Ухвала

від 29.01.2019 по справі 755/18132/18

ДНІПРОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 755/18132/18

1-кс/755/757/19

Ухвала

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"29" січня 2019 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання слідчого в ОВС слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_5 про надання дозволу на проведення обшуку, в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №42018100000000915 від 01 жовтня 2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 258-5, ч. 5 ст. 191 КК України,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий вОВС слідчогоуправління Головногоуправління СБУкраїни ум.Києві таКиївській області ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді із клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що слідчим управлінням Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №42018100000000915, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-5, ч. 5 ст. 191 КК України.

Відповідно постанови начальника слідчого управління ГУ СБУ в м. Києві та Київській області ОСОБА_6 від 26.11.2018 року, місцем проведення досудового розслідування визначено місцезнаходження 5-го відділення слідчого управління ГУ СБУ у м. Києві та Київській області за адресою: м. Київ, вул. Ю. Поправки, буд. 14-а.

Згідно відповіді ГВ КЗЕ СБ України у м. Києві та Київській області встановлено, що головою ради директорів ПГ ViOil, ОСОБА_7 запроваджено протиправний механізм з протиправного формування податкового кредиту та безпідставного відшкодування ПДВ з державного бюджету шляхом здійснення псевдоекспортних операцій.

Схема незаконної діяльності полягає у тому, що ОСОБА_7 , використовуючи підконтрольні підприємства ТОВ «Ді Енд Ай Еволюшин» (код ЄДРПОУ 33776336), ПП «Вектор-М» (код ЄДРПОУ 32492828) та ПрАТ «Вінницький олійножировий комбінат» (код ЄДРПОУ 00373758), спільно з їх посадовими особами, протягом 2017 року по теперішній час сформували податковий кредит за рахунок фіктивних фінансово-господарських операцій на поставку продукції підприємствами з ознаками фіктивності.

Згідно відповіді ГВ КЗЕ ГУ СБУ у м. Києві та Київської області №51/2/1-53595 від 10.12.2018 року ТОВ «Ді Енд Ай Еволюшн» (код ЄДРПОУ 33776336) та ПП «Вектор-М» (код ЄДРПОУ 32492828) зареєстровані за адресою: м. Вінниця, вул. Немирівське Шосе, буд. 26.

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно №153489323, за адресою: м. Вінниця, вул. Немирівське Шосе, буд. 26, зареєстровано ПАТ «Вінницький олійножировий комбінат».

Беручи до уваги викладене вище, у органу досудового розслідування наявні достатні підстави вважати, що у вказаному приміщенні можуть зберігатися предмети та документи, які можуть слугувати доказами у кримінальному провадженні та можуть бути використані в ході досудового розслідування, фінансово-господарська документація ТОВ «Ді Енд Ай Еволюшин» (код ЄДРПОУ 33776336), ПП «Вектор-М» (код ЄДРПОУ 32492828), ТОВ «Орія АГ» (код ЄДРПОУ 39248499), ТОВ «Компанія агроальянс» (код ЄДРПОУ 36333319), ПП «Розтоцьке-Агро» (код ЄДРПОУ 41129405), ТОВ «МБК Агротехніка» (код ЄДРПОУ 36083830), ФГ «Буковина-С» (код ЄДРПОУ 32481114), які причетні до протиправних дій.

Клопотання погоджено прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_5 .

Слідчий ОСОБА_3 у судовомузасіданні заявленеклопотання підтримаву повномуобсязі,просив задовольнитиз підставвикладених уньому,зауваживши,що приміщенніза адресою:м.Вінниця,вул.Немирівське Шосе,буд.26 можуть зберігатися речі та документи, які містять в собі відомості про обставини вчинення кримінальних правопорушень та майно, яке було здобуте у результаті їх вчинення.

Заслухавши думку сторони кримінального провадження, дослідивши матеріали клопотання слідчий суддя дійшов до наступного висновку.

Відповідно до ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь - якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного кримінального правопорушення, так як вони викладені в клопотанні сторони обвинувачення, його правове обґрунтування, приходжу до висновку, що є достатні підстави вважати, що у вказаному приміщенні, що за адресою: АДРЕСА_1 можуть знаходитись відшукувані речі, предмети та документи, які мають значення для досудового розслідування, а також те, що відомості, які містяться у відшукуваних речах, предметах та документах, можуть бути доказами під час судового розгляду.

Водночас, слідчий суддя звертає увагу, що за усталеною практикою Європейського суду з прав людини, невизначене формулювання обсягу обшуку та предметів, що підлягають вилученню, надає органу досудового розслідування надмірно широкі повноваження та вирішення питання щодо вилучення майна на власний розсуд, що в свою чергу є порушенням принципу пропорційності та нівелює мету цієї слідчої дії.

Як вбачається із клопотання, слідчим частково конкретизовано речі та документи, які підлягають відшуканню та вилученню, однак не конкретизовано грошові кошти (цінності, інше майно), серверне обладнання, відеозаписи з камер відеоспостереження, печатки та штампи підприємств та фізичних осіб підприємців, печатки та штампи інших суб`єктів господарювання та фізичних осіб, мобільні телефони, інші засоби зв`язку, сім-карти, записники, блокноти, зошити, журнали, а тому дані вимоги клопотання не підлягають задоволенню, оскільки належним чином не обґрунтовані, у клопотанні відсутній зв`язок та докази такого зв`язку, між обставинами викладеними в клопотанні, в якому слідчий обґрунтовує необхідність обшуку, та витягом з кримінального провадження, крім того, слідчий не довів наявність достатніх підстав вважати, що відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування та відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду.

З врахуванням зазначеного, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до часткового задоволення.

Керуючись ст.ст. 167, 233-235, 309 КПК України, слідчий суддя,

постановив:

Клопотання слідчого в ОВС слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_5 про надання дозволу на проведення обшуку, в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №42018100000000915 від 01 жовтня 2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 258-5, ч. 5 ст. 191 КК України задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України в м. Києві та Київській області ОСОБА_4 , а також слідчим, які входять до складу слідчої групи у даному кримінальному провадженні на проведення обшуку в ТОВ «Ді Енд Ай Еволюшн» (код ЄДРПОУ 33776336) та ПП «Вектор-М» (код ЄДРПОУ 32492828), які розташовані за адресою: м. Вінниця, вул. Немирівське Шосе, буд. 26 та належить ПАТ «Вінницький олійножировий комбінат» на праві власності, з метою відшукання і вилучення відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, а саме: документи щодо фінансово-господарських відносин ТОВ «Ді Енд Ай Еволюшн» (код ЄДРПОУ 33776336), ПП «Вектор-М» (код ЄДРПОУ 32492828) з ТОВ «Орія АГ» (код ЄДРПОУ 39248499), ТОВ «Компанія агроальянс» (код ЄДРПОУ 36333319), ПП «Розтоцьке-Агро» (код ЄДРПОУ 41129405), ТОВ «МБК Агротехніка» (код ЄДРПОУ 36083830), ФГ «Буковина-С» (код ЄДРПОУ 32481114), в тому числі первинні фінансово-господарські документи, довіреності, документи бухгалтерського та податкового обліків, господарські договори (купівлі-продажу, поставки, надання послуг), додаткові угоди до договорів, специфікації, податкові, видаткові, товарно-транспортні, міжнародні товарно-транспортні накладні, платіжні доручення, банківські виписки щодо руху коштів по розрахунковим рахункам зазначених підприємств, реєстри отриманих та виданих податкових накладних, рахунки-фактури, сертифікати, дозвільні документи, ліцензії та інші документи, які підтверджують наявність фінансово-господарських операцій здійснених суб`єктами господарювання (резидентами та нерезидентами), персональні електронно-обчислювальні машини та інші електроні прилади (флеш-накопичувачі, диски для лазерних систем зчитування, дискети, жорсткі диски).

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її винесення.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Обшук на підставі ухвали слідчого судді повинен проводитися в обсязі, необхідному для досягнення мети обшуку. За рішенням слідчого чи прокурора може бути проведено обшук осіб, які перебувають в житлі чи іншому володінні, якщо є достатні підстави вважати, що вони переховують при собі предмети або документи, які мають значення для кримінального провадження. Обшук особи повинен бути здійснений особами тієї ж статі.

Копію ухвали вручити учасникам кримінального провадження.

Ухвала оскарженню не підлягає, є обов`язковою і підлягає безумовному виконанню на всій території України.

Слідчий суддя: ОСОБА_1