Ухвала

від 16.10.2018 по справі 757/50135/18-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/50135/18-к

УХВАЛА

16 жовтня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши в засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора четвертого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих головного слідчого управління Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях, підслідних Державному бюро розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор четвертого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих головного слідчого управління Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях, підслідних Державному бюро розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва із клопотанням про накладення арешту на майно.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження, вказує, що Управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017000000001760 від 31.05.2017 за фактами вчинення за попередньою змовою групою осіб фіктивного підприємництва, вчинення за попередньою змовою групою осіб фінансових операцій з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння злочинним шляхом легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, підроблення групою осіб документів по створенню (придбанню) ряду суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб), з метою прикриття незаконної діяльності, за ознаками злочинів передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 358 КК України.

У засідання слідчий не з`явився звернувся до суду з заявою про розгляд клопотання за його відсутністю, на задоволенні клопотання наполягає.

Слідчий суддя, враховуючи вимоги ч. 2 ст. 172 КПК України, з метою забезпечення арешту майна визнав можливим розгляд клопотання здійснювати без повідомлення власника майна.

Вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, слідчий суддя прийшов до наступних висновків.

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження являється арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

Речовими доказами відповідно до ст. 98 КПК України є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Постановою слідчого групи слідчих третього слідчог відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 від 04.10.2018 року грошові кошти, які обліковуються на вказаних рахунках, визнані речовими доказами у кримінальному провадженні № 42017000000001760 від 31.05.2017 року.

Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

З огляду на обставини ймовірно вчиненого кримінального правопорушення, представлених доказів за матеріалами клопотання в їх сукупності, а також на те, що прокурором у клопотанні доведено необхідність накладення арешту на зазначене в клопотанні майно, оскільки в органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що грошові

кошти відповідають критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу, є предметом кримінального правопорушення, міг зберегти на собі сліди злочину та може містити відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тому слідчий суддя з метою забезпечення кримінального провадження та можливого використання майна як доказу у кримінальному провадженні, розумності та співмірності обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також враховуючи правову підставу для арешту майна та наслідки арешту майна для інших осіб, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про арешт майна.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 98, 131, 132, 170-174, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора четвертого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих головного слідчого управління Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях, підслідних Державному бюро розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, - задовольнити частково.

Накласти арешт на грошові кошти, які знаходяться на рахунках:

- ТОВ "ЕДВІН КОМПАНІ" (код ЄДРПОУ 42295030) № НОМЕР_1 ; ТОВ "ЛАЙТКАПЕЛ" (код ЄДРПОУ 42295292) № НОМЕР_2 ,№ НОМЕР_3 ,№ НОМЕР_4 ; ТОВ "ЛУІСВІЛЬ" (код ЄДРПОУ 42346399) № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 ; ТОВ "КАРГО ЛАЙТ" (код ЄДРПОУ 42294477) № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 ; ТОВ "РАУС ТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 42235495) № НОМЕР_11 ; ТОВ "СПЕДІШН ПРОФІ" (код ЄДРПОУ 41626843) № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 ; ТОВ "НОВІТНІ ТРАНСПОРТНІ СИСТЕМИ" (код ЄДРПОУ 42068375) № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 ; ТОВ "СОРЕКС АКТИВ" (код ЄДРПОУ 42084423) № НОМЕР_18 ; ТОВ "ДАЖКІН-КО" (код ЄДРПОУ 41320385) № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 ; ТОВ "ЛАВАРТА ЛТД" (код ЄДРПОУ 41838318) № НОМЕР_21 ; ТОВ "МЕРКУРІЙ-ГРУПП" (код ЄДРПОУ 41727351) № НОМЕР_22 ; ТОВ"ЛАРС ПРОМ" (код ЄДРПОУ 40984061) № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , які відкриті в ФІЛІЯ "РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР" ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 320649), що розташований за адресою: м. Київ проспект Перемоги, 65, 49094, м.Дніпропетровськ,вул.Набережна Перемоги,30;

- ТОВ "МОНМІК" (код ЄДРПОУ 41635837) № НОМЕР_25 ; ТОВ "КАТЕРАН ГРУП" (код ЄДРПОУ 42046833)№ НОМЕР_26 ; ТОВ "ЕКСПРЕС ТРАНС ЛОГІСТИК" (код ЄДРПОУ 41357792) № НОМЕР_27 , які відкриті в КИЇВСЬКЕ ГРУ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 321842), що розташований за адресою: м. Київ вул. Ванди Василевської, буд. №12/16, 49094, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 30;

- ТОВ "МЕНТОЛ СЕРВІС" (код ЄДРПОУ 42211516) № НОМЕР_28 ; ТОВ "КАНТЕ" (код ЄДРПОУ 41364841) № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 , які відкриті в СТОЛИЧНА ФІЛІЯ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 380269), що розташований за адресою: м. Київ вул.Грушевського, 1-Д, 49094,м.Дніпропетровськ,вул.Набережна Перемоги,30;

- ТОВ "ГЕРМЕС РІТЕЙЛ" (код ЄДРПОУ 42210905) № НОМЕР_32 ; ТОВ "ЛАНІК ГРУП" (код ЄДРПОУ 42119335) № НОМЕР_33 , які відкриті в ПЕЧЕРСЬКА ФІЛІЯ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 300711), що розташований за адресою: м. Київ вул. Предславинська, 19; 49094, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 30;

- ТОВ "ТАНДЕН АКТИВ" (код ЄДРПОУ 42315329) № НОМЕР_34 , які відкриті в ПАТ "КБ "ГЛОБУС" (МФО 380526), що розташований за адресою: м. Київ пров.Куренівський, б.19/5;

- ТОВ "КАНТЕ" (код ЄДРПОУ 41364841)№ НОМЕР_35 , № НОМЕР_36 , № НОМЕР_37 ; ТОВ "ДАЖКІН-КО" (код ЄДРПОУ 41320385) № НОМЕР_38 , № НОМЕР_39 , НОМЕР_40 ; ТОВ "КОНТЕНТ - СФЕРА" (код ЄДРПОУ 40790197) № НОМЕР_41 , № НОМЕР_42 , № НОМЕР_43 ; ТОВ "АГРОГРУПП К" (код ЄДРПОУ 41465391) № НОМЕР_44 , № НОМЕР_45 , НОМЕР_46 ; ТОВ "ВАНБУРГ" (код ЄДРПОУ 41685469) № НОМЕР_47 , № НОМЕР_48 , НОМЕР_49 ; ТОВ "ЛАВАРТА ЛТД" (код ЄДРПОУ 41838318) № НОМЕР_50 , № НОМЕР_51 , № НОМЕР_52 ; ТОВ "БЛАНШ ГРУП" (код ЄДРПОУ 41511278) № НОМЕР_53 , № НОМЕР_54 , № НОМЕР_55 ; ТОВ "КРАЙПТО УОРЛД" (код ЄДРПОУ 42327219) № НОМЕР_56 , № НОМЕР_57 , № НОМЕР_58 , які відкриті в АТ "СБЕРБАНК" (МФО 320627), що розташований за адресою: м. Київ вул. Володимирська, буд.46;

- ТОВ "КОНТЕНТ - СФЕРА" (код ЄДРПОУ 40790197) № НОМЕР_59 ; ТОВ "БРАМС ТОРГ" (код ЄДРПОУ 41507347) НОМЕР_60 , які відкриті в АТ "ОТП БАНК" (300528), що розташований за адресою: м. Київ вул. Жилянська, 43;

- ТОВ "ЛАВАРТА ЛТД" (код ЄДРПОУ 41838318) № НОМЕР_61 , № НОМЕР_62 , які відкриті в АТ "УкрСиббанк" (МФО 351005), що розташований за адресою: м. Київ вулиця Андріївська, 2/12;

- ТОВ "ЛАВАРТА ЛТД" (код ЄДРПОУ 41838318)№ НОМЕР_63 ,№ НОМЕР_64 , які відкриті в АКБ "IНДУСТРIАЛБАНК" (МФО 313849), що розташований за адресою:м. Київ вулиця Генерала Алмазова, будинок 18/7;

- ТОВ "ЛАВАРТА ЛТД" (код ЄДРПОУ 41838318) № НОМЕР_65 , які відкриті в ПАТ "БАНК IНВЕСТИЦIЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ" (МФО 380281), що розташований за адресою: м. Київ вул. Мельникова, 83-д - в частині видатку коштів, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять.

Ухвала про арешт майна виконується негайно.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з дня отримання її копії. Арешт може бути скасовано відповідно до ст. 174 КПК України.

Слідчий суддя ОСОБА_1