Ухвала

від 07.02.2019 по справі 344/2122/19

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 344/2122/19

Провадження № 1-кс/344/1286/19

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 лютого 2019 року м.Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС в Івано-Франківській області майора податкової міліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором відділу прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 , про проведення обшуку, в рамках кримінального №32018090000000051,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий за погодженням з прокурором, звернувся з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого покликався на те, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №32018090000000051, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.09.2018 року за фактом заволодіння (розкрадання) вуглеводневою сировиною (сирою нафтою) шляхом незаконної врізки в основні трубопровідні системи та нафто збірники, якими остання транспортується від нафтових родовищ та незаконного зберігання з метою збуту, а також транспортування з цією метою та збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів у вигляді пального, яким співучасники злочину діючи за попередньою змовою заволоділи (розікрали), шляхом незаконної врізки в основні трубопровідні системи та нафто збірники. Проведеними негласними слідчими (розшуковими) діями встановлено, що уродженець м. Кременчук Полтавської області ОСОБА_5 на території ряду областей України, в тому числі й Івано-Франківської, організував незаконну діяльність, пов`язану із заволодінням (розкраданням) сирої нафти шляхом незаконної врізки в основні трубопровідні системи та нафто збірники, якими остання транспортується від нафтових родовищ та незаконне зберігання з метою збуту, а також транспортування з цією метою та збут незаконно виготовлених підакцизних товарів у вигляді пального. До такої діяльності ОСОБА_5 залучив ряд осіб, яких він ознайомив із своїми злочинними планами та діями яких він керує і які безпосередньо вчиняють викрадення сирої нафти та газового конденсату, а також незаконне зберігання з метою збуту, транспортування з цією метою та збут незаконно виготовлених підакцизних товарів у вигляді пального. Зокрема, останніми здійснюється викрадення нафтопродуктів із трубопроводів на території обслуговування НГВУ "Надвірнанафтогаз", НГВУ "Долинанафтогаз" та НГВУ "Бориславнафтогаз" ПАТ "Укрнафта" та подальше незаконне виготовлення із них підакцизних товарів, їхнє незаконне зберігання з метою збуту та збут незаконно виготовлених підакцизних товарів. Також встановлено, що незаконне виготовлення підакцизних товарів із розікраденої співучасниками злочину сирої нафти та нафтопродуктів, здійснюється на території нафтопереробного заводу, де свою діяльність здійснює ТОВ "Енерго Профіт" (код ЄДРПОУ 41671592), за адресою: Черкаська область, Драбівський район, с. Шрамківка, вул. Володимира Щерби, 56, кадастровий номер земельної ділянки: 7120655700:01:002:0349. Викладене підтверджується здобутими у ході досудового розслідування даного кримінального провадження негласними слідчими (розшуковими) діями.

Як зазначено у клопотанні, неодноразово допитаний свідок ОСОБА_6 повідомив, що за адресою: АДРЕСА_1 , кадастровий номер земельної ділянки: 7120655700:01:002:0349 знаходяться предмети, речі та документи, що мають суттєве значення для розслідуваного кримінального провадження, які на думку слідства в подальшому матимуть статус речових доказів.

Сторона кримінального провадження, яка звернулася з даним клопотанням, вказує, що на даний час у органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що на земельній ділянці за вказаною адресою здійснюється незаконне виготовлення підакцизних товарів, зберігаються розікрадені шляхом незаконної врізки в основні трубопровідні системи та нафто збірники нафтопродукти, незаконно виготовлені підакцизні товари, документи (в тому числі в електронному вигляді) щодо документального оформлення придбання та реалізації паливно-мастильних матеріалів, а саме: договори та угоди з додатками, контракти, податкові та видаткові накладні, рахунки-фактури, акти прийому-передачі, товарно-транспортні накладні, платіжні доручення, банківські документи щодо проведених розрахунків, документи щодо якості та походження сировини, чорнові записи, які містять інформацію про незаконно виготовлені та не обліковані нафтопродукти, комп`ютерна техніка (знімні носії інформації) та реєстратори розрахункових операцій, за допомогою яких виготовлялися вищевказані документи, готівкові кошти, отримані внаслідок вчинених кримінальних правопорушень та які в свою чергу свідчать про факти реалізації підакцизних товарів населенню, а також інші предмети, речі і документів, які мають значення речових доказів у даному кримінальному провадженні.

У клопотанні вказано, що обшук необхідно провести з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінальних правопорушень або майна, яке було здобуте у результаті їх вчинення, припинення злочинної діяльності осіб, причетних до вчинення кримінальних правопорушень, що послужить з`ясуванням всіх обставин кримінального провадження, встановлення фактів, що підлягають доказуванню в ході провадження, а також прийняття законного і обґрунтованого рішення та досягнення завдань даного кримінального провадження, враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження є достатні підстави вважати, що вищевказані предмети, речі, документи та готівкові кошти знаходяться на земельній ділянці із кадастровим номером: 7120655700:01:002:0349 за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до відомостей Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, комплекс, реконструйований склад світлих нафтопродуктів і масел з розміщенням установки по сепаруванню і підготовці газового конденсату, об`єкт нежитлової нерухомості та земельна ділянка із кадастровим номером 7120655700:01:002:0349, за адресою: АДРЕСА_1 , належить на праві приватної власності ТОВ "Трансстандарт-2002" (код ЄДРПОУ 31971392).

За змістом ч.3 ст.234 КПК України передбачено, що у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про: 1) найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер; 2) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання; 3) правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 4) підстави для обшуку; 5) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; 6) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; 7) індивідуальні або родові ознаки речей, документів, іншого майна або осіб, яких планується відшукати, а також їхній зв`язок із вчиненим кримінальним правопорушенням; 8) обґрунтування того, що доступ до речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 цього Кодексу, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом, а доступ до осіб, яких планується відшукати, - за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом. Зазначена вимога не поширюється на випадки проведення обшуку з метою відшукання знаряддя кримінального правопорушення, предметів і документів, вилучених з обігу. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Стороною кримінального провадження, яка звернулась із даним клопотанням, доведено про необхідність отримання дозволу на проведення обшуку з метою розкриття кримінального правопорушення, проте, слідчий суддя вважає, що клопотання в частині вилучення з комп`ютерної техніки (знімних носіїв інформації) та реєстраторів розрахункових операцій, за допомогою яких виготовлялися документи, підлягає частковому задоволенню, а тому слід дозволити копіювання та вилучення інформації з комп`ютерної техніки (знімних носіїв інформації) та реєстраторів розрахункових операцій, без безпосереднього вилучення техніки.

Керуючись ст.ст. 234, 235, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл на проведення обшуку комплексу, реконструйованого складу світлих нафтопродуктів і масел з розміщенням установки по сепаруванню і підготовці газового конденсату та інших нежитлових, складських, виробничих, адміністративних та комерційних приміщень, резервуарів та інших об`єктів нежитлової нерухомості, які розташовані на земельній ділянці із кадастровим номером: 7120655700:01:002:0349 за адресою: Черкаська область, Драбівський район, с. Шрамківка, вул. Володимира Щерби, 56, власником якого є ТОВ "Трансстандарт-2002" (код ЄДРПОУ 31971392), з метою виявлення та вилучення розікрадених нафтопродуктів, незаконно виготовлених підакцизних товарів, документів (в тому числі в електронному вигляді) щодо документального оформлення придбання та реалізації паливно-мастильних матеріалів, а саме: договори та угоди з додатками, контракти, податкові та видаткові накладні, рахунки-фактури, акти прийому-передачі, товарно-транспортні накладні, платіжні доручення, банківські документи щодо проведених розрахунків, документи щодо якості та походження сировини, чорнові записи, які містять інформацію про незаконно виготовлені та не обліковані нафтопродукти, копіювання та вилучення інформації з комп`ютерної техніки (знімних носіїв інформації) та реєстраторів розрахункових операцій, за допомогою яких виготовлялися вищевказані документи, відібрання взірців нафтопродуктів для проведення експертизи та вилучення резервуарів (ємностей) з паливно-мастильними матеріалами, обладнання для виробництва, зберігання, обліку і реалізації паливно-мастильних матеріалів, документів, печаток, штампів інших юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, які не здійснюють діяльність за адресою проведення обшуку.

В решті вимог клопотання відмовити.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1