Ухвала

від 23.01.2019 по справі 757/38941/18-к

КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД

КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД

Справа № 11-cc/824/344/2019 Слідчий суддя в 1-й інстанції: ОСОБА_1

Категорія: ст. 170 КПК Доповідач: ОСОБА_2

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 січня 2019 року місто Київ

Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Київського апеляційного суду у складі:

головуючого судді ОСОБА_2 ,

суддів ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду апеляційну скаргу представника володільця майна ОСОБА_6 адвокат ОСОБА_7 на ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 09 серпня 2019 року,

за участю:

прокурора ОСОБА_8 ,

представника володільця майна ОСОБА_7 ,

ВСТАНОВИЛА:

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 09.08.2019 року задоволено клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №6 ОСОБА_9 та накладено арешт на майно, яке виявлено та вилучено 07.08.2018 року під час проведення обшуку в нежитлових приміщеннях, що знаходяться за адресою: м. Київ, проспект Науки, 42/1, корп.10., а саме:

на документи, предмети, речі та купюри, схожі на грошові кошти номіналом 100, 200, 500 (сто, двісті, п`ятсот)гривень, на загальну суму 390 000 (триста дев`яносто тисяч) гривень, які визнано речовими доказами та які мають значення доказів у кримінальному провадженні, а саме: печатку підприємства ТОВ «ПРАДЕРА» (код ЄДРПОУ 34703101); печатку підприємства ТОВ «МКСА» (код ЄДРПОУ 31808994); печатку ТОВ «САНТЕХТРЕЙД ГРУП» (код ЄДРПОУ 32226218); ноутбук HPSerialCND4603565 з зарядним пристроєм; переносний накопичувальний пристрій для електронних документів та інформації з корпусом чорного кольору; ноутбук Dell з корпусом сірого кольору s\n1JVTWF2 з зарядним пристроєм; блокнот коричневого кольору з чорновими записами; системний блок з корпусом чорного кольору з написом на передній кришці HPCompaq; пристрій D-Linkз USBроз`ємом s\nPV7U2ACO334456; мобільний телефон Iphoneimei: НОМЕР_1 ; мобільний телефон HTC imei: НОМЕР_2 ; мобільний телефон Nokia іmei: НОМЕР_3 ; чорнові записи; завірена копія представником ОСОБА_10 виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб ТОВ «Бріф Глобал» (код 41930771); завірена копія представником ОСОБА_10 картки платника податків № НОМЕР_4 ; заява на формування сертифікатів підписувача ЕЦП за підписом представника ОСОБА_10 від 01.06.2018 р.; копія картки платника податків № НОМЕР_4 ; завірена копія представником ОСОБА_10 наказу №2 ТОВ «Бріф Глобал» (код 41930771); копія довіреності ТОВ «Бріф Глобал» (код 41930771); завірена копія сторінок паспорта ОСОБА_10 ; завірена копія сторінок паспорта ОСОБА_11 ; копія картки приєднання 41930771; копія витягу з єдиного державного демографічного реєстру завірена представником ОСОБА_10 ; реєстраційні документи ТОВ «Про Трейд» (код 38039867); довідка ТОВ «Нексіс ЛТД (код 41801031) про відкриття рахунку № НОМЕР_5 ; договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «Елітпродукт» (код 39545598); видаткова накладна №635 від 24 липня 2018 р.; звіт до акту надання послуг №4 від 30.04.2017 р. ТОВ «Сантал ЛТД»(код 35255979); видаткова накладна №Д0000000124 від 27 квітня 2018 р.; товарно-транспортна накладна №РД 124/1 від 27 квітня 2018 р.; товарно-транспортна накладна №РД 124/2 від 27 квітня 2018 р.; видаткова накладна №Д0000000135 від 03 травня 2018 р.; товарно-транспортна накладна №РД 135/1 від 03 травня 2018 р.; товарно-транспортна накладна №РД 135/2 від 03 травня 2018 р.; товарно-транспортна накладна №РД 135/3 від 03 травня 2018 р.; товарно-транспортна накладна №РД 135/4 від 03 травня 2018 р.; товарно-транспортна накладна №РД 135/5 від 03 травня 2018 р.; товарно-транспортна накладна №РД 135/6 від 03 травня 2018 р.; оригінал статуту ТОВ «Альдмар Груп»; оригінал відомості з єдиного державного реєстру ТОВ «Альдмар Груп»; опис документів, що надаються юридичною особою; оригінал наказу №1 ТОВ «Альдмар Груп»; оригінал довідки про відкриття рахунку ТОВ «Альдмар Груп»; договір №20171226-1 банківського рахунку ТОВ «Альдмар Груп»; договір банківського рахунку №26008087190001/980 від 31.01.2018; додатковий договір за рахунком №26008087190001/980 від 31.01.2018 р.; оригінал акту про передачу системи «Клієнт-Банку» ТОВ «Альдмар Груп»; оригінал довідки ТОВ «Альдмар Груп» про відкриття рахунку № НОМЕР_6 ; оригінал договору №03-3/2-9042-17 від 22.12.2017 р.; оригінал договору №03-3/2-9042-17-1Б від 22 грудня 2017 р.; дублікат картки платника податків ОСОБА_12 № НОМЕР_7 ; банківська картка відкрита у «VSBank» № НОМЕР_8 відкрита на ім`я « ОСОБА_13 »; банківська картка відкрита у «VS Bank» № НОМЕР_9 відкрита на ім`я « ОСОБА_13 »; заява №171858.3.2.1 ; договір поставки №1-0207/2018 від 02 липня 2018 р.; видаткова накладна №148 від 06 липня 2018 р.; копії реєстраційної справи ТОВ «Альдмар Груп»; договір №2018/05/28-1-0 від 28 травня 2018 р.; договір №2018/05/30-0 від 30 травня 2018 р.; договір №2018/05/28-0 від 28 травня 2018 р.; договір №22018/05/27-0 від 27 травня 2018 р.; договір №2018/05/28-0 від 28 травня 2018 р.; договір №2018/05/18-0 від 18 травня 2018 р.; лист від 23.07.2018 № 01/21-44/2599; договір № 68 від 20 квітня 2018р з додатками; договір на поставку металоконструкцій ТОВ «Бізнес Груп» з додатками; договір поставки №020/07; договір поставки №017/05; договір поставки №036/16; договір поставки №017/05; договір поставки №023/16; договір поставки №015/03; договір №1241 від 05 липня 2018 р.;договір №77 від 20 червня 2018 р.; договір поставки №251 від 05 липня 2018 р.; договір №67 від 16 липня 2018 р.; договір №68 від 12 липня 2018 р.; договір №26 від 12 липня 2018 р.; договір №020218 від 01 травня 2018 р.; договір №68 від 19 червня 2018 р.; договір №332 від 22 червня 2018р з додатками; договір поставки №017/05 від 01 червня 2018р ТОВ «Бернтрейд» (42059643) з додатками; договір №57 від 12 липня 2018р з додатками; договір №01245 від 18 липня 2018р з додатками; банківська квитанція №1303-5259-8986-8930; банківська квитанція №1303-5273-0868-0830; банківська квитанція №1303-5284-2668-8368; телефон Samsung, чорного кольору з наклейкою на корпусі «ТОВ АЛЬДМАРГРУП» НОМЕР_10 ; телефон Nokia, чорного кольору з наклейкою на корпусі «ТОВ ЕКСЕЛОН ДЕЛ 068-157-49-07»; телефон Nokia, чорного кольору з наклейкою на корпусі «ТОВ ЛААСТРЕЙД 096-539-54-75»; телефон Nokia, чорного кольору з наклейкою на корпусі «ТОВ ПРЕМІУМ БУД СЕРВІС 096-871-80-99»; телефон Nokia, чорного кольору з наклейкою на корпусі «ТОВ ЄЗІДТРЕЙД 098-620-28-25»; телефон Nokia, чорного кольору з наклейкою на корпусі «ТОВ ФАРГО КОМПАНІ097-287-83-29»; телефон Nokia, синьо-чорного кольору з наклейкою на корпусі «ТОВ ЛІГА ОХОРОНИ 096-785-85-00»; телефон Nokia, синьо-чорного кольору з наклейкою на корпусі «1) ТОВ АШХАТРЕЙД 098-302-47-31, 2) ТОВ КАНЗАС-ТРЕЙД НОМЕР_11 »; телефон Nokia, чорного кольору з наклейкою на корпусі «ТОВ БЕРНТРЕЙД 068-681-35-04»; телефон Samsung, чорного кольору з наклейкою на корпусі «ТОВ КАТТРЕЙД 097-624-87-52»; телефон Nokia, синьо-чорного кольору з наклейкою на корпусі «ТОВ МИРОСПОСТАЧ098-515-88-39»; телефон Nokia, чорного кольору з наклейкою на корпусі «ТОВ ЛІКРОН 097-577-87-17»; Телефон Nokia, синьо-чорного кольору з наклейкою на корпусі «ТОВ АСМЄТРЕЙД097-754-15-72»; телефон Samsung, чорного кольору з наклейкою на корпусі «ТОВ БИГГЕРГРУПП НОМЕР_12 »; телефон Samsung, чорного кольору з наклейкою на корпусі «ТОВ ЕРЕСТГРУП»; телефон Nokia, чорного кольору з наклейкою на корпусі «ТОВ КАНЕТРЕЙД 096-539-93-74»; телефон Nokia, чорного кольору з наклейкою на корпусі «ТОВ САНАТРЕЙД097-758-57-48»; телефон Nokiaз корпусом чорного кольору; флеш-накопичувач марки Apacerз корпусом чорного кольору; флеш-накопичувач марки Good Ram з корпусом червоногокольору; модем марки HuaweiE 3372,з корпусом білого кольору; модем марки Vodafone 410, з корпусом білого кольору; модем марки ZTE, з корпусом білого кольору; модем марки МТС Україна Х232D, з корпусом білого кольору; модем марки Turkcell VINN MF 667 HSPA, з корпусом чорного кольору; телефон марки iPhoneIMEI НОМЕР_13 , з корпусом білого кольору; ноутбук марки НР, модель 3168NGW, чорного кольору з зарядним пристроєм; розламаний навпіл ноутбук HPProBook470G5, серійний номер 5CD8129RJ7, сірого кольору; акт №ГЛТ-009715 прийому-здачі виконаних робіт/послуг за червень 2018 р. в двох примірниках; акт №ГЛТ-009716 прийому-здачі виконаних робіт/послуг за червень 2018 р. в двох примірниках; акт №ГЛТ-009717 прийому-здачі виконаних робіт/послуг за червень 2018 р. в двох примірниках; рахунок-фактура №ГЛТ-009641 від 06 червня 2018 року; рахунок-фактура №ГЛТ-009642 від 06 червня 2018 року; рахунок-фактура №ГЛТ-009643 від 06 червня 2018 року; розірвані документи гр. ОСОБА_14 , а саме: листи від ТОВ ЛААСТРЕЙД, ТОВ КАНЕТРЕЙД, ТОВ ЕРЕСТГРУП, ТОВ ЛІМАТРЕЙД, ТОВ ПРЕМІУМ БУД СЕРВІС, ТОВ АЛЬТАРОС,ТОВ ЄЗІДТРЕЙД , ТОВ ЕКСЕЛОН ДЕЛ в адресу АТ «Сбербанк»; стартовий пакет Vodafone№ НОМЕР_14 без сім-карти;стартовий пакет Lifecell№ НОМЕР_15 без сім карти; банківська карта банку ПУМБ № НОМЕР_16 відкрита на ім`я ОСОБА_15 , ТОВ Нексіс ЛТД; візитівка ОСОБА_16 , - провідного фахівця відділення №21 ПУМБ в м. Києві; візитівка ОСОБА_17 , - фахівець відділення №38 ПУМБ в м. Києві; візитівка ОСОБА_18 , - головний спеціаліст Київського відділення №5 ПАТ «Сбербанк»; рахунок на оплату №9 від 19.06.2018 року на суму 18 592 грн. від ТОВ «Альдмар Груп» в адресу ТОВ НВФ Спецремтехнологія; лист з чорновими записами; трудова книжка № НОМЕР_17 , виписана на гр. ОСОБА_19 , ; наказ №2 від 11.06.2018 року призначення гр. ОСОБА_19 на ТОВ «Ліга Охорони»; копія сторінок паспорту гр.ОСОБА_19 ; копія ІПН гр. ОСОБА_19 ,; стартовий пакет «Київстар» запакований в білий саморобний конверт з написом «Конитрейд» абонентський номер НОМЕР_18 ; стартовий пакет «Київстар» запакований в білий саморобний конверт з написом «Ліга Охорони» абонентський номер № НОМЕР_19 ; стартовий пакет «Київстар» запакований в білий саморобний конверт з написом « ОСОБА_20 » абонентський номер НОМЕР_20 ; стартовий пакет «Київстар» запакований в білий саморобний конверт з написом «Интеграл Плюс ЛТД» абонентський номер НОМЕР_21 ; стартовий пакет «Київстар» запакований в білий саморобний конверт з написом «Прадера» абонентський номер НОМЕР_22 ; стартовий пакет «Київстар» з написом «МКСА» абонентський номер НОМЕР_23 ; стартовий пакет «Київстар» з написом « ОСОБА_21 » абонентський номер НОМЕР_24 ; стартовий пакет «Київстар» з написом «Непсис» абонентський номер НОМЕР_25 ; стартовий пакет «Київстар» з написом «Будфарнеларт» абонентський номер НОМЕР_26 ; стартовий пакет «Київстар» з написом «Акратрейд» абонентський номер НОМЕР_27 ; стартовий пакет «Київстар» з написом «Амхатрейд» абонентський номер НОМЕР_28 ; стартовий пакет «Київстар» з написом «Бернтрейд» абонентський номер НОМЕР_29 ; стартовий пакет «Київстар» з написом «Самотрейд» абонентський номер НОМЕР_30 ; стартовий пакет «Київстар» з написом «Копетрейд» абонентський номер НОМЕР_31 ; стартовий пакет «Київстар» з написом «Лаастрейд» абонентський номер НОМЕР_32 ; стартовий пакет «Київстар» з написом « ОСОБА_22 » абонентський номер НОМЕР_33 ; стартовий пакет «Київстар» з написом «Линрон» абонентський номер НОМЕР_33 ; стартовий пакет «Київстар» запакований в білий саморобний конверт з написом «Аксит Груп» абонентський номер НОМЕР_34 ; стартовий пакет «Київстар» запакований в білий саморобний конверт з написом «Бирайт БизнесГруп» абонентський номер НОМЕР_35 ; стартовий пакет «Київстар» запакований в білий саморобний конверт з написом «А ВейИнн» абонентський номер НОМЕР_36 ; стартовий пакет «Київстар» запакований в білий саморобний конверт з написом « ОСОБА_23 » абонентський номер НОМЕР_37 ; стартовий пакет «Київстар» запакований в білий саморобний конверт з написом « ОСОБА_24 » абонентський номер НОМЕР_38 ; стартовий пакет «Київстар» запакований в білий саморобний конверт з написом «Альтарас» абонентський номер НОМЕР_39 ; стартовий пакет «Водафон» запакований в білий саморобний конверт з написом «Бельтрейд» абонентський номер НОМЕР_40 ; стартовий пакет «Київстар» запакований в білий саморобний конверт з написом «Сантехтрейд Групп» абонентський номерНОМЕР_41 ; стартовий пакет «Київстар» запакований в білий саморобний конверт з написом «Фарго Компані» абонентський номер НОМЕР_42 ; стартовий пакет «Київстар» запакований в білий саморобний конверт з написом «Елватрейд» абонентський номер НОМЕР_43 ; стартовий пакет «Київстар» запакований в білий саморобний конверт з написом «Канзас Трейд» абонентський номерНОМЕР_44 ; стартовий пакет «Київстар» запакований в білий саморобний конверт з написом «Миропостач» абонентський номер НОМЕР_45 ; стартовий пакет «Київстар» запакований в білий саморобний конверт з написом «Альдмар Груп» абонентський номер НОМЕР_46 ; стартовий пакет «Київстар» запакований в білий саморобний конверт з написом «Преміум ОСОБА_25 » абонентський номерНОМЕР_47 ; стартовий пакет «Київстар» запакований в білий саморобний конверт з написом «Езондтрейд» абонентський номер НОМЕР_48 ; стартовий пакет «Київстар» запакований в білий саморобний конверт з написом «Асметрейд» абонентський номер НОМЕР_49 ; стартовий пакет «Київстар» з написом « ОСОБА_26 » абонентський номер НОМЕР_50 ; стартовий пакет «Київстар» з написом « ОСОБА_27 » абонентський номер НОМЕР_51 ; стартовий пакет «Київстар» з написом « ОСОБА_28 » абонентський номерНОМЕР_52 ; стартовий пакет «Київстар» з написом « ОСОБА_29 » абонентський номерНОМЕР_53 ; стартовий пакет «Київстар» з написом « ОСОБА_30 » абонентський номерНОМЕР_54 ; стартовий пакет «Київстар» з написом « ОСОБА_31 » абонентський номер НОМЕР_55 ; стартовий пакет «Київстар» з написом « ОСОБА_32 » абонентський номер НОМЕР_22 без сім карти; стартовий пакет «Київстар» з написом «Фосфемео» абонентський номер НОМЕР_56 без сім карти; стартовий пакет «Київстар» з написом «Ундітрейд Груп» абонентський номер НОМЕР_57 ; стартовий пакет «Київстар» з написом «Алтемікс» абонентський номер НОМЕР_58 ; стартовий пакет «Київстар» з написом « ОСОБА_33 » абонентський номер НОМЕР_59 без сім карти; стартовий пакет «Київстар» з написом «Палмер ЛТД» абонентський номер НОМЕР_60 без сім карти; стартовий пакет «Київстар» з написом « ОСОБА_34 » абонентський номер НОМЕР_61 без сім карти; стартовий пакет «Київстар» з написом « ОСОБА_35 » абонентський номерНОМЕР_62 ; стартовий пакет «Київстар» з написом « ОСОБА_36 » абонентський номерНОМЕР_63 ; стартовий пакет «Київстар» з написом «Байтер Пром» абонентський номерНОМЕР_64 ; стартовий пакет «Київстар» з написом « ОСОБА_37 » абонентський номерНОМЕР_65 ; стартовий пакет «Київстар» з написом « ОСОБА_38 » абонентський номерНОМЕР_66 ; стартовий пакет «Київстар» з написом « ОСОБА_39 » абонентський номерНОМЕР_67 ; стартовий пакет «Київстар» запакований в білий саморобний конверт з написом «Екселон Дел» абонентський номерНОМЕР_68 ; диплом гр. ОСОБА_19 з додатками; товарний чек №ЮК-00004713 від 18.04.18 на ім`я ОСОБА_40 ,; гарантійний талон №25071822959.1 ; видаткова накладна №468762 від 26.07.2018 року на ТОВ «Альдмар Груп»;рахунок на оплату №СФ-00468762 від 19.07.2018 року; стартовий пакет Vodafone з сім-картоюНОМЕР_69 ; договір банківського рахунку №03-3/2-3347-18 від 18.07.2018 в АТ «КІБ» підприємства ТОВ «Нексіс ЛТД»; договір №03-3/2-3347-18-ІБ від 18.07.2018 р. міжАТ «КІБ» та ТОВ «Нексіс ЛТД»; блокнот коричневого кольору з чорновими записами гр. ОСОБА_14 ; банківська картка ПАТ «Приватбанк» № НОМЕР_70 ; мобільний телефон жовтого кольору Nokia IMEI НОМЕР_71 ; флеш-накопичувачсіро-коричневого кольору «Team Group» (lor turn USB 3.0); пристрій для перерахування коштів Model: Pro87u, s/nНОМЕР_72 ; шредер для знищення документів чорного кольору AgentAF75.4Xв середині якого знаходяться знищені документи;купюри, схожі на грошові кошти номіналом 100, 200, 500 (сто, двісті, п`ятсот)гривень, на загальну суму 390 000 (триста дев`яносто тисяч) гривень у наступній кількості по купюрам:

- купюри номіналом 100 (сто) гривень в кількості 100 (сто) штук;

- купюри номіналом 200 (двісті) гривень в кількості 400 (чотириста) штук;

- купюри номіналом 500 (п`ятсот) гривень в кількості 600 (шістсот) штук.

Не погоджуючись з таким рішенням слідчого судді, представник володільця майна ОСОБА_6 адвокат ОСОБА_7 подав апеляційну скаргу, в якій просить ухвалу Печерського районного суду міста Києва від 09.08.2019 року скасувати.

В обґрунтування доводів апеляційної скарги, апелянт посилається на те, що слідчий суддя розглянув матеріали клопотання на 63 арк. Всього лише за п`ять хвилин та не звернув уваги, що досудове розслідування здійснюється не уповноваженими особами, а отже усі процесуальні документи, долучені до клопотання є неналежними та недопустимими.

Також представник зазначає, що ні ОСОБА_6 , ні його як представника, не було повідомлено про дату та місце розгляду клопотання прокурора про арешт майна, а копію оскаржуваної ухвали не було надіслано судом.

Заслухавши доповідь судді, вивчивши матеріали судового провадження, заслухавши пояснення представникаволодільця майна, який підтримав апеляційну скаргу та просив її задовольнити, пояснення прокурора, який заперечував проти задоволення апеляційної скарги, колегія суддів приходить до наступних висновків.

Як вбачається з матеріалів, наданих до суду апеляційної інстанції, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління Державної фіскальної служби у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42017101060000189 від 20.09.2018 року, за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3ст. 212 КК України.

У ході досудового розслідування зазначено, що згідно акту податкової перевірки №427/10-36-14-02-13/05468558 від 23.06.2017 року службовими особами ТОВ «Вишнівська взуттєва фабрика» (код ЄДРПОУ 05468558) у період з 01.01.2013 по 30.06.2016 роки занижено податок на прибуток у загальній сумі 2 362 401 грн., та податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету у загальній сумі 2 798 096 грн., що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах.

09.08.2018 рокупрокурор Київської місцевої прокуратури №6 ОСОБА_9 звернувся з клопотанням до Печерського районного суду м. Києва про накладення арешту на майно, яке виявлено та вилучено 07.08.2018 року під час проведення обшуку в нежитлових приміщеннях, що знаходяться за адресою: м. Київ, проспект Науки, 42/1, корп.10., зазначене в резолютивній частині ухвали.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 09.08.2019 року клопотання прокурора було задоволено.

При застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимогКПК Українита судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб, а також умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.

Зокрема, при вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного та справедливого рішення слідчий суддя, згідно ст. ст.94, 132,173 КПК України, повинен врахувати правову підставу для арешту майна, можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього конфіскації, в тому числі і спеціальної, наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також наслідки арешту майна для підозрюваного, третіх осіб.

Відповідні дані мають міститися і у клопотанні слідчого чи прокурора, який звертається з проханням арештувати майно, оскільки відповідно до ст. 1 Першого протоколу Конвенції про захист прав та основоположних свобод, будь-яке обмеження права власності повинно здійснюватися відповідно до закону, а отже суб`єкт, який ініціює таке обмеження, повинен обґрунтувати свою ініціативу з посиланням на норми закону.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою, зокрема, і збереження речових доказів.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України з метою збереження речових доказів, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1ст. 98 цього Кодексу речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом.

Приймаючи рішення, слідчий суддя місцевого суду зазначених вимог закону дотримався.

Задовольняючи дане клопотання, слідчий суддя, як вбачається з журналу судового засідання, дослідивши матеріали, додані до клопотання, прийшов до висновку про наявність підстав, передбачених ст. 170 КПК України, для накладення арешту на майно, оскільки останнє в даному кримінальному провадженні відповідає критеріям, визначеним в ст. 98 КПК України.

З урахуванням цього слідчий суддя, встановив належну правову підставу, передбачену ч. 1 ст. 170 КПК України, для задоволення клопотання прокурора та накладення арешту на вищевказане майно, оскільки воно, як встановила колегія суддів, відповідає критеріям ст. 98 КПК України.

Виходячи з положень наведених норм права, майно, яке, на переконання органу досудового розслідування, має одну або декілька ознак наведених вст. 98 КПК Україниможе набути статусу речового доказу за рішенням слідчого.

Відповідно до положень ч. 3ст. 110 КПК України, рішення слідчого, прокурора приймаються у формі постанови.

Аналізуючи наведені вимоги закону, колегія суддів переконана, що висновок органу досудового розслідування щодо відповідності майна тим чи іншим ознакамст. 98 КПК Україниможе бути зроблений лише в тексті постанови, яка має відповідати вимогам ч. 5ст. 110 КПК України, зокрема містити мотиви прийнятого рішення.

Наведені прокурором у клопотанні про арешт майна підстави, у зв`язку з якими майно відповідає критеріям визначенимст. 98 КПК України, не може бути визнано достатнім для висновку, що це майно є речовим доказом, оскільки, згідно положеньст. 171 КПК України, наведені слідчим у клопотанні обставини мають бути доведені доказами, доданими до клопотання, тоді як само клопотання не є доказом будь-яких обставин.

Таким чином, відповідно до матеріалів провадження, прокурор, звернувшись до слідчого судді з клопотанням про арешт майна з метою забезпечити збереження його як речового доказу, долучив до матеріалів провадження постанову слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_41 від 08.08.2019 року, згідно якої майно, на яке він просить накласти арешт, визнано речовим доказом у кримінальному провадженні шляхом винесення про це постанови, в якій зазначено підстави для визнання майна речовим доказом, з огляду на положенняст. 98 КПК України.

Доводи представника, що ні ОСОБА_6 , ні ОСОБА_7 , як його представника, не було повідомлено про дату та місце розгляду клопотання прокурора про арешт майна, не заслуговують на увагу з огляду на матеріали провадження, відповідно до яких прокурор просив розглянути клопотання без виклику осіб у володінні яких знаходиться зазначене у клопотанні майно і тому на підставі ч. 2 ст. 172 КПК України слідчий суддя розглянув клопотання без повідомлення останніх.

Також, матеріали провадження свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою забезпечення кримінального провадження, а слідчий суддя на даній стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у фізичної або юридичної особи за вчинення злочину, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність тієї чи іншої особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є накладення арешту на майно.

Таким чином, колегія суддів вважає, що слідчий суддя обґрунтовано, всупереч доводам представника, у відповідності до вимог ст. ст. 132, 170 - 173 КПК України, наклав арешт на майно з метою забезпечення його збереження, врахувавши і наслідки від вжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження для інших осіб та забезпечивши своїм рішенням унеможливлення настання наслідків, які можуть перешкоджати кримінальному провадженню.

Зважаючи на вищевикладене в сукупності з обставинами кримінального провадження, колегія суддів об`єктивно переконана, що слідчий суддя, задовольняючи клопотання органу досудового розслідування, діяв у спосіб і у межах діючого законодавства, арешт застосував на засадах розумності та співмірності. При цьому колегія суддів враховує і те, що у відповідності до вимог ч. 1 ст. 174 КПК України власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Істотних порушень норм КПК України, які могли б стати підставою для скасування ухвали слідчого судді, зі змісту апеляційної скарги колегією суддів не виявлено.

Рішення слідчого судді є законним та обґрунтованим, ухвалено на підставі об`єктивно з`ясованих обставин, що підтвердженні достатніми даними, дослідженими судом, а тому апеляційна скарга представника задоволенню не підлягає.

Керуючись ст. ст. 170, 171, 173, 309, 376, 404, 405, 407, 422 КПК України, колегія суддів,

ПОСТАНОВИЛА:

Ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 09 серпня 2019 року, якою задоволено клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №6 ОСОБА_9 та накладено арешт на майно, яке виявлено та вилучено 07.08.2018 року під час проведення обшуку в нежитлових приміщеннях, що знаходяться за адресою: м. Київ, проспект Науки, 42/1, корп.10., а саме:

на документи, предмети, речі та купюри, схожі на грошові кошти номіналом 100, 200, 500 (сто, двісті, п`ятсот)гривень, на загальну суму 390 000 (триста дев`яносто тисяч) гривень, які визнано речовими доказами та які мають значення доказів у кримінальному провадженні, а саме: печатку підприємства ТОВ «ПРАДЕРА» (код ЄДРПОУ 34703101); печатку підприємства ТОВ «МКСА» (код ЄДРПОУ 31808994); печатку ТОВ «САНТЕХТРЕЙД ГРУП» (код ЄДРПОУ 32226218); ноутбук HPSerialCND4603565 з зарядним пристроєм; переносний накопичувальний пристрій для електронних документів та інформації з корпусом чорного кольору; ноутбук Dell з корпусом сірого кольору s\n1JVTWF2 з зарядним пристроєм; блокнот коричневого кольору з чорновими записами; системний блок з корпусом чорного кольору з написом на передній кришці HPCompaq; пристрій D-Linkз USBроз`ємом s\nPV7U2ACO334456; мобільний телефон Iphoneimei: НОМЕР_1 ; мобільний телефон HTC imei: НОМЕР_2 ; мобільний телефон Nokiaіmei: НОМЕР_3 ; чорнові записи; завірена копія представником ОСОБА_10 виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб ТОВ «Бріф Глобал» (код 41930771); завірена копія представником ОСОБА_10 картки платника податків № НОМЕР_4 ; заява на формування сертифікатів підписувача ЕЦП за підписом представника ОСОБА_10 від 01.06.2018 р.; копія картки платника податків № НОМЕР_4 ; завірена копія представником ОСОБА_10 наказу №2 ТОВ «Бріф Глобал» (код 41930771); копія довіреності ТОВ «Бріф Глобал» (код 41930771); завірена копія сторінок паспорта ОСОБА_10 ; завірена копія сторінок паспорта ОСОБА_11 ; копія картки приєднання 41930771; копія витягу з єдиного державного демографічного реєстру завірена представником ОСОБА_10 ; реєстраційні документи ТОВ «Про Трейд» (код 38039867); довідка ТОВ «Нексіс ЛТД (код 41801031) про відкриття рахунку № НОМЕР_5 ; договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «Елітпродукт» (код 39545598); видаткова накладна №635 від 24 липня 2018 р.; звіт до акту надання послуг №4 від 30.04.2017 р. ТОВ «Сантал ЛТД»(код 35255979); видаткова накладна №Д0000000124 від 27 квітня 2018 р.; товарно-транспортна накладна №РД 124/1 від 27 квітня 2018 р.; товарно-транспортна накладна №РД 124/2 від 27 квітня 2018 р.; видаткова накладна №Д0000000135 від 03 травня 2018 р.; товарно-транспортна накладна №РД 135/1 від 03 травня 2018 р.; товарно-транспортна накладна №РД 135/2 від 03 травня 2018 р.; товарно-транспортна накладна №РД 135/3 від 03 травня 2018 р.; товарно-транспортна накладна №РД 135/4 від 03 травня 2018 р.; товарно-транспортна накладна №РД 135/5 від 03 травня 2018 р.; товарно-транспортна накладна №РД 135/6 від 03 травня 2018 р.; оригінал статуту ТОВ «Альдмар Груп»; оригінал відомості з єдиного державного реєстру ТОВ «Альдмар Груп»; опис документів, що надаються юридичною особою; оригінал наказу №1 ТОВ «Альдмар Груп»; оригінал довідки про відкриття рахунку ТОВ «Альдмар Груп»; договір №20171226-1 банківського рахунку ТОВ «Альдмар Груп»; договір банківського рахунку №26008087190001/980 від 31.01.2018; додатковий договір за рахунком №26008087190001/980 від 31.01.2018 р.; оригінал акту про передачу системи «Клієнт-Банку» ТОВ «Альдмар Груп»; оригінал довідки ТОВ «Альдмар Груп» про відкриття рахунку № НОМЕР_6 ; оригінал договору №03-3/2-9042-17 від 22.12.2017 р.; оригінал договору №03-3/2-9042-17-1Б від 22 грудня 2017 р.; дублікат картки платника податків ОСОБА_12 № НОМЕР_7 ; банківська картка відкрита у «VSBank» № НОМЕР_8 відкрита на ім`я « ОСОБА_13 »; банківська картка відкрита у «VS Bank» № НОМЕР_9 відкрита на ім`я « ОСОБА_13 »; заява №171858.3.2.1 ; договір поставки №1-0207/2018 від 02 липня 2018 р.; видаткова накладна №148 від 06 липня 2018 р.; копії реєстраційної справи ТОВ «Альдмар Груп»; договір №2018/05/28-1-0 від 28 травня 2018 р.; договір №2018/05/30-0 від 30 травня 2018 р.; договір №2018/05/28-0 від 28 травня 2018 р.; договір №22018/05/27-0 від 27 травня 2018 р.; договір №2018/05/28-0 від 28 травня 2018 р.; договір №2018/05/18-0 від 18 травня 2018 р.; лист від 23.07.2018 № 01/21-44/2599; договір № 68 від 20 квітня 2018р з додатками; договір на поставку металоконструкцій ТОВ «Бізнес Груп» з додатками; договір поставки №020/07; договір поставки №017/05; договір поставки №036/16; договір поставки №017/05; договір поставки №023/16; договір поставки №015/03; договір №1241 від 05 липня 2018 р.;договір №77 від 20 червня 2018 р.; договір поставки №251 від 05 липня 2018 р.; договір №67 від 16 липня 2018 р.; договір №68 від 12 липня 2018 р.; договір №26 від 12 липня 2018 р.; договір №020218 від 01 травня 2018 р.; договір №68 від 19 червня 2018 р.; договір №332 від 22 червня 2018р з додатками; договір поставки №017/05 від 01 червня 2018р ТОВ «Бернтрейд» (42059643) з додатками; договір №57 від 12 липня 2018р з додатками; договір №01245 від 18 липня 2018р з додатками; банківська квитанція №1303-5259-8986-8930; банківська квитанція №1303-5273-0868-0830; банківська квитанція №1303-5284-2668-8368; телефон Samsung, чорного кольору з наклейкою на корпусі «ТОВ АЛЬДМАРГРУП» НОМЕР_10 ; телефон Nokia, чорного кольору з наклейкою на корпусі «ТОВ ЕКСЕЛОН ДЕЛ 068-157-49-07»; телефон Nokia, чорного кольору з наклейкою на корпусі «ТОВ ЛААСТРЕЙД 096-539-54-75»; телефон Nokia, чорного кольору з наклейкою на корпусі «ТОВ ПРЕМІУМ БУД СЕРВІС 096-871-80-99»; телефон Nokia, чорного кольору з наклейкою на корпусі «ТОВ ЄЗІДТРЕЙД 098-620-28-25»; телефон Nokia, чорного кольору з наклейкою на корпусі «ТОВ ФАРГО КОМПАНІ097-287-83-29»; телефон Nokia, синьо-чорного кольору з наклейкою на корпусі «ТОВ ЛІГА ОХОРОНИ 096-785-85-00»; телефон Nokia, синьо-чорного кольору з наклейкою на корпусі «1) ТОВ АШХАТРЕЙД 098-302-47-31, 2) ТОВ КАНЗАС-ТРЕЙД НОМЕР_11 »; телефон Nokia, чорного кольору з наклейкою на корпусі «ТОВ БЕРНТРЕЙД 068-681-35-04»; телефон Samsung, чорного кольору з наклейкою на корпусі «ТОВ КАТТРЕЙД 097-624-87-52»; телефон Nokia, синьо-чорного кольору з наклейкою на корпусі «ТОВ МИРОСПОСТАЧ098-515-88-39»; телефон Nokia, чорного кольору з наклейкою на корпусі «ТОВ ЛІКРОН 097-577-87-17»; Телефон Nokia, синьо-чорного кольору з наклейкою на корпусі «ТОВ АСМЄТРЕЙД097-754-15-72»; телефон Samsung, чорного кольору з наклейкою на корпусі «ТОВ БИГГЕРГРУПП НОМЕР_12 »; телефон Samsung, чорного кольору з наклейкою на корпусі «ТОВ ЕРЕСТГРУП»; телефон Nokia, чорного кольору з наклейкою на корпусі «ТОВ КАНЕТРЕЙД 096-539-93-74»; телефон Nokia, чорного кольору з наклейкою на корпусі «ТОВ САНАТРЕЙД097-758-57-48»; телефон Nokiaз корпусом чорного кольору; флеш-накопичувач марки Apacerз корпусом чорного кольору; флеш-накопичувач марки Good Ram з корпусом червоногокольору; модем марки HuaweiE 3372,з корпусом білого кольору; модем марки Vodafone 410, з корпусом білого кольору; модем марки ZTE, з корпусом білого кольору; модем марки МТС Україна Х232D, з корпусом білого кольору; модем марки Turkcell VINN MF 667 HSPA, з корпусом чорного кольору; телефон марки iPhoneIMEI НОМЕР_13 , з корпусом білого кольору; ноутбук марки НР, модель 3168NGW, чорного кольору з зарядним пристроєм; розламаний навпіл ноутбук HPProBook470G5, серійний номер 5CD8129RJ7, сірого кольору; акт №ГЛТ-009715 прийому-здачі виконаних робіт/послуг за червень 2018 р. в двох примірниках; акт №ГЛТ-009716 прийому-здачі виконаних робіт/послуг за червень 2018 р. в двох примірниках; акт №ГЛТ-009717 прийому-здачі виконаних робіт/послуг за червень 2018 р. в двох примірниках; рахунок-фактура №ГЛТ-009641 від 06 червня 2018 року; рахунок-фактура №ГЛТ-009642 від 06 червня 2018 року; рахунок-фактура №ГЛТ-009643 від 06 червня 2018 року; розірвані документи гр. ОСОБА_14 , а саме: листи від ТОВ ЛААСТРЕЙД, ТОВ КАНЕТРЕЙД, ТОВ ЕРЕСТГРУП, ТОВ ЛІМАТРЕЙД, ТОВ ПРЕМІУМ БУД СЕРВІС, ТОВ АЛЬТАРОС,ТОВ ЄЗІДТРЕЙД , ТОВ ЕКСЕЛОН ДЕЛ в адресу АТ «Сбербанк»; стартовий пакет Vodafone№ НОМЕР_14 без сім-карти;стартовий пакет Lifecell№ НОМЕР_15 без сім карти; банківська карта банку ПУМБ № НОМЕР_16 відкрита на ім`я ОСОБА_15 , ТОВ Нексіс ЛТД; візитівка ОСОБА_16 , - провідного фахівця відділення №21 ПУМБ в м. Києві; візитівка ОСОБА_17 , - фахівець відділення №38 ПУМБ в м. Києві; візитівка ОСОБА_18 , - головний спеціаліст Київського відділення №5 ПАТ «Сбербанк»; рахунок на оплату №9 від 19.06.2018 року на суму 18 592 грн. від ТОВ «Альдмар Груп» в адресу ТОВ НВФ Спецремтехнологія; лист з чорновими записами; трудова книжка № НОМЕР_17 , виписана на гр. ОСОБА_19 , ; наказ №2 від 11.06.2018 року призначення гр. ОСОБА_19 на ТОВ «Ліга Охорони»; копія сторінок паспорту гр.ОСОБА_19 ; копія ІПН гр. ОСОБА_19 ,; стартовий пакет «Київстар» запакований в білий саморобний конверт з написом «Конитрейд» абонентський номер НОМЕР_18 ; стартовий пакет «Київстар» запакований в білий саморобний конверт з написом «Ліга Охорони» абонентський номер № НОМЕР_19 ; стартовий пакет «Київстар» запакований в білий саморобний конверт з написом « ОСОБА_20 » абонентський номер НОМЕР_20 ; стартовий пакет «Київстар» запакований в білий саморобний конверт з написом «Интеграл Плюс ЛТД» абонентський номер НОМЕР_21 ; стартовий пакет «Київстар» запакований в білий саморобний конверт з написом «Прадера» абонентський номер НОМЕР_22 ; стартовий пакет «Київстар» з написом «МКСА» абонентський номер НОМЕР_23 ; стартовий пакет «Київстар» з написом « ОСОБА_21 » абонентський номер НОМЕР_24 ; стартовий пакет «Київстар» з написом «Непсис» абонентський номер НОМЕР_25 ; стартовий пакет «Київстар» з написом «Будфарнеларт» абонентський номер НОМЕР_26 ; стартовий пакет «Київстар» з написом «Акратрейд» абонентський номер НОМЕР_27 ; стартовий пакет «Київстар» з написом «Амхатрейд» абонентський номер НОМЕР_28 ; стартовий пакет «Київстар» з написом «Бернтрейд» абонентський номер НОМЕР_29 ; стартовий пакет «Київстар» з написом «Самотрейд» абонентський номер НОМЕР_30 ; стартовий пакет «Київстар» з написом «Копетрейд» абонентський номер НОМЕР_31 ; стартовий пакет «Київстар» з написом «Лаастрейд» абонентський номер НОМЕР_32 ; стартовий пакет «Київстар» з написом « ОСОБА_22 » абонентський номер НОМЕР_33 ; стартовий пакет «Київстар» з написом «Линрон» абонентський номер НОМЕР_33 ; стартовий пакет «Київстар» запакований в білий саморобний конверт з написом «Аксит Груп» абонентський номер НОМЕР_34 ; стартовий пакет «Київстар» запакований в білий саморобний конверт з написом «Бирайт БизнесГруп» абонентський номер НОМЕР_35 ; стартовий пакет «Київстар» запакований в білий саморобний конверт з написом «А ВейИнн» абонентський номер НОМЕР_36 ; стартовий пакет «Київстар» запакований в білий саморобний конверт з написом « ОСОБА_23 » абонентський номер НОМЕР_37 ; стартовий пакет «Київстар» запакований в білий саморобний конверт з написом « ОСОБА_24 » абонентський номер НОМЕР_38 ; стартовий пакет «Київстар» запакований в білий саморобний конверт з написом «Альтарас» абонентський номер НОМЕР_39 ; стартовий пакет «Водафон» запакований в білий саморобний конверт з написом «Бельтрейд» абонентський номер НОМЕР_40 ; стартовий пакет «Київстар» запакований в білий саморобний конверт з написом «Сантехтрейд Групп» абонентський номерНОМЕР_41 ; стартовий пакет «Київстар» запакований в білий саморобний конверт з написом «Фарго Компані» абонентський номер НОМЕР_42 ; стартовий пакет «Київстар» запакований в білий саморобний конверт з написом «Елватрейд» абонентський номер НОМЕР_43 ; стартовий пакет «Київстар» запакований в білий саморобний конверт з написом «Канзас Трейд» абонентський номерНОМЕР_44 ; стартовий пакет «Київстар» запакований в білий саморобний конверт з написом «Миропостач» абонентський номер НОМЕР_45 ; стартовий пакет «Київстар» запакований в білий саморобний конверт з написом «Альдмар Груп» абонентський номер НОМЕР_46 ; стартовий пакет «Київстар» запакований в білий саморобний конверт з написом «Преміум ОСОБА_25 » абонентський номерНОМЕР_47 ; стартовий пакет «Київстар» запакований в білий саморобний конверт з написом «Езондтрейд» абонентський номер НОМЕР_48 ; стартовий пакет «Київстар» запакований в білий саморобний конверт з написом «Асметрейд» абонентський номер НОМЕР_49 ; стартовий пакет «Київстар» з написом « ОСОБА_26 » абонентський номер НОМЕР_50 ; стартовий пакет «Київстар» з написом « ОСОБА_27 » абонентський номер НОМЕР_51 ; стартовий пакет «Київстар» з написом « ОСОБА_28 » абонентський номерНОМЕР_52 ; стартовий пакет «Київстар» з написом « ОСОБА_29 » абонентський номерНОМЕР_53 ; стартовий пакет «Київстар» з написом « ОСОБА_30 » абонентський номерНОМЕР_54 ; стартовий пакет «Київстар» з написом « ОСОБА_31 » абонентський номерНОМЕР_55 ; стартовий пакет «Київстар» з написом « ОСОБА_32 » абонентський номер НОМЕР_22 без сім карти; стартовий пакет «Київстар» з написом «Фосфемео» абонентський номер НОМЕР_56 без сім карти; стартовий пакет «Київстар» з написом «Ундітрейд Груп» абонентський номер НОМЕР_57 ; стартовий пакет «Київстар» з написом «Алтемікс» абонентський номер НОМЕР_58 ; стартовий пакет «Київстар» з написом « ОСОБА_33 » абонентський номер НОМЕР_59 без сім карти; стартовий пакет «Київстар» з написом «Палмер ЛТД» абонентський номер НОМЕР_60 без сім карти; стартовий пакет «Київстар» з написом « ОСОБА_34 » абонентський номер НОМЕР_61 без сім карти; стартовий пакет «Київстар» з написом « ОСОБА_35 » абонентський номерНОМЕР_62 ; стартовий пакет «Київстар» з написом « ОСОБА_36 » абонентський номерНОМЕР_63 ; стартовий пакет «Київстар» з написом «Байтер Пром» абонентський номерНОМЕР_64 ; стартовий пакет «Київстар» з написом « ОСОБА_37 » абонентський номерНОМЕР_65 ; стартовий пакет «Київстар» з написом « ОСОБА_38 » абонентський номерНОМЕР_66 ; стартовий пакет «Київстар» з написом « ОСОБА_39 » абонентський номерНОМЕР_67 ; стартовий пакет «Київстар» запакований в білий саморобний конверт з написом «Екселон Дел» абонентський номерНОМЕР_68 ; диплом гр. ОСОБА_19 з додатками; товарний чек №ЮК-00004713 від 18.04.18 на ім`я ОСОБА_40 ,; гарантійний талон №25071822959.1 ; видаткова накладна №468762 від 26.07.2018 року на ТОВ «Альдмар Груп»;рахунок на оплату №СФ-00468762 від 19.07.2018 року; стартовий пакет Vodafone з сім-картоюНОМЕР_69 ; договір банківського рахунку №03-3/2-3347-18 від 18.07.2018 в АТ «КІБ» підприємства ТОВ «Нексіс ЛТД»; договір №03-3/2-3347-18-ІБ від 18.07.2018 р. міжАТ «КІБ» та ТОВ «Нексіс ЛТД»; блокнот коричневого кольору з чорновими записами гр. ОСОБА_14 ; банківська картка ПАТ «Приватбанк» № НОМЕР_70 ; мобільний телефон жовтого кольору Nokia IMEIНОМЕР_71 ; флеш-накопичувачсіро-коричневого кольору «Team Group» (lor turn USB 3.0); пристрій для перерахування коштів Model: Pro87u, s/nНОМЕР_72 ; шредер для знищення документів чорного кольору AgentAF75.4Xв середині якого знаходяться знищені документи;купюри, схожі на грошові кошти номіналом 100, 200, 500 (сто, двісті, п`ятсот)гривень, на загальну суму 390 000 (триста дев`яносто тисяч) гривень у наступній кількості по купюрам:

- купюри номіналом 100 (сто) гривень в кількості 100 (сто) штук;

- купюри номіналом 200 (двісті) гривень в кількості 400 (чотириста) штук;

- купюри номіналом 500 (п`ятсот) гривень в кількості 600 (шістсот) штук, - залишити без змін, а апеляційну скаргу представника володільця майна ОСОБА_6 адвокат ОСОБА_7 , - залишити без задоволення.

Ухвала апеляційного суду набирає законної сили з моменту проголошення є остаточною і оскарженню не підлягає.

СУДДІ:

ОСОБА_2 ОСОБА_3 ОСОБА_4