Ухвала

від 01.02.2019 по справі 554/290/19

ОКТЯБРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ПОЛТАВИ

Дата документу 01.02.2019 Справа № 554/290/19

Провадження № 1-кс/554/1938/2019

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 лютого 2019 року слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 ,

при секретарі - ОСОБА_2 ,

за участю слідчого - ОСОБА_3 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м.Полтаві клопотання слідчого СВ Полтавського РВП Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про проведення обшуку,

в с т а н о в и в :

Слідчий звернулася до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , в приміщенні загальною площею 83,9 кв.м., власником якого є суб`єкт підприємницької діяльності фізична особа ОСОБА_4 , за місцем знаходження юридичної особи: Мале приватне будівельно-ремонтне підприємство «Сула» (МПБРП «Сула») (код ЄДРПОУ 21068953), які свідчать про незаконну розтрату грошових коштів, підприємств, установ, організацій Полтавської області, які були замовниками робіт, послуг, а виконавцем МПБРП «Сула», за період часу з 01.01.2017 по теперішній час.

В судовому засіданні слідчий подане до суду клопотання підтримав та надав пояснення аналогічні викладені у ньому.

Заслухавши думку слідчого, дослідивши матеріали клопотання, суд дійшов до наступного висновку.

Встановлено, що у провадженні СВ Полтавського РВП Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області перебуває кримінальне провадження №12019170300000051 від 14.01.2019, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи МПБРП «Сула» (код ЄДРПОУ 21068953), яке зареєстроване за адресою: 36022, Україна, Полтавська область, м. Полтава, вул. Анатолія Кукоби (Пролетарська), 45-А, під час освоєння бюджетних коштів за замовленням управління культури ВК Полтавської міської ради (Реставрація пам`ятки історії та архітектури місцевого значення Полтавської дитячої музичної школи №1 ім. П.І.Майбороди по вул. Стрітенській, 35 в м. Полтава), управління освіти виконавчого комітету Полтавської міської ради (Капітальний ремонт харчоблоку ДНЗ № 82 по пров. Промисловий, 6а) та гуманітарного відділу виконавчого комітету Мачухівської сільської ради (капітальний ремонт будинку культури по вул.Центральній №10-А в с. Калашники та капітальний ремонт покрівлі Плосківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Мачухівської сільської ради Полтавського району Полтавскої області, с. Плоске, вул. Красна, 8), вступивши в злочинну змову зі службовими особами даних розпорядників бюджетних коштів, зловживаючи своїм службовим становищем, привласнили бюджетні кошти шляхом завищення об`ємів виконаних робіт та підробки актів виконаних робіт форми КБ-2В та проведення безтоварних господарських операцій із суб`єктами господарювання з ознаками фіктивності на загальну суму понад 300 тис.грн.

Між управлінням освіти виконавчого комітету Полтавської міської ради та МПБРП «Сула» (код ЄДРПОУ 21068953) існували фінансово-господарські взаємовідносини на підставі попередньо укладеного договору від 07.06.2018 за №253 на виконання робіт, предметом яких виступало те, що підрядник в особі МПБРП «Сула» (код ЄДРПОУ 21068953) зобов`язувався до 31.12.2018 виконати роботи, пов`язані з капітальним ремонтом приміщень харчоблоку в будівлі Полтавського дошкільного навчального закладу (ясла-садок) №82 «Оленка» Полтавської міської ради Полтавської області по пров. Промисловий, 6-а», а замовник, в особі управління освіти виконавчого комітету Полтавської міської ради прийняти і оплати такі роботи. Виконання зобов`язань Замовника за договором забезпечувався авансом, сума якого становила 30% від загальної вартості договору (договорів).

Остаточний розрахунок за виконану роботу (послуги) здійснюється з урахуванням суми авансу на підставі підписаного акту фактично виконаних робіт та їх вартості.

Однак, в ході проведеного аналізу оплати управлінням освіти виконавчого комітету Полтавської міської ради грошових коштів МПБРП «Сула» (код ЄДРПОУ 21068953) за виконані роботи, встановлено, що:

11.06.2018 року перераховано аванс на капітальний ремонт приміщень харчоблоку в будівлі Полтавського дошкільного навчального закладу (ясла-садок) №82 «Оленка» Полтавської міської ради Полтавської області по пров. Промисловий, 6-а згідно договору №253 від 07.06.2018 в сумі 323909, 00 гривень;

23.07.2018 року проведено оплату по капітальному ремонту приміщень харчоблоку в будівлі Полтавського дошкільного навчального закладу (ясла-садок) №82 «Оленка» Полтавської міської ради Полтавської області по пров. Промисловий, 6-а згідно договору №253 від 07.06.2018 в сумі 135 260,00 гривень;

23.08.2018 року проведено оплату по капітальному ремонту приміщень харчоблоку в будівлі Полтавського дошкільного навчального закладу (ясла-садок) №82 «Оленка» Полтавської міської ради Полтавської області по пров. Промисловий, 6-а згідно договору №253 від 07.06.2018 в сумі 73 089,19 гривень;

11.10.2018 року проведено оплату по капітальному ремонту приміщень харчоблоку в будівлі Полтавського дошкільного навчального закладу (ясла-садок) №82 «Оленка» Полтавської міської ради Полтавської області по пров. Промисловий, 6-а згідно договору №253 від 07.06.2018 в сумі 122 300,75 гривень;

29.11.2018 року проведено оплату по капітальному ремонту приміщень харчоблоку в будівлі Полтавського дошкільного навчального закладу (ясла-садок) №82 «Оленка» Полтавської міської ради Полтавської області по пров. Промисловий, 6-а згідно договору №253 від 07.06.2018 в сумі 132 076,6 гривень.

Крім того, було установлено, що роботи відповідно до укладених та підписаних

актів приймання виконаних робіт виконані не в повному обсязі, а об`єми вказані в актах КБ2-В МПБРП «Сула» (код ЄДРПОУ 21068953) завищені, а грошові кошти, які були призначені для капітального ремонту безпідставно розтрачені.

Також встановлено, що між управлінням культури Полтавської міської ради та МПБРП «Сула» (код ЄДРПОУ 21068953) існували фінансово-господарські взаємовідносини на підставі попередньо укладеного договору за №6 на виконання робіт, предметом яких виступало те, що підрядник в особі МПБРП «Сула» (код ЄДРПОУ 21068953) зобов`язувався виконати роботи, пов`язані Реставрацією пам`ятки історії та архітектури місцевого значення Полтавської дитячої музичної школи №1 ім. П.І. Майбороди по вул. Стрітенській, 35 в м. Полтава. Остаточний розрахунок за виконану роботу (послуги) здійснюється з урахуванням суми авансу на підставі підписаного акту фактично виконаних робіт та їх вартості.

У ході проведеного аналізу оплати управлінням культури виконавчого комітету Полтавської міської ради грошових коштів МПБРП «Сула» (код ЄДРПОУ 21068953) за виконані роботи, встановлено, що:

17.01.2018 року перераховані кошти на попередню оплату на реставрацію пам`ятки історії та архітектури місцевого значення Полтавської дитячої музичної школи №1 ім. П.І. Майбороди по вул. Стрітенській, 35 в м. Полтава згідно договору №6 від 09.01 в сумі 248401, 85 гривень;

29.03.2018 року проведено оплату по реставрації пам`ятки історії та архітектури місцевого значення Полтавської дитячої музичної школи №1 ім. П.І. Майбороди по вул. Стрітенській, 35 в м. Полтава згідно договору №6 від 09.01 в сумі 135627, 97 гривень;

17.05.2018 року проведено оплату по реставрації пам`ятки історії та архітектури місцевого значення Полтавської дитячої музичної школи №1 ім. П.І. Майбороди по вул. Стрітенській, 35 в м. Полтава згідно договору №6 від 09.01 в сумі 186 516, 52 гривень;

13.06.2018 року проведено оплату по реставрації пам`ятки історії та архітектури місцевого значення Полтавської дитячої музичної школи №1 ім. П.І. Майбороди по вул. Стрітенській, 35 в м. Полтава згідно договору №6 від 09.01 в сумі 107 854, 96 гривень;

25.10.2018 року проведено оплату по реставрації пам`ятки історії та архітектури місцевого значення Полтавської дитячої музичної школи №1 ім. П.І. Майбороди по вул. Стрітенській, 35 в м. Полтава згідно договору №6 від 09.01 в сумі 112 655, 53 гривень;

16.12.2018 року проведено оплату по реставрації пам`ятки історії та архітектури місцевого значення Полтавської дитячої музичної школи №1 ім. П.І. Майбороди по вул. Стрітенській, 35 в м. Полтава згідно договору №6 від 09.01 в сумі 356 252, 59 гривень.

Однак, було установлено, що роботи відповідно до укладених та підписаних

актів приймання виконаних робіт виконані не в повному обсязі, а об`єми вказані в актах КБ2-В МПБРП «Сула» (код ЄДРПОУ 21068953) завищені, а грошові кошти, які були призначені для капітального ремонту безпідставно розтрачені.

Між гуманітарним відділом виконавчого комітету Мачухівської сільської ради та МПБРП «Сула» (код ЄДРПОУ 21068953) існували фінансово-господарські взаємовідносини на підставі попередньо укладених договорів від 16.07.2018 №1/7 та від 07.08.2018 №07/08 на виконання робіт, предметом яких виступало те, що підрядник в особі МПБРП «Сула» (код ЄДРПОУ 21068953) зобов`язувався виконати роботи, пов`язані з капітальним ремонтом будинку культури по вул. Центральній №10-А в с.Калашники та капітальним ремонтом покрівлі Плосківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Мачухівської сільської ради Полтавського району Полтавської області, с. Плоске, вул. Красна, 8. Остаточний розрахунок за виконану роботу (послуги) здійснюється з урахуванням суми авансу на підставі підписаного акту фактично виконаних робіт та їх вартості.

Однак, у ході проведеного аналізу оплати гуманітарним відділом Мачухівської сільської ради грошових коштів МПБРП «Сула» (код ЄДРПОУ 21068953) за виконані роботи, встановлено, що:

02.08.2018 року перераховані кошти на попередню оплату на придбання матеріалів на капітальний ремонт будинку культури в с. Калашники згідно договору №1/7 від 20.07.2018 року в сумі 349 065,51 грн;

13.08.2018 року перераховані кошти на попередню оплату у розмірі 30% на придбання матеріалів та виконання робіт (капітальний ремонт покрівлі Плосківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Мачухівської сільської ради Полтавського району Полтавскої області, с. Плоске, вул. Красна, 8) згідно договору №07/08 від 07.08.2018 року в сумі 93128,81 грн;

28.09.2018 року перераховані кошти на оплату виконаних робіт по капітальному ремонту будинку культури в с. Калашники згідно договору №1/7 від 20.07.2018 в сумі 129324,33 грн;

07.11.2018 року перераховані кошти на оплату за виконання робіт по капітальному ремонту покрівлі Плосківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Мачухівської сільської ради Полтавського району Полтавскої області, с. Плоске, вул.Красна, 8) згідно договору №07/08 від 07.08.2018 року в сумі 114 62,56 грн;

26.12.2018 року перераховані кошти на оплату за виконання робіт по капітальному ремонту будинку культури в с. Калашники згідно договору №1/7 від 20.07.2018 року в сумі 658161,87 грн;

Крім того, було встановлено, що роботи відповідно до укладених та підписаних актів приймання виконаних робіт виконані не в повному обсязі, а об`єми вказані в актах КБ2-В МПБРП «Сула» (код ЄДРПОУ 21068953) завищені, а грошові кошти, які були призначені для капітального ремонту безпідставно розтрачені.

При цьому до актів приймання-передачі виконаних робіт (ф.КБ2В) були внесені завідомо недостовірні відомості, щодо фактично виконаних робіт (наданих послуг, товарів), які не відповідали фактичним обставинам та виниклим фінансово-господарським правовідносинам між зазначеними розпорядниками бюджетних коштів та МПБРП «Сула».

Отже, бюджетні кошти, які були передбачені договорами безпідставно витрачені, що свідчить про наявність в діях службових осіб МПБРП «Сула» складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Відповідно до вимог ст.234 КПК України у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про: 1) найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер; 2) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання; 3) правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 4) підстави для обшуку; 5) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; 6) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; 7) речі, документи або осіб, яких планується відшукати. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Встановлено, що МПБРП «Сула» знаходиться за фактичним місцем знаходження юридичної особи за адресою: місто Полтава, вул. А. Кукоби (Пролетарська) , будинок 45-А.

Згідно витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна суб`єкт підприємницької діяльності фізична особа ОСОБА_4 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_1 , є приватним власником нежитлового приміщення загальною площею 83,9 кв.м за адресою АДРЕСА_1 .

Так, у матеріалах клопотання відсутні належні і достатні докази на підтвердження місця фактичного знаходження МПБРП «Сула» за вищевказаною адресою, на що вказує слідчий, а тому клопотання в цій частині не відповідає вимогам закону, оскільки не обґрунтовані обставини, на які посилається слідчий у клопотанні.

Також у матеріалах клопотання відсутні належні і допустимі докази, які б свідчили про те, що за місцем розташування зазначеного володіння можуть знаходитись відшукувані речі, і, зокрема, чим саме підтверджується вказана інформація, адже на підставі цих даних слідчий суддя має вирішити питання про надання дозволу на проведення обшуку, враховуючи положення ч.5 ст.234 КПК України.

Тому, виходячи з аналізу інформації, що міститься у клопотанні слідчого, слідчий суддя не вважає зазначені дані такими, що відображають передбачені процесуальним законом відомості, на підставі яких можна дійти до обґрунтованого висновку про необхідність проведення зазначеної слідчої дії та надати дозвіл на обшук.

Отже, слідчим не доведено, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні, а тому клопотання є необґрунтованим і таким, що не підлягає задоволенню з вищенаведених підстав.

Відповідно до ч.5 статті 234 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Таким чином, слідчий суддя вважає, що у задоволенні клопотання слідчого необхідно відмовити.

Керуючись ст. 30 Конституції України, ст.ст. 107,110, 234, 235, 370, 372, 376 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в :

У задоволенні клопотання слідчого СВ Полтавського РВП Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про проведенняобшуку - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали оголошено 05.02.2019 року о 16.50 год.

Слідчий судя Октябрського

районного суду м.Полтави ОСОБА_1