Ухвала

від 22.01.2019 по справі 757/2680/19-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/2680/19-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 січня 2019 року Печерський районний суд міста Києва у складі слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні у приміщенні Печерського районного суду міста Києва клопотання прокурора групи прокурорів Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , про проведення обшуку,-

ВСТАНОВИВ:

22.01.2019 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження №12017100100008734 від 22.07.2017 прокурора групи прокурорів Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку.

В обґрунтування клопотання прокурор вказує на те, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12017100100008734 від 22.07.2017 за фактами шахрайського заволодіння ОСОБА_4 грошовими коштами Посольства Азербайджанської Республіки в Україні в сумі 1851988,00 доларів США під час проведення ремонтних робіт та самовільного зайняття земельної ділянки Посольства за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 197-1 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення безпосередньо причетні ОСОБА_4 та ОСОБА_5

Згідно інформації встановленої Департаментом контррозвідки СБУ, кошти виділені для ремонту Посольства Азербайджанської Республіки в Україні могли вкладатись в рухоме чи нерухоме майно право власності на яке оформлювалося за вищевказаними особами або їх родичами, зокрема в будівництво об`єктів нерухомості ТОВ "Караван", в якому ОСОБА_4 була засновником і керівником, а дружина ОСОБА_5 ОСОБА_6 беніфіціарним власником.

Водночас, з метою уникнення кримінальної відповідальності та, в подальшому, відшкодування шкоди завданої кримінальним правопорушенням за цивільним позовом, співзасновниками ТОВ «Караван» 13.07.2018 об`єкти нерухомості ТОВ «Караван» відчужено на користь третьої особи шляхом укладення договору купівлі-продажу.

Враховуючи те, що вказане нерухоме майно отримане внаслідок вчинення кримінального правопорушення, а саме отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину, тобто відповідає критеріям встановленим ст. 98 КПК України прокурором зазначене майно визнано речовим доказом у кримінальному провадженні та на нього накладено арешт із встановленням заборони користування, відчуження та/або розпорядження будь-яким способом зазначеним майном.

Згідно Договору купівлі-продажу будівель належних ТОВ «Караван» оцінку об`єкта нерухомого майна здійснено ТОВ «Інститут незалежної експертної оцінки», яким визначено вартість об`єкта в сумі 496104, 78 грн. та відповідно купівля-продаж зазначених об`єктів нерухомості здійснена за вказаною ціною, яка є нижчою ринкової вартості на аналогічне майно.

Водночас, відповідно до інформації наданої ТОВ «Інститут незалежної експертної оцінки», оцінку майна ТОВ «Караван» зазначене підприємство не проводило.

Однак, Департаменом Конррозвідки СБУ встановлено, що Звіт про оцінку об`єктів нерухомості ТОВ «Караван» проведено ТОВ «Інститут незалежної експертної оцінки» та документи пов`язані із здійсненням такої оцінки знаходяться за місцем діяльності вказаного підприємства за адресою: м. Київ, вул. Михайла Коцюбинського, будинок 4 б.

Враховуючи вищевикладене, в органу досудового розслідування виникла необхідність у експертному дослідженні документів, на підставі яких проводилась оцінка нерухомого майна ТОВ «Караван» та наявні підстави вважати, що ТОВ «Інститут незалежної експертної оцінки» у співучасті з іншими особами укриває зазначені документи, з метою приховання факту фальсифікації Звіту про оцінку майна ТОВ «Караван», використаного співзасновниками ТОВ «Караван» при укладенні вищевказаного договору купівлі-продажу.

Згідно з інформаційною довідкою з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна власником майна розташованого за адресою: м. Київ, вул. Михайла Коцюбинського, будинок 4 б є ТОВ «СІРІУС ПРОПЕРТІ» (код ЄРДПОУ 38689636).

Згідно інформації з Єдиногодержавного реєструюридичних осіб,фізичних осіб-підприємцівта громадськихформувань ТОВ «Інститут незалежної експертної оцінки» здійснює свою діяльність за адресою: м. Київ, вул. Михайла Коцюбинського, будинок 4 б.

Також, підтвердженням того, що ТОВ «Інститут незалежної експертної оцінки» здійснює своюдіяльність завказаною адресоює інформація оперативного підрозділу Департаменту контррозвідки СБУ.

Прокурор вказує, що іншим способом, ніж проведення обшуку за вказаною адресою, неможливо зафіксувати сліди вчиненого злочину та виявити і вилучити предмети і документи, які в подальшому будуть використані як докази.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав та просив його задовольнити з викладених вище підстав.

У відповідності до положень ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке здобуте в результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення прокурора, дійшов висновку, що є достатні підстави вважати, що у вказаному володінні особи, можуть знаходитись відшукувані речі, предмети та документи, які мають значення для досудового розслідування, а також те, що відомості, які містяться у відшукуваних речах, предметах та документах, можуть бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 108, 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні№12017100100008734 від 22.07.2017 ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , на проведення обшуку в іншому володінні особи, а саме в будівлі за адресою: м. Київ, вул. Михайла Коцюбинського, будинок 4б, власником якого згідно відомостей Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна є ТОВ «СІРІУС ПРОПЕРТІ» (код ЄРДПОУ 38689636) та в якому згідно інформації Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, а саме в приміщеннях де здійснює своюдіяльність ТОВ«Інститут незалежноїекспертної оцінки» (кодЄРДПОУ 39619088), з метою виявлення, фіксації та вилучення речей, предметів і документів пов`язаних з проведенням оцінки об`єктів нерухомого майна ТОВ «Караван», а саме:

- звіту про оцінку майна ТОВ «Караван» та всіх документів пов`язаних з його складанням;

- комп`ютерної техніки, електронних носіїв інформації (жорсткі диски, флеш-накопичувачі, диски тощо), які містять вищевказану інформацію; зіпсованих документів, чистих аркушів або бланків документів з відбитками печаток зазначених осіб, чорнових записів, блокнотів, робочих зошитів, документів з вільними зразками почерку та підписів перелічених вище осіб.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1- матеріали судового провадження № 757/2680/19-к

Примірник 2 - наданий прокурору.

Слідчий суддя ОСОБА_1