Ухвала

від 07.02.2019 по справі 757/5365/19-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/5365/19-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 лютого 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Києві клопотання слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про арештмайна,

В С Т А Н О В И В :

05.02.2019 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про арешт майна у кримінальному провадженні № 42014000000001262.

Слідчий або прокурор в судове засідання не з`явились, прокурор направив заяву про розгляд клопотання без його участі та задоволення клопотання.

В обґрунтування клопотання, слідчий зазначив наступне.

Управлінням спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42014000060001262 за фактами вчинення злочинів, передбачених:

- ч.5 ст. 27 ч. 5 ст.368 (ч. 5 ст. 368 у редакції статті відповідно до Закону України Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо приведення національного законодавства у відповідність із стандартамиКримінальної конвенціїпро боротьбуз корупцією № 221-VII від 18 квітня 2013 року) Кримінального Кодексу України пособництво в одержанні службовою особою, яка займає особливо відповідальне службове становище неправомірної вигоди в особливо великому розмірі;

- ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу України - легалізація доходів, отриманих злочинним шляхом;

- ч. 1 ст. 205 Кримінального кодексу України - створення мережі фіктивних суб`єктів господарювання з метою прикриття незаконної діяльності;

- ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу України - ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах;

- ч. 1 ст. 205 Кримінального кодексу України - створення банківської установи з метою прикриття незаконної діяльності.

Серед іншого у кримінальному провадженні досліджується діяльність нідерландських компаній «Molade Trust Management BV», «Molade Holding B.V.» «EurytonTrustManagementB.V.»,«StichtingAdministratiekantoorLVV»,«StichtingGlobalInvestment»,«StichtingAllianceUnited»,«StichtingMirna»,DorshaB.V.» які опосередковано пов`язані із колишнім Міністром внутрішніх справ України ОСОБА_5 та можуть бути причетними до легалізації (відмивання) здобутих злочинним шляхом доходів ним та членами його родини: ОСОБА_6 (дружина ОСОБА_5 ), ОСОБА_7 (раніше ОСОБА_8 - донька ОСОБА_5 ), ОСОБА_9 (чоловік доньки ОСОБА_5 ).

Причетними довчинення кримінальнихправопорушень,які досліджуютьсяу даномукримінальному провадженніє:

* ОСОБА_5 (нар. ІНФОРМАЦІЯ_1 ) український політик, колишній Голова Державної податкової служби України (25.12.2010 - 07.11.2011) та колишній Міністр внутрішніх справ України (07.11.2011 21.02.2014);

* ОСОБА_10 (нар. ІНФОРМАЦІЯ_2 ) довірена особа ОСОБА_5 , член ради громадського контролю Державної податкової служби України під час її очолення ОСОБА_5 , радник екс міністра внутрішніх справ України ОСОБА_5 , фактично ж виконавець злочинних схем ОСОБА_5 ;

* ОСОБА_11 дочка ОСОБА_5 ;

* ОСОБА_6 дружина ОСОБА_5 ;

* ОСОБА_9 - чоловік ОСОБА_11 ), зять ОСОБА_5 ;

* ОСОБА_12 пасинок ОСОБА_10 ;

* ОСОБА_13 довірена особа ОСОБА_10

* ОСОБА_14 довірена особа ОСОБА_10 ;

* ОСОБА_15 - довірена особа ОСОБА_10 ;

* ОСОБА_16 довірена особа ОСОБА_10

*ТОВ «Рекламна агенція «Жорсонк» (Україна, ЄДРПОУ 37728616) компанія, яка відображала виплату доходів ОСОБА_5 , ОСОБА_10 та членам їх родин;

*ТОВ «Рекламна агенція «Саварж» (Україна,ЄДРПОУ 37772555) - компанія, яка відображала виплату доходів ОСОБА_5 , ОСОБА_10 та членам їх родин, а також іншим високопосадовцям міністерства внутрішніх справ України;

*ТОВ «Будівельна фірма «Укрбуд» (Україна,ЄДРПОУ 37351900) - компанія, яка відображала виплату доходів ОСОБА_5 , ОСОБА_10 та членам їх родин;

*ТОВ «Вал-Мікс Сервіс» (Україна, ЄДРПОУ 37052557) компанія, яка відображала виплату доходів зятю ОСОБА_5 ( ОСОБА_9 );

*Інші товариства, які відображали виплату доходів ОСОБА_5 , ОСОБА_10 та членам їх родин;

*«Stichting Administratiekantoor LVV» (номер торгової палати 850951720 адреса: Нідерлани, м.Амстелвейн, Доктор Віллем Дрезвег 2, Нідерланди) компанія, на яку здійснювалось переоформлення права власності об`єктів нерухомості від родини ОСОБА_5 ;

*«Stichting Alliance United» (номер торгової палати 852527998 адреса:, м.Амстелвейн, Доктор Віллем Дрезвег 2, Нідерланди) - компанія, на яку здійснювалось переоформлення права власності на корпоративні права українських підприємств, пов`язаних із ОСОБА_5 та його родиною;

*«Molade Trust Management B.V.» (номер торгової палати 30100157, адреса: Нідерлани, м.Амстелвейн, Доктор Віллем Дрезвег 2, Нідерланди) засновник «Stichting Alliance United», член правління «Stichting Administratiekantoor LVV»;

*NYGELT BROS HOLDING LTD, a BVI Business Company pursuant to the BVI Business Companies Act, 2004, on June 15, 2011 (BVI COMPANY NUMBER 1654190) with its registered office address situated at: Intershore Chambers, P.O. Box 4342, Road Town, Tortola;

*INVEST UNIVERSAL HOLDING LTD., an International Business Company incorporated in the Republic of Seychelles on 6th July, 2012, under Company No.109879, having its registered office at: 306 Victoria House, P.O. Box 673,Victoria, Mahe, Seychelles;

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_17 ,уродженець містаКостянтинівка Донецькоїобласті,з січня 1984 року по березень 2008 року перебував на службі в органах внутрішніх справ на оперативних та керівних посадах. Керівні посади починаючи з 1995 року здебільшого обіймав в органах внутрішніх справ Донецької області, а у березні 2007 року був переведений на керівну посаду до Міністерства внутрішніх справ України (м.Київ). З травня 2008 року по липень 2009 року обіймав посаду заступнику голови Державної податкової адміністрації у Полтавській області. З липня 2009 року по червень 2010 рокуобіймав посаду першого заступника голови - начальника управлінняподаткової міліціїДержавної податкової адміністрації України у Полтавській області (м.Полтава). З червня по липень 2010 року обіймав посаду першого заступника начальника податкової міліції Державної податкової адміністрації України (м.Київ). З липня по грудень 2010 рокуобіймав посаду першого заступника Голови Державної податкової адміністрації України (м.Київ). 25 грудня 2010 року був призначений на посаду Голови Державної податкової адміністрації України (м.Київ). 7 листопада 2011 року був звільнений з посади Голови Державної податкової адміністрації України та призначений на посаду Міністра внутрішніх справ України (м.Київ).

У період перебування на вищевказаних посадах, ОСОБА_5 , як державний службовець, зобов`язаний був в рамкахзаконодавства процивільну службуі законупро протидіюкорупції подавати щорічну декларацію про свої та членів своєї сім`ї доходи, витрати та зобов`язання фінансового характеру. У цей період ОСОБА_5 був одружений на ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мав на утриманні та спільно проживав зі своїми доньками ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , у зв`язку з чим, відповідно до українського законодавства, зобов`язаний був у декларації про доходи, витрати та зобов`язання фінансового характеру вказувати і фінансовий стан (доходи та витрати) останніх., а сума витрат ОСОБА_5 та членів його родини як в цілому та кожного окремо із них не могла перевищувати суму офіційно отриманого доходу, так як це могло б свідчити про корупцію.

У зв`язку з призначенням ОСОБА_5 на керівну посаду в Державній податковій адміністрації України, приблизно у липні 2010 року, останній разом із своєю сім`єю переїхав на постійне проживання до м.Києва.

При цьому,на моментпризначення ОСОБА_5 на вказанупосаду останньомуна правівласності належализемельні ділянкиза кадастровиминомерами №1421580800:02:000:0534(площа0,2229га),№1421580800:02:000:0535(площа0,2384га),№1421580800:02:000:0536(площа0,2485га),№1421580800:02:000:0537(площа0,2485га),№1421580800:02:000:0544(площа0,2286га,,№1421580800:02:000:0545(площа0,2286га),№1421580800:02:000:0546(площа0,2286га,№1421580800:02:000:0487(площа0,1250га)у с.Доля,Волноваського районуДонецької областіта житловийбудинок по АДРЕСА_1 уцьому жселі загальноюплощею 440,8м.кв.Окрім того,у тойсамий часна правіспільної частковоївласності зрозподілом часток ОСОБА_5 та йогодружині ОСОБА_6 належали іземельна ділянкакадастровий номер№1410137400:00:034:0046(площа0,1000га) у АДРЕСА_2 , а також житловий будинок за цією ж адресою загальною площею 528,7 м.кв.

Під час досудового розслідування обставини набуття ОСОБА_5 та його дружиною ОСОБА_6 вказаних об`єктів у власність дослідити не вдалося, у зв`язку з їх перебуванням та знаходженням відповідних документів на тимчасово окупованих територіях України, однак слідство допускає, що вони були набуті у протизаконних спосіб у зв`язку з очевидними розбіжностями сукупної їх вартості (у тому числі вартості зведення 2-х будинків загальною площею майже у 1000 кв.м.) з офіційними доходами ОСОБА_5 та членів його родини.

Приблизно тоді ж, після призначення ОСОБА_5 на керівну посаду в Державній податковій адміністрації України, останній, за невстановлених слідством обставин познайомився із ОСОБА_10 , який у свою чергу стало займався протиправною діяльністю, пов`язаною із мінімізацією доходів підприємств України, наданням протиправних послуг, спрямованих на ухилення від сплати податків та багатомільйонною конвертацією в ряді банківських установ України безготівкових коштів у готівку (зокрема, у банках ПАТ «ТК «Кредит», ПАТ «Південний», ПАТ «Актабанк» тощо).

За версією органу досудового розслідування, після знайомства із ОСОБА_10 та з урахуванням керівної посади ОСОБА_5 , останні домовились далі діяти спільно, вступивши у попередню змову, а вигоду, отриману від організованих ОСОБА_10 незаконних схем, розподіляти між собою.

За тією ж версією, домовленість між вказаними особами була реалізована, за наслідками якої ОСОБА_10 продовжив стало займатися протиправною діяльністю, пов`язаною із мінімізацією доходів підприємств України, наданням протиправних послуг, спрямованих на ухилення від сплати податків та багатомільйонною конвертацією в ряді банківських установ України безготівкових коштів у готівку (розробляв та реалізовував злочинні фінансові схеми), за прикриття чого ОСОБА_5 систематично отримував багатомільйонні хабарі.

Поряд з цим, і у період перебування на посаді першого заступника Голови Державної податкової адміністрації України і після підвищення ОСОБА_5 у грудні 2010 року на посаду Голови цієї адміністрації, останній схилив до надання йому хабарів і інших осіб, які аналогічно ОСОБА_10 розробляли та реалізовували злочинні фінансові схеми, направлені на мінімізацію доходів підприємств України, ухилення від сплати податків та конвертацію безготівкових коштів у готівку.

У зв`язку з тим, що суми неправомірно отриманих коштів від надання таких послуг та їх прикриття безпосередньо ОСОБА_5 сягали особливо великих розмірів, їх кількість та спосіб життя ОСОБА_5 і членів його родини очевидно вказувала на корупційну складову, у останнього постійно виникала потреба у легалізації таких коштів, здобутих злочинним шляхом.

Потреба у легальності походження коштів та статків виникала і у ОСОБА_10 , так як була висока ймовірність призначення останнього на керівні посади в органи державної влади України.

Тому, з метою пояснення та відображення у деклараціях про доходи легальності своїх статків, законності походження коштів, які в свою чергу могли б у майбутньому також слугувати джерелами набуття власності на об`єкти нерухомості, на інші об`єкти матеріального світу, джерелами набуття власності на корпоративні права, акції, цінні папери тощо, упродовж 2010-2011 років у місті Києві, ОСОБА_5 через ОСОБА_10 та інших осіб, створено ряд фіктивних підприємств, зокрема, ТОВ «Рекламна агенція «Жорсонк», ТОВ «Рекламна агенція «Саварж», ТОВ «Будівельнафірма «Укрбуд»,ТОВ «Збутснабспецсервіс»,ТОВ «Віпторг»і інші,які повиннібули штучно відобразити виплату ОСОБА_5 , ОСОБА_10 і членам їх родин багатомільйонних доходів.

За результатами створення таких фіктивних підприємств у своїх фінансових звітностях за 2010-2011 року ТОВ «РА «Жорсонк» відобразило виплату доходу ОСОБА_5 в сумі 1200 000грн. (еквівалент 150000 доларів США), ОСОБА_10 в сумі 6 020 000 грн. (еквівалент 750000 доларів США), ОСОБА_21 /батько ОСОБА_10 / 19 814 200 грн. (еквівалент 2500000 доларів США), ОСОБА_22 /мати ОСОБА_10 / 16 035 000 грн. (еквівалент 2000000 доларів США), ОСОБА_23 /дружина ОСОБА_10 / 2640 500 грн. (еквівалент 330000 доларів США), ОСОБА_24 /теща ОСОБА_10 / 4850 000 грн. (еквівалент 600000 доларів США), ОСОБА_25 /коханка ОСОБА_10 / - 3050120 грн. (еквівалент 380000 доларів США); ТОВ «Будівельна фірма «Укрбуд» відобразило виплату донці ОСОБА_5 - ОСОБА_11 47 530 800 грн. (еквівалент 6000000 доларів США), ОСОБА_9 /чоловік ОСОБА_11 / 49 781 200 грн. (еквівалент 6 250 000 доларів США), дружині ОСОБА_10 - ОСОБА_23 3 708 500 грн. (еквівалент 460000 доларів США); ТОВ «Збутснабспецсервіс» відображено виплату пасинку ОСОБА_10 - ОСОБА_12 20 000 324 грн. (еквівалент 2500000 доларів США), ОСОБА_23 3 500 000 грн. (еквівалент 440000 доларів США), дружині ОСОБА_5 - ОСОБА_6 7 363 168 грн. (еквівалент 925000 доларів США); ТОВ «Віпторг» відобразило виплату ОСОБА_23 3 000 000 грн. (еквівалент 375000 доларів США), ОСОБА_6 3 000 104 грн. (еквівалент 375000 доларів США); ТОВ «Будспецінвест» відобразило виплату ОСОБА_23 3000 000 грн. (еквівалент 75000 доларів США), ОСОБА_11 2500 000 грн. (еквівалент 310000 доларів США); ТОВ «Світ-Трейд» відобразило виплату ОСОБА_23 3 000 000 грн. (еквівалент 375000 доларів США), ОСОБА_6 1 639 465 грн. (еквівалент 205000 доларів США); ТОВ «Зарсет» відобразило виплату ОСОБА_6 9 444 949 грн. (еквівалент 1180000 доларів США); ТОВ «Прайм-Торг ЛТД» відобразило виплату ОСОБА_23 3 000 000 грн. (еквівалент 375000 доларів США), ОСОБА_11 3 486 800 грн. (еквівалент 45000 доларів США); ТОВ «Вал-Мікс Сервіс» відобразило виплату ОСОБА_9 36 000 000 грн. (еквівалент 4500000 доларів США).

При цьому, у ході досудового розслідування встановлено, що жодних документів, які б пояснювали, за що нараховувались і виплачувались ці кошти зазначеним особам у вказаних юридичних осіб відсутні. Жодних послуг чи робіт ні ОСОБА_5 , ні ОСОБА_10 чи члени їх родин на користь зазначених компаній не виконували. Тому об`єктивних підстав для нарахування таких значних сум коштів у вказаних компаній не було.

Таким чином, у слідства є підстави вважати, що нарахування вказаними юридичними особами зазначених грошових коштів ОСОБА_5 , ОСОБА_10 та членам їх родин було одним із способів легалізації коштів, які були ними незаконно отримані, ймовірно у якості неправомірної вигоди, а в цілому штучне відображення нарахування доходів ОСОБА_5 , ОСОБА_10 та їх членам їх родин надавало змогу їм створити уяву щодо, начебто, свого легального заробітку та як наслідок пояснення походження статків, обґрунтування законності походження коштів, які стали джерелами набуття власності.

Надалі, у наслідок вищевказаної протиправної діяльності ОСОБА_5 , ОСОБА_10 та їх найближчого оточення, а також створення умов для легалізації коштів, здобутих ними злочинним шляхом, останніми придбано у місті Києві, Київській області (родинами ОСОБА_5 та ОСОБА_10 ) та у м.Одеса (родина ОСОБА_10 ) ряд об`єктів нерухомості.

Так, 02.09.2011 року ОСОБА_6 , якій вищенаведеними товариствами було відображено виплату доходів у сумі 2685000,00 доларів США, придбано у ОСОБА_26 житловий будинок АДРЕСА_3 площею 1299,4 кв.м. ціною 5037992, 00 грн. (еквівалент 630000 доларів США) та земельну ділянку, на якому він розташований кадастровий номер 3223186800:03:006:0009 ціню 3778000,00 грн. (еквівалент 470000 доларів США), загальною вартістю 1100000 доларів США. При цьому договори купівлі-продажу цих об`єктів від імені ОСОБА_6 підписано за її довіреністю юристом ОСОБА_10 ОСОБА_27 .

Крім того, ОСОБА_28 у місті Києві на своє ім`я відповідно до договорів купівлі-продажу від 10.02.2012 придбано два машиномісця (№ НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 ) у підземному паркінгу по АДРЕСА_4 , а також у якості подарунку 25.04.2012 для своєї дочки ОСОБА_29 (в подальшому прізвище змінено на Нехаєва) квартиру АДРЕСА_5 у цьому ж будинку з оформленням права власності на цю квартиру на тодішнього цивільного чоловіка ОСОБА_29 (дочки ОСОБА_5 ) ОСОБА_30 .

У той же час, упродовж 2011-2013 років, ураховуючи стрімкість та динаміку незаконного збагачення тодішнього Міністра МВС України ОСОБА_5 , ймовірно за рахунок систематичного отримання неправомірної вигоди від невстановлених слідством осіб, вирішено здійснити придбання найбільш привабливих об`єктів нерухомості у місті Києві, Київській області тощо. При цьому, критерієм привабливості у придбанні таких об`єктів було, зокрема, їх безпосередня близькість до будинку АДРЕСА_3 , у якому на той час проживав ОСОБА_5 разом із родиною, інша економічна привабливість, інші критерії.

Разом з тим, з метою приховання фактів володіння значною кількістю нерухомості, намір на придбання яких був у ОСОБА_5 , а також задля приховання фактів набуття у власність як безпосередньо на своє ім`я так і на ім`я членів своєї родини інших об`єктів нерухомості, придбаних (набутих) раніше - земельної ділянки за кадастровими номерами №1421580800:02:000:0534 (площа 0,2229 га), №1421580800:02:000:0535 (площа 0,2384 га), №1421580800:02:000:0536 (площа 0,2485 га), №1421580800:02:000:0537 (площа 0,2485 га), №1421580800:02:000:0544 (площа 0,2286 га, №1421580800:02:000:0545 (площа 0,2286 га), №1421580800:02:000:0546 (площа 0,2286 га, №1421580800:02:000:0487 (площа 0,1250 га) у с. Доля, Волноваського району Донецької області, житлового будинку по АДРЕСА_1 у цьому ж селі загальною площею 440,8 м.кв., земельної ділянки кадастровий номер №1410137400:00:034:0046 (площа 0,1000 га) у АДРЕСА_2 , житлового будинку за цією ж адресою загальною площею 528,7 м.кв., житлового будинку АДРЕСА_3 площею 1299,4 кв.м., земельною ділянкою, на якому він розташований кадастровий номер 3223186800:03:006:0009, ОСОБА_28 черес довірену собі особу (одночасно являвся і радником Міністра МВС ОСОБА_28 ) ОСОБА_10 вирішено створити ряд іноземних компаній, зокрема, «Stichting Administratiekantoor LVV» (номер торгової палати 850951720 адреса: Нідерлани, м.Амстелвейн, Доктор Віллем Дрезвег 2, Нідерланди), тобто компанію, на яку, за задумом, повинно було здійснюватись переоформлення права власності об`єктів нерухомості від родини ОСОБА_5 та оформлення новопридбаних об`єктів нерухомості та компанію «NYGELT BROS HOLDING LTD» (BVI COMPANY NUMBER 1654190, with its registered office address situated at: Intershore Chambers, P.O. Box 4342, Road Town, Tortola), яка, за таким планом, мала б виступати начебто інвестором у придбанні майна на території України.

Функцію по створенню, юридичному супроводженні «Stichting Administratiekantoor LVV» та «NYGELT BROS HOLDING LTD», а також щодо документального оформлення беніфіціарним власником цих компаній на себе взяв довірена особа ОСОБА_5 ОСОБА_10 .

Надалі, діючи послідовно відповідно до раніше досягнутих домовленостей, з метою приховання фактів володіння значною кількістю нерухомості, намір на придбання яких був у ОСОБА_5 , а також задля приховання фактів набуття у власність як безпосередньо на ім`я останнього так і на ім`я членів його родини інших об`єктів нерухомості, придбаних (набутих) раніше, упродовж 2012-2013 років здійснено штучне переоформлення об`єктів нерухомості, які належали ОСОБА_5 та членам його родини на нідерландську компанію «Stichting Administratiekantoor LVV», а також здійснено придбання в інтересах ОСОБА_5 інших об`єктів нерухомості на території України з юридичним оформленням права власності на цю ж компанію, а саме:

-здійснено переоформлення квартири АДРЕСА_6 шляхом укладення договору купівлі-продажу від 25.04.2012, з ОСОБА_31 , в інтересах якого та в інтересах своєї дочки ОСОБА_29 раніше ОСОБА_5 купував цю квартиру, на «Stichting Administratiekantoor LVV» (Фонд адміністративне бюро LVV);

-здійснено переоформлення права власності на машиномісця № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 в підземному паркінгу за адресою: АДРЕСА_4 (надалі нумерація змінена на №116 та №117 у зв`язку із укладення договорів міни машиномісць від 26.04.2013 з №68, №69 на №116 та №117 відповідно) із ОСОБА_5 на «Stichting Administratiekantoor LVV» (Фонд адміністративне бюро LVV);

-здійснено переоформлення земельної ділянки №1421580800:02:000:0487 (площа 0,1250 га, с. Доля, Волноваського району Донецької області), шляхом укладення договору купівлі продажу від 26.12.2012 із ОСОБА_5 на «Stichting Administratiekantoor LVV» (Фонд адміністративне бюро LVV);

-здійснено переоформлення житлового будинку АДРЕСА_1 , шляхом укладення договору купівлі продажу від 26.12.2012 із ОСОБА_5 на «Stichting Administratiekantoor LVV» (Фонд адміністративне бюро LVV);

-здійснено переоформлення земельної ділянки №1421580800:02:000:0544 (площа 0,2286 га, с. Доля, Волноваського району Донецької області), шляхом укладення договору купівлі продажу від 26.12.2012 із ОСОБА_6 на «Stichting Administratiekantoor LVV» (Фонд адміністративне бюро LVV);

-здійснено переоформлення земельної ділянки №1421580800:02:000:0545 (площа 0,2286 га, с. Доля, Волноваського району Донецької області), шляхом укладення договору купівлі продажу від 26.12.2012 із ОСОБА_28 на «Stichting Administratiekantoor LVV» (Фонд адміністративне бюро LVV);

-здійснено переоформлення земельної ділянки №1421580800:02:000:0546 (площа 0,2286 га, с. Доля, Волноваського району Донецької області), шляхом укладення договору купівлі продажу від 26.12.2012 із ОСОБА_28 на «Stichting Administratiekantoor LVV» (Фонд адміністративне бюро LVV);

-здійснено переоформлення земельної ділянки №1421580800:02:000:0534 (площа 0,2229 га, с. Доля, Волноваського району Донецької області), шляхом укладення договору купівлі продажу від 26.12.2012 із ОСОБА_5 на «Stichting Administratiekantoor LVV» (Фонд адміністративне бюро LVV);

-здійснено переоформлення земельної ділянки №1421580800:02:000:0535 (площа 0,2384 га, с. Доля, Волноваського району Донецької області), шляхом укладення договору купівлі продажу від 26.12.2012 із ОСОБА_28 на «Stichting Administratiekantoor LVV» (Фонд адміністративне бюро LVV);

-здійснено переоформлення земельної ділянки №1421580800:02:000:0536 (площа 0,2384 га, с. Доля, Волноваського району Донецької області), шляхом укладення договору купівлі продажу від 26.12.2012 із ОСОБА_28 на «Stichting Administratiekantoor LVV» (Фонд адміністративне бюро LVV);

-здійснено переоформлення земельної ділянки №1421580800:02:000:0537 (площа 0,2384 га, с. Доля, Волноваського району Донецької області), шляхом укладення договору купівлі продажу від 26.12.2012 із ОСОБА_28 на «Stichting Administratiekantoor LVV» (Фонд адміністративне бюро LVV);

-здійснено переоформлення земельної ділянки №1410137400:00:034:0046 (площа 0,1000 га, АДРЕСА_2 ), шляхом укладення договору купівлі продажу від 28.12.2012 із ОСОБА_5 та ОСОБА_6 на «Stichting Administratiekantoor LVV» (Фонд адміністративне бюро LVV);

-здійснено переоформлення житлового будинку АДРЕСА_2 , шляхом укладення договору купівлі продажу від 26.12.2012 із ОСОБА_5 та ОСОБА_6 на «Stichting Administratiekantoor LVV» (Фонд адміністративне бюро LVV);

-здійснено переоформлення земельної ділянки №3223186800:03:006:0009 (площа 0,8610 га, по АДРЕСА_3 ), шляхом укладення договору купівлі продажу від 21.09.2012 із ОСОБА_6 на «Stichting Administratiekantoor LVV» (Фонд адміністративне бюро LVV);

-здійснено переоформлення земельної ділянки 3223186800:03:007:0030 (площа 0,5000 га, с. Підгірці, Обухівський район, Київська область), шляхом укладення договору купівлі продажу від 21.09.2012 із ОСОБА_6 на «Stichting Administratiekantoor LVV» (Фонд адміністративне бюро LVV);

-здійснено переоформлення земельної ділянки 3223186800:03:007:0031 (площа 0,7473 га, по АДРЕСА_3 ), шляхом укладення договору купівлі продажу від 28.12.2012 із ОСОБА_6 на «Stichting Administratiekantoor LVV» (Фонд адміністративне бюро LVV);

-здійснено переоформлення житлового будинку АДРЕСА_3 , шляхом укладення договору купівлі продажу від 21.12.2012 із ОСОБА_6 на «Stichting Administratiekantoor LVV» (Фонд адміністративне бюро LVV);

-здійснено придбання у ОСОБА_32 земельної ділянки №3223186800:03:007:0006 (площа 1,2500 га, по АДРЕСА_3 ) у відповідності до договору купівлі-продажу від 23.04.2012;

-здійснено придбання у ОСОБА_32 земельної ділянки №3223186800:03:007:0007 (площа 0,2500 га, по АДРЕСА_3 ) у відповідності до договору купівлі-продажу від 23.04.2012;

-здійснено придбання у ОСОБА_32 земельної ділянки №3223186800:03:007:0009 (площа 0,3700 га, по АДРЕСА_3 ) у відповідності до договору купівлі-продажу від 23.04.2012;

-здійснено придбання у ОСОБА_33 земельної ділянки №3223186800:03:007:0048 (площа 0,2000 га, по АДРЕСА_3 ), у відповідності до договору купівлі-продажу від 14.05.2012;

-здійснено придбання у ОСОБА_34 земельної ділянки №3223186800:03:007:0058 (площа 0,2223 га, по АДРЕСА_7 ), у відповідності до договору купівлі-продажу від 20.06.2013;

-здійснено придбання у ОСОБА_34 земельної ділянки за кадастровим номером №3223186800:03:007:0060 (площа 0,2223 га, по АДРЕСА_7 ),у відповідності до договору купівлі-продажу від 20.06.2013;

-здійснено придбання у ОСОБА_34 земельної ділянки за кадастровим номером №3223186800:03:007:0083 (площа 0,2097 га, в с. Підгірці, Обухівський район, Київської області), у відповідності до договору купівлі-продажу від 20.06.2013;

-здійснено придбання у ОСОБА_35 земельної ділянки за кадастровим номером №3223868801:13:013:0015 (площа 0,2049 га, по АДРЕСА_7 ), у відповідності до договору купівлі-продажу від 04.09.2013.

Таким чином, про факт фіктивності переоформлення права власності вищевказаних об`єктів із родини ОСОБА_5 та оформлення права власності на новопридбані об`єкти за «Stichting Administratiekantoor LVV» (Фонд адміністративне бюро LVV) вказує і те, що вказана нідерландська компанія укладала правочини із набуття власності на об`єкти, які раніше виключно належали ОСОБА_5 і членам його родини, або ж щодо об`єктів, які безпосередньо межують із такими.

Крім того, про тісність зв`язків ОСОБА_5 із ОСОБА_10 , який у свою чергу документарно виступив беніфіціаром «Stichting Administratiekantoor LVV» та «NYGELT BROS HOLDING LTD», вказує і факт відображення доходів від фіктивного ТОВ «РА «Жорсонк» виключно родинам вказаних двох осіб.

Про стійкість зв`язків цих осіб вказують і інші здобуті у кримінальному провадженні докази, зокрема, факт опосередкованості їх зв`язків, який проявляється у тому, що дочка ОСОБА_5 ОСОБА_29 (пізніше змінено прізвище на ОСОБА_36 ) у 2011 році приймала участь як сторона за договорами купівлі-продажу поруч із тещею ОСОБА_10 ОСОБА_24 .

Також, про стійкість зв`язків ОСОБА_10 та ОСОБА_5 вказує і факт перебування ОСОБА_10 на посадах з 19.03.2012 радника Міністра МВС України ОСОБА_5 .

Поміж тим, вищевказані зв`язки знайшли своє відображення у матеріалах Державної служби фінансового моніторингу України стосовно фінансових операцій, проведених ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_37 та ОСОБА_9 , згідно яких наявні підстави вважати, що такі операції пов`язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Зокрема, згідно додаткових узагальнюючих матеріалах, надісланих в адресу Генеральної прокуратури України листами від 14.11.2016 №4102/0440-04-1/дск, від 28.02.2017 №636/0440-04-1/дск, від 03.04.2017 №946/0440-04-1/дск та від 20.06.2017 1786/0440-1/дск, Державна служба фінансового моніторингу вказує на отримання від підрозділів фінансових розвідок інформації про залучення безпосередньо ОСОБА_5 до діяльності деяких компаній особи на ім`я ОСОБА_38 .

Радою Європейського Союзу від 05.03.2014 затверджено постанову №208/2014 щодо обмежувальних заходів стосовно певних осіб, суб`єктів та органів, у зв`язку з ситуацією в Україні.

Згідно ст. 2 Постанови, всі грошові кошти та економічні ресурси, що належать або знаходяться під контролем фізичних або юридичних осіб, які входять до списку осіб, зазначеного у додатку до Постанови повинні бути заморожені.

Серед інших, до списку осіб щодо яких застосовано обмежувальні заходи, входить колишній Міністр внутрішніх справ України ОСОБА_5 .

За інформацієюПосольства КоролівстваНідерландів вУкраїні,виявлено 3суб`єкти,які підпадаютьпід санкціїЄвропейського Союзущодо обмежувальнихзаходів стосовнопевних осіб,суб`єктівта органів,у зв`язкуз ситуацієюв Україні,у томучислі ікомпанія StichtingAdministratiekantoorLVV.

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до частини 2 статті 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

У випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 КПК України, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.

Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 КПК України); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 КПК України); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Слідчий суддя, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки накладення арешту на майно сприятиме меті кримінального провадження, а не накладення може призвести до незворотніх наслідків.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 131, 132, 170173, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на майно нідерландської компанії Stichting Administratiekantoor LVV (Фонд Адміністративного Бюро LVV) (номер в реєстрі компаній № 53625404), а саме:

- квартира АДРЕСА_6 ,

- земельна ділянка за кадастровим номером №3223186800:03:007:0006,

- земельна ділянка за кадастровим номером №3223186800:03:007:0048,

- земельна ділянка за кадастровим номером №3223186800:03:007:0009,

- земельна ділянка за кадастровим номером №3223186800:03:006:0009;

- земельна ділянка за кадастровим номером №3223186800:03:007:0007,

- земельна ділянка за кадастровим номером №1421580800:02:000:0487,

- земельна ділянка за кадастровим номером №1421580800:02:000:0534,

- земельна ділянка за кадастровим номером №1421580800:02:000:0535,

- земельна ділянка за кадастровим номером №1421580800:02:000:0536,

- земельна ділянка за кадастровим номером №1421580800:02:000:0537,

- земельна ділянка за кадастровим номером №1421580800:02:000:0544,

- земельна ділянка за кадастровим номером №1421580800:02:000:0545,

- земельна ділянка за кадастровим номером №1421580800:02:000:0546;

- земельна ділянка за кадастровим номером №3223186800:03:007:0030;

- земельна ділянка за кадастровим номером №3223186800:03:007:0031;

- земельна ділянка за кадастровим номером №3223186800:03:007:0058,

- земельна ділянка за кадастровим номером №3223186800:03:007:0060,

- земельна ділянка за кадастровим номером №3223186800:03:007:0083,

- земельна ділянка за кадастровим номером №3223868801:13:013:0015,

- земельна ділянка за кадастровим номером №1410137400:00:034:0046,

- житловий будинок АДРЕСА_1 ,

- житловий будинок АДРЕСА_3 ;

- житловий будинок АДРЕСА_2 ,

- гараж, машиномісце в підземному паркінгу за адресою: АДРЕСА_8 ,

- гараж, машиномісце в підземному паркінгу за адресою: АДРЕСА_9 .

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її проголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції. Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання копії судового рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1