ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

УХВАЛА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/4327/19-к

Примірник № ___

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 січня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва - Ільєва Т.Г., при секретарі Кирилюк С.С., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання старшого слідчого з ОВС шостого слідчого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Мельника Дмитра Анатолійовича, у кримінальному провадженні №32018100060000023 від 28.02.2018 року, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

30 січня 2019 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва - Ільєвій Т.Г., надійшло клопотання старшого слідчого з ОВС шостого слідчого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС Мельника Д.А., погоджене з прокурором Київської місцевої прокуратури №6 м. Києва Станковим О.П., у кримінальному провадженні №32018100060000023 від 28.02.2018 року, про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ТОВ СПЕЦТЕРМОМОНТАЖ-ЕНЕРГО (код: 38622372).

В судове засідання слідчий/прокурор не з'явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий Мельник Д.А. подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

У клопотанні, сторона кримінального провадження просить слідчого суддю розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що у провадженні шостого слідчого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС знаходяться матеріали досудового розслідування, внесені 28 лютого 2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №32018100060000023, за фактом фіктивного підприємництва, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.27, ч.1 ст.205 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що підприємства транзитно - конвертаційної групи ТОВ "ЕНВІС" (код 41555977), ТОВ "МЕНОР ТРЕЙД" (код 41535442), ТОВ "МАРКСВЕЛ" (код 42098305), ТОВ "БІЛДІНГ-ІНДАСТРІС" (код 42063618), ТОВ "ЕКЛІПС ЛЮКС" (код 41072223), ТОВ "МІЛТ" (код 41138320), ТОВ "ЮЗІ ГРУП" (код 41360234), ТОВ "СКРОЛ БУД" (код 42175803), ТОВ "БРІКМАП" (код 42098200), ТОВ "ІНВЕСТ-ЛЮКС-СОЮЗ" (код 40453034) та ТОВ "МАКСВІТ ГРУП" (код 40935904) створені з метою надання послуг з мінімізації податкових зобов'язань, які підлягають сплаті до бюджету, тобто своїми діями в період 2016-2018рр. сприяли умисному ухиленню від сплати податків реально діючим суб'єктам господарювання.

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ "СПЕЦТЕРМОМОНТАЖ-ЕНЕРГО" (код: 38622372) в період 2016-2018рр формувало податковий кредит з ПДВ за рахунок ТОВ "ЕНВІС" (код 41555977), ТОВ "МЕНОР ТРЕЙД" (код 41535442), ТОВ "МАРКСВЕЛ" (код 42098305), ТОВ "БІЛДІНГ-ІНДАСТРІС" (код 42063618), ТОВ "ЕКЛІПС ЛЮКС" (код 41072223), ТОВ "МІЛТ" (код 41138320), ТОВ "ЮЗІ ГРУП" (код 41360234), ТОВ "СКРОЛ БУД" (код 42175803), ТОВ "БРІКМАП" (код 42098200), ТОВ "ІНВЕСТ-ЛЮКС-СОЮЗ" (код 40453034) та ТОВ "МАКСВІТ ГРУП" (код 40935904) та являється одним з основних замовників товарів (робіт, послуг) у зазначених підприємств.

Слідчий вказує, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи необхідні для встановлення важливих обставин у досудовому розслідуванні, а також, що існує реальна загроза зміни або знищення відповідних документів, які перебувають у володінні ТОВ СПЕЦТЕРМОМОНТАЖ-ЕНЕРГО (код: 38622372), тому необхідно отримати тимчасовий доступ та можливість вилучити оригінали документів у ТОВ СПЕЦТЕРМОМОНТАЖ-ЕНЕРГО (код: 38622372), а саме: оригінали документів фінансово-господарської діяльності, які відображають взаємовідносини між ТОВ СПЕЦТЕРМОМОНТАЖ-ЕНЕРГО (код: 38622372) та ТОВ "ЕНВІС" (код 41555977), ТОВ "МЕНОР ТРЕЙД" (код 41535442), ТОВ "МАРКСВЕЛ" (код 42098305), ТОВ "БІЛДІНГ-ІНДАСТРІС" (код 42063618), ТОВ "ЕКЛІПС ЛЮКС" (код 41072223), ТОВ "МІЛТ" (код 41138320), ТОВ "ЮЗІ ГРУП" (код 41360234), ТОВ "СКРОЛ БУД" (код 42175803), ТОВ "БРІКМАП" (код 42098200), ТОВ "ІНВЕСТ-ЛЮКС-СОЮЗ" (код 40453034) та ТОВ "МАКСВІТ ГРУП" (код 40935904).

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 1 ст. 243 КПК України сторона обвинувачення залучає експерта за наявності підстав для проведення експертизи.

Відповідно до ч. 2 ст. 245 КПК України порядок відібрання зразків з речей і документів встановлюється згідно з положеннями про тимчасовий доступ до речей і документів (статті 160-166 цього Кодексу).

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку, що речі і документи, які знаходяться у володінні ТОВ СПЕЦТЕРМОМОНТАЖ-ЕНЕРГО (код: 38622372), та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань, наявності постанови про призначення почеркознавчої експертизи від 21.01.2019 та поданих документів мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого з ОВС шостого слідчого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС Мельника Дмитра Анатолійовича, у кримінальному провадженні №32018100060000023 від 28.02.2018 року, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС шостого слідчого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Мельнику Дмитру Анатолійовичу дозвіл на тимчасовий доступ до документів фінансово-господарської діяльності, які перебувають у володінні ТОВ СПЕЦТЕРМОМОНТАЖ-ЕНЕРГО (код: 38622372), за адресою: (м. Київ, вул. Євгена Сверстюка, 23, кім. 723, з можливістю вилучення їх оригіналів, а саме: договори між ТОВ СПЕЦТЕРМОМОНТАЖ-ЕНЕРГО (код: 38622372) та ТОВ "ЕНВІС" (код 41555977), ТОВ "МЕНОР ТРЕЙД" (код 41535442), ТОВ "МАРКСВЕЛ" (код 42098305), ТОВ "БІЛДІНГ-ІНДАСТРІС" (код 42063618), ТОВ "ЕКЛІПС ЛЮКС" (код 41072223), ТОВ "МІЛТ" (код 41138320), ТОВ "ЮЗІ ГРУП" (код 41360234), ТОВ "СКРОЛ БУД" (код 42175803), ТОВ "БРІКМАП" (код 42098200), ТОВ "ІНВЕСТ-ЛЮКС-СОЮЗ" (код 40453034) та ТОВ "МАКСВІТ ГРУП" (код 40935904), з додатками, специфікації до них, податкові накладні, накладні, сертифікати якості (відповідності) на придбані ТМЦ, рахунки-фактури, платіжні доручення, векселі, акти прийому-передачі, акти виконаних робіт, акти взаємозвірки, реєстри виданих та отриманих податкових накладних, договори та первинні бухгалтерські документи про подальший рух товарів, виконання робіт, надання послуг, за період з 01.01.2016 по 30.01.2019.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Т.Г. Ільєва

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/4327/19-к

Примірник № 2 наданий слідчому Мельнику Дмитру Анатолійовичу

Слідчий суддя Т.Г. Ільєва

Дата ухвалення рішення 30.01.2019
Зареєстровано 08.02.2019
Оприлюднено 08.02.2019

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Перевірити компанію

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм Месенджер

Опендатабот для телефону