Ухвала
від 09.01.2019 по справі 466/7565/18
ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЛЬВОВА

Справа № 466/7565/18

У Х В А Л А

іменем України

«09» січня 2019 року м. Львів

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання потерпілих ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та товариства з обмеженою відповідальністю «Динамо-Інвест», від імені якого діє ОСОБА_5 , про часткове скасування арешту майна за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018140090002882 від 28 липня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,

у с т а н о в и в:

26 грудня 2018 року потерпілі ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та товариство з обмеженою відповідальністю «Динамо-Інвест» (далі ТОВ «Динамо-Інвест», товариство), від імені якого діє ОСОБА_5 , звернулися до суду з клопотанням про часткове скасування арешту майна за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018140090002882 від 28 липня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

В обґрунтування клопотання посилаються на те, що 28 липня 2018 Шевченківським ВП ГУ НП у Львівській області на підставі заяви ОСОБА_3 та ОСОБА_4 від 26 липня 2018 року було розпочато кримінальне провадження №12018140090002882 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, за фактом вчинення шахрайства в особливо великих розмірах, поєднаного з протиправним заволодінням майном ТОВ «Динамо-Інвест» (ідентифікаційний код: 20812935), що заподіяло велику шкоду, а також з використанням завідомо підроблених документів.

В своїй заяві про вчинення кримінального правопорушення вони зазначали, що 19 липня 2018 року шляхом використання ряду завідомо підроблених документів було: а) змінено кінцевих бенефіціарних власників ТОВ «Динамо-Інвест» (ідентифікаційний код: 20812935) з ОСОБА_3 (частка у товаристві 50% або 2 250 000,00 грн.) та ОСОБА_4 (частка у товаристві 50% або 2 250 000,00 грн.) на ОСОБА_6 (частка у товаристві 100% або 4 500 000,00 грн.); б) змінено керівника ТОВ «Динамо-Інвест» (ідентифікаційний код: 20812935) з ОСОБА_5 на ОСОБА_6 ; в) змінено місцезнаходження юридичної особи.

В рамках кримінального провадження № 12018140090002882 від 28.07.2018 ОСОБА_3 та ОСОБА_4 визнані потерпілими.

30 липня 2018 року слідчому СВ Шевченківського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_7 було подано клопотання потерпілих ОСОБА_3 та ОСОБА_4 від 30.07.2018 року про накладення арешту на майно ТОВ «Динамо-Інвест» та корпоративні права в останньому.

Слідчим в свою чергу було подано відповідне погоджене з прокурором клопотання до слідчого судді.

За результатами розгляду такого клопотання 30 липня 2018 слідчим суддею Шевченківського районного суду м. Львова ОСОБА_8 в порядку ст. ст. 170, 172, 173 КПК України було винесено ухвалу в справі № 466/6090/18, якою задоволено клопотання слідчого та:

накладено арешт на: 1. земельну ділянку, загальною площею 0,142 га (кадастровий № 4610137500:03:004:0090, цільове призначення для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості), за адресою: м. Львів, вул. Половинна, 4; 2. земельну ділянку, загальною площею 2,1345 га (кадастровий № 4610137500:03:004:0089, цільове призначення для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості), за адресою: м. Львів, вул. Замарстинівська, 76; 3. приміщення лісопильного цеху № 1, літ. «В-1», загальною площею 549,9 кв.м., за адресою: м. Львів, вул. Замарстинівська, 76; 4. приміщення гаражів, літ. «Ж-1», загальною площею 206,4 кв.м., за адресою: м. Львів, вул. Замарстинівська, 76; 5. приміщення котельні, літ. «Г-1», загальною площею 1 273,1 кв.м., за адресою: м. Львів, вул. Замарстинівська, 76; 6. приміщення цеху для луків, літ. «И-2», загальною площею 683,9 кв.м., за адресою: м. Львів, вул. Замарстинівська, 76; 7. будівлі столярного цеху, літ. «Б-1», літ. «Б-1», загальною площею 392,2 кв.м., за адресою: м. Львів, вул. Замарстинівська, 76; 8. приміщення гаражів, літ. «Д-1», загальною площею 221,3 кв.м., за адресою: м. Львів, вул. Замарстинівська, 76; 9. будівлю (навіс), літ. «М-1», загальною площею 590,3 кв.м., за адресою: м. Львів, вул. Замарстинівська, 76; 10. приміщення столової, літ. «К-2», загальною площею 590,8 кв.м., за адресою: м. Львів, вул. Замарстинівська, 76; 11. приміщення побутові, літ. «Е-1», загальною площею 205,3 кв.м., за адресою: м. Львів, вул. Замарстинівська, 76; 12. приміщення складу, літ. «Л-1», загальною площею 207,5 кв.м., за адресою: м. Львів, вул. Замарстинівська, 76; 13. приміщення, літ. «А-2», загальною площею 3 637,4 кв.м., за адресою: м. Львів, вул. Замарстинівська, 76; 14. приміщення складу, літ. «З-1», загальною площею 161,6 кв.м., за адресою: м. Львів, вул. Замарстинівська, 76; 15. приміщення адміністративного будинку, загальною площею 833,7 кв.м., за адресою: м. Львів, вул. Східна, 6; 16. будівлю, літ. «А-2», загальною площею 244,2 кв.м., за адресою: м. Львів, вул. Половинна, 4, із забороною будь-яким державним реєстраторам органів державної реєстрації прав, посадовим особам Міністерства юстиції України, приватним та державним нотаріусам, вчиняти будь-які дії, пов`язані із проведенням державної реєстрації (перереєстрації, поділу, виділу, тощо) речових прав та/або їх обтяжень на вказане майно;

накладено арешт на 100% корпоративних прав, що дорівнює внеску до статутного капіталу в розмірі 4 500 000,00 грн. (дата закінчення формування статутного капіталу 27.01.2008) у Товаристві з обмеженою відповідальністю «Динамо-Інвест» (ідентифікаційний код: 20812935) із забороною будь-яким державним реєстраторам органів державної реєстрації, посадовим особам Міністерства юстиції України, приватним та державним нотаріусам, вчиняти будь-які реєстраційні дії щодо суб`єкта державної реєстрації ТОВ «Динамо-Інвест» (ідентифікаційний код: 20812935).

Поряд з цим, 29 листопада 2018 року Львівським окружним адміністративним судом ухвалено рішення в справі № 1340/3676/18, яким визнано протиправними і скасовано вчинені державним реєстратором ОСОБА_9 (Філія комунального підприємства Київської обласної ради «Аквабіоресурси»; 04071, м. Київ, Подільський р-н, вул. Ярославська, 26) реєстраційні дії в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань щодо ТОВ «Динамо-Інвест» (ідентифікаційний код: 20812935), а саме:

1. державну реєстрацію змін до установчих документів юридичної особи; 18.07.2018 14151050024000047; ОСОБА_9 ; Філія комунального підприємства Київської обласної ради «Аквабіоресурси»; зміна місцезнаходження, зміна складу або інформації про засновників;

2. внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах; 18.07.2018 14151070025000047; ОСОБА_9 ; Філія комунального підприємства Київської обласної ради «Аквабіоресурси»; зміна керівника юридичної особи.

В даний час виникла потреба у зміні цільового призначення земельної ділянки (загальною площею 0,142 га, кадастровий № 4610137500:03:004:0090, за адресою: м. Львів, вул. Половинна, 4) із 11.02 «для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості» на цільове призначення 02.03 «для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку» та у зміні цільового призначення земельної ділянки (загальною площею 2,1345 га, кадастровий № 4610137500:03:004:0089, за адресою: АДРЕСА_1 ) із 11.02 «для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості» на цільове призначення 02.03 «для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку».

Крім цього, рішення Львівського окружного адміністративного суду від 29 листопада 2018 року по справі № 1340/3676/18 не може бути у повній мірі виконане (шляхом вчинення відповідних дій у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань), а цільове призначення перелічених вище двох земельних ділянок змінене з огляду на обмеження, накладені ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Львова п. Д.Б. Глинської від 30.07.2018 у справі № 466/6090/18.

На їх, потерпілих, як законних власників корпоративних прав у ТОВ «Динамо-Інвест» переконання в даний час відпала потреба:

у забороні вчинення реєстраційних дій щодо ТзОВ «Динамо-Інвест» (ідентифікаційний код: 20812935), що спрямовані на виконання рішення Львівського окружного адміністративного суду від 29.11.2018 у справі № 1340/3676/18;

в обмеженні вчинення дій по: а) зміні цільового призначення земельної ділянки (загальною площею 0,142 га, кадастровий № 4610137500:03:004:0090, за адресою: м. Львів, вул. Половинна, 4) із 11.02 «для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості» на цільове призначення 02.03 «для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку»; б) зміні цільового призначення земельної ділянки (загальною площею 2,1345 га, кадастровий № 4610137500:03:004:0089, за адресою: м. Львів, вул. Замарстинівська, 76) із 11.02 «для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості» на цільове призначення 02.03 «для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку».

Крім цього, у клопотанні також вказано, що з наведеним вище в повній мірі погоджується і вищезазначене повністю підтримує ТОВ «Динамо-Інвест», від імені якого уповноважений діяти (з огляду на витяг від 12.12.2018 № 1004765093 з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань) без обмеження повноважень та без довіреності підписант (належний та законний директор) ОСОБА_5 .

Просять частково скасувати арешт на майно, що був накладений ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Львова ОСОБА_10 від 30 липня 2018 року по справі № 466/6090/18, а саме частково скасувати арешт на зазначені в клопотанні земельні ділянки та нерухоме майно.

Потерпілі ОСОБА_3 та ОСОБА_4 та їх представники, адвокати ОСОБА_11 та ОСОБА_12 відповідно, попросили розгляд клопотання про часткове скасування арешту на майно здійснювати за їх відсутності. Зазначили, що підтримують клопотання та просять його задоволити.

Прокурор подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності. Проти його задоволення не заперечив.

Слідчий у судове засідання не з`явився, хоч був належним чином повідомлений про дату та час останнього. Проти задоволення клопотання заперечень на подав.

Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що таке є підставним і підлягає до задоволення з наступних підстав.

Згідно з ч. 1 ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Матеріалами клопотання від 20 грудня 2018 року про часткове скасування арешту на майно підтверджується, що відпала необхідність у подальшому застосуванні арешту майна у повній мірі.

Так, більше немає потреби у забороні вчинення усіх необхідних дій на виконання рішення Львівського окружного адміністративного суду від 29 листопада 2018 року по справі № 1340/3676/18, що набрало законної сили 03 січня 2019 року.

З огляду на судове рішення в справі № 1340/3676/18 та факт того, що арешт майна було ініційовано самими потерпілими у кримінальному провадженні ( ОСОБА_3 та ОСОБА_4 ), слідчий суддя погоджується з тим, що відпала потреба в обмеженні вчинення дій по: 1) зміні цільового призначення земельної ділянки (загальною площею 0,142 га, кадастровий № 4610137500:03:004:0090, за адресою: м. Львів, вул. Половинна, 4) із 11.02 «для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості» на цільове призначення 02.03 «для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку»; 2) зміні цільового призначення земельної ділянки (загальною площею 2,1345 га, кадастровий № 4610137500:03:004:0089, за адресою: м. Львів, вул. Замарстинівська, 76) із 11.02 «для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості» на цільове призначення 02.03 «для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку».

У контексті зміни цільового призначення слідчим суддею також приймається до уваги та обставина, що вчинення такого роду дій не має своїм наслідком зміну власника земельних ділянок: 1) загальною площею 0,142 га, кадастровий № 4610137500:03:004:0090, за адресою: м. Львів, вул. Половинна, 4; 2) загальною площею 2,1345 га, кадастровий № 4610137500:03:004:0089, за адресою: м. Львів, вул. Замарстинівська, 76.

З іншого боку, подальший арешт майна (в обсягах, визначених ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Львова п. Д.Б. Глинської від 30.07.2018 по справі № 466/6090/18) перешкоджає власнику майна, для захисту інтересів якого він був застосований, відновити свої порушені права.

Керуючись ст. ст. 107, 131, 132, 170, 172, 173, 174, 376 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Частково скасувати арешт на:

1. земельну ділянку, загальною площею 0,142 га (кадастровий № 4610137500:03:004:0090, цільове призначення для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості), за адресою: м. Львів, вул. Половинна, 4;

2. земельну ділянку, загальною площею 2,1345 га (кадастровий № 4610137500:03:004:0089, цільове призначення для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості), за адресою: м. Львів, вул. Замарстинівська, 76;

3. приміщення лісопильного цеху № 1, літ. «В-1», загальною площею 549,9 кв.м., за адресою: м. Львів, вул. Замарстинівська, 76;

4. приміщення гаражів, літ. «Ж-1», загальною площею 206,4 кв.м., за адресою: м. Львів, вул. Замарстинівська, 76;

5. приміщення котельні, літ. «Г-1», загальною площею 1 273,1 кв.м., за адресою: м. Львів, вул. Замарстинівська, 76;

6. приміщення цеху для луків, літ. «И-2», загальною площею 683,9 кв.м., за адресою: м. Львів, вул. Замарстинівська, 76;

7. будівлі столярного цеху, літ. «Б-1», літ. «Б-1», загальною площею 392,2 кв.м., за адресою: м. Львів, вул. Замарстинівська, 76;

8. приміщення гаражів, літ. «Д-1», загальною площею 221,3 кв.м., за адресою: м. Львів, вул. Замарстинівська, 76;

9. будівлю (навіс), літ. «М-1», загальною площею 590,3 кв.м., за адресою: м. Львів, вул. Замарстинівська, 76;

10. приміщення столової, літ. «К-2», загальною площею 590,8 кв.м., за адресою: м. Львів, вул. Замарстинівська, 76;

11. приміщення побутові, літ. «Е-1», загальною площею 205,3 кв.м., за адресою: м. Львів, вул. Замарстинівська, 76;

12. приміщення складу, літ. «Л-1», загальною площею 207,5 кв.м., за адресою: м. Львів, вул. Замарстинівська, 76;

13. приміщення, літ. «А-2», загальною площею 3 637,4 кв.м., за адресою: м. Львів, вул. Замарстинівська, 76;

14. приміщення складу, літ. «З-1», загальною площею 161,6 кв.м., за адресою: м. Львів, вул. Замарстинівська, 76;

15. приміщення адміністративного будинку, загальною площею 833,7 кв.м., за адресою: м. Львів, вул. Східна, 6;

16. будівлю, літ. «А-2», загальною площею 244,2 кв.м., за адресою: м. Львів, вул. Половинна, 4,

із забороною будь-яким державним реєстраторам органів державної реєстрації прав, посадовим особам Міністерства юстиції України, приватним та державним нотаріусам, вчиняти будь-які дії, пов`язані із проведенням державної реєстрації (перереєстрації, поділу, виділу, тощо) речових прав та/або їх обтяжень на вказане майно, накладений ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Львова від 30.07.2018 в справі № 466/6090/18 в рамках кримінального провадження № 12018140090002882 від 28.07.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Залишити арешт на: