Ухвала

від 09.01.2019 по справі 202/131/19

ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Справа № 202/131/19

Провадження № 1-кс/202/319/2019

ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

УХВАЛА

09 січня 2019 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду у м. Дніпро клопотання прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про надання дозволу на проведення обшуку, -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №4201480400000001532 від 14.12.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 205 КК України.

09 січня 2019 року до Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про надання дозволу на проведення обшуку.

Дане клопотання згідно з протоколом автоматичного визначення слідчого судді, було передано слідчому судді 09 січня 2019 року.

Згідно з матеріалами клопотання, що в ході виконання окремого доручення встановлено підприємство ТОВ «Любимівка» код за (ЄДРПОУ 30718177), Дніпропетровська область, Дніпропетровський район, с. Любимівка. Директор ОСОБА_4 , засновники ОСОБА_5 , ОСОБА_4 . Фактичне місцезнаходження підприємства Дніпропетровська область, Дніпропетровський район, с. Любимівка, вул. Садова, 2. Підприємство займається вирощуванням сільськогосподарської продукції, має у користуванні та обробляє 5,5 тис. гектарів землі. Має власні складські приміщення та близько 30 одиниць автотехніки, сільськогосподарську техніку.

Підприємство має значні грошові потоки та високу прибутковість. Але аналізом податкової звітності встановлено невелику офіційну прибутковість та податкове навантаження.

Перевіркою податкової звітності встановлено, що для мінімізації платежів до державного бюджету ТОВ «Любимівка» використовує послуги одного з конвертаційних центрів «сільськогосподарської» спрямованості. Також ще одною метою використання центру є отримання значних сум готівки, так як сільськогосподарська сфера є найбільш тіньовою і більшість угод проходять у готівковій формі.

Так протягом 2018 року використовувалось підприємство ТОВ «Дубравушка» код 35933083. Директор ОСОБА_6 . Кошти на рахунки ТОВ «Дубравушка» було перераховано ніби то за «послуги агрономічного супроводження по вирощуванню рапсу та пшениці». Допитана директор ТОВ «Дубравушка» пояснила, що підприємство на її ім`я зареєстрували за грошову винагороду, ніякого відношення до фінансово-господарської діяльності ТОВ «Дубравушка» вона не має. Жодних дій на підприємстві як директор не вчиняла. Протягом 2018 року на рахунки ТОВ «Дубравушка» від ТОВ «Любимівка» було перераховано близько 18 млн. грн.

В обґрунтування клопотання прокурор зазначив, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального провадження, в ході досудового розслідування виникла необхідність в проведенні обшуку приміщення за адресою: Дніпропетровська область, Дніпропетровський район, с. Любимівка, вул. Садова, 2, що орендує чи займає ТОВ «Любимівка» (код ЄДРПОУ 30718177) з метою недопущення знищення чи перевезення до іншого приміщення документів, з метою відшукання та вилучення всіх бухгалтерських та платіжних документів, які підтверджують взаємовідносини з «Дубравушка» (код 35933083), та інших протягом 2016-2018 документів, акти перевірок контролюючих органів, договори, додаткові угоди, специфікації, договори на зберігання продукції, акти приймання-передачі, сертифікати відповідності, видаткові накладні, листування між підприємствами, паспорти та сертифікати на ТМЦ, рахунки-фактури, платіжні доручення, виписки про рух грошових коштів з банків, дані про осіб, уповноважених на зняття коштів, звірка взаєморозрахунків, транспортні (перевізні) документи, а також ті, що зберігаються в електронному вигляді на цифрових носіях інформації (системні блоки, ноутбуки, телефони, планшети, накопичувачі жорстких магнітних дисків (HDD), твердотілі накопичувачі (SSD), оптичні диски, карти пам`яті, флеш-накопичувачі, сім карти, тощо), техніка для копіювання та друку, усі наявні грошові кошти, пластикові банківські картки та ключі від банківських скриньок, індивідуальних сейфів, за допомогою яких проводиться легалізація грошових коштів, особисті сумки рюкзаки учасників слідчої дії, будь-які документи в т.ч. зразки почерку, чорнові записи, блокноти, щоденники, приладдя для забезпечення передачі даних через інтернет мережі та інші документи і предмети, які мають істотне значення для встановлення об`єктивної істини по кримінальному провадженню.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав та просив задовольнити.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення прокурора, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Згідно з положеннями ст. 8 Конвенції прозахист правлюдини іосновоположних свободкожен маєправо наповагу досвого приватногоі сімейногожиття,до свогожитла ікореспонденції.Органи державноївлади неможуть втручатисьу здійсненняцього права,за виняткомвипадків,коли втручанняздійснюється згідноіз закономі єнеобхідним удемократичному суспільствів інтересахнаціональної тагромадянської безпекичи економічногодобробуту країни,для запобіганнязаворушенням чизлочинам,для захистуздоров`ячи мораліабо длязахисту праві свободінших осіб.

Відповідно до ст. 30 Конституції України не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 22 КПК України кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом.

Відповідно до ч. 1 ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно з ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Виходячи з вищезазначених вимог на слідчого, прокурора покладається обов`язок доведення наявності достатніх підстав для проведення обшуку, однак із доданих прокурором до клопотання матеріалів не вбачається наявності достатніх та переконливих доказів в обґрунтування клопотання та необхідності проведення обшуку приміщення за адресою: Дніпропетровська область, Дніпропетровський район, с. Любимівка, вул. Садова, 2, що орендує чи займає ТОВ «Любимівка» (код ЄДРПОУ 30718177).

На підставі викладеного та керуючись ст. 8 Конвенції прозахист правлюдини іосновоположних свобод,ст.30Конституції України, ст. ст. 110, 131-132, 233-235, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

У задоволенніклопотання прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про надання дозволу на проведення обшуку відмовити.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1