ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

УХВАЛА

Справа № 761/2160/19

Провадження № 1-кс/761/1911/2019

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 січня 2019 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді - Фролової І.В.,

при секретарі - Токач М.С.,

розглянувши в рамках досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 32018000000000067 від 27.11.2018 за ознаками вчинення злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 212 КК України, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні Національного банку України,

В С Т А Н О В И В :

Заступник начальника 2 відділу управління розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України полковник податкової міліції Осипчук С.В. звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором Льовкіним В.Л., згідно якого просить надати заступнику начальника 2 відділу управління розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України полковнику податкової міліції Осипчуку Сергію Володимировичу, старшому слідчому з ОВС другого відділу управління розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління фінансових розслідувань ДФС України підполковнику податкової міліції Матвієнку Андрію Павловичу, в.о. начальника другого відділу управління розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління фінансових розслідувань ДФС України майору податкової міліції Діхтенку Сергію Володимировичу або/та за їх письмовим дорученням в порядку ст. 41 КПК України оперуповноваженим Служби безпеки України, дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів Національного банку України, АТ КБ ПРИВАТБАНК (код ЄДРПОУ 14360570, МФО 305299), ТОВ Верітас проперті менеджмент (код ЄДРПОУ 33054770), ТОВ ЗІРКА БУКОВЕЛЮ (код ЄДРПОУ 33719262), ТОВ СКОРЗОНЕРА (код ЄДРПОУ 33719262) та ТОВ ПАРКТУР (код ЄДРПОУ 32145510), які знаходяться у володінні Національного банку України (код ЄДРПОУ 00032106) за адресою: м. Кив, вул. Інститутська, 9 та надати можливість вилучити їх копій, а саме: документів щодо видачі кредитів рефінансування АТ КБ ПРИВАТБАНК (код ЄДРПОУ 14360570, МФО 305299) в розрізі погашення боргу по кредитним договорам, що були надані ТОВ ЗІРКА БУКОВЕЛЮ (код ЄДРПОУ 33719262), ТОВ СКОРЗОНЕРА (код ЄДРПОУ 31067573) та ТОВ ПАРКТУР (код ЄДРПОУ 32145510); договорів застави та/або іпотеки готельного комплексу SPA-Готель Редиссон Блу Резорт , змельної ділянки площею 2,95 га. кадастровий номер 2611092001:22:002:0565 та земельної ділянки площею 0,63 га. кадастровий номер 2611092001:22:002:0782; звітів про оцінку майна SPA-Готель Редиссон Блу Резорт , змельної ділянки площею 2,95 га. кадастровий номер 2611092001:22:002:0565 та земельної ділянки площею 0,63 га. кадастровий номер 2611092001:22:002:0782 та укладених договорів щодо проведення такої оцінки за 2016-2017 р.р. У випадку, якщо вилучення зазначених документів вже проводилось, зобов'язати банк видати завірені копії документів та копії документів, на підставі яких проводилось вилучення (ухвала суду, протокол тимчасового доступу з описом ті ін.).

Клопотання мотивує тим, що Управлінням розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління фінансових розслідувань здійснюється розслідування у кримінальному провадженні №32018000000000067 від 27.11.2018 за ознаками вчинення злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 212 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що в 2016 році службовими особи АТ КБ ПРИВАТБАНК за домовленістю з посадовими особами ТОВ Верітас проперті менеджмент здійснено завищену оцінку майна Гірськолижного курорту Буковель , який належить ТОВ ЗІРКА БУКОВЕЛЮ , з метою отримання значно більшої суми грошових коштів національного банку України в якості стабілізаційного кредиту, які в подальшому привласнені учасниками злочинної групи.

Так, згідно звіту ТОВ Верітас проперті менеджмент від 17.08.2016 без номеру про оцінку нерухомого майна в складі будівлі готельного комплексу SPA-Готель Редиссон Блу Резорт , змельної ділянки площею 2,95 га. кадастровий номер 2611092001:22:002:0565 та земельної ділянки площею 0,63 га. кадастровий номер 2611092001:22:002:0782, що належать ТОВ ЗІРКА БУКОВЕЛЮ (код ЄДРПОУ 33719262), вартість вказаних об'єктів станом на 30.06.2016 року складає 1 617 373 000 грн.

Згідно матеріалів кримінального провадження, посадові особи ТОВ Верітас проперті менеджмент за матеріальну винагороду, наданою невстановленими службовими особами АТ КБ ПРИВАТБАНК та ТОВ ЗІРКА БУКОВЕЛЮ здійснили завищення вартості вказаного майна на суму близько 800 млн. грн.

В подальшому, зазначене нерухоме майно та земельні ділянки передано службовими особами ПАТ КБ ПРИВАТБАНК в заставу Національному банку України з метою отримання стабілізаційного кредиту.

Грошові кошти, отримані від Національного банку України співробітниками Банку під заставу майнових прав на товар видано в якості кредитних коштів в сумах від 18 до 73 млн. доларів США підконтрольним підприємствам, які в свою чергу уклали сумнівні угоди, здійснивши 100% передплату, та перерахували грошові кошти на рахунки підприємств-нерезидентів.

Таким чином, протиправними діями службових осіб АТ КБ ПРИВАТБАНК , ТОВ Верітас проперті менеджмент та ТОВ ЗІРКА БУКОВЕЛЮ нанесено збитки державі, в особі Національного банку України в сумі понад 800 млн. грн.

Враховуючи викладене, з метою встановлення обставин надання стабілізаційних кредитів та здійснення рефінансування Національним банком України АТ КБ ПРИВАТБАНК , виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів АТ КБ ПРИВАТБАНК (код ЄДРПОУ 14360570, МФО 305299), ТОВ Верітас проперті менеджмент (код ЄДРПОУ 33054770), ТОВ ЗІРКА БУКОВЕЛЮ (код ЄДРПОУ 33719262), ТОВ СКОРЗОНЕРА (код ЄДРПОУ 31067573) та ТОВ ПАРКТУР (код ЄДРПОУ 321 45510), які становлять банківську таємницю і знаходяться у володінні Національного банку України за адресою: м. Кив, вул. Інститутська, 9.

Речі і документи Національного банку України (код ЄДРПОУ 00032106), АТ КБ ПРИВАТБАНК (код ЄДРПОУ 14360570, МФО 305299), ТОВ Верітас проперті менеджмент (код ЄДРПОУ 33054770), ТОВ ЗІРКА БУКОВЕЛЮ (код ЄДРПОУ 33719262), ТОВ СКОРЗОНЕРА (код ЄДРПОУ 31067573) та ТОВ ПАРКТУР (код ЄДРПОУ 321 45510), мають значення для встановлення фактичних обставин здійснення рефінансування АТ КБ ПРИВАТБАНК тощо.

Відомості, що містяться в банківських документах Національного банку України, АТ КБ ПРИВАТБАНК (код ЄДРПОУ 14360570, МФО 305299), ТОВ Верітас проперті менеджмент (код ЄДРПОУ 33054770), ТОВ ЗІРКА БУКОВЕЛЮ (код ЄДРПОУ 33719262), ТОВ СКОРЗОНЕРА (код ЄДРПОУ 31067573) та ТОВ ПАРКТУР (код ЄДРПОУ 321 45510) використовуватимуться як докази факту отримання коштів та подальшого заволодіння ними, для встановлення повного кола осіб, причетних до вчинення злочинів, та як об'єкти дослідження при проведенні судово-економічної та інших експертиз.

Іншим способом, ніж вилучити речі і документи в Національному банку України ((код ЄДРПОУ 00032106, МФО 305589) за адресою: м. Кив, вул. Інститутська, 9, неможливо встановити обставини взаємовідносин та причетних осіб, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В судове засідання слідчий не з'явився, через канцелярію суду подав клопотання про розгляду без участі, клопотання підтримав, з мотивів наведених у ньому, та просив його задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходяться такі документи (представник Національного банку України) у судове засідання не з'явився, через канцелярію суду подав заяву, згідно якої проти задоволення клопотання не заперечував.

Дослідивши доводи клопотання й додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для його задоволення, виходячи із наступного.

Так, згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

При цьому, за змістом ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні Національного банку України; що вказані документи самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; що обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо довести іншим шляхом, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

За таких обставин, керуючись вимогами ст. 132, 159, 163 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання заступника начальника 2 відділу управління розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України полковника податкової міліції Осипчука С.В. про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні Національного банку України, у рамках досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 32018000000000067 від 27.11.2018 за ознаками вчинення злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 212 КК України - задовольнити у повному обсязі.

Надати заступнику начальника 2 відділу управління розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України полковнику податкової міліції Осипчуку Сергію Володимировичу тимчасовий доступ до речей і документів Національного банку України, АТ КБ ПРИВАТБАНК (код ЄДРПОУ 14360570, МФО 305299), ТОВ Верітас проперті менеджмент (код ЄДРПОУ 33054770), ТОВ ЗІРКА БУКОВЕЛЮ (код ЄДРПОУ 33719262), ТОВ СКОРЗОНЕРА (код ЄДРПОУ 33719262) та ТОВ ПАРКТУР (код ЄДРПОУ 32145510), які знаходяться у володінні Національного банку України (код ЄДРПОУ 00032106) за адресою: м. Кив, вул. Інститутська, 9 та надати можливість вилучити їх копій, а саме:

-документів щодо видачі кредитів рефінансування АТ КБ ПРИВАТБАНК (код ЄДРПОУ 14360570, МФО 305299) в розрізі погашення боргу по кредитним договорам, що були надані ТОВ ЗІРКА БУКОВЕЛЮ (код ЄДРПОУ 33719262), ТОВ СКОРЗОНЕРА (код ЄДРПОУ 31067573) та ТОВ ПАРКТУР (код ЄДРПОУ 32145510);

-договорів застави та/або іпотеки готельного комплексу SPA-Готель Редиссон Блу Резорт , змельної ділянки площею 2,95 га. кадастровий номер 2611092001:22:002:0565 та земельної ділянки площею 0,63 га. кадастровий номер 2611092001:22:002:0782;

звітів про оцінку майна SPA-Готель Редиссон Блу Резорт , змельної ділянки площею 2,95 га. кадастровий номер 2611092001:22:002:0565 та земельної ділянки площею 0,63 га. кадастровий номер 2611092001:22:002:0782 та укладених договорів щодо проведення такої оцінки за 2016-2017 р.р.

У випадку, якщо вилучення зазначених документів вже проводилось, зобов'язати банк видати завірені копії документів та копії документів, на підставі яких проводилось вилучення (ухвала суду, протокол тимчасового доступу з описом ті ін.).

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

Роз'яснити посадовим особам Національного банку України, що у відповідності до ч.1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала окремому оскарженню не підлягає, між тим, відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена протягом 5 днів з моменту її отримання в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя

Зареєстровано 07.02.2019
Оприлюднено 07.02.2019
Дата набрання законної сили 24.01.2019

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Перевірити компанію

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм Месенджер

Опендатабот для телефону