Ухвала

від 05.02.2019 по справі 127/3387/19

ВІННИЦЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа №127/3387/19

Провадження №1-кс/127/2063/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 лютого 2019 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області

в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання старшої cлідчої з ОВС СУФР ГУ ДФС у Вінницькій області ОСОБА_3 про проведення експертизи, -

ВСТАНОВИВ:

До Вінницького міського суду Вінницької області надійшло клопотання старшої cлідчої з ОВС СУФР ГУ ДФС у Вінницькій області ОСОБА_3 про проведення експертизи.

Клопотання мотивовано тим, що ОВС СУФР ГУ ДФС у Вінницькій області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 42018020000000198 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16 жовтня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України.

Слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №42018020000000198 за фактом фіктивного підприємництва ТОВ «Вілар-Д» (код ЄДРПОУ 37489228, Вінницька область, Вінницький район, смт. Стрижавка, вул. 40-річчя Перемоги, 9) та ТОВ «Градо Строй» (код ЄДРПОУ 38445265, м. Вінниця, вул. Стрілецька, 1-А, кв.41). Установлено, що в березні 2011 р. невідомі особи створено СГД - ТОВ «Вілар-Д», з метою прикриття в подальшому незаконної діяльності, в тому числі, діяльності ТОВ «Градо Строй», пов`язаної з приховуванням прибутків та переведенням безготівкових коштів в готівку.

Так, на початку 2016 р. ТОВ «Градо Строй», яке виступило замовником будівництва житлових будинків з приміщеннями торгово-офісного призначення у м. Вінниці по вул. Стрілецькій, 1 та 1-А (будівництво розпочато в 2009 р. на замовлення ПП «Виробничо-торгова фірма «Агропромселбуд» (код ЄДРПОУ 20118873, на даний час перебуває у стадії банкрутства, Вінницька область, Вінницький район, с. Стрижавка, вул. Соснова, 17), залучило для виконання будівельних робіт як генпідрядника ФСПД - ТОВ «Вілар-Д» з метою приховування об`єкту оподаткування, «тінізації» прибутків. Фактично будівельні роботи здійснюють фізичні особи без оформлення з ними трудових відносин, а розрахунки за виконану роботу здійснюються в готівковій формі. Крім того, в процесі будівництва забудовник самовільно відхилився від затверджених проектних рішень в частині зміни поверховості та площі забудови (на даний час фактично збудовано 5 десятиповерхових секцій).

З 2015-2016 року службовими особами ТОВ «Градо Строй» та ПП «Вінтурпроектгруп» розпочато реалізацію квартир через мережу центрів продажу нерухомості. За результатом аналізу податкової звітності ТОВ «Градо Строй» встановлено, що підприємство звітує про дохід близько 200 тис. грн. Однак, за наявними даними ТОВ «Градо Строй» реалізує в рік близько 5000 кв. м нерухомого майна по середній ціні 12 тис. грн. за кожен метр квадратний, що становить понад 60 млн. грн. доходу щорічно. ПП «Вінтурпроектгруп» звітує про відсутність з 2015 року господарської діяльності.

Під час проведення 30.11.2018 обшуку трьохповерхової споруди, розташованої перед будівельним майданчиком по вул. Стрілецька, 1 м. Вінниці на земельній ділянці з кадастровим номером 0510100000:01:014:0021, яка представляє собою Центр продажу квартир ЖБК «Комфорт» та використовується службовими особами ТОВ «Градо Строй», ТОВ «Вілар-Д» та ПП «Вінтурпроектгруп», вилучено жорсткий диск (вінчестер) WWN:50014ЕЕ20В78СF20 SIN:WCCLJOFCEF5V та ноутбук чорного кольору з написом на панелі HP, серійний номер CND 5251Q3Y Contains FCCID: QDS-BRCM1079 з батареєю та зарядним пристроєм.

З метою встановлення усіх обставин, що мають значення для кримінального провадження, виникла необхідність у проведенні експертизи комп`ютерної техніки та програмних продуктів, для проведення якої необхідно залучити експертів Вінницького НДЕКЦ МВС України, тому слідча просила клопотання задовольнити.

В судове засідання слідча не з`явилась, однак останньою було подано заяву про розгляд клопотання без її участі. Вимоги клопотання підтримала за обставин, викладених у ньому.

Суд вважає за необхідне розглянути клопотання у відсутності слідчої, відповідно до вимог ч. 3 ст. 244 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 242 КПК України експертиза проводиться експертною установою, експертом або експертами, за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження або, якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання. Не допускається проведення експертизи для з`ясування питань права. Згідно ст. 243 КПК України експерт залучається за наявності підстав для проведення експертизи за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження.

Відповідно до ч.6 ст. 244 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання, якщо особа, яка звернулася з відповідним клопотанням, доведе, що для вирішення питань, що мають істотне значення для кримінального провадження, необхідне залучення експерта.

Слідчий суддя самостійно визначає експерта, якого необхідно залучити, або експертну установу, якій необхідно доручити проведення експертизи. Враховуючи вищевказане слідчий суддя приходить до висновку, що є достатні підстави для призначення експертизи комп`ютерної техніки та програмних продуктів у кримінальному провадженні № 42018020000000198, з метою повного, неупередженого та всебічного дослідження всіх обставин кримінального провадження.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 223, 242, 243, 244, 309, 372, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Призначити у кримінальному провадженні № 42018020000000198 від 16.10.2018 р., проведення експертизи комп`ютерної техніки та програмних продуктів, виконання якої доручити експертам Вінницького НДЕКЦ МВС України, яке розташоване за адресою: м. Вінниця, вул. В. Порика, 8.

На вирішення експертизою поставити такі питання:

1)Яка файлова структура і які папки, файли у папках містяться на жорсткому диску WWN:50014ЕЕ20В78СF20 SIN:WCCLJOFCEF5V та ноутбуці чорного кольору з написом на панелі HP, серійний номер CND 5251Q3Y Contains FCCID: QDS-BRCM1079? При виявленні такої інформації скопіювати всі текстові файли у форматах Exel, Word і графічні файли на носій інформації.

2)Чи міститься на жорсткому диску WWN:50014ЕЕ20В78СF20 SIN:WCCLJOFCEF5V та ноутбуці чорного кольору з написом на панелі HP, серійний номер CND 5251Q3Y Contains FCCID: QDS-BRCM1079 серед явних та видалених файлів інформація з ключовими словами і словосполученнями: «Градо Строй»; «Вілар-Д»; «Вінтурпроектгруп»; «Агропромселбуд»; «Розписки», «Майнові права», Квас, Юшков, та у якому вигляді? При виявленні такої інформації скопіювати її на носій інформації.

3)Чи містяться на жорсткому диску WWN:50014ЕЕ20В78СF20 SIN:WCCLJOFCEF5V та ноутбуці чорного кольору з написом на панелі HP, серійний номер CND 5251Q3Y Contains FCCID: QDS-BRCM1079 програми, які використовуються для ведення бухгалтерського обліку, складання та подання різного роду звітності суб`єктів підприємницької діяльності, реєстрації податкових накладних суб`єктів підприємницької діяльності? Якщо так, то яких саме суб`єктів підприємницької діяльності? У разі виявлення таких програм та їх баз даних, скопіювати їх бази даних на носій інформації.

4)Яка історія відвідування мережі Інтернет міститься на жорсткому диску WWN:50014ЕЕ20В78СF20 SIN:WCCLJOFCEF5V та ноутбуці чорного кольору з написом на панелі HP, серійний номер CND 5251Q3Y Contains FCCID: QDS-BRCM1079?

5)Чи наявна на жорсткому диску WWN:50014ЕЕ20В78СF20 SIN:WCCLJOFCEF5V та ноутбуці чорного кольору з написом на панелі HP, серійний номер CND 5251Q3Y Contains FCCID: QDS-BRCM1079 переписка через програми «skype», «viber» та інші месенджери? У разі виявлення таких програм скопіювати переписку на носій інформації.

Попередити експертів про кримінальну відповідальність за відмову або надання завідомо неправдивих висновків за ст.ст. 384, 385 КК України.

У разі необхідності надати експерту матеріали кримінального провадження № 42018020000000198 від 16.10.2018 р.

Ухвала слідчого судді апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: