Постанова

від 30.10.2009 по справі 4-1186/09

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

ЖОВТНЕВЫЙ РАЙОННЫЙ СУД г. ДНЕПРОПЕТРОВСКА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

30 октября 2009 года                               г. Днепропетровск

Судья Жовтневого районного суда г. Днепропетровска Мазница А.А., рассмотрев представление старшего следователя по ОВД СО НМ ГНИ в Днепропетровской области, согласованное с заместителем прокурора Днепропетровской области о разрешении на проведение обыска в офисном помещении по адресу: г. Днепропетровск, ул. Дмитрия Кедрина, 46,

УСТАНОВИЛ:

Следователь по согласованию с прокурором обратился в суд с представлением, в котором просит разрешить проведение обыска в офисном помещении по адресу: г. Днепропетровск, ул. Дмитрия Кедрина, 46.

В обоснование своего представления следователь указывает на следующее.

ОСОБА_1 работая директором ООО «Мегатрейдагро» и осуществляя на предприятии организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции, являясь служебным лицом ООО «Мегатрейдагро», ответственным за ведение бухгалтерского учета и подачу финансовой отчетности, своевременное фиксирование фактов осуществления всех хозяйственных операций в первичных документах, а также организацию контроля за их отображением на счетах бухгалтерского учета, своевременность составления первичных документов и регистров бухгалтерского учета и достоверностью отображенных в них данных, подачу в государственные налоговые органы и другие государственные органы бухгалтерской отчетности и других документов и сведений, связанных с начислением и уплатой налогов и сборов (обязательных платежей), их уплату в установленные законом сроки, действуя умышлено, преследуя цель уклонения от уплаты налогов при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности, в нарушение п.п. 5.3.9., п. 5.3, ст. 5 Закона Украины «О налогообложении прибыли предприятий» от 28.12.1994 г. № 334/94-ВР безосновательно включил в состав валовых расходов, расходы, не подтвержденные первичными документами, обязанность ведения и хранения которых предусмотрена правилами ведения бухгалтерского учета, таким образом, завысил сумму валовых расходов в размере 8 490 000 грн., вследствие чего умышленно занизил налог на прибыль предприятия за первое полугодие 2008 года на сумму 2 122 500 грн., что повлекло фактическое не поступление в бюджет денежных средств в особо крупных размерах, что в более чем 5000 раз превышает необлагаемый налогом минимум доходов граждан.

Поводом и основанием к возбуждению настоящего уголовного дела послужили материалы доследственной проверки, осуществленной сотрудниками ОНМ Левобережной МГНИ г. Днепропетровска.

В ходе досудебного следствия установлено, что ОСОБА_1 и ОСОБА_2, находясь в преступном сговоре, продолжают свою преступную деятельность, направленную на уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах, в офисном помещении, расположенном по адресу: г. Днепропетровск, ул. Дмитрия Кедрина, 46, в котором фактически осуществляется финансово-хозяйственная деятельность субъектов предпринимательской деятельности, должностным лицом и учредителем которых является ОСОБА_2

Кроме этого в указанном помещении, как следует из материалов проведенных оперативно-розыскных мероприятий по указанному адресу: г. Днепропетровск ул. Дмитрия Кедрина, дом 46 осуществляется деятельность конвертационного центра по обналичиванию денежных средств по средствам бестоварных операций, при использовании специально созданных фиктивных предприятий, следовательно находятся печати и штампы фиктивных предприятий, документы фиктивных предприятий, подтверждающие бестоварные операции, а также легализованные денежные средства добытые преступным путем.

На основании вышеизложенного следователь просил суд разрешить проведение обыска в офисном помещении по адресу: г. Днепропетровск, ул. Дмитрия Кедрина, 46, для обнаружения вещественных доказательств по делу, а также других предметов и документов преступной деятельности.

Изучив предоставленные материалы, считаю, что представление следователя подлежит удовлетворению, поскольку предоставленные материалы дают достаточные основания полагать, что по указанному адресу могут находиться предметы и документы, имеющие значение для установления истины по данному уголовному делу.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 30 Конституции Украины, ст. 177 УПК Украины, -

ПОСТАНОВИЛ:

Разрешить старшему следователю по ОВД СО НМ ГНИ в Днепропетровской области ОСОБА_3 проведение обыска в офисном помещении по адресу: г. Днепропетровск, ул. Дмитрия Кедрина, 46, которое принадлежит на праве частной собственности ООО «Перспектива» (код ЕГРПОУ 30474037), директором и учредителем которого является ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1 - с целью обнаружения и изъятия документов, компьютерной техники ООО «Мегатрейдагро», ООО „Перспектива" (код ЕГРПОУ 30474037), ООО ПКП „Орбита" (код ЕГРПОУ 25013104), ООО „СХ Предприятие Новоингулецкий ХПП"(код ЕГРПОУ 31996584), ЧП «КП Агропроминвест» (код ЕГРПОУ 34915744), ООО «Днепропроматом» (код ЕГРПОУ 35608989), ООО «Атекс» (код ЕГРПОУ 35496081), ООО ТД «Винлекс» (код ЕГРПОУ 34590610), ООО «Мегаинвестстрой» (код ЕГРПОУ 36096628), ООО «Инфоагротранс» (код ЭГРПОУ 35608973), ООО «Полихим» (код ЕГРПОУ 31459342); ООО „Днепропетровская Торгово-Инвестиционная Компания" (код ЕГРПОУ 33339826); ООО „Днепропетровские Инвестиционные Технологии" (код ЕГРПОУ 35497546); ООО „Постремкомплект" (код ЕГРПОУ 35497771); ООО „Екатеринославский завод по ремонту аграрной техники и автомобильного транспорта" (код ЕГРПОУ 34497173; ООО „Агропроминдастриал" (КОд ЕГРПОУ 35608753); ООО „Лесметпроминвест" (код ЕГРПОУ 35497572); ООО „Технотрейдинвест" (код ЕГРПОУ 34682328); ООО „ЛесМетПром" (код ЕГРПОУ 32737301); ООО „Мегатрейдсистем" (код ЕГРПОУ 35497530); ООО „Техпроектсельгозстройсервис" (код ЕГРПОУ 35497609); ООО «Юпитер-33» (код ЕГРПОУ 33517675), а также печатей и штампов, документов, компьютерной техники фиктивных предприятий, а также денежных средств, добытых преступным путем, которые имеют значение для установления объективной истины по делу.

Обыск провести в семидневный срок, с момента вынесения постановления суда.

Судья:                                                                                  А.А. Мазница