Ухвала

від 31.01.2019 по справі 759/1985/19

СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

пр. № 1-кс/759/648/19

ун. № 759/1985/19

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 січня 2019 року м. Київ

слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

за участю: прокурора ОСОБА_3 ,

підозрюваного ОСОБА_4 ,

захисників ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора відділу прокуратури Київської області молодшого радника юстиції ОСОБА_3 про продовження строку застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту стосовно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки міста Києва, громадянки України, українки, зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючої за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судима, притягненої за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332, ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 368-3 КК України,

ВСТАНОВИВ:

31.01.2019 до Святошинського районного суду м. Києва звернувся прокурор відділу прокуратури Київської області молодший радник юстиції ОСОБА_3 про продовження строку запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту щодо підозрюваної ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в межах строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, до 30.03.2019 включно, заборонивши ОСОБА_4 залишати житло за адресою: АДРЕСА_2 ; продовжити строк виконання підозрюваною ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , покладених на неї додаткових обов`язків відповідно до ч.ч. 3, 5 ст. 194 КПК України: прибувати до слідчого, прокурора та суду за першою вимогою; заборонити підозрюваній ОСОБА_4 залишати місце свого проживання, а саме: АДРЕСА_2 ; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України та в`їзд в України; уникати спілкування з свідками, підозрюваними ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , особами, які брали участь в якості понятих під час проведення слідчих, процесуальних дій.

Досудовим розслідуванням установлено, що наказом № 01 о/с від 15.01.2014 Приватним вищим навчальним закладом «Київський інститут бізнесу та технологій» Товариства з обмеженою відповідальністю ОСОБА_7 призначено на посаду ректора Київського інституту бізнесу та технологій.

Відповідно до пункту 5.4 Статуту приватного вищого навчального закладу «Київський інститут бізнесу та технологій» Товариства з обмеженою відповідальністю (код за ЄДРПОУ 23497925), затверджений протоколом №1 загальних зборів учасників від 20.01.2004 року, зареєстрованого в Печерській районній в місті Києві державній адміністрації за № 13075 від 05.04.2004 року, ректор діє в межах наступних повноважень: вирішує питання діяльності Інституту, затверджує його структуру і штатний розпис; видає накази і розпорядження, обов`язкові для виконання всіма працівниками і структурними підрозділами Інституту; затверджує положення про структурні підрозділи Інституту; діє від імені Інституту без довіреності та представляє без довіреності Інститут у державних та інших органах, відповідає за результати його діяльності перед учасниками; є розпорядником майна і коштів Інституту; затверджує та виконує кошторис, укладає угоди, дає доручення, відкриває банківські рахунки; призначає та звільняє першого проректора, проректорів по напрямках Інституту після погодження з Загальними зборами учасників; приймає на роботу та звільняє з роботи працівників, в тому числі керівників структурних підрозділів Інституту; контролює фінансово-господарську діяльність, ведення бухгалтерського обліку, складання фінансової звітності відокремлених структурних підрозділів Інституту, погоджує їх кошториси та штатні розклади, приймає рішення про притягнення до відповідальності керівників відокремлених структурних підрозділів Інституту, в тому числі філій та представництв; забезпечує охорону праці, дотримання законності та порядку; визначає функціональні обов`язки працівників та затверджує посадові інструкції; формує контингент осіб, які навчаються в Інституті; відраховує та поновлює на навчання осіб, які навчаються в інституті; затверджує та контролює виконання навчальних планів і програм; контролює дотримання всіма підрозділами штатно-фінансової дисципліни; забезпечує дотримання службової та державної таємниці; здійснює контроль за якістю роботи викладачів, організацією навчально-виховної та культурно-масової роботи, станом фізичного вихованні і здоров`я, організовує побутове обслуговування учасників навчально-виховного процесу та інших працівників інституту; подає на затвердження Загальним зборам трудового колективу Інституту правила внутрішнього розпорядку та колективний договір і після затвердження підписує його; відповідає за провадження освітньої діяльності в Інституті, за результати фінансово-господарської діяльності, стан і збереження будівель та іншого майна; створює робочі та дорадчі органи для вирішення основних питань діяльності відповідно до Статуту, а також визначає їх повноваження; звітує щорічно перед Загальними зборами учасників та Загальними зборами трудового колективу Інституту.

Враховуючи вище викладене ОСОБА_7 , перебуваючи на посаді ректора Київського інституту бізнесу та технологій виконує організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції та тим самим є службовою особою юридичної особи приватного права.

При цьому, з травня 2018 року, більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, по теперішній час ОСОБА_7 , перебуваючи на посаді ректора Київського інституту бізнесу та технологій, будучи службовою особою юридичної особи приватного права приватного вищого навчального закладу «Київський інститут бізнесу та технологій» Товариство з обмеженою відповідальністю (код за ЄДРПОУ 23497925), та виконуючи організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції, спільно та по взаємній згоді з ОСОБА_4 проректором з міжнародних зв`язків Приватного вищого навчального закладу «Київський інститут бізнесу та технологій» Товариство з обмеженою відповідальністю та Войташевською Валентиною Вікторівною Головного бухгалтера Приватного вищого навчального закладу «Київський інститут бізнесу та технологій» Товариство з обмеженою відповідальністю очолила стійке об`єднання, визначивши необхідну для досягнення загальної злочинної мети кількість учасників групи, функцій кожного з учасників, спрямованих на досягнення єдиного злочинного плану, а також злочинну спеціалізацію вказаної групи, при цьому, керуючись бажанням спільного здійснення тяжких злочинів на території України, корисливою метою яких було протиправне особисте збагачення, шляхом сприяння незаконного переправлення осіб через державний кордон України наданням засобів та створенні умов та обставин, відповідно до яких іноземні студенти вимушені були платити їм грошові кошти за послуги, а у разі несплати встановленої ними суми грошових коштів, останні вимагали сплати їм грошових коштів, обмежуючи та погрожуючи обмеженням їх законних прав, пов`язаних з законністю перебуванням іноземця на території України.

Дана протиправна діяльність відбувалась систематично, сплановано і під керівництвом ОСОБА_7 .

Протиправна діяльність була джерелом доходів ОСОБА_7 та всіх учасників організованої неї злочинної групи.

З метою забезпечення існування та функціонування організованої злочинної групи між її учасниками, будучи службовою особою юридичної особи приватного права, виконуючи організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції ОСОБА_7 , передбачаючи настання негативних наслідків від вказаної діяльності та бажаючи їх настання, розробила єдиний план з розподілом функцій кожного учасника, направлений на незаконне збагачення від сприяння незаконного переправлення осіб через державний кордон України наданням засобів та одержанні службовою особою юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми неправомірної вигоди для себе чи третьої особи, за вчинення дій з використанням наданих їй повноважень в інтересах того хто надає таку вигоду, поєднане з вимаганням неправомірної вигоди. Відповідно до розробленого плану, учасники організованої групи повинні були сприяти у незаконному переправлені осіб через державний кордон України наданням засобів шляхом пошуком осіб, які за грошову винагороду підшукували іноземців, які бажають в`їхати на територію України у власних справах під приводом навчання у вищому навчальному закладі та, маючи особисті цілі не пов`язані з навчанням, отримати посвідку на тимчасове проживання на території України під приводом навчання у вищому навчальному закладі, та в подальшому забезпечити виготовлення таким особам запрошень для іноземців від Приватного вищого навчального закладу «Київський інститут бізнесу та технологій» Товариство з обмеженою відповідальністю (код за ЄДРПОУ 23497925) та листи-підтвердження для посольств України в іноземних державах з метою отримання візи типу «D» навчальної, а також створення умов та обставини відповідно до яких іноземні студенти вимушені були платити їм грошові кошти за різні соціально-економічні послуги, а у разі несплати встановленої ними суми грошових коштів, останні вимагали сплати їм грошових коштів обмежуючи та погрожуючи обмеженням їх законних прав, а саме зберігали при собі посвідку на тимчасове проживання в Україні іноземного студента та відмовлялись її повертати іноземцю до сплати останнім обумовленої ними суми грошових коштів, погрожуючи при цьому відрахуванням з вищого навчального закладу та депортацією з України.

ОСОБА_7 , усвідомлюючи неспроможність одноособово реалізувати свій злочинний намір, та з метою невикриття правоохоронними органами її злочинної діяльності, під приводом роботи у приватному вищому навчальному закладі «Київський інститут бізнесу та технологій» Товариство з обмеженою відповідальністю (код за ЄДРПОУ 23497925) спланувала досягнути поставленої мети за рахунок створення і керування стійкою злочинною групою, яку вона почала формувати у травні 2018 року, обравши направленість її діяльності сприяння незаконного переправлення осіб через державний кордон України наданням засобів та одержанні службовою особою юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми неправомірної вигоди для себе чи третьої особи, поєднаному з вимаганням, за вчинення дій з використанням наданих їй повноважень в інтересах того хто надає таку вигоду.

Визначившись з напрямом протиправної діяльності та поклавши на себе функції організатора і керівника групи, будучи службовою особою юридичної особи приватного права, виконуючи організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції ОСОБА_7 , передбачаючи настання негативних наслідків від вказаної діяльності та бажаючи їх настання з метою отримання матеріальної вигоди, особисто підібрала її учасників.

При невстановлених досудовим розслідуванням обставинах до злочинної групи, яку очолила ректор Приватного вищого навчального закладу «Київський інститут бізнесу та технологій» Товариство з обмеженою відповідальністю (код за ЄДРПОУ 23497925) ОСОБА_7 , увійшли проректор з міжнародних зв`язків вказаного приватного вищого навчального закладу ОСОБА_4 та бухгалтер зазначеного навчального закладу ОСОБА_6 .

Всі учасники групи проживають на території України, орієнтуються та володіють законодавством України в сфері надання навчальних послуг іноземним студентам у вищих навчальних закладах України, порядком та правилами перетину державного кордону України іноземцями та їх законного перебування на території України, та при цьому використовують низький рівень знань іноземців законодавства України, державної мови та економічно встановлених цін у сфері освітніх та соціальних послуг на території України.

Забезпечуючи стійкість організованої групи, яка полягала в існуванні між учасниками групи стабільних відносин, у зв`язку з підготовкою та вчиненням злочинів, постійного мобільного зв`язку між організатором та іншими учасниками групи, керованість і тривалість намічених ним злочинних дій.

Так, формуючи склад організованої групи ОСОБА_7 , будучи службовою особою юридичної особи приватного права - приватного вищого навчального закладу «Київський інститут бізнесу та технологій» Товариство з обмеженою відповідальністю (код за ЄДРПОУ 23497925) та перебуваючи на посаді ректора вказаного вищого навчального закладу, при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах запропонувала ОСОБА_4 , яка є службовою особою приватного вищого навчального закладу «Київський інститут бізнесу та технологій» Товариство з обмеженою відповідальністю (код за ЄДРПОУ 23497925) та перебуває на посаді проректора з міжнародних зв`язків Вищого навчального закладу «Київський інститут бізнесу та технологій», а також ОСОБА_6 , яка є службовою особою приватного вищого навчального закладу «Київський інститут бізнесу та технологій» Товариство з обмеженою відповідальністю (код за ЄДРПОУ 23497925) та перебуває на посаді Головного бухгалтера зазначеного вищого навчального закладу участь у запланованих нею злочинах, а саме: сприянні незаконного переправлення осіб через державний кордон України наданням засобів та одержанні службовою особою юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми неправомірної вигоди для себе чи третьої особи, за вчинення дій з використанням наданих їй повноважень в інтересах того хто надає таку вигоду, поєднаного з вимаганням, повідомивши останнім свої умови та наміри щодо механізму його вчинення. Отримавши від ОСОБА_4 та ОСОБА_6 добровільну згоду на спільну злочинну діяльність у складі організованої групи, ОСОБА_7 , за покладеними на себе функціями її організатора і керівника, з метою підготовки до вчинення злочинів, дотримання співучасниками заходів конспірації для протидії викриттю правоохоронними органами, розробила злочинний план, який довела до відома ОСОБА_4 та ОСОБА_6 , за яким їх дії були направлені на досягнення єдиної злочинної мети.

Стійкість організованої групи ОСОБА_7 забезпечувала за рахунок її стабільного складу, централізованого підпорядкування учасників, єдиних для всіх правил поведінки, планування злочинної діяльності та чіткого розподілу ролей.

Відповідно до розробленого плану злочинних дій завданнями і метою існування організованої групи було налагодження системи з пошуку іноземців, сприянні останнім у наданні запрошень для іноземців від приватного вищого навчального закладу «Київський інститут бізнесу та технологій» Товариство з обмеженою відповідальністю (код за ЄДРПОУ 23497925) та листи-підтвердження для посольств України в іноземних державах з метою отримання іноземцями візи типу «D» навчальної, які бажають в`їхати на територію України у власних цілях, не пов`язаних з навчанням, а також створення умов та обставини відповідно до яких іноземні студенти вимушені були платити грошові кошти за різні соціально-економічні послуги, а у разі несплати встановленої ними суми грошових коштів, останні вимагали сплати даних грошових коштів обмежуючи та погрожуючи обмеженням їх законних прав пов`язаних із перетином державного кордону України та перебуванням на території України.

Між учасниками організованої групи були постійні внутрішні зв`язки. Характерним було обговорення спільних проблем пов`язаних із злочинною діяльністю, визначення способів конспірації та прикриття злочинної діяльності від викриття правоохоронними органами. Зокрема, злочинна діяльність прикривалась діяльністю приватного вищого навчального закладу «Київський інститут бізнесу та технологій» Товариство з обмеженою відповідальністю (код за ЄДРПОУ 23497925), для спілкування використовувалися різні засоби зв`язку типу мобільного додатку «WhatsApp» та умовні назви.

За час існування організованої групи між її керівником ОСОБА_7 та її учасниками ОСОБА_4 , ОСОБА_6 існував високий рівень узгодженості дій, взаємодовіра, дотримання правил конспірації, єдині правила поведінки, до яких слід віднести спеціальні домовленості щодо ведення законспірованих розмов між собою, чітке та злагоджене виконання покладених ролей.

Реалізуючи спільний злочинний умисел, направлений на одержання грошових коштів від сприяння незаконного переправлення осіб через державний кордон України наданням засобів, в порушення вимог ст.ст. 9, 12 Закону України «Про державний кордон України» та ст. 9 Закону України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства», а також одержанні службовою особою юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми неправомірної вигоди для себе чи третьої особи, за вчинення дій з використанням наданих їй повноважень в інтересах того хто надає таку вигоду, поєднаного з вимаганням, ОСОБА_7 розробила та довела всім учасникам організованої групи план протиправної діяльності, відповідно до якого функції учасників організованої злочинної групи розподілялись наступним чином:

ОСОБА_7 , як організатор злочинної групи, будучи службовою особою юридичної особи приватного права - приватного вищого навчального закладу «Київський інститут бізнесу та технологій» Товариство з обмеженою відповідальністю (код за ЄДРПОУ 23497925) та перебуваючи на посаді ректора вказаного навчального закладу, здійснювала загальне керівництво організованою групою по вчиненню злочинів, пов`язаних із сприянням незаконного переправлення осіб через державний кордон України наданням засобів та одержанні службовою особою юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми неправомірної вигоди для себе чи третьої особи, за вчинення дій з використанням наданих їй повноважень в інтересах того хто надає таку вигоду, поєднаного з вимаганням, та контроль за діями інших учасників організованої злочинної групи; особисто контролювала кількість видання запрошень для іноземців від приватного вищого навчального закладу «Київський інститут бізнесу та технологій» Товариство з обмеженою відповідальністю (код за ЄДРПОУ 23497925) та листи-підтвердження для посольств України в іноземних державах шляхом їх підписання, набирала під приводом навчання до вказаного навчального закладу іноземців, які бажають перебувати на території України у власних цілях, не пов`язаних з навчанням; брала участь у вимаганні грошових коштів у іноземних студентів, підборі учасників групи; планувала вчинення злочинів та розподіляла функції учасників групи для досягнення розробленого ним плану, відомого всім учасникам; розподіляла незаконне отримання винагороди від кримінальних правопорушень між іншими учасниками групи; підтримувала постійний зв`язок між членами організованої злочинної групи через засоби телефонного зв`язку та під час особистих зустрічей.

Згідно розробленого злочинного плану, ОСОБА_4 , будучи службовою особою юридичної особи приватного права - приватного вищого навчального закладу «Київський інститут бізнесу та технологій» Товариство з обмеженою відповідальністю (код за ЄДРПОУ 23497925), перебуваючи на посаді проректора вказаного навчального закладу з міжнародних зв`язків, та активним учасником організованої ОСОБА_7 групи, згідно розподілених функцій, особисто приймала участь у сприянні незаконного переправлення осіб через державний кордон України наданням засобів шляхом пошуку іноземців, які бажають отримати візи типу «D» навчальної, в`їхати на територію України у власних цілях, не пов`язаних з навчанням, наданням таких запрошень за встановлену ОСОБА_7 та узгодженою іншими учасниками групи грошову винагороду; одержанні службовою особою юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми неправомірної вигоди для себе чи третьої особи, за вчинення дій з використанням наданих їй повноважень в інтересах того хто надає таку вигоду, поєднаному з вимаганням, шляхом створення умов та обставин відповідно до яких іноземні студенти вимушені були платити учасникам організованої групи грошові кошти за різні соціально-економічні послуги, а у разі несплати встановленої ними суми грошових коштів, останні вимагали сплати даних грошових коштів, обмежуючи та погрожуючи обмеженням їх законних прав, а саме: зберігали при собі посвідку на тимчасове проживання в Україні іноземного студента та відмовлялись її повертати іноземцю до сплати останнім обумовленої ними суми грошових коштів, погрожуючи при цьому відрахуванням з вищого навчального закладу та депортацією з України; з метою прикриття протиправної діяльності організованої групи направляла осіб для сплати грошових коштів за протиправну діяльність до ОСОБА_6 , яка під приводом касира отримували зазначені грошові кошти.

Згідно із заздалегідь узгодженим планом злочинної діяльності та розподіленими між усіма учасниками організованої групи функціями ОСОБА_6 , будучи службовою особою юридичної особи приватного права - приватного вищого навчального закладу «Київський інститут бізнесу та технологій» Товариство з обмеженою відповідальністю (код за ЄДРПОУ 23497925) та перебуває на посаді Головного бухгалтера вказаного навчального закладу отримувала під виглядом касира вищого навчального закладу грошові кошти від осіб, направлених до неї ОСОБА_4 , за сприяння незаконного переправлення осіб через державний кордон України наданням засобів та одержанні службовою особою юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми неправомірної вигоди для себе чи третьої особи, за вчинення дій з використанням наданих їй повноважень в інтересах того хто надає таку вигоду, поєднаному з вимаганням, та передавала їх організатору групи ОСОБА_7 , для їх розподілення між учасниками організованої групи.

Таким чином, ОСОБА_7 , ОСОБА_4 та ОСОБА_6 , діючи умисно та з корисливих мотивів, з метою отримання незаконних прибутків, попередньо зорганізувавшись у стійке об`єднання шляхом забезпечення протягом тривалого часу стабільного складу групи, яке супроводжувалось особистими зустрічами та телефонними зв`язками, розподіливши ролі та функції між собою, вчинили умисні тяжкі злочини у сфері недоторканності державного кордону України, пов`язані з незаконним переправленням осіб через державний кордон України, та злочини у сфері службової діяльності пов`язаної з одержанням службовою особою юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми неправомірної вигоди для себе чи третьої особи, за вчинення дій з використанням наданих їй повноважень в інтересах того хто надає таку вигоду, поєднане з вимаганням неправомірної вигоди за наступних обставин:

Так, 19.01.2018 відповідно до запрошення на навчання приватного вищого навчального закладу «Київський інститут бізнесу та технологій» Товариство з обмеженою відповідальністю (код за ЄДРПОУ 23497925), громадянин Ісламської Ресубліки ОСОБА_8 прибув до міжнародного аеропорту «Бориспіль», з метою навчання у вказаному вищому навчальному закладі, де його зустріла проректор з міжнародних зв`язків вказаного навчального закладу ОСОБА_4 . Під час вказаної зустрічі, ОСОБА_4 повідомила Бурхану, що він має передати їй грошові кошти в сумі 2730 доларів США за послуги медичної страховки, оформлення посвідки на тимчасове проживання, прописки та інші послуги. У свою чергу, ОСОБА_9 , так як мав необхідну суму грошових коштів, беззаперечно передав їй вказані грошові кошти, при цьому не отримав від ОСОБА_4 будь-якої квитанції, яка б підтверджувала факт їх отримання. При цьому, ОСОБА_4 , діючи під керівництвом ОСОБА_7 та узгоджено із ОСОБА_6 , пообіцяла останньому організувати виготовлення у встановленому законом порядку посвідку на тимчасове проживання на території України в органах державної міграційної служби з терміном навчання у вищому навчальному закладі.

У травні 2018 року (більш точної дати досудовим розслідуванням не встановлено) проректор приватного вищого навчального закладу «Київський інститут бізнесу та технологій» Товариство з обмеженою відповідальністю (код за ЄДРПОУ 23497925) ОСОБА_4 , будучи службовою особою юридичної особи приватного права, виконуючи організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції, діючи умисно та з корисливих мотивів, використовуючи надані їй повноваження, маючи злочинний умисел направлений на одержання службовою особою юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми неправомірної вигоди для себе, ОСОБА_7 та ОСОБА_6 за вчинення дій з використанням наданих їм повноважень в інтересах ОСОБА_9 , поєднаному з вимаганням та вчинене у складі організованої групи, діючи відповідно до розподілених функцій та ролей викликала до свого службового кабінету Бурхана приватного вищого навчального закладу «Київський інститут бізнесу та технологій» Товариство з обмеженою відповідальністю (код за ЄДРПОУ 23497925) за адресою: м. Київ, пров. Зоряний, 1\5. Перебуваючи у своєму службовому кабінеті, ОСОБА_4 , будучи службовою особою юридичної особи приватного права, реалізовуючи спільний злочинний умисел на вимагання та одержання неправомірної вигоди службовою особою юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми неправомірної вигоди для себе, ОСОБА_7 та ОСОБА_6 за вчинення дій з використанням наданих їм повноважень в інтересах ОСОБА_9 , повідомила останньому про необхідність сплати ним грошових коштів в сумі 2500 доларів США за оформлення йому посвідки на тимчасове проживання на наступний навчальний рік та оплату навчання за наступний рік. Також остання, погрожуючи відрахуванням ОСОБА_9 з приватного вищого навчального закладу «Київський інститут бізнесу та технологій» Товариство з обмеженою відповідальністю (код за ЄДРПОУ 23497925) та депортацією з України, наказала йому, щоб ОСОБА_9 передав їй на зберігання посвідку на тимчасове проживання в Україні.

Боячись бути відрахованим з вказаного навчального закладу Бурхан передав ОСОБА_4 свою посвідку на тимчасове проживання в Україні.

03.07.2018, проректор приватного вищого навчального закладу «Київський інститут бізнесу та технологій» Товариство з обмеженою відповідальністю (код за ЄДРПОУ 23497925) ОСОБА_4 , перебуваючи в своєму службовому кабінеті за адресою: м. Київ, пров. Зоряний, 1/5, будучи службовою особою юридичної особи приватного права, діючи умисно та з корисливих мотивів, реалізовуючи спільний злочинний умисел, направлений на вимагання та одержання неправомірної вигоди службовою особою юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми неправомірної вигоди для себе, ОСОБА_7 та ОСОБА_6 за вчинення дій з використанням наданих їм повноважень, отримала він ОСОБА_9 грошові кошти в сумі 500 доларів США у якості частки за оформлення посвідки на тимчасове проживання.

24.07.2018 ОСОБА_4 , реалізовуючи спільний злочинний умисел на вимагання та одержання неправомірної вигоди службовою особою юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми неправомірної вигоди для себе та третіх осіб, прибула разом із Бурханом до ГУ ДМС в м. Києві за адресою: м. Київ, вул. Березняківська, 4Б, після чого залишила у себе посвідку на тимчасове проживання № НОМЕР_1 на ім`я останнього, яку зобов`язалась передати Бурхану після отримання залишкової грошової суми коштів в сумі 2000 доларів США.

27.11.2018, близького 11 год. 00 хв., головний бухгалтер вищого навчального закладу «Київський інститут бізнесу та технологій» Товариство з обмеженою відповідальністю (код за ЄДРПОУ 23497925) ОСОБА_6 , перебуваючи в своєму службовому кабінеті за адресою: м. Київ, пров. Зоряний, 1/5, будучи службовою особою юридичної особи приватного права, діючи умисно та з корисливих мотивів, реалізовуючи спільний злочинний умисел, направлений на вимагання та одержання неправомірної вигоди службовою особою юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми неправомірної вигоди для себе, ОСОБА_7 та ОСОБА_4 за вчинення дій з використанням наданих їм повноважень, діючи згідно вказівки останньої, отримала він ОСОБА_9 грошові кошти в сумі 28000 грн 00 коп. у якості частки за оформлення посвідки на тимчасове проживання.

06.12.2018, близького 14 год. 30 хв., головний бухгалтер вищого навчального закладу «Київський інститут бізнесу та технологій» Товариство з обмеженою відповідальністю (код за ЄДРПОУ 23497925) ОСОБА_6 , перебуваючи в своєму службовому кабінеті за адресою: м. Київ, пров. Зоряний, 1/5, будучи службовою особою юридичної особи приватного права, діючи умисно та з корисливих мотивів, реалізовуючи спільний злочинний умисел, направлений на вимагання та одержання неправомірної вигоди службовою особою юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми неправомірної вигоди для себе, ОСОБА_7 та ОСОБА_4 за вчинення дій з використанням наданих їм повноважень, діючи згідно вказівок останніх, отримала він ОСОБА_9 грошові кошти в сумі 29000 грн 00 коп. у якості частки за оформлення посвідки на тимчасове проживання.

Крім цього, ОСОБА_7 , ОСОБА_4 та ОСОБА_6 , діючи у складі організованої групи, сприяли наданням засобів, у незаконному переправленні осіб через державний кордон України, з корисливих мотивів при наступних обставинах.

Так, ОСОБА_4 , перебуваючи на посаді проректора з міжнародних зв`язків Приватного вищого навчального закладу «Київський інститут бізнесу та технологій» Товариство з обмеженою відповідальністю (код за ЄДРПОУ 23497925), діючи відповідно до розподілених ролей, 23.08.2018 запропонувала ОСОБА_10 під приводом навчання у вищому навчальному закладі «Київський інститут бізнесу та технологій» за грошову винагороду у сумі 50 доларів США виготовити запрошення на навчання до вищого навчального закладу «Київський інститут бізнесу та технологій» іноземним студентам з метою оформлення візи категорії «D» (навчальної) та організувати отримання посвідки на проживання в Україні особам, які бажають потрапити на територію України у власних цілях, не пов`язаних з навчанням.

У подальшому, 22.11.2018 ОСОБА_10 погодився на пропозицію ОСОБА_4 та надав їй документи на громадян Республіки В`єтнаму ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та Vo Cong Hau, ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме фотографії закордонних паспортів та документи про освіту.

ОСОБА_4 , у свою чергу повідомила про дану ситуацію

ОСОБА_7 , як організатору та керівнику злочинної групи.

Отримавши погодження від ОСОБА_7 , ОСОБА_4 виготовила проекти запрошень на навчання до вищого навчального закладу «Київський інститут бізнесу та технологій» на зазначених осіб та узгодила з ОСОБА_7 їх передачу ОСОБА_10 за грошову винагороду, шляхом їх підписання у останньої.

28.11.2018, приблизно о 12 год. 00 хв., за адресою: м. Київ, пров. Зоряний, 1/5, у вищому навчальному закладі «Київський інститут бізнесу та технологій», при особистій зустрічі за попередньою домовленістю, ОСОБА_4 повідомила про необхідність сплати грошових коштів в сумі 100 доларів США за запрошення на навчання громадян Республіки В`єтнаму ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та Vo Cong Hau, ІНФОРМАЦІЯ_3 , головному бухгалтеру ОСОБА_6 , яка була обізнана з протиправною діяльністю групи та активно підтримувала її.

Далі, ОСОБА_12 передав ОСОБА_6 грошові кошти еквівалентом в сумі 100 доларів США та повернувшись до кабінету ОСОБА_4 , отримав від неї запрошення на навчання у вищому навчальному закладі «Київський інститут бізнесу та технологій» на громадян Республіки В`єтнаму ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та Vo Cong Hau, ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Отримані грошові кошти учасники організованої групи розподілили на власний розсуд.

Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав у повному обсязі, просив застосувати до підозрюваної продовження строку застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту в межах строку досудового розслідування.

Підозрювана та її захсиник у судовому засіданні проти клопотання заперечували частково, оскільки прокурором не доведено ризики ст. 1 ст. 177 КПК України, а тому просили домашній арешт в певний період часу з 22 год. 00 хв. по 06 год. 00 хв.

Вивчивши матеріали кримінального провадження провадженні №12018110000000445 відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.07.2018, вислухавши думку прокурора, захисника та підозрюваного, слідчий суддя прийшов до висновку.

07.12.2018 о 05 год.40 хв. ОСОБА_7 , ОСОБА_4 та ОСОБА_6 затримано в порядку ст. 208 КПК України за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 368-3 КК України.

Вина підозрюваних у вчиненні інкримінованих їм злочинів підтверджується наступними зібраними у кримінальному провадженні матеріалами: протоколами допитів потерпілих щодо обставин вчинення кримінальних правопорушень; протоколами допитів свідків щодо обставин вчинення кримінальних правопорушень; протоколами пред`явлення осіб для впізнання за фотознімками; протоколами огляду; протоколами огляду та вручення грошових коштів; протоколами обшуків Статутом ПВНЗ «Київській інститут бізнесу та технологій» ТОВ та наказами, якими передбачено призначення осіб на посади та посадові обов`язки.

08.02.2018 слідчим суддею Святошинського районного суду міста Києва відносно підозрюваної ОСОБА_4 , терміном до 06.02.2019 обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту з покладенням обов`язків: прибувати до слідчого, прокурора та суду за першою вимогою; заборонити підозрюваній ОСОБА_4 залишати місце свого проживання, а саме: АДРЕСА_2 ; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України та в`їзд в України; уникати спілкування з свідками, підозрюваними ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , особами, які брали участь в якості понятих під час проведення слідчих, процесуальних дій.

Строк тривання досудового розслідування не перевищує 60 днів, тому відповідно до вимог ст.ст. 115, 219, 295 КПК України слідчий суддя може розглянути клопотання про застосування запобіжного заходу.

У кримінальному провадженні встановлено наявність ризику, передбаченого ст. 177 КПК України, і в обґрунтування застосування запобіжного заходу щодо ОСОБА_4 покладається необхідність запобігання його спробам ухилятися від органів слідства та суду.

Беручи до уваги, що підозрювана під час всього терміну проведення досудового слідства не переховувався від органів слідства і суду, підозрюється у вчинені кримінального правопорушення, яке відноситься до категорії тажкого за яке передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк до дев`яти років та враховуючи те, що особисте зобов`язання є найменш суворим із передбачених КПК України запобіжних заходів, яке може запобігти зазначеному ризику.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст. 131, 132, 176-178, 179, 184, 186, 193-194, 196, 369, 372, 395 КПК України, ст.ст. 5, 6 Європейської Конвенції «Про захист прав людини і основоположних свобод»,-

ПОСТАНОВИВ:

клопотання прокурора відділу прокуратури Київської області молодшого радника юстиції ОСОБА_3 про продовження строку застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту стосовно ОСОБА_4 задовольнити частково.

Застосувати до ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки міста Києва, громадянки України, українки, зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючої за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судима, притягненої за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332, ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 368-3 КК України, запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання строком на 60 діб.

Покласти на підозрювану ОСОБА_4 на строк два місяці такі обов`язки:

- прибувати до прокурора або слідчого судді за їх викликом кожної середи;

- не відлучатися за межі м. Києва без дозволу слідчого, прокурора або суду, залежно від стадії кримінального провадження;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд, залежно від стадії кримінального провадження, про зміну свого місця проживання;

- здати на зберігання слідчому свій паспорт для виїзду за кордон, та за наявності інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Роз`яснити підозрюваній ОСОБА_4 , що у разі не виконання покладених на неї обов`язків до неї може бути застосовано більш жорсткий захід і накладено грошове стягнення.

Строк запобіжного заходу рахувати з 31.01.2019 протягом 60 діб.

Ухвала слідчого судді діє 60 діб та підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Контроль за виконання ухвали покласти на слідчого слідчого управління ГУНП в Київській області.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Святошинського

районного суду м. Києва ОСОБА_1

Копію ухвали вручено 31.01.2019 о

Одночасно роз`яснено порядок її оскарження.

Підозрюваний (ПІБ)

Повний текст судового рішення складено 31.01.2019.