Ухвала

від 01.02.2019 по справі 202/759/19

ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Справа № 202/759/19

Провадження № 1-кс/202/1253/2019

ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 лютого 2019 року м. Дніпро

слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2

старшого слідчого в ОВС СУ ГУ НП України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 ,

розглянувшиу відкритомусудовому засіданні взалі судув м.Дніпрі клопотаннястаршого слідчого в ОВС СУ ГУ НП України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про проведення обшуку у кримінальному провадженні № 42018040000001084, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.09.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Упровадженні СУГУ НПв Дніпропетровськійобласті знаходятьсяматеріали досудовогорозслідування за № 42018040000001084, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.09.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України.

В провадження слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ НП України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про проведення обшуку.

Згідно матеріалів клопотання досудовим розслідуванням встановлено, що 25.06.2018 року Верхньодніпровською районною радою було прийняте рішення щодо внесення змін до рішення районної ради від 13.12.2017 року «Про районний бюджет на 2018 рік». У разі внесення змін поновлено та профінансовано програму щодо інвентаризації земель у період 2018 року за рахунок коштів районного бюджету. При цьому, збільшено планові призначення по спеціальному фонду на 600,0 тис. грн.. та направлено їх на проведення інвентаризації за межами населених пунктів до Ганнівській та Мишуринрізькій сільських радах Верхньодніпровського району. Також на проведення інвентаризації на території вказаних територіальних громад направлено раніше отриману субвенцію від Дмитрівської та Водянської сільської ради Верхньодніпровського району в сумі 1,6 млн. грн..

В період липня 2018 року Верхньодніпровською районною державною адміністрацією було проведено процедуру відкритих торгів з предмету закупівлі-різні послуги, пов`язані з діловою сферою (послуги з інвентаризації 79991000-7, інвентаризація земель), очікувана вартість робіт -2,2 млн. грн.., з ПДВ. Вивченням тендерної документації встановлено, що до аукціону було допущено два учасники торгів, а саме: Комунальне підприємство «Київський інститут земельних відносин» (ЄДРПОУ 32348604) та ТЗОВ «АТТЕКС» (ЄДРПОУ 38092611) директор ОСОБА_5 , засновник ОСОБА_6 .

26.07.2018 р. тендерним комітетом Верхньодніпровської районної державної адміністрації було розкрито тендерні пропозиції учасників відкритих торгів та акцептовано пропозиції ТЗОВ «АТТЕКС», із сумою пропозиції 2127377,41 грн., пропозицію КП «Київський інститут земельних відносин була відхилена».

30.07.2018 р. складено протокол № 52 засідання тендерного комітету Верхньодніпровської районної державної адміністрації, відповідно до якого було прийнято рішення щодо визначення переможцем процедури закупівлі за Предметом закупівлі пропозицію ТЗОВ «АТТЕКС». Визнаний протокол було підписано головою тендерного комітету, першим заступником голови РДА ОСОБА_7 , заступником голови тендерного комітету РДА ОСОБА_8 та іншими членами тендерного комітету.

16.08.2018 р. між Верхньодніпровською РДА, в особі голови ОСОБА_9 та ТЗОВ «АТТЕКС», в особі директора ОСОБА_5 , складено договір № 39 на виконання робіт послуги, пов`язані з діловою сферою (послуги з інвентаризації 79991000-7, інвентаризація земель).

Фактично вказані роботи згідно договору № 39 між Верхньодніпровською РДА, в особі голови ОСОБА_9 та ТЗОВ «АТТЕКС», в особі директора ОСОБА_5 , не відповідають технічним умовам та в повному обсязі не виконані, отримані бюджетні кошти були привласнені.

Крім того ТЗОВ «АТТЕКС» директором якого є ОСОБА_10 .Ста засновником якого є ОСОБА_6 , фактично підконтрольне його батьку ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який є його фактичним власником.

25.09.2018 року Верхньодніпровською районною радою було прийнято рішення щодо внесення змін до рішення районної ради від 13.12.2017 року «Про районний бюджет на 2018 рік». У результаті внесення змін поновлено та профінансовано програму щодо інвентаризації земель у період 2018 року за рахунок коштів районного бюджету. Додатково виділено бюджетні кошти на проведення інвентаризації земель за межами населених пунктів Дніпровської селищної ради (2015 га), а також здійснення нормативної грошової оцінки земель селищ міського типу Дніпровське (295 га) Новомиколаївка (577 га) та сіл Пушкарівка (600 га) і Мишурин Ріг (709 га) Верхньодніпровського району Дніпропетровської області.

В період жовтня 2018 року Верхньодніпровською районною державною адміністрацією було проведено процедуру відкритих торгів з предмету закупівлі Комплексні інженерні послуги (комплекс робіт із землеустрою), код ДК 021:2015-71340000-3, очікувана вартість робіт 2,4 млн. грн., з ПДВ. Вивченням тендерної документації встановлено, що до аукціону було допущено два учасники торгів, а саме: Комунальне підприємство «Київський інститут земельних відносин», ЄДРПОУ 32348604, директор ОСОБА_12 та ПП «АРТАР ПРОЕКТ», ЄДРПОУ 20281604, директор ОСОБА_13 .

29 жовтня 2018 року складено протокол № 60 засідання тендерного комітету Верхньодніпровської районної державної адміністрації, відповідно до якого було прийнято рішення щодо визначення переможцем процедури закупівлі за Предметом закупівлі пропозицію ПП «АРТАР ПРОЕКТ», із сумою пропозиції 2 375 360,00 гривен. Вказаний протокол було підписано головою тендерного комітету, першим заступником голови Верхньодніпровської РДА ОСОБА_7 , заступником голови тендерного комітету, заступником голови Верхньодніпровської РДА ОСОБА_8 та іншими членами тендерного комітету.

Фактично вказані роботи не відповідають технічним умовам та в повному обсязі не виконані, отримані бюджетні кошти були привласнені.

При цьому, ПП «АРТАР ПРОЕКТ» в період з липня 2018 року фактично підконтрольне ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який є його фактичним власником.

Також при проведенні перевірки отримано інформацію про те, що ОСОБА_11 та директор КП «Київський інститут земельних відносин» ОСОБА_12 перебувають у дружніх та ділових стосунках, що дає їм змогу проводити «договірні» тендери із заздалегідь спланованими та визначеними переможцями, а саме: підприємствами, які підконтрольні ОСОБА_11 .

Крім того договори підряду складені між Верхньодніпровською районною державною адміністрацією та підрядними підприємствами, а саме ТЗОВ «АТТЕКС» ЄДРПОУ 38092611 та ПП «АРТАР-ПРОЕКТ» ЄДРПОУ 20281604, останні взяли на себе зобов`язання виконати комплекс землевпорядних робіт за межами населених пунктів на території Верхньодніпровського району (інвентаризація земель, проведення нормативної грошової оцінки земля, тощо).

При цьому, згідно із тендерною документацією вказаних робіт послуги з інвентаризації земель за межами населених пунктів включають підготовчі, аерофотознімальні, топографо-геодезичні та камеральні послуги, складання та оформлення технічної документації в паперовій та електронній формі.

Проведеною перевіркою встановлено, що аерофотознімальні та топографо-геодезичні роботи ТЗОВ «АТТЕКС» і ПП «АРТАР-ПРОЕКТ», придбало у ТОВ «Верхньодніпровське землевпорядне підприємство» ЄДРПОУ 19008941, яке зареєстроване за адресою Дніпропетровська область, м. Верхньодніпровськ, площа Щербицького, 8, а фактично здійснює свою фінансово-господарську діяльність за адресою: Дніпропетровська область, м. Верхньодніпровськ, вул. Яблунева, 68, генеральний директор (засновник) ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та ОСОБА_15 , дружина ОСОБА_11 .

Таким чином, документи, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і самостійно чи в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для встановлення всіх обставин вчинення даного злочину, знаходяться за місцем фактичного здійснення фінансово-господарської діяльності ТОВ «Верхньодніпровське землевпорядне підприємство» ЄДРПОУ 19008941 директором та засновником якого є ОСОБА_14 та ОСОБА_15 за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна від 30.11.2018, встановлено, що нежитлова будівля, будинок АДРЕСА_1 належить на праві приватної власності Товариству з обмеженою відповідальністю фірма «АТЕКС» засновником якого є ОСОБА_15 , на підставі свідоцтва про право власності, НОМЕР_1 рішення № 219 від 29.03.2007 р., 05.04.2007 , Верхньодніпровської міської ради.

Враховуючи викладене, в ході проведення досудового слідства по вказаному кримінальному провадженню виникла необхідність в отриманні дозволу на проведення обшуку у приміщеннях ТОВ «Верхньодніпровське землевпорядне підприємство» ЄДРПОУ 19008941, яке фактично здійснюють господарську діяльність за адресою: Дніпропетровська область, м. Верхньодніпровськ, вул. Яблунева (Петровського) буд. 68.

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримала та просила задовольнити.

Заслухавши думку слідчого, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ст. 30 Конституції України не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно з ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 235 КПК України ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених в клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Згідно з ч. 5 ст. 236 КПК України обшук на підставі ухвали слідчого судді повинен проводитися в обсязі, необхідному для досягнення мети обшуку.

На підставі вищевикладеного, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого є законним, обґрунтованим та таким, що відповідає вимогам ч. 3 ст. 234 КПК України та підлягає задоволенню, оскільки проведення обшуку є єдиним можливим та необхідним у даному випадку шляхом для законного отримання доступу до вказаних предметів і документів, забезпечення їх схоронності та можливості подальшого використання, як доказів у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного та керуючись ст. 30 Конституції України, ст. ст. 107, 110, 131-132, 233-235, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотаннястаршого слідчого в ОВС СУ ГУ НП України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про проведення обшуку у кримінальному провадженні № 42018040000001084, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.09.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України, задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС відділу розслідування злочинів у сфері службової діяльності слідчого управління ГУ НП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_3 , групі слідчих та групі прокурорів у кримінальному провадженні дозвіл на проведення обшуку у приміщеннях ТОВ «Верхньодніпровськеземлевпорядне підприємство»ЄДРПОУ 19008941 яке фактично здійснює господарську діяльність за адресою: Дніпропетровська область, м. Верхньодніпровськ, вул. Яблунева (Петровського), буд. 68 та згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна від 30.11.2018, належить на праві приватної власності Товариству з обмеженою відповідальністю фірма «АТЕКС» на підставі свідоцтва про право власності, НОМЕР_1 рішення № 219 від 29.03.2007 р., 05.04.2007, Верхньодніпровської міської ради, з метою відшукання і вилучення усіх документів які підтверджують ведення спільної фінансово-господарської діяльності між ТОВ «Верхньодніпровськеземлевпорядне підприємство»ЄДРПОУ 19008941 та ПП «АРТАР ПРОЕКТ», код ЄДРПОУ 20281604, а також ТОВ «Верхньодніпровськеземлевпорядне підприємство»ЄДРПОУ 19008941 та ТЗОВ «АТТЕКС»ЄДРПОУ 3809261та зіншими контрагентами щодо виконання робіт за бюджетні кошти за період 2016-2018 р.р., електронні засоби зберігання та передачі інформації, які могли бути використані та використовувались у злочинній діяльності організаторів протиправної схеми, а саме: мобільні телефони, сім-картки мобільних операторів, флеш носії, жорсткі диски, ноутбуки, планшети та інше; печатки, незаповнені бланки з відбитками печаток, усі наявні грошові кошти, обладнання, яке використовується у зазначеній діяльності, чорнові записи та інші речі, предмети і документи, які можуть мати відношення до вчинення вказаного злочину, являтись по справі речовими доказами, а також мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні.

Строк виконання ухвали до 22 лютого 2019 року включно.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1