНІЯ СКАЙТЕРМ» (39102379), ТОВ «БАГЛАЗ» (41264290), ТОВ «БАРУМ» (41007495), ТОВ «ВУДІ» (41491987), ТОВ «БІБЕРТ» (42000233), ТОВ «ІНТЕР-ЛУКС-КОМПАНІ» (41581640), ТОВ «ПРОМБУДТЕХ ПЛЮС» (40899144), ТОВ «ГРАНТ ПРОМ ЛТД» (41137699), ТОВ «ЛАПОЛЕОН» (40739282), з приводу придбання та реалізації котлів, радіаторів та інших систем для опалення, установчих документів, документів про придбання та реалізацію товарно-матеріальних цінностей або надання послуг, чорнової бухгалтерії, документів складського обліку, документів податкової звітності, бухгалтерської звітності, документів особових справ працівників підприємств, ідентифікуючих документів працівників підприємств, посадових інструкцій працівників підприємств, документів про відкриття, використання та закриття банківських рахунків, документів про рух грошових коштів, електронних носіїв інформації (сервера, системні блоки, моноблоки, ноутбуки, планшети, жорсткі диски, флеш-накопичувачі, мобільні телефони, оптичні диски), обладнання (у т.ч. касових апаратів), печаток, кліше та штампів суб`єктів господарської діяльності задіяних в протиправній схемі.

В задоволенні інших вимог відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Підготовлено в 2-х примірниках.

Прим. __ слідчий ОСОБА_3

Виконавець: ОСОБА_1

07.12.2018