Ухвала

від 05.02.2019 по справі 201/1323/19

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Справа № 201/1323/19

Провадження № 1-кс/201/891/2019

УХВАЛА

05 лютого 2019 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м.Дніпропетровська ОСОБА_1 , з секретарем судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку,

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку, в якому прокурор просить надати дозвіл на проведення обшуку головного офісу ПП «БІЗОН-ТЕХ 2006» (ЄДРПОУ 34216986), за адресою: Запорізька обл., Пологівський р-н., м. Пологи, вул. Л. Українки, буд. 162, кв. 11.

В обґрунтування заявленого клопотання, прокурор вказав на те, що Прокуратурою Дніпропетровської області 14.01.2019 на підставі матеріалів УЗЕ в Дніпропетровській області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42019040000000038 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Відповідно до ст.ст. 216, 218 КПК України досудове розслідування у кримінальному правопорушенні доручено слідчим СВ Соборного ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні забезпечено групою прокурорів другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадження слідчих регіональної прокуратури Дніпропетровської області.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи:

- ПП «БІЗОН-ТЕХ 2006» (ЄДРПОУ 34216986), юридична адреса: Запорізька обл., Пологівський р-н., м. Пологи, вул. Л. Українки, буд. 162, кв. 11;

- ТОВ «Альянс Еко АГРОГУМАТ» (ЄДРПОУ 40614842), юридична адреса: Дніпропетровська обл., м. Криворізький р-н, с. Львів, вул. Шевченка, буд. 3;

- Спільне Українсько-Угорське виробниче комерційне ТОВ «АГРОДІН» (ЄДРПОУ 30166811), юридична та фактична адреса офісу: Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Криворіжсталі, буд. 80 - здійснюють незаконну комерційну діяльність щодо виготовлення, поставлення, транспортування, зберігання та реалізації пестицидів, гербіцидів, агрохімікатів та інших хімічних добрив на території Дніпропетровської області.

Будучи допитані, як свідки ОСОБА_4 та ОСОБА_5 показали, що вони у двох займаються роздрібною торгівлею агрохімікатів, посівного матеріалу та добрива у Дніпропетровській області, закупівлю яких у продовж 2017 та по теперішній час здійснювали у ПП «БІЗОН-ТЕХ 2006», ТОВ «Альянс Еко АГРОГУМАТ» та ТОВ «АГРОДІН».

При закупівлі зазначених товарів у ПП «БІЗОН-ТЕХ 2006», розрахунок проводився за готівку або безготівковий розрахунок у центральному офісі за місцем реєстрації: Запорізька обл., Пологівський р-н., м. Пологи, вул. Л. Українки, буд. 162, кв. 11, або за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Бикова, буд. 10, а відвантаження продукції за домовленістю здійснювався за адресами: Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Веніціанова, буд. 1, у м. Дніпро, пр. Труда, буд. 12, або у Дніпропетровській обл. Томаківського р-ну, смт. Томаківка, вул. Міжколгоспбудівська, буд. 47-а, 45-а, АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 та АДРЕСА_3 , а також у Дніпропетровській обл., Новомосковського р-ну, с. Орловщина, вул. Аграрна, буд. 1.

Крім того, при закупівлі зазначених товарів у ТОВ «Альянс Еко АГРОГУМАТ», розрахунок проводився за готівку або безготівковий розрахунок у центральному офісі за місцем реєстрації: Дніпропетровська обл., м. Криворізький р-н, с. Львів, вул. Шевченка, буд. 3 або за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Л. Бородіча, буд. 15, а відвантаження продукції за домовленістю здійснювався за адресами: м. Дніпро, вул. Стартова, буд. 26 та м. Дніпро, пр. Труда, б. 7.

Разом з тим, при закупівлі зазначених товарів у ТОВ «АГРОДІН» розрахунок проводився за готівку або безготівковий розрахунок у центральному офісі за місцем реєстрації: Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Криворіжсталі, буд. 80, а відвантаження продукції за домовленістю здійснювався за адресами: АДРЕСА_4 (також склади ПП «БІЗОН-ТЕХ 2006») та м. Дніпро, пр. Труда, буд. 7.

Відповідно до інформації Головного управління держпродспоживслужби в Дніпропетровській області № 6.2/1828744 від 27.12.2018, санітарні паспорти на право одержання, зберігання, застосування пестицидів і мінеральних добрив отримано лише ПП «БІЗОН-ТЕХ 2006», а ТОВ «Альянс Еко АГРОГУМАТ» та ТОВ «АГРОДІН» взагалі не звертались до Головного управління держпродспоживслужби в Дніпропетровській області з метою здійснення законної комерційної діяльності.

В ході проведених оглядів старшим оперуповноваженим УЗЕ в Дніпропетровській області ОСОБА_6 , підтверджено факт здійснення комерційної діяльності за вказаними вище адресами.

Таким чином, в діях службових осіб ТОВ «Альянс Еко АГРОГУМАТ» та ТОВ «АГРОДІН» вбачаються ознаки здійснення взагалі незаконної комерційної господарської діяльності, а ПП «БІЗОН-ТЕХ 2006» приховує об`єми виготовлення, реалізації продукції, а також складських приміщень загалом, чим порушують чинне законодавство України, зокрема податкового тим самим спричиняють державі збитки у вигляді ненадходження обов`язкових платежів.

Таким чином, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального провадження, в ході досудового розслідування виникла необхідність у проведенні обшуку головного офісу ПП «БІЗОН-ТЕХ 2006» (ЄДРПОУ 34216986), який розташований за адресою: Запорізька обл., Пологівський р-н., м. Пологи, вул. Л. Українки, буд. 162, кв. 11 з метою встановлення місцезнаходження та долучення до матеріалів провадження оригіналів первинних бухгалтерських документів що використовуються та на підставі яких здійснюється їх господарська діяльність.

Відшукуванні речі і документи мають значення для досудового розслідування, оскільки в документах містяться фіктивні та недостовірні відомості щодо господарських взаємовідносин ПП «БІЗОН-ТЕХ 2006» з основними вітчизняними контрагентами, провести подальше їх аналіз та експертне дослідження.

Єдиним можливим та необхідним у даному випадку шляхом для законного отримання доступу до вказаних предметів і документів, забезпечення їх схоронності та можливості подальшого використання, як доказів у кримінальному провадженні є проведення обшуку за місцем фактичного здійснення підприємницької і господарської діяльності ПП «БІЗОН-ТЕХ 2006» (ЄДРПОУ 34216986), за адресою: Запорізька обл., Пологівський р-н., м. Пологи, вул. Л. Українки, буд. 162, кв. 11.

Прокурор на клопотанні наполягав.

Суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, матеріали кримінального провадження вважає, що клопотання підлягає задоволенню за наступними підставами.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно до ч. 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

На підставі ч. 1 ст. 236 КПК України ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Стаття 30 Конституції України гарантує кожному недоторканність житла чи іншого володіння особи. Так, згідно із цією статтею не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду. У невідкладних випадках, пов`язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину, можливий інший, встановлений законом, порядок проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду і обшуку.

Відповідно до ст. 8 Європейської конвенції про захист прав людини і основоположних свобод від 04 листопада 1950 року (Конвенція) кожен має право на повагу до свого приватного і сімейного життя, до свого житла і кореспонденції. Органи державної влади не можуть втручатись у здійснення цього права, за винятком випадків, коли втручання здійснюється згідно із законом і є необхідним у демократичному суспільстві в інтересах національної та громадської безпеки чи економічного добробуту країни, для запобігання заворушенням чи злочинам, для захисту здоров`я чи моралі або для захисту прав і свобод інших осіб.

Згідно до ч. 2 ст. 233 КПК України під житлом особи розуміється будь-яке приміщення, яке знаходиться у постійному чи тимчасовому володінні особи, незалежно від його призначення і правового статусу, та пристосоване для постійного або тимчасового проживання в ньому фізичних осіб, а також усі складові частини такого приміщення. Не є житлом приміщення, спеціально призначені для утримання осіб, права яких обмежені за законом. Під іншим володінням особи розуміються транспортний засіб, земельна ділянка, гараж, інші будівлі чи приміщення побутового, службового, господарського, виробничого та іншого призначення тощо, які знаходяться у володінні особи.

Враховуючи вищевикладене, з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення даного кримінального правопорушення, що дозволять органам досудового розслідування провести подальше розслідування кримінального провадження, враховуючи той факт, що є всі підстави вважати, що за адресою, зазначеною у клопотанні, можуть знаходитись предмети, речі та засоби, які є речовими доказами у кримінальному провадженні, суд приходить до висновку, що клопотання про проведення обшуку підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст.ст. 110, 233, 234, 236, 309 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати прокурорам другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури Дніпропетровської області: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , та іншим членам групи прокурорів у кримінальному провадженні, а також за дорученням прокурорів та слідчих оперативним підрозділам УЗЕ в Дніпропетровській області ДЗЕ НП України дозвіл на проведення обшуку головного офісу ПП «БІЗОН-ТЕХ 2006» (ЄДРПОУ 34216986), за адресою: Запорізька обл., Пологівський р-н., м. Пологи, вул. Л. Українки, буд. 162, кв. 11, а також усіх без виключення складських (господарських), офісних приміщень, які займає (орендує, винаймає), в тому числі незареєстровані та самовільно збудовані приміщення з метою недопущення знищення чи перевезення до іншого приміщення документів, відшукання та вилучення документів фінансово-господарської діяльності підприємства за період з 2017 року по теперішній час, а саме: податкові та видаткові накладні, акти виконаних робіт, договори, угоди, рахунки-фактури, специфікації, товарно-транспортні накладні, акти прийому-передачі товарів, робіт, послуг та інше, чорнових записів про фактичних виконавців злочинних дій, договорів ПП «БІЗОН-ТЕХ 2006» з усіма контрагентами, в т.ч. за ланцюгом господарських операцій, акти прийому-передачі, специфікації, квитанції з розрахунковими операціями, розписки про передачу товару або грошових коштів, усю наявну продукцію підприємства, сировину для виробництва готової продукції та упаковки, документи присутніх осіб, копії інформації, що містяться на комп`ютерній техніці (комп`ютери, ноутбуки, системні блоки, планшети, техніка для копіювання та друку), магнітних, електронних, оптичних та цифрових носіїв-накопичувачів інформації, накопичувачі жорстких магнітних дисків - HDD, твердотілі накопичувачі - SSD, карти пам`яті, флеш-накопичувачі, тощо), засобів зв`язку (мобільних телефонів, SIM-карт та інші пристроїв зв`язку), на яких міститься інформація, яка має значення для кримінального провадження, печаток та штампів, обладнання, в т.ч. зразки, усіх грошових коштів у будь-якій валюті, цінних паперів, пластикових банківських карток та ключів від банківських скриньок, за допомогою яких проводиться легалізація грошових коштів та інших предметів і документів, які стосуються фінансово-господарської діяльності ПП «БІЗОН-ТЕХ 2006», а також, чорнову бухгалтерію фінансових злочинів; наркотичні засоби та психотропні речовини; вогнепальну, холодну зброю та боєприпаси; документи, що підтверджують відмивання грошових коштів отриманих незаконним шляхом та перерахування зазначених грошових коштів на банківські рахунки в т.ч. за кордон, та інші чорнові записи, блокноти, щоденники і предмети, речі та документи, що мають значення для проведення досудового розслідування.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя ОСОБА_1