Ухвала

від 25.01.2019 по справі 757/3176/19-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/3176/19-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 січня 2019 року слідчийсуддя Печерськогорайонного судум.Києва ОСОБА_1 ,за участюсекретаря ОСОБА_2 ,розглянувши увідкритому судовомузасіданні взалі судуу м.Києві клопотанняслідчого слідчоїгрупи Головногослідчого управлінняНаціональної поліціїУкраїни ОСОБА_3 про арештмайна,

В С Т А Н О В И В :

24 січня 2019 року слідчий слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на тимчасово вилучене майно.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що у провадженні Головного слідчого управління Національної поліції України знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018000000000753 від 12.12.2018, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 368-2, ст. 366-1 ККУкраїни.

З матеріалів клопотання вбачається, що з показань, наданих представником СІЛЬВЕРСАЙД ЕСТЕЙТ ЛІМІТЕД та відомостей, наданих співробітниками Департаменту захисту економіки НПУ встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою привласнення чужого майна, яке було ввірене його дружині, та незаконного збагачення, залучив до вчинення злочинів групу осіб, до якої увійшли нотаріуси, бухгалтер, колишній співробітник БТІ інші довірені особи, задіяні у злочинній схемі.

Так, засновниками ТОВ «ІНВЕСТСТРОЙ-ЛТД» є ЛАБТЕКСОН ЛТД (49,655%) (змінено назву на СІЛЬВЕРСАЙД ЕСТЕЙТ ЛІМІТЕД), ТОВ «ТРЕНД ГРУП ЛТД» (49,655%), ОСОБА_6 (0,69%).

Протоколом ТОВ «ІНВЕСТСТРОЙ-ЛТД» від 20.03.2018 прийнято рішення про внесення змін до Статуту у зв`язку зі зміною найменування учасника Товариства з ЛАБТЕКСОН ЛТД (LABTEXONN LTD) на СІЛЬВЕРСАЙД ЕСТЕЙТ ЛІМІТЕД (SILVERSIDE ESTATE LIMITED)

На момент придбання СІЛЬВЕРСАЙД ЕСТЕЙТ ЛІМІТЕД (SILVERSIDE ESTATE LIMITED) частки у статутному капіталі, ТОВ «ІНВЕСТСТРОЙ-ЛТД» належали на праві власності наступні об`єкти нерухомого майна та земельні ділянки:

1.кадастровий номер: 2110100000:34:001:0229, Площа (га): 0.23

2.кадастровий номер: 2110100000:34:001:0227, Площа (га): 0.175

3.Будівлі літ. Т, літ. Ф, літ. У, заг. площею 284 кв.м.

4.Будівля літ. Б (склад) заг. площею 163,6 кв.м.

які знаходяться за адресою: Закарпатська обл., м. Ужгород, вул. Електрозаводська, 35.

18.04.2018 директор ТОВ «ІНВЕСТСТРОЙ-ЛТД» ОСОБА_7 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 (яка є його дружиною, а останній володіє 100 % ТОВ «ТРЕНД ГРУП ЛТД» (власник 49,655 % у статутному капіталі ТОВ «ІНВЕСТСТРОЙ-ЛТД»)) продала на користь останнього вказане нерухоме майно.

За даними реєстру нерухомого майна, договори продажу земельних ділянок та нерухомого майна були укладені 18.04.2018 року між ТОВ «ІНВЕСТСТРОЙ-ЛТД» та ОСОБА_5 за участі нотаріуса ОСОБА_8 , при цьому вартість продажу була занижена по відношенню до ринкової вартості, а саме земельна ділянка 0,175 Га продана за 266 718 грн., земельна ділянка 0,23 га. продана за 478 837грн., будівлі літ. Т, літ. Ф, літ. У, заг. площею 284 кв.м., продано за 405030 грн.

Відповідно до фінансового звіту (балансу) ТОВ «ІНВЕСТСТРОЙ-ЛТД» чинного на дату укладення спірних договорів, вартість активів (майна) підприємства становила близько 11739700 грн. Разом з цим, балансова (остаточна) вартість майна відчужуваного за спірними договорами сукупно склала 1150585,00 грн. Реальна ж вартість відчуженого майна становила понад 30340000 грн. При цьому необхідно врахувати, що зареєстрована в реєстрі нерухомого майна свердловина із будівельною готовністю 95%, що розташована на відчуженій земельній ділянці, ще залишається у власності ТОВ «ІНВЕСТСТРОЙ-ЛТД», однак відчуження земельної ділянки у власність ОСОБА_5 унеможливлює подальші доступ до неї та використання. Крім того, на відчужуваних ділянках містяться ще дві свердловини, які не зареєстровані в реєстрі нерухомого майна, але з такою ж самою готовністю.

Таким чином, у зв`язку з відчуженням нерухомого майна ТОВ «ІНВЕСТСТРОЙ-ЛТД», останнє втратило право власності на майно, ринкова вартість якого становить 58340000 грн., та яке складало всі балансові основні фонди ТОВ «ІНВЕСТСТРОЙ-ЛТД».

Після придбання ОСОБА_5 нерухоме майно Будівлі літ. Т, літ. Ф, літ. У, заг. площею 284 кв.м. та Будівля літ. Б (склад) заг. площею 163,6 кв.м. були фізично знищені (знесені), що не тільки позбавило ТОВ «ІНВЕСТСТРОЙ-ЛТД» права володіння нерухомими майном, але й завдало збитків у вигляді вартості знищеного нерухомого майна.

За інформацією СІЛЬВЕРСАЙД ЕСТЕЙТ ЛІМІТЕД загальні збори учасників щодо прийняття рішення про відчуження майна не проводилися.

Оформлення усіх договорів здійснювала нотаріус ОСОБА_8 , чоловік якої ОСОБА_9 перебуває у близьких стосунках з ОСОБА_5 .

Внаслідок дій учасників спричинено матеріальний збиток в особливо великих розмірах.

11.01.2019 представником СІЛЬВЕРСАЙД ЕСТЕЙТ ЛІМІТЕД приєднано цивільний позов на суму 58340000 грн.

Допитаний у якості свідка представник СІЛЬВЕРСАЙД ЕСТЕЙТ ЛІМІТЕД вказані відомості підтвердив, надав підтверджуючі документи до протоколу допиту (протоколи загальних зборів, статути, виписки тощо).

У ході аналізу роздруківок по приміщенню за адресою: Закарпатська область, м. Ужгород, вулиця Електрозаводська, будинок 35 (номер ідентифікаційної довідки 152168666) встановлено, що незавершене будівництво, свердловина №1-Т на мінеральні термальні води на ділянці"Унгварська", належить на праві власності ТОВ «Унгварський», код ЄДРПОУ: 37637079 (засновник та кінцевий бенефіціар ОСОБА_5 , а директор ОСОБА_10 ) в особі представника ОСОБА_11 відповідно до договору купівлі-продажу, серія та номер: 1775, виданий 02.11.2018 приватним нотаріусом Ужгородського міського нотаріального округу ОСОБА_8 .

Тобто, майно ТОВ «ІНВЕСТСТРОЙ-ЛТД» було відчужено 02.11.2018 на користь ТОВ «Унгварський», інтереси якого представляв довірена особа ОСОБА_5 ОСОБА_11 .

Встановлено, що представнику СІЛЬВЕРСАЙД ЕСТЕЙТ ЛІМІТЕД ОСОБА_12 про цей факт на момент подання заяви про вчинення кримінального правопорушення та проведення допиту у якості свідка відомо не було, СІЛЬВЕРСАЙД ЕСТЕЙТ ЛІМІТЕД про реалізацію майна ніхто не повідомляв, загальні збори учасників ТОВ «ІНВЕСТСТРОЙ-ЛТД» з цього приводу не скликалися (Довідка від 11.01.2019).

Крім того, до ГСУ НПУ надійшло звернення народного депутата України ОСОБА_13 про те, що депутат Ужгородської міської ради VII скликання ОСОБА_5 умисно не вказав у декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, передбаченої ЗУ «Про запобігання корупції» (далі декларація), належне йому майно та корпоративні права на частки у статутних капіталах юридичних осіб та інші передбачені вказаним законом відомості. Крім того, в декларації ОСОБА_5 умисно вказав завідомо неправдиві відомості щодо фактичної вартості належного йому майна та корпоративних прав завідомо занизивши їх вартість. Крім того, законність набуття вказаного в декларації та іншого належного ОСОБА_5 майна у значному розмірі не підтверджено доказами.

Допитаний у якості свідка ОСОБА_14 надав показання, що приблизно в середині січня 2017 року до нього звернувся наглядно знайомий ОСОБА_11 який за грошову винагороду запропонував підписати ряд документів для реєстрації права власності на квартиру та гараж, на що останній погодився. Так, зранку 23.01.2017, 10.02.2017 перебуваючи в приміщенні офісу приватного нотаріуса Ужгородського міського нотаріального округу ОСОБА_8 , ОСОБА_14 підписав 2 договори купівлі-продажу гаража № НОМЕР_1 за адресою: АДРЕСА_1 та договір купівлі-продажу квартири АДРЕСА_2 , згідно яких ОСОБА_14 виступив покупцем, проте жодних коштів за купівлю вказаного майна продавцю не передавав, а за підпис документів отримав від ОСОБА_11 винагороду у сумі 300 доларів США. Згідно договору купівлі-продажу частки гаража № НОМЕР_1 за адресою: АДРЕСА_1 , оціночна вартість гаража станом на 20.01.2017 року становить 4950 грн. Оціночна вартість квартири станом на 03.02.2017 року становить 37600 грн. Оцінку майна проведено фізичною особою-підприємцем ОСОБА_15 . До протоколу допиту приєднано підтверджуючі документи (копії договорів купівлі-продажу, виписки).

В подальшому, 27.12.2017 в цьому ж місці ОСОБА_14 підписав договори купівлі-продажу вказаного майна, згідно яких ОСОБА_14 вже виступив продавцем, а покупцем виступив ОСОБА_5 , проте сам ОСОБА_5 на момент вчинення правочину до нотаріуса не з`явився. При цьому, серед присутніх у цих діях були також ОСОБА_16 та ОСОБА_17

09.01.2019 проведеним оглядом мережі Інтернет виявлено відомості про придбання ОСОБА_5 квартир АДРЕСА_1 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 через приватного нотаріуса ОСОБА_8 за задекларованою вартістю у межах 23800 40500 грн. Також виявлено відомості про придбання ОСОБА_5 квартир АДРЕСА_7 , АДРЕСА_1 , АДРЕСА_8 , АДРЕСА_8 , АДРЕСА_9 , договору міни квартири АДРЕСА_10 , договору іпотеки щодо передачі квартир АДРЕСА_3 , АДРЕСА_11 (укладені з ОСОБА_18 , які у подальшому оформлена на ОСОБА_5 ) у будинку АДРЕСА_1 , двічі гаражу № НОМЕР_1 , який знаходиться за цією ж адресою через приватного нотаріуса ОСОБА_8 за задекларованою вартістю у межах 34402,50 57950,00 грн. за квартири і 9900 грн. за гараж (винятки вартість кв. № 9 15300 доларів США, кв. № 7 35000 доларів США). Скан-копії вказаних договорів, які розміщені в мережі Інтернет, приєднані до протоколу огляду.

Використовуючи аналогічну схему купівлі квартир через підставних осіб, залучивши до вказаних незаконних дій, метою яких є приховування грошових коштів та подальше ухилення від сплати податків до Державного бюджету України, ОСОБА_5 залучив до вказаних незаконних дій ОСОБА_16 та ОСОБА_11 які схиляли жителів будинку по АДРЕСА_1 та АДРЕСА_12 до продажу квартир за заниженими цінами на підставних осіб, для подальшого продажу на ОСОБА_5 . Завданням ФОП ОСОБА_15 було складання оцінок квартир нижче ринкової вартості.

Крім того, є підстави вважати, що ОСОБА_5 незаконно збагатився приміщенням об`єкт будівництва загальною площею 1884,7 кв.м., за адресою: АДРЕСА_13 та за адресою: Закарпатська обл., м. Ужгород, пл. Театральна, 5, 7 як ТОВ «Бізнес Центр Корона».

Крім того, Згідно аналізу поданих декларацій та відомостей, які містяться у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань виявлено наступні відомості, які не внесені ОСОБА_5 до електронної декларації.

Протоколом оглядувід 11.01.2019встановлено,що у2017році ОСОБА_5 та членамисім`ї упорівняні з 2016 роком було, зокрема, придбано 19 квартир, 1 гараж, Частина будівлі Л позиції 11-14, Пандусу з рампою, 3 земельні ділянки; легкового автомобіля вартістю 143 564 грн.; 1000 акцій номінальною вартістю 290 040 грн.; корпоративні права вартістю 5 001 645 грн.; набуто прав кінцевого бенефіціара на 9 суб`їєктів господарської діяльності.

У Розділі 9 «ЮРИДИЧНІ ОСОБИ, КІНЦЕВИМ БЕНЕФІЦІАРНИМ ВЛАСНИКОМ (КОНТРОЛЕРОМ) ЯКИХ Є СУБ`ЄКТ ДЕКЛАРУВАННЯ АБО ЧЛЕНИ ЙОГО СІМ`Ї» декларації не зазначено, що в ТОВ «УНГВАРСЬКИЙ» (код ЄДРПОУ 37637079) ОСОБА_5 кінцевий бенефіціарний власник (контролер) (статутний капітал підприємства 1000 грн.). Хоча у декларації ОСОБА_5 за 2016 рік ці відомості були зазначені.

У Розділі 11 «ДОХОДИ, У ТОМУ ЧИСЛІ ПОДАРУНКИ» декларації не зазначено дохід від того, що директор ТОВ «В-МІКС» (код ЄДРПОУ 31535362) є цивільна дружина ОСОБА_7 і її дохід від здійснення діяльності (статутний капітал підприємства 1000000 грн.).

У Розділі 8 «КОРПОРАТИВНІ ПРАВА» декларації не зазначено, що в ТОВ «МИШИМ» (код ЄДРПОУ 13604202) ОСОБА_5 є власником корпоративних прав (Розмір внеску до статутного фонду (грн.): 600.00).

У Розділі 8 «КОРПОРАТИВНІ ПРАВА» декларації не зазначено, що в ТОВ «РІАЛ ЕСТЕЙТ ГРУП ЛТД» (код ЄДРПОУ 42452823) ОСОБА_5 є власником корпоративних прав (Розмір внеску до статутного фонду (грн.): 100000).

На сьогоднішній день є обґрунтовані підстави вважати, що до вчинення вказаних злочинних дій причетна група осіб, об`єднаних в стійке злочинне угрупування з чіткою ієрархією та розподілом ролей, а також те, що група невстановлених осіб, які мають відношення до вчинення кримінального правопорушення вживають заходи конспірації. При цьому, наявна інформація про те, що до укладання, оформлення та реалізації цих правочинів, незаконного збагачення ОСОБА_5 можуть бути причетні наступні особи: ОСОБА_10 , ОСОБА_17 , ОСОБА_19 , ОСОБА_11 , ОСОБА_20 , ОСОБА_16 , ОСОБА_21 ОСОБА_15 , ОСОБА_22 .

Згідно відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, показань представника СІЛЬВЕРСАЙД ЕСТЕЙТ ЛІМІТЕД та відомостей, наданих ДЗЕ НПУ ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , є засновником та кінцевий бенефіціарний власник (контролер): ТОВ «ІНВЕСТСТРОЙ-ЛТД» (код ЄДРПОУ 38102734), ТОВ «ТРЕНД ГРУП ЛТД" (код ЄДРПОУ 38999304), ТОВ "АПРІОРІ-ЛТД" (код ЄДРПОУ 38102781), ТОВ «МІНІМА-УЖ» (код ЄДРПОУ 32389656), ТОВ «АРТПРОФРЕСТАВРАЦІЯ» (код ЄДРПОУ 41609634), Громадська організація «АНТИКОРУПЦІЯ» (код ЄДРПОУ 37082230), ПП «СЕРВІСБУТ» (код ЄДРПОУ 36943637), ТОВ «УНГВАРСЬКИЙ" (код ЄДРПОУ 37637079), ТОВ "РОЗА-В" (код ЄДРПОУ 34622300), ТОВ «ІНФОРМСЕРВІС УЖГОРОД» (код ЄДРПОУ 36943621), ТОВ "БІЗНЕС ЦЕНТР КОРОНА" (код ЄДРПОУ 22084291), ПРАТ ОРТП ФІРМА "ЗАКАРПАТМЕБЛІ" (код ЄДРПОУ 01548208), ТОВ «МИШИМ» (код ЄДРПОУ 13604202), ТОВ «ТРЕЙД ГРУП УЖ» (код ЄДРПОУ 41963058), ТОВ «РІАЛ ЕСТЕЙТ ГРУП ЛТД» (код ЄДРПОУ 42452823).

Дружина ОСОБА_5 , номінальний власник частини корпоративних прав, майна і земельних ділянок, власних і директор окремих фірм ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 є керівником та підписантом ТОВ «ІНВЕСТСТРОЙ-ЛТД» (код ЄДРПОУ 38102734), ТОВ «ТРЕНД ГРУП ЛТД» (код ЄДРПОУ 38999304), ТОВ «АПРІОРІ-ЛТД» (код ЄДРПОУ 38102781), ТОВ «УНГВАРСЬКИЙ» (код ЄДРПОУ 37637079), ТОВ «РОЗА-В» (код ЄДРПОУ 34622300), ТОВ «В-МІКС» (код ЄДРПОУ 31535362). Засновник у Громадська організація «АНТИКОРУПЦІЯ» (код ЄДРПОУ 37082230), Громадська організація «ІНСТИТУТ ЗДОРОВ`Я» (код ЄДРПОУ 22115235), ПРАТ ОРТП ФІРМА "ЗАКАРПАТМЕБЛІ" (код ЄДРПОУ 01548208),

Приватний нотаріус, здійснює оформлення і реєстрація більшості угод купівлі-продажу нерухомості та земельних ділянок ОСОБА_5 та ОСОБА_10 і підконтрольних їм підприємств ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 . Номер свідоцтва 3524. Саме вона реєструвала квартири, придбані ОСОБА_5 у будинку за адресою: АДРЕСА_1 та будинку за адресою: АДРЕСА_14 , які були реалізовані за значно заниженими цінами.

Особистий бухгалтер, фінансист, куратор всіх офіційних та неофіційних капіталовкладень ОСОБА_5 , перебуває з останнім у тісних дружніх та робочих стосунках ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_18 здійснює бухгалтерський та фінансовий облік усіх операцій, у яких приймає участь ОСОБА_5 , ОСОБА_10 та підконтрольні їм підприємства. Підписант ТОВ «АРТПРОФРЕСТАВРАЦІЯ» (код ЄДРПОУ 41609634), де директор ОСОБА_5 . Керівник та засновник ТОВ «НЕКСТ ДЖЕНЕРЕЙШН ТЕХНОЛОДЖІ» (код ЄДРПОУ 38911654). Засновник ТОВ «РЕАЛ» (код ЄДРПОУ 31826285).

Фахівець у галузі нерухомості, здійснює оцінку майна, яке прямо чи опосередковано було придбане ОСОБА_5 ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_5 . За наявною інформацією ОСОБА_15 здійснював оцінку усіх квартир, які були придбані ОСОБА_5 у будинку за адресою: АДРЕСА_1 та будинку за адресою: АДРЕСА_14 . Вартість квартир була занижена від реальної ринкової більш ніж у 25 разів. У подальшому, ці квартири переведені у нежитлові приміщення та об`єднані в одне. Їх одноосібний власник наразі ОСОБА_5 .

Помічник і довірена особа ОСОБА_5 , який офіційно є помічником ОСОБА_5 як депутата міської ради м. Ужгород, здійснює супроводження усіх бізнес-проектів ОСОБА_5 ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , з 05.10.2018 керівник "БІЗНЕС ЦЕНТР КОРОНА" (код ЄДРПОУ 22084291, Ужгород, пл. Театральна, буд. 5,7). Керівник ТОВ "БІЗНЕС ЦЕНТР КОРОНА" (код ЄДРПОУ 22084291), Громадська організація «АНТИКОРУПЦІЯ» (код ЄДРПОУ 37082230).

Адвокат,колишній реєстраторУжгородського БТІ,особа знайближчого оточення,яка маєвищу юридичнуосвіту,забезпечує супровідвсіх бізнес-проектів ОСОБА_5 ,є номінальнимдиректором кількохфірм зяким останнійпостійно радитьсяз усіхпитань,що присутнійна майжевсіх важливихзустрічах . ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 -керівник об`єднанняспіввласників багатоквартирногобудинку «ОРДЕР-УЖ»(кодЄДРПОУ 41333441) (де ОСОБА_5 викупив за заниженими цінами усі квартири, перевів їх у нежитловий фонд та оформив на себе), ТОВ «МИШИМ» (код ЄДРПОУ 13604202), до 05.10.2018 керівник ТОВ «БІЗНЕС ЦЕНТР КОРОНА» (код ЄДРПОУ 22084291). Дружина - ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ймовірно є близькою родичкою ОСОБА_16 .

Приватний нотаріус, здійснює оформлення і реєстрацію окремих угод за вказівкою ОСОБА_5 ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_9 . Номер свідоцтва 3248. Зокрема, останнім часом кожні 10 днів накладає арешт на заборону внесення відомостей до реєстру речових прав на внесення відомостей щодо СПД, підконтрольному ОСОБА_5 (ТОВ «БІЗНЕС ЦЕНТР КОРОНА» (код ЄДРПОУ 22084291).

Особистий помічник ОСОБА_5 - ОСОБА_20 ІНФОРМАЦІЯ_10 . З 17.11.2017 - член наглядової ради ПАТ «Оптова-роздрібна торгово-побутова фірма «ЗАКАРПАТМЕБЛІ» (ЄДРПОУ: 01548208, Закарпатська область, м. Ужгород, вул. Заньковецької, буд. 1), де знаходиться ТОВ «ТРЦ Україна ЛТД». Є керівником ТОВ «ІНВЕСТЗЕЛЕНБУД» (код ЄДРПОУ 38906230), ТОВ «ЕНЕРГОІНВЕСТ УЖГОРОД» (код ЄДРПОУ 38533471), за адресою місцезнаходження якого ОСОБА_5 викупив за заниженими цінами усі квартири, перевів їх у нежитловий фонд та оформив на себе. Кінцевий бенефіціарний власник (контролер) ПРАТ ОРТП ФІРМА "ЗАКАРПАТМЕБЛІ" (код ЄДРПОУ 01548208).

Бізнесмен,тренер,бізнес-партнер ОСОБА_5 ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_11 Є співвласником будинку АДРЕСА_15 , де проживає ОСОБА_5 , ОСОБА_10 та зареєстровано і здійснюють свою діяльність ТОВ «ТРЕНД ГРУП ЛТД», ТОВ «АПРІОРІ-ЛТД», ПП «МІНІМА-УЖ», ТОВ «АРТПРОФРЕСТАВРАЦІЯ», Громадська організація «АНТИКОРУПЦІЯ», підконтрольні ОСОБА_5 .

15.01.2019 слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва задоволені клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_25 щодо надання дозволу на проведення обшуку за адресами: Закарпатська обл., м. Ужгород, Набережна незалежності, будинок 1; Закарпатська обл., м. Ужгород, площа Петефі Шандора, будинок 28; Закарпатська область, м. Ужгород, вулиця Марії Заньковецької, будинок 1; Закарпатська область, м. Ужгород, у автомобілі «SKODA OCTAVIA», бежевого кольору, 2014 р.в., д.н.з. НОМЕР_2 ; АДРЕСА_9 ; АДРЕСА_16 ; АДРЕСА_17 ; АДРЕСА_18 , з метою відшукання та вилучення речей та документів, які можуть мати значення у цьому кримінальному провадженні.

Слідчий або прокурор в судове засідання не з`явились, слідчий направив заяву про розгляд клопотання без його участі та задоволення клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання, виходячи з такого.

Відповідно до ч. 1-3 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів. У такому випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно зі ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони:1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди;2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення;3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом;4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Відповідно до ч. 2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Згідно з положеннями ч. 5 ст. 171 КПК України клопотання слідчого про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

З урахуванням наведеного, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання прокурора та накладення арешту на вилучене майно, оскільки вилучене майно відповідає критеріям, передбаченим ст. 98, ч. 2 ст. 167 КПК України, є предметом кримінального правопорушення, містить на собі сліди кримінального правопорушення та метою такого арешту є забезпечення зберігання речових доказів.

З урахуванням наведеного та керуючись ст. 98, 167, 168, 170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України,

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно:

-за адресою Закарпатська обл., м. Ужгород, Набережна незалежності, будинок 1, в офісному приміщенні Громадської організації "Антикорупція" вилучено печатку ТОВ «ІВ МЕДІА», код 36132222;

-за адресою: Закарпатська область, м. Ужгород, вулиця Марії Заньковецької, будинок 1, вилучено: копію Додаткової угоди про зміну Договору оренди № 6 від 26.12.2014 укладену 25.12.2015 між ПрАТ «Закарпатмеблі» та ФОП ОСОБА_26 на 1-му арк., копія Акту приймання-передачі (повернення) орендованої площі від 31.12.2015 складеного між ПрАТ «Закарпатмеблі» та ФОП ОСОБА_26 , копія Договору оренди (найму) нежилої площі від 26.12.2016 № 6 укладеного між ПрАТ «Закарпатмеблі» та ФОП ОСОБА_26 на 3 арк., копія Акту приймання-передачі площі оренду від 03.01.2017 укладеного між ПрАТ «Закарпатмеблі» та ФОП ОСОБА_26 на 1арк., копія договору суборенди від 01.10.2018, укладеного між ФОП ОСОБА_27 на 3 арк., копія Виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ФОП ОСОБА_27 на 2 арк., копія договору суборенди від 01.01.2018, укладеного між ФОП ОСОБА_20 та ФОП ОСОБА_26 на 3 арк., копія Акту приймання-передачі від 01.01.2018 укладеного між ФОП ОСОБА_20 та ФОП ОСОБА_26 на 1 арк., оригінал договору оренди (найму) нежитлової площі №23 від 26.12.2016, укладеного між ПрАТ «Закарпатмеблі» та ФОП ОСОБА_28 на 2-х арк., оригінал акту приймання-передавання площі в оренду від 03.01.2017 укладеного між ПрАТ «Закарпатмеблі» та ФОП ОСОБА_28 на 1 арк., оригінал Рахунку-фактури №СФ-0000027 від 12.01.2017 від ПрАТ «Закарпатмеблі» на ФОП ОСОБА_26 на 1 арк., оригінали двох примірників Додаткової угоди про зміну Договору оренди № 13 від 01.04.2013 укладені 26.12.2013 між ПрАТ «Закарпатмеблі» та ФОП ОСОБА_29 на 1-му арк. кожна;

-за адресою: Закарпатська область, м. Ужгород, у автомобілі «SKODA OCTAVIA», бежевого кольору, 2014 р.в., д.н.з. НОМЕР_2 , вилучено печатку ТОВ «Бізнес Центр Корона» код 22084291;

-за адресою: Закарпатська область, м. Ужгород, вулиця Требішовська, будинок 10, вилучено у громадянина ОСОБА_16 , мобільний телефон «IPhone», model НОМЕР_3 , imei НОМЕР_4 із сім карткою НОМЕР_5 , мобільний телефон MEIZU ІМЕІ № НОМЕР_6 , ІМЕІ № НОМЕР_7 із сім карткою НОМЕР_8 ;

-за адресою: Закарпатська область, м. Ужгород, вул. Золотиста, будинок 37 вилучено жорсткий диск марки TOSHIBA серійний номер s\n Y33KD0NGS TZ5 z.OTB;

-за адресою: Закарпатська область, м. Ужгород, вулиця Електрозаводська, будинок 29, вилучено: особова справа № В-57 Лінгвістичної гімназії ім. Тараса Шевченка, м. Ужгорода ОСОБА_30 з відміткою зараховано до 1 А класу на 4 арк.;наказ № 9 від 13.09.2017 на 1 арк.;заява ОСОБА_5 від 26.06.2013 на 1 арк.;копія свідоцтва про народження ОСОБА_30 на 1 арк.;довідка від 18.11.2013 на 1 арк.;рукописна заява ОСОБА_7 на 1 арк.;копія паспорта громадянина України та картки про присвоєння ідентифікаційного номеру на імя ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_2 на 9 арк.;аркуш паперу формату А4, з відтисками трьох круглих печаток з надписом: «Лінгвістична гімназія імені Тараса Григоровича Шевченка» Ужгородської міської ради Закарпатської області» код ЄДРПОУ 22110048» та три відтиски штампів з надписом: «Лінгвістична гімназія імені Тараса Григоровича Шевченка» Ужгородської міської ради Закарпатської області» код ЄДРПОУ 22110048»;бланк агентського договору від 2018 року № 81 на 3 арк. (присутній підпис лише ОСОБА_16 );акт здачі-прийняття виконаних робіт (надання послуг) від 17.08.2018 № 00008 (присутні два підписи ОСОБА_16 ) на 1 арк.;акт здачі-прийняття виконаних робіт (надання послуг) від 17.08.2018 № 00009 (присутні два підписи ОСОБА_16 ) на 1 арк.; бланк договору про надання послуг 18.10.2018 № 84 (підпис лише ОСОБА_16 ) на 3 арк.; бланк договору про надання послуг 18.10.2018 № 84 (підпис лише ОСОБА_16 ) на 3 арк.; копія довідки ПАТ «Альфа-Банк» від 18.09.2017 № 65897 на 1 арк.; лист-повідомлення готелю «Унгварьскій» від 01.03.2018 (про нові реквізити) на 1 арк.; лист-повідомлення готелю «Унгварьскій» від 26.03.2018 (про нові реквізити) на 1 арк.; лист-повідомлення готелю «Унгварьскій» від 01.07.2018 (про нові реквізити) на 1 арк.; договір купівлі-продажу від 24.06.2016 № ЛЛ0097 (з додатком № 1) на 7 арк.; акт приймання-передачі товару від 30.06.2016 до договору купівлі-продажу від 24.06.2016 № ЛЛ0097 на 1 арк.; довідка про зняття з реєстрації місця проживання ОСОБА_7 від 07.06.2018 на 1 арк.; довідка про подану декларацію про майновий стан і доходи ОСОБА_7 за 2017 рік на 1 арк.; договір позики від 09.03.2016 на 1 арк.; копія виписки по особовому рахунку ОСОБА_27 № НОМЕР_9 за період з 24.12.2018 по 10.01.2019 (з рукописними чорновими записами) на 1 арк.; виписка по особовому рахунку ОСОБА_16 № НОМЕР_10 за період з 01.10.2018 по 31.12.2018 на 7 арк.; копія виписки по особовому рахунку ОСОБА_20 № НОМЕР_11 за період з 24.12.2018 по 10.01.2019 (з рукописними чорновими записами) на 2 арк.; копія виписки по особовому рахунку ОСОБА_20 № НОМЕР_11 за період з 06.11.2018 по 24.12.2018 (з рукописними чорновими записами) на 4 арк.; копія виписки по особовому рахунку ОСОБА_27 № НОМЕР_9 за період з 06.11.2018 по 24.12.2018 (з рукописними чорновими записами) на 5 арк.; копія виписки по особовому рахунку ОСОБА_27 № НОМЕР_9 за період з 16.10.2018 по 31.10.2018 (з рукописними чорновими записами) на 2 арк.; копія виписки по особовому рахунку ОСОБА_20 № НОМЕР_11 за період з 15.10.2018 по 31.10.2018 (з рукописними чорновими записами) на 1 арк.; копія виписки по особовому рахунку ОСОБА_20 № НОМЕР_11 за період з 30.10.2018 по 06.11.2018 (з рукописними чорновими записами) на 1 арк.; копія виписки по особовому рахунку ОСОБА_27 № НОМЕР_9 за період з 30.10.2018 по 06.11.2018 (з рукописними чорновими записами) на 2 арк.; копія виписки по особовому рахунку ОСОБА_7 № НОМЕР_12 за період з 11.07.2018 по 07.08.2018 (з рукописними чорновими записами) на 3 арк.; копія виписки по особовому рахунку ОСОБА_7 № НОМЕР_12 за період з 29.06.2018 по 11.07.2018 (з рукописними чорновими записами) на 3 арк.; копія виписки по особовому рахунку ОСОБА_7 № НОМЕР_12 за період з 19.06.2018 по 29.06.2018 (з рукописними чорновими записами) на 2 арк.; копія виписки по особовому рахунку ОСОБА_7 № НОМЕР_12 за період з 07.06.2018 по 19.06.2018 (з рукописними чорновими записами) на 2 арк.; копія виписки по особовому рахунку ОСОБА_16 № НОМЕР_10 за період з 01.09.2018 по 29.09.2018 на 3 арк.; копія виписки по особовому рахунку ОСОБА_16 № НОМЕР_10 за період з 01.11.2018 по 12.11.2018 на 2 арк.; акт надання послуг від 13.06.2017 № А039 на 1 арк.; договір про надання послуг з сервісного технічного обслуговування та ремонту прального обладнання від 06.06.2017 № 12-С (з додатком № 1,2) на 4 арк.; договір про надання послуг від 05.03.2018 № 67 на 2 арк.; договір від 01.09.2007 року на 3 арк.; акт приймання-передачі від 01.09.2007 на 1 арк.; договір від 01.09.2007 на 1 арк.; акт приймання-передачі від 01.09.2007 на 1 арк.;договір від 01.04.2009 на 3 арк.;акт приймання-передачі від 01.04.2009 на 1 арк.;копія свідоцтва про державну реєстрацію ФОП ОСОБА_31 № НОМЕР_13 на 1 арк.;агентський договір від 16.02.2018 № 64 на 3 арк.;акт здачі-прийняття виконаних робіт від 05.10.2017 № 0419 на 1 арк.; акт здачі-прийняття виконаних робіт від 22.03.2017 № 0420 на 1 арк.; печатка круглої форми з надписом: «Фізична особа- підприємець ОСОБА_7 код НОМЕР_14 » *Україна* Ужгород* (залишено відтиски зазначеної печаті на 1 арк. формату А4);печатка круглої форми з надписом: «Фізична особа- підприємець Газій ОСОБА_32 код НОМЕР_15 » *Україна* Ужгород* (залишено відтиски зазначеної печаті на 1 арк. формату А4);печатка круглої форми з надписом: «Фізична особа- підприємець ОСОБА_16 код НОМЕР_16 » *Україна, Ужгород* (залишено відтиски зазначеної печаті на 1 арк. формату А4);печатка круглої форми з надписом: «Фізична особа- підприємець ОСОБА_33 код НОМЕР_17 » *Україна* Ужгород* (залишено відтиски зазначеної печаті на 1 арк. формату А4);печатка круглої форми з надписом: «Приватне підприємство «СЕРВІСБУД» 36943637» *Україна, м. Ужгород* (залишено відтиски зазначеної печаті на 1 арк. формату А4);печатка круглої форми з надписом: «Фізична особа- підприємець ОСОБА_5 код НОМЕР_18 АДРЕСА_15 (залишено відтиски зазначеної печаті на 1 арк. формату А4);печатка круглої форми з надписом: «Фізична особа- підприємець ОСОБА_34 код НОМЕР_19 » АДРЕСА_12 (залишено відтиски зазначеної печаті на 1 арк. формату А4);печатка круглої форми з надписом: «Фізична особа- підприємець ОСОБА_35 код НОМЕР_20 » АДРЕСА_1 (залишено відтиски зазначеної печаті на 1 арк. формату А4);печатка круглої форми з надписом: «Фізична особа- підприємець ОСОБА_36 код НОМЕР_21 » *Закарпатська область, Ужгородський район, смт Середнє» *Україна* (залишено відтиски зазначеної печаті на 1 арк. формату А4);печатка круглої форми з надписом: «Товариство з обмеженою відповідальністю «КАРП ЗУМ УКРАЇНА» код 38102797» *Україна, Ужгород* (залишено відтиски зазначеної печаті на 1 арк. формату А4);гумова накладка від печатки з краскою синього кольору, яка наклеєна на шматок металевого профілю та має надпис з наступним текстом: «Лінгвістична гімназія імені Тараса Григоровича Шевченка» Ужгородської міської ради Закарпатської області» код ЄДРПОУ 22110048» (залишено відтиски зазначеної печаті на 1 арк. формату А4);гумова накладка від печатки з краскою синього кольору, яка наклеєна на шматок металевого профілю та має надпис з наступним текстом: «Лінгвістична гімназія імені Тараса Григоровича Шевченка» Ужгородської міської ради Закарпатської області» код ЄДРПОУ 22110048» (залишено відтиски зазначеної печаті на 1 арк. формату А4);ноутбук НР ProBook 4720s Serial 2CE0123H01, в корпусі темного кольору з заряднім пристроєм;ноутбук НР ProBook 4720s Serial 2CE10905МХ (пароль 1111), в корпусі темного кольору з заряднім пристроєм;ноутбук НР ProBook 4710s Serial CNU0112VN2 (пароль 7399), в корпусі темного кольору з заряднім пристроєм;ноутбук НР ProBook 4710s Serial CNU0112S90 (пароль 7399), в корпусі темного кольору з заряднім пристроєм;переносний жорсткий диск сірого кольору з зеленою вставкою «Transcend» зі шнуром; жорсткий диск Samsung model HD160HJ SN SOD4JDQP724031, об`ємом 160 GB, (з персонального комп`ютера), Справа №304/1690/13-ц Пересинського районного суду Закарпатської області(том 1 з описом на 249 арк., том 2 з описом на 117 арк.);Інвентаризаційна справа №1321 (том№2) КП «БТІ м. Ужгород» на 266 арк.(пронумеровано на 258 арк.) по будинку за адресою: м. Ужгород, вул.. Електрозаводська, 29;Інвентаризаційна справа №3755 КП «БТІ м. Ужгорода» по пл. Театральна, 5, 7, на 49 арк., та плани будівлі на 2 арк.;Інвентаризаційна справа №4942 КП «БТІ м. Ужгорода» по пл. Театральна, 7, 7а, 7б, на 358 арк. Робочий проект «Реконструкція власного вбудованого приміщення по наб. Незалежності, 1 пл. Театральна, 6 в м. Ужгород під торгово-офісні приміщення» прим. 3 в прошитому вигляді в 1 томі;Робочий проект «Реконструкція власного вбудованого приміщення по наб. Незалежності, 1 пл. Театральна, 6 в м. Ужгород під торгово-офісні приміщення» прим. 4 в прошитому вигляді в 1 томі;Робочий проект «Реконструкція власного вбудованого приміщення по наб. Незалежності, 1 пл. Театральна, 6 в м. Ужгород під торгово-офісні приміщення(зовнішні мережі водопостачання і каналізації)» прим. 4 в прошитому вигляді в 1 томі;Підготовчі роботи «Реконструкція власного вбудованого приміщення по наб. Незалежності, 1 пл. Театральна, 6 в м. Ужгород під торгово-офісні приміщення» прим. 2 в прошитому вигляді в 1 томі;Робочий проект «Реконструкція власного вбудованого приміщення по наб. Незалежності, 1 пл. Театральна, 6 в м. Ужгород під торгово-офісні приміщення(зовнішні мережі водопостачання і каналізації)» прим. 2 в прошитому вигляді в 1 томі;Робочий проект «Реконструкція власного вбудованого приміщення по наб. Незалежності, 1 пл. Театральна, 6 в м. Ужгород під торгово-офісні приміщення(зовнішні мережі водопостачання і каналізації)» прим. 1 в прошитому вигляді в 1 томі; Підготовчі роботи «Реконструкція власного вбудованого приміщення по наб. Незалежності, 1 пл. Театральна, 6 в м. Ужгород під торгово-офісні приміщення(заходи по укріпленню існуючих стін сусідніх будівель)» прим. 4 в прошитому вигляді в 1 томі;Підготовчі роботи «Реконструкція власного вбудованого приміщення по наб. Незалежності, 1 пл. Театральна, 6 в м. Ужгород під торгово-офісні приміщення без надбудови та розширення» прим. 4 в прошитому вигляді в 1 томі;Підготовчі роботи «Реконструкція власного вбудованого приміщення по наб. Незалежності, 1 пл. Театральна, 6 в м. Ужгород під торгово-офісні приміщення(заходи по укріпленню існуючих стін сусідніх будівель)» прим. 2 в прошитому вигляді в 1 томі;Робочий проект «Будівельно-технічне заключення по визначенню технічного стану будівлі по наб. Незалежності, 1 пл. Театральна, 6 в м. Ужгород» в склеєному вигляді в 1 томі;Робочий проект «Будівельно-технічне заключення по визначенню технічного стану будівлі по наб. Незалежності, 1 пл. Театральна, 6 в м. Ужгород» в склеєному вигляді в 1 томі;Робочий проект «проведення робіт з вогнезахисного обробляння дерев`яних конструкцій даху будівлі торгово-офісних приміщень по наб. Незалежності, 1 пл. Театральна, 6 в м. Ужгород» в прошитому вигляді в 1 томі;Протокол №23/2012ЕЗ електротехнічних вимірювань, які були проведені в реконструкція власного вбудованого приміщення під торгово-офісні приміщення по наб. Незалежності, 1 пл. Театральна, 6 в м. Ужгород, ПП «Кросмарк» в прошитому вигляді в й томі;Історико-містобудівне обґрунтування об`єкту «Житловий будинок на площі Театральній» за адресою: набережна Незалежності, 1 м. Ужгород в 1 томі;Архітектурно-планувальне завдання №166* на об`єкт «реконструкція власного вбудованого приміщення під торгово-офісні приміщення по наб. Незалежності, 1» на 10 арк;Висновок про можливість реконструкції власного вбудованого приміщення по наб. Незалежності, 1- пл. Театральна, 6 на 6 арк.;Робочий проект «Будівельно-технічне заключення по визначенню технічного стану будівлі по наб. Незалежності, 1 пл. Театральна, 6 в м. Ужгород» на 21 арк.;Технічні висновки за результатами обстеження основних конструкцій та елементів споруди: вул. Другетів, м. Ужгород, Закарпатської області станом на 2016 рік на 57 арк.;Підготовчі роботи «Реконструкція власного вбудованого приміщення по наб. Незалежності, 1 пл. Театральна, 6 в м. Ужгород під торгово-офісні приміщення без надбудови та розширення» прим. 3 в прошитому вигляді в 1 томі; Лист до ПП «Кросмарк» від 25.03.10 № 78/01-11 з додатками згідно опису на 12 арк: Актуалізація звіту про експертну грошову оцінку земельної ділянки за адресою: м. Ужгород, вул.. Електрозаводська, 25 в прошитому вигляді в 1 томі;Технічна документація із землеустрою щодо становлення(відновлення) меж земельної ділянки в натурі ТОВ «Інвестстрой ЛТД» для будівництва та обслуговування будівель торгівлі м. Ужгород, вул.. Електрозаводська, 35 в склеєному вигляді в 1 томі;Технічний паспорт по інвентаризаційній справі №3755 будівлі літ. Г заг. Площею 70 м.2, по вул. Театральній, 5, 7 у м. Ужгород в прошитому вигляді в 1 томі; звіт про експертну грошову оцінку земельної ділянки за адресою: м. Ужгород, вул.. Електрозаводська, 25 в прошитому вигляді в 1 томі;концепція реконструкції будівлі на 12 арк.;концепція реконструкції фасаду «Korona Passage» на 7 арк.;візуалізація ТЦ на 7 арк.;візуалізація ТЦ «Name» на 9 арк.;проектна документація в 1 томі.;візуалізації та чорнові проекти будівель на 98 арк.;розрахунки витрат на електроенергію при використанні теплового насоса (варіант 1) в режимі опалення на 12 арк.;копія витягу з Єдиного реєстру заборон відчуження обєктів нерухомого майна від 29.10.2012 № 38509426 на 8 арк.;копія листа Прокуратури м. Ужгорода від 28.02.2013 № 72-1258 вих13 на 1 арк.;копія листа Ужгородського міськрайонного суду від 22.03.2013 № 10314 на 1 арк.;копія постанови Закарпатського окружного адміністративного суду від 04.03.2015 у справі № 2а-0770//2966 12 на 6 арк.;копія вимоги про надання інформації № 10-3587вих12 на 1 арк.;копія подання про усунення порушень вимог законодавства щодо відчуження окремих об`єктів нерухомості територіальних громади міста № 3434вих12 на 2 арк.;копія листа прокуратури м. Ужгорода від 28.02.2013 № 72-1259вих13 на 1 арк.;кругла печатка об`єднання громадян «Школа здоров`я» код 22115235;кругла печатка ТОВ «Волиньзовнішторгхліб» код 32964150;кругла печатка ЗАТ «Ужгородський фанерно меблевий комбінат» код 00274003;кругла печатка ФОП ОСОБА_37 код НОМЕР_22 ;кругла печатка громадської організації «Школа здоров`я №1» код 36132395;Відтиск круглої печатки об`єднання громадян «Школа здоров`я» код 22115235 на 1 арк.Відтиск круглої печатки ТОВ «Волиньзовнішторгхліб» код 32964150 на 1 арк.;Відтиск круглої печатки ЗАТ «Ужгородський фанерно меблевий комбінат» код 00274003 на 1 арк.;Відтиск круглої печатка ФОП ОСОБА_37 код НОМЕР_22 на 1 арк.;Відтиск круглої печатки громадської організації «Школа здоров`я №1» код 36132395 на 1 арк.;Проектна документація на 9 арк.; Лист до ПП «Кросмарк» від 14.07.2010 вих. № 232/01-11 на1арк.Протокол № 8 засідання містобудівної ради при заступнику начальника управління архітектури та містобудування м. Ужгород від 11.06.2010 на 3 арк.; Лист до ПП «Кросмарк» від 31.08.2010 вих. № 474/01-091 на1арк.; Протокол № 4 засідання обласної архітектурно- містобудівної ради при управлінні архітектури Закарпатської обласної державної адміністрації від 25.0806.2010 на 3 арк.;Лист до ТОВ «Проект Готель Консалтинг ЛТД» від 24.01.2014 на 1арк.;Копія договору купівлі-продажу № 721 від 05.09.2013на 4 арк. та копія акту прийому-передачі приватизованого об`єкта від 07.10.2013 на 2 арк.;Копія витягу з державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію прав та їх обтяжень № 10612479 на 2 арк.;Аркуші паперу формату А-4 з чорновими записами, виконаними синьою, чорною ручкою на 21 арк.;Комерційна пропозиція ТОВ «Травертин Трейд» на 1 арк.;Аркуш формату А-4 із записами проекту «Корона» - Поставленые задачи на 1 арк.; Комерческое предложение «Нобілеск» на 2 арк.; Додаткова угода № 1 до договору підряду на будівництво № 8 від 29.09.2016 на 1арк.;Додаткова угода № 1 до договору підряду на будівництво № 8 від 01.02.2017 на 1арк.;Акт приймання виконання будівельних робіт за лютий 2017 року ПП «Стальконвест» з додатком Форма КБ-3 на 2 арк.;Акт приймання виконання будівельних робіт за лютий 2017 року ПП «Стальконвест» з додатком Форма КБ-3 на 2 арк.;Копія технічного паспорту об`єкта по вул. Січені 29а, на 6 арк.;Комерційна пропозиція ТОВ «Травертин Трейд» на 3 арк.;Довіреність від ОСОБА_5 на ОСОБА_18 та ОСОБА_11 від 28.09.2018 на 1 арк.; Копія розписки ОСОБА_5 від 04.10.12 на 1 арк.;Договір іпотеки, заключний між ОСОБА_9 та ТОВ «Інтермедстрат», від 26.08.2009 року на 2 арк.;Свідоцтво про право власності на нерухоме майно від 04.08.2009 на 1арк. та витяг про реєстрацію права власності на нерухоме майно від 04.08.2009 на 1 арк.;Рішення ТОВ «Інтермедстар» від 25.08.2009 року на 2 арк.; Лист ТОВ «Інтермедстар» від 30.10.2009 на 2 арк.;Договір позики між ОСОБА_9 та ТОВ «Інтермедстрат», від 26.08.2009 року на 1 арк.;Витяг з реєстру права власності на нерухоме майно від 13.11.2009 на 1 арк.;Заява ОСОБА_38 на 2 арк.;Протокол № 2/12 Загальних зборів учасників ТОВ «Інвестрой-ЛТД» від 20.04.2012 на 3 арк. у 2 примірниках.;Статут ТОВ «Інвестрой-ЛТД» від 20.04.2012 на 9 арк. у 2 примірниках.;Заява ТОВ «Інвестрой-ЛТД» від 07.02.2012 на 1арк.; Договір купівлі-продажу земельної ділянки за адресою: м. Ужгород, вул. Електрозаводська, 35, від 23.12.2011 на 1арк., витяг з Державного реєстру правочинів від 23.12.2011 на 1 арк., витяг про державну реєстрацію прав від 27.01.2012 на 1 арк.;Заява ТОВ «Інвестрой-ЛТД» від 31.01.2013 на 1арк.;відомості про кримінальне провадження № 42015070030000008 від 26.02.2015, знаходяться у папці синього кольору, пронумеровано на 45 арк.; інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно від 06.11.2018 № 144211445 на 5 арк.;технічний звіт виконавчого знімання за адресою: м. Ужгород, вул. Електрозаводська, 29, замовником якого є ПП «Сервісбуд» за 2011 рік, прошито та пронумеровано на 10 арк.;картка із зразками підписів директора ТОВ «Бізнес центр Корона» ОСОБА_11 на 1 арк.;рукописний протокол домовленостей від 03.08.2018 на 1 арк.;проект корона 1 (частина партнерів), на зворотній стороні рукописні малюнки, на 1 арк;копія проектної документації реконструкції частини театральної площі наб. Незалежності, м. Ужгород 2010, на 4 аркушах формату А3;копія проектної пропозиції реконструкції частини театральної площі наб. Незалежності, м. Ужгород 2010, на 4 арк. формату А3;ескіз виставкового залу з кафе (біля пішохідного моста) в м. Ужгород на 2 аркушах формату А3. Вилучено в СЕЙФІ: довіреність від 19.06.2018, оформлена на Кіпрі іноземною мовою та переклад на українську мову, на 5 арк.;копія довіреності від 19.06.2018, оформлена на Кіпрі іноземною мовою, на 4 арк.; реалізація домовленостей між учасниками проектів, на 5 арк.;сканкопія «Аактивизации договоренностей о совместной деятельности», від 12.09.2017, на 5 арк.;чорнові записи, виконані рукописним тексом, на 13 арк. формату А4;чорнові записи, виконані рукописним текстом на аркушах для нотатків, на 6 арк.

-за адресою Закарпатська обл., м. Ужгород, площа Петефі Шандора, будинок 28, вилучено: опис до договору № 07-1221-17 на 1 арк., експертний звіт № 07-1221-17 від 15 вересня 2017 року щодо розгляду проектної документації за робочим процесом «Буріння» розвідувально-експлуатаційної свердловини №1-Т на мінеральні термальні води на ділянці «Унгварська» на 1 арк., серія ДП №487693, додаток до експертного звіту № 07-1221-17 на 1 арк., копія завдання на проектування від 2017 року без дати на 1 арк., копія платіжного доручення № 231 від 17.01.2018, платник «Інвестстрой-ЛТД» на 10 арк., підрахунок вартості проведення експертизи проекту № 07-1221-17 на 1 арк., довідка про вартість будівництва на суму 9,241,331 грн., копія заяви ТОВ «Інвестстрой-ЛТД» на 1 арк.; договір № 07-1221-17 на виконання експертизи проекту будівництва від 06.09.2017 та додаток договору №1 на 2 арк., акт здавання-прийняття виконаної роботи по договору № 07-1221-17 від 06.09.2017 на 1 арк., копія постанови з організації проведення експертизи проектної документації на будівництво ДСТУ-НБА.2.2.-10.2012 на 4 арк., копія з журналу вихідної кореспонденції філії «Укрдердбудекспертиза» за 2017 р. з 12.06-05.12 ІІч. на 2 арк.;

-за адресою: АДРЕСА_16 , вилучено: 1. ФОП ОСОБА_39 : копія акту приймання передачі від 01.01.2018 року на 1 арк., копія договору суборенди від 01.01.2018 року на 2 арк., копія свідоцтва про державну реєстрацію ФОП №278790 від 12.12.2007 на 1 арк.; 2. ФОП ОСОБА_40 : копія договору оренду (найму) не житлової площі №1 від 26.12.2016 року на 4 арк., копія акту приймання-передавання (повернення) орендованої площі від 31.12.2016 року на 1 арк., копія додаткової угоди про зміну договору оренди №1 від 26.12.2016 датована 30.06.2017 року на 1 арк., копія виписки з ЄДР юридичних осіб та ФОП на 1 арк., копія договору суборенди від 01.01.2018 на 3 арк., копія акту приймання передачі на 1 арк.; 3. ФОП ОСОБА_41 копія акту приймання-передачі від 01.01.2018 на 1 арк., копія договору суборенди від 01.01.2018 на 2 арк., копія виписки з ЄДР юридичних осіб та ФОП №684404 на 1 арк.; 4. ФОП ОСОБА_42 копія акту приймання-передачі від 01.01.2018 на 1 арк., копія договору суборенди від 01.01.2018 на 2 арк.;

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її проголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції. Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання копії судового рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1