Ухвала

від 05.02.2019 по справі 639/687/19

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

Справа № 639/687/18

Провадження №1-кс/639/435/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 лютого 2018 року м. Харків

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання прокурора Харківської місцевої прокуратури № 2 юриста 1 класу ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку по кримінальному провадженню №42017221080000002 від 04 січня 2017 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 365-2 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До Жовтневого районного суду м. Харкова надійшло клопотання прокурора Харківської місцевої прокуратури № 2 юриста 1 класу ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку по кримінальному провадженню №42017221080000002 від 04 січня 2017 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 365-2 КК України.

Клопотання обґрунтоване наступним.

В провадженні СВ Новобаварського ВП ГУНП в Харківській області перебуває кримінальне провадження №42017221080000002 від 04.01.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 365-2 КК України.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні здійснюється Харківською місцевою прокуратурою №2.

Досудовим розслідуванням факт внесення недостовірних відомостей посадовою особою суб`єкта оціночної діяльності у звіт про оцінку пансіонату "Комунальник" площею 10169,1 кв.м., розташованого за адресою: Харківська область, Вовчанський район, с. Зарічне (попередня назва с.Петрівське), Вовчанський шлях, 13. В подальшому на підставі вказаного звіту посадовими особами Управління комунального майна та приватизації Департаменту економіки і комунального майна Харківської міської ради зазначений об`єкт нерухомого майна було продано за ціну значно нижче ринкової, чим громаді спричинені значні матеріальні збитки, що є тяжкими наслідками. Відповідно до вказаного звіту про оцінку пансіонату "Комунальник", вартість об`єкта оцінки становить 2 083 636 грн. 00 коп.

Так, досудовим розслідуванням встановлено, що 20.10.2016 між Управлінням комунального майна та приватизації Департаменту економіки і комунального майна Харківської міської ради та ТОВ «Український зодчій» (код ЄДРПОУ 34678458) було укладено договір купівлі-продажу №5390-В-С, відповідно до якого було приватизовано пансіонат «Комунальник» із загальною площею нерухомості 10169,1 кв.м. за 2,5 млн. грн., який розташований за адресою: Харківська область, Вовчанський район, с. Зарічне (попередня назва с. Петрівське). Покупцем виступило ТОВ «Український зодчій» (код ЄДРПОУ 34678458, Харківська область, Вовчанський район, с. Бугаївка (попередня назва с.Революційне), вул. Перемоги, буд. 25).

Під час досудового розслідування здобуто достатньо даних, що дають підстави вважати, що вартість пансіонату «Комунальник», яка зазначена у звіті про оцінку комунального майна суттєво занижена, що свідчить про умисні дії суб`єкта оціночної діяльності, яким у даному випадку виступив ТБ «Євромаркет», який зловживаючи своїми повноваженнями як оцінювача, вніс недостовірні відомості у звіт про оцінку майна, що призвело до нанесення шкоди економічним інтересам держави, так як було втрачено право власності на комунальні об`єкти нерухомості, а бюджет м. Харкова недоотримав значну суму грошових коштів, що є тяжкими наслідками.

Досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до відомостей Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, станом на час здійснення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, право власності на нежитлові будівлі загальною площею 10169,1 кв.м., розташовані за адресою Харківська область, Вовчанський район, с. Зарічне (Петрівське), вулиця Вовчанський шлях, будинок 13, було перереєстровано від ТОВ «Український Зодчій» на Обслуговуючий кооператив «Житлово-будівельний кооператив «ТЕРРА ВІЛЛА», (код ЄДРПОУ 41195881), який на теперішній час залишається власником зазначених нежитлових приміщень.

Відповідно до відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, встановлено, що одним із засновників ТОВ «Український Зодчій» (код ЄДРПОУ 34678458), є ОСОБА_4 .

Відповідно до відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, встановлено, що одними із засновників Обслуговуючого кооперативу «Житлово-будівельний кооператив «ТЕРРА ВІЛЛА», (код ЄДРПОУ 41195881), є ОСОБА_4 та ОСОБА_5 .

Крім того, відповідно до відомостей Головного територіального управління юстиції у Харківській області Міністерства юстиції України від 03.07.2017 вих.№19261/08.01-04-06 встановлено, що ОСОБА_5 перебуває у шлюбі з ОСОБА_4 , яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 .

Вказане свідчить про взаємозв`язок вказаних вище між собою фірм та їх засновників, які є вигодо набувачами пансіонату «Комунальник».

Під час досудового розслідування, 03.04.2017 органом досудового розслідування призначено судову оціночно-будівельну експертизу, виробництво якої доручено експертам ХНДІСЕ ім. засл. професора Бокаріуса, з метою вирішення питання дійсної ринкової вартості нежитлових будівель, розташованих за адресою: АДРЕСА_2 станом на час їх відчуження.

13.06.2017 на виконання експерта, у провадженні якого перебуває проведення вказаної експертизи, слідчим за участю судового експерта на підставі ухвали слідчого судді проведено огляд (обстеження) об`єкту нерухомості, розташованого за адресою: Харківська область, Вовчанський район, с. Зарічне (попередня назва с. Петрівське), Вовчанський шлях, 13.

Під час проведення огляду від 13.06.2017 слідчим та експертом встановлено, що оцінювачем ТБ «Євромаркет», яким складено звіт про оцінку пансіонату "Комунальник", не було включено у Звіт певне майно пансіонату, яке було виявлено в ході проведеного огляду. Встановлено, що вказані дії призвели до суттєвого зниження вартості об`єкту приватизації.

Встановлено, що у звіті про оцінку майна пансіонату "Комунальник" містяться оброблені оцінювачем фотоматеріали, на яких зафіксовані частини будівель пансіонату «Комунальник», які не були включені до Звіту.

З викладеного вбачається взаємозв`язок між вигодо набувачем ОСОБА_5 , який був зацікавлений у суттєво заниженій вартості комунального майна пансіонату «Комунальник», та оцінювачем ТБ «Євромаркет» ОСОБА_6 , яка склала звіт про оцінку вказаного майна.

Відповідно до висновку комісійної судової оціночно-будівельної експертизи №5577/13888-13948 від 15.08.2017 встановлено, що ринкова вартість нежитлових будівель пансіонату «Комунальник», розташованих по АДРЕСА_2 , загальною площею 10169,1 кв.м, які відчужені на підставі договору купівлі-продажу № 5390-В-С від 20.10.2016 з комунальної власності територіальній громаді м. Харкова в особі міськради, станом на 31.08.2016 складала 5 819 214 (п`ять мільйонів вісімсот дев`ятнадцять тисяч двісті чотирнадцять гривень).

З метою встановлення всіх обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення, отримання та долучення до матеріалів даного кримінального провадження речових доказів та надання їм належної оцінки, орган досудового розслідування дійшов висновку про доцільність отримання всіх первинних матеріалів, які слугували основою складення оцінювачем ТБ «Євромаркет» звіту про оцінку пансіонату "Комунальник", а саме: електронних пристроїв зі збереженням інформації, на котрих зберігається повний фото матеріал, що був використаний під час складання Звіту»; документів, в тому числі чорнових записів, що містять відомості про об`єкт нерухомості пансіонату «Комунальник», а також інших предметів, які можуть свідчити про їх використання при складені завідомо неправдивого Звіту про оцінку вказаного об`єкту нерухомості та мають значення для встановлення істини у даному кримінальному провадженні.

Досудовим розслідуванням встановлено, що оцінку пансіонату «Комунальник» за адресою: Харківська область, Вовчанський район, с. Зарічне (попередня назва с. Петрівське), Вовчанський шлях, 13, яка передувала приватизації виконала оцінювач ТБ «Євромаркет» ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Приймаючи до уваги вищевикладене, станом на теперішній час у органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що за місцем здійснення своєї діяльності ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_3 , можуть знаходитись речі та документи, що мають значення для встановлення істини у даному кримінальному провадженні, а саме: фото матеріали, комп`ютерна техніка, електронні носії інформації (комп`ютери, ноутбуки, жорсткі диски, лазерні диски, USB-флеш-накопичувачі, мобільні телефони), на котрих зберігається повний фото матеріал, що був використаний під час складання Звіту»; документи, в тому числі чорнові записи, що містять відомості про об`єкт нерухомості пансіонату «Комунальник», а також інші предмети, які можуть свідчити про їх використання при складені завідомо неправдивого Звіту про оцінку вказаного об`єкту нерухомості та мають значення для встановлення істини у даному кримінальному провадженні/

Відповідно до відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань встановлено, що за адресою: м. Харків, вул. Клочківська, буд.321, зареєстровано приватне підприємство Приватна комерційна фірма «Компанія «Трансинвест», код ЄДРПОУ 30289008, одним із засновників якого є ОСОБА_4 (співзасновник власника пансіонату «Комунальник» та дружина вигодо набувача вказаного об`єкту нерухомості ОСОБА_5 ).

Згідно відомостей довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно №150114580 від 18.12.2018 встановлено, що за адресою: АДРЕСА_3 , розташовано: нежитлове приміщення, підвалу №1 площею 2,5 кв.м та 1-го поверху №2-:-8, 8А, 9, 11, 13, 14, 15, 16, 26, 27, 27А площею 216,0 кв.м в нежитловій будівлі в літ. «А-2», загальною площею 216 кв.м; нежитлове приміщення, 2-го поверху №28, 29, 29А, 30-:-36, 36А, 37, 38, 40, 42, 43, 43А, 44, 45, 46, загальною площею 220,0 кв.м в нежитловій будівлі в літ. «А-2», що належить на праві приватної власності Приватній комерційній фірмі «Компанія «Трансинвест», код ЄДРПОУ 30289008.

Виявлення вищевказаних документів та речей можливо лише під час проведення обшуку, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів та речей, що мають значення для досудового розслідування зазначеного кримінального правопорушення.

На підставі наведеного, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення вищевказаного кримінального правопорушення, відшукування знаряддя кримінального правопорушення, а також речей і документів, які мають значення для даного провадження, що може мати доказове значення для встановлення істини під час досудового розслідування та розгляду обвинувального акту в суді, виникла необхідність у проведенні обшуку за місцем здійснення діяльності ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_3 .

В судове засідання прокурор не з`явився, надавши до суду заяву в якій просив розгляд клопотання проводити без його участі та клопотання задовольнити.

Дослідивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Відповідно до ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Вимоги до змісту клопотання про надання дозволу на проведення обшуку житла чи іншого володіння особи визначені ч. 3 ст. 234 КПК України.

Клопотання, що є предметом даного судового розгляду, відповідає вимогам ч. 3 ст. 234 КПК України.

Наданими матеріалами доведено вищенаведені обставини та доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, відшукуванні речі та документи мають значення для досудового розслідування, відомості, які містяться у відшукуваних речах та документах, можуть бути доказами під час судового розгляду, та вони можуть знаходитися у зазначеному в клопотанні володінні.

В наданих матеріалах міститься достатньо підстав вважати, що з метою виявлення та фіксації слідів скоєння кримінального правопорушення, для його розкриття та встановлення істини по справі, необхідно провести обшук за місцем здійснення діяльності ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_3 .

Слідчий суддя звертає увагу на необхідність дотримання порядку виконання даної процесуальної дії з метою запобігання порушення прав інших осіб та суб`єктів господарювання. Дії органу досудового розслідування не повинні бути перешкодою для здійснення господарської діяльності фізичних та юридичних осіб.

Слідчий суддя наголошує на недопустимості вилучення електронних носіїв інформації, проте з метою фіксації обставин вчинення кримінального правопорушення надає дозвіл на зняття з них інформації.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 30, 234, 235 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора Харківської місцевої прокуратури № 2 юриста 1 класу ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку по кримінальному провадженню №42017221080000002 від 04 січня 2017 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 365-2 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку у нежитловій будівлі літ. «А-2», а саме нежитлових приміщеннях підвалу №1 площею 2,5 кв.м та 1-го поверху №2-:-8, 8А, 9, 11, 13, 14, 15, 16, 26, 27, 27А площею 216,0 кв.м, загальною площею 216 кв.м; 2-го поверху №28, 29, 29А, 30-:-36, 36А, 37, 38, 40, 42, 43, 43А, 44, 45, 46, загальною площею 220,0 кв.м, розташованій за адресою: АДРЕСА_3 , що належить на праві приватної власності Приватній комерційній фірмі «Компанія «Трансинвест», код ЄДРПОУ 30289008, за місцем здійснення своєї діяльності ОСОБА_5 , з метою виявлення, фіксації та вилучення відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукування знаряддя кримінального правопорушення, а також речей і документів, які мають значення для даного провадження, а саме відшукування і вилучення: фото матеріалів, комп`ютерної техніки, електронних носіїв інформації (комп`ютери, ноутбуки, жорсткі диски, лазерні диски, USB-флеш-накопичувачі, мобільні телефони), на котрих може зберігатися повний фото матеріал, що був використаний під час складання Звіту про оцінку майна пансіонату «Комунальник»; документів, в тому числі чорнових записів, що містять відомості про об`єкт нерухомості пансіонату «Комунальник», а також інші предмети, які можуть свідчити про їх використання при складені завідомо неправдивого Звіту про оцінку вказаного об`єкту нерухомості та мають значення для встановлення істини у даному кримінальному провадженні, без вилучення електронних носіїв інформації, проте з метою фіксації обставин вчинення кримінального правопорушення надати дозвіл на зняття з них інформації

Дозвіл на проведення обшуку надати групі прокурорів, а саме: прокурорам Харківської місцевої прокуратури №2 Харківської області ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , а також слідчим та працівникам оперативних підрозділів за їх дорученням.

Строк дії ухвали встановити до: 05.03.2019 року.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

-