ПОДІЛЬСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

УХВАЛА

Подільський районний суд міста Києва

Справа № 758/966/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

04 лютого 2019 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва Васильченко О.В., за участю секретаря Ковальчука О.М., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого з ОВС сьомого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Плигач Т.О. про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий з ОВС сьомого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУФР ГУ ДФС у м. Києві Плигач Т.О., за погодженням з процесуальним керівником - прокурором прокуратури м. Києва Безкоровайним Б.В., звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Обґрунтовуючи клопотання, слідчий зазначила, що сьомим СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві проводиться розслідування кримінального провадження №32018100070000024 від 20.06.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 212, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 205 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ Капітал-Тех-Сервіс (код ЄДРПОУ 35760731) в період з 01.01.2012 по 30.09.2014, в порушення норм податкового законодавства, шляхом безпідставного віднесення до складу податкового кредиту з ПДВ фінансово-господарських операцій з постачальниками ТОВ "СБ-РАДАР" (код 37961259) та ТОВ Готика ЛТД (код 38347915), які мають ознаки фіктивності ухилились від сплати податку на додану вартість на загальну суму 1 326 737 грн., що є значним розміром. Крім того, невстановлені особи протягом 2012-2015 років використовуючи реквізити ТОВ Лібеті Стайл , ТОВ Капітал-Тех-Сервіс , ТОВ НВП Трансенергобуд (код 34487191), ТОВ "ГЛОБАЛ МЕНЕДЖМЕНТ КОРПОРЕЙШН ПЛЮС" (код 38039998), ТОВ Глобал Менеджмент корпорейшн (код 37728663), ТОВ "МОНТАЖ-СИСТЕМ-ГРУП" (код 37508706) незаконного формували податковий кредит вказаних підприємств, шляхом безпідставного відображення у податковій звітності даних про нібито отримані ТМЦ від ТОВ "ОЛІВІЯ ІНВЕСТ" (код 38496901), ТОВ "БАРІОЛА" (код 38496880), ТОВ "АТІС-ТОРГ" (код 38633934), ТОВ "МДК-АЛЬЯНС" (код 39302409), ТОВ "РАВЕНА ПЛЮС" (код 39279239), ТОВ "МЕЛАНА" (код 39090327) ТОВ "ФАРМАФЛЕКС" (код 36987674), ТОВ Теоком (код 38633143), ТОВ "ЕТЕК СЕРВІС" (код 39172226), ТОВ "ДІМЕКС-ПРО" (код 39274691), ТОВ "ІНРЕКС" (код 39172383), ТОВ "АЛЕДОР-ТОРГ" (код 39172315), ТОВ "ОЛАНТІС" (код 38876573), ТОВ "РОКФОР МАРКЕТ" (код 37658078) ТОВ "АКВІТ КОМПАНІ" (код 39457533), ТОВ "ХАНТЕР-ГРУП" (код 39633034), ТОВ "БЛАНО" (код 39527338), ТОВ Кітт-Саунд (код 39629663), ТОВ "ТАЛІОС" (код 39429401), ТОВ Ріолан (код 39429401), ТОВ "ВЕЛЕС ІТ" (код 37142006), ТОВ "ФЕРУМ ІНВЕСТ УКРАЇНА" (код 39463149), ТОВ "ФІРМА ЄВРОТРЕЙД" (код 39518428), однак кошти у безготівковій формі фактично перераховувались на рахунки ТОВ "НОВУС-СК" (код 39326189), ТОВ "Дісконт-1771"(код 39615680), ТОВ "ІКМ"Серпень" (код 39350934), ТОВ "АМС-2014"(код 39302325), ТОВ "УКР ДОН" (код 37306087), які мають ознаки фіктивності. Вище вказані операції надали змогу безпідставно сформувати податковий кредит ТОВ "ТОРОС АГРО" (код 35669676), ТОВ "УНІВЕРСАЛ АГРОСЕРВІС" (код 32383392), ТОВ "ТЕХНОАГРОМАРКЕТ" (код 37394084), ТОВ Агромастер Лтд (код 38393044), ТОВ Спецтомплект ЛТД (код 37445716), ТОВ "АГРО-ГАРАНТ" (код 35550185), ТОВ "УКРСПЕЦКУР'ЄР ЦЕНТР" (код 37310816), ТОВ "СВС-К" (код 35075640), ТОВ Кондор -1 (код 36776522), НВП Ветмедпрепарат (код 33888935), ТОВ МНВК НДІ прикладної електроніки (код 30780533), ТОВ Перспективні будівельні технології (код 35573368), ТОВ Нові меблі (код 38453737), ТОВ НВФ з Ультракон (код 16465511), ДП ДКТБІЕЗ ім..Є.О. Патона НАНУ (код 5417457), ТОВ "РА "ПРОПАГАНДА" (код 34295900), ТОВ "КМТ-КИЇВ"ЛТД (код 22917977), ТОВ "ІНФОТЕК УКРАЇНА" (код 33238396), ПП "ВІДКОН-СИСТЕМС" (код 34344884), ПРАТ"АСВЕГА-У" (код 25384533), ПРАТ "СЛОБОЖАНСЬКА БУДІВЕЛЬНА КЕРАМІКА" (код 21129873), ТОВ "ДАНА" (код 21621752), ПРАТ "КЕЗ "ТРАНССИГНАЛ" (код 260652), ТОВ "АКВА КОСМЕТИК ГРУП" (код 30310081), ППФ "БУМЕКС" (код 21474417), ТОВ "ГОРОДИЩЕ-АГРО" (код 36601654), ТОВ "КАРАВАН ЕЛЕКТРО" (код 38282832), ТОВ "КОЗАК ЕЛЕКТРО" (код 37939569), ТОВ "РЕСТ-БЕЗПЕКА" (код 32587254) та іншим суб'єктам господарювання.

Так, встановлено, групу осіб, яка причетна до незаконної діяльності ТОВ Капітал-Тех-Сервіс (код 35760731), також пов'язана із схемою, що полягає у переведенні безготівкових грошових коштів у готівку рядом новостворених СГД з ознаками фіктивності , зокрема: ТОВ Торгівельний магнат (код 41633096), ТОВ Свіфт Продакшн (код 41633143), ТОВ Діджитал Тім (код 41713108), ТОВ Укрдімбуд Лтд (код 41814243), ТОВ Укрхімопт Лтд (код 41832761), ТОВ Лоттрейд Компані (код 41872233), ТОВ Теліон Груп (код 41875234), ТОВ Евелон Трейд (код 41876222).

Допитаний засновник, директор та головний бухгалтер ТОВ Торгівельний магнат (код 41633096), ТОВ Свіфт Продакшн (код 41633143), ТОВ Діджитал Тім (код 41713108), ТОВ Укрдімбуд Лтд (код 41814243), ТОВ Укрхімопт Лтд (код 41832761), ТОВ Лоттрейд Компані (код 41872233), ТОВ Теліон Груп (код 41875234), ТОВ Евелон Трейд (код 41876222) ОСОБА_5, повідомив, що він на прохання невстановлених осіб за грошову винагороду зареєстрував на своє ім'я вищевказані товариства, не підписував документи податкової та бухгалтерської звітності, документи фінансово-господарської діяльності та не мав на меті самостійно займатися фінансово-господарської діяльністю.

На даний час в ході досудового розслідування виникла необхідність в одержанні тимчасового доступу до оригіналів документів ТОВ Свіфт Продакшн (код 41633143), ТОВ Укрхімопт Лтд (код 41832761), ТОВ Теліон Груп (код 41875234), ТОВ Евелон Трейд (код 41876222), які знаходяться у володінні Відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації, для подальшого проведення експертних досліджень.

Посилаючись на зазначені обставини, слідчий просила задовольнити клопотання.

Слідчий у судове засідання не з'явилася та подала до суду заяву, у якій просила розглянути клопотання за її відсутності, також клопотання підтримала та просила його задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, у судове засідання не викликався на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Вивчивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Встановлено, що відомості про кримінальне правопорушення ч. 1 ст. 212, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 205 КК України внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32018100070000024 від 20.06.2018.

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети та отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи те, що оригінали документів, які знаходяться у реєстраційній справі ТОВ Свіфт Продакшн (код 41633143), ТОВ Укрхімопт Лтд (код 41832761), ТОВ Теліон Груп (код 41875234), ТОВ Евелон Трейд (код 41876222), а саме: статут товариств та зміни до нього, рішення про створення товариства, накази про призначення службових осіб товариства, реєстраційні картки про проведення державної реєстрації, зміни до установчих документів юридичної особи, довіреності на право представлення інтересів підприємства в державних органах, матеріали листування та інші документи, які стосуються діяльності ТОВ Свіфт Продакшн (код 41633143), ТОВ Укрхімопт Лтд (код 41832761), ТОВ Теліон Груп (код 41875234), ТОВ Евелон Трейд (код 41876222) за весь період діяльності, які перебувають у володінні Відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації, самостійно і в сукупності з іншими фактичними даними мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, приходжу до висновку про наявність правових підстав для задоволення клопотання.

Підлягає задоволенню клопотання і в частині вилучення оригіналів документів, які знаходяться у реєстраційній справі ТОВ Свіфт Продакшн (код 41633143), ТОВ Укрхімопт Лтд (код 41832761), ТОВ Теліон Груп (код 41875234), ТОВ Евелон Трейд (код 41876222), оскільки її вилучення необхідне для проведення експертиз.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України,-

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого слідчого з ОВС сьомого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Плигач Т.О. про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС сьомого слідчого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Плигач Тетяні Олегівні, слідчому слідчої групи, оперативному співробітнику за дорученням на проведення заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до речей та документів з можливістю вилучення оригіналів документів ТОВ Свіфт Продакшн (код 41633143), ТОВ Укрхімопт Лтд (код 41832761), ТОВ Теліон Груп (код 41875234), ТОВ Евелон Трейд (код 41876222), які знаходяться у володінні Відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації, за адресою: м. Київ, вул. Пожарського, 15, а саме наступних документів:

- статуту товариства та зміни до нього,

- рішень про створення товариства,

- наказів про призначення службових осіб товариства,

- реєстраційних карток про проведення державної реєстрації,

- змін до установчих документів юридичної особи,

- довіреностей на право представлення інтересів підприємства в державних органах,

- матеріали листування та інші документи, які стосуються діяльності ТОВ Свіфт Продакшн (код 41633143), ТОВ Укрхімопт Лтд (код 41832761), ТОВ Теліон Груп (код 41875234), ТОВ Евелон Трейд (код 41876222) та містяться у реєстраційній справі даного товариства за весь період його діяльності.

Зобов'язати старшого слідчого з ОВС сьомого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Плигач Т.О. повернути оригінали документів, які знаходяться у реєстраційній справі ТОВ Свіфт Продакшн (код 41633143), ТОВ Укрхімопт Лтд (код 41832761), ТОВ Теліон Груп (код 41875234), ТОВ Евелон Трейд (код 41876222) Відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації, після проведення відповідних слідчих дій.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Ухвала виготовлена у двох примірниках, один з яких знаходиться в матеріалах справи.

Слідчий суддя О. В. Васильченко

Дата ухвалення рішення 04.02.2019
Зареєстровано 08.02.2019
Оприлюднено 08.02.2019

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Відстежувати судові рішення та засідання

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону