Ухвала

від 30.01.2019 по справі 359/813/19

БОРИСПІЛЬСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 359/813/19

Провадження № 1-кс/359/275/2019

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

30 січня 2019 року м. Бориспіль

Слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Бориспіль клопотання слідчого СВ Бориспільського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку іншого володіння особи,

в с т а н о в и в:

Старший слідчий слідчого відділу Бориспільського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , за згодою прокурора Бориспільської місцевої прокуратури Київської області, звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку, в якому зазначив, що слідчим відділом Бориспільського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області розслідується кримінальне провадження № 42017111100000186 від 13 липня 2017 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.172, ч.4 ст.190 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що відповідно до поданої заяви ГО «Громадський рух підтримки реформ» (код ЄДРПОУ 37788130) ТОВ «МІНІАРТ МОДЕЛС» (код ЄДРПОУ 39235783) грубо порушує вимоги законодавства України про працю, оскільки на підприємстві працює велика кількість осіб (більше 40-ка) без офіційного працевлаштування.

Крім того, протягом 2014 року, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, невстановлена досудовим розслідуванням посадова особа ТОВ «МІНІАРТ МОДЕЛС», перебуваючи, ймовірно, в с.Дударків Бориспільського району Київської області, шахрайським шляхом заволоділа грошима ОСОБА_4 та ОСОБА_5 в особливо великих розмірах.

Так, 19.10.2017 до Бориспільської місцевої прокуратури від адвоката ОСОБА_6 надійшли заяви про вчинене кримінальне правопорушення.

Відповідно цих заяв, ОСОБА_7 , мешкаючи у м. Сімферополь, Автономна Республіка Крим, 04.11.2010 позичив в борг у знайомого ОСОБА_8 грошові кошти у сумі 38593 доларів США, що станом на 01.06.2011 в перерахунку за офіційним курсом НБУ становило 305271 грн.

Вказані гроші були спільними грішми подружжя ОСОБА_9 та ОСОБА_10 . Обставини позики грошей ОСОБА_11 були відомі і вона надала свою згоду. Про позику грошей та дату повернення ОСОБА_7 було написано розписку.

У вказаний у розписці строк 01.06.2011, ОСОБА_7 гроші не повернув, постійно вигадуючи причини неможливості їх повернення. Згодом, ОСОБА_8 помер, а ОСОБА_7 зник з території Автономної Республіки Крим. При цьому, грошові кошти у сумі 38593 долари США не повернув.

Крім того, відповідно до заяви адвоката ОСОБА_6 , у 2001 році було засноване та здійснювало свою діяльність у Автономній Республіці Крим ТОВ «МІНІАРТ МОДЕЛС» (код ЄДРПОУ 39235783), яке займалось виробництвом та реалізацією моделей ручної збірки військової тематики.

При реєстрації підприємства, його засновниками були вказані ОСОБА_4 та ОСОБА_7 , які мали рівні долі по 50 %. При цьому, ОСОБА_4 на розвиток підприємства було внесено 80000 доларів США, скільки було внесено ОСОБА_7 невідомо.

Також, у період 2001-2003 років в діяльність підприємства інвестував власні грошові кошти у розмірі 270000 доларів США знайомий ОСОБА_4 ОСОБА_5 , який, за згодою ОСОБА_4 та ОСОБА_12 , вважався фактичним володільцем 33% підприємства та отримував прибуток з його діяльності.

Далі, 02.06.2014 за № 1065102 0000 018713 в Єдиному державному реєстрі про проведення державної реєстрації юридичної особи підприємство було перереєстроване у АДРЕСА_1 та розпочало свою діяльність у селі Дударків Бориспільського району Київської області. Розмір статутного фонду становив 1579235,61 грн.

В подальшому, під час особистої зустрічі в 2014 між ОСОБА_7 та ОСОБА_5 , який на цій зустрічі представляв власні інтереси та інтереси ОСОБА_4 , було погоджено наступну дольову перереєстрацію підприємства ОСОБА_4 33,3%, ОСОБА_5 33,3% та ОСОБА_7 33,3%.

ОСОБА_5 , вважаючи себе співвласником товариства, періодично приїжджав до заводу та отримував грошові кошти у вигляді прибутку для себе та ОСОБА_4 .

У 2015 році ОСОБА_5 , вважаючи, що прибуток підприємства малий для об`ємів продажу, які відбувались, потребував від ОСОБА_7 проведення аудиту діяльності товариства, на що ОСОБА_7 було відмовлено. Після цього ОСОБА_7 перестав відповідати на телефонні дзвінки та ухилятися від зустрічей, а на території підприємства було введено пропускний режим.

У подальшому, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 стало відомо, що ТОВ «МІНІАРТ МОДЕЛС» (код ЄДРПОУ 39235783) було зареєстроване лише на ОСОБА_7 .

Таким чином, органом досудового розслідування є всі підстави підозрювати ОСОБА_7 у шахрайстві, вчиненому в особливо великих розмірах, тобто у вчинені кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Крім того, громадській організації «Громадянський рух підтримки реформ» стали відомі факти протиправної діяльності з боку засновника ТОВ «МІНІАРТ МОДЕЛС» (код ЄДРПОУ 39235783) ОСОБА_7 , а саме факти грубого порушення законодавства про працю, які виражаються в наявності на підприємстві великої кількості працівників без офіційного оформлення.

Так, 02.06.2014 за № 1065102 0000 018713 в Єдиному державному реєстрі про проведення державної реєстрації юридичної особи підприємство було перереєстроване у АДРЕСА_1 та розпочало свою діяльність у селі Дударків Бориспільського району Київської області. Розмір статутного фонду становив 1579235,61 грн.

За попередніми підрахунками на вказаному підприємстві без належного оформлення працює близько 40 осіб. Виплата заробітної плати здійснюється неофіційно. Крім того, неоформлені працівники фактично позбавлені прав та гарантій, закріплених у Кодексі про працю України та інших нормативно-правових актах. Також відсутність офіційного оформлення працівників та відповідна виплата заробітної плати створює умови щодо несплати податків, унеможливлює необхідні відрахування до Пенсійного фонду України.

Таким чином, органом досудового розслідування є всі підстави підозрювати ОСОБА_7 у грубому порушенні законодавства про працю, тобто вчиненні кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 172 КК України.

Оперативним працівникам Бориспільського ВП ГУНП в Київській області у порядку ст. 40 КПК України надано доручення на встановлення анкетних даних директора ТОВ «МІНІАРТ МОДЕЛС» (код ЄДРПОУ 39235783), встановлення фактичного місця знаходження, а також юридичної адреси ТОВ «МІНІАРТ МОДЕЛС» (код ЄДРПОУ 39235783).

Допитаний як свідок старший оперуповноважений СКП Бориспільського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_13 повідомив, що юридична адреса товариства з обмеженою відповідальністю «МІНІАРТ МОДЕЛС» (код ЄДРПОУ 39235783) знаходиться у м. Києві по вул. Харківське шосе, 144В. Фактично товариство знаходиться у с. Дударків Бориспільського р-ну Київської області по вул. Незалежності (Леніна), 2Б/2. Основним видом діяльності ТОВ «МІНІАРТ МОДЕЛС» (код ЄДРПОУ 39235783) є виробництво та торгівля іграми та іграшками. Крім того, зазначене товариство займається виробництвом металевих виробів, торгівлею товарами господарського значення, побутових предметів та інше.

Окрім цього, допитаний як свідок ОСОБА_14 , надав показання, про те, що в середині березня 2014 року він приїхав на овочеву базу, що знаходиться неподалік с. Красилівка Броварського району Київської області для того, щоб закупити овочі для подальшого їх збуту оскільки він займаюсь продажем овочів та фруктів. Того ж дня, перебуваючи на овочевій базі він зустрів свого знайомого на ім`я ОСОБА_15 , який на той час працював далекобійником на вантажному автомобілі і здійснював вантажні перевезення по всій території України.

Під час розмови ОСОБА_15 повідомив йому, що він разом зі своїми колегами далекобійниками привіз вантаж підприємства з АР Крим оскільки там відбувалась незрозуміла політична ситуація і власники підприємства вирішили вивезти іграшки та обладнання для виготовлення іграшок військової тематики, а саме: станки термопласт та прес форма в кількості 5 штук.

Також ОСОБА_15 повідомив його, що дане товариство спеціалізувалося на виготовленні іграшок військової тематики.

Поспілкувавшись з ОСОБА_15 , він пішов вантажити овочі до свого автомобіля, а ОСОБА_15 пішов до свого вантажного автомобіля з якого вантажники почали розвантажувати картонні коробки. ОСОБА_14 , звернув увагу, що на картонних коробках був надпис «МІНІАРТ». Також під час розвантажування однієї з фур, вантажник впустив додолу картонний ящик, після чого на нього почав кричати невідомий йому чоловік і повідомив всім вантажникам, щоб вони бережно розвантажували ящики, оскільки в них знаходяться готова продукція (іграшки, модельки).

Через деякий час, ОСОБА_14 , дізнався, що «МІНІАРТ» це - Товариство з обмеженою відповідальністю «Мініарт моделс», і здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_2 . За вказаною адресою перевезли іграшки та обладнання з овочевої бази.

Окрім цього, допитаний як свідок ОСОБА_5 надав показання, що на підприємстві ТОВ «Мініарт Моделс», директором якого є ОСОБА_7 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , працює більше сорока осіб, які офіційно не працевлаштовані.

Приміщення товариства являє собою білу цегляну двоповерхову будівлю, розташовану на певній відстані від житлового сектору у полі. До будівлі ТОВ «МІНІАРТ МОДЕЛС» (код ЄДРПОУ 39235783) примикає інше приміщення, що товариству не належить. Поблизу будівлі ТОВ «МІНІАРТ МОДЕЛС», зазвичай, знаходяться декілька автомобілів.

Директором товариства з обмеженою відповідальністю «МІНІАРТ МОДЕЛС» (код ЄДРПОУ 39235783) являється громадянин ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець м. Сімферополь, Автономна Республіка Крим. Товариство знаходиться у АДРЕСА_2 .

Отримати докази, які окремо чи в сукупності з іншими даними висвітлюють вчинення наведених кримінальних правопорушень, встановити причетних осіб, виконати завдання кримінального процесуального кодексу України, спрямовані на захист суспільства та держави в цілому від кримінальних правопорушень, охорони прав, свобод та законних інтересів, забезпечити проведення швидкого, повного та неупередженого розслідування, не представляється можливим, з причин відсутності правових підстав проникнення на територію.

З огляду на вказане у органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні обшуку основних, підсобних і допоміжних приміщень, розташованих у АДРЕСА_2 , з метою відшукання та вилучення документації службової діяльності товариства з обмеженою відповідальністю «МІНІАРТ МОДЕЛС» (код ЄДРПОУ 39235783), директором якої є ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а також особистих документів останнього, що можуть мати значення при розслідування кримінального провадження.

В судовому засіданні слідчий Бориспільської місцевої прокуратури Київської області ОСОБА_16 клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Необхідність виклику в судове засідання власника нерухомого майна у суду відсутня, зважаючи на можливість розголошення інформації, що відноситься до таємниці слідства та негативно впливу на встановлення місцезнаходження об`єктів, що матимуть значення речових доказів у кримінальному провадженні.

Заслухавши думку слідчого, дослідивши матеріалами клопотання та додані матеріали, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на наступне.

Згідно з ч. 3 ст. 234 КПК України у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про: найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер; короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання; правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; підстави для обшуку; житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; речі, документи або осіб, яких планується відшукати.

До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інші матеріали, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Слідчим відділом Бориспільського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області розслідується кримінальне провадження № 42017111100000186 від 13 липня 2017 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.172, ч.4 ст.190 КК України.

Відповідно до ч.5 ст.234 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий доведуть наявність достатніх підстав вважати, що: було вчинено кримінальне правопорушення; відшукувані речі та документи мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах можуть бути доказами під час судового розгляду; відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Встановлено, що у матеріалах, наданих до суду, наявні достатні докази на підтвердження обставин, якими обґрунтовується клопотання про проведення обшуку. До клопотання, яке є предметом розгляду, приєднано достатньо матеріалів, які обґрунтовують підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.172, ч.4 ст.190 КК України. Речі та документи, які можуть бути виявлені та вилучені при проведенні обшуку в приміщенні, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , можуть мати значення для досудового розслідування та можуть бути доказами під час судового розгляду.

З огляду на вище вказане, слідчий суддя вважає за можливе надати дозвіл на обшук за вище вказаною адресою.

Термін дії ухвали слід визначити строком на один місяць з моменту її проголошення.

Керуючись ст.ст. 233, 234, 235, КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим Бориспільського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 із залученням працівників Управління Держпраці в Київській області на проведення обшуку приміщень розташованих в АДРЕСА_2 , розташованій на земельній ділянці з реєстраційним номером об`єкта нерухомого майна 896583832208 з реєстраційним номером майна 21591348, що належить на праві приватної власності приватному підприємству «Лідер 08» (код ЄДРПОУ 35706192) та в якій розташоване товариство з обмеженою відповідальністю «МІШАРТ МОДЕЛС» (код ЄДРПОУ 39235783), директором якого є ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, тобто з метою відшукання та вилучення наступних документів та предметів:

документи в копіях:

1. паспорти або інші документи, що посвідчують особу,

2. довідки податкового органу про присвоєння ідентифікаційних номерів,

3. документи про освіту,

4. довідки про стан здоров`я,

6. інші документи (наприклад - військові квитки, довідки про звільнення з місць відбування покарання за кримінальний злочин та інше);

оригінали документів:

6. заяви про прийняття на роботу,

7. трудові книжки,

8. типові форми № П-1 «Наказ (розпорядження) про прийняття на роботу», затверджені наказом Держкомстату від 5 грудня 2008 № 489, або накази у довільній формі з підписами керівника підприємства і ознайомленням працівника з наказом під підпис,

9. табельні номери, особові картки (форма П-2, затверджена спільним наказом Державного комітету статистики України та Міністерства оборони України від 25 грудня 2009 р. № 495/656) та сформовані особові справи,

10. трудові договори як окремі документи (контракти, трудові договори з неповнолітніми),

11. згода одного із батьків або особи, що його замінює, щодо прийому на роботу осіб, які досягай п`ятнадцяти років, а для виконання легкої роботи, у вільний від навчання час, щодо прийому на роботу осіб, які досягай чотирнадцяти років,

12. договори про матеріальну відповідальність,

13. роз`яснення працівникам їх прав і обов`язків та поінформування під розписку про умови праці, наявність на робочому місці небезпечних і шкідливих виробничих факторів, можливі наслідки їх впливу на здоров`я, права на пільги і компенсації за роботу в таких умовах, відповідно до чинного законодавства і колективного договору,

14. ознайомлення працівників з правилами внутрішнього трудового розпорядку та колективним договором,

15. інструктажі з техніки безпеки, виробничої санітарії, гігієни праці і протипожежної охорони,

16. відомості про прийнятих працівників до розрахункових відомостей нарахування заробітної плати,

17. чорнові записи, журнали реєстрації, інша документація з обліку працівників, боргові розписки, щоденники, інші речі і документи, які можуть мати значення для розслідування вказаного кримінального провадження.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали і надає право проникнення до приміщення лише один раз.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1